Държавен вестник, бр. 9, 2000 г., стр. 49

Б Р О Й 9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 9
3. осигурява общата координация и взаимо-
действие между службите на МВР и БФР съоб-
разно с инструкцията по чл. 10, ал. 4 ЗМИП;
4. осигурява оперативните контакти и поддър-
жането на координацията между отделните служ-
би на МВР и БФР по конкретни случаи на предот-
вратяване и разкриване на изпиране на пари;
5. чрез директора на бюрото получава ин-
формация за работата в БФР по случаи, свърза-
ни със съмнение за изпиране на пари, и инфор-
мира ръководството на МВР;
6. информира директора на бюрото за рабо-
тата на службите на МВР по случаи, предоста-
вени от БФР, съгласно инструкцията по чл. 10,
ал. 4 ЗМИП.
(4) Достъпът на офицера за свръзка до ин-
формационните масиви на БФР се осъществя-
ва чрез директора на бюрото.
(5) Достъпът на директора на БФР до ин-
формационните масиви на МВР се осъществя-
ва чрез офицера за свръзка и съгласно инструк-
цията по чл. 10, ал. 4 ЗМИП.
Чл. 9. (1) При осъществяване на своята дей-
ност БФР:
1. съхранява, проучва, обработва и разкрива
информацията, получена от лицата по чл. 3, ал. 2
и 3 ЗМИП;
2. подпомага министъра на финансите при
упражняването на контрола по ЗМИП и Правил-
ника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ДВ, бр. 119 от 1998 г.);
3. разглежда вътрешните правила, приети от
лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, дава становища
относно съответствието им с изискванията на
ЗМИП и правилника за неговото прилагане и
ги предлага на министъра на финансите за ут-
върждаване;
4. разработва критерии за разпознаване на
съмнителни операции, сделки и клиенти и под-
помага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3
ЗМИП при изготвяне на техните вътрешни пра-
вила за предотвратяване и разкриване изпира-
нето на пари;
5. разработва в съответствие със ЗМИП и пра-
вилника за неговото прилагане указания за лица-
та по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и за специализираните
служби по чл. 6, ал. 3 ЗМИП и ги предлага за ут-
върждаване на министъра на финансите;
6. изисква допълнителна информация за
съмнителни операции, сделки и клиенти от
лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
7. предлага на министъра на финансите пред-
приемането на мерки по чл. 19, т. 1 ЗМИП;
8. уведомява министъра на финансите за
случаите, в които са налице основания за пред-
приемане на мерки по чл. 19, т. 2 ЗМИП;
9. предлага на министъра на финансите спи-
рането на операция или сделка по чл. 12 ЗМИП;
10. извършва проверки по реда на чл. 14 от
Правилника за прилагане на Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 119 от 1998 г.);
11. уведомява органите на съдебната власт в
случаите по чл. 15 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
12. участва в мероприятия за обучение и
подготовка на представители на лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 и на специализираните служби по чл. 6,
ал. 3 ЗМИП;
13. изготвя становища по проекти на норма-
тивни актове и международни договорености,
свързани с мерките срещу изпирането на пари;
14. взаимодейства с държавните органи в
рамките на своите компетенции по ЗМИП и
правилника за неговото прилагане;
15. осъществява международно сътрудничес-
тво в рамките на своите компетенции по вът-
решни и международни правни актове;
16. изпълнява други функции и задачи, въз-
ложени му с нормативен акт или заповед на
министъра на финансите.
(2) Предложенията и уведомяванията по
предходната алинея се правят от директора на
БФР в писмена форма.
(3) Предложението по ал. 1, т. 9 се прави
от директора на БФР в писмена форма, мо-
тивира се и към него се прилагат събраните
документи.
Чл. 10. (1) В БФР могат да бъдат привлича-
ни като експерти представители на Министер-
ството на вътрешните работи, Министерството
на правосъдието, Българската народна банка и
органите на съдебната власт.
(2) Условията и редът за привличане на пред-
ставители на Министерството на вътрешните
работи се определят с Инструкцията на минис-
търа на финансите и министъра на вътрешните
работи по чл. 10, ал. 4 ЗМИП.
(3) Привличането на представители на Ми-
нистерството на правосъдието, Българската на-
родна банка и органите на съдебната власт
става по взаимна договореност между съответ-
ните ръководители и съобразно нормативни-
те актове.
(4) Привлечените експерти са длъжни да
опазват в тайна сведенията и фактите, станали
им известни при или по повод изпълнение на
възложените им задачи в БФР, представлява-
щи държавна или служебна тайна, за което
попълват декларация по образец, утвърден от
министъра на финансите.
Чл. 11. (1) За изпълнение на определени за-
дачи със заповед на министъра на финансите
по предложение на директора на БФР могат да
бъдат сформирани временни групи.