Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  9 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 10
ски”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството и одобрение на годишния счетоводен от-
чет ; проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството и одобрява годишния счетоводен
отчет; 2. отчет на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
първия СД за периода от регистриране на дружеството
до влизане в сила на решението на ОС за освобождава-
нето им от заеманите длъжности; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на първия
СД за дейността им през посочения период; 4. приема-
не на изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава; 5. приемане на бизнесплан;
проект за решение—ОС приема предложения бизнес-
план; 6. приемане на решение за увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване капитала на дружеството; 7.
избиране на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
експерт-счетоводител; 8. промяна в състава на СД;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна в състава на СД; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. независимо от размера на
представения капитал, на същото място и при същия
дневен ред. Регистрирането на акционерите ще започ-
не в 10 ч. и 30 мин.
4092
42.—Съветът на директорите на “Интерпред—Све-
товен търговски център София”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 26.III.2000 г. в 14 ч. в сградата на
дружеството, София, бул. Драган Цанков 36, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение: общото събрание приема доклада
на съвета на директорите; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от назначения ек-
сперт-счетоводител; проект за решение: общото събра-
ние приема годишния счетоводен отчет за 1999 г., заве-
рен от назначения експерт-счетоводител; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение:
общото събрание избира предложения експерт-счето-
водител; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение: общото събрание приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; проект за решение: общото събра-
ние освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г. и определя въз-
награждението им за 2000 г.; 6. разни; проект за решение:
общото събрание взема решения по допълнително вклю-
чени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник. Регистрацията на участниците започва
в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал.
3382
9.—Съветът на директорите на “БулМар Булгери-
ан Маркет” Холдингово—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
26.III.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Атанас Хранов, бл. 60,
в офиса на фирма “БулМар Булгериан Маркет” Хол-
дингово—АД, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1998 и 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 1998 и 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. разпределение на печалбата за 1996, 1997,
1998 и 1999 г.; 3. промяна на капитала съобразно Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение—ОС
деноминира капитала на дружеството от 50 000 000 лв.
на 50 000 лв., разпределен в 5000 акции по 10 лв.; 4.
приемане на нов устав; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за нов устав; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1998 и
1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието.
4673
5.—Съветът на директорите на “Варант”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 30.III.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Московска 29, вх. 4, ет. 5, ап. 52, при следния
дневен ред: 1. отчет за управлението на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема отчет за управлението на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. приемане доклада на одитора за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема доклада на
одитора за 1999 г.; 4. избор на одитор за 2000 г.; проект
за решение—общото събрание утвърждава одитора за
2000 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—общото събрание
приема промените в състава на съвета на директорите
на дружеството; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема проме-
ните в устава на дружеството; 7. промени в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложението за промени в предме-
та на дейност на дружеството; 8. разни. Регистрацията
на акционерите започва в деня на събранието в 9 ч.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите от 9 ч. на мястото за провеждане на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3191
1.—Съветът на директорите на “Просвета—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите с право на глас
на 30.III.2000 г. в 17 ч. и 30 мин. в София, бул. Цари-
градско шосе 117, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема за сведение отчета на съвета на директорите; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема за сведение доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект на решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; 6. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за увеличаване на капитала
на дружеството; 7. изменения в чл. 5, 6, 8, чл. 11, ал. 4 и
чл. 31, ал. 2 от устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите изменения в устава; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или представени от
пълномощник. Материалите по дневния ред са на раз-