Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 137

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; предложение за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. промени в състава
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на дирек-
торите. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съ-
бранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15728
2.—Управителният съвет на Тракийско дружес-
тво “Капитан Петко войвода”—Варна, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дру-
жеството на 23.IV.2003 г. в 17 ч. във Варна, бул. Вла-
дислав 61, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на УС за периода III.2002 г.—III.2003 г.; 2.
приемане бюджет на дружеството за 2003 г.; 3. разни.
Регистрацията на делегатите започва в 16 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
13204
1.—Управителният съвет на сдружение “КАРР
ТИМ”—Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ кани
членовете си на редовно годишно общо събрание на
24.IV.2003 г. в 10 ч. във Варна, ул. Евлоги Георгиев,
бл. 20Б, ап. 77, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за 2002 г.; 2. приемане на нов устав и привеждане на
сдружението в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ;
3. избор на нов управителен съвет; 4. други.
15781
1.—Управителният съвет на “СЖ Експресбанк”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.IV.2003 г.
в 10 ч. в сградата на централното управление на дру-
жеството, Варна, бул. Владислав Варненчик 92, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. до-
клад на експерт-счетоводителите по годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителите по годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. разглеждане на пред-
ложение на управителния съвет за разпределение на
печалбата; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет на дружеството за
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; предложение за
решение—ОС освобождава членовете на надзорния и
управителния съвет от отговорност за дейността им пред
2002 г.; 6. определяне размера на възнаграждението на
членовете на надзорния съвет; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на надзорния съвет за
размера на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет; 7. определяне на размера на гаранцията, която
членовете на надзорния и управителния съвет дават за
своето управление; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на надзорния съвет за размера на
гаранциите; 8. промени в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените от уп-
равителния съвет промени в устава на дружеството; 9.
назначаване на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС назначава предложеното от
управителния съвет специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез представители, упълномощени съг-
ласно чл. 24 от устава на дружеството. За участие в
общото събрание акционерите се легитимират с изда-
дените временни удостоверения.
15774
5.—Съветът на директорите на “Джи Ди Ес”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 25.IV.2003 г. в 10 ч.
и 30 мин. в офиса на дружеството във Варна при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 4. освобождаване членовете на СД от отговорност
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. определяне на възнагражде-
ние на членовете на СД и на изпълнителния директор
за 2003 г.; проект за решение—ОС определя месечно
възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.; 6. уве-
личаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 192 ТЗ и чл. 22, ал. 1, т. 1 от
устава увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв.,
разпределен в 500 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 100 лв., на 500 000 лв., разпределен
в 5000 поименни акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв., чрез издаване на 4500 нови поименни
акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.,
които се предлагат за записване само на акционерите
на дружеството; съгласно чл. 194 ТЗ всеки акционер на
дружеството в едномесечен срок от обнародването на
решението на общото събрание за увеличаване капита-
ла на дружеството в “Държавен вестник” може да запи-
ше и да заплати по емисионна стойност акции от новата
емисия, съответстващи на неговото участие в капитала
на дружеството преди увеличението; за записани се
считат акциите, за които са заплатени 25 % от тяхната
емисионна стойност; оставащите 75 % от стойността
на записаните акции следва да бъдат заплатени не по-
късно от 24 месеца от датата на обнародване на реше-
нието за увеличаване на капитала в “Държавен вест-
ник”; емисионната стойност на акциите се заплаща по
банковата сметка на “Джи Ди Ес”—АД, в “Булбанк”—
АД, клон Варна, банков код 62176273, банкова сметка
№ 1051661111; ако след изтичането на едномесечния
срок останат незаписани акции, те могат да бъдат запи-
сани в тридневен срок от акционерите, записали акции
от новата емисия; за записани се считат акциите, за
които са платени 25 % от емисионната им стойност;
оставащите 75 % от стойността на записаните акции
следва да бъдат заплатени не по-късно от 24 месеца от
датата на обнародване на решението за увеличаване на
капитала в “Държавен вестник”; емисионната стойност
на акциите се заплаща по банковата сметка на “Джи Ди
Ес”—АД; ако допълнително записаните по този начин
акции надхвърлят останалите незаписани акции, те се
разпределят между желаещите акционери пропорцио-
нално на участието им в капитала на дружеството пре-
ди увеличението; надвнесените суми подлежат на връ-
щане в едномесечен срок в касата на дружеството във
Варна; ако до изтичането на сроковете за записване на
акции не бъдат записани всички акции от емисията,
капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на
записаните акции; емисионната стойност на акциите от
новата емисия е равна на тяхната номинална стойност;
акциите от новата емисия са един и същи клас с вече
издадените акции; всяка акция дава право на един глас
в общото събрание на дружеството, право на дивидент
и право на ликвидационен дял, съразмерни с номинал-