Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
бождава членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. избор на съвет на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за състава на съвета
на директорите; 6. увеличаване на фонд “Резервен” на
дружеството; проект за решение—ОС на дружеството
приема направеното предложение за увеличаване на
фонд “Резервен” на дружеството. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
но от тях лице. Регистрацията на акционерите започва
в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Материа-
лите за общото събрание са на разположение на всички
заинтересувани акционери в офиса на дружеството.
18579
1.—Съветът на директорите на “Стомана”—АД,
Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.V.2002 г. в 10 ч. в Дом
на металурга (Червен салон), Перник, кв. Изток, при
следния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния дирек-
тор за дейността на дружеството през 2001 г. по изпъл-
нение на оздравителния план на “Стомана”—АД; про-
ект за решение—ОС приема доклада на изпълнителния
директор за дейността на дружеството през 2001 г. по
изпълнение на оздравителния план на “Стомана”—АД;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителите за 2001 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2000—2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2000—2001 г.; 5. освобождаване и избор на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС приема направените на събранието
предложения за освобождаване и избир на членове на
съвета на директорите на дружеството. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 8 ч. на
16.V.2002 г. срещу представяне на лична карта. Пис-
меното пълномощно за представляване на акционер и
предложението за представляване на акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание на акционерите следва да бъдат в съответствие
с изискванията на чл. 116 ЗППЦК към съдържанието
и формата. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружест-
вото в Перник, кв. Изток, ул. Владайско въстание 1,
сградата на ДИК, ет. 1, счетоводство.
18894
Иван Огнянов Теофилов, като представител на ак-
ционерите Нели Йорданова Рангелова, Иван Огнянов
Теофилов, Валя Павлова Тошева, Любка Димитрова
Иванова и Здравка Манолова Димитрова, притежава-
щи повече от 1/5 от капитала на “Солидус—97”—АД,
овластен от Пернишкия окръжен съд с определение от
1.IV.2002 г., на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на “Солидус—97”—АД, Пер-
ник, на 18.V.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. в Перник, кв. Твърди
ливади, административната сграда на “Солидус—97”—
АД, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. про-
мени в състава на съвета на директорите на “Солидус—
97”—АД, Перник; проект за решение—ОС приема про-
мени в състава на съвета на директорите; 2. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството.
19375
тоянието на дружеството; 2. доклад за извършена оди-
торска проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проекторешение: ОСА одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проекторешение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; проек-
торешение: ОСА приема промени в устава на дружест-
вото; 5. избор на членове на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проекторешение:
ОСА избира членове на съвета на директорите и опре-
деля възнаграждението им; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проек-
торешение: ОСА избира дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 7. разпределяне на печалбата и опреде-
ляне на дивидент за 2001 г.; разпределяне на неразпре-
делената печалба от минали години; проекторешение:
АСА приема решение за разпределяне на печалбата и
определяне на дивидент за 2001 г.; приема решение за
разпределяне на неразпределената печалба от минали
години; 8. увеличаване капитала на дружеството; про-
екторешение: ОСА приема решение за увеличаване
капитала на дружеството; 9. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници за участие в
общото събрание на акционерите ще започне в 11 ч. и
ще приключи в 12 ч. на 18.V.2002 г. в залата на работ-
ническия стол. Упълномощаването за представляване
на акционер в общото събрание е по реда на чл. 116
ЗППЦК. Право на глас упражняват лицата, придобили
акции не по-късно от 14 дни преди датата на ОС. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите, които ще се разглеж-
дат, и предлаганите решения по точките от дневния
ред, са на разположение в седалището на “Тракия—
Папир”—АД, Пазарджик, кв. Главиница, в отдел
“АЦМР”, всеки присъствен ден от 9 до 15 ч.
18601
314.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.V.2002 г.
в 14 ч. в клуба на Хебъртранспорт”—АД, Пазарджик,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; приемане на годишния счето-
воден отчет за финансовата 2001 г. и доклад на експерт-
счетоводителя; 2. приемане на решение за начина на
разпределение на печалбата за 2001 г.; 3. приемане на
решение за освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на предло-
жения за промени в устава на дружеството; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. избор на застрахова-
телното дружеството за 2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13773
1.—Съветът на директорите на “Бунай—99”—АД,
Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, Панагюрище, ул. Г. Боза-
джиев 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г., доклада на експерт-счетоводителя
и вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., приема
доклада на експерт-счетоводителя и предложението за
разпределение на печалбата; 3. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-