Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 145

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
ване на всички необходими действия, включително по
разпределението на акциите между учредителите; про-
ект за решение—ОС взема решение за участие в учре-
дяването ново дружество чрез извършване на непарич-
на вноска и упълномощава СД да извърши всички не-
обходими действия, включително по разпределението
на акциите между учредителите. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в събранието започва в 9 ч. в деня
и на мястото за провеждане на събранието и се извър-
шва срещу представяне на документ за самоличност за
акционерите физически лица и представителите на
акционери, пълномощно съгласно чл. 226 ТЗ за пълно-
мощниците, удостоверение за актуално състояние или
съдебно решение за акционерите юридически лица.
Писмените материали по въпросите от дневния ред са
на разположение на акционерите в Чирпан, промишле-
на зона, административна сграда на дружеството, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.VI.2005 г. в същия час, на същото място и при същия
дневен ред.
18973
92.—Съветът на директорите на “Августа—ме-
бел”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2005 г. в 13 ч. в Шумен, в управлението на дружес-
твото, бул. Мадара 21, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за
2004 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2005 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2005 г.; 6. избор на регистриран одитор
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството; 8. проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; 9. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото, Шумен, ул. Мадара 21. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на закона, удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14576
1.—Съветът на директорите на “Мобилгаз”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчет-
но общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за
2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на загубата на
дружеството за 2004 г.; 5. изменение и допълнение на
устава на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на заинтересуваните лица всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. в сградата на дружеството. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени лица, като представят документ за
самоличност, а упълномощените лица—и писмено пъл-
номощно, съдържащо данните на упълномощителя. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
не ще се проведе на 23.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
17268
 88.—Управителният съвет на сдружение Асоциа-
ция на свиневъдите в България—Шумен, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на 7.VI.2005 г. в 13 ч. в Шумен, пл. Оборище,
зала “Форум” на хотел “Шумен”, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на АСБ за 2000—
2004 г.; 2. отчет за финансовата дейност на АСБ за
периода 2000—2004 г.; 3. приемане на нови членове на
асоциацията; 4. вземане решение относно дължимост-
та и размера на членския внос; 5. промени в устава на
сдружението; 6. освобождаване органи на УС, КРС и
председател на УС поради изтекъл мандат; 7. избор на
нов УС, КРС и председател на АСБ; 8. приемане на
организационна структура и комисии на АСБ; 9. об-
съждане и приемане на бюджет и програма за дей-
ността на АСБ. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при лип-
са на кворум събранието ще се проведе на същото място,
в същия ден един час по-късно, колкото и членове да
се явят.
17302
579.—Съветът на директорите на “Шумен—БТ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 13 ч. в
административната сграда на дружеството, Шумен, бул.
Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; 6. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
на събранието изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност членове на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2004 г.; 8.
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС прие-