Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 131

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор и годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. предложение за
разпределение на балансовата печалба за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на балансовата печалба за 2004 г.; 4. избор на
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения регистриран одитор за проверка и
заверка на финансовия отчет на дружеството за 2005 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите за 2005 г. и на тантиеми-
те за представляващите дружеството за 2004 и за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за възнаграждение на съвета на директорите за
2005 г. и за тантиемите на представляващите дружест-
вото за 2004 и за 2005 г. Поканват се всички акционери
или упълномощени лица да участват в работата на об-
щото събрание. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството. Регистрацията на участни-
ците ще се извърши същия ден от 12 до 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 21.VI.2005 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18598
 2.—Управителният съвет на “Аркус България”—
АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството, Лясковец, ул. В.
Левски 219, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на дружеството;
2. доклад на регистрирания одитор и приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор и годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. предложение за разпределение на балансова-
та печалба за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на балансовата пе-
чалба за 2004 г.; 4. избор на регистриран отидор за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет
на дружеството за 2005 г.; 5. освободжаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2004 г. По-
канват се всички акционери или упълномощени лица
да участват в работата на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на аки-
цонерите в административната сграда на дружеството.
Регистрацията на участниците ще се извърши същия
ден от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18597
36.—Съветът на директорите на “Монтекс—М”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
отчетно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 4.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Мон-
тана, бул. Трети март 147, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. и приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; 3. предложение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите; предложение и
избор на нови членове на съвета на директорите; 6. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
7. разни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез представител. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност, а упълномощените лица—с документ
за самоличност и писмено пълномощно. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
представители, легитимиращи се с удостоверение за
актуално състояние на съответното дружество. Право
на глас в общото събрание имат само лицата, придоби-
ли акции от капитала на дружеството не по-късно от 14
дни преди датата на общото събрание съгласно списък
на акционерите на дружеството, представен към тази
дата от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 9 ч. на
4.VI.2005 г. на мястото на провеждане на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе в 10 ч. на 18.VI.2005 г. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акицонерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
19162
2.—Съветът на директорите на “МКМ”—АД, Мон-
тана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Монтана, ул.
Индустриална 44, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите; 2. приемане доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството през 2004 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството; 5. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС взема
решение печалбата от 2004 г. да се отнесе във фонд
“Резервен”; 6. упълномощаване на член от състава на
съвета на директорите да участва в общото събрание
на акционерите на “Мир”—АД, Монтана, в което дру-
жеството е основен акционер; проект за решение—ОС
упълномощава член от състава на съвета на директо-
рите да участва и да представлява дружеството в об-
щото събрание на акционерите на “Мир”—АД; 7. про-
мяна в състава на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мени в състава на съвета на директорите; 8. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 9.
други. Канят се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
14538