Държавен вестник, бр. 25, 2003 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
2.—Съветът на директорите на “Миролио Бълга-
рия”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството,
Сливен, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г., прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклад
на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на друже-
ството през 2002 г., годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 2. решение относно разпределението на печал-
бата; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. разни.
Поканват се акционерите лично или чрез писмено
упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите и упълномощените представители ще се
извършва същия ден в 13 ч. За участие в общото съб-
рание акционерите се легитимират с личен паспорт/
карта, а пълномощниците—с личен паспорт/карта и
нотариално заверено пълномощно. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на вписванията
по партида на дружеството и личен паспорт/карта или
упълномощени от тях представители. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се състои на 18.IV.2003 г.
в 14 ч. и 30 мин., при същия дневен ред, в седалището
на дружеството—Сливен, Индустриална зона, центра-
лен офис на “Миролио България”—АД.
16263
24.—Съветът на директорите на “Албена—С”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.IV.2003 г. в 11 ч. и 30 мин.
в залата на хотел “Веника”, к.к. Шипково, Троян, при
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланс и доклад на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 5. приемане на предло-
жение за разпределение на печалбата. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. и
30 мин., на същото място.
12814
134.—Съветът на директорите на “Пи Ес Ай”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2003 г. в 14 ч. и 15 мин. в конферентната зала на
хотел “Пампорово”, к. к. “Пампорово”, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение: ОСА приема отче-
та на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет, одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 3. промени в устава или прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение:
ОСА приема предложението на съвета на директори-
те за промени в устава на дружеството или предложе-
нието за приемане на нов устав; 4. промени в броя и
състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение: ОСА прие-
ма предложението за промени в броя и състава на
съвета на директорите и възнаграждението им; 5. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение: ОСА разпределя печалба-
та на дружеството за 2002 г. съгласно предложението
на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на съвета на директори-
те за избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на “Пи Ес
Ай”, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 190, всеки
работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционе-
рите в деня на събранието започва в 13 ч. и 15 мин. на
мястото, където ще бъде провеждано. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с представяне
на документ за самоличност и изрично, писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. и 15 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
15717
15.—Съветът на директорите на “Винпром—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в с. Чифлик (община Тро-
ян), хотел “Веника”, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за счетоводния отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за сче-
товодния отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не на предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 4. освобождаване на членовете на СД на
дружеството от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейност-
та им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; 6. избор на СД на дружество-
то и решение за определяне на възнаграждението на
членовете на СД на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за СД на дружество-
то и размера на възнаграждението им. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Троян, кв.
Индустриален, всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
14346
10.—Съветът на директорите на “Бета”—АД, Чер-
вен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.IV.2003 г. в 11 ч. в София, ул.
Адам Мицкевич 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане доклада на дипломира-