Държавен вестник, бр. 48, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
2.—Съветът на директорите на “Интелект 21”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.VII.2004 г. в 9 ч. в Пловдив, ул.
Кукленско шосе 30, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г., доклад на експерт-счетоводителя и взе-
мане на решение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г., приема доклада на експерт-
счетоводителя и предложението за разпределение на
печалбата; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; 4. вземане на решение за определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, на кои-
то не е възложено управлението на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението на
дружеството; 5. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на екс-
перт-счетоводител. Канят се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени техни представи-
тели на общото събрание. Регистрацията започва в 8 ч.
и 30 мин. и приключва в 8 ч. и 50 мин. в деня на събрани-
ето. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 28.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23995
1.—Съветът на директорите на “Инженеринг 21”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VII.2004 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г., приема доклада на експерт-счетоводителя и
предложението за разпределение на печалбата; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 4.
вземане на решение за определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите, на които не е възложено управлението на
дружеството; 5. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводител. Канят се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени техни
представители на общото събрание. Регистрацията за-
почва в 8 ч. и 30 мин. и приключва в 8 ч. и 50 мин. в деня
на събранието. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 28.VII.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23997
1.—Съветът на директорите на “Топинвест БГ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VII.2004 г. в 10 ч. в
Пловдив, бул. Васил Априлов 20, при следния дневен
ред: 1. избор и назначаване на експерт-счетоводител
за проверка на годишните счетоводни отчети на дру-
жеството за периода 1999—2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за експерт-счетоводител Мария Пав-
лова Гюрова, ЕГН 5111254530, от Пловдив, ул. Асен
Христофоров 22, бл. 1110, вх. Г, ап. 9; 2. разглеждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 3. дру-
ги—разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.VII.2004 г., на
същото място и при същия дневен ред.
21849
38.—Съветът на директорите на “Парк-хотел
“Санкт Петербург”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 14.VII.2004 г. в 13 ч. в Пловдив, бул. Бълга-
рия 97, Парк-хотел “Санкт Петербург”, основен рес-
торант—конферентна зала, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. разпределе-
ние на финансовия резултат на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното разп-
ределение на финансовия резултат на дружеството за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избиране на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промени
в числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в броя и състава на съвета на директорите; 7.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри или техни представители, надлежно упълномоще-
ни по предвидения в закона ред, да присъстват на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 12 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 4.VIII.2004 г. в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч.
24977
10.—Управителният съвет на “Черноморско зла-
то”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
7.VII.2004 г. в 11 ч. в Поморие, Промишлена зона, в офиса
на “Черноморско злато”—АД, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г., заверен от експерт-счетоводител; проект
за решение—ОСА приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г., заверен от експерт-счетоводи-
тел; 2. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им за
периода от 1 януари до 31 декември 2003 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им за