Държавен вестник, бр. 67, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
заяви решението за заличаване на дружеството от
търговския регистър пред Софийския градски съд.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.ХI.2005 г. в 14 ч. на също-
то място и при същия дневен ред и решенията му ще
са законни независимо от представения на него
капитал. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, ул.
Цар Асен 92—94, всеки работен ден от 10 до 17 ч.
54988
1.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Руски клуб”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
18.ХI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Шипка 34, Руски
културно-информационен център, зала 204, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението за дейността през март—октомври
2005 г.; 2. отчет на контролно-ревизионната коми-
сия; 3. изменения и допълнения в устава на сдруже-
нието; 4. изменения в броя и състава на управител-
ния съвет; 5. обсъждане на плана за работа на сдру-
жението през 2006 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
55056
18.—Съветът на директорите на “ИЧМ При-
ват”—АД, кв. Ботунец, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите
на 10.Х.2005 г. в 11,30 ч. в седалището и адреса на
управление на дружеството, София, кв. Ботунец, сгра-
дата на “ИЦ ИЧМ”—АД, корпус 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния отчет и баланс на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за финансова-
та 2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС определя
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите съгласно предложение; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 26.Х.2005 г. в 11,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители с нотариал-
но заверени пълномощни да вземат участие в събра-
нието. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
54984
40.—Съветът на директорите на “Автомобил-
ни превози”—АД, Балчик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.ХII.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в Балчик, ул. Варненска 55, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството през 2004 г., финансовия отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2004 г., финансо-
вия отчет на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 2. вземане на решение за ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; 3. вземане на решение за промяна в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета
на директорите; 4. вземане на решение за промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промени в устава на дружеството; 5. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на участниците ще започ-
не в 9 ч. в деня на събранието. Акционерите се леги-
тимират с представяне на лична карта, а пълномощ-
ниците—с лична карта и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 21.ХII.2005 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
54382
1.—Съветът на директорите на “Ропотамо”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.X.2005 г.
в 16 ч., в офиса на дружеството, София, ул. Иван Вазов
16 (партер), при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на избрания дипломиран експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството в полза на акционерите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределяне печалба в полза на акционе-
рите; 5. освобождаване от длъжност и от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност и от отговорност членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност; 6.
избор на нов съвет на директорите, определяне на
възнаграждението на членовете му, респ. гаранция
за управлението им; проект за решение—ОС приема
предложението на мажоритарния акционер за избор
на членове на съвета на директорите, определя въз-
награждението им, респ. гаранция за управлението
им; 7. приемане на изменение и допълнение в устава
на дружеството, в т. ч. промяна на фирмено наиме-
нование, промяна в адреса на управление, в предмета
на дейност, промяна на капитала на дружеството и
др. съобразно предложението на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема промени в ус-
тава на дружеството, в т. ч. промяна на фирмено на-
именование, промяна в адреса на управление, в пред-
мета на дейност, промяна на капитала на дружество-
то и др., съобразно предложението на съвета на ди-