Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 117

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
ративна сграда на бивше общинско “Топлострой”—
ЕООД, 2 етаж, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото и одобрява годишния счетоводен отчет; 2. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за заверения
годишен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
заверения годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез над-
лежно упълномощен представител. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19113
3.—Съветът на директорите на “Трансстрой 1”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2, офисната сграда на
“Трансстрой Варна”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2004 г., заверен от одитора на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2004 г., заверен от одитора на дружест-
вото; 3. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството от дейността му през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на остатъчната печалба от дейността на
дружеството през 2004 г.; 4. вземане на решение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на нов състав на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нов състав на
съвета на директорите; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител (одитор) за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел (одитор) за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; 7. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството във Варна, ул.
Хан Омуртаг 2. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. на 25.VI.2005 г. на мястото на провеждане на съб-
ранието и завършва в 9,50 ч. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на съдебно реше-
ние за регистрация на дружеството, лична карта и депо-
зитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмо-пълномощно, издадено от закон-
ния представител на акционера, отговарящо на изисква-
нията на закона, съдебна регистрация на юридическото
лице и лична карта на упълномощения, копие от депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции от упъл-
номощителя и писмо-пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20515
1.—Съветът на директорите на “Еко Техноло-
джи”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
25.VI.2005 г. в 11 ч. във Варна, ул. Студентска 1, при
следния дневен ред: 1. избор на нов член на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
избира нов член на съвета на директорите на дружес-
твото; 2. избор на изпълнителен директор; проект за
решение—СД избира изпълнителен директор; 3. раз-
ни. При липса н акворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе 14 дни по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
20079
7.—Съветът на директорите на “Текстил Лазур”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г. (при
липса на кворум на 11.VII.2005 г.) в 10,30 ч. в офиса на
дружеството, Варна, бул. Вл. Варненчик 38, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределя-
не на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределяне на печалбата
за 2004 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. разни. Ма-
териалите за събранието са на разположение на акци-
онерите във Варна, бул. Вл. Варненчик 38, офиса на
дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
18594
711.—Съветът на директорите на “Преслав Авто-
мобилни надстройки”—АД, Велики Преслав, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2005 г. в 12,30 ч. в седали-
щето на дружеството, Велики Преслав, промишлена зона,
ул. Индустриална, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2004 г.; 4.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, които не са изпълнителни членове; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на СД, които не са изпълнителни членове; 5.
избор и назначаване на регистриран одитор (дипломи-
ран експерт-счетоводител) за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от СД регис-
триран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за
2005 г. Поканват се всички акционери да участват лично
или чрез упълномощен представител. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от
11 ч. до 12,20 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
18799
14.—Управителният съвет на Дружеството за раз-
пространение на знания “Мисъл”—В. Търново, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 17.VI.2005 г. в 15 ч. в зала 301 на Младеж-