Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения експерт-счето-
водител; 6. промяна в устава на търговско дружество
“Битова електроника”—АД; проект за решение—ОС
приема промяната в устава на търговско дружество
“Битова електроника”—АД; 7. промени в състава на
съвета на директорите на “Битова електроника”—АД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите. При липса на
необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе в 15 ч. на
7.V.2004 г., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще се извърши от 13 до 14 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта и изрично нотари-
ално заверено пълномощно за представителите на ак-
ционерите физически лица; лична карта и удостовере-
ние за актуално състояние от март 2004 г. за предста-
вителите на акционерите юридически лица. Писмени-
те материали по дневния ред на събранието и съответ-
ните проекторешения са на разположение на акционе-
рите на дружеството в седалището на дружеството при
спазване изискванията на чл. 224 ТЗ всеки работен ден
в рамките на работното време.
8572
6.—Съветът на директорите на “Битова електрони-
ка—ВТ”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 23.IV.2004 г. в 16 ч., в седалището на дружеството,
Велико Търново, кв. Чолаковци, в административната
сграда на “Битова електроника”—АД, Велико Търново,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на друже-
ството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя и приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
решение за разпределение на печалбата на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за покриване на загубата
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения експерт-счетово-
дител; 6. промяна в устава на търговско дружество “Би-
това електроника—ВТ”—АД; проект за решение—ОС
приема промяната в устава на търговско дружество “Би-
това електроника—ВТ”—АД. При липса на необходи-
мия кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе в 17 ч. на 7.V.2004 г., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши от
15 до 16 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта и изрично нотариално заверено пълномощ-
но за представителите на акционерите физически лица;
лична карта и удостоверение за актуално състояние от
март 2004 г. за представителите на акционерите юриди-
чески лица. Писмените материали по дневния ред на
събранието и съответните проекторешения са на разпо-
ложение на акционерите на дружеството в седалището
на дружеството при спазване изискванята на чл. 224 ТЗ
всеки работен ден в рамките на работното време.
8573
1.—Съветът на директорите на “Кнауф Гипсфа-
зер”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2004 г. в 10 ч. в София, ж.к. Изток, бл. 22, вх. А, ет.
1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; предложение за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за
2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; 3. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; предложение за решение—
ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г. по предложение на
акционерите; 5. приемане на решение за прекратяване
на дружеството и обявяването му в ликвидация и опре-
деляне на срок за приключване на ликвидацията; пред-
ложение за решение—ОС приема решение за прекратя-
ване на дружеството и обявяването му в ликвидация и
определя 6-месечен срок за приключване на ликвидация-
та; 6. назначаване на ликвидатори и определяне на тях-
ното възнаграждение; предложение за решение—ОС наз-
начава ликвидатори и определя тяхното възнагражде-
ние по предложение на акционерите. Поканват се всич-
ки акционери, собственици на акции с право на глас, да
присъстват и участват в работата на събранието. Регис-
трацията на акционерите за събранието започва в 9 ч. и
ще завърши в 10 ч. на 21.IV.2004 г. в София, ж.к. Изток,
бл. 22, вх. А, ет. 1. Акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност и оригинал или заверено копие на
депозитарна разписка. Пълномощниците на акционери-
те се легитимират с личен паспорт/лична карта и писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.V.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Видин, Южна про-
мишлена зона, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
13267
1.—Управителният съвет на фондация “Североза-
паден университетски център”—Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на члено-
вете на 26.IV.2004 г. в 9 ч., във Враца, Студентски град,
корпус № 3, стая 214, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на фондацията през 2003 г.; 2. отчет за финан-
совото състояние на фондацията за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност на управителния съвет; 4. проме-
ни в учредителния акт на фондацията. При липса на
кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на членовете в седалището на фондацията в 30-
дневен срок преди датата на провеждане на събранието.
6156
18.—Управителният съвет на организация с несто-
панска цел—Регионална туристическа асоциация “Ста-
ра планина”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редов-
но общо отчетно-изборно събрание на 23.IV.2004 г. в 15 ч.
в заседателната зала на РТА “Стара планина”, ул. Райчо
Каролев 4, ет. 3, Габрово, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на асоциа-
цията през 2003 г.; 2. финансов отчет на управителния
съвет на асоциацията за 2003 г.; 3. приемане на операти-
вен план и бюджет на РТА “Стара планина” за 2004 г.; 4.
утвърждаване на нови редовни и асоциирани членове на
РТА “Стара планина”; 5. избор на нови ръководни ор-
гани на Регионална туристическа асоциация (РТА) “Ста-
ра планина”; 6. разни. Ако в определения час не се явят
2/3 от действителните членове (с право на глас), събра-
нието се отлага с един час и се провежда на същото място
при същия дневен ред без необходимия кворум.
7418
1.—Съветът на директорите на “Геотерм”—АД,
Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.IV.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, ул. Васил Апри-
лов 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса на друже-
ството; 3. избор на експерт-счетоводител; 4. промени
в състава на съвета на директорите; 5. приемане на нов
устав на дружеството; 6. разни. Поканват се акционе-
рите да присъстват на общото събрание на дружество-
то лично или чрез упълномощени лица. Упълномоще-