Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през финансовата 2002 г.; 4. избор на одитор за финан-
совата 2003 г.; проекторешение—ОСА избира одитор
съгласно направеното от съвета на директорите пред-
ложение; 5. разпределяне на финансовия резултат за
2002 г.; проекторешение—ОСА разпределя финансовия
резултат за 2002 г. съгласно предложения от съвета на
директорите проект; 6. изменение на устава на дружес-
твото; проекторешение—ОСА изменя устава съгласно
предложения от съвета на директорите проект. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в администрацията на
дружеството на ул. Трапезица 5, ет. 4 в Бургас. Регист-
рацията на акционерите и на техните пълномощници
започва в 9 ч. и 30 мин. срещу представяне на документ
за самоличност и писмено пълномощно.
29982
167.—Съветът на директорите на “Екоклима”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 31.VII.2003 г.
в 14 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2002 г. и взе-
мане на решение за разпределение на печалбата (пок-
риване на загубата); проект за решение—ОС приема
отчета и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. приемане
на одиторския доклад за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
одиторския доклад за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите и определяне на тяхното възнаграждение; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите и размера на тяхното
възнаграждение; 6. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството всеки работен ден
от 14 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието.
34639
1.—Съветът на директорите на “ПТБ—Бургас”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 14 ч. в се-
далището на дружеството, северна промишлена зона,
Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството и одобряване на счетоводния отчет
към 30.VI.2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството и одобрява предста-
вения отчет; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за заверения шестмесечен отчет; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. оперативен отчет и баланс към 31.VII.2003 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява оператив-
ния отчет и баланс към 31.VII.2003 г.; 4. освобождава-
не на членовете на СД от отговорност за дейността им
към 31.VII.2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на СД от отговорност за дейността им
към 31.VII.2003 г.; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 6. избор на членове на СД и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложението за членове на СД и за въз-
награждението им; 7. избор на експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители по съответния законов
ред на събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
38044
3.—Управителният съвет на “Варна—консерв”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.VII.2003 г.
в 11 ч. в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект на ре-
шение—ОСА приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансово-
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и на докла-
да, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител,
за заверения годишен финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект на решение—ОСА при-
ема годишния финансово-счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломира-
ния експерт-счетоводител, за заверения годишен фи-
нансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. приемане на решение за разпределяне на печалби на
дружеството за 2002 г. и за минали години; проект на
решение—ОСА приема предложението на управител-
ния и надзорния съвет за разпределяне на печалби на
дружеството за 2002 г. и за минали години; 4. приема-
не на решение за покриване на загуби от предходни
години с набрани средства в сметка “Допълнителни
резерви” на дружеството; проект на решение—ОСА
приема предложението на управителния и надзорния
съвет за покриване на загуби от предходни години с
набрани средства в сметка “Допълнителни резерви”
на дружеството; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния съвет на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; проект на решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съвет
за дейността им през 2002 г.; 6. назначаване на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишните финан-
сово-счетоводни отчети на дружеството за 2003 и
2004 г.; проект на решение—ОСА назначава експерт-
счетоводител за заверка на годишните финансово-сче-
товодни отчети на дружеството за 2003 и 2004 г.; 7.
разни; проект на решение—ОСА приема предложе-
нията по тази точка от дневния ред. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите във Варна, Западна
промишлена зона, административна сграда, и в Со-
фия, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акцио-
нерите се легитимират с лична карта и депозитарна
разписка, а пълномощниците—и с писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
38113
2.—Управителният съвет на “Клуб човек—оръ-
жие—общество”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 26.VII.2003 г. в
11 ч. в младежкия дом на бул. Цар Освободител 27 във
Варна при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението и състоянието на финансите му; 2. прие-
мане на програма за работа за 2003/2004 г.; 3. обсъжда-
не и приемане на нов устав, съобразен със ЗЮЛНЦ; 4.
обсъждане на възможността и вземане на решение по
отношение регистрирането на сдружението по ЗФД; 5.
обсъждане на кандидатури за нови членове и освобож-
даване на стари; 6. учредяване на ежегоден турнир по
стрелба и на съответната награда.
29668
15.—Съветът на директорите на “Винарна Бълга-
рия”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-