Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
болийски 31, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и предложение за
разпределение на печалбата; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г., докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител и разпреде-
ля печалбата по предложение на съвета на директори-
те; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 5. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе с на-
личния брой гласове същия ден в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
58129
1.—Съветът на директорите на “Пионер—Койна-
ре”—АД, гр. Койнаре, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.ХI.2000 г. в 16 ч. и
30 мин. в Койнаре, ул. Христо Ботев 4, при следния
дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г., заверен от избрания от общото събрание
на акционерите дипломиран експерт-счетоводител; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; 3. избор на съвет на директори-
те; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. взе-
мане на решение за покриване на загубата за 1999 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
59361
1.—Съветът на директорите на “Елпром—Елин”—
АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.ХI.2000 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството, гр. Кубрат, ул. Добруджа 65,
при следния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводи-
тел, който да провери и завери финансовия отчет и
баланса на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за 2000 г.; 2. разни. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, гр. Кубрат. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени от тях представители. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
59330
1.—Съветът на директорите на “Хранене и под-
слон”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ по ис-
кане на акционер, притежаващ повече от 1/10 от капи-
тала—“България—98”—ООД, Кърджали, свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
16.ХI.2000 г. в 10 ч. в Кърджали, хотел “България”, стая
126, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
заверения годишен отчет за 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; 5. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. приемане и ут-
върждаване на вътрешни правила и правила за възнаг-
раждения в дружеството; 8. приемане и утвърждаване
на промени в устава на дружеството. Поканват се акци-
онерите на дружеството да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в Кърджали, хотел
“България”, стая 126.
57953
1.—Съветът на директорите на “Eлпром—Трафо
СН”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
13.ХI.2000 г. в 11 ч. в Кюстендил, ул. Дондуков 63, ад-
министративната сграда на завода, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от СД промени в
устава на дружеството; 2. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в състава на СД; 3. определяне възнаграж-
дение на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД възнаграждение; 4. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях представители. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. Писмените
материали са на разположение на акционерите на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.ХI.2000 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
59394
191.—Управителният съвет на “Мелта—90”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 14.ХI.2000 г. в 11 ч. и
30 мин. в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. промяна в състава на надзорния съвет;
проекторешение—ОС приема промяната в състава на
надзорния съвет; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. и 30 мин. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в София, ул. Филип Кутев 5,
ет. 1. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 11 ч. и 15 мин. в деня на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с личен паспорт и
депозитарна разписка, а пълномощниците—и с пис-
мено пълномощно.
59770
19.—Съветът на директорите на “Анаста”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.ХI.2000 г. в 11 ч. в Ловеч
в управлението на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчета за дейността
на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 6. предложения за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 7.
други. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционерите в
управлението на “Анаста”—АД, Ловеч, всеки присъст-
вен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. Началото на регистра-
цията на акционерите в деня на събранието започва от
10 ч. Всички акционери или упълномощени от тях пред-
ставители да носят със себе си документ за самоличност.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
58382