Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
1.—Съветът на директорите на “Гимекспорт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, кв. Герман 2А, ул. Патриарх Герман, Търгов-
ски комплекс “Гимекс”, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счето-
водителите; 4. освобождаване от отговорност на упра-
вителните органи; 5. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. разпределение на печалбата за 2003 г.; 7. дру-
ги. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2137
23.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2004 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Цар Симеон 200, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003 г., годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 3. предло-
жение за разпределение на остатъчната печалба за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на остатъчната пе-
чалба за 2003 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 5. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира предложения нов
съвет на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
21320
305.—Съветът на директорите на “Техенерго”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г.
в 11 ч., в седалището на дружеството, София, ул. Козло-
дуй 14, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 6. промяна в правно-
организационната форма на дружеството от ЕАД в АД;
проект за решение—ОС променя правно-организацион-
ната форма на дружеството от ЕАД в АД; 7. изменения
и допълнения в устава на “Техенерго”—ЕАД; проект за
решение—ОС приема предложените от СД изменения и
допълнения в устава на “Техенерго”—ЕАД; 8. приемане
на промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на СД на “Техенерго”—ЕАД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на СД на “Техенерго”—ЕАД;
9. определяне на срока на управление, възнаграждение-
то, гаранциите на членовете на СД и оправомощаване от
ОС на лице, чрез което да се сключат от името на дру-
жеството договорите за възлагане на управлението по
чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС определя срока
на управление, възнаграждението, гаранциите на члено-
вете на СД и оправомощава лице, чрез което да се склю-
чат от името на дружеството договори за възлагане на
управлението по чл. 244, ал. 7 ТЗ; 10. поемане на задъл-
жения чрез встъпване в дълг; проект за решение—ОС
поема задължения чрез встъпване в дълг; 11. предоста-
вяне на обезпечения за задължения на трети лица чрез
учредяване на ипотека върху дълготрайни активи на
дружеството; проект за решение—ОС предоставя обез-
печения за задължения на трети лица чрез учредяване на
ипотека върху дълготрайни активи на дружеството.
Поканват се акционерите да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. и ще завърши в 11 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите се леги-
тимират с временни удостоверения за притежаваните
акции и пълномощници. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21343
270.—Съветът на директорите на “Бул Строй Кон-
трол Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на 24.VI.2004 г. в 15 ч. в Со-
фия, ул. Мусала 1, в офиса на дружеството, при следния
дневен ред: 1. промяна в устава на “Бул Строй Контрол
Инженеринг”—АД, приет и променен на общото съб-
рание на акционерите, състояло се на 26.ХI.1999 г., и
изменен по решение на общото събрание на 10.IV.2000 г.
и на 19.Х.2001 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на НС, УС и на съвета на директорите за дей-
ността през 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. разни.
20107
522.—Съветът на директорите на “Волф”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2004 г. в 14 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството в София, бул. Цариград-
ско шосе 48—50, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност СД; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 9.VII.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19437
1.—Съветът на директорите на “Ей Си Ай—2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 14 ч. в Со-
фия, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратяване дейността на
дружеството и обявяването му в ликвидация; проект за
решение—ОС взема решение за прекратяване дейност-
та на дружеството и обявяването му в ликвидация; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002
и 2003 г.; 3. определяне на срок на ликвидацията; про-
ект за решение—ОС определя предложения от акцио-
нерите срок на ликвидацията; 4. избор на ликвидатор
на дружеството за срока на ликвидацията и определяне