Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
мощно. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, ул. Васил Левски 47.
22169
39.—Съветът на директорите на “Винпром—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 17 ч. в заседателната зала на дружество-
то в Троян, кв. Индустриален, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане
на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г. и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г. и определя възнаграждението им; 6.
избиране на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва на дружеството. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството в Троян, кв. Индустриален, всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19342
96.—Съветът на директорите на “Трема”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 11 ч. в Тряв-
на, заседателна зала на ул. Бедек 1, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема отчета, баланса и
доклада; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема отче-
та, баланса и доклада; 4. освобождаване от отговорност
СД за дейността през 2003 г., избор на нов СД и опре-
деляне на възнаграждение на членовете му; проект за
решение—ОС освобождава досегашния, избира нов СД
и определя възнаграждение на членовете му; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Трявна, ул. Бедек 1. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе при същия дневен ред, час и място на
14.VII.2004 ч.
22199
6.—Съветът на директорите на “Грифон”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в
Търговище, пл. Свобода 1, община Търговище, зала 28,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. променя
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 7. промяна в устава и
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня и на
мястото на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 16.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството от датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 12 ч.
21456
32.—Съветът на директорите на “Родина—Хаско-
во”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на 28.VI.2004 г. в 19 ч., в
Хасково, бул. Илинден, края, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема за сведение отчета на
СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.
по доклад на дипломирания експерт-счетоводител
(ДЕС); проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет, по доклад на ДЕС; 3. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата за 2003 г., като я отнася изцяло във фонд
“Резервен”; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД; 5. избор на ДЕС
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на ДЕС; 6. приемане на изменения,
респективно приемане на устав на дружеството във
връзка с промените на ТЗ; проект за решение—ОС
приема изменения, респективно устав на дружеството.
Регистрацията ще започне същия ден от 18 ч. и 30 мин.
Акционерите се легитимират за участие с лична карта,
а представителите—и с писмено пълномощно. При лип-
са на кворум, на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
на 17.VII.2004 г. в 11 ч. (регистрацията се извършва от
10 ч.), на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно, независимо от броя на представените
акции. Материалите за ОС са на разположение на акци-
онерите в канцеларията на дружеството.
23299
24.—СД на “Монолит Инвест”—АД, Хасково, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 28.VI.2004 г. в 12 ч. в сградата на дружеството
в Хасково при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел, отчета и баланса; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
одитор; 5. предложение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за начина на разпределение
на печалбата; 6. разни. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез упълномощени представи-
тели. Регистрацията на участниците—на 28.VI.2004 г. в
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 13.VII.2004 г. в 12 ч., на също-