Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
ващ притежаването на акции от капитала на дружест-
вото на името на упълномощителя, и нотариално заве-
рено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, ко-
ето да съдържа задължителните реквизити, посочени в
наредба. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, освен посочените документи представят и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице, което представляват. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите с пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание на акционерите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
10990
25.—Съветът на директорите на “Фериботен ком-
плекс”—АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите в
дружеството на 27.IV.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Крум
Попов 6, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на СД за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад за дейност-
та на “Фериботен комплекс”—АД, Оряхово, за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 1999 г. въз основа на представения
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на “Фериботен комплекс”—АД, Оряхово, за
1999 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
направеното от СД предложение и взема решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. приемане
на решение за промяна в устава на дружеството във
връзка с измененията и допълненията на Търговския
закон и Закона за деноминация на лева; в тази връзка
уставният капитал от 56 000 000 лв. става 56 000 дено-
минирани лева, разпределен в 56 000 акции на прино-
сител с право на глас с номинална стойност 1 лев;
приемане на решение за допълване предмета на дей-
ност на дружеството, както следва: “извършване на
сделки с валута в наличност като обменно бюро”;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от СД за промяна на устава на дружеството в
частта му относно деноминацията на уставния капи-
тал и допълване предмета на дейност на дружество-
то; 5. избор на дипломирани експерт-счетоводители
за 2000 г. и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС избира дипломирани експерт-сче-
товодители за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2000 г. и опре-
деля възнаграждението им; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 7. проме-
ни в състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им за 2000 г.; проект за решение—
ОС извършва промени в състава на членовете на съве-
та на директорите и определя възнаграждението на
членовете на СД за 2000 г.; 8. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието с представяне на
акциите на приносител с право на глас и документи за
самоличност. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите на посочения адрес за провеждане
на събранието. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез пълномощник.
12014
19.—Съветът на директорите на “Тракийско
пиво”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно събрание на акционерите на 18.IV.2000 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Ст. Стамболов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 5. вземане решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества
при ДКЦК във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 7. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството в Пазарджик, ул. Ст. Стамболов
2. Поканват се всички акционери и упълномощените от
тях лица да присъстват. Началото на регистрацията е в
8 ч. За участието си акционерите се легитимират, като
представят личен паспорт и депозитарна разписка.
Участието в събранието може да стане и с пълномощно
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, чието
съдържание отговаря на Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в ОС на публично дружество, и да е изрично
нотариално заверено. Лица, които представляват акци-
онери с повече от 5 на сто от гласовете в ОСА, трябва
да уведомят за това дружеството най-малко 10 дни пре-
ди събранието. Преупълномощаването е нищожно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11338
6.—Съветът на директорите на “Електрометал”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 10 ч.
в заседателната зала на дружеството, Пазарджик, ул.
Мильо войвода 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на директорите за дейността
им през 1999 г.; 4. вземане решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества на
ДКЦК във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 5. про-
мени в съвета на директорите на “Електрометал”—АД;
6. промени в устава на “Електрометал”—АД, Пазар-
джик; 7. вземане решение за деноминация на капитала
на дружеството съгласно § 5 от Закона за деноминация
на лева; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. За
участието си акционерите представят личен паспорт и
депозитарна разписка. Участието в събранието може
да стане и с пълномощно съгласно изискванията по чл.
116, ал. 1 ЗППЦК, чието съдържание отговаря на На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане, и да е изрично нотариално заверено. Все-
ки, който представлява акционери с повече от 5 на сто
от гласовете в ОС, трябва да уведоми дружеството най-
късно 10 дни преди деня на общото събрание. Преупъл-
номощаването е нищожно. Регистрацията ще се извър-
шва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11688