Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 85

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
48.—Съветът на директорите на “Газстрой”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.ХII.2003 г. в 11 ч. в София, район
“Възраждане”, ул. Камен Андреев 24, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за промени в състава на
съвета на директорите на “Газстрой”—АД; предложе-
ние за решение—ОС одобрява предложените промени
в състава на съвета на директорите на “Газстрой”—АД;
2. внасяне на промени в устава на “Газстрой”—АД;
предложение за решение—ОС одобрява предложените
промени в устава на “Газстрой”—АД; 3. вземане на
решение по реда на чл. 236 ТЗ; предложение за реше-
ние—ОС приема направените предложения за решения
по реда на чл. 236 ТЗ; 4. разни. Поканват се всички ак-
ционери или техни представители, упълномощени из-
рично с нотариално заверено писмено пълномощно, да
присъстват на събранието и да вземат участие при раз-
глеждането и гласуването на въпросите, включени в
дневния ред. Всички материали по провеждане на съб-
ранието се намират на разположение на акционерите в
административния офис на дружеството всеки работен
ден от 9 до 15 ч. При липса на кворум събранието ще се
проведе след 14 дни считано от датата на събранието в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
66202
Росица Тодорова Вучева—ликвидатор на фонда-
ция “Ай Еф Пи Ай—София”, в ликвидация, регистрира-
на по ф. д. № 13513/96, свиква на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ извънредно заседание на управителния съвет
на фондацията на 29.ХII.2003 г. в 10 ч. в София, бул.
Мария-Луиза 9—11, ет. 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на баланса към момента на прекратяването
на фондацията—30.I.2003 г.; 2. приемане на баланс и
счетоводен отчет на фондацията към 31.IХ.2003 г. и
доклад за дейността на ликвидатора; 3. освобождаване
от отговорност на ликвидатора; 4. вземане на решение
за заличаване на фондацията; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 11, ал. 2 от устава на фондаци-
ята извънредното заседание ще се проведе на следва-
щия ден—30.ХII.2003 г., на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове на УС да се явят.
66237
11.—Съветът на директорите на “Джи Пи  Ес кон-
трол”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството,
което ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в 11 ч. в София,
бул. Г.М. Димитров 16, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шеното одитиране на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОСА прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проекторешение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобря-
ване на доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проекторешение—ОСА
одобрява доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОСА ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; про-
екторешение—ОСА избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г. съобразно предложенията на
акционери. Регистрацията на участниците в заседани-
ето на общото събрание на акционерите ще започне от
10 ч. и 45 мин. в деня на провеждане на общото събра-
ние и ще се извършва на обявеното с тази покана мяс-
то за провеждане на събранието съгласно списък на
акционерите на дружеството. За регистрацията следва
да се представят документи (лични карти, удостовере-
ния за актуално правно състояние, писмени пълномощ-
ни и др.), удостоверяващи съгласно закона самолич-
ността и правата на акционерите, съответно на упъл-
номощените от тях лица, както и на другите лица, които
съгласно закона имат право да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание
на акционерите ще се проведе на 15.I.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали за заседанието на общото събрание на ак-
ционерите са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството в София, бул. Г.М. Димит-
ров 16, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
63279
169.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли Хемус”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.ХII.2003 г.
в 15 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Со-
фийски герой 3, вх. В, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промените в
устава на дружеството; 5. освобождаване на съвета на
директорите поради изтичане на мандата им; проект
за решение—ОС освобождава съвета на директорите
поради изтичане на мандата им; 6. избиране на нов
съвет на директорите и определяне на възнагражде-
нията на членовете на съвета; проект за решение—ОС
избира нов съвет на директорите и приема предложе-
нието за възнагражденията на членовете на съвета; 7.
назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 8.разни. Материалите по днев-
ния ред за събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на
дружеството в София, ул. Софийски герой 3, вх. В, ет. 1.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. и се из-
вършва срещу лична карта и пълномощно на предста-
вителите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.I.2004 г. в 15 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
63294
1.—Съветът на директорите на “Респромком-
плект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.ХII.2003 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София,
ул. Кукуш 2, при дневен ред: 1. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклад на ДЕС; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада; 3.
избор на ДЕС за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 4. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на СД за дейността
му за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД за дейността му през 2002 г.; 5. проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в СД.
62080
23.—Управителният съвет на сдружение Ловно-ри-
барско дружество “Сокол”, Ботевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощни-
ците на 29.ХII.2003 г. в 15 ч. в залата на сдружението,
Ботевград, пл. Освобождение 4, при следния дневен ред:
1. определяне размера на членския внос за 2004 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
64491