Държавен вестник, бр. 72, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. вземане на реше-
ние относно обезсилване на акции на акционери, ко-
ито не са изплатили изцяло вноските си по записани-
те акции в дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за обезсилване на акции на акционери,
които не са изплатили изцяло вноските си по записа-
ните акции в дружеството; 7. приемане на решение от
общото събрание за овластяване за продажба на ак-
тиви, собственост на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за овластяване за продаж-
ба на активи, собственост на дружеството. Поканват
се акционерите на дружеството или писмено упълно-
мощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници ще се извърши в деня на об-
щото събрание от 8 до 10 ч. срещу представяне на
временно удостоверение за притежаваните акции от
капитала на дружеството и документ за самоличност.
Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то, Казанлък, ул. Г. Бенковски 9, ет. 3, всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.Х.2003 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
42249
2.—Съветът на директорите на “Хелиос ойл”—
АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
19.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8,
мецанин, в офиса на “Грамекс”—АД, Костинброд,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 2. приемане на изменения в
устава на дружеството съгласно предложение на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема изменения в устава на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; 3. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени
техни представители да присъстват. Материалите за
събранието са на разположение при изпълнителния
директор на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 4.Х.2003 г. в 12 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
44372
1.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 19.IХ.2003 г. в 9 ч.
в София, ул. Христо Белчев 8, мецанин, в офиса на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление; 2. приемане на изменения в устава на дружес-
твото съгласно предложение на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема изменения в устава на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; 3. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да присъстват.
Материалите за събранието са на разположение при
изпълнителния директор на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 4.Х.2003 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
44373
36.—Съветът на директорите на “Мехомия—
1949”—АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2003 г. в 14 ч.
в административната сграда на дружеството, Разлог,
ул. Опълченска 13, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за учредяване на ипотека върху недвижим
имот на дружеството: земя и сгради в Разлог, с цел
обезпечаване на разрешен кредит от “Пощенска бан-
ка”—АД, клон Благоевград; проект за решение—ОС
взема решение за учредяване на ипотека върху недви-
жим имот на дружеството: земя и сгради в Разлог, с
цел обезпечаване на разрешен кредит от “Пощенска
банка”—АД, клон Благоевград; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
те от съвета на директорите промени в състава на съвета
на директорите. При липса на кворум общото събра-
ние ще се проведе на 4.Х.2003 г. на същото място, по
същото време и при обявения дневен ред и се счита за
законно независимо от представения на него капи-
тал. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в административната сграда на “Ме-
хомия—1949”—АД, Разлог.
45565
1.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 22.IХ.2003 г. в
13 ч. и 30 мин. в Стара Загора, в административната
сграда на дружеството, Стара Загора, ул. Иван Азма-
нов 6, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата от 1999, 2000, 2001 и 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата от 1999, 2000,
2001 и 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от длъжност досегаш-
ните членове на съвета на директорите и избира нов
съвет на директорите съгласно предложенията на ак-
ционерите; 6. увеличаване капитала на дружеството
от 279 491 лв. на 1 100 000 лв. при условията на чл. 195
ТЗ чрез издаване на нови акции; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството при условия-
та на чл. 195 ТЗ от 279 491 на 1 100 000 лева чрез
издаване на нови акции; 7. изменения и допълнения
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения на ус-
тава; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 9. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството в Стара
Загора. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
в деня на провеждане на общото събрание. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание.
Акционерите се легитимират с лична карта, а пълно-
мощниците—с писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 10.Х.2003 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 10 ч.
44260