Държавен вестник, бр. 100, 2003 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
сперт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 5. внасяне на пълния размер на капитала
на дружеството съгласно чл. 3, ал. 2 от устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС решава да се внесе
пълният размер на капитала на дружеството съгласно
чл. 3, ал. 2 от устава на дружеството; 6. преобразуване
на “КИС Интернешънъл”—АД, София, чрез вливане в
него на “КСИ груп”—ЕООД, при условията на универ-
сално правоприемство; проект за решение—ОС взема
решение за преобразуване на “КИС Интернешънъл”—
АД, София, чрез вливане в него на “КСИ Груп”—ЕООД,
при условията на универсално правоприемство; 7. про-
мяна на фирмата и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС взема решение за промяна
на името на фирмата и адреса на управление на дружес-
твото; 8. промяна в устава на “КИС Интернешънъл”—
АД, София; проект за решение—ОС взема решение за
промяна в устава на “КИС Интернешънъл”—АД, Со-
фия; 9. приемане на механизъм и овластяване на изпъл-
нителния директор на “КИС Интернешънъл”—АД,
София, да извърши всички действия по повод процеду-
рата за извършване на преобразуване; проект за реше-
ние—ОС приема механизъм и овластява изпълнител-
ния директор на “КИС Интернешънъл”—АД, София,
да извърши всички действия по повод процедурата за
извършване на преобразуване; 10. разни. Поканват се
всички акционери или техните пълномощници да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници ще се извърши от 10 ч. до
10 ч. и 30 мин. същия ден. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството.
63861
14.—Националното сдружение по терапевтична
езда и хиппотерапия “Устрем”, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНК свиква годишно отчетно събрание на
16.ХII.2003 г. в 18 ч. в 501 зала в сградата на Национал-
ната спортна академия на ул. Гургулят 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
приемане на финансов отчет; 3. промени в управител-
ния съвет; 4. приемане на нови членове; 5. разни.
63764
1.—Съветът на директорите на “Сомимекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.ХII.2003 г. в 14 ч. в Со-
фия, кв. Ботунец, административна сграда на ЗМО, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2002 г. и освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 2. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одит на 2003 г.; 3. прекратява-
не на АД, определяне срок на ликвидация, назначаване
на ликвидатор съгласно чл. 252, т. 1 ТЗ; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Канят се акционерите да вземат
участие.
62789
1.—Управителният съвет на Камарата на елект-
ротехниката в България (КЕТВ) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.ХII.2003 г. в 11 ч.
в София, бул. Цар Освободител 7, Централен военен
клуб, зала “Музикална”, етаж II, при следния дневен
ред: 1. информация за дейността на камарата за изтек-
лата година; приоритети в дейността на камарата за
2004 г.; обсъждане и решения; 2. информация за финан-
совото състояние на камарата за изтеклата година;
приемане на бюджет и скала за членска вноска за 2004 г.;
обсъждане и решения; 3. промени в устава на КЕТБ; 4.
връчване на сертификати на фирмите за 2004 г. в съот-
ветствие с регистъра на фирмите; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
62768
17.—Съветът на директорите на “Вран”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.ХII.2003 г. в 11 ч.
в София, бул. Джеймс Баучер 76, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г., одобряване на за-
верения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява
заверения от него годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението за нов експерт-счетоводител; 5. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите; 6. вземане на реше-
ние за петкратно (20 %) намаляване на капитала на
дружеството от 277 815 лв. на 55 563 лв. чрез предвиде-
ното в устава му принудително обезсилване на акции с
цел покриване на загуби, при запазване на съотношени-
ето в дяловото участие на акционерите преди намаля-
ването;проект за решение: ОС взема решение за петк-
ратно (20 %) намаляване на капитала на дружеството
от 277 815 лв. на 55 563 лв. чрез предвиденото в устава
му принудително обезсилване на акции с цел покриване
на загуби, при запазване на съотношението в дяловото
участие на акционерите преди намаляването; 7. взема-
не на решение за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение: ОС
взема решение за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; 8. вземане на решение от
ОС за гласуване за прекратяване на “Механика и мон-
таж”—АД, Севлиево, с ликвидация, която следва да се
извърши в срок до 31.ХII.2003 г., както и назначаване
за ликвидатор на Радослав Гутев Колев; проект за ре-
шение: ОС взема решение за гласуване от страна на
дружеството в качеството му на акционер в “Механика
и монтаж”—АД, Севлиево, за прекратяване на послед-
ното с ликвидация, която следва да се извърши в срок
до 31.ХII.2003 г., и назначаването на ликвидатор; 9.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез изрично упълномощени представители.
За участие в събранието акционерите се легитимират с
представяне на документ за самоличност и временно
удостоверение за притежавани акции, а пълномощни-
ците на акционерите—с лична карта, нотариално заве-
рено пълномощно и временното удостоверение на упъл-
номощителя. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 9.I.2004 г.
в 11 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
59683
2.—Съветът на директорите на “АБС.Р.О.—Бъл-
гария”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.ХII.2003 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Патриарх Евти-
мий 12, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-