Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 111

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
1.—Съветът на директорите на “Искра—Сила-
троник”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 2.V.2006 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от проверката на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверката и заверката на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2005 г.; 4. разпределение на балансовата печалба по
годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за разпределение на балансовата печалба на дру-
жеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 6. избор
на съвет на директорите и определяне размера на
възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на съвет на директори-
те и размера на възнаграждението им; 7. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2006 г.; 8. разни. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на присъстващите
акционери ще се извърши в 10 ч. на 2.V.2006 г. в
административната сграда на дружеството в София,
бул. Първа българска армия 2. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 16.V.2006 г. в 10 ч. при същия дневен ред.
16430
1.—Съветът на директорите на “Елсаком Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.V.2006 г. в 12 ч. в София 1504, ул. Оборище 38, при
следния дневен ред: 1. доклад на специализираното
одиторско предприятие за резултатите от извърше-
ния одит на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2001 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за резултатите от извършения одит на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2001 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2001 г.; предложение за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. освобождаване от длъжност и от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от длъжност членовете на съвета
на директорите, както и ги освобождава от отговор-
ност за тяхната дейност през 2001 г.; 4. избор на
членове на нов съвет на директорите; предложение
за решение—ОС одобрява предложения състав на
нов съвет на директорите, както следва: Майкъл
Йейтс, Рафаеле Градилоне и Матео Гатола; 5. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, които няма да изпълняват функциите
на изпълнителен член (изпълнителен директор);
предложение за решение—ОС взема решение чле-
новете на съвета на директорите, които няма да
изпълняват функциите на изпълнителен член (из-
пълнителен директор), да не получават възнаграж-
дение; 6. назначаване на специализирано одиторско
предприятие за извършване на одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002, 2003, 2004 и
2005 г.; предложение за решение—ОС назначава
специализираното одиторско предприятие “Димит-
рови одит”—ООД, с регистрационен № 115 по спи-
съка на специализираните одиторски предприятия,
регистрирани одитори в Република България, чле-
нове на ИДЕС през 2005 г., да извърши одит на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002, 2003,
2004 и 2005 г. Писмените материали за общото съб-
рание са на разположение на акционерите на посо-
чения адрес за провеждане на общото събрание.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Пъл-
номощниците на акционерите представят временни
удостоверения, писмени пълномощни и документи
за самоличност. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.V.2006 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
16279
 1.—Управителният съвет на сдружение “Евро
стил”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
2.V.2006 г. в 18 ч. в София, ж.к. Разсадника, бл. 26,
вх. В, ет. 3, ап. 53, при следния дневен ред: 1. приема-
не на нови членове на сдружението; 2. напускане на
членове на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава; 5. приемане на отчет за
дейността на сдружението; 6. освобождаване от от-
говорност членовете на УС; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8316
16.—Съветът на директорите на “Болкан енер-
джи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 3.V.2006 г. в 15 ч. в София, ул. Родопски извор
42Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане доклада
на експерт-счетоводителя и на заверения счетово-
ден баланс за 2005 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. разпределя-
не на дивиденти; 6. преобразуване на дружеството
чрез сливане с други търговски дружества; 7. про-
мени в устава; 8. промени в съвета на директорите;
9. разни. Регистрацията започва в 14,30 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 18.V.2006 г. в 15 ч. Поканват се
всички акционери да присъстват. Материали ще
бъдат на разположение на акционерите в София,
ул. Родопски извор 42Б.
17792
1.—Съветът на директорите на “Алфатур”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 3.V.2006 г. в 10 ч.
в София, бул. Хр. Ботев 57, при следния дневен ред:
1. промени в съвета на директорите—освобождаване
на председателя на СД от длъжност и освобождава-
нето му от отговорност, избор на нов председател на
СД; проект за решение—ОС освобождава досегаш-
ния председател на СД от длъжност и го освобожда-