Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
10.—Съветът на директорите на “Булеко Про-
дукт”—АД, Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
5.V.2005 г. в 15 ч., в Сандански, бул. Свобода 16, при
следния дневен ред: 1. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; 2. обсъждане и
вземане на решение от общото събрание на акционе-
рите на дружеството за закупуване по реда на чл. 15 ТЗ
като цяло търговско предприятие на “Тържище Сан-
дански”—АД, с. Дамяница, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения; проект за ре-
шение—ОС реши дружеството да закупи по реда на
чл. 15 ТЗ като цяло търговско предприятие “Тържище
Сандански”—АД, като съвкупност от права, задълже-
ния и фактически отношения. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез упълномощени от тях представители.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.V.2005 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12127
10.—Надзорният съвет на “Мел инвест холдинг”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в
10 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г. и доклада на одитора; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.,
изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2004 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
обсъждане и приемане решение за отнасяне на непо-
търсените дивиденти от акционери на дружеството за
1997 г. във фонд “Резервен” на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за отнасяне на непо-
търсените дивиденти от акционери на дружеството за
1997 г. във фонд “Резервен” на дружеството; 5. обсъж-
дане и приемане решение за отнасяне на непотърсени-
те дивиденти от акционери на дружеството за 1998 г.
във фонд “Резервен” на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за отнасяне на непотърсе-
ните дивиденти от акционери на дружеството за 1998 г.
във фонд “Резервен” на дружеството; 6. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите; 7. освобождаване от отговорност члено-
вете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2004 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.;
8. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
9. промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя седали-
щето и адреса на управление на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени
от УС; 11. промени в състава на надзорния съвет, оп-
ределяне на възнагражденията и гаранциите на члено-
вете му и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в надзорния съвет и предложените възнаг-
раждения и гаранции на членовете му, които съберат
необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 13. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинална де-
позитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощни-
ците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична кар-
та/личен паспорт, оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща притежанието на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и пъл-
номощно, което да има всички задължителни рекви-
зити, посочени в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер
в ОС на дружеството, чиито акции са били предмет на
публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.V.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10107
20.—Съветът на директорите на “Ямбол кооп 2”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.V.2005 г. в 10 ч. в Ямбол,
ул. Търговска 35, административна сграда, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. приемане на за-
верен годишен счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. определяне
размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема раз-
мера на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 7. решение за
промяна в наименованието на фирмата на “Ямбол
кооп—2”—АД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 8. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма променен и актуализиран устав на дружеството; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 17.V.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10193
76.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в 14 ч.
в “Синия салон” на читалище “Съгласие”—Ямбол, ул. Г.
С. Раковски 20, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършена проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане балан-
са и отчета за приходите и разходите за финансовата
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител; 6. увеличаване на ка-
питала на дружеството; 7. промени в устава на дружес-
твото; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10306