Държавен вестник, бр. 33, 2002 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
съответствие с глава ХVI от Търговския закон; 5. проме-
ни в устава на дружеството; проекторешение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 6.
разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. и приключва в 10 ч. и се извършва срещу пред-
ставяне на временно удостоверение, удостоверение за
актуално състояние, лична карта за физическите лица—
представители на акционери или техни пълномощници.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
Материалите за общото събрание са на разположение на
акционерите във Варна, ул. Презвитер Козма 4, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
15425
68.—Съветът на директорите на “Транспорт—га-
рант”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.V.2002 г. в 11 ч. във Велико Търново, ул. Никола
Габровски 74, в залата на дружеството, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. предложение за разпределе-
ние на печалбата от дейността за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата от дейността за 2001 г.; 3. предложе-
ние за разпределение на неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на неразпределената пе-
чалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 6. отчет
за изпълнение на бизнесзадачата за 2001 г.; проект за
решение—ОС утвърждава отчета за изпълнението на
бизнесзадачата за 2001 г.; 7. освобождаване от длъж-
ност членовете на СД поради изтичане на мандата им;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на СД поради изтичане на мандата им; 8. избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
избира нов съвет на директорите. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично или чрез писмено упъл-
номощен от тях представител. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва в 10 ч. и ще завър-
ши в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с пис-
мено пълномощно с минималното съдържание, опре-
делено с наредба, и документ за самоличност. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. в офиса на дружеството във Велико Търново, ул.
Никола Габровски 74, до 15.V.2002 г. вкл. Запознаване-
то с материалите може да бъде лично или чрез пълно-
мощник. При поискване материалите се предоставят
срещу писмена молба, заведена в деловодството на
“Транспорт—гарант”—АД, Велико Търново.
12009
26.—Съветът на директорите на “Енергострой”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 11 ч. във
Враца, ул. Иванка Ботева 22, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото; 2. доклад на одитора за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 6. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в СД;
7. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложеното от СД
възнаграждение; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 9. избир на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 10. раз-
ни. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17974
36.—Съветът на директорите на “СИМАТ”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.V.2002 г. в
10 ч. в Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад за
приемане на годишния счетоводен отчет и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по отчета; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя към 31.ХII.2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
попълване състава на съвета на директорите; 5. реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2001 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание на акционерите лично или чрез упъл-
номощени представители съгласно чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Всеки акционер има право да упълномощи
писмено лице, което да го представлява в общото съб-
рание с изрично нотариално заверено пълномощно. Едно
лице, физическо или юридическо лице, не може да бъде
пълномощник в общото събрание на акционерите, чий-
то сумарен капитал надхвърля 5 % от общия размер на
акциите с право на глас. Ако лице е пълномощник на
акционери с обща сума повече от 1 % от акциите с пра-
во на глас, то е длъжно в 7-дневен срок от придобиване
на това право да уведоми писмено за това обстоятелс-
тво съвета на директорите, както и да предостави ко-
пия от пълномощните, източник на правата му. Регис-
трацията на участниците ще се извърши същия ден от
9 до 10 ч. срещу представяне на документ за самолич-
ност. Юридическите лица представят удостоверение за
актуално съдебно състояние, валидно към датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще е законно,
в случай че на него присъства или е представен най-
малко 1/2 от капитала. Писмените материали по днев-
ния ред с проекта за решения са на разположение в
офиса на дружеството в Габрово, ул. Индустриална 65,
всеки работен ден от 12 до 16 ч.
12458