Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 101

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
90.—Съветът на директорите на “Климатех”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.IV.2005 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Димитров-
град, ул. Бродско шосе 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 3. разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата за 2004 г.—
10% фонд “Резервен”; 40 % инвестиции (неразпреде-
лена печалба); 50% дивиденти; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 5. изменение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в уста-
ва; 6. избор на одитор (експерт-счетоводител) за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за одит през 2005 г.; 7. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 13.V.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3787
26.—Съветът на директорите на “Атлас”—АД, Ди-
митровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г.
в 11 ч. в дружеството в Димитровград, ул. Панорамен
път 5, при следния дневен ред: 1. приемане доклада за
дейността, доклада на експерт-счетоводителя и завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; предложение за решение—ОС
взема решение печалбата за 2004 г. да бъде отнесена
към резерв; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 2004 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; предложение за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2005 г. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира с
представяне на лична карта и депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на лична карта, доку-
мент, удостоверяващ притежаването на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя,
и нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, което да съдържа задължителни рекви-
зити, посочени в наредба. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, освен посочените доку-
менти представят и удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9677
1.—Съветът на директорите на “Добруждански
хляб”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно отчетно общо събрание на акционерите на
18.IV.2005 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, Доб-
рич, ул. 23 септември 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2004 г.; 3.
одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за финансовата 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява и приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; 5. приемане на изменения и
допълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на
4.V.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Добрич, ул. 23 септември 4,
всеки работен ден от 13 до 14 ч. Регистрацията на ак-
ционерите или техните представители започва в 15 ч.
в деня на заседанието на общото събрание на акционе-
рите. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез редовно упълномощени представите-
ли. Акционерите представят документ за самоличност,
а техните представители—и изрично писмено пълно-
мощно за конкретното общо събрание.
11348
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Сътворение”—Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.IV.2005 г. в 18 ч.
в офиса на сдружението, Добрич, ул. Максим Горки 5,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на
управителния съвет; 2. избор на нов член на управител-
ния съвет; 3. промяна на седалището на сдружението; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9973
5.—Съветът на директорите на “Агротех импекс”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г.
в 11 ч. в управлението на дружеството в Добрич при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и одобряване на годишния финансов отчет и ба-
ланс; проект за решение—ОС приема отчета на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. решение за
разпределение на печалбата за 2004 г., респ. за покри-
ване на загубата; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г., респ. за
покриване на загубата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 5. избор
на одитор за заверка на годишните счетоводни отчети
за следващите години. Поканват се акционерите на