Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 81

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
чрез вливане в него на други акционерни дружества по
начин, предложен от УС; 7. увеличаване на капитала на
дружеството с оглед преобразуването му; предложение
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промени в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
изменения и допълнения на устава, предложени от УС;
9. промени в ръководните органи и определяне на въз-
награжденията им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените им възнаграждения, които съберат необхо-
димото мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
експерт-счетоводител; 11. приемане на план и овластя-
ване на УС за извършване на всички действия по повод
процедурата по преобразуване на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема план и овластява УС да
извърши необходимите действия по повод процедурата
по преобразуване на дружеството; 12. разни. Регистра-
цията за участие в работата на общото събрание ще се
извършва в деня на заседанието от 8 ч. с представяне на
лична карта и документ, удостоверяващ притежаване-
то на акции от капитала на дружеството; пълномощни-
ците на акционери следва да представят и изрично пъл-
номощно. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, както и
на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14282
1.—Съветът на директорите на БМКЦ—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин.
в зала 228 на БМКЦ—АД, Варна, ул. В. Друмев 73, при
следния дневен ред: 1. разпределение на печалбата за
2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 3.
разни. Всички акционери или писмено упълномощени
от тях представители се поканват да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13153
28.—Надзорният съвет на “Мелница—Варна”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.V.2002 г. в 10 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружеството
за дейността им през 2001 г. и одобряване на изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръко-
водните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в ръководните органи и предложените им възнагражде-
ния, които съберат необходимото мнозинство; 9. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител; 10. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва от 9 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта
или оригинално временно удостоверение, удостоверява-
що притежаването на акции от капитала на дружество-
то. Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14284
8.—Управителният съвет на Спортен клуб за фит-
нес “Алекс”—Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
1.V.2002 г. в 16 ч. във Варна, ул. Дрян 10, ет. 2, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава в
съответствие със ЗЮЛНЦ; 2. определяне на членски
внос; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13491
15.—Управителният съвет на Клуб по плувни спор-
тове “Черно море”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 4.V.2002 г. в
11 ч. в залата на басейн “Приморски” при следния дне-
вен ред: 1. отчет на УС за дейността през 2001 г.; 2.
приемане плана и бюджета за 2002 г.; 3. предложение
за самоопределяне на сдружението като организация за
извършване на дейност в обществена полза; 4. измене-
ния на устава във връзка с т. 3; 5. промени в УС; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на посоче-
ното място и при оповестения дневен ред.
15172
6.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Черноморски простори”—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
туристическото дружество на 7.V.2002 г. в 17 ч. и 30 мин.
във Варна, пл. Св. св. Кирил и Методий 7, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през 2001 г.;
2. приемане календарния план и бюджета за 2002 г.; 3.
изменение в устава на сдружението; 4. избор на делегат
за конгреса на БТС; 5. разни. Поканват се всички чле-
нове да присъстват лично или чрез упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
9840
23.—Съветът на директорите на “Корабоимпекс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 9.V.2002 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството във Варна, бул. 8-и приморски полк 128, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; 2. приемане годишен счетоводен отчет и
отнасяне загубата за сметка на допълнителните резерви
на дружеството; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2001 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите поради изти-
чане на мандата им и избор на нов съвет на директорите;
5. избор на експерт-счетоводител. Поканват се акционе-
рите лично или чрез упълномощени писмено от тях лица
да вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-