Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 135

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
на СД за 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС определя предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе в 19 ч. на същото място при същия дневен ред.
36425
199а.—Съветът на директорите на “Автобус-
транс—инвест”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
8.VIII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в административната сгра-
да на дружеството, Разград, бул. Априлско въстание 5,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за изк-
лючване на акционерите, които не са изпълнили задъл-
жението си за вноска срещу записаните от тях акции;
проект за решение—ОС изключва акционерите, нена-
правили дължимите вноски срещу записаните от тях
акции от капитала на дружеството, акциите на изклю-
чените акционери да бъдат обезсилени и унищожени,
като на тяхно място бъдат издадени нови акции, които
да бъдат предложени за продажба по начина и реда,
предвидени в Търговския закон и устава на дружество-
то; 2. приемане на годишното приключване за 2002 г.,
включващо доклад за дейността на дружеството, изгот-
вен от съвета на директорите, и доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.,
заверен от дипломирания експерт-счетоводител, и док-
лада за дейността на дружеството за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за досегашната им дейност; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
досегашната им дейност; 4. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС отменя действа-
щия досега устав на дружеството, като на негово място
приема нов; 5. определяне на размера на гаранцията за
управление на дружеството и възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; проект
за решение—всеки член на съвета на директорите дава
гаранция за своето управление и получава възнаграж-
дение в приетия с мнозинство от общото събрание
размер; 6. избор и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложената от съвета на дирек-
торите кандидатура и назначава дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството; 7. разни. Поканват се всички
акционери с право на глас или техни упълномощени
в съответствие с устава на дружеството представите-
ли да вземат участие в събранието. Регистрацията на
акционерите и/или техните пълномощници започва в
9 ч. и ще приключи в 10 ч. и 15 мин. При регистраци-
ята акционерите представят документ за самоличност,
а техните представители—нотариално заверено пъл-
номощно, дадено конкретно за това общо събрание.
Всеки акционер (или негов представител) при регис-
трацията си ще получи временно удостоверение за
направените имуществени вноски срещу записаните
от него акции. Всички материали по дневния ред и
проекторешенията по тях са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството по адреса на
неговото управление—Разград, бул. Априлско въста-
ние 5. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден от 15 ч.
39825
4.—Съветът на директорите на “Елитпазар”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 11.VIII.2003 г. в
10 ч. в Разград, бул. Бели Лом 37А, стая 208, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 4. промяна капита-
ла на дружеството; предложение за решение—ОС
приема направеното предложение за промяна на ка-
питала; 5. промяна в устава на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна в устава на дружеството; 6. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на об-
щото събрание лично или чрез упълномощени техни
представители. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и
на мястото за провеждане на общото събрание на
акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството на ад-
рес: Разград, бул. Бели Лом 37А, стая 208.
37427
2.—Съветът на директорите на “Скални материа-
ли”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 8.VIII.2003 г. в 18 ч.
в Русе, ул. Отец Паисий 6, ет. 1, стая 5, при следния
дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2003 г., предложен на самото събра-
ние; 3. изменение и допълнение устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите изменения и допълнения на устава
на дружеството; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС променя със-
тава на съвета на директорите, предложен на самото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36563
1.—Съветът на директорите на “Скални мате-
риали ’2000”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
8.VIII.2003 г. в 17 ч. в Русе, ул. Отец Паисий 6, ет. 1,
стая № 4, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 2. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.,
предложен на самото събрание; 3. изменение и до-
пълнение устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
изменения и допълнения на устава на дружеството; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС променя състава на съве-
та на директорите, предложен на самото събрание.
При липса на кворум събранието ще се проведе на
същото място при същия дневен ред в 18 ч.
36562
3.—Съветът на директорите на “ТИСЕМ”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 8.VIII.2003 г. в 11 ч.
в заседателната зала на дружеството при следния дне-