Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 85

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минимално съдържание,
определено с наредба. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
10807
1.—Съветът на директорите на “Гъбопроизводст-
во”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
17.V.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Цар Асен 98, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото; 2. приемане на годишните счетоводни отчети; 3.
организационни и финансови въпроси; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в София
от 17.IV.2004 г.
12409
1.—Надзорният съвет на “Телекомплект”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.V.2004 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, София, бул. Тотлебен
69—73, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния доклад, счетоводния отчет и баланс на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
доклад, счетоводния отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на НС и УС за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението да се
извърши разпределение на сумата 300 000 лв. за изпъл-
нение на инвестиционната програма на дружеството и
100 000 лв. да се разпределят като дивидент между ак-
ционерите; 6. промяна в състава на надзорния съвет; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в събранието лично или чрез писмено упълномоще-
ни лица. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16594
2.—Надзорният съвет на “Телекомплект РМД”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.V.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Тот-
лебен 69—73, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2003 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; 5. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението да не се разпреде-
ля печалба, тъй като дружеството за 2003 г. е реализи-
рало загуба; 6. промяна в състава на надзорния съвет;
7. промяна в наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема да се извърши промяна в на-
именованието на дружеството от “Телекомплект
РМД”—АД, в “Телесистемс”—АД; 8. изменение на
устава на дружеството във връзка с промяна в наиме-
нованието на дружеството; проект за решение—ОС
приема изменение на чл. 2 от устава; фирмата на дру-
жеството е “Телесистемс”—АД; 9. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в събранието лично
или чрез упълномощени представители с изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписите. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16593
2.—Управителният съвет на Деловия клуб на гер-
манската икономика в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Деловия клуб на
германската икономика в България на 18.V.2004 г. в
17 ч. в зала “София” на хотел “Кемпински Зографски”,
София, бул. Джеймс Баучер 100, при следния дневен
ред: 1. отчет на комисията, извършила проверка на фи-
нансовите средства през 2003 г. и представяне на резул-
татите от външен одит; 2. приемане на направените
разходи в рамките на изтеклата 2003 г. и годишния
отчетен доклад на управителния съвет; 3. вземане на
решение за вливане на Деловия клуб на германската
икономика в Германо-българската индустриално-тър-
говска камара; 4. приемане на устава на Германо-бъл-
гарската индустриално търговска камара в редакцията
с оглед предстоящото вливане; 5. определяне на бюджета
на сдружението за 2004 г.; 6. разни. Регистрацията на
членовете започва в 16 ч. и 30 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне един час по-късно на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите във връзка със събрани-
ето са на разположение в офиса на Деловия клуб на
германската икономика—София 1113, ул. Фр. Ж. Кюри
25а, и копия от тях могат да бъдат получени от члено-
вете на Деловия клуб на германската икономика в рам-
ките на работното време.
14006
9.—Управителният съвет на Столична индустри-
ална стопанска асоциация (СИСА)—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.V.2004 г. в 9 ч. в клуб-ресторанта на фирма “Хюндай
Елпром Трафо”—София, ул. Рожен 41, при следния
дневен ред: 1. доклад на контролния съвет на СИСА за
финансово-счетоводната дейност на СИСА към
31.ХII.2003 г.; 2. финансова сметка за приходите и раз-
ходите на СИСА за 2004 г.; 3. промени в състава на УС.
Регистрирането на членовете ще започне в 8 ч. и 30 мин.
във фоайето на клуб-ресторанта. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от явилите се
членове. Представителите се регистрират с документ,
удостоверяващ представителната им власт.
14444
14.—Управителният съвет на Българската Интер-
нет Асоциация (БИНА) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 18.V.2004 г. в 18 ч.
в София, музей “Земята и хората”, бул. Черни връх 4, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет на
сдружението по чл. 40 ЗЮЛНЦ; 2. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 3. приемане на програма и бю-
джет за 2004 г.; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15657