Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 161

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за заверка на баланса и отче-
та на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за заверка
на баланса и отчета на дружеството за 2004 г.; 4. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС не разпределя печал-
бата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за
2005 г. предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител; 7. промяна в адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
премества адреса на управление на дружеството в Бур-
гас от ул. Цар Ив. Шишман 8 на ул. Шейново 8; 8.
увеличаване на капитала на дружеството от 123 000
на 130 000 лева при условията на чл. 203 ТЗ; проект за
решение—ОС приема така предложното увеличение
на капитала; 9. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема новия устав на
дружеството; 10. приемане на нов учредителен акт;
проект за решение—ОС приема новия учредителен
акт; 11. освобождаване на членове на съвета на ди-
ректорите и избор на тяхно място на нови членове;
проект за решение—ОС приема предложението за
освобождаване на членове на съвета на директорите
и избира на тяхно място за нови членове предложени-
те лица; 12. разни. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците ще започне в 13 ч. и приключва в
14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23134
91.—Съветът на директорите на “Странджалес
2000”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.VII.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството,
Бургас, ул. Шейново 8, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за заверка на баланса и отчета на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за заверка на балан-
са и отчета на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС не разпределя печалба; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира за 2005 г. предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител; 7. промяна в адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС премества адреса на
управление на дружеството в Бургас от ул. Цар Иван
Шишман 8 на ул. Шейново 8; 8. освобождаване на чле-
нове на съвета на директорите и избор на тяхно място
на нови членове; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за освобождаване на членове на съвета на
директорите и избира на тяхно място за нови членове
предложените лица; 9. разни. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците ще започне в 9 ч. и прик-
лючва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23138
 10.—Съветът на директорите на “ЗСК Лозово”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите в дружеството
на 22.VII.2005 г. в 10 ч. в сградата на управлението на
дружеството в Бургас, Северна индустриална зона, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 2. изслушване на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема решение относно доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. док-
лад на съвета на директорите на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите на дружеството за 2004 г.; 4. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 5. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на съвета на дирек-
торите; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. разпре-
деление на печалбата от 2004 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата от
2004 г. Регистрацията на участниците в събранието ще
започне същия ден в 9 ч. в деловодството на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 5.VIII.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе законно
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали за общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в
деловодството на дружеството.
24601
159.—Съветът на директорите на “Лемна Екоинвест
България”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 26.VII.2005 г. в 11 ч. в седалището на друже-
ството в Бургас, ул. Съединение 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите за
дейността и финансовото състояние на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС на акционерите приема
доклада за дейността и финансовото състояние на дру-
жеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г., заверен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г., заверен от назначения експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г., заверен от назначе-
ния експерт-счетоводител; 4. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 и 2004 г.;
6. разни. Регистрацията на акционерите и на лицата, кои-
то са редовно упълномощени да представляват акционе-
рите в общото събрание, ще започне в деня на събранието
от 10 до 11 ч. в седалището на дружеството в Бургас, ул.
Съединение 4. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VIII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред и в същото време
за регистрация на акционерите. Материалите за провеж-
дане на общото събрание са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
23136