Държавен вестник, бр. 20, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те физически лица се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено изрично пълно-
мощно. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7611
15.—Управителният съвет на фондация “Развитие
на гражданско общество”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.III.2002 г. в 17 ч.
в офиса на фондацията в София, ул. Шипка 23, при след-
ния дневен ред: 1. информация за дейността на фонда-
цията за периода юли 2001 г.—март 2002 г.; 2. предста-
вяне и обсъждане на одиторски доклад за 2001 г.; 3.
актуализиране на стратегическия план на организаци-
ята; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
7295
1.—Съветът на директорите на СФБ “Капиталов
пазар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.III.2002 г. в 13 ч. в София, ул. Алабин 16—20, засе-
дателна зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчетния доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчетния доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2001 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2001 г.; 5. разни; проект за решение—ОС
взема решение по допълнително включени въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пъл-
номощник на общото събрание. Регистрацията на учас-
тниците в общото събрание започва в 12 ч. и ще прик-
лючи в 12 ч. и 45 мин. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9244
4.—Управителният съвет на дружеството за връз-
ки с българите в Румъния—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
28.III.2002 г. в 17 ч. в София, БАН, ул. 15 ноември 1, при
дневен ред: изменение на устава на дружеството.
6983
14.—Съветът на директорите на “Класик ФМ ра-
дио”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 28.III.2002 г. в
11 ч. в офиса на дружеството на ул. П. Волов 3, район
“Оборище”, София, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния отчет и доклада на експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД; 4. организационни въпроси; проект за решение—
по предложения на акционерите. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в офиса на дружеството на
ул. П. Волов 3. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез над-
лежно упълномощени представители.
8749
74.—Съветът на директорите на холдингово дру-
жество “Агрима”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.III.2002 г. в 10 ч. в София, Дом на учения—БАН,
бул. Шипченски проход 50, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишния счетоводен отчет на холдин-
говото дружество за 2001 г.; проект за решение: ОСА
одобрява годишния счетоводен отчет на холдинговото
дружество за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 3. вземане на
решение за увеличение на капитала на дружеството;
проект за решение: капиталът на дружеството да бъде
увеличен до размер, определен от ОСА; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОСА прие-
ма предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 5. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение: ОСА приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите;
6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение: ОСА избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; 7. промяна във фирменото наимено-
вание на дружеството; проект за решение: фирменото
наименование на дружеството се променя от холдинго-
во дружество “Агрима”—АД, на “Агрима”—АД; 8. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2325
30.—Съветът на директорите на “Еврокапитал”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.III.2002 г.
в 16 ч. в София, бул. Петко Каравелов 1А, заседателна
зала, при следния дневен ред и проекти за решения към
него: 1. приемане на отчетния доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2001 г.; 5. промени в състава на съвета на
директорите, избор на нови членове; 6. промени в уста-
ва в резултат на предходното решение; 7. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложения експерт-счетоводител; 8. разни;
проект за решение—ОС взема решение по допълнител-
но включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231,
ал. 1 ТЗ. Поканват се всички акционери да присъстват
на общото събрание. Регистрацията на участниците за-
почва в 15 ч. и приключва в 15 ч. и 45 мин. Материалите
по дневния ред ще са на разположение в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6760
2.—Съветът на директорите на “Морени тур”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.III.2002 г. в 12 ч. в седа-
лището на дружеството в София, парк Витоша, хотел
“Простор”, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на