Държавен вестник, бр. 43, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. промени
в броя на членовете и/или персоналния състав на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите; 6. определяне размера
на възнаграждението и гаранцията за управление на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
раждението и гаранцията за управление на членове-
те на съвета на директорите; 7. избор на регистриран
одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор за одитиране на годишния фи-
нансов отчет за 2007 г. по предложение на акционе-
рите; 8. разни. Поканват се всички акционери или
техните упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Регистраци-
ята на участниците в общото събрание започва в 10 ч.
и ще приключи в 11 ч. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден. Материали-
те по дневния ред на събранието се получават от
акционерите срещу представяне на документ за са-
моличност и оригинална депозитарна разписка за
притежаваните акции, а за пълномощниците на ак-
ционерите—и срещу оригинално изрично писмено
пълномощно, което остава към материалите за съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.VIII.2007 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21992
1.—Съветът на директорите на “Брос медиа
груп”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 19.VII.2007 г. в 12 ч. в седалището на дружес-
твото, Стара Загора, кв. Голеш, административна
сграда на Консорциум “Тера груп”, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за управлението и годишен счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управлението и годишния счетоводен от-
чет за 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 4. разпределяне на печалбата за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 2006 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2007 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 7. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директори-
те; 8. определяне възнаграждението на членовете на
СД, които не са изпълнителни членове; проект за
решение—ОС приема предложения размер на въз-
награждение на членовете на СД, които не са изпъл-
нителни членове; 9. избор на представител, който да
сключи от името на дружеството договори с новоиз-
браните членове на СД, които не са изпълнителни
членове; проект за решение—ОС избира предложе-
ния представител, който да сключи договори с ново-
избраните членове на СД, които не са изпълнителни
членове. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
в деня на събранието на мястото на провеждането
му: за физическите лица—с лична карта, за юриди-
ческите лица—с удостоверение за актуално съдебно
състояние и лична карта на законния представител.
При участие в общото събрание чрез пълномощник
пълномощното трябва да е нотариално заверено и да
отговаря на изискванията на ЗППЦК. Пълномощ-
ните трябва да бъдат представени на адреса на управ-
ление на дружеството до края на последния работен
ден преди датата на общото събрание. При липса на
кворум събранието ще се проведе на 3.VIII.2007 г. в
12 ч., на същото място, при същия дневен ред и при
същите условия за регистрация. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството—Стара Загора, кв. Голеш,
административна сграда на Консорциум “Тера груп”,
всеки работен ден от 14 до 16 ч.
23414
2.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—2000”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 19.VII.2007 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството, Стара Загора, кв. Голеш, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за управлението и годишен
счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение: ОС
приема отчета за управлението и годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 4. разпределяне на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределяне на печалбата за 2006 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за 2007 г.; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 7. промяна в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 8. определяне възнагражданието на
членовете на СД, които не са изпълнителни членове;
проект за решение—ОС приема предложения раз-
мер на възнаграждение на членовете на СД, които не
са изпълнителни членове; 9. избор на представител,
който да сключи от името на дружеството договори
с новоизбраните членове на СД, които не са изпъл-
нителни членове; проект за решение—ОС избира
предложения представител, който да сключи дого-
вори с новоизбраните членове на СД, които не са
изпълнителни членове. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. в деня на събранието на мястото
на провеждането му: за физическите лица—с лична
карта, за юридическите лица—с удостоверение за
актуално съдебно състояние и лична карта на закон-
ния представител. При участие в общото събрание
чрез пълномощник пълномощното трябва да е нота-
риално заверено и да отговаря на изискванията на
ЗППЦК. Пълномощните трябва да бъдат представе-
ни на адреса на управление на дружеството до края
на последния работен ден преди датата на общото
събрание. При липса на кворум събранието ще се
проведе на 3.VIII.2007 г. в 10 ч. на същото място, при
същия дневен ред и при същите условия за регистра-
ция. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството—Ста-
ра Загора, кв. Голеш, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
23413