Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. обсъждане и взема-
не на решение за отписване на дружеството като пуб-
лично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС взема решение за отписването
на дружеството като публично по смисъла и реда на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-
та и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от УС; 9. промени в ръководните органи; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи, които съберат необходимото мнозин-
ство; 10. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 11. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежанието на акции от капита-
ла на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, оригинална депо-
зитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължител-
ните реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане (приета с ПМС № 470 от
1997 г.; обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери по
реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13163
19.—Надзорният съвет на “Месокомбинат Стара
Загора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2000 г. в 14 ч. в Стара Загора, кв. Индустриален, в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане
и приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
обсъждане и вземане на решение за отписването на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС взема реше-
ние за отписването на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 8. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат не-
обходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има задължителните реквизити, посочени в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в ОС на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане (приета
с ПМС № 470 от 1997 г.; обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
Всеки пълномощник, който представлява акционер или
акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
13164
38.—Съветът на директорите на “Дестила”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 28.IV.2000 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г. и приемане на
заверени баланс и отчет за приходите и разходите за 1999 г.;
2. разпределение на печалбата за 1999 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. промяна в устава
на дружеството; 7. избор на нов съвет на директорите; 8.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали са
на разположение в дружеството всеки работен ден.
11406
52.—Съветът на директорите на “Витекс—Троян”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.IV.2000 г. в 16 ч. в Троян, ул. Гене-
рал Карцов 87, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение: общото събрание приема доклада за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за
решение: общото събрание приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение:
общото събрание приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 4. предложения за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение: общото събрание приема пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; проект за решение: об-
щото събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение: общото събрание прие-
ма предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 8. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние: общото събрание приема възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; 9. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани
с дневния ред на общото събрание, се намират на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
13896