Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 7
ри или техни упълномощени представители да присъст-
ват на събранието. Акционерите представят личен пас-
порт и временно удостоверение за притежаваните от тях
акции, а упълномощените—писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на
събранието и съответните проекторешения са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
20151
42.—Съветът на директорите на “Булгранит”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 14 ч. в сгра-
дата на дружеството в София, ул. 5009 № 3, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. взема-
не на решение за деноминиране капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема капитала на
дружеството да бъде деноминиран на 51 882,60 лв.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема (назначава) за проверка
на ГСО за 2000 г. дипломирания експерт-счетоводител
Стоян Иванов Дурин; 7. вземане на решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на КЦКФБ за публични
дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за изме-
нения в устава на дружеството; 9. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на съвета на дирек-
торите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Представителите
на акционерите в съответствие с чл. 116 ЗППЦК да пред-
ставят писмено пълномощно с нотариално заверен под-
пис и с инструкции за начина на гласуване. Представите-
лите на юридически лица да представят удостоверение
за актуално състояние на дружеството. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
дружеството в София 1528, ул. 5009 № 3, ет. 3. Регистра-
цията на акционерите ще се извърши на същото място
един час преди събранието.
19887
18.—Съветът на директорите на “Трио Старс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 31.V.2000 г.
в 10 ч. в административния офис на дружеството в Со-
фия, ул. Будапеща 17, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
решение за деноминация на капитала на дружеството;
проект за решение—общото събрание на акционерите
деноминира капитала на дружеството; 2. решение за
одобряване на доклада на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите одобрява
доклада на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през изминалата 1999 г.; 3. решение за
одобряване доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършеното одитиране на годишния счетоводен отчет и
баланс за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите одоб-
рява доклада на експерт-счетоводителя за извършено-
то одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс за
дейността на дружеството през 1999 г.; 4. решение за
разпределяне на дивидента от дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—общото събрание
на акционерите разпределя (не разпределя) дивидент
от дейността на дружеството през 1999 г.; 5. решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 6. решение за промени
в съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—общото събрание на акционерите внася про-
мени в броя на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 7. решение за промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите внася промени в устава на дружеството; 8.
решение за избор на експерт-счетоводител за извър-
шване на одитиране на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за дейността му през 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание избира експерт-сче-
товодител за извършване на одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството
през 2000 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да присъс-
тват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в административния офис на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19828
14.—Управителният съвет на “Райли”—АД, София,
на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 31.V.2000 г. в 10 ч. в София,
административния офис на дружеството, ж.к. Стрелби-
ще, ул. Орехова гора 42А, при следния дневен ред: 1.
решение за одобряване на доклада на управителния съвет
на дружеството за дейността му през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите одобрява
доклада на управителния съвет на дружеството за дей-
ността му през изминалата 1999 г.; 2. решение за одоб-
ряване доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ното одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание на акционерите одобрява док-
лада на експерт-счетоводителя за извършеното одити-
ране на годишния счетоводен отчет и баланс за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 3. решение за раз-
пределяне на дивидента от дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание на
акционерите разпределя (не разпределя) дивидент от
дейността на дружеството през 1999 г.; 4. решение за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 5. решение за освобождаване от
отговорност на членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание на акционерите освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 1999 г.; 6. решение за промяна в
системата на управление на дружеството; проект за
решение—общото събрание на акционерите променя
системата на управление на дружеството от двустепен-
на в едностепенна; 7. решение за приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—общото събрание
на акционерите приема нов устав на дружеството; 8.
решение за избор на съвет на директорите на дружест-
вото; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите избира съвет на директорите на дружеството; 9.
решение за избор на експерт-счетоводител за извърш-
ване на одитиране на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за дейността му през 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира експерт-
счетоводител за извършване на одитиране на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за дейността на дружес-
твото през 2000 г; 10. разни. Поканват се всички акци-