Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 95

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
вото за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет за 2001 г.; 3. приемане на
решение относно финансовия резултат за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема проекта за разпределение;
4. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 6. промяна в състава
на съвета на директорите и избор на нови членове; про-
ект за решение—ОС приема предложените нови члено-
ве; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2002 г. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в събранието лично или чрез упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите ще
започне в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
40800
1.—Управителният съвет на “Българска федера-
ция по бейзбол”—София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
23.VIII.2002 г. в 17 ч. в София, район “Слатина”, кв. Гео
Милев, Студентско общежитие, бл. 3Б, партер, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружение-
то; 2. промени в представителството на “Ининг”—ООД,
рег. по ф.д. 6825/2001 при СГС—собственост на БФБ; 3.
приемане на нов учредителен акт на “Ининг”—ЕООД.
Писмените материали, свързани със събранието, са на
разположение на членовете на сдружението в седали-
щето му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
41016
1.—Надзорният съвет на “София Мел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.VIII.2002 г. в 17 ч. и 30 мин.
в сградата на дружеството, София 1510, район “Подуя-
не”, ул. П. Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
управителния и надзорния съвет на дружеството за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет на дружеството за дейността им през
2001 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределението на печалбата за 2001 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2001 г.; 7. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения на устава; 8. разни. По-
канват се да присъстват всички акционери или упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин. при
същия дневен ред и на същото място. За участие в
събранието акционерите се регистрират от 9 до 17 ч. в
деня на събранието, като представят паспорт (лична
карта) и удостоверение за броя на притежаваните ак-
ции. За акционерите—юридически лица, се изисква
представянето на валидно удостоверение за актуално
състояние и паспорт (лична карта) на физическото
лице, което ги представлява. Пълномощниците след-
ва да представят писмено пълномощно конкретно за
това общо събрание, заверено нотариално, и съдържа-
що останалите задължителни реквизити според изис-
кванията на закона. Право на глас в общото събрание
имат акционерите, които са включени в списъка, пре-
доставен от “Централен депозитар”—АД, към
9.VIII.2002 г. Материалите от дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството, София, 1510,
район “Подуяне”, ул. П. Унуфриева 4.
38462
10.—Управителният съвет на “Първа инвестици-
онна банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.VIII.2002 г.
в 10 ч. в заседателната зала на банката, ул. Стефан
Караджа 10, при следния дневен ред: 1. доклад на упра-
вителния съвет за дейността на банката за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на управителния
съвет за дейността на банката за 2001 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.
и приемане на годишния счетоводен отчет на банката
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие и годишния
счетоводен отчет на банката за 2001 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;про-
ект за решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет за разпределение на печалбата за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на специализирано оди-
торско предприятие за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за избор
на специализирано одиторско предприятие за 2002 г.
Поканват се всички акционери на банката да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител. Ма-
териалите, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в седалището на банката в София, ул.
Стефан Караджа 10. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40011
1.—Съветът на директорите на “Елитком 95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VIII.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Г.С. Раковски 96, ет. 1, в офиса на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността и резултатите на дружество-
то през 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността и резултатите на дружеството през
2001 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2001 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2001 г. ; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от одиторската проверка за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
присъстват. Материалите за събранието са на разполо-
жение при изпълнителния директор на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40386