Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
решение—ОС приема промени в състава на съвета на
директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
предложение за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2000 г. Поканват се да присъстват всички
акционери или техни представители, упълномощени с
изрично писмено пълномощно с нотариално заверен
подпис. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
37011
58.—Съветът на директорите на “Галус—им-
пекс”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно събрание на акционерите на 29.VIII.2000 г. в
15 ч. в управлението на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 1999 г., заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; 2. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; 4. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промяна на устава; 5. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
36994
Петър Колев Кондаков—ликвидатор на ЖЗД
“Земя—Живот”—АД, Сливен, в ликвидация, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 31.VIII.2000 г. в 11 ч. в сградата на ул. Екзарх Антим
I № 28 при следния дневен ред: 1. приемане на ликвида-
ционния баланс и разпределение на имуществото и
капитала на дружеството; 2. решение за заличаване на
дружеството; 3. освобождаване от задължения ликви-
датора на АД; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
37413
447.—Старозагорският окръжен съд с определе-
ние № 1447/2000 г. на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на “Транскибернети-
ка”—АД, Стара Загора, на 11.VIII.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, Стара Загора, бул. Славянски 45,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. приема-
не на решение за изменение устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за изменение
устава на дружеството; 4. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите; 5. избор на членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира членове на съвета на
директорите; 6. разни. Регистрацията на участниците
ще се извърши същия ден от 9 ч. до 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции.
37315
3.—Съветът на директорите на “Топлострой инже-
неринг”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
21.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Търговище, ул. Трети март 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния доклад за дейността на дру-
жеството и на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния доклад за
дейността на дружеството и годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; 2. увеличаване размера на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава раз-
мера на капитала на дружеството; 3. привеждане раз-
мера на капитала в съответствие с ПЗР на ЗДЛ; проект
за решение—ОС деноминира номиналната стойност на
капитала; 4. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения и
допълнения в устава; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 6. избор на съвет на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС избира
съвет на директорите на дружеството; 7. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; 8. опре-
деляне на вида и размера на гаранциите на членовете на
съвета на директорите за тяхното управление; проект
за решение—ОС определя вида и размера на гаранци-
ите на членовете на съвета на директорите за тяхното
управление; 9. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за извършване на одит на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за извършване на одит на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; 10. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в административ-
ния офис на “Топлострой”—ЕООД, Варна. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същия
адрес и при посочения дневен ред.
37717
87.—Съветът на директорите на “Бисера”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 14 ч. в седали-
щето на дружеството, Хасково, бул. Васил Левски 11,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за финансовата
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3.
годишен счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 4. промени в устава; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 5. промени в акционерния капитал на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в акционерния капитал на дружеството; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; 7. избор на нов управителен съвет; проект за
решение—ОС избира предложения нов управителен
съвет; 8. разни. Регистрацията на акционерите започва
в 13 ч. и приключва в 13 ч. и 50 мин. на 25.VIII.2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание да се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Материа-
лите по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в дружеството.
37766
40.—Съветът на директорите на “НИКИ—БТ”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г. в
14 ч. в офиса на дружеството, Шумен, бул. Велики Прес-
лав 47, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-