Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
103.—Управителният съвет на “Натурела”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите, притежаващи при-
вилегировани акции без право на глас, на 6.VI.2000 г. в
15 ч. в офиса на дружеството в София, район “Обори-
ще”, ул. Бенковски 14, при следния дневен ред: 1. взе-
мане на решение за увеличение капитала на дружество-
то във връзка с решението на общото събрание на ак-
ционерите, притежаващи акции с право на глас; пред-
ложение за решение—общото събрание приема пред-
ложението на управителния съвет за увеличение на ка-
питала на дружеството; 2. изменение и допълнение на
устава на дружеството във връзка с решението на об-
щото събрание на акционерите, притежаващи акции с
право на глас; предложение за решение—общото съб-
рание приема предложените от управителния съвет из-
менения и допълнения на устава на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
ще започне в 14 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VI.2000 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в София, ул. Бенковски 14. По-
канват се всички акционери да вземат участие, като на
основание чл. 39, ал. 2 от устава до 16 ч. на деня, пред-
хождащ датата на събранието, предадат на лицето по
вписванията притежаваните от тях акции или замест-
ващите ги временни удостоверения, а пълномощници-
те в същия срок и на същото лице предадат и своите
изрични (за участие в конкретното събрание и с посо-
чен начин на гласуване по всяка точка от дневния ред)
писмени пълномощни.
19803
104.—Управителният съвет на “Натурела”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите, притежаващи акции с
право на глас, на 6.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в София, район “Оборище”, ул. Бенковски 14, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та на дружеството, годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за 1999 г.; предложение за решение—общото съб-
рание приема доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за
решение—общото събрание приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 1999 г.; предло-
жение за решение—общото събрание приема предло-
жението на управителния съвет за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на надзорния и управителния съвет на
дружеството за дейността им през 1999 и 2000 г.;
предложение за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет на дружеството за дейността им през 1999
и 2000 г.; 5. предсрочно прекратяване мандата на над-
зорния съвет на дружеството; предложение за реше-
ние—общото събрание прекратява предсрочно манда-
та на надзорния съвет на дружеството; 6. избор на съвет
на директорите; предложение за решение—общото съб-
рание приема предложения от управителния съвет със-
тав на съвета на директорите; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за реше-
ние—общото събрание избира предложения от управи-
телния съвет дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 8. вземане решение за вливане на “Канопус Тра-
декс”—ЕООД, съд.рег. по ф.д.№ 608/98 на СОС, “Кано-
пус Тех”—ООД, съд.рег. по ф.д. № 398/98 на СОС, “Ка-
нопус”—АД, съд.рег. по ф.д. № 241/98 на СОС, и “Кано-
пус Стар”—ЕООД, съд.рег. по ф.д. № 9915/95 на СГС, в
“Натурела”—АД, Костинброд; предложение за реше-
ние—общото събрание взема решение за вливане на
“Канопус Традекс”—ЕООД, съд.рег. по ф.д. № 608/98
на СОС, “Канопус Тех”—ООД, съд.рег. по ф.д. № 398/
98 на СОС, “Канопус”—АД, съд.рег. по ф.д. № 241/98 на
СОС, и “Канопус Стар”—ЕООД, съд.рег. по ф.д. № 9915/
95 на СГС, в “Натурела”—АД, Костинброд; 9. вземане
на решение за увеличение на капитала на дружеството;
предложение за решение—общото събрание приема
предложението на управителния съвет за увеличение
на капитала на дружеството; 10. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; предложение за реше-
ние—общото събрание приема предложенията на уп-
равителния съвет за изменение и допълнение на устава
на дружеството; 11. вземане на решение за одобрение
на разпределението на акциите между акционерите;
предложение за решение—общото събрание одобрява
разпределението на акциите между акционерите. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
ще започне в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VI.2000 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в София, ул. Бенковски 14.
Поканват се всички акционери да вземат участие, като
на основание чл. 39, ал. 2 от устава до 16 ч. на деня,
предхождащ датата на събранието, предадат на лицето
по вписванията притежаваните от тях акции или замес-
тващите ги временни удостоверения, а пълномощници-
те в същия срок и на същото лице предадат и своите
изрични (за участие в конкретното събрание и с посо-
чен начин на гласуване по всяка точка от дневния ред)
писмени пълномощни.
19804
106.—Съветът на директоритe на “Канопус”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 12 ч. в
София, район “Оборище”, ул. Бенковски 14, в офиса на
“Натурела”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за
1999 г.; предложение за решение—общото събрание
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса
за 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за реше-
ние—общото събрание приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—общото събрание приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 и 2000 г.; предложение за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 и 2000 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; предложение за решение—общото
събрание избира предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
вземане решение за вливане на “Канопус”—АД, съд.рег.
по ф.д. № 241/98 на СОС, в “Натурела”—АД, съд.рег.
по ф.д. № 452/99 на СОС; предложение за решение—
общото събрание взема решение за вливане на “Кано-
пус”—АД, съд. рег. по ф.д. № 241/98 на СОС, в “Нату-
рела”—АД, съд. рег. по ф.д. № 452/99 на СОС. Регист-
рацията на акционерите ще започне в 11 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на общото събрание, са на разполо-
жение на акционерите в офиса на “Натурела”—АД,
София, район “Оборище”, ул. Бенковски 14.
19806
192.—Съветът на директорите на “Пневматика”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин.