Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 127

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 17 ч. на същото
място при същия дневен ред.
19494
172.—Надзорният съвет на “Белоизворски ци-
мент”—АД, с. Бели извор, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 18.VI.2002 г. в 10 ч. в административната сгра-
да на дружеството в с. Бели извор, област Монтана,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на дружеството за дейността му през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчeта на управителния съ-
вет на дружеството за дейността му през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределението на печалбата от
дейността за 2001 г.; 4. промяна в наименованието на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на мажоритарния акционер Булгарцем
Холдинг за промяна в наименованието на дружество-
то; 5. освобождаване от отговорност членовете на
управителния и на надзорния съвет за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и на надзор-
ния съвет за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложението на мажоритарния акционер
Булгарцем Холдинг за промени в състава на надзор-
ния съвет; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за промени в устава на дружеството; 8. опре-
деляне на възнагражденията на членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС определя възнаг-
ражденията на членовете на НС, както са предложени
от Булгарцем Холдинг; 9. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира за 2002 г. предложения от УС дипломиран ек-
сперт-счетоводител. Регистрацията на акционерите ще
започне в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Пълно-
мощниците следва да представят писмено пълномощ-
но и лична карта. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционе-
ри в канцеларията на дружеството.
18755
716.—Съветът на директорите на “Мина Бели
брег”—АД, с. Габер, Софийска област, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 10.V.2002 г. в 11 ч. в киносалона на
“Мина Бели брег”—АД, с. Габер, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет, баланса и отчета за
приходи и разходи на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема заверения от експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет, баланса и отчета за
приходи и разходи на дружеството за 2001 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД разпределение на печал-
бата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за експерт-счетоводител за
2002 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери лично
или чрез упълномощени от тях лица да вземат участие
в ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19520
6.—Съветът на директорите на “Бели брег—Бу-
рел”—АД, с. Габер, Софийска област, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 10.V.2002 г. в 9 ч. в киносалона на “Мина
Бели брег”—АД, с. Габер, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет, баланса и отчета за приходи
и разходи на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от експерт-счетоводител
годишен счетоводен отчет, баланса и отчета за приходи
и разходи на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери лично
или чрез упълномощени от тях лица да вземат участие
в ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19519
1.—Съветът на директорите на “Пътни строежи—
София”—АД, с. Герман, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 18.V.2002 г.
в 10 ч. в читалището на с. Герман, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. обсъждане и приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; 4. освобождаване членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в СД. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. Регистрацията
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18587
1.—Съветът на директорите на “РМД—Елаците
мед”—АД, с. Мирково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 19.V.2002 г. в 11 ч.,
в салона на читалището в Златица, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и одиторския док-