Държавен вестник, бр. 74, 2007 г., стр. 191

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
документ за самоличност, а пълномощниците—и
с изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание, съответстващо по
съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акци-
онер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане.
Преупълномощаване с правата, посочени в пъл-
номощното, както и пълномощно, дадено в нару-
шение на правилата по предходното изречение, е
нищожно. Акционерите—юридически лица, и ед-
ноличните търговци следва да представят и удос-
товерение за актуална регистрация в търговския
регистър. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 2.ХI.2007 г. в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представе-
ния на заседанието брой акции. Регистрацията на
участниците в него започва в 11 ч. същия ден и ще
се извършва пред залата за провеждане на заседа-
нието по списък на акционерите на дружеството,
предоставен от “Централен депозитар”—АД. Пис-
мените материали за общото събрание на акцио-
нерите са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството при директора за връз-
ка с инвеститорите всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 115, ал. 2  ЗППЦК дружеството
уведомява акционерите, че общият брой на акци-
ите му е 223 465 и всички те са с право на глас в
заседанията на общото събрание на акционерите.
49029
212.—Съветът на директорите на “Заводски
строежи—ПС—Перник”—АД, Перник, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 19.Х.2007 г. в 10 ч. на адрес
Перник, кв. Мошино, сградата на читалище “Съз-
нание”, при следния дневен ред: 1. промяна на на-
именованието на дружеството; проект за решение—
ОСА приема решение за промяна на наименовани-
ето на дружеството от “Заводски строежи—ПС—
Перник”—АД, на “Заводски строежи”—АД; 2. ос-
вобождаване на член на съвета на директорите на
“Заводски строежи—ПС—Перник”—АД, от длъж-
ност и съответно избор на нов член на съвета на
директорите и определяне на независим член на
съвета на директорите по смисъла на ЗППЦК; про-
ект за решение—ОСА на “Заводски строежи—ПС—
Перник”—АД, освобождава от длъжност Тачо Пет-
ров Тачев, ЕГН 5110296926, чието изпълнение на
функции се прекратява от датата на съдебното ре-
шение, с което съдът по седалище на дружеството
го отписва от търговския регистър, и избира Янко
Илиев Кръндаров, ЕГН 7011060200, като нов член
на съвета на директорите на дружество за срок 5
години, който встъпва в изпълнение на длъжност-
та считано от датана на съдебното решение, с ко-
ето съдът по седалище на дружеството го вписва в
търговския регистър като член на съвета на ди-
ректорите; приема представената декларация и оп-
ределя за независим член на съвета на директори-
те на дружеството досегашния член на съвета на
директорите Любчо Иванов Стоилов, като конста-
тира, че той отговаря на условията за независим
член на съвета на директорите по смисъла на
чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК, вследствие на което ОСА
констатира спазване на изискването на тази зако-
нова разпоредба най-малко една трета от членове-
те на съвета на директорите да са независими лица;
3. приемане на решение за изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; проект за решение—
ОСА на “Заводски строежи—ПС—Перник”—АД,
приема предложените от съвета на директорите из-
менения на устава, както следва: изменение на заг-
лавието, както следва: “Устав на акционерно дру-
жество “Заводски строежи”—АД”; “Чл. 1, ал. 1 от
устава се изменя, както следва: “(1) “Заводски стро-
ежи—Перник” е публично акционерно дружество
по смисъла на ТЗ и ЗППЦК, наричано по-долу в
настоящия устав за краткост “дружество”. Чл. 2,
ал. 1 от устава се изменя, както следва: “(1) Акци-
онерното дружество осъществява дейността си под
фирма “Заводски строежи—Перник”—АД. Наиме-
нованието се изписва и на латиница.” Чл. 28а (1)
(нов). В срок до 5 години считано от 19.Х.2007 г.
съветът на директорите може да увеличава капи-
тала на дружеството до 100 000 000 лв. чрез издава-
не на нови обикновени или привилегировани ак-
ции и при спазване реда на приложимите правни
норми. (2) В решението за увеличаване на капита-
ла съветът на директорите определя размера и
целите на всяко увеличение; броя и вида на новите
акции, правата и привилегиите по тях; срока и ус-
ловията за прехвърляне на правата по смисъла на
ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции;
срока и условията за записване на новите акции;
размера на емисионната стойност и срока и усло-
вията за заплащането є; инвестиционния посред-
ник, на който се възлага осъществяването на под-
писката. Чл. 28б (1) (нов). В срок до 5 години счи-
тано от 19.Х.2007 г. съветът на директорите може
да приема решения за издаване на облигации при
общ 
размер 
на 
облигационния 
заем 
до
100 000 000 лв. Видът на облигациите, начинът за
формиране на дохода по тях, размерът и всички
останали параметри на облигационния заем се
определят в решението на съвета на директорите
при спазване разпоредбите на действащото зако-
нодателство и устава. (2) Съветът на директорите
има правото да приема решения за извършване на
сделките, упоменати в чл. 236, ал. 2 от Търговския
закон, при спазване на всички други разпоредби на
ЗППЦК”; 4. разни. Поканват се акционерите или
техни упълномощени в съответствие с устава на
дружеството представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне на 19.Х.2007 г. в 9 ч. и
ще приключи в 10 ч. срещу представяне на лична
карта (за юридически лица—съответно оригинал
или нотариално заверено копие от удостоверение
за актуална съдебна регистрация), а за пълномощ-
ниците—и нотариално заверено изрично пълно-
мощно по реда на чл. 116 ЗППЦК. Валидно право
за упражняване на правото на глас в общото събра-
ние на акционерите ще имат само лицата, придо-
били акции най-късно 14 дни преди датата на об-
щото събрание, съгласно списък, предоставен на
дружеството от Централния депозитар. Към
30.VIII.2007 г. общият брой акции и брой права на
глас в общото събрание на акционерите на “Завод-
ски строежи—ПС—Перник”—АД, е 137 322. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на адреса на управле-
ние на дружеството в Перник, кв. Мошино, всеки