Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
6.—Съветът на директорите на “Младост Ко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.VI.2006 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, София, ул. Нешо Бончев
26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СД на “Младост Комерс”—АД, за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността през
2005 г.; 2. доклад по проверката на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2005 г., из-
готвен от назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема доклада на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2005 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; 4. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2006 г.; проект за решение—ОС назна-
чава експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за 2005 г.; 6.
приемане на решение за определяне на възнаграж-
дението на членовете на СД; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на СД.
Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. При
липса на кворум събранието ще се проведе при ус-
ловията на чл. 227 ТЗ на 19.VI.2006 г. в 17 ч. в офиса
на дружеството, ул. Нешо Бончев 26, район “Серди-
ка”, София, при същия дневен ред.
22854
1.—Съветът на директорите на “Елис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2006 г. в 13 ч. в
София, ул. Кукуш 1, в сградата на Слаботоковия за-
вод, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за резултатите от извършения одит на ГФО
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за резултатите от извърше-
ния одит на ГФО за 2005 г.; 3. одобряване на завере-
ния ГФО за 2005 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва заверения ГФО за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 5. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 6. наз-
начаване на регистриран одитор за одит и заверка на
ГФО за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения регистриран одитор за одит и заверка
на ГФО за 2006 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VI.2006 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч.
23057
139.—Съветът на директорите на “Верея Кабел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 2.VI.2006 г.
в 10 ч., в седалището на дружеството, София, район
“Витоша”, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен 39а, вх. А, ет. 2,
ап. 4, при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; 2. разглеждане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г. и приемане на про-
верения и заверен от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2005 г. и проверения и заверен годишен счето-
воден отчет за 2005 г.; 3. вземане на решение за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2006 г.; 4. обсъждане на въпроса за печалбата от дей-
ността на дружеството за 2005 г. и вземане на решение
за разпределението є; проект за решение—ОС разпре-
деля печалбата от дейността на дружеството за 2005 г.
съобразно направените предложения; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 6. вземане на решение за промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя числеността и състава на съве-
та на директорите съобразно направените предложе-
ния; 7. вземане на решение за определяне на месечно-
то възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя месечно
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите съобразно направените предложения; 8. вземане
на решение за увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съобразно направените предложения; 9. взе-
мане на решение за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съобразно направените предложения; 10.
вземане на решение за изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС изме-
ня и допълва устава на дружеството съобразно напра-
вените предложения; 11. други. При условията на
чл. 223а ТЗ след обнародване на поканата в ДВ в днев-
ния ред на ОС могат да се включат и други въпроси.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието, като те се легитимират с лична карта, а пъл-
номощниците им—с лична карта и надлежно пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе на 19.VI.2006 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред, независимо от предс-
тавения на него капитал. Материалите по дневния ред
със съответните проекти на решения са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 12 ч.
23245
1.—Съветът на директорите на “Флавиа”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2006 г. в 11 ч., в
управлението на дружеството, София, ул. Московс-
ка 27Б, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лад за дейността и състоянието на дружеството за
2005 г. и приемане на заверен от експерт-счетово-
дител счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада и
заверения счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2005 г.; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на счетоводния отчет и баланс на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет и баланса
на дружеството за 2006 г.; 5. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез надлежно упълномощени от тях лица.
За участие в общото събрание акционерите се леги-