Държавен вестник, бр. 106, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
съвета на директорите; 6. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за увеличаване на капитала на дружеството;
7. разни. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
58450
374.—Съветът на директорите на “ИММ Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
17.ХII.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството,
Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството, Сливен, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акцио-
нерите. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 17.ХII.2002 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание на акционерите. Регистрацията на пъл-
номощниците с представяне на дадените пълномощ-
ни ще се извършва на 16.ХII.2002 г. от 10 до 16 ч. в
управлението на дружеството. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, до-
кумент за самоличност и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с писме-
но изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона; удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения; копие от депозитарната разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност, копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството и отговаря-
що на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Все-
ки, който представлява или предложи на акционер
или акционери с повече от 5 % от гласовете в общото
събрание на акционерите да ги представлява в общо-
то събрание на дружеството, следва да уведоми дру-
жеството най-късно 10 дни преди деня на провежда-
нето му, освен ако не представлява само един акцио-
нер, по предложение на представлявания. Преупъл-
номощаването с правата на предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
 59670
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.ХII.2002 г. в 11 ч. в Сливен, бул. Тракия 65, админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада по проверката на годишния счетоводен отчет за
2001 г. от назначения експерт-счетоводител; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. промяна на фирмено-
то наименование, предмета на дейност, селището и ад-
реса на управление на дружеството; проект за решение—
ОС на акционерите приема предложението на акционе-
рите за промяна на фирменото наименование, предмета
на дейност, седалището и адреса на управление на дру-
жеството; 7. промяна на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на акционери-
те за промяна на устава на дружеството; 8. приемане на
решение за избор на нов съвет на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението на членовете му; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите и опре-
деля възнаграждението на членовете му. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в административната сграда на “Аптечно—
Сливен”—АД, Сливен, бул. Тракия 65. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събрани-
ето. Всеки от акционерите е длъжен да се легитимира с
представянето на лична карта (паспорт) и оригинал на
временно удостоверение за притежавани акции. Пълно-
мощниците представят и изрично писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
59870
1.—Съветът на директорите на “Загоре”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.ХII.2002 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Стара Загора,
кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводите-
ля за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и доклада; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през финансовата 2001 г. и
определяне на възнаграждението им за 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за отчетния период и определя
възнаграждението им за 2003 г. по предложение на ак-
ционери, събрало необходимото мнозинство; 4. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на акционери, събрало необходимото мнозин-
ство; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет