Държавен вестник, бр. 85, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  85
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
16.IХ.2003 г.; 11. увеличаване на капитала на дружес-
твото под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект за
решение: ОС взема решение да се увеличи капиталът
на дружеството от 50 000 лв. на 70 000 лв. чрез издава-
не на 20 000 нови налични поименни акции с право на
глас и номинал 1 лв., които да се запишат при услови-
ето на чл. 195 ТЗ от фирма “Про Импекс Трейд”—
ООД, регистрирана по ф.д. № 4572/91, със седалище и
адрес на управление София, район “Красно село”, ул.
Пирински проход 43, ет. 1, при емисионна стойност на
акции по 1,20 лв.; “Про Импекс Трейд”—ООД, да вне-
се пълната емисионна стойност на акциите в срок до
1 месец от вземане на решението за увеличаване на
капитала от общото събрание на акционерите. Регис-
трацията на капитала започва от 8 до 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 9 ч., на
същото място при същия дневен ред. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
52845
97.—Съветът на директорите на “Андела”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 4.ХI.2003 г. в 11 ч. в Бур-
гас, Военен клуб—Бургас (ДНА), конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.
и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
приема доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка за 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за предходни години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за предходни го-
дини; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г. Материалите и проектореше-
нията по дневния ред са на разположение на акционе-
рите на адреса на управлението на дружеството в
Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3, всеки работен ден
от 14 до 15 ч. и 30 мин. Регистрацията ще се извършва
от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 30 мин. в деня на събрани-
ето пред входа на залата. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 19.ХI.2003 г. в 11 ч., на същото място и при обяве-
ния дневен ред. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с представяне на валидно съдебно удос-
товерение за актуално състояние (оригинал), депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции (ко-
пие) и документи за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно
удостоверение за актуално състояние (оригинал), де-
позитарна разписка за броя на притежаваните акции
(копие) и документи за самоличност. Акционерите—
физически лица, и техните пълномощници се легити-
мират с документ за самоличност и депозитарна раз-
писка и изрично нотариално заверено пълномощно,
съобразено с изискванията на закона.
48940
12.—Съветът на директорите на “Казино Злат-
ни пясъци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 8.ХI.2003 г. в 12 ч. във Варна, к. к. Свети Констан-
тин и Елена, Грандхотел “Варна”, зала “Одесос”, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за финансовото състояние на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
проверения и приет от експерт-счетоводител годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност за дейността им през
2002 г. на всички членове на съвета на директорите;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
всички членове на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; 3. вземане на решение за ликвида-
ция на дружеството и назначаване на ликвидатор;
проект за решение: ОС взема решение за ликвидация
на дружеството и назначава предложения от съвета
на директорите ликвидатор; 4. освобождаване на до-
сегашните и избиране на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение: ОС освобождава до-
сегашните и избира за нови членове на съвета на ди-
ректорите предложените от съвета на директорите
лица; 5. избиране на експерт-счетоводител (одитор),
който да провери годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител (одитор), който да провери годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 24.ХI.2003 г. в 12 ч. на същото място
при условията на спадащ кворум.
50363
142.—Съветът на директорите на “Теком”—ЕАД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.ХI.2003 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството във Велико Търново, ул. Никола Габ-
ровски 6, ет. 2, при следния дневен ред: 1. увеличаване
на капитала на дружеството във връзка с изискванията
на чл. 162 ТЗ, който от 51 172,80 лв., разпределен в 12
184 броя акции по 4,20 лв. всяка, да стане 60 920 лв.,
разпределен в 12 184 броя акции по 5 лв. всяка, като
увеличението е за сметка на резервите на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото във връзка изискванията на чл. 162 ТЗ, който от
51 172,80 лв., разпределен в 12 184 броя акции по 4,20 лв.
всяка, да стане 60 920 лв., разпределен в 12 184 броя
акции по 5 лв. всяка, като увеличението е за сметка на
резервите на дружеството; 2. приемане на нов устав на
“Теком”—АД, Велико Търново; проект за решение—
ОС приема новия устав на “Теком”—АД, Велико Тър-
ново; 3. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
4. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; 5. упълномощаване на министъра на регио-
налното развитие и благоустройството за сключване на
договор за възлагане на управлението на “Теком”—АД,
с новоизбраните членове на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС упълномощава министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството за сключване на
договор за възлагане на управлението на “Теком”—АД, с
новоизбраните членове на съвета на директорите; 6.
решение за сключване на разпоредителни сделки (про-
дажби), с дълготрайни материални активи на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за сключ-
ване на разпоредителни сделки (продажби) с дългот-
райни материални активи на дружеството; 7. решение
за сключване на договори за ипотеки и залог за обезпе-
чаване на договори за кредит, които ще сключи дру-
жеството; проект за решение—ОС дава съгласие да
бъдат сключени договори за ипотека и залог за обезпе-
чаване на договори за кредит, които ще сключи дру-
жеството; 8. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях лица. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. в