Държавен вестник, бр. 85, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  85
общото събрание ще се проведе на 31.ХII.2007 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
менните материали по дневния ред за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството на посочения адрес в рамките на
работното време.
55413
276.—Съветът на директорите на “Лакрима”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 17.ХII.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружест-
вото Пазарджик, ул. Царица Йоанна 29, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и
приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. раз-
пределение на финансовия резултат на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ното разпределение на финансовия резултат на дру-
жеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител на дружеството; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за 2007 г.; за експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г. се предлага “Одиторска къща
95”—ООД, рег. по ф.д. № 4336 по описа на ПОС чрез
Станка Петрова Докова, ЕГН 5007194490, правоспо-
собен експерт-счетоводител, диплома № 0150 от
22.I.2001 г.; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в състава му;
7. разни. Поканват се всички акционери или техни
представители, надлежно упълномощени по предви-
дения в закона ред, да присъстват на общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 31.ХII.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред за общото сбрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството на посо-
чения адрес в рамките на работното време.
55414
1.—Съветът на директорите на “Роден хляб”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 26.XI.2007 г.
в 10 ч., в седалището на дружеството—Плевен, ул.
Дойран 160, ет. 6, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на “Роден хляб”—АД; 2.
избор на ликвидатор на дружеството; 3. други. По-
канват се всички акционери да вземат участие в съб-
ранието. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум общото събрание ще се състои на
12.XII.2007 г. в 10 ч., в седалището на дружеството.
55200
1.—Съветът на директорите на “Хоризонт 97”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.ХII.2007 г. в 17 ч. в
Плевен, ул. Дойран 160, при следния дневен ред: 1.
доклад на изпълнителния съвет за дейността през
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада; 2.
доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра за дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.
Диана Иванчева; 5. промяна на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава и
приема на тяхно място членове съгласно предложе-
нието на СД; 6. освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 7. вземане на решение
за преобразуване на дружеството под формата на от-
деляне чрез учредяване на ново дружество; проект
за решение—ОС одобрява плана за преобразуване на
дружеството под формата на отделяне чрез учредява-
не на ново дружество “ЛМ инженеринг инвест”—АД;
8. вземане на решение за приемане на устава на ново-
учреденото “ЛМ инженеринг инвест”—АД; проект за
решение—ОС приема устава на “ЛМ инженеринг
инвест”—АД; 9. вземане на решение за избора на чле-
нове на съвета на директорите на новоучреденото “ЛМ
инженеринг инвест”—АД; проект за решение—ОС
избира за членове на съвета на директорите на “ЛМ
инженеринг инвест”—АД, лицата, предложени от СД;
10. вземане на решение за изменение на устава на
“Хоризонт 97”—АД, във връзка с отделянето; проект
за решение—ОС приема предложените изменения в
устава на “Хоризонт 97”—АД; 11. вземане на решение
за намаляване на капитала на “Хоризонт 97”—АД,
във връзка с отделянето; проект за решение—ОС на-
малява капитала на “Хоризонт 97”—АД, от 140 000 на
71 140 лв.; 12. разни. Поканват се акционерите на дру-
жеството да присъстват лично или чрез упълномощен
представител на общото събрание. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение в дружест-
вото всеки работен ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ОС ще се проведе на 28.ХII.2007 г. в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
55468
3.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой—
98”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.XII.2007 г. в 9 ч., в Плевен, ул. Луковит 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет и ба-
ланс на “Ремонтстрой—98”—АД, Плевен, за 2005 и
2006 г.; 2. освобождаване на съвета на директорите
от отговорност; 3. избор на регистриран одитор за
2007 г.; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 30.XII.2007 г. в 9 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
55340
162.—Съветът на директорите на “Променерго-
монтаж”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 7.ХII.2007 г. в 15 ч. в управлението на дружество-
то в Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 134, при
следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала с
издаване на нови поименни акции и промяна в устава
на дружеството; 2. вземане на решение за закупуване
на недвижим имот; 3. вземане на решение за промя-
на размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Начало на регистрацията—
14 ч. на 7.ХII.2007 г.в управлението. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.ХII.2007 г.
на същото място и при същия дневен ред.
55357