Държавен вестник, бр. 59, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  59
1.—Съветът на директорите на “Скай груп”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, ул. Узунджовска 13, ет. 5, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за вливането на дружество
с ограничена отговорност “Загорец”—ООД, със седали-
ще и адрес в София, СО—район “Витоша”, кв. Драгалев-
ци, ул. Лесникова гора 46, ф.д. № 12915/99 на СГС, в “Скай
груп”—АД; предложение за решение—ОС приема реше-
ние за вливане на “Загорец”—ООД, в “Скай груп”—АД;
2. приемане на нов устав на “Скай груп”—АД; предложе-
ние за решение—ОС приема нов устав на дружеството; 3.
освобождаване на досегашните членове на съвета на ди-
ректорите и избор на нов състав на съвета на директори-
те; предложение за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на досегашния съвет на директорите и
избира нов състав на съвета на директорите в съответст-
вие с направените предложения; 4. приемане на отчет за
дейността на дружеството до този момент и вземане на
решение във връзка с отговорността на членовете на съ-
вета на директорите; предложение за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството до 31.ХII.1999 г.
и освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 29.VIII.2000 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител; предложение за решение—ОС наз-
начава експерт-счетоводител на “Скай груп”—АД, в съ-
ответствие с направените предложения; 6. разни. Общото
събрание разглежда и взема съответните решения във
връзка с постъпилите предложения по тази точка.
40785
1.—Съветът на директорите на “Роял интер-
фрукт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционеритe на 30.VIII.2000 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Момина чешма
13, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени в състава му; 4. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 5. про-
мени в устава на дружеството—ОС приема предложе-
ните от СД промени в устава на дружеството. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, София,
ул. Момина чешма 13. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените от тях
представители да вземат участие в събранието.
38146
1.—Съветът на директорите на “Ниена”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 10 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 140, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождава-
не от отговорност съвета на директорите; 5. промени в
състава на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред и проектите за решение са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
40498
1.—Съветът на директорите на “АСИ София”—АД,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; 3. промяна в състава и членовете на съ-
вета на директорите; 4. разни. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39061
14.—Съветът на директорите на “Мей Фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 12 ч. в
София, ул. Любен Каравелов 6, при следния дневен ред:
1. освобождаване от длъжност членовете на съвета на
директорите на дружеството; проекторешение—ОС ос-
вобождава от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2000 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2000 г.; 3. избиране на
нови членове на съвета на директорите на дружество-
то; проекторешение—ОС избира нови членове на съве-
та на директорите на дружеството; 4. промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез редовно упълномощени представители. Писмени-
те материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите на адрес—ул. Любен
Каравелов 6. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
40492
193.—Съветът на директорите на “Актив—БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството на бул. Княгиня Мария-Луиза 131 при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 2. избор на одитор на дружеството
за отчетната 2000 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно направени-
те предложения; 3. решение на общото събрание за раз-
пределение на печалбата или покриване на загубата за
1999 г.; проект за решение—ОС решава за разпределе-
ние на печалбата или покриване на загубата за 1999 г.
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при обявения дневен ред.
38663
77.—Съветът на директорите на “Плежър Кампъ-
ни”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството на бул. Княгиня Мария-Луиза
131 при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. избор на одитор на дружест-
вото за отчетната 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно напра-
вените предложения; 3. решение на общото събрание
за разпределяне на печалбата или покриване на загуба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС решава за разпре-
деление на печалбата или покриване на загубата за
1999 г. на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
38662
24.—Съветът на директорите на “Ентертеймант”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 12 ч. в седалището