Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 10
приема решение за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества; 7. приемане на
решение за промяна вида на акциите на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за промяна
вида на акциите на дружеството; 8. приемане нов ус-
тав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов устав на дружеството; 9. определяне числеността
и състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя числеността и състава на съвета
на директорите; 10. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; 11. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 12. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството, с. Горно
Сахране. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 17.III.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Регистрацията на пълно-
мощниците с представяне на дадените пълномощни
се извършва на 16.III.2000 г. от 10 ч. до 17 ч. в управ-
лението на дружеството. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице, личен пас-
порт и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и личен паспорт на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните
акции. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на личен паспорт и депозитарна
разписка. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на личен
паспорт, копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството и отговаря-
що на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред. Всеки, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание на акционерите
да ги представлява в общото събрание на дружество-
то, следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни
преди деня на общото събрание, освен ако не предс-
тавлява само един акционер, по предложение на пред-
ставлявания. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
4795
21.—Съветът на директорите на “Еластик”—АД,
с. Световрачене, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.IV.2000 г.
в 10 ч. в стола на “Еластик”—АД, с. Световрачене, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на “Елас-
тик”—АД, за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на “Еластик”—АД, за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител; 4. промени в
чл. 15 и 16 от устава на “Еластик”—АД; проект за реше-
ние—ОС гласува предложените промени; 5. определя-
не на броя на членовете на съвета на директорите и
избор на допълнителни членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя броя на члено-
вете на съвета на директорите и избира предложените
допълнителни членове; 6. определяне на възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС гласува предложените възнаграждения
на членовете на съвета на директорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще бъде законно независимо от пред-
ставения на него капитал. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на “Еластик”—АД.
3190
1.—Съветът на директорите на “Туристстрой—
96”—АД, с. Царацово, област Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.IV.2000 г. в 15 ч. в столовата на “Туристстрой—
Царацово”—ЕООД, при следния дневен ред: 1. док-
лад на експерт-счетоводителя, извършил одиторска-
та заверка на счетоводния отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 2. отчет за финансовите и
икономическите показатели за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява и приема отчета за финансови-
те и икономическите показатели за 1999 г.; 3. предло-
жение на СД за разпределение на финансовия резул-
тат за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на финансовия
резултат за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членове на СД; проект за решение—ОС освобождава
(не освобождава) членовете на СД за 1999 г.; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., при съ-
щия дневен ред и на същото място.
4893
1.—Съветът на директорите на “Товарни таксита
98”—АД, София, на основание чл. 192 ТЗ с решение на
общото събрание увеличава капитала на дружеството
на 76 000 лв., чрез издаване на нови 70 900 поименни
акции с право на глас с номинал 1 лв. На основание
чл. 194 ТЗ всички акционери да придобият новите ак-
ции в едномесечен срок от обнародването съобразно
дела им в капитала на дружеството. След изтичане на
този срок по отношение на акционерите, невнесли дъл-
жимите вноски, се прилагат разпоредбите на чл. 189
ТЗ. В този случай, ако се наложи предлагане на акции,
лицата, на които се предлагат, се определят от съвета
на директорите.
4488
1.—Финансова къща “Бенефис”—АД, София, на
основание чл. 150, ал. 1 ТЗ и решение на общото събра-
ние от 1.ХII.1999 г. намалява капитала на дружеството
от 300 000 000 неденоминирани лева на 100 000 000 не-
деноминирани лева. Дружеството заявява, че е готово
да даде обезпечение на вземанията или да изплати на
кредиторите, които не са съгласни с намалението, за-
дълженията си към датата на обнародването в “Държа-
вен вестник”, като ги кани да заявят исканията си в
тримесечен срок.
4892
31.—“Булгарцвет—Горубляне”—ЕООД, София, на
основание чл. 150 ТЗ уведомява, че със Заповед № РД-
41-10 от 20.I.2000 г. на министъра на земеделието и
горите капиталът на дружеството се намалява от
93 760 лв. на 90 567 лв., разпределен в 9055 дяла по 10 лв.
и един дял от 17 лв. Дружеството заявява, че е готово да
даде обезпечение на вземанията или да изплати на кре-
диторите, които не са съгласни с намалението, задъл-
женията си към датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник”.
4511