Държавен вестник, бр. 98, 2004 г., стр. 131

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
1.—Съветът на директорите на “Минерален плаж
Овощник”—АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите в 11 ч.
на 15.ХII.2004 г. в Свиленград, ул. Ал. Стамболийски
8, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложенията за промяна в устава на дружеството; 2.
приемане отчета на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема докла-
да за дейността на дружеството през 2003 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; 4. разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОСА разпре-
деля печалбата за 2003 г. съобразно решението на СД,
прието на редовно заседание; 5. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 7. промяна в състава на СД; проект за реше-
ние—ОСА приема направеното предложение за про-
мяна в състава на СД; 8. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 9. разни. Поканват се акционери-
те на дружеството да вземат участие в работата на
редовното годишно общо събрание на акционерите
лично или чрез упълномощените им представители.
Регистрацията на участниците ще започне същия ден
в 10 ч. срещу документ за самоличност или нотариал-
но заверено пълномощно. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Свиленград,
ул. Ал. Стамболийски 8. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събра-
ние на акционерите ще се проведе на 30.ХII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
48570
1.—Съветът на директорите на “...Астра-
транс...”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 13.XII.2004 г. в 8 ч. в Сливен, ул. Самуиловско шосе
24, в салона на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г. и одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на реше-
ние по отношение на финансовия резултат за 2003 г.;
проект за решение—ОС решава да не разпределя
дивидент и приема решение печалбата да покрие за-
губа от предходни периоди; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за експерт-счетоводител за 2004 г. Покан-
ват се акционерите или техни писмено упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.XII.2004 г. в 8 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите от 8 до 16,30 ч. всеки рабо-
тен ден в офиса на дружеството, Сливен, ул. Самуи-
ловско шосе 24. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници започва в 8 ч. и приключва в
8,30 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта—
за физическите лица, и удостоверение за актуално със-
тояние на съдебната регистрация—за юридическите
лица, както и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на лична карта, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и писмено пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити.
48087
1.—Съветът на директорите на “ИММ Сливен”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 7.ХII.2004 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството в Сливен, ул. Светлина 9, при
следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
Кольо Василев Колев като член на съвета на директо-
рите и избира за нов член Йордан Стойнев Балабанов;
2. приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема нов устав на дружеството съгласно
предложения от съвета на директорите проект; 3. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват на
общото събрание чрез законните си или упълномоще-
ни представители. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.ХII.2004 г.
в 14 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.
51976
1.—Съветът на директорите на “Търговия на
едро—Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
14.ХII.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, ме-
цанин, зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ните счетоводни отчети на дружеството за финансо-
вата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директори-
те, на които няма да бъде възложено управлението; 6.
оправомощаване на лице от общото събрание, което
да сключи договорите за възлагане на управлението
от името на дружеството с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС оправомощава лице, което
да сключи договорите за възлагане на управлението
от името на дружеството с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
7. избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за