Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 97

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
решение: ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените от УС промени в устава на дружеството. Ма-
териалите за събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството в Бур-
гас, ул. Индустриална 3, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
19344
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Спортен клуб за инвалиди “Делфин—И”—
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 29.VI.2004 г. в 18 ч. в Бургас, ж.к. Зорница, бл.
29, вх. 1, ет. 2, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен и контролен съвет на сдружението; 2. про-
мяна на устава в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
22346
23.—Съветът на директорите на “Екофилтър”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Одрин
3, сградата на управление на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността през 2003 г.; 2. изслушване на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение от-
носно доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен очет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на съвета на директорите за дейността му през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите за дейността му през
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност на съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; 7. разни. Ре-
гистрацията на участниците в събранието ще започне в
деня на събранието в 9 ч. в деловодството на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред, като регистра-
цията ще започне в 9 ч. в деловодството на дружеството,
и ще се проведе законно независимо от представения
капитал. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по адреса на управление от 9 до 16 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на
акционерите на лицата, които по закон представляват
акционерите или техни представители с нотариално
заверени пълномощни.
22168
1.—Съветът на директорите на “ДК—Домострое-
не”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Бургас, кв. Победа, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
управлението и дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и одиторския
доклад за финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС
приема годишния финансов отчет и одиторския доклад
за финансовата 2003 г.; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава всеки един от членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през финансовата
2003 г.; 4. избор на одитор за финансовата 2004 г.; про-
екторешение—ОС избира за одитор за финансовата
2004 г. одиторското предприятие “Одит консулт”—
ЕООД, с експерт-счетоводител Виолета Станчева Ди-
митрова, диплома № 374, които да проверят и заверят
годишния счетоводен отчет на дружеството; 5. разпре-
деляне на финансовия резултат за 2003 г.; проекторе-
шение—печалбата за 2003 г. след данъчно облагане в
размер 241 185,74 лв. да остане неразпределена. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в административната
сграда на адреса на управление на дружеството, Бургас,
кв. Победа. Регистрацията на акционерите и на техните
пълномощници започва в деня на събранието в 10 ч. и
30 мин. срещу представяне на документ за самоличност
и изрично пълномощно с нотариална заверка на подпи-
сите. Акционерите доказват качеството си на такива с
представяне на временно удостоверение.
26962
256.—Съветът на директорите на ПФК “Наф-
текс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 12 ч. в кон-
ферентната зала в административната града на Спор-
тен комплекс “Нафтекс” при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклад на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на счетоводния отчет на дружеството за
2003 г.; проекторешение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС прие-
ма предложението на СД за експерт-счетоводител за
2004 г. да бъде избран “Делойт и Туш, дипломирани
експерт-счетоводители”—ООД; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им за периода
от 27.Х.2003 г. до 29.II.2004 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им за периода от 27.Х.2003 г. до 29.II.2004 г.; 5. про-
мени в състава на СД; проекторешение—ОС приема
промени в състава на СД; 6. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема промени в ус-
тава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери с право на глас или упълномощени техни пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събрание
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Бургас, ж.к. Лазур, спортен комплекс
“Нафтекс”. Регистрацията на акционерите започва един
час преди обявения час за събранието. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на лич-
на карта и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат за участие в общото събрание след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание.
24939
319.—Съветът на директорите на “Бургас ко-
мерс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 17 ч. в седа-
лището на дружеството, Бургас, кв. Победа, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-