Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
ва копие. Регистрацията на акционерите започва един
час преди определения за откриване на общото събра-
ние час. Ако в часа на откриване на общото събрание
няма необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието на акционерите ще се състои същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10441
69.—Съветът на директорите на “Мелница—Пуд-
рия”—АД, с. Пудрия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.IV.2000 г. в 9 ч. и
30 мин. в с. Пудрия в залата на общината при следния
дневен ред: 1. приемане и одобряване на отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема и одобрява отчета за дейността; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2000 г.; 5. приемане на програма за развитие на
дружеството през 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложената програма за развитие на дружест-
вото през 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне
на личен паспорт и временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9879
1.—Съветът на директорите на “Унитраф”—АД,
с. Соколово, община Дряново, област Габрово, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 27.IV.2000 г. в 13 ч. в с. Соколо-
во, в административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; 6.
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества, воден от Държавната комисия
по ценни книжа; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 7. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенията на съвета на директорите за промени в
устава; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира Веселина
Атанасова за експерт-счетоводител на “Унитраф”—АД,
за 2000 г.; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10101
6.—Надзорният съвет на “Тополи фураж”—АД, с.
Тополи, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.IV.2000 г. в 16 ч. в с.
Тополи, област Варна, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС; 7. промени в ръководните органи; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи, които съберат необходимото мно-
зинство; 8. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител; 9. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10439
18.—Съветът на директорите на “Строителни из-
делия”—АД, с. Хан Крум, община Велики Преслав, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 14.IV.2000 г. в 14 ч. в сградата на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност; 4. предлагане и
избор на експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9145
1.—Съветът на директорите на “Брезентови изде-
лия”—АД, с. Цар Самуил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.IV.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, с.
Цар Самуил, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проекторешение—ОС приема за сведение
отчетния доклад на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад по проверката на годишния сче-
товоден отчет от назначения експерт-счетоводител; про-
екторешение—ОС приема доклада на назначения екс-
перт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. промени в състава на СД; проекторешение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД; 6. назна-