Държавен вестник, бр. 99, 2003 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и писмено пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити.
59196
47.—Съветът на директорите на “Монтажинже-
неринг”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на 17.ХII.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на СД за работата му през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за
дейността му през 2002 г.; 5. решение на ОС на акци-
онерите за разпределение печалбата от 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема печалбата от 2002 г. и да
се трансформира като фонд “Резервен”; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки ден от 9 до 16 ч. в сградата на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.I.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
60424
12.—Съветът на директорите на “Аптечно 98”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
18.ХII.2003 г. в 12 ч. в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството в Стара Загора, ул. Парчевич 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата от дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение: ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за неразпределяне на
печалбата поради липса на такава от дейността на
дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за финансовата 2003 г.;
проект за решение: ОС избира Стоян Величков Тин-
чев за експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение: ОС приема предложенията за промени в
състава на съвета на директорите; 8. определяне въз-
награждението и гаранцията за управление на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение:
ОС определя възнаграждението и гаранцията за уп-
равление на съвета на директорите съгласно предло-
жение на акционерите; 9. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС прие-
ма предложените изменения и допълнения в устава
на дружеството; 10. оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договори за въз-
лагане на управлението с членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение: ОС приема предложе-
нието и оправомощава лице, което да сключи от името
на дружеството договори за възлагане на управлени-
ето с членовете на съвета на директорите; 11. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годиш-
ното общо събрание на акционерите ще се проведе на
15.I.2004 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
63757
1.—Съветът на директорите на “Макрофарм”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
19.ХII.2003 г. в 10 ч. в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството в Стара Загора, ул. Парчевич 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата от дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение: ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за неразпределяне на
печалбата поради липса на такава от дейността на
дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за финансовата 2003 г.;
проект за решение: ОС избира Стоян Величков Тин-
чев за експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение: ОС приема предложенията за промени в
състава на съвета на директорите; 8. определяне въз-
награждението и гаранцията за управление на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение:
ОС определя възнаграждението и гаранцията за уп-
равление на съвета на директорите съгласно предло-
жение на акционерите; 9. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС прие-
ма предложените изменения и допълнения в устава
на дружеството; 10. оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договори за въз-
лагане на управлението с членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение: ОС приема предложе-
нието и оправомощава лице, което да сключи от името
на дружеството договори за възлагане на управлени-
ето с членовете на съвета на директорите; 11. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годиш-
ното общо събрание на акционерите ще се проведе на
16.I.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
63758
25.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Дружество за разпространение на зна-
ния”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дружеството на 17.ХII.2003 г. в 16 ч. в зала-
та на община “Тунджа”, Ямбол, пл. Освобождение 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2002—2003 г.; 2. приемане промени в уста-
ва на дружеството. Поканват се всички членове на дру-
жеството да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
59747