Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
на на дружеството, Плевен, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 1998 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 1998 г.; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 1998 г. от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и приемане на баланса на
дружеството към 31.ХII.1998 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс към
31.ХII.1998 г.; 4. обсъждане и приемане на програма за
преструктуриране и финансово оздравяване на дружес-
твото и в тази връзка прилагане на ПМС № 100 и 184 от
1998 г.; проект за решение—ОС приема програмата; 5.
отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промени в състава
на съвета на директорите; 7. разни. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се всички
акционери лично или чрез упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание ще се
извърши същия ден в 9 ч.
3028
7.—Съветът на директорите на “ТИКЕ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 9 ч. в Плов-
див, в административната сграда на “Оптични техно-
логии”—АД, ул. Проф. Цветан Лазаров 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г., одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.,
доклад на експерт-счетоводителя и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г., одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г., приема доклада на експерт-счетоводителя и
предложението за разпределение на печалбата; 2.
освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 3. промени в броя и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените промени в броя и състава на съвета на ди-
ректорите; 4. взимане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества;
проект за решение—ОСА взима решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОСА приема предложените промени в
устава на дружеството; 6. увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОСА приема нап-
равеното предложение за увеличение капитала на
дружеството; 7. промяна на наименованието на дру-
жеството; проект за решение—ОСА приема предло-
жената промяна в наименованието на дружеството;
8. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на СД за избор на експерт-счетоводител. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Пловдив, ул.
Проф. Цв. Лазаров 1. Регистрацията започва в 8 ч. и
30 мин. и завършва в 8 ч. и 45 мин. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4022
73.—Съветът на директорите на “Вита—6”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.III.2000 г. в 15 ч. и 30 мин. в
Пловдив, залата на бул. Хр. Ботев 82, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
баланса и доклада за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. предложение за разпределение на печалба-
та от дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление печалбата от дейността на дружеството през
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира за ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г. кандидата, предложен от
СД; 5. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема промените в устава на дружество-
то, предложени от СД; 6. вземане на решение за тегле-
не на кредит за оборотни средства; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за теглене на
кредит за оборотни средства.
4878
516.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност—Пловдив”—АД, на основание чл. 223 ТЗ във
връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 21.III.2000 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството, Пловдив, ул. Дунав 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на комисията по ценните
книжа за публичните дружества; проект за решение—
ОС предлага на Комисията по ценните книжа на осно-
вание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише
“Млечна промишленост—Пловдив”—АД, Пловдив, от
регистъра за публичните дружества: 2. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения от съвета на ди-
ректорите за промени в устава на дружеството; 3. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено от тях лице. Регистрацията на акционери за
събранието започва в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., при същия дневен ред.
3767
30.—Съветът на директорите на “Новотел Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 5.IV.2000 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2, в зала “Па-
риж” на “Новотел Пловдив”, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчетния доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. разпределение печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 5. избор
и назначаване на одитор за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава одитор за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2000 г. по предложение на акционе-
рите; 6. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на
акционерите за състав на съвета на директорите; 7.
приемане на решение за отписване на дружеството от