Държавен вестник, бр. 23, 2002 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
10.—Съветът на директорите на “Деспред”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 2.IV.2002 г.
в 8 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Сла-
вянска 2, Изложбена зала “Деспред”, вход откъм
ул. Бенковска, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на съвета на директорите—освобождаване на
членове на съвета на директорите на дружеството и
избор на нови; проект за решение: по предложение на
акционери на дружеството извънредното общо съб-
рание освобождава членове на съвета на директори-
те на дружеството и избира нови; 2. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие в извънредното общо събрание лично или чрез
упълномощени лица с писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Ре-
гистрацията на участниците ще започне в 7 ч. и 30 мин.
в деня на събранието в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извън-
редното общо събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10087
1.—Управителният съвет на Съюза на матема-
тиците в България—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.IV.2002 г. в 11 ч.
в заседателната зала на Института по механика на
БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на УС в периода 9.IV.2001 г.—
3.IV.2002 г.; 2. приемане финансовия отчет на СМБ
за 2001 г.; 3. приемане финансовия план на СМБ за
2002 г.; 4. разни.
10089
23.—Надзорният съвет на “Булбанк”—АД, София,
на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на банката на
4.IV.2002 г. в 10 ч. в София, пл. Света Неделя 5, в хотел
“Шератон София Хотел Балкан”, зала “Средец”, при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отче-
та на управителния съвет за дейността на банката през
2001 г.; проект за решение: общото събрание одобрява
отчета на управителния съвет за дейността на банката
през 2001 г.; 2. одобряване на годишен счетоводен отчет
на банката за 2001 г., проверен и заверен от Прайсуо-
търхаусКупърс; проект за решение: общото събрание
одобрява заверения годишен счетоводен отчет; 3. раз-
пределение на печалбата на банката за 2001 г.; проект
за решение: общото събрание одобрява предложение-
то; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния и надзорния съвет на банката за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: общото
събрание одобрява предложението; 5. избор на специ-
ализирано одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на банката за
2002 г.; проект за решение: общото събрание избира
предложеното специализирано одиторско предприя-
тие; 6. промени в устава на банката; проект за реше-
ние: общото събрание одобрява предложените проме-
ни; 7. разни. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да участват
в общото събрание. Всички документи, отнасящи се
до дневния ред, ще бъдат изложени за преглед от ак-
ционерите в служебните помещения на банката от
датата на обнародване на настоящата покана. Регист-
рацията на участниците започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., със същия дневен ред и
на същото място.
10658
1.—Управителният съвет на Българска асоциа-
ция на управленските консултантски организации
(БАУКО) на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 5.IV.2002 г. в 15 ч. в зала 6
на Гранд хотел Radisson SAS, пл. Народно събрание 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на БАУКО
през 2001 г.; 2. финансов отчет за 2001 г.; 3. гласуване на
предложението на комисията по обучение и сертифи-
циране за приемане на нови членове; 4. приемане и
освобождаване на членове; 5. гласуване на промени в
устава и вътрешните правила; 6. избор на членове на
комисиите към БАУКО; 7. приемане на план и бюджет
за 2002 г. Пълноправните членове да осигурят лица,
които имат право да представляват своите организации
при гласуване на решения.
7332
10.—Съветът на директорите на “ИПП Испро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
5.IV.2002 г. в 13 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Опълченска 112А, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и доклад на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклад на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. вземане на реше-
ния за разпределяне на финансовия резултат за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределяне на финансо-
вия резултат за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 6. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; 7. прехвърляне чрез
продажба на недвижими имоти, собственост на дру-
жеството (дълготрайни материални активи); проект
за решение—ОС упълномощава председателя на съ-
вета на директорите да представлява дружеството в
сделките за прехвърляне чрез продажба на недвижи-
ми имоти (дълготрайни материални активи), собст-
веност на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жеството—изменения и допълнения; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допъл-
нения в устава на дружеството. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с лична карта. Пълномощ-
ниците на акционери се легитимират с лична карта и
пълномощно. Регистрацията започва в 12 ч. и прик-
лючва в 13 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те на дружеството.
7609
1.—Съветът на директорите на “Интертрейд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 5.IV.2002 г. в 10 ч. в София,
ул. Ал. Батенберг 3, вх. А, ет. 2, при следния дневен ред:
1. увеличение капитала с цел привеждането му в съот-
ветствие с изискванията на Търговския закон; проект
за решение—ОС увеличава капитала и го привежда в
съответствие с изискванията на ТЗ; 2. промени в уста-
ва; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия девен ред.
8188