Държавен вестник, бр. 17, 2004 г., стр. 147

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 11. промяна в органите на управление; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в органи-
те на управление на дружеството; 12. приемане на ре-
шение дружеството да кандидатства за субсидия по
програма САПАРД с проект “Закупуване на оборудва-
не за винопроизводство и частична реконструкция на
съществуващото такова”; проект за решение—ОС реши
дружеството да кандидатства за субсидия по програма
САПАРД с проект “Закупуване на оборудване за ви-
нопроизводство и частична реконструкция на същест-
вуващото такова”; 13. приемане на решение дружество-
то в срок до 5.IV.2004 г. да наеме от “Вини”—АД, Сли-
вен, държавните материални активи: Цех 23—бутили-
ране на вина; Цех 25—Изба Сливен и бутилиране ВАН;
Цех 26—Изба Н. Загора; Цех 27—Изба Шивачево, и
Цех 28—Изба Блатец; проект за решение—ОС приема
решение дружеството в срок до 1.IV.2004 г. да наеме от
“Вини”—АД, Сливен, държавните материални активи:
Цех 23—бутилиране на вина; Цех 25—Изба Сливен и
бутилиране ВАН; Цех 26—Изба Н. Загора; Цех 27—
Изба Шивачево, и Цех 28—Изба Блатец; 14. вземане на
решение за изготвяне и възлагане на задание за изра-
ботване на технологичен проект; проект за решение—
ОС взема решение за изготвяне и възлагане на задание
за изработване на технологичен проект; 15. избор на
консултант за изготвяне на бизнес план и подготовка
на необходимите документи за кандидатстването на
проекта; проект за решение—ОС избира консултант за
изготвяне на бизнес план и подготовка на необходими-
те документи за кандидатстването на проекта; 16. при-
емане на решение за начина на финансирането на про-
екта; проект за решение—ОС приема начин за финан-
сиране на проекта; 17. упълномощаване на лице, което
да представлява дружеството пред ДФ “Земеделие”—
МЗГ, кредитните институции и другите организации и
лица, имащи отношение по реализирането на проекта;
проект за решение—ОС упълномощава предложеното
от УС лице, което да представлява дружеството пред
ДФ “Земеделие”—МЗГ, кредитните институции и дру-
гите организации и лица, имащи отношение по реализи-
рането на проекта; 18. определяне на персонални отго-
ворници за изпълнение на отделните точки, свързани с
проекта; проект за решение—ОС определя персонални
отговорници за изпълнение на отделните точки, свърза-
ни с проекта; 19. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8 до
9 ч. на същото място. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.IV.2004 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9272
5.—Управителният съвет на фондация “Дъга”, Ста-
ра Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 4.IV.2004 г. в 10 ч. в Стара Загора, ул. Ди-
митър Наумов 86, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членове на управителния съвет; 2.
избор на нови членове на управителния съвет; 3. промя-
на на адреса на управление на фондацията; 4. отмяна на
действащия устав и приемане на нов устав на фондаци-
ята. Материалите по дневния ред са на разположение
на заинтересуваните в седалището на фондацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6524
2.—Съветът на директорите на “Зара”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.IV.2004 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в Стара Загора, кв.
Индустриален, ул. Индустриална 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 4. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводители за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложените
експерт-счетоводители за 2004 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. Материалите
за събранието и проекторешенията по дневния ред са
на разположение на акционерите на посочения в пока-
ната адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.IV.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
5031
6.—Съветът на директорите на “Провими—
Зара”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на дружеството на
6.IV.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителите за 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; 5. други. Поканват се да присъстват всички ак-
ционери или техни писмено упълномощени представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5959
1.—Съветът на директорите на “Проф. Кръстьо
Добрев”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква
отчетно общо събрание на акционерите на 6.IV.2004 г.
в 14 ч. в Харманли, бул. България, кв. Гарата, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
доклад на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. обсъждане на финансовия
резултат за 2003 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените решения; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 7. обсъждане на програма 2004 г.
за развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма 2004 г. за развитие на
дружеството; 8. промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ля възнаграждението им; 9. обсъждане на предложения
за промяна в наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; 12. обсъждане на предло-
жения за промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-