Държавен вестник, бр. 67, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проекторешение—ОС приема предложения експерт-сче-
товодител; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47797
40.—Съветът на директорите на “Тутраканин-
вест”—АД, Силистра, свиква редовно общо събрание
на акционерите на 6.Х.2000 г. в 10 ч. в Силистра, ул. Си-
меон Велики 34, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност и длъж-
ност членовете на СД; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност и длъжност членовете на СД; 4.
прекратяване на АД; проекторешение—ОС приема да
се прекрати дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47049
11.—Съветът на директорите на “Светлина Ин-
вест”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2000 г. в 12 ч. в седалището на дружеството, Сли-
вен, бул. Ст. Караджа 6, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на акционерите; 5. увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на акционерите; 6. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на акционерите; 7. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложението
на акционерите; 8. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на акционерите. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 11 ч. Акционерите се регистрират сре-
щу личен паспорт/лична карта и временно удостовере-
ние, а упълномощените лица—и срещу заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47805
23.—Съветът на директорите на “Родопска тъкан—
97”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 26.IХ.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Смолян, ул. Ната-
лия 2, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за проверка на счетовод-
ния отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на финансово-счетоводния
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за експерт-счетоводител на дружеството за
финансовата 2000 г.; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. избор на нов съвет на
директорите; проект за решение—ОС избира нови чле-
нове на съвета на директорите съгласно предложения-
та на акционерите; 7. вземане на решение за промяна на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложенията за промяна в капитала на дружес-
твото; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред и се счита за закон-
но независимо от представения капитал. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Смолян, ул. Наталия 2.
Акционерите или упълномощените им представители
се регистрират с документ за самоличност и писмено
пълномощно (за упълномощените).
47828
69.—Съветът на директорите на “Родопска тъ-
кан”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 27.IХ.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Смолян, ул. Ната-
лия 2, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС избира предложените от акционе-
рите лица; 5. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема направените от акционерите предложения за
възнагражението на членовете на съвета на директори-
те; 6. избор на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за експерт-счетоводител на дружеството за финан-
совата 2000 г.; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред и се
счита за законно независимо от представения капитал.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Смолян,
ул. Наталия 2. Всички акционери или упълномощените
им представители се регистрират с документ за само-
личност и писмено пълномощно за упълномощените.
47827
1.—Надзорният съвет на “Менада”—АД, Стара За-
гора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 26.IХ.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Др.
Цанков 172, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност НС и УС за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност