Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 135

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
проект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за предоставяне на обезпечение по
просрочени задължения на дружеството към “Булгар-
табак—холдинг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114
ЗППЦК със запис на заповед. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас се упражнява от лицата, вписани в регис-
трите на Централния депозитар като акционери 14 дни
преди датата на ОС. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица— писмено пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да бъде за
конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално
заверено и да има минималното съдържание, опреде-
лено с наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 11 ч., със същия
дневен ред и на същото място.
18731
2.—Съветът на директорите на “Етерна”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 11 ч., в София,
ул. Камен Андреев 24, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
отчети за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчетите; 2. одобрява-
не на счетоводните баланси, отчетите за приходи и
разходи и одиторски доклади за 2003 и 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява балансите, отчетите и оди-
торските доклади; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 4. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 5. разни. Материалите
за събранието са на разположение в управлението на
дружеството в Плевен. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници за участие в работата на ОС
ще се извърши в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни
по-късно в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват.
16305
1.—Съветът на директорите на “ИМС—Напре-
дък”—АД, Пловдив, на основание чл. 251, ал. 2 във
връзка с чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 31.V.2005 г. в 10 ч. в Пловдив в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Рогошко шосе
6, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчетния доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2004 г.; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
7. освобождаване от длъжност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност членовете на съвета на директорите; 8. избор
на нови членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за нови
членове на съвета на директорите; 9. освобождаване
прокуриста на дружеството и оттегляне на предоставе-
ните му правомощия; проект за решение—ОС освобож-
дава прокуриста на дружеството и оттегля предоставе-
ните му пълномощния; 10. избор на нов прокурист на
дружеството и определяне на правомощията му; про-
ект за решение—ОС избира нов прокурист на дружес-
твото и определя правомощията му; 11. вземане на ре-
шение за определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2005 г., на които няма да
бъде възложено управлението на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД; 12. взе-
мане на решение за определяне на размера на гаранци-
ите за управление, които следва да се внесат от члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
взема решение за определяне на размера на гаранциите
за управление, които следва да се внесат от членовете
на съвета на директорите; 13. оправомощаване на лице,
което да сключва от името на дружеството договори с
членовете на съвета на директорите съгласно чл. 244,
ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС оправомощава пред-
ложеното на събранието лице да сключва договори от
името на дружеството с членовете на съвета на дирек-
торите съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; 14. вземане на реше-
ние с устава да се овласти съветът на директорите с
правомощията по чл. 196, ал. 1, 2 и 3 и чл. 236 ТЗ; про-
ект за решение—ОС взема решение с устава да се ов-
ласти съветът на директорите с правомощията по
чл. 196, ал. 1, 2 и 3 и чл. 236 ТЗ; 15. вземане на решение
за приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за приемане на нов устав
на дружеството; 16. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.VI.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите от
9 ч. и 30 мин. до 16 ч. всеки работен ден в офиса на
дружеството, Пловдив, ул. Рогошко шосе 6. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 10 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се
легитимира с представяне на лична карта—за физичес-
ките лица, и удостоверение за актуално състояние на
съдебната регистрация—за юридическите лица, както
и оригинално временно удостоверение, удостоверява-
що притежаването на акции от капитала на дружество-
то. Пълномощници на акционери се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание след представяне и
на лична карта и нотариално заверено пълномощно.
20229
29.—Съветът на директорите на “Пловдив—БТ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23, заседателната зала
на “Пловдив—БТ”—АД, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата на “Пловдив—БТ”—АД, за 2004 г.; про-