Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч.
и 30 мин. и приключва в 9 ч. Материалите за събранието
и съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството, Че-
пеларе, ул. Васил Дечев 95. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.V.2000 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18872
5.—Съветът на директорите на “Фиш—комерс
98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.V.2000 г. в
13 ч. и 30 мин. в Ямбол в офиса на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет за работата и дейността на
съвета на директорите през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на съвета на ди-
ректорите; 2. отчет за финансовото състояние на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса за финансовата 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите за дейността му през 1999 г.; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна
на съвета на директорите; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в устава на дружес-
твото; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за експерт-счетоводител; 7. попълване устав-
ния капитал на дружеството; проект за решение—ОС
приема да бъде попълнен уставният капитал на дру-
жеството до пълния му размер в срок, определен от
общото събрание; 8. разни. Регистрацията на присъс-
тващите акционери започва в 13 ч. и приключва в 13 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
19114
35.—Съветът на директорите на “Сила”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.V.2000 г. в 10 ч. в Ям-
бол, ул. Димитър Благоев 131, при следния дневен ред:
1. обсъждане на отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема изготвения от
съвета на директорите отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. обсъждане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; 5. обсъждане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 6. промени в съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени; 7. избиране
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 8. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. на 18.V.2000 г. Акционерите се легитими-
рат в това си качество чрез представяне на личен пас-
порт, оригинална депозитарна разписка, удостоверява-
ща притежаването на акции от капитала на дружество-
то, и удостоверение за актуално състояние на юриди-
ческите лица. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на общото събрание
след представяне на личен паспорт, оригинална депо-
зитарна разписка, удостоверяваща притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предла-
гане. Всеки пълномощник, който представлява акци-
онер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изрече-
ние първо ЗППЦК, следва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на провеждане на общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на представените акции.
18399
Жана Тенева Иванова в качеството си на акцио-
нер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на “Фиш
комерс 98”—АД, Ямбол, овластена с определение № 493
от 14.III.2000 г. по ф. д. № 450/98 на Ямболския окръ-
жен съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на “Фиш комерс 98”—АД,
Ямбол, на 26.V.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружеството,
Ямбол, ул. Ямболен 26, при следния дневен ред: 1. от-
чет на работата на съвета на директорите за дейността
му през 1999 г.; 2. разглеждане и приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството и решаване
на въпроса за задълженията на дружеството; 3. осво-
бождаване от отговорност на СД за дейността през
1999 г.; 4. промени в състава на СД; 5. изменение в ус-
тава; 6. текущи. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18490
253.—Съветът на директорите на “Евротур Сат
ТВ”—АД, Гара Лакатник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г.
в 10 ч. в търговския офис на дружеството на адрес:
1000 София, ул. Хан Крум 32, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
екторешение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя; 3. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС
приема отчета и баланса на дружеството за 1999 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проекторешение—ОС взема решение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за 1999 г.; 7. разни. Материалите за ОС са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в София, ул. Хан Крум 32.
18371
131.—Съветът на директорите на “Албена Авто-
транс”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 17.V.2000 г.
в 11 ч. в КИЦ—Албена, при следния дневен ред:1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г., приемане на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет и взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 1999 г., приема завере-
ния от одитора годишен счетоводен отчет и предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3. промя-
на в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени; 4. промяна в състава