Държавен вестник, бр. 92, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
товодител; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. прие-
мане на решение за извършване на промени в състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението на членовете му; проект за решение—ОС из-
вършва промени в състава на съвета на директорите и
определя възнаграждението на членовете му; 8. прие-
мане на решение за извършване на промени (измене-
ния и допълнения) в устава на дружеството, респ. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на съвета на директо-
рите за извършване на промени (изменения и допълне-
ния) в устава на дружеството, респ. за приемане на нов
устав на дружеството; 9. приемане на решение за про-
мяна в адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно промяна в адреса на управление на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред на събра-
нието считано от 15.ХI.2000 г. ще са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в София, район “Обо-
рище”, ул. Московска 27, вх. А, ет. 5. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им представи-
тели да вземат участие в работата на събранието.
65950
63.—Надзорният съвет на “Роял Холдинг Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Твърдишки
проход 15, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 1999 г.;
3. промени в състава на надзорния съвет на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
надзорния съвет промени в състава му; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения от надзорния
съвет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от надзорния
съвет промени в устава на дружеството; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложеното от надзорния съвет увеличение на
капитала на дружеството; 7. разни. Материалите по
дневния ред на събранието ще бъдат на разположение
на акционерите в офиса на дружеството в София, ул.
Твърдишки проход 15. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените от тях
представители да вземат участие в събранието.
65763
45.—Съветът на директорите на “Шел България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Резбарска 5, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
2. назначаване на експерт-счетоводители на дружест-
вото за финансовата 2000 г.; 3. промяна в състава на
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.ХII.2000 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
65853
77.—Съветът на директорите на “Софком 98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
18.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
район “Оборище”, ул. Московска 27, вх. А, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г., изготвен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада по проверката на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г., изгот-
вен от назначения експерт-счетоводител; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
4. приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС наз-
начава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. приемане на решение за извършване на промени
(изменения и допълнения) в устава на дружеството,
респ. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложенията на съвета на
директорите за извършване на промени (изменения и
допълнения) в устава на дружеството, респ. за при-
емане на нов устав на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на събранието считано от
18.ХI.2000 г. ще са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в София, район “Оборище”,
ул. Московска 27, вх. А, ет. 5. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да вземат участие в работата на събранието.
65951
101.—Съветът на директорите на “Стоун Компю-
търс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 18.ХII.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Райко Алексиев 44, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 4. разпределение
на остатъчната печалба под формата на дивиденти; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за управлението им през 1999 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. промяна в устава
на дружеството; 8. промяна на адреса на управление на
дружеството; 9. промени в състава на съвета на дирек-
торите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в София, ул. Райко Алексиев 44.
65105