Държавен вестник, бр. 45, 2008 г., стр. 157

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
ректорите; 2. приемане на годишния финансов от-
чет за 2007 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние за приемане на годишния финансов отчет за
2007 г.; 3. освобождаване от отговорност съвета на
директорите за 2007 г.; проект за решение—ОС взе-
ма решение за освобождаване от отговорност съве-
та на директорите за 2007 г.; 4. доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС взема ре-
шение за приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя; 5. избор на регистриран одитор—дипломи-
ран експерт-счетоводител, за 2008 г.; проект за ре-
шение—ОС взема решение за избор на дипломиран
експерт-счетоводител; 6. избор на нов състав на
съвета на директорите; проект за решение—ОС взе-
ма решение за избор на нов състав на съвета на
директорите; 7. разпределение на печалбата за
2007 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата за 2007 г.; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 11.VII.2008 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 13 ч.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на “Тервелинвест”—АД,
в гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 5. Покан-
ват се всички акционери да присъстват.
19299
3.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Съвет по туризъм Трън”—гр. Трън, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-из-
борно събрание на сдружението на 27.VI.2008 г. в 15 ч.
в гр. Трън, ул. Георги Димитров 6, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклад за дейността на сдру-
жението през 2007 г.; 2. приемане на годишен финан-
сов отчет за 2007 г.; 3. избор на нов управителен съ-
вет; 4. приемане на бюджет за 2008 г.; 5. приемане на
основни насоки и програми за дейността на сдруже-
нието за 2008 г.; 6. приемане на нови членове в сдру-
жението и изключване на стари; 7. промяна в устава;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред в
16 ч. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението на ад-
рес—гр. Трън, ул. Георги Димитров 6.
19156
133.—Съветът на директорите на “Поляница”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на
30.VI.2008 г. в 16,30 ч. в Търговище в администра-
тивната сграда на дружеството, ул. Преслав 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2007 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2007 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
и приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД на “Поляница”—АД, за дейността
им през 2007 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД на “Поляница”—
АД, за дейността им през 2007 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2008 г. Материалите
по дневния ред за общото събрание на дружеството
са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден, Търговище, ул.
Преслав 2, стая 205. Поканват се всички акционери
да участват в заседанието на общото събрание лич-
но или чрез редовно упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 15,30 ч. на 30.VI.2008 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.VII.2008 г. на същото място и при
същия дневен ред.
19832
Васил Недков Зографов и Мюмюн Али Искен-
дер—ликвидатори на “Хасково—Табак”—АД, в лик-
видация, на основание чл. 269, ал. 1 във връзка с
чл. 223 ТЗ свикват редовно годишно общо събрание
на акционерите на 20.VI.2008 г. в 12 ч. в голямата
зала на административната сграда на дружеството
в Хасково, бул. Васил Левски 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на ликвидаторите за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на ликвидаторите за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2007 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2007 г.; 5. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството; 6. освобож-
даване от отговорност ликвидаторите на дружест-
вото за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност ликви-
даторите на дружеството за дейността им през 2007 г.;
7. назначаване на регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения на
събранието одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2008 г.; 8. определяне на въз-
награждението на ликвидаторите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното на
събранието предложение за определяне на възнаг-
раждение на ликвидаторите на дружеството. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в
Хасково, бул. Васил Левски 4, всеки работен ден от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Капиталът на дружеството е разпределен в
1 053 816 поименни безналични акции с номинална
стойност един лев всяка. Една акция дава право на
един глас в общото събрание на акционерите. Съг-
ласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас се уп-
ражнява от лицата, вписани в регистрите на Цент-
ралния депозитар като акционери 14 дни преди да-
тата на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите и упълномощените представители ще се из-
върши от 10 до 11,50 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица предста-
вят при регистрацията документ за самоличност и
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридическите лица), а упълномощените лица—и
писмено пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да е нотариално
заверено, издадено за това общо събрание на дру-