Държавен вестник, бр. 19, 2005 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  19
родването на поканата за свикване на това общо събра-
ние в “Държавен вестник” и са предоставени по пред-
видения от закона ред в Комисията за финансов надзор,
управление “Надзор на инвестиционната дейност”, в
“Българска фондова борса—София”—АД, и в “Центра-
лен депозитар”—АД, най-малко 45 дни преди провеж-
дането на събранието. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 9.IV.2005 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. На основание чл. 115а ЗППЦК
право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери не по-
късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно, из-
дадено за това общо събрание от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание и отговарящо на изискванията
на закона. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.IV.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото съб-
рание, следва да уведоми за това дружеството един ден
преди деня на общото събрание. Преупълномощава-
нето с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
7054
 1.—Управителният съвет на сдружение “Лайънс
клуб”—Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.IV.2005 г. в 17 ч. и 30 мин. в Кърджа-
ли, бул. България 58, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2004 г.; 2. изме-
нение и допълнение на устава; 3. избор на нов управите-
лен съвет; 4. промяна на адреса на управление; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
6973
3.—Съветът на директорите на “Ноя—Ловеч”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г.
в 14 ч., в административната сграда на дружеството,
Ловеч, ул. Търговска 52, ет. 4, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема (одобрява) доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2000 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител по баланса и отчета
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема (одобрява) доклада на експерт-счетоводителя по
баланса и отчета на дружеството за 2000 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2000 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2000 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.;
5. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 6. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител по баланса и отчета на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на експерт-счетоводителя по баланса
и отчета на дружеството за 2001 г.; 7. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 8.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
9. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 10. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител по баланса и отчета на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на експерт-счетоводителя по баланса
и отчета на дружеството за 2002 г.; 11. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
12. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
13. доклад на съвета на директорте за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 14. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител по баланса и отчета на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на експерт-счетоводителя по баланса
и отчета на дружеството за 2003 г.; 15. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
16. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
17. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 18. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител по баланса и отчета на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
(одобрява) доклада на експерт-счетоводителя по баланса
и отчета на дружеството за 2004 г.; 19. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
20. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
21. избор на дипломиран експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 22.
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
тво “Ноя—Ловеч”—АД, Ловеч; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите на дру-
жество “Ноя—Ловеч”—АД, Ловеч. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни писмено упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 25.IV.2005 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жество “Ноя”—АД, Ловеч, ет. 4, всеки работен ден от 9
до 16 ч. при секретарката.
7973