Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от СД, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на съвета на дирек-
торите на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на СД; 7. промяна в
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя адреса на управление на дружество-
то съгласно предложението на СД; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от СД и свързани с промените по предходните
точки и с промените в ТЗ; 9. промени в съвета на дирек-
торите, определяне на възнаграждения на СД; проект
за решение—ОС приема предложените промени в СД и
предложените възнаграждения на СД, които съберат
необходимото мнозинство; 10. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
одитор; 11. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището, ул. Александър
Батенберг 10, вх. Б, ет. 1, както и на адрес—Сливен, ул.
Стефан Караджа 5. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 11.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
55498
60.—Управителният съвет на Софийско филател-
но дружество “Петко В. Караиванов”—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събра-
ние на членовете на дружеството на 26.ХI.2003 г. в 17 ч.
в клуба на дружеството, ул. Хан Крум 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на дружеството
за 2002 г. и първото полугодие на 2003 г.; 2. доклад на
контролно-ревизионната комисия за финансовата дей-
ност на дружеството за отчетния период; 3. приемане
отчета за дейността на дружеството; 4. освобождаване
на досегашния председател и избор на нови членове на
УС и контролно-ревизионната комисия; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето на дружеството ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
51723
1.—Съветът на директорите на “Надин”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 26.ХI.2003 г. в
13 ч. в заседателната зала на “Надин”—АД, гр. Нови
Искър, кв. Славовци, ул. Победа 35, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на дружеството през 2002 г.
и одобряване на годишния счетоводен баланс, заверен
от дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и одобрява годишния счетово-
ден баланс; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 4. избор на нов съвет на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС освобож-
дава от длъжност членовете на досегашния съвет на
директорите и избира нови членове; 5. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството в гр. Нови Искър, кв.
Славовци, ул. Победа 35, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 12.ХII.2003 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
54121
11.—Съветът на директорите на “Би Ем лизинг—
трейд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 26.ХI.2003 г. в 10 ч. в седалището в София по ад-
реса на управление—ж.к. Христо Смирненски, бл. 25,
вх. 1, ет. 6, ап. 26, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
4. разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното от СД разпределяне на
печалбата за 2002 г.; 5. определяне на възнаграждени-
ята на членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложените възнаг-
раждения на членовете на съвета на директорите за
2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; 7. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
8. промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложената от СД
промяна на адреса на управление на дружеството; 9.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от СД из-
менения и допълнения в устава на дружеството; 10.
промени в броя и в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в броя и в състава на съвета на директорите;
11. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите по седалището и адреса
на управление на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 12.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни изрично упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието.
52946
2.—Съветът на директорите на “Българска коп-
рина”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Кня-
жевска 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-