Държавен вестник, бр. 106, 2004 г., стр. 155

Б Р О Й  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
начина и сроковете за внасяне на встъпителната внос-
ка и членския внос от новите членове; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
55016
1.—Съветът на директорите на “Алфа марк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.I.2005 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, София, район “Триадица”, ул.
Бузлуджа 47, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 и 2003 г.; 2. годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 и 2003 г. и доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 и 2003 г. и приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 и 2003 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите относно
избор на дипломиран експерт-счетоводител; 6. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; 7. промени в числения и персоналния
състав на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в състава на СД; 8.
определяне на размера на възнаграждението и танти-
емите на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя размера
на възнаграждението и тантиемите на членовете на
съвета на директорите; 9. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема промяна в седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на съвета на директорите; 10. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност на дружеството съглас-
но предложението на СД; 11. обсъждане и приемане
на решение за увеличение/намаление (при спазване
преди това на процедурата по ТЗ) на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на СД;
12. вземане на решение за теглене на кредит или взе-
мане на паричен заем и във връзка с това вземане на
решение за определяне на обезпечения за отпуснат
кредит или заем; проект за решение—ОС взема ре-
шение за теглене на кредит или вземане на паричен
заем и във връзка с това взема решение за определя-
не на обезпечения за отпуснат кредит или заем; 13.
вземане на решение за продажба на дълготрайни
материални активи и недвижими имоти—собственост
на дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за продажба на дълготрайни материални активи
и недвижими имоти—собственост на дружеството; 14.
оправомощаване на лице, което да сключи договори с
членовете на СД, на които не е възложено управлени-
ето на дружеството; проект за решение—ОС оправомо-
щава предложеното лице; 15. разни; проект за реше-
ние—приемат се направените предложения за обсъж-
дане и приемане на решения на акционерите при спаз-
ване на условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се ак-
ционерите, притежаващи акции от всички класове, или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
25.I.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
51308
11.—Управителният съвет на “Автостопанство—
Хлебни изделия Приват”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите в капитала на дружеството на 10.I.2005 г. в 10 ч.
в София, район “Възраждане”, ул. Охридско езеро 5,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прек-
ратяване дейността на “Автостопанство—Хлебни из-
делия Приват”—АД, и ликвидация на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за прекратява-
не дейността на “Автостопанство—Хлебни изделия
Приват”—АД, и ликвидация на дружеството; 2. опреде-
ляне на срока на ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС определя 6-месечен срок за ликвидация
на дружеството считано от датата на обнародване на
поканата на ликвидатора към кредиторите на дружес-
твото в “Държавен вестник”; 3. избор на ликвидатор и
определяне на неговото въъзнаграждение; проект за
решение—ОС избира ликвидатор и определя неговото
възнаграждение съгласно направеното предложение. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
бъде проведено на 24.I.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в София, район
“Възраждане”, ул. Охридско езеро 5.
54323
10.—Съветът на настоятелите на сдружение
“Училищно настоятелство” към Професионална гим-
назия по транспорт “Макгахан”, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.I.2005 г. в 17,30 ч. в сградата на училището при
следния дневен ред: 1. отчет на директора за развити-
ето на училището от учредяването на настоятелство-
то до събранието; 2. приемане на структура за опера-
тивна работа на училищното настоятелство с цел по-
добра ефективност при подпомагане на училището;
3. приемане на годишен бюджет на училищното нас-
тоятелство; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч. при същия дневен ред.
54321
1.—Съветът на директорите на “Кремиковски стро-
ител”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.I.2005 г. в 11 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх
47, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в устава на дружеството; 2.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в
съвета на директорите; 3. определяне на възнагражде-
нието и гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
направените предложения; 4. разни; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема направените предло-
жения. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на акци-
онерите ще се извърши на 10.I.2005 г. от 10,30 ч. до 11 ч.
срещу представяне на документ за самоличност. Пред-
ставителите на юридическите лица представят удосто-
верение за актуално съдебно състояние, валидно към
датата на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
25.I.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на “Кремиковски строител”—
АД, София, кв. Ботунец, всеки работен ден от 9 до 15 ч.
51303