Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 143

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
мин. на 31.V.2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2004 г. в
10 ч. при същия дневен ред и на същия адрес.
16200
1.—Съветът на директорите на “ТЕД—Производ-
ство”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството в Свищов,
ул. Отец Паисий 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите; 7. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 8.
увеличение на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да участват в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранито ще се
проведе на 14.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
15692
8.—Надзорният съвет на “Хляб и хлебни изделия”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в
9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на одитора; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен
от управителния съвет, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределение на
печалбата за 2003г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; проект за решение - ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на управителния съвет; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-
то на управителния съвет; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня предмета на дейност, съгласно предложението на
управителния съвет; 9. обсъждане и приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на управителния съвет; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и свър-
зани с промените по предходните точки и/или промени-
те в ТЗ; 11. промени в ръководните органи, определяне
на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружество-
то, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай че в обявения час няма необходимия кво-
рум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.VI.2004 г. от 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
15115
16.—Надзорният съвет на “Сините камъни—ту-
рист”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на одитора; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен
от управителния съвет, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределение на
печалбата за 2003г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; проект за решение - ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на управителния съвет; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-
то на управителния съвет; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС про-