Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  60
ния; в) капиталът на “Хелиос—Къмпани”—АД, София,
се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв., разпределен в
25 000 непривилегировани акции на приносител, 25 000
привилегировани акции на приносител и 50 000 непри-
вилегировани поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една акция, като увеличението е за сметка
на капитала на “МИТ—БП”—АД, София: проект за
решение—ОС взема решение “МИТ—БП”—АД (рег.
по ф.д. № 8290/97 на СГС), София, ул. Г. Раковски 96,
ет. 1, да се влее в “Хелиос—Къмпани”—АД, София, при
следните условия: а) правото на собственост на акцио-
нерите в “МИТ—БП”—АД, София, върху акциите им в
прекратеното дружество се прекратява и заменя с пра-
во на собственост върху акции от капитала на “Хели-
ос—Къмпани”—АД, София, с номинална стойност 10 лв.
всяка акция съобразно акционерното им участие в
“МИТ—БП”—АД, София; б) “Хелиос—Къмпани”—АД,
София, става универсален правоприемник на “МИТ—
БП”—АД, София, като поема всички негови активи,
пасиви, права и задължения; в) капиталът на “Хели-
ос—Къмпани”—АД, се увеличава от 50 000 лв. на
100 000 лв., разпределен в 100 000 акции с номинална
стойност 10 лв. всяка акция, като увеличението е за сметка
на капитала на “МИТ—БП”—АД, София; 11. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. Материалите за събра-
нието са на разположение при изпълнителния директор
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
36498
1.—Управителният съвет на “Маратон 96”—Со-
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 9.VIII.2003 г.
в 10 ч. в София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I
№ 25, при следния дневен ред: 1. приемане на нови чле-
нове; 2. приемане на нов устав. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
36491
1.—Управителният съвет на КНСШ “Люлин” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на клуба на 10.VIII.2003 г. в 18 ч. в офиса на клуба,
София, ж.к. Баба Парашкева, ул. Връх Манчо, бл. 8, вх. Г,
ап. 59, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба
и финансов отчет; 2. избор на нов управителен съвет.
36497
1.—Съветът на директорите на “Микронекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
10.VIII.2003 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, София,
ж.к. Емил Марков, ул. Метличина поляна, бл. 31, вх. А,
ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане докладите на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 и 2002 г. и одобрява-
не на одитираните годишни финансови отчети за 2001
и 2002 г.; проект за решение—ОС приема докладите
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2001 и 2002 г. и одобрява одитираните годиш-
ни финансови отчети за 2001 и 2002 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 и 2002 г.; 3. избор на одитор/дип-
ломиран експерт-счетоводител, който да провери и
завери годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите одитор, който да провери и
завери годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 4. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава по негова
молба Красимир Янков Губеров като член на съвета
на директорите и го освобождава от отговорност;
избира за нов член на съвета на директорите Петра
Георгиева Петрова, ЕГН 4306117292; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31909
3.—Съветът на директорите на ФБК “Полипрод
къмпани”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 11.VIII.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в София,
ул. Хр. Белчев 9, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС променя състава на съвета на директорите съглас-
но предложенията, направени от акционерите на общо-
то събрание; 2. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез редовно упъл-
номощени представители. За участие в събранието ак-
ционерите да носят временните си удостоверения, как-
то и документ за самоличност, а пълномощниците—и
изрично писмено пълномощно. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
София, ул. Хр. Белчев 9. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
34405
1.—Съветът на директорите на “Кроне Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VIII.2003 г. в 10 ч. в
София, ул. Цар Иван Шишман 5А, партер, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството, както и доклада на
дипломиран експерт-счетоводител за календарната
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството, както и док-
лада на дипломиран експерт-счетоводител за календар-
ната 2002 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за календарната 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема и избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за календарната 2003 г.; 3. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от заеманата дължност
и освобождаване на същите от отговорност за периода
на заемане на дължността; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от зае-
маната длъжност и освобождава същите от отговорност
за периода на заемане на длъжността; 4. избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира нови членове на съвета на директорите на
мястото на освободените такива; 5. разни. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин., като всеки
акционер се легитимира с представяне на документ за
самоличност, пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на общото събрание след
представяне на надлежно пълномощно. Представители-
те се легитимират с писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всички материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в деловодството на дружес-
твото всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
40510
10.—Управителният съвет на Българо-израелска-
та търговско-промишлена палата (БИТПП)—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.VIII.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. в сградата на Съюза на
юристите в България, ул. Пиротска 7, София, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за изпълнението на бюджета на
БИТПП за 2002 г. и приемане на бюджета на БИТПП за
2003 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
38247
70.—Съветът на директорите на “Хентш”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VIII.2003 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството в София, кв. Владая, ул. Вой-
нишко въстание 1, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-