Държавен вестник, бр. 9, 2000 г., стр. 47

Б Р О Й 9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 7
1. координира в съответствие с установения
в Министерството на финансите ред връзките
на БФР с институциите на Съвета на Европа,
Европейския съюз, с финансово-разузнавател-
ните звена на други държави, както и с други
международни, правителствени и неправителс-
твени организации, ангажирани в сферата на
противодействието срещу изпирането на пари;
2. обменя информация по случаи и съмнения
за изпиране на пари с финансово-разузнавател-
ните звена и компетентните в сферата на изпи-
рането на пари органи на други държави при
условията и по реда на чл. 22 ЗМИП, чл. 10 от
Конвенцията относно изпиране, издирване, из-
земване и конфискация на облагите от прес-
тъпление (ДВ, бр. 43 от 1994 г.), двустранни и
многостранни договорености, както и принци-
пите на сътрудничество в ЕГМОНТ ГРУП;
3. организира, контролира и отговаря за си-
гурността на използването на защитената уеб-
страница в “ИНТЕРНЕТ” на ЕГМОНТ ГРУП и
на международния обмен на информация чрез
“ИНТЕРНЕТ”;
4. координира участието на служители на
БФР в работни срещи, семинари, учебни коман-
дировки и други форми на обучение с междуна-
родно участие;
5. съдейства на компетентните институции за
хармонизиране на българската нормативна уред-
ба в сферата на противодействието срещу изпи-
рането на пари с правото на Европейския съюз;
6. разработва нормативната база за взаимо-
действие на БФР с финансово-разузнавателни
звена на други държави в сферата на противо-
действието срещу изпирането на пари;
7. координира взаимодействието на БФР с
други държавни органи по въпросите на сво-
бодното движение на капитали, корупцията,
подкупването в международните търговски
сделки и конфискацията в частта, свързана с
прилагането на мерките за противодействие
срещу изпирането на пари;
8. разработва правната страна и изготвя
правни заключения по доклади за съмнителни
операции и сделки;
9. координира дейността на регионалните
представители на БФР;
10. разработва правната страна и изготвя прав-
ни заключения по актове, свързани с контролна-
та дейност на бюрото по прилагането на ЗМИП
и Наредба № 16 от 1999 г. за изискванията към
дейността на обменните бюра (ДВ, бр. 111 от
1999 г.) на Министерството на финансите;
11. координира връзките на БФР с правоох-
ранителните и правораздавателните органи;
12. координира участието на БФР и участва
в съвместни проверки по чл. 64, ал. 2 от Закона
за банките;
2. набира и обработва публична информа-
ция за операции, сделки и лица, свързани със
съмнение за изпиране на пари;
3. поддържа актуалността на водените ре-
гистри и бази данни;
4. разработва критерии за разпознаване на
съмнителни операции, сделки и клиенти с ог-
лед изпълнение на изискванията по чл. 16, ал. 2
ЗМИП;
5. предлага допълнителни критерии за съм-
нителни операции, сделки и лица за включване
във вътрешните правила на лицата по чл. 3, ал. 2
и 3 ЗМИП;
6. анализира получените от лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП доклади за съмнителни опера-
ции, сделки и клиенти;
7. установява необходимостта от събиране
на допълнителна информация за съмнителни
операции, сделки и клиенти от лица по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП, включително при свързани опе-
рации по чл. 4, ал. 2 ЗМИП;
8. събира допълнителна информация по слу-
чаи на съмнение за изпиране на пари;
9. предлага на директора на БФР мерки за
подобряване на организацията и дейността на
специализираните служби на лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП;
10. предлага на директора на БФР включва-
нето на бюрото към нови информационни ма-
сиви и регистри;
11. разработва типология на съмнителните
операции и сделки, разкрива и анализира тен-
денциите в изпирането на пари;
12. подпомага методически лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на техните
вътрешни правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП;
13. разработва виждания относно ефектив-
ността на нормативната база и нейното прила-
гане, които представя след съгласуване с отдел
“Координация и контрол” на директора на БФР;
14. организира и участва в обучението и под-
готовката на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП с
оглед унифициране на идентификацията и пред-
варителния анализ на операции и сделки, свър-
зани със съмнение за изпиране на пари;
15. създава и поддържа компютърната ин-
фраструктура на БФР;
16. администрира и контролира експлоата-
цията на информационната система и отговаря
за нейната сигурност;
17. проектира и организира използването на
собствени бази данни на БФР;
18. организира и поддържа достъпа на БФР
до бази данни и информационни системи на
други ведомства и организации;
19. планира и провежда иновации в инфор-
мационната система.
(3) Отдел “Координация и контрол”: