Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
на съвета на директорите; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са предоставени на разположение на посочения
адрес в офиса на дружеството, Стара Загора, ул. Индуст-
риална, база на “Загария”—АД.
23614
445.—Съветът на директорите на “Загария”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 11 ч. в Стара За-
гора, ул. Индустриална, база на “Загария”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и
анализ на финансово-икономическото състояние за из-
теклия период; проект за решение—ОС приема отчета и
анализа за финансово-икономическото състояние на дру-
жеството за изтеклия период; 2. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
и приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за финансовата 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема решение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 7. деноминиране (промяна)
на капитала на дружеството в изпълнение разпоредбите
на Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС на акционерите деноминира (променя) капитала на
дружеството; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в устава;
9. промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са предоставени на разположение на посочения
адрес в офиса на дружеството, Стара Загора, ул. Индуст-
риална, база на “Загария”—АД.
23613
1.—Управителният съвет на “Сгъстени и втечнени
газове”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в
Стара Загора, “Агробиохим”—АД, цех “Технически въг-
лероден двуокис, газообразен кислород и азот”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и
анализ на финансово-икономическото състояние за из-
теклия период; проект за решение—ОС приема отчета и
анализа за финансово-икономическото състояние на дру-
жеството за изтеклия период; 2. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
и приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за финансовата 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема решение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 6. увеличаване капи-
тала на дружеството в изпълнение разпоредбите по § 6,
ал. 3 ЗИДТЗ; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството; 7. приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложения нов
устав на дружеството; 8. промяна в органите на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мените в органите на управление на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници ще се извърши на
16.VI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитими-
рат с личен паспорт/лична карта, а пълномощниците
представят и изрични нотариално заверени пълномощ-
ни за участие в конкретното общо събрание. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са пре-
доставени на разположение на посочения адрес в Стара
Загора, “Агробиохим”—АД.
23478
41.—Съветът на директорите на “Зараинженеринг”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 11 ч.
в Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 125, в залата на
Пътно управление—Стара Загора, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 3. приемане на решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества на основа-
ние чл. 119 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за отписване на дружеството от регис-
търа на ДКЦК; 4. приемане на изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложението на СД за изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 5. промени в състава на СД и опреде-
ляне на възнаграждението на членовете му; проект за
решение: ОС приема предложението на СД за промени в
броя и състава на СД и размера на възнаграждението на
членовете му; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на СД за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството в Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Про-
мишлена 1, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. Акционерите се легитимират с
представяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците се легитимират с представяне на документ за
самоличност и изрично писмено нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2
ЗППЦК, са нищожни.
22196
2.—Съветът на директорите на “Бисер олива 98”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 23.VI.2000 г.
в 17 ч. в седалището на дружеството, столовата на пред-
приятието, Стара Загора, кв. Индустриален, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад по про-
верката на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г., изготвен от назначения експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема доклада по
проверката на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г., изготвен от назначения експерт-
счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г. и за изплащане на дивиденти; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за раз-