Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
244.—Управителният съвет на “Юта”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 12 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в Русе, бул. Трети март
40, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на УС за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 2003 г. и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2003 г.
и определя възнаграждението им; 6. избиране на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за
решение: ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените от УС промени в устава на дружеството.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството в
Русе, бул. Трети март 40, всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 12 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
19343
1.—Съветът на директорите на “ТМ Технолоджи”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в
Русе, бул. Тутракан 100, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на одитния
доклад на дружеството за 2003 г., изготвен от експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема одит-
ния доклад на дружеството за 2003 г., изготвен от екс-
перт-счетоводителя; 3. вземане на решение за освобож-
даване на членове на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. определяне възнаграждение на членовете на съвета
на директорите за календарната 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС определя възнаграждение на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 5. определяне
размера на гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите за 2003 г.; проект за решение—
ОС определя размера на гаранцията за управление на
членовете на съвета на директорите по предложение на
акционерите; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за заверка на годишния счетово-
ден отчет на същото за календарната 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за календарната 2004 г.; 7. промени в устава
на дружеството—чл. 20; проект за решение—ОС прие-
ма промени в чл. 20 от устава на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или техните писмено упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще се извършва в 8 ч. в деня на събранието. Правото
на глас в общото събрание може да се упражнява само
от лицата, придобили акции в капитала на дружеството
най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират по реда, пред-
виден в ТЗ и устава на дружеството. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред.
24476
318.—Съветът на директорите на “Политекс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 30.VI.2004 г. в 10 ч., в Русе, бул. Трети март 74, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на заверения годишен финансов отчет и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен
финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г.; 3. освобождава-
не членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от отговорност за дейноста им през
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител; 5.
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—с 10% от печалбата се увеличава фонд “Резер-
вен”, покрива се натрупаната загуба до изчерпването
є, а остатъкът се капитализира като общи резерви; 6.
определяне възнаграждението на членовете на СД през
2004 г.; проект за решение—ОС определя месечно
възнаграждение на членовете на СД; 7. увеличаване
уставния капитал на дружеството чрез емитиране на
акции на стойност 240 хил. лв.; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване капитала на “По-
литекс”—АД, чрез емитиране на 24 000 акции на при-
носител на номинална стойност 240 хил. лв.; 8. промя-
на на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промени в устава на “Политекс”—АД, съглас-
но направените предложения. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото, бул. Трети март 74, Русе. Регистрацията на учас-
тниците започва в 9 ч. в деня на събранието. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез упълномощени представители.
15607
 74.—Съветът на директорите на “ТИСЕМ 97”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в за-
седателната зала на дружеството, Русе, бул. Липник
106, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.
и перспективи за развитие през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на съвета на
директорите за 2003 г. и перспективите за развитие
през 2004 г.; 2. одобряване и приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3.
предложение за покриване на финансовата загуба от
резерва на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за покриване на финансовата за-
губа от резерва на дружеството; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. други.
Писмените документи по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите всеки работен ден