Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 117

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 7
то на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23961
105.—Съветът на директорите на “Хибриден цен-
тър по свиневъдство”—АД, Шумен, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
19.VI.2000 г. в 12 ч. в залата на дружеството на ул. 5 км,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на дру-
жеството и одиторския доклад за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 3. избиране на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния отчет за 2000 г.; 4. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 19.VI.2000 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
23825
1.—Съветът на директорите на “Холидейс тра-
въл”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 11 ч. в
административната сграда на комплекса при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка; 3. разпределяне на печалбата за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. осво-
бождаване на Лазаринка Иванова Александрова като
член на съвета на директорите; 6. предложение за по-
пълване състава на съвета на директорите; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. определяне възнаг-
раждението на съвета на директорите; 9. разни.
22689
1.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 11 ч. в кул-
турно-информационния център на к.к. Албена, стая 111,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г., приемане на заверения от одито-
ра годишен счетоводен отчет за 1999 г. и вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството през 1999 г., приема заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 1999 г. и приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 3. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 4. промяна в СД и опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 6. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица да
вземат участие в работата на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва
същия ден в 10 ч. За участие в събранието акционерите
са легитимират с личен паспорт/лична карта, а пълно-
мощниците—с личен паспорт/лична карта и нотариал-
но заверено пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
21920
48.—Управителният съвет на “Албена инвест—
холдинг”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 11 ч. в к.к. Албена, КИЦ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г., приемане на заверения от одитора годишен
счетоводен отчет за 1999 г и вземане на решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—об-
щото събрание приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г. и одобрява заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 1999 г., приема предло-
женото от управителния съвет разпределение на пе-
чалбата; 2. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание ос-
вобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.; 3.
промяна в състава на надзорния съвет; проект за ре-
шение—общото събрание приема предложените про-
мени в състава на надзорния съвет; 4. промени в уста-
ва; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложените промени в устава; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание приема предложения от управителния съвет
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щен представител (в съответствие със Закона за пуб-
лично предлагане на ценни книжа). Писмените мате-
риали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрация на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши същия
ден от 9 до 11 ч. За участие в събранието акционерите
се легитимират с личен паспорт/лична карта, а пълно-
мощниците—с личен паспорт/лична карта и нотари-
ално заверено пълномощно. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представяне на съдебно
удостоверение за актуалното състояние на вписвани-
ята по партидата на дружеството и личен паспорт/лич-
на карта. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23973
837.—Надзорният съвет на “Белоизворски ци-
мент”—АД, с. Бели извор, област Монтана, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 13.VII.2000 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството в с. Бели извор, община
Монтана, област Враца, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на УС за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишен счетоводен отчет и доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от от-
говорност на членовете на УС и НС за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и НС за дейността им в
дружеството през 1999 г.; 4. разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за решение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промени в
устава на дружеството съгласно предложението на УС;
6. промени в състава на надзорния съвет; проект за
решение—ОС взема решение за промени в състава на
надзорния съвет съгласно предложение на акционера
“Булгарцем Холдинг”—ООД; 7. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител за 2000 г. предложената от УС
кандидатура. Регистрацията на акционерите и техните
представители за събранието ще започне в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. Пълномощниците
следва да представят писмено пълномощно и паспорт.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в канцеларията на дружеството.
22224