Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
1.—Съветът на директорите на “Елитком—95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 10 ч.
в София, ул. Г.С. Раковски 96, ет. 1, в офиса на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността и резултатите на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността и резултатите на дружеството през
2002 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 6. освобождаване
на членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава членове на съве-
та на директорите на дружеството; 7. избор на членове
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС избира членове на съвета на директори-
те на дружеството; 8. изменения в устава на дружест-
вото съгласно предложение на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема изменения в устава на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; 9. разни. Поканват се всички акционери
или упълномощени техни представители да присъст-
ват. Материалите за събранието са на разположение
при изпълнителния директор на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12345
18.—Съветът на директорите на “Теком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 15 ч. в про-
изводствена база “Теком”—АД, в минно селище Чер-
но море, Бургас, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет, баланса и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет, баланса и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. разпределе-
ние на печалбата от дейността за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата от дей-
ността за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Всички
материали за събранието са на разположение в седа-
лището на дружеството.
15724
653.—Съветът на директорите на “Топливо”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно общо годишно събрание на акционе-
рите на дружеството на 15.V.2003 г. в 10 ч. в седали-
щето на “Топливо”—АД, София, ул. Солунска 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
нието на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одити-
ране на годишния финансов отчет за 2003 г. по пред-
ложение на акционерите; 6. изменение и допълнение
на устава на дружеството, вкл. и предмета на дей-
ност; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 7.
определяне размера на възнаграждението, тантиемите
и на гаранцията за управление на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението, тантие-
мите и на гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; 8. доклад на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.;
9. овластяване съвета на директорите и на изпълни-
телните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—
ОС овластява съвета на директорите и изпълнител-
ните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК относно придобива-
не, прехвърляне, получаване или предоставяне за
ползване или като обезпечение на дълготрайни ма-
териални активи на дружеството, възникване на за-
дължения и вземания за дружеството при условията
на ЗППЦК. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извършва от 8 ч. и 30 мин. в деня
на събранието. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на документ
за самоличност и депозитарна разписка. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
им представители, които се легитимират с предста-
вяне на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Писмените пъл-
номощни на акционерите трябва да се отнасят конк-
ретно за това общо събрание, да са изрични, нотари-
ално заверени и да имат минималното съдържание,
определено с наредба. Преупълномощаването с пра-
вата по представени пълномощни, както и пълномощ-
ни, дадени в нарушение на закона,  са нищожни. Лица-
та, които представляват или предложат на акционер
или акционери с повече от 5 % от гласовете в общото
събрание да ги представляват, трябва да уведомят за
това дружеството поне два работни дни преди деня на
събранието. Уведомлението са изпраща до изпълни-
телните директори на дружеството на посочения ад-
рес. Писмените материали по дневния ред с проекто-
решенията са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на документ за самоличност и оригинал-
на депозитарна разписка за притежаваните акции, а за
пълномощниците на акционерите—и срещу оригинално