Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 95

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., из-
готвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище-
то и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определя-
не на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 10. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 11. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 9.Х.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
46059
8.—Надзорният съвет на “Хотел Сливен”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 25.IХ.2003 г. в 15 ч.,
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение —ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 7. промя-
на в седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС променя седалището и ад-
реса на управление на дружеството съгласно предло-
жението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определя-
не на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 10. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 11. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 9.Х.2003 г. в 16 ч., на същото
място при същия дневен ред.
46061
9.—Надзорният съвет на “М Трейд—Д”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2002 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на дру-