Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
3.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 31.VIII.2002 г. в 14 ч.
в сградата на “Агропласмент и търговия”, Плевен, ул.
В. Левски 1, салона на ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на док-
лада на назначения експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 5. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 6. промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложената промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 8. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. Покан-
ват се акционерите на дружеството или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството в Пле-
вен, ул. Сан Стефано 37.
39863
2.—Съветът на директорите на “Дунав—2000”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
31.VIII.2002 г. в 10 ч. в сградата на “Агропласмент и
търговия”, Плевен, ул. В. Левски 1, салона на ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на доклада на назначения експерт-счето-
водител по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
назначения експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; 6. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената промяна в седалището и адреса
на управление на дружеството; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Поканват се
акционерите на дружеството или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на учас-
тниците в събранието започва в 9 ч. и 30 мин. За учас-
тие в събранието акционерите се легитимират с лична
карта и временно удостоверение за притежавани ак-
ции, а пълномощниците на акционери—с лична карта,
писмено пълномощно (нотариално заверено, в случай
че пълномощникът не е акционер) и копие от времен-
ното удостоверение на упълномощителя. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото в Плевен, ул. Сан Стефано 37, в 30-дневен срок
преди датата на събранието.
39864
22.—Съветът на директорите на “Тримо”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VIII.2002 г. в 10 ч. в Дома на
техниката, Пловдив, ул. Гладстон, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г. и приемане на одиторския док-
лад; проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител и одиторския доклад; 3.
приемане на заверения от експерт-счетоводителя годи-
шен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на решение
за рапределяне на реализираната от дружеството пе-
чалба от дейността през 2001 г. и формираните допъл-
нителни резерви; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата и формираните допълнителни резерви; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител или оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите, управлявали дружеството през 2001 г., за
дейността им през отчетната година; проект за реше-
ние—ОС освобождава/не освобождава членовете на
съвета на директорите, управлявали дружеството през
2001 г., за дейността им през отчетната година; 7. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС приема/
не приема предложението на съвета на директорите; 8.
други организационни въпроси. Поканват се всички ак-
ционери или техните писмено упълномощени лица да
присъстват на събранието. Присъстващ акционер не
може да представлява по пълномощие повече от един
неприсъстващ акционер. Регистрацията на акционери и
лицата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 ТЗ да
представляват акционерите, ще се извърши същия ден в
9 ч. Всички акционери да носят със себе си лична карта
и временни удостоверения, а упълномощените лица—
лична карта, временни удостоверения и писмено пълно-
мощно, издадено от упълномощилия ги акционер. Пис-
мените материали, свързани с провеждането на събра-
нието при така посочения дневен ред и предложените
проекти за решения от съвета на директорите, са на раз-
положение на акционерите в дружеството при техничес-
кия сътрудник на изпълнителния директор всеки рабо-
тен ден от 10 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието да се проведе същия ден в 14 ч. на
посоченото място и при същия дневен ред.
38879
5.—Съветът на директорите на “Тримоинвест хол-
динг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VIII.2002 г. в 14 ч.
в Дома на техниката, Пловдив, ул. Гладстон, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2001 г. и при-
емане на одиторския доклад; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя на дружест-