Държавен вестник, бр. 65, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 65
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за 1999 г. членовете на съвета на директо-
рите; 5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложението на СД за екс-
перт-счетоводител; 7. изменения и допълнения в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения. Поканват се акци-
онерите на дружеството да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, бул. Ал.
Стамболийски 119, Пазарджик, всеки работен ден от
8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
45859
951.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.IХ.2000 г. в 14 ч. залата на
културния дом на дружеството на ул. Синитевска 12 при
следния дневен ред: 1. вземане решение за учредяване
на ипотека и залог върху дълготрайните материални
активи; проект за решение—ОС приема решение за
ипотека и залог на ДМА; 2. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 3. вземане решение
за промяна в СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в СД. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в културния дом на
дружеството всеки работен ден от 10 до 13 ч. Регистра-
цията започва в 13 ч. и приключва в 14 ч. в деня на
събранието. Акционерите представят личен паспорт, а
упълномощените лица—нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
46588
164.—Съветът на директорите на “Заваръчни ма-
шини”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.IХ.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружество-
то, Перник, ул. Пирин 12-А, при дневен ред—вземане
на решение на общото събрание по чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” от Закона за публично предлагане на ценни
книжа и изменение на устава на акционерното дружес-
тво в това отношение. Докладната записка по посоче-
ния въпрос с проекта за изменение на устава е на раз-
положение на акционерите в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
45832
216.—Съветът на директорите на “Стара река”—
АД, гр. Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 28.IХ.2000 г. в 10 ч.
в дружеството, Пещера, ул. В. Петлешков 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества,
воден от Държавната комисия по ценните книжа, при
условията и по реда на чл. 119 ЗППЦК; 2. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощените им пред-
ставители да участват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.IХ.2000 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45015
40.—Съветът на директорите на “Вапцаров”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ допълва дневния ред
на поканата за свикване на общо събрание на акционе-
рите на 23.IХ.2000 г. (обявление № 36253, ДВ, бр. 54 от
2000 г.) с т. 5: “5. промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените промени
в устава на дружеството.”
46278
14.—Съветът на директорите на “Българска роза
21”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.IХ.2000 г. в 10 ч. в сто-
ловата сграда на “Българска роза Пловдив”—АД, Плов-
див, ул. Брезовско шосе 149, при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената от СД промяна в устава на
дружеството; 2. промяна в състава и броя на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за проме-
ни в състава и числеността на СД. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. За участие в общото събрание акционерите се
легитимират с личен паспорт/лична карта и поименни
удостоверения или депозитен сертификат, издаден от
банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощ-
ниците на акционерите представят допълнително пис-
мено пълномощно. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Регистрацията ще започне на по-
сочените място и дата в 8 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
44940
48.—Съветът на директорите на “БОСТ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.IХ.2000 г. в 17 ч. в Со-
фия, ул. Неофит Рилски 61, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; предло-
жение за решение—общото събрание приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—общото събрание приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—общото събрание приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; предложе-
ние за решение—общото събрание освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. изменение на
устава на дружеството; предложение за решение—об-
щото събрание изменя устава на дружеството съобраз-
но предложенията на акционерите; 6. промени в съвета
на директорите; предложение за решение—общото съб-
рание освобождава като членове на съвета на директо-
рите и избира за членове на съвета на директорите ли-
цата, предложени от акционерите; 7. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
през 2000 г.; предложение за решение—общото събра-
ние одобрява предложението на съвета на директорите
за определяне възнаграждението на неговите членове
за 2000 г.; 8. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; предложение за решение—общо-
то събрание назначава предложените от съвета на ди-
ректорите дипломирани експерт-счетоводители, които
да проверят годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите
и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционерите, ще се извърши същия ден от
16 ч. до 16 ч. и 45 мин. Материалите по заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
46493