Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
та на съвета на директорите по сключени сделки съоб-
разно чл. 114, ал. 4 ЗППЦК; 4. отчет за дейността на
директора за връзка с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на директора за
връзка с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2001 и
2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството, Шумен, Втора индуст-
риална зона. На основание разпоредбата на чл. 115,
ал. 4 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на
акционерите се упражнява от лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, ще се извърши на датата на провеждане на
общото събрание от 12 до 13 ч. на адреса на управле-
ние на дружеството. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация на юридическото лице, лична карта и
депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно от законния представител на
юридическото лице за това събрание, удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото
лице, лична карта на упълномощения и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с лична карта
и депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с изрично писмено нотариал-
но заверено пълномощно за това събрание, лична кар-
та на упълномощения и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. С оглед спазване разпоредба-
та на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК писменото пълномощно за
представляването на акционер в общото събрание следва
да бъде конкретно за това общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и със съдържание, отговарящо на
изискванията на същата разпоредба. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. При липса на кво-
рум в обявения час на основание чл. 227 ТЗ редовното
общо събрание ще се проведе в 14 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред. Лице за кон-
такти: Иван Ангелов Динев, тел. 054/6 11 40, вътр. 695,
e-mail: dinev@alcomet-plc.com или адрес Шумен 9700,
Втора индустриална зона, “Алкомет”—АД.
23832
20.—Управителният съвет на “Обществен съвет
за здраве”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.VI.2003 г. в 14 ч. в Ямбол, ул. Д.
Благоев 1—залата на БЧК—Ямбол, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. отчет за дейността за 2002 г.; 3. финансов отчет за
2002 г.; 4. приемане на бюджет за 2003 г.; 5. избор на
членове на управителния съвет; 6. приемане на устав,
съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
посочения дневен ред.
22033
1.—Съветът на директорите на “Брестовец—Ав-
тотранспорт”—АД, с. Брестовец, област Плевен, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 23.VI.2003 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, стаята на изпълнителния директор, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет за
дейността на дружеството и годишния баланс, заверен
от одитора на дружеството; 2. решение за обнародване-
то на годишния баланс за 2002 г.; 3. приемане решение
за избор на експерт-счетоводител; 4. приемане реше-
ние за освобождаване от отговорност СД за дейността
му през 2002 г.; 5. приемане решение за числеността и
състава на директорите; 6. вземане решение за покри-
ване на загубите от 1999 до 2002 г. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в деня на събранието в деловодството на
дружеството през представяне на удостоверения на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място.
23888
8.—Съветът на директорите на “Контактни еле-
менти 99”—АД, с. Зверино, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно отчетно събрание на акцио-
нерите на 17.VI.2003 г. в 10 ч. в с. Зверино, община Мез-
дра, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.; 4.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за финансовата 2003 г.
5. обсъждане на финансовия резултат за 2002 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените решения; 6. из-
бор на нов персонален състав на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в състава
на СД; 7. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—с. Зверино, община Мездра, област Вра-
ца, ул. Никола Войновски 2. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица за присъстват.
Регистрацията на акционерите и законно упълномо-
щените представители ще се извърши от 9 до 9 ч. и
45 мин. в деня на събранието. Акционерите и упълно-
мощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация (за юридическите лица). При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден
в 12 ч.
23094
1.—Съветът на директорите на “Родопа—97”—АД,
с. Маноле, община Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2003 г. в 15 ч. в София, ул. Д. Хаджикоцев 9, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 3. приемане на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от одитора годишен счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител—одитор на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; 5. вземане на решение за промяна