Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 45
ОСА приема предложените от СД промени; 5. предло-
жение за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема предложените от СД промени.
6. разни. Материалите по дневния ред на извънредното
общо събрание ще бъдат на разположение в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва в
9 ч. За участие в събранието акционерите се легитими-
рат с личен паспорт (карта), а пълномощниците—по
същия ред заедно с изрично пълномощно за събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
29021
168.—Съветът на директорите на “Агропроинже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството, ул. Тунджа 12-А, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—приема се отчетът на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния отчет; проект за решение—приема се докла-
дът на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на годишния отчет; 3. приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—приемат се балансът и отчетът за при-
ходите и разходите за финансовата 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—освобождават се
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. приемане на програма и бизнесплан за дей-
ността през 2000 г.; проект за решение—приема се прог-
рамата за работа на дружеството през 2000 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
приема се направеното предложение от СД за експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; 7. разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—приема се
направеното предложение от СД за разпределение на
печалбата; 8. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—приема се направеното предложение за промени в
състава на СД; 9. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството.
29771
689.—Надзорният съвет на “Токуда Кредит Екс-
прес Банк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
7.VII.2000 г. в 17 ч. в централния офис на банката, Со-
фия, ул. Граф Игнатиев 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на банката; проект за решение—ОС
приема отчета на УС за дейността на банката през
1999 г.; 2. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие по годишния счетоводен отчет на банката за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на спе-
циализираното одиторско предприятие по годишния
счетоводен отчет на банката за 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС на акционерите одобрява го-
дишния счетоводен отчет на банката за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на УС и НС за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
одиторско предприятие за 2000 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложеното одиторско предприятие; 6.
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема предложеното увели-
чение на капитала; 7. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на банката; 8. промени в със-
тава на надзорния съвет на банката и определяне на
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в надзорния
съвет на банката и определя възнаграждението на чле-
новете му; 9. избор на началник на управление “Вътре-
шен контрол” на банката; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението за началник на управление “Вът-
решен контрол” на банката; 10. разглеждане на постъ-
пили молби за освобождаване от отговорност на члено-
ве на съвета на директорите на банката; проект за ре-
шение—ОС одобрява (не одобрява) постъпилите мол-
би за освобождаване от отговорност на членове на СД
на банката; 11. разни. Поканват се акционерите на бан-
ката да вземат участие чрез законните си представите-
ли лично или чрез писмено упълномощени от тях лица,
като същите се легитимират със съдебно решение за
регистрация на дружеството и личен паспорт. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място неза-
висимо от представения капитал. Писмените материа-
ли по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 15 ч. в офиса на
банката, ул. Граф Игнатиев 3.
29287
63.—Управителният съвет на “Отечество 2000 Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в
10 ч. в София, кв. Драгалевци, пл. Цар Иван Алексан-
дър 6, в салона на народно читалище “Св. св. Кирил и
Методий”, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на управителния съвет за дейността на дружество-
то през 1999 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на УС за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на заверения от дипломиран експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет и баланс за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема заверения от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет и баланс за 1999 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 1999 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; 5. одобряване действията на надзорния и
управителния съвет за периода от 1.I до 30.VI.2000 г. и
освобождаване от отговорност на членовете им за дей-
ността им през периода; предложение за решение—ОС
одобрява действията на надзорния и управителния съ-
вет за периода от 1.I до 30.VI.2000 г. и освобождава
членовете им от отговорност за дейността им през пе-
риода; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението за решение на управителния съвет. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез редовно упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за
участие в събранието започва в 8 ч. и ще се извършва
пред залата, в която ще се провежда то. Акционерите се
легитимират с предвидените от закона документи за
самоличност и с документи, удостоверяващи правата
им върху акциите, а пълномощниците—и с изрично
писмено пълномощно за конкретното общо събрание с
нотариална заверка на подписа на упълномощителя,
отговарящо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 14 до 18 ч. в офиса на дружеството, София,
ул. Парчевич 44, ет. 3, ап. 9.
29285
439.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, ул. Иларион Макариопол-
ски 17, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
и състоянието на дружеството през 1999 г.; проект за