Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
паспорт и депозитарна разписка (удостоверение). При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10994
20.—Съветът на директорите на “Унимет 73”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на 27.IV.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството,
ул. Генерал Скобелев 61, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на одитора;
проект за решение—ОС приема доклада на одитора; 3.
освобождаване от отговорност съвета на директорите
за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
промени; 6. отписване на дружеството от публичния
регистър; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за отписване на дружеството от публич-
ния регистър. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се поведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10947
1.—Съветът на директорите на “Кварц”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 22.IV.2000 г. в 11 ч. в офиса на търгов-
ското представителство на “Кварц”—АД, София, ул.
Княз Борис I № 86, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 2. доклад за проверка-
та на годишния счетоводен отчет от експерт-счетово-
дителя на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и счето-
водния отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 4. промени в числеността и
състава на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за численост-
та и промени в състава на СД; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
12017
58.—Съветът на директорите на “Хелио—тур—
С”—АД, Созопол, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 25.IV.2000 г. в 10 ч. в комплекс “Каваци”, в залата
на ресторант “Каваци”, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—об-
щото събрание приема предложените промени в устава
на дружеството; 2. доклад-анализ за финансово-иконо-
мическото състояние на дружеството и приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите за отчетната
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
доклад-анализа за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството, баланса и отчета за приходите и
разходите за отчетната 1999 г.; 3. приемане на доклад
на експерт-счетоводителя за извършения одит на дру-
жеството за отчетната 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършения одит на дружеството за отчетната
1999 г.; 4. информация от изпълнителния директор на
дружеството за извършените продажби на дълготрай-
ни материални активи, връщане на земеделските земи
на бившите им собственици и основанията за тези дейс-
твия; проект за решение—общото събрание приема за
сведение информацията; 5. разпределение на балансо-
вата печалба на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание разпределя (не разпределя) ба-
лансовата печалба за 1999 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през отчетната 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава (не освобождава) от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетната 1999 г.; 7. освобождаване
и избор на членове на съвета на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—
общото събрание освобождава членовете на съвета на
директорите и избира нови членове в предложения брой
и състав; определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите в предложения размер; 8. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за отчетната 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира предло-
жения експерт-счетоводител, който да извърши про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за отчетната 2000 г.; 9. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени от тях
представители да участват в общото събрание на акци-
онерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на участниците в събранието е от 8 ч. в деня на събра-
нието в залата на ресторанта. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в дружеството.
12399
47.—Съветът на директорите на “Глобо—Стара
Загора”— АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 17.IV.2000 г. в 10 ч. в централния офис на дружес-
твото в София, бул. Цариградско шосе 113, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им до края на 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им до края на 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложената кандидатура за експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; 6. привеждане на
капитала на дружеството в съответствие със Закона за
деноминация на лева; проект за решение—ОС привеж-
да капитала на дружеството в съответствие със Закона
за деноминация на лева; 7. промяна на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС променя капита-
ла на дружеството съгласно направеното предложение;
8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 9. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на СД; 10. обсъждане на перспективите за развитие
на дружеството, включително преобразуването му по
глава 16 ТЗ или прекратяване; 11. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в заседанието на
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щен представител. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11339