Държавен вестник, бр. 62, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  62
1.—Съветът на директорите на “Устра”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 11 ч. в гр.
Комотини 69100, ул. Орфеос 12, Република Гърция, при
следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството при спазване на чл. 194 ТЗ; 2. приемане на изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменения и допълнения в устава.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден в 9 ч. и 30 мин. на посочения
адрес. Акционерите се легитимират за участие в работата
на общото събрание с документ за самоличност, а пред-
ставителите—и с писмено пълномощно. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
42740
451.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Ловеч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г. в
10 ч. в управлението на дружеството, Ловеч, ул. Бяло море
12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение от СД на дружеството за разпределяне на печал-
бата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД на дружеството за 1999 г.;
5. промени в СД на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените от акционерите предложения за про-
мени в СД на дружеството; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема направените предложения от ак-
ционерите за експерт-счетоводител на дружеството за
2001 г.; 7. вземане на решение за преобразуване на дру-
жеството чрез отделяне; проект за решение—ОС решава
дружеството да бъде преобразувано чрез отделяне; 8. други.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те всеки работен ден от 9 до 16 ч. в управлението на дру-
жеството. Началото на регистрацията на акционерите е в
9 ч. и 30 мин. Всички акционери или упълномощени тех-
ни представители представят при регистрацията личен
паспорт/карта, документ за притежаваните от тях акции
и нотариално заверено пълномощно (само за упълномо-
щените представители на акционерите), съдържащо пъл-
ни паспортни данни на упълномощителя и упълномоще-
ния. При регистрацията си акционерите ще получат ман-
датна карта, удостоверяваща направената регистрация и
броя на представляваните от съответния акционер акции.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден един час след опреде-
ления за начало на общото събрание, на същото място и
при същия дневен ред.
42752
1.—Съветът на директорите на “ПИМА—98”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 10 ч. в залата на Дра-
матичен театър—Монтана, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава на дружеството; 2.
промяна в съвета на директорите; 3. промяна на капитала
на дружеството на основание § 5, ал. 1 от Закона за дено-
минация на лева; 4. други. Поканват се всички акционери
да вземат участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
43280
1.—Съветът на директорите на “Сортови семена”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 9 ч. в Плевен, ул. Дой-
ран 25, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за финансовата 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5.
разпределяне печалбата на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение печалбата на дружеството за 1999 г.; 6. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г. Регистрацията на акционерите за-
почва в 8 ч. на 1.IХ.2000 г. Поканват се акционерите лич-
но или чрез писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
42783
153.—Съветът на директорите на “Тисем”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 30.VIII.2000 г. в 10 ч. в сградата на дру-
жеството, Русе, бул. Липник 106, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г. и перспективите за развитие през 2000 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г. и перспективите за развитие през 2000 г.;
2. приемане годишния счетоводен баланс за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния баланс и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за периода
1.I—31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
периода 1.I—31.ХII.1999 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира за
дипломиран експерт-счетоводител Теодоси Георгиев—
ДЕС № 363, който да извърши проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема печалбата да се задели в допълнителни резер-
ви, които да са източник за финансиране на инвестицион-
ната програма по приватизационен договор в частта є за
2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
43343
1.—Управителният съвет на “Токуда Кредит Екс-
прес Банк”—АД, София, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ
във връзка с чл. 26, ал. 1 от устава на банката уведомява
всички акционери, че е прието решение на общото съб-
рание с протокол от 7.VII.2000 г. за увеличаване капи-
тала на банката от 15 000 000 лв. на 20 000 000 лв. чрез
издаване на 500 000 нови поименни акции с номинална
стойност 10 лв. Всеки от акционерите има право да
запише акции от увеличението пропорционално на при-
тежаваните от него акции от капитала на дружеството
преди увеличението в едномесечен срок от обнародва-
нето на уведомлението в “Държавен вестник”. Внася-
нето на паричните суми, съответстващи на записаните
акции, следва да стане в срок 90 дни след изтичане на
срока за записване по сметка на “Токуда Кредит Екс-
прес Банк”—АД, в БНБ № 1000026007 и б.код 66196611.
41984
1.—Съветът на директорите на “Пъткомплект
2000”—АД, София, на основание чл. 189 ТЗ отправя пов-
торна покана към акционерите в забава да внесат в
касата на дружеството дължимите от тях суми съглас-
но решението на общото събрание.
41993
1.—Управителният съвет на “Балканфарма—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ уведомява
всички акционери на дружеството относно решението на
общото събрание на акционерите на “Балканфарма—