Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ли за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава
предложените от управителния съвет експерт-счето-
водители за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния съвет и членовете на
управителния съвет за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет и членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2005 г.; 6. избор на
ръководител на службата за вътрешен контрол; про-
ект за решение—ОС избира предложеното за ръко-
водител на службата за вътрешен контрол лице; 7.
избор на отговорен актюер на дружеството; проект
за решение—ОС избира предложеното за отговорен
актюер на дружеството лице; 8. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие лично, чрез предста-
вителите си или чрез писмено упълномощени от тях
лица. Писмените материали за общото събрание са
на разположение на акционерите в дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.VII.2006 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството и при същия дневен ред.
26388
1.—Съветът на директорите на “Българска ли-
зингова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 20.VI.2006 г. в 14 ч. в София, ул. Незаб-
равка 25, Парк-хотел “Москва”, стая 108, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. обсъжда-
не и приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. определяне възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 6. оправомощаване на лице от общото
събрание на акционерите, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложението за
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
7. избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
8. даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 10. увеличаване капитала на дружеството
на основание чл. 195, вр. чл. 192 и 194 ТЗ и чл. 19, вр.
чл. 18 и чл. 25, т. 2 от устава на дружеството от
1 000 000 лв. на 1 600 000 лв., чрез издаване на 60 000
нови акции на приносител с номинална и емисионна
стойност 10 лв. всяка, под условие, че новите акции,
незаписани от учредителите, бъдат закупени от “Бъл-
гарска холдингова компания”—АД, София; проект
за решение—ОС приема решение за увеличаване на
капитала на дружеството на основание чл. 195, вр.
чл. 192 и 194 ТЗ и чл. 19, вр. чл. 18 и чл. 25, т. 2 от
устава на дружеството от 1 000 000 лв. на 1 600 000 лв.,
чрез издаване на 60 000 нови акции на приносител с
номинална и емисионна стойност 10 лв. всяка, под
условие, че новите акции, незаписани от учредители-
те, бъдат закупени от “Българска холдингова компа-
ния”—АД, София; в случай че новите акции по пред-
ходното изречение не са записани изцяло, капиталът
на дружеството се увеличава само със стойността на
записаните акции; 11. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 12. разни. Покан-
ват се всички акционери да участват в заседанието
на общото събрание лично или чрез редовно упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва същия ден в 13,30 ч.
и приключва в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
25811
1.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството
София, ул. Константин Фотинов 2, при дневен ред:
предложение за продажба на материални активи на
“Хранителни стоки”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението за продажба на активи на дру-
жеството. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото в София. Поканват се всички акционери на дру-
жеството с право на глас да вземат участие лично
или чрез упълномощен от тях представител. Акцио-
нерите се легитимират с лична карта и удостовере-
ние за притежаваните от тях акции, а пълномощни-
ците—с писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 6.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал.
25810
68.—Съветът на директорите на “Кортекс
Трейдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 20.VI.2006 г. в 14,30 ч., в София, ул. Бу-
ная 2, в административната сграда на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. доклад (отчет за
управлението) на СД за дейността на дружеството
през 2005 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада (отчета за управлението) на СД за дей-