Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
219.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Ин-
женеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
10.IХ.2004 г. в 12 ч. в София, кв. Витоша, ВЕЦ Симео-
ново 999, при дневен ред: промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в със-
тава на съвета на директорите. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упъл-
номощени представители. Писмените материали по
дневния ред с проекторешенията са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в кан-
целарията на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва от 11 ч. Всеки акционер се легитимира с
представяне на лична карта и документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционерите се допускат до учас-
тие в работата на ОСА с право на глас след представяне
на лична карта, документ, удостоверяващ притежава-
нето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и нотариално заверено пълномощно
съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите юридически лица освен посочените доку-
менти представят и документ за актуална съдебна ре-
гистрация на юридическото лице, което представляват.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 27.IХ.2004 г. в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
37991
1.—Съветът на директорите на “Елис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 10.IХ.2004 г. в 13 ч. в София,
ул. Йосиф Щросмайер 25, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за резулаттите от извършения одит на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършения одит на годишния финансов отчет за
2003 г.; 3. одобряване на заверения годишен финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява за-
верения годишен финансов отчет за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения; 6.
увеличаване на уставния капитал на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за увеличаване на уставния капитал на
дружеството; 7. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява предло-
жените промени в устава на дружеството; 8. назнача-
ване на регистриран одитор за одит и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения регистриран одитор за одит
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 21.IХ.2004 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 15 ч.
37708
2.—Съветът на директорите на “Пентаком Инк”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.IX.2004 г.
в 13 ч. в София, бул. Витоша 13, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на член на съвета на директори-
те от това му качество; проект за решение—ОС осво-
бождава един от членовете на СД от това качество; 2.
приемане на решение за броя на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС реши съве-
тът на директорите на дружеството да се състои от
трима души; 3. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени в устава на дружество-
то; 4. приемане на годишния счетоводен отчет за фи-
нансовата 2003 г., заверен от назначения експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за финансовата 2004 г.; 6.
обсъждане на текущи проблеми. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
25.IX.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали за събранието ще
бъдат изготвени и предоставени на разположение на
акционерите от датата на обнародването на поканата
за събранието в “Държавен вестник” в офиса на дру-
жеството по адреса на управлението му.
37747
1.—Съветът на директорите на “Терснаб—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.IХ.2004 г. в 17 ч. в залата
за събрания на дружеството—София, ул. Професор
Иван Георгов 1А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г. и одобряване на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 г. и одобрява заверения
от одитора годишен счетоводено отчет за 2003 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
4. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на дружеството. При
липсата на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
33668
1.—Управителният съвет на сдружение “Ал-
фаФОРУМ”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 10.IХ.2004 г.
в 16 ч. в София, бул. Цариградско шосе, ИПАКТ, ет.
2, офис 202, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове в сдружението; 2. при-
емане на нов устав на сдружението; 3. регламентира-
не организацията за контролен съвет на сдружението
и избор на състав на КС; 4. регламентиране органи-
зацията за управителен съвет на сдружението и избор
на състав на УС; 5. определяне размера на членския
внос на сдружението; 6. разни.
36390
1.—Управителният съвет на “Сдружение на сво-
бодните зидари—Светлина—92”, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.IX.2004 г. в София, Парк-хотел “Москва” в 19 ч.
при следния дневен ред: 1. самоопределяне на сдруже-
нието по смисъла на чл. 2 ЗЮЛНЦ; 2. определяне на
цели, средства и предмет на дейност на сдружението; 3.
приемане на нов устав на сдружението в съответствие
със ЗЮЛНЦ; 4. избор на членове на управителния съ-
вет на сдружението; 5. избор на председател на управи-
телния съвет на сдружението; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие в
събранието. При липса на кворум събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и при съ-
щия дневен ред.
36387