Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 171

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г., заверен от назначе-
ния дипломиран експерт-счетоводител; 3. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС:
а) освобождава всички членове на съвета на дирек-
торите, като ги освобождава от отговорност за дей-
ността им през 2006 г.; б) приема предложението на
акционерите за брой на членовете на новия съвет на
директорите; в) приема предложените от акционе-
рите членове на новия съвет на директорите; 4. изби-
ране на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от акционери-
те дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния финансов отчет за 2007 г. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството, Варна, бул. Чатал-
джа 10. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VI.2007 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10675
3.—Съветът на директорите на “Елдоминвест
1”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2007 г.
в 16 ч. в офиса на дружеството, Варна, бул. Владис-
лав Варненчик 275А, при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад от съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад; 2. доклад от експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител; 4. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 6. разпределение печалбата на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2006 г.; 7. нама-
ляване капитала на дружеството при условията на
чл. 203, ал. 3 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за намаляване
на капитала; 8. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за увеличаване на капита-
ла; 9. изменение устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за изменение
устава на дружеството; 10. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 11. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2007 г. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието.
9591
15.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 2.VI.2007 г. в 11 ч. на адрес: Варна, Остров-
на зона, КРЗ “Одесос”—АД, административна сгра-
да, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
доклада за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; 3. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 4. вземане
решение за одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. освобождаване поради
изтичане на мандата им на членовете на съвета на
директорите Златко Костадинов Бакалов, ЕГН
4202030842, Димитър Иванов Тодоров, ЕГН
5504181007, Недялко Василев Панев, ЕГН 4306171009,
Стоян Илиев Александров, ЕГН 490614286, и Дими-
тър Георгиев Желев, ЕГН 6006265327; проект за ре-
шение—ОС освобождава поради изтичне на мандата
им членовете на съвета на директорите Златко Кос-
тадинов Бакалов, ЕГН 4202030842, Димитър Иванов
Тодоров, ЕГН 5504181007, Недялко Василев Панев,
ЕГН 4306171009, Стоян Илиев Александров,
ЕГН 490614286, и Димитър Георгиев Желев,
ЕГН 6006265327; 7. преизбиране освободените чле-
нове на съвета на директорите за нов 5-годишен
мандат; проект за решение—ОС преизбира за нов 5-
годишен мандат членовете на съвета на директорите
Златко Костадинов Бакалов, ЕГН 4202030842, Дими-
тър Иванов Тодоров, ЕГН 5504181007, Недялко Ва-
силев Панев, ЕГН 4306171009, Стоян Илиев Алек-
сандров, ЕГН 490614286, и Димитър Георгиев Же-
лев, ЕГН 6006265327; 8. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите да остане непроменено спрямо досегашното;
9. приемане решение за разпределение печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема раз-
пределението на печалбата на дружеството да стане
съобразно направените и приети от общото събра-
ние предложения на акционерите; 10. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира настоящия дипломиран екс-
перт-счетоводител г-жа Жечка Симеонова за дипло-
миран експерт-счетоводител за 2007 г. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, ще бъдат
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден, както и в бюлетина
на Комисията за финансов надзор и “Българска фон-
дова борса—София”—АД, считано от датата на об-
народване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание. Регистрацията на участни-
ците ще започне в 10 ч. на 2.VI.2007 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 16.VI.2007 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица,