Държавен вестник, бр. 33, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 33
те на съвета на директорите; проект за решение: общото
събрание приема предложеното от съвета на директори-
те възнаграждение; 9. обсъждане предложение на съве-
та на директорите на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК да отпише дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества, воден от Държавната комисия по
ценните книжа; проект за решение: общото събрание на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК решава
да се отпише дружеството от регистъра на публичните
дружества, воден от Държавната комисия по ценните
книжа; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение: общото събрание приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 11. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение: общото събрание приема предложението на
съвета на директорите за избор на експерт-счетоводи-
тел; 12. разни. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представяне на личен паспорт и депозитарна
разписка. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно решение (удостовере-
ние) за регистрацията на дружеството, личен паспорт и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически или
физически лица, се легитимират с личен паспорт, ориги-
нална депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции от упълномощителя и писмено изрично пълно-
мощно с нотариална заверка на подписите, отговарящо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане
(ДВ, бр. 124 от 1997 г.), издадено за конкретното общо
събрание. Пълномощници (предложители) по чл. 116,
ал. 2 ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-къс-
но 10 дни преди деня на общото събрание. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. Писмените материали
са на разположение на акционерите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 2.VI.2000 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощен представител.
20297
1.—Съветът на директорите на “Семена Ловеч”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.V.2000 г. в
12 ч. в офиса на дружеството, Ловеч, ул. Търговска 70,
при дневен ред: 1. изслушване и приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г. и одобряване на одитирания годишен счетоводен
отчет за 1999 г.; 2. вземане решение за разпределяне и
изплащане на дивиденти на акционерите за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
4. избор на одитор/дипломиран експерт-счетоводител,
който да провери и завери годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; 5. промени в състава на съвета
на директорите на “Семена Ловеч”—АД, и определяне
възнагражденията им за 2000 г.; 6. разглеждане и прие-
мане на нова концепция за стила, формите и начините за
управление на дейността на “Семена Ловеч”—АД; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20828
1.—Съветът на директорите на “Аналитик—при-
ват—98”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 11 ч.
в сградата на “Аналитик”—АД, Монтана, при следния
дневен ред: 1. отчет и доклад за дейността и състоянието
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 4. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема проекта за нов устав на
дружеството; 5. промени в органите на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в органите на управление на дру-
жеството; 6. определяне възнаграждението на органите
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за възнаграждение на органите
на управление; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложението за екс-
перт-счетоводител за 2000 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Монтана, бул. Трети март 141. Поканват
се всички акционери на дружеството с право на глас да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях пред-
ставител. Акционерите се легитимират с личен паспорт
и удостоверение за притежаваните от тях акции, а пъл-
номощниците—и с писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
21387
43.—Съветът на директорите на “Търговска къща—
инвест”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 27.V.2000 г. в 16 ч. и
30 мин. в управлението на дружеството, Пазарджик,
ул. Пловдивска 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета и доклада; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност СД; 3. приемане на решение за увеличе-
ние на капитала на “Търговска къща—инвест”—АД;
проект за решение—ОС приема увеличения размер на
капитала; 4. приемане решение за сливане на “Търгов-
ска къща—инвест”—АД, и “Търговска къща—Пазар-
джик”—АД, и образуване на ново акционерно дружест-
во; проект за решение—ОС приема решение за сливане
и проекта за устав на новообразуваното акционерно дру-
жество и упълномощава лицата, които да представляват
акционерите в учредителното събрание; 5. разни. Регис-
трацията на акционерите започва на 27.V.2000 г. в 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
20232
61.—Съветът на директорите на “Търговска
къща—Пазарджик”—АД, Пазарджик, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
27.V.2000 г. в 12 ч. в управлението на дружеството,
Пазарджик, ул. Пловдивска 2, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета и доклада; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД; 3. приемане на
решение за увеличение на капитала на “Търговска
къща—Пазарджик”—АД; проект за решение—ОС при-
ема увеличения размер на капитала; 4. приемане реше-
ние за сливане на “Търговска къща—Пазарджик”—АД,
и “Търговска къща—инвест”—АД, и образуване на ново
акционерно дружество; проект за решение—ОС прие-
ма решение за сливане, проекта за устав на новообра-
зуваното акционерно дружество и упълномощава лица-
та, които да представляват акционерите в учредително-
то събрание; 5. разни. Регистрацията на акционерите
започва на 27.V.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия