Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
на дружеството; проект за решение—ОС променя
адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. обсъждане и приемане на ре-
шение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с про-
мените по предходните точки и/или промените в ТЗ;
9. промени в ръководните органи, определяне раз-
мера на възнагражденията на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинст-
во; 10. избор на одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Со-
фия, бул. Тотлебен 85—87, в офис-сградата, ет. 5,
както и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регист-
рацията на акционерите започва в 11 ч. За участие в
заседанието на ОС акционерите и пълномощниците
им се легитимират по реда на чл. 27, ал. 4—7 от ус-
тава. Всеки акционер се легитимира в това си каче-
ство с представяне на лична карта/личен паспорт.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. Пред-
ставителите на акционери юридически лица пред-
ставят и удостоверение за актуално съдебно със-
тояние. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 13.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място
при същия дневен ред.
30025
7.—Надзорният съвет на “Кайнака”—АД, Со-
фия, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2006 г. в
9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище—Исто”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г., изготвен от управи-
телния съвет; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен
от управителния съвет, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет
за разпределение на печалбата за 2005 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през
2005 г. и одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2005 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за
2005 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните орга-
ни на дружеството; 6. промяна в адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня адреса на управление на дружеството съглас-
но предложението на управителния съвет; 7. об-
съждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на управителния съвет; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и
свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи,
определяне размера на възнагражденията на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членове на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които
съберат необходимото мнозинство; 10. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от управителния съвет одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в
София, бул. Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5,
както и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 8 ч. За участие
в заседанието на общото събрание акционерите и
пълномощниците им се легитимират по реда на
чл. 29, ал. 4—7 от устава. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на общото
събрание с право на глас след представяне на лич-
на карта/личен паспорт и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. Представи-
телите на акционери—юридически лица, предста-
вят и удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 13.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
30024
9.—Надзорният съвет на “Сините камъни—Ту-
рист”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2006 г. в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
в административната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на одито-
ра; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2005 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2005 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2005 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за