Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 189

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета и
баланса на дружеството за 2005 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; 6. разни. Мате-
риалите за събранието и проекторешенията по днев-
ния ред се намират в канцеларията на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.VI.2006 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
28623
1.—Съветът на директорите на “Български
копчета”—АД, Хаджидимово, област Благоевград,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на
9.VI.2006 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Хадж-
идимово, ул. Трети квартал 10, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за финансо-
вата 2005 г. и освобождаването им от отговорност;
2. освобождаване съвета на директорите и изпъл-
нителния директор на “Български копчета”—АД;
3. преобразуване на “Български копчета”—АД, в
дружество с ограничена отговорност и одобряване
плана за преобразуване; 4. приемане проект за ре-
шения—приема отчета на съвета на директорите и
го освобождава от отговорност; преобразува “Бъл-
гарски копчета”—АД, в дружество с ограничена
отговорност и одобрява плана за преобразуване;
освобождава персонално директорите и изпълни-
телния директор.
28673
1.—Управителният съвет на сдружение “Мото
клуб Хасково”—Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива редовно общо
събрание на членовете на 12.VI.2006 г. в 14 ч. в Хас-
ково, бул. Раковски 26а, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав на сдружението; 2. промяна на
адреса на управление и наименованието на сдруже-
нието; 3. избор на управителен съвет на сдружение-
то; 4. приемане бюджета на сдружението; 5. приема-
не отчета на управителния съвет; 6. разни. Поканват
се всички членове или упълномощени от тях лица да
присъстват на общото събрание. Регистрацията на
членовете започва в 13,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
явилите се членове.
27650
1.—Съветът на директорите на “Аугуста—
91”—АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на дружеството на 14.VI.2006 г. в 11 ч. в София,
ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Мос-
ква”, зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане
на решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на дирек-
торите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема решение за опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управле-
нието; 6. оправомощаване на лице от общото съб-
рание на акционерите, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управле-
нието; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с члено-
вете на съвета на директорите, на които не е въз-
ложено управлението; 7. избиране на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 8. даване раз-
решение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за
сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобря-
ва действията на съвета на директорите и на из-
пълнителния директор за сключване на сделки по
чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на дирек-
торите на дружеството; 10. промяна на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в капитала на дружеството; 11.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 12. разни. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично
или чрез редовно упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва същия ден в 10 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представля-
ват акционера или негови представители с нота-
риално заверени пълномощни.
25752
1.—Съветът на директорите на “Ивена”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VI.2006 г. в 11 ч. в
сградата на дружеството в Червен бряг при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г.; 3. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
счетоводния баланс за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител; 6. други. Покан-