Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 185

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
щото събрание. Всички документи, отнасящи се до
дневния ред, ще бъдат предоставени на разположение
на акционерите за преглед в административната сгра-
да на дружеството в Своге най-късно в деня на обна-
родването на поканата за общото събрание. Провер-
ката на кворума започва в 9,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де със същия дневен ред и на същото място при същия
начален час на 19.VII.2005 г. без нова покана.
20537
105.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Силистра”—АД, Силистра, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.VII.2005 г.
в 10 ч. във Варна, бул. Република 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД през 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклад на експерт-счетоводителя
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2004 г.; 3. разпределение на финансовия резултат за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на финансовия резултат за 2004 г.;
4. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за увеличаване ка-
питала на дружеството; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 7. разни. Поканват се да присъстват
всички акционери или техни представители, упълно-
мощени за това събрание. Регистрацията на участни-
ците ще се извършва в 8 ч. в деня на провеждане на
събранието срещу лична карта или редовно пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VII.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството.
20491
1.—Съветът на директорите на “ИММ Сливен”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в
14 ч. в офиса на дружеството, Сливен, ул. Светлина 9,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дей-
ността на дружеството през предходната година; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през предходната година; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
след заверка на експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. след заверка на експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите експерт-счетоводител, който да
извърши одит на дружеството за 2005 г.; 5. приемане
на нов устав на дружсетвото; проект за решение—ОС
приема нов устав на дружеството съгласно предложе-
ния от съвета на директорите проект; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 14 ч. на същия адрес
и при същия дневен ред.
23870
77.—Съветът на директорите на “Швейцарско бъл-
гарско дървопреработващо дружество”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 4.VII.2005 г. в 11 ч. в административната
сграда на дружеството, Сливен, ул. Светлина 11, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. разглежда-
не на доклада на експерт-счетоводителя Теньо Балтов
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 3. разглеждане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС взема
решение за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
5. вземане решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра и освобождава член на съвета на директорите; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите на мястото на провеждането му в оби-
чайното работно място. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието.
21288
10.—Съветът на директорите на “Сливница 1968”—
АД, Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 12 ч. в
сградата на дружеството (административна част на цех
“Ламиниране”) в Сливница, ул. Гео Милев 40, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2005 г.; 6. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
доклада на директора за връзки с инвеститорите; 7.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в съста-
ва на СД; 8. вземане на решение за преструктуриране
дейността на дружеството: продажба на дълготрайни
материални активи (вкл. терен и сгради); проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
преструктуриране дейността на дружеството: продаж-
ба на дълготрайни материални активи (вкл. терен и
сгради); 9. разни; проект за решение—ОС приема пред-
ложените проекторешения по тази точка. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в канцеларията на дружество-
то. Регистрация на участниците и проверка на пълно-
мощията им ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.VII.2005 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23797