Държавен вестник, бр. 65, 2006 г., стр. 129

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
чл. 6, ал. 5 ЗМИП и на останалите си служители
във връзка с дейността им по превенция на изпи-
рането на пари и прилагането на мерките по
ЗМИП и актовете по прилагането му.
(2) Агенцията за финансово разузнаване
оказва методическа помощ на лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването и осъщест-
вяването на програми за обучение.
Чл. 19. (1) Вътрешните правила по чл. 16,
ал. 1 ЗМИП се утвърждават от директора на
Агенцията за финансово разузнаване.
(2) Когато вътрешните правила по чл. 16,
ал. 1 ЗМИП не съответстват на ЗМИП или на
правилника, не са приети от компетентен ор-
ган на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред-
видените в тях мерки не са достатъчни за пос-
тигане целите на закона, директорът на Аген-
цията за финансово разузнаване ги връща на
лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и дава задължи-
телни указания за отстраняване на установени-
те несъответствия.
(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са длъж-
ни в едномесечен срок от получаване на указа-
нията да отстранят несъответствията и да пред-
ставят повторно вътрешните си правила на
директора на Агенцията за финансово разузна-
ване за утвърждаване.
Чл. 20. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са
длъжни в 7-дневен срок от получаване на ли-
цензията, разрешението или удостоверението
за регистрация или от започването на дейност-
та, когато съответната дейност не попада под
лицензионен или разрешителен режим или не
подлежи на регистрация, да заявят в Агенцията
за финансово разузнаване писмено адрес за
контакти.
Чл. 21. Специализираната служба по чл. 6,
ал. 5 ЗМИП се ръководи от служител на лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, заемащ ръководна
длъжност.
Чл. 22. Органите, на които със специален
закон е възложено да упражняват контрол вър-
ху лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, могат да си
сътрудничат с Агенцията за финансово разуз-
наване при изработването на ясни критерии за
разпознаване на съмнителните операции или
сделки и клиенти, както и на мерки за предот-
вратяване и разкриване изпирането на пари в
съответните области.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията на управителя на Българ-
ската народна банка и министъра на финансите
по чл. 16а, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за мерките срещу изпирането на пари,
приет с Постановление № 223 на Министерс-
кия съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 119 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 14 от 2000 г., бр. 16 и 111 от 2001 г.
и бр. 49 и 71 от 2003 г.), се прилага до приемане-
то на нова инструкция по чл. 16, ал. 2 от пра-
вилника.
§ 2. Министърът на финансите дава указа-
ния по прилагането на правилника.
§ 3. Правилникът се приема на основание
§ 6 от преходните и заключителните разпоред-
би на ЗМИП.
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП
Долуподписаният/ата: ................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................................................................................. ,
постоянен адрес ........................................................... ,
гражданство .................................................................. ,
документ за самоличност .......................................... ,
в качеството ми на ......... в ........................................ ,
БУЛСТАТ ...................................................................... ,
данъчен №...................................................................... ,
Декларирам, че паричните средства—предмет на
посочената тук операция (сделка),..........................
имат следния произход: ..............................................
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата на
Декларатор:
деклариране:
........................
........................
(подпис)
Приложение № 2
към чл. 11, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП
Долуподписаният/ата: ................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................................................................................. ,
постоянен адрес ........................................................... ,
гражданство .................................................................. ,
документ за самоличност .......................................... ,
в качеството ми на законен представител (пълно-
мощник) на.................................................................... ,
вписано в регистъра при............................................ ,
Декларирам, че действителен собственик по сми-
съла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице
е/са следното физическо лице/следните физи-
чески лица:
1. ....................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................................................................................. ,
постоянен адрес ........................................................... ,
гражданство .................................................................. ,
документ за самоличност ...........................................
2. ....................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................................................................................. ,
постоянен адрес ........................................................... ,
гражданство .................................................................. ,
документ за самоличност ...........................................
3. ....................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................................................................................. ,
постоянен адрес ........................................................... ,
гражданство .................................................................. ,
документ за самоличност ...........................................
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата на
Декларатор:
деклариране:
........................
........................
(подпис)