Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото—Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37,
Панаирно градче, палата № 4, ет. 2, офис 15. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват.
35730
85.—Съветът на директорите на “Многопрофилна
болница за активно лечение—Пловдив”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 30.VIII.2004 г. в 11 ч.
заседателната зала на лечебното заведение—ет. 1, сек-
тор “В”, бул. България 234, при дневен ред—промяна в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на дирек-
торите. Поканват се акционерите да вземат участие в
ОС чрез изрично упълномощени или преупълномоще-
ни представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.IХ.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36203
10.—Съветът на директорите на “Лозина”—АД,
Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.VIII.2004 г. в 15 ч. в офиса на
дружеството в Поморие, ул. Велико Търново 24, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност СД за дейността им
през 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2004 г.; проект за решение—ОСА приема
предложения от СД експерт-счетоводител; 7. избор на
членове на СД за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените членове на СД; 8.
определяне на възнагражденията на СД; проект за ре-
шение—ОСА одобрява предложението на СД за опре-
делените възнаграждения на СД; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо
събрание на акционерите ще се проведе на 30.VIII.2004 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите на адрес: Поморие, ул. Велико Търново 24, все-
ки работен ден от 15 до 17 ч.
34283
34.—Съветът на директорите на “Хоризонт”—АД,
Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VIII.2004 г.
в 10 ч. в Поморие, ул. Търговска 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през стопанската 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през стопанската 2003 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводителя го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за стопанска-
та 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет
на дружеството за стопанската 2003 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 4. вземане на решение за разпределяне
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата на дружеството; 5. приема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружест-
вото чрез издаване на нови акции, като част от така
издадените нови акции бъдат придобити срещу апорт-
на вноска, а друга част—под условие, че бъдат закупени
от определени лица на определена цена; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за увеличаване капитала на дружеството чрез
издаване на нови акции, като част от така издадените
нови акции бъдат придобити срещу апортна вноска, а
друга част—под условие, че бъдат закупени от опреде-
лени лица на определена цена; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за 2004 г. Покан-
ват се всички акционери или техни надлежно упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Акционерите и техните пълномощници се
легитимират с притежаваните купюри на акции или
временни удостоверения или депозитен сертификат,
издаден от банка, в която са депозирани акциите им,
както и с документ за самоличност. Писмените мате-
риали са на разположение на адреса на управление на
дружеството, Поморие, ул. Търговска 4. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 27.IX.2004 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
36407
6.—Съветът на директорите на “Микро—Раз-
град”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
26.VIII.2004 г. в 17 ч. в Разград, кв. Индустриален, в
залата за събрания на “Микро 67”—АД, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на СД за дейността за
2003 г. и годишния финансов отчет; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2003 г. и годишния финансов отчет; 2. вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите. Всички материа-
ли за общото събрание са на разположение в дружест-
вото от 16 до 17 ч. на посочения адрес. Регистрацията
на участниците започва в 16 ч. пред салона на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 27.IХ.2004 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
31073
533.—Съветът на директорите на “Рудметал”—АД,
Рудозем, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 29.VIII.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за дейността на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема доклада от про-
верката на дипломирания експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител. По-
канват се акционерите на дружеството да присъстват
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение в
управлението на дружеството. Регистрацията започва в