Държавен вестник, бр. 9, 2005 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на закона, удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на акционерите. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 31.III.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
67942
96.—Съветът на директорите на “Алианц Бълга-
рия Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 16.III.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Княз Дондуков
59, със следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършената
проверка на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на дружеството за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема/не приема про-
мени в устава на дружеството; 7. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в съвета на директорите; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2005 г.; 9. избор на ре-
гистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор на дружест-
вото за 2005 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството, София, бул. Княз
Дондуков 59, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 31.III.2005 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
67886
1.—Управителният съвет на “Български колоез-
дачен съюз” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.III.2005 г. в 11 ч. в София в зала “Олим-
пийска” на стадион “Васил Левски” при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за
дейността на съюза за 2003—2004 г.; 2. изменения в
устава на БКС; 3. насоки за работата и план на БКС за
2005 г.; 4. приемане на бюджет за 2005 г.; 5. приемане
на нови членове на БКС; 6. разни. Материалите за про-
веждането на общото събрание са на разположение на
членовете в седалището на клуба. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
946
180.—Съветът на директорите на “Солид 55”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.III.2005 г. в 15 ч.
в София, бул. Цариградско шосе, 7 километър, БИЦ
ИЗОТ, вх. 1, ет. 3, офис 322, при следния дневен ред: 1.
деноминация на капитала на дружеството съгласно
ЗДЛ; проект за решение—ОС деноминира капитала
на дружеството; 2. промяна в адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя адреса
на управление на дружеството; 3. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава на дружеството; 4.
избор на експерт-счетоводител на дружеството; про-
ект за решение—ОС избира за експерт-счетоводител
на дружеството Веселин Турмачки и потвърждава из-
бора му за експерт-счетоводител в периода 2000—
2004 г.; 5. приемане на годишните счетоводни отчети
на дружеството за периода 2000—2004 г., както и отче-
тите за дейността му за същия период; проект за реше-
ние—ОС приема годишните счетоводни отчети на
дружеството за периода 2000—2004 г. вкл., както и
отчетите за дейността му; 6. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им в периода
2000—2004 г. вкл.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
в периода 2000—2004 г.; 7. избор на съвет на директо-
рите и определяне на възнагражденията; проект за
решение—ОС преизбира досегашния съвет на дирек-
торите в същия състав и определя възнагражденията
им; 8. вземане на решение за намаляване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС намаляма
капитала на дружеството от 1 000 000 на 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 акции с номинална стойност 1 лв.;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.IV.2005 г. на същото
място, по същото време и при същия дневен ред. Ре-
гистрацията за събранието започва от 14 ч. в деня на
събранието и ще се извършва срещу лична карта.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 18 ч. по седали-
щето му.
67622
1.—Управителният съвет на сдружение “Одит бюро
по тиражите—България” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
17.III.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Цариградско шосе 49,
сградата на БТА, заседателна зала, последен етаж, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и предложения за избор
на одитор; 2. приемане на доклада за дейността и фи-
нансовия отчет за 2004 г.; 3. приемане на програма за
дейността и бюджет за 2005 г.;4. приемане на нови чле-
нове; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
999