Държавен вестник, бр. 57, 2007 г., стр. 151

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; 5. разпределяне на дивидент от печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 6. разни; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 4.IХ.2007 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание.
34428
1.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска изследователска и образователна мрежа”—Со-
фия, по своя инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на редовно годишно заседание на 30.VIII.2007 г. в 11 ч.
в София, ул. Гурко 6, при следния дневен ред: 1. при-
емане на текущ отчет за дейността на сдружението;
2. вземане на решение за избор на нови членове на
управителния съвет; 3. одобряване на предложение
за членство в международни организации, свързани
с информационното общество; 4. вземане на реше-
ние за приемане на нови членове на сдружението; 5.
обсъждане и промени в устава на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
34414
1.—Съветът на директорите на “Бост”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 3.IХ.2007 г. в
15,30 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчети за
дейността на дружеството през периода 2002—2005 г.
и 2006 г.; предложение за решение—ОС приема от-
четите на съвета на директорите за дейността на
дружеството през периода 2002—2005 г. и 2006 г.; 2.
приемане на одиторски доклади по годишните фи-
нансови отчети на дружеството за 2002, 2003, 2004,
2005 и 2006 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма одиторските доклади по годишните финансови
отчети на дружеството за 2002, 2003, 2004, 2005 и
2006 г.; 3. одобряване на годишните финансови от-
чети на дружеството за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006
и разпределяне на печалбата за периода 2002—2005 г.
и за 2006 г.; предложение за решение—ОС одобрява
годишните финансови отчети на дружеството за
2002,2003, 2004, 2005 и 2006 г. и предложенията на
съвета на директорите за разпределение на печал-
бата от дейността на дружеството съответно през
2003, 2004, 2005 и 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за ре-
зултатите от дейността на дружеството през перио-
да 2002—2006 г.; предложение за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за резултатите от дейността на дружес-
твото през периода 2002—2006 г.; 5. изменения в ус-
тава: предложение за решение—общото събрание
изменя устава на дружеството съобразно предложе-
нията на акционерите; 6. промени в състава на съве-
та на директорите; предложение за решение—ОС
освобождава като членове и избира за членове на
съвета на директорите лицата, предложени от акци-
онерите; 7. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите за 2007 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за определяне възнагражде-
нието на неговите членове за 2007 г.; 8. назначаване
на регистриран одитор за 2007 г.; предложение за
решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите регистриран одитор, който да провери
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционерите, ще се извърши същия ден в
15 ч. Материалите по заседанието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 21.IХ.2007 г. в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
34110
1.—Съветът на директорите на “Битко Ли-
зинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.IХ.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Велико Търново 28,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одиторски доклад и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2007 г.; 6. увеличаване ка-
питала чрез издаване на нови 1 000 000 акции, всяка
на стойност един лев, съгласно чл. 17 и 18 от устава
на дружеството под условие, че новите акции се
поемат изцяло от дружество “Българска индустри-
ална и търговска корпорация”—ХАД, София, рег.
по ф.д. № 1928/2001 по описа на Софийски градски
съд, със седалище и адрес на управление Враца, пл.
Софроний Врачански 5, ет. 2, и бъдат записани. По-
канват се всички акционери да участват в редовно-
то годишно общо събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
и завършва в 10 ч. и 30 мин. същия ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 19.IХ.2007 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред, като регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и
завършва в 10 ч. и 30 мин. същия ден. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в София, ул. Велико Търново 28.
33969
944.—Съветът на директорите на “Банка Пире-
ос България”—АД, София, на основание чл. 223
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 5.IХ.2007 г. в 13,30 ч. в централното управление
на банката в София, бул. Витоша 3, ет. 5, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на решение за увеличе-
ние на капитала на банката и определяне на спосо-
бите (източниците) за това; проект за решение—ОС
увеличава съдебно регистрирания капитал на бан-
ката по реда на чл. 192, ал. 1 във връзка с чл. 194,
ал. 4 ТЗ; капиталът на банката в размер
168 153 992 лв. се увеличава с парични вноски със
148 643 080 лв., след което капиталът на банката ще