Държавен вестник, бр. 9, 2005 г., стр. 105

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. избор на нов съвет на директорите; проекто-
решение—ОС избира нов съвет на директорите; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе при условията на спа-
дащ кворум на 29.III.2005 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Акционерите могат да се запоз-
наят с материалите за общото събрание всеки работен
ден в офиса на дружеството на посочения адрес.
67298
1.—Съветът на директорите на “Мастерфикс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.III.2005 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Красно село”,
ул. Хубча 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за 2004 г.; 2. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска проверка за годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г. дипломирания ек-
сперт-счетоводител Мария Димитрова Георгиева под
№ 262; 3. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС взе-
ма решение членовете на съвета на директорите да
получават възнаграждение не по-малко от предвиде-
ния минимален осигурителен праг за дейност в област-
та на строителството; 4. разни. Писмените материали и
предложенията за решения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, Со-
фия, ул. Хубча 2, ет. 2, всеки присъствен ден считано от
15.II.2005 г. Поканват се всички акционери на “Мастер-
фикс”—АД, да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва един час пре-
ди началото на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.III.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
1328а
1.—Управителният съвет на сдружение “Професи-
онален форум за образованието”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.III.2005 г. в 18 ч. в офиса на сдру-
жението в София, Национален дворец на културата, вх.
А4, офис “Образователен форум”, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. промени в
състава на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. годишен отчет за дейността на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1564
1.—Управителният съвет на Съюза на печатарс-
ката индустрия в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 15.III.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в София, бул. Ца-
риградско шосе 117, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на съюза през 2004 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. финансов отчет за
дейността на съюза през 2004 г.; 4. промени в устава на
съюза; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове или писмено упълномощени техни пред-
ставители да присъстват на събранието.
1386
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Съюз на българските художници” на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 15 и 16.III.2005 г. в 9 ч. в София, ул.
Шипка 6, в изложбената зала, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на програма за дейността на СБХ; 2.
избор на управителен съвет на СБХ и на други органи
според устава на СБХ. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
329
10.—Управителният съвет на Научно-техническия
съюз на специалистите от земеделието—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
НТССЗ на 16.III.2005 г. в 10 ч. в зала 2 на ФНТС, ул.
Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
НТССЗ и на ревизионната комисия на НТССЗ за едно-
годишната дейност на съюза; 2. допълнение към основ-
ните насоки за дейността на НТССЗ; 3. приемане на
бюджета на НТССЗ за 2005 г.; 4. обсъждане и приемане
на проекта за мероприятия през 2005 г.; 5. приемане на
вътрешнонормативни актове; 6. избор на делегати за
общото събрание на ФНТС.
1232
124.—Управителният съвет на Фондация “Демок-
рация и сигурност”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на фондацията на 16.III.2005 г.,
в 17 ч. в София, ул. Шандор Петьофи 47, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на фон-
дацията през 2004 г.; 2. приемане годишния финансов
отчет на фондацията за 2004 г.; 3. приемане програма за
дейността на фондацията за 2005 г.; 4. разни. При липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
636
31.—Надзорният съвет на ТБ “Алианц България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.III.2005 г.
в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза 79, със следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2004 г.; 2. доклад на “КПМГ Бълга-
рия”—ООД, за извършената проверка на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
“КПМГ България”—ООД, за извършената проверка на
дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния и надзор-
ния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
управителния и надзорния съвет за дейността им през
2004 г.; 6. промени в надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в надзорния съ-
вет; 7. увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема/не приема решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; 8. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема/не приема промени в устава на дружество-
то; 9. определяне на възнаграждението на членовете на
надзорния съвет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на надзорния съвет на дружеството за 2005 г.; 10.
избор на специализирано одиторско предприятие на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2005 г.; 11. разни. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството, София,
бул. Мария-Луиза 79, считано от датата на обнародване
в “Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-