Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 3. про-
мени в състава на съвета на директорите; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. определяне размера
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; 6. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
58548
1.—Съветът на директорите на “РМД Каолин—
98”—АД, Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
19.ХI.2000 г. в 13 ч. в Сеново, ул. Дъбрава 8, админист-
ративна сграда, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за до-
сегашната им дейност; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за досегашната им дейност; 3. промени в съста-
ва и числеността на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в състава и числе-
ността на съвета на директорите на дружеството; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г. Поканват се акционерите
или техни упълномощени в съответствие със закона и
устава на дружеството представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва на 19.ХI.2000 г. в 12 ч. и ще прик-
лючи в 13 ч. Материалите за заседанието и съответни-
те проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, Сеново, ул.
Дъбрава 8. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се състои същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
57971
26.—Съветът на директорите на “Славяна”—АД,
Славяново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.ХI.2000 г. в 11 ч. в
салона на дружеството в Славяново при дневен ред:
промени в състава на органите на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в състава на органите на уп-
равление. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията ще започне в 10 ч. и 30 мин. в
деня на събранието. Акционерите представят документ
за самоличност, а техните представители—документ за
самоличност и изрично нотариално заверено пълномощ-
но за конкретното общо събрание с минималното съ-
държание, определено с наредба.
57869
180.—Съветът на директорите на “Целхарт”—АД,
гр. Стамболийски, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
20.ХI.2000 г. в 10 ч. в читалището на гр. Стамболийски
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите за 1999 г. и
одобряване на схема за разпределяне на печалбата;
проект за решение—ОСА приема баланса и отчета за
приходите и разходите за 1999 г. и предложението на
СД относно печалбата; 3. приемане на одиторския док-
лад за 1999 г.; проект за решение—ОСА приема оди-
торския доклад за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител (специализирано одиторско звено) за заверка
баланса и отчета за 2000 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението на СД за избор на експерт-сче-
товодител (специализирано одиторско звено) за завер-
ка баланса и отчета за 2000 г.; 6. персонални промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОСА при-
ема предложението на СД за персонални промени; 7.
приемане на структурни промени, предложени от съве-
та на директорите; проект за решение—ОСА приема
предложените от СД структурни промени; 8. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Когато акционерите се пред-
ставляват от пълномощници, пълномощните следва да
отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Началото на регистрацията е в 9 ч. Всички акционери
и упълномощените от тях лица да носят със себе си и да
представят при регистрацията личен паспорт/лична
карта, депозитарна разписка за притежаваните от тях
акции, а упълномощените лица—личен паспорт/лична
карта, удостоверение за регистрация (за юридическите
лица) и писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
за представителство на акционер в общото събрание на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
59775
1.—Съветът на директорите на “Булстой”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.ХI.2000 г. в 17 ч. в
управлението на дружеството, Стара Загора, ул. Отец
Паисий 92, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за финансо-
вата 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ляне на печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за експерт-счето-
водител за 2000 г.; 6. изключване на акционери, невнес-
ли в пълен размер емисионната стойност на записаните
от тях акции; проект за решение—ОС приема решение
за изключване на акционерите, невнесли в пълен раз-
мер емисионната стойност на записаните от тях акции;
7. обезсилване и унищожаване на акции, собственост на
изключени акционери; проект за решение—ОС приема
решение за обезсилване и унищожаване на акциите,
собственост на изключените акционери; 8. издаване на
нови акции на мястото на обезсилените акции; проект
за решение—ОС приема решение за издаване на нови
акции на дружеството на мястото на обезсилените; 9.
преобразуване на акционерното дружество в дружест-
во с ограничена отговорност; проект за решение—ОС
приема решение за преобразуване на “Булстой”—АД,
в дружеството с ограничена отговорност; 10. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото, Стара Загора, ул. Отец Паисий 89. Регистрация-
та на акционерите започва в 16 ч. в деня на събрание-
то. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез редовно упълномощени от тях предс-
тавители. При липса кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
57910