Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 3
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и
30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на
дружеството, София, бул. Христо Ботев 48. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за-
почва в 8 ч. на 15.VI.2000 г. Акционерите представят
документ за самоличност, а упълномощените—писме-
но пълномощно съгласно изискванията на ДКЦК.
23835
9.—Съветът на директорите на “ВДГ”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 15.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса в София,
бул. Цариградско шосе, 7-и километър, “ИМЕ”, вх. 3,
ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—общото събрание одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 4. раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема предложеното разпределение
на печалбата за 1999 г. Регистрацията на акционерите ще
се извърши същия ден от 10 до 11 ч., като те ще се легити-
мират чрез представяне на временни удостоверения спо-
ред устава. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23796
6.—Съветът на директорите на “БКС—Витоша”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 11 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, ул. Ивайло 28, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г., проверен и заверен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г., прове-
рен и заверен от назначения експерт-счетоводител; 2.
приемане доклада на експерт-счетоводителя, извършил
одиторска заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членове на съвета на директорите за
работата им до 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за одиторска заверка на годишния счетоводен отчет на
“БКС—Витоша”—АД, за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за оди-
торска заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 6. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството всеки присъствен ден от 10 до 16 ч.
Поканват се всички акционери да присъстват на общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията за участие в общото събрание започва от
10 ч. и ще приключи в 11 ч. в деня на събранието в сгра-
дата на дружеството. Всички акционери представят до-
кумент за самоличност, временно удостоверение, съот-
ветно писмено удостоверение, изрично писмено пълно-
мощно за упълномощените лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения акционерен капитал.
23794
228.—Управителният съвет на “Софийски аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.VI.2000 г. в 16 ч. в сградата на
“Маймекс”, София 1434, бул. Д. Несторов 15, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема счетоводния
отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултати-
те от проверката на годишното приключване на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада;
3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. предложение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата; 5.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промяна в уста-
ва на дружеството; 6. промяна на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна на капитала на дружеството; 7. избор и
освобождаване на членовете на надзорния съвет; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
избор и освобождаване на членове на надзорния съвет; 8.
промяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промяната на
седалището и адреса на управление на дружеството; 9.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет; 10. приемане на ре-
шение за разпределяне на дивидент; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределяне на дивидент;
11. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден срещу представяне на личен паспорт, а за пъл-
номощниците—и изрично писмено пълномощно, като но-
тариална заверка не е необходима.
23854
7.—Управителният съвет на “Софийски аптеки
РМД”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 14 ч. в сгра-
дата на “Маймекс”, София 1434, бул. Д. Несторов 15,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма счетоводния отчет, баланса и доклада за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишното прик-
лючване на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата; 5. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за промяна в устава на дружеството; 6. промяна на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за промяна на капитала
на дружеството; 7. избор и освобождаване на членове на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за избор и освобождаване на члено-
ве на надзорния съвет; 8. промяна на седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема промяната на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 9. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет; проект за
решение—ОС приема предложението за освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет; 10. приемане на решение за разпределяне на ди-
видент; проект за решение—ОС приема предложението
за разпределяне на дивидент; 11. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то. Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват. Регистрацията на ак-