Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 151

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
АД; проект за решение—ОС одобрява поемането на
“Аптечно Пловдив 98”—АД, чрез вливането му в “Ап-
течно Пловдив”—АД; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел и проверител; проект за решение—ОС одобрява
предложението на съвета на директорите за експерт-
счетоводител и проверител на дружеството; 7. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите или упълно-
мощените лица започва в 15,30 ч. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите по адреса
на управление в седалището на дружеството при техни-
ческия секретар. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VII.2005 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20192
1.—Надзорният съвет на “Тримонциум Принцес
Хотел”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 11 ч. по седалището и адреса на управление на дру-
жеството—Пловдив, ул. Капитан Райчо 2, в сградата на
хотел “Тримонциум Принцес”, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на “Тримон-
циум Принцес Хотел”—АД, за 2004 г. и на одиторския
доклад за годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет на
“Тримонциум Принцес Хотел”—АД, за 2004 г. и оди-
торския доклад за годишния финансов отчет за 2004 г.;
2. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на “Тримонциум
Принцес Хотел”—АД, за 2005 г.; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. реше-
ние на общото събрание за начина на разпределяне на
печалбата за 2004 г. и покриване на загуби от предход-
ни години; проект за решение—ОС взима решение от-
носно начина на разпределяне на печалбата за 2004 г. и
покриване на загуби от предходни години; 4. решение
на общото събрание за стартиране на процедура за уве-
личаване на капитала на “Тримонциум Принцес Хо-
тел”—АД, по реда на чл. 193 във връзка с чл. 72 и 73 ТЗ
чрез апорт на вземане на акционера “София Принцес
Хотел”—АД, срещу “Тримонциум Принцес Хотел”—
АД, и определяне на размера на увеличението; проект
за решение—ОС взима решение за стартиране на про-
цедура за увеличаване на капитала на “Тримонциум
Прицнес Хотел”—АД, по реда на чл. 193 във връзка с
чл. 72 и 73 ТЗ чрез апорт на вземане на акционера “Со-
фия Принцес Хотел”—АД, срещу “Тримонциум Прин-
цес Хотел”—АД, като размерът на увеличението бъде
съобразно оценката на вещите лица на ПОС; 5. реше-
ние на общото събрание за стартиране на процедура
пред ПОС по чл. 72 ТЗ за оценка на вземането на “Со-
фия Принцес Хотел”—АД, предмет на апорт в капита-
ла на “Тримонциум Принцес Хотел”—АД; проект за
решение—ОС взима решение за стартиране на проце-
дура пред ПОС по чл. 72 ТЗ за оценка на вземането на
“София Принцес Хотел”—АД, предмет на апорта в ка-
питала на “Тримонциум Принцес Хотел”—АД; 6. при-
емане на доклада на УС по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно
причините, налагащи отмяна предимствата на акцио-
нерите, и обосновка на емисионната стойност на ново-
издадените при увеличение на капитала акции; проект
за решение—ОС приема доклада на УС по чл. 194, ал. 4
ТЗ относно причините, налагащи отмяна предимствата
на акционерите, и определя емисионна стойност на но-
воиздадените при увеличение на капитала акции; 7. ре-
шение на общото събрание на основание чл. 194, ал. 4
ТЗ за отпадане предимствата на акционерите на “Три-
монциум Принцес Хотел”—АД, по чл. 194, ал. 1 ТЗ при
увеличаване на капитала по т. 4; проект за решение—
ОС взима решение на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ за
отпадане предимствата на акционерите на “Тримонци-
ум Принцес Хотел”—АД, по чл. 194, ал. 1 ТЗ при увели-
чаване на капитала по реда на чл. 193 ТЗ. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието лично или
чрез упълномощени представители. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. в сградата на
хотел “Тримонциум Принцес”, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 2, срещу представен документ за самоличност и
депозитарна разписка за притежавани акции, а пълно-
мощниците следва да представят и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 17 ч. и 30 мин. по седалището и адреса на управле-
ние на дружеството—Пловдив, ул. Капитан Райчо 2,
хотел “Тримонциум Принцес”.
20261
1.—Съветът на директорите на “АТ и Ком”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
годишно-отчетно събрание на акционерите на
25.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Плов-
див, ул. Асеновградско шосе, административна сграда,
при следния дневен ред: 1. отчет на управлението на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на управлението на дружеството за 2004 г.; 2.
приемане на заверения от одитора годишен финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от одитора годишен финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане одитор-
ския доклад на регистрирания одитор Костадин Арна-
удов; проект за решение—ОС приема одиторския док-
лад на регистрирания одитор Костадин Арнаудов; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за взетите решения и извършените дейст-
вия през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за взетите решения и извърешените дейс-
твия през отчетната 2004 г.; 5. разпределение на печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата на дружеството за 2004 г. съобразно предло-
жението на съвета на директорите; 6. определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на съвета на директорите съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 7. избиране на
регистриран одитор за заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г. специалиста, предложен от
СД. Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез пълномощник. Представеният капитал ще се ре-
гистрира от 9 до 10 ч. Всички акционери се легитими-
рат с лична карта, временно удостоверение и пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ се
насрочва ново заседание на 10.VII.2005 г. на същото
място, час и дневен ред, което ще се проведе независи-
мо от представения капитал. Материалите по дневния
ред са на разположение на всички акционери в кабине-
та на главния счетоводител.
17598
270.—Съветът на директорите на “Крепежни из-
делия”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2005 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 15,
в заводския стол на “Крепежни изделия”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за управлението на дружество-
то за 2004 г. и доклад на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема отчета за уп-
равлението за 2004 г. и доклада на директора за връзки
с инвеститорите; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. предложение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване