Държавен вестник, бр. 3, 2004 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  3
1.—Изпълнителният директор на фондация “По-
литическа академия за Централна и Югоизточна Ев-
ропа”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и на чл. 7,
ал. 2 от учредителния акт на фондацията свиква из-
вънредно събрание на управителния съвет на фонда-
цията на 19.II.2004 г. в 16 ч. в София, пл. Народно
събрание 4, хотел “Радисън”, ет. 2, зала № 6, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на основни насоки и прог-
рама за дейността на фондацията за 2004 г.; 2. прие-
мане на бюджет за 2004 г. Съгласно чл. 7, ал. 5 от
учредителния акт на фондацията в случай, че в опре-
деления ден и час не се съберат най-малко половина-
та от членовете на управителния съвет, събранието
ще бъде отложено с един час по-късно при същия
дневен ред и ще се счита за законно проведено с учас-
тието на присъстващите членове на управителния съ-
вет. Всички необходими документи във връзка със
събранието са на разположение на членовете на уп-
равителния съвет на адреса на офиса на фондацията:
София, ул. Г. С. Раковски 82, ет. 2.
74231
1.—Съветът на директорите на “Сиконко индус-
триално предприятие”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.II.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството, София, ул. Въртопо 150, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчетите; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишните счетоводни отчети на дружеството за
2001 и 2002 г.; 3. одобряване на назначените експерт-
счетоводители за 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява назначените експерт-счетоводители за
2001 и 2002 г.; 4. одобряване разпределението на пе-
чалбата за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява разпределението на печалбата за 2001 и 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за 2001
и 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за 2001 и 2002 г.; 6. одобря-
ване възнаграждението на членовете на СД за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява възнаграж-
дението на членовете на СД за 2001 и 2002 г. Матери-
алите за събранието се намират в административната
сграда на “Сиконко индустриално предприятие” на по-
сочения адрес. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
При липса на кворум събранието ще се проведе на
5.III.2004 г. в същия час и на същото място независимо
от представения на него капитал.
1281
3.—Управителният съвет на “Индустриален холдинг
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно ОС на дружеството на 20.II.2004 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, София, Дом на културата
“Средец”, ул. Кракра 2А, при следния дневен ред: 1. при-
емане на решение за издаване на конвертируеми облига-
ции; проект за решение—на основание чл. 112б, ал. 11
във връзка с чл. 112б, ал. 1—10 и чл. 100а—100и ЗППЦК
ОС приема решение за издаване на конвертируеми об-
лигации при следните параметри: обща номинална стой-
ност на емисията: до 5 250 808 лв.; обща емисионна стой-
ност на емисията: до 5 250 808 лв.; брой облигации: до
5 250 808 лв.; номинална стойност на една облигация: 1
лев; емисионна стойност на една облигация: 1 лев; вид на
облигациите: конвертируеми, безналични, поименни,
свободно прехвърляеми, необезпечени; срок до падежа
на облигационния заем: 36 месеца; лихвен процент: 6 %
на годишна база; периодичност на лихвените плащания:
6-месечни, два пъти годишно; погасяване на главницата
на облигационния заем: еднократно до падежа или чрез
конвертиране на облигациите в акции: минимален раз-
мер на набраните парични вноски, при който облигаци-
онният заем се счита за сключен: 2 100 000 лв.; максима-
лен размер на набраните парични вноски, при който об-
лигационният заем се счита за сключен: 5 250 808 лв.;
съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК
и една облигация: срещу всеки 4 броя права, издадени
срещу притежаваните 4 броя акции от капитала на дру-
жеството, акционерите и третите лица, придобили права
чрез явен аукцион, имат право да запишат една облига-
ция; възможност за предсрочно погасяване на част или
целия облигационен заем чрез конвертиране на облига-
циите преди изтичане срока на заема; 2. избор на инвес-
тиционен посредник, който да осъществи първичното
публично предлагане на облигациите; проект за реше-
ние—ОС избира инвестиционен посредник, който да
осъществи първичното публично предлагане на облига-
циите; 3. избор на довереник на облигационерите, с кой-
то дружеството да сключи договор в съответствие с изис-
кванията на ЗППЦК; проект за решение—ОС избира/не
избира довереник, с който дружеството да сключи дого-
вор в съответствие с изискванията на ЗППЦК; 4. упъл-
номощаване на управителния и надзорния съвет на дру-
жеството за изготвяне на проспект за първичното пуб-
лично предлагане на облигациите, предприемане на всич-
ки необходими действия и приемане на всички необхо-
дими решения във връзка с потвърждаването на прос-
пекта от Комисията за финансов надзор, управление
“Надзор на инвестиционната дейност”; проект за реше-
ние—ОС упълномощава управителния и надзорния съ-
вет на дружеството да изготвят проспект за първичното
публично предлагане на облигациите и предприемане на
всички необходими действия във връзка с потвърждава-
нето на проспекта от Комисията за финансов надзор,
управление “Надзор на инвестиционната дейност”; 5.
приемане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружеството;
6. разни. Материалите са на разположение на акционе-
рите на адрес: София, бул. Васил Левски 47, както и в
бюлетина на зам.-председателя на Комисията за финан-
сов надзор, управление “Надзор на инвестиционната
дейност”, и на “Българска фондова борса—София”—АД,
считано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на ОС. Регистрацията на акци-
онерите започва в 9 ч. на 20.II.2004 г. на мястото на про-
веждане на ОС. На основание чл. 115а ЗППЦК право на
глас ще имат лицата, вписани в регистрите на “Центра-
лен депозитар”—АД, като акционери не по-късно от 14
дни преди датата на ОС. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично, нотариално завере-
но пълномощно, издадено за това ОС от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона; удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това ОС и отговарящо на изискванията на зако-
на. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
6.III.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред.Всеки, който представлява акционер или акционе-
ри в ОС, следва да уведоми за това дружеството най-
късно два дни преди деня на ОС. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и пъл-
номощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
689
2.—Съветът на директорите на “Гео Милев—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 20.II.2004 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, Гара Искър, ул.