Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
1.—Управителният съвет на Регионалната лозаро-
винарска камара “Тракия”—Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на камара-
та на 28.VIII.2002 г. в 16 ч. в Пловдив, ул. Гладстон 1
(Дом на техниката), при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчет за финансовата дейност на РЛВК “Тракия”
за 2001 г.; 2. промяна в състава на УС на РЛВК “Тра-
кия”; 3. приемане на промени в устава на РЛВК “Тра-
кия”; 4. изключване и приемане на членове на РЛВК
“Тракия”; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно при същия дневен ред.
42302
112.—Съветът на директорите на “Деметра—аг-
рохимсервиз”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2002 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружест-
вото, Пловдив, ул. Брезовско шосе (последна спирка на
автобус № 9), при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за извършена проверка на годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломиран експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2000 и 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2001 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се всички акционери
да участват в общото събрание лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 45 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
41067
Михаил Кънчев Стоянов и Реми Мюмюн Хюсеин—
ликвидатори на “УСМ—98 в ликвидация”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свикват общо събрание на
акционерите на 28.VIII.2002 г. в 17 ч. в Пловдив, ул.
Банкова 2, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета на ликвидаторите; 2. приемане на зак-
лючителния баланс от ликвидацията, приключване на
ликвидацията, освобождаване от отговорност ликвида-
торите и вземане на решение за заличаване на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място, при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на неявилите се акционери.
39639
18.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 31.VIII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин.
в Пловдив, Клуба на пчеларя, ул. Весела 31, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на годишния резултат за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на годишния резултат за
2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството в Пловдив, бул. Дунав 76,
най-късно до датата на обнародването в “Държавен
вестник” на поканата за общото събрание. Началото на
регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. Всич-
ки акционери или упълномощени от тях представители
са длъжни да носят при регистрацията лична карта
(личен паспорт), временно удостоверение за притежа-
ваните от тях акции и писмено пълномощно (само упъл-
номощените представители на акционерите), съдържа-
щи пълни паспортни данни на упълномощителя и упъл-
номощения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при
същия дневен ред и на същото място и то е законно
независимо от представения на него капитал.
37497
1.—Управителният съвет на “Булмасо”—АД, Раз-
град, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 26.VIII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството в Разград, Промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г., приемане на счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г., счето-
водния отчет и баланс на дружеството за същата годи-
на; 2. доклад на одитора на дружеството за дейността
му през 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на одитора; 3. назначаване на одитор на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за назначаване на одитор; 4. освобождаване
от отговорност членовете на УС за работата им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС за дейността им през 2001г.;
5. вземане на решение за приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството; 6. вземане на решение за участие в ново-
учредявано дружество, в което “Булмасо”—АД, да има
акционерно участие чрез апортна вноска, приета съг-
ласно чл. 72 ТЗ по ч.гр.д. № 12/2002 по описа на ВОС;
проект за решение—ОС дава съгласие “Булмасо”—АД,
Разград, да стане учредител на ново акционерно дру-
жество и да участва в него чрез апортна вноска, приета
и описана в ч.гр.д. № 12/2002 по описа на ВОС; седали-
щето на новоучреденото дружество да бъде във Варна;
другите акционери в дружеството да поемат чрез уста-
ва на новоучреденото дружество задължения за инвес-
тиции в него; упълномощава изпълнителния директор
да подпише необходимите документи с оглед регистра-
цията на дружеството в компетентния съд; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието лично или чрез надлежно упълномощени
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
36743