Държавен вестник, бр. 91, 2000 г., стр. 55

Б Р О Й  91
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
жението на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. разни. Регистрацията на акционерите или
надлежно упълномощените от тях представители ще се
извърши до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
64593
27.—Съветът на директорите на “МДЗ Балша”—
ЕАД, София—Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в с. Балша, София, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през периода на тяхното управление;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през периода на тяхното управление;
2. освобождаване на депозитарната парична гаран-
ция (и законната лихва към нея) на членовете на съвета
на директорите за тяхното управление; проект за ре-
шение—ОС освобождава депозитарната парична га-
ранция (и законната лихва към нея) на членовете на
съвета на директорите за тяхното управление; 3. про-
мяна в наименованието на дружеството от “МДЗ
Балша”—ЕАД, в “МДЗ Балша”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за про-
мяна в наименованието на дружеството от “МДЗ
Балша”—ЕАД, в “МДЗ Балша”—АД; 4. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема нов устав на дружеството; 5. обсъждане на
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 6. определяне на възнаграждения за
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените въз-
награждения за членовете на съвета на директорите
на дружеството; 7. определяне на вида и размера на
гаранциите за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения вид и размер на гаранциите за
управление на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители
да присъстват на събранието- Материалите по днев-
ния ред са на разположение в административния офис
на “МДЗ Балша”—ЕАД, с. Балша, София. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч. на
посочения адрес.
64591
28.—Съветът на директорите на “Ти Би Ес хоте-
ли”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
17.ХII.2000 г. в 14 ч. в НДК, зала № 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за от-
четния период; 4. избор на дипломирани експерт-сче-
товодители за 2000 г.; 5. приемане на реструктурирана
бизнеспрограма на дружеството. Поканват се всички
акционери с право на глас да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите с право на глас
ще се извършва от 11 до 13 ч. в кулоарите пред зала № 2
в НДК срещу представяне на временните удостовере-
ния за притежаваните от тях поименни акции с право на
глас. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
64612
271.—Съветът на директорите на Българска
здравноосигурителна компания “Закрила”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 14 ч. в офиса на
компанията, бул. Княз Ал. Дондуков 68, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; 2.
приемане на програма на дружеството; 3. промени
във възнаграждението на членовете на СД; 4. проме-
ни в броя и състава на СД; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, бул.
Дондуков 68, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
64609
26.—Съветът на директорите на “Хотелска ве-
рига Хранков”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в конферентната зала
на хотелски комплекс “Замъка Хранков”, ул. Крушо-
ва градина 53, кв. Драгалевци, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за заверка на отчета за
1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им; 5. информация за
дейността на дружеството през текущата година; 6.
разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
при представяне на акциите или на копие от тях и ще
приключи в 10 ч. и 30 мин. За регистрация на акцио-
нерите с поименни акции или депозитарни разписки
не е необходимо да се носят акциите или копия от тях.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
64513
37.—Съветът на директорите на “Българска сче-
товодна компания “Счетобаланс”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 20.I.2001 г. в 9 ч. в заседател-
ната зала на дружеството в София, район “Слатина”,
ул. Слатинска 37 (прим), ет. 1, ап. 2, при дневен ред:
1. вземане решение за преместване адреса на управ-
ление на дружеството на нов адрес—София, район
“Слатина”, ул. Слатинска 37 (прим), ет. 1, ап. 2; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за промяна адреса на управление;
2. на основание чл. 221, т. 1 ТЗ извършване на изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС на акционерите извършва
изменение и допълнение на устава на дружеството
съобразно предложението на акционерите; 3. привеж-
дане на устава в съответствие с разпоредбата на § 140
ЗИДТЗ; 4. избор на експерт-счетоводител. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в София, район “Слатина”, ул. Слатин-
ска 37 (прим), ет. 1, ап. 2, всеки работен ден от 10 до
17 ч. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в събранието лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите ще започне
в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същя ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
64611
27.—Надзорният съвет на “Асеновец А”—АД, Асе-
новград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на “Асеновец А”—АД, на
15.ХII.2000 г. в 16 ч. в Асеновград, пл. Тракия 3, бан-
кетна зала на хотел “Асеновец”, област Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя на дружеството за годишния счетоводен