Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
отчет на управителния съвет; 2. промяна в състава на
управителния съвет; 3. промяна в адреса на управление;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. на същото
място, същия ден и при същите условия.
18696
210.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо годишно отчетно събрание на акцио-
нерите на 12.VI.2004 г. в 11 ч. в административната сгра-
да, Асеновград, ул. Възрожденци 3, ет. 3, заседателна
зала (срещу кабинета на изпълнителния директор) при
дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директо-
рите за работата му през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за рабо-
тата му през 2003 г.; 2. приемане годишния финансов
отчет и баланса на дружеството за 2003 г., заверени от
одитора Веселин Турмачки; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет и баланса на дружес-
твото за 2003 г., заверени от одитора Веселин Турмач-
ки; 3. приемане на одиторския доклад за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема одиторския доклад на одитора
Веселин Турмачки за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността и взетите решения през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС дава положителна оценка за работата на съве-
та на директорите през 2003 г., освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за работа-
та и взетите решения през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
за експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
Веселин Николов Турмачки (дипл. 372) от София, бул.
Черни връх 25Б; 6. разпределение печалбата на дружес-
твото реализирана през 2003 г.; проект за решение—
ОС разпределя печалбата, реализирана през 2003 г.,
съгласно предложението на съвета на директорите; 7.
приемане на списък за разпореждане с недвижимо
имущество през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложения от съвета на директорите списък за
разпореждане с недвижимо имущество през 2004 г.
Акционерите се легитимират с лична карта и временно
удостоверение за притежаваните акции, а пълномощ-
ниците—с лична карта, обикновено писмено пълномощ-
но и временно удостоверение за притежаваните акции
от упълномощителя. Регистрацията на представения
капитал ще се извърши от 10 до 11 ч. При липса на
кворум ОС ще се проведе на 27.VI.2004 г. на същото
място в същия час на регистрация и започване на съб-
ранието и при същия дневен ред. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите и могат да
се получат от главния счетоводител на дружеството.
18499
1.—Управителният съвет на “Сдружение на лов-
ците и риболовците—Бекас”—Ахтопол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.VI.2004 г. в
10 ч. в залата на читалището, Ахтопол, при дневен ред:
1. отчет на управителния съвет; 2. приемане на бюдж-
ета за 2004 г.; 3. приемане на решение за придобиване
на недвижим имот в Ахтопол за нуждите на сдружени-
ето—за офис и отстъпено право на строеж за ловен дом
в Ахтопол; 4. промени в устава на сдружението; 5. избор
на управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде проведе-
но на същото място, при същия дневен ред един час по-
късно след обявения час независимо от броя на при-
състващите.
18694
10.—Съветът на директорите на “Семково—21”—
АД, гр. Белица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в гр. Белица, ул.
Георги Андрейчин 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на съвета на директорите за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
съвета на директорите за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен баланс и отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за заверката на
баланса на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен баланс и отчет на
дружеството за 2003 г., както и доклада на експерт-сче-
товодителя за заверката на баланса на дружеството за
2003 г.; 3. освобождаване на съвета на директорите от
отговорност за дейността им до 31.ХII.2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава съвета на директорите
от отговорност за дейността им до 31.ХII.2003 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на ба-
ланса и счетоводния отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те на дружеството експерт-счетоводител за проверка и
заверка на баланса и счетоводния отчет за 2004 г.; 5.
освобождаване от длъжност членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 6. определяне на численост-
та на членовете на съвета на директорите, избор на
членове на съвета на директорите на дружеството и
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС определя съве-
тът на директорите на дружеството да се състои от 5
членове, избира предложения нов състав на съвета на
директорите и определя предложеното възнагражде-
ние на членовете му, на които няма да бъде възложено
управлението; 7. избор и оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи от името на дружеството договор, уреж-
дащ отношенията на членовете на съвета на директо-
рите, които не са изпълнителни членове; проект за ре-
шение—ОС избира предложеното от съвета на дирек-
торите лице и го оправомощава да сключи от името на
дружеството договор, уреждащ отношенията с члено-
вете на съвета на директорите, които не са изпълнител-
ни членове на дружеството; 8. разни. Регистрацията на
участниците в общото събрание на акционерите на дру-
жеството започва на 14.VI.2004 г. в 8 ч. и 30 мин. до 9 ч.
и 30 мин. в седалището на дружеството в гр. Белица.
Акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност и удостоверение за притежаваните акции, а пред-
ставителите им—с изрично писмено пълномощно.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18444
10.—Съветът на директорите на “Семково—99”—
АД, гр. Белица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2004 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в гр. Белица, ул.
Бор 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за заверката на баланса на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за
2003 г., както и доклада на експерт-счетоводителя за
заверката на баланса на дружеството за 2003 г.; 3. осво-
бождаване на съвета на директорите от отговорност за
дейността им до 31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава съвета на директорите от отговорност за
дейността им до 31.ХII.2003 г.; 4. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на баланса и счетовод-
ния отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите на дружеството
експерт-счетоводител за проверка и заверка на баланса
и счетоводния отчет за 2004 г.; 5. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-