Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 61

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
решение за разпределение на печалбата; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 11.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД; 12. разни.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. Поканват се акционерите да участват лич-
но или чрез упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде един месец по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от наличния кворум.
25891
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Яхт-клуб Кап. Г. Георгиев—порт Варна”, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.VI.2002 г. в 10 ч. в сградата на Яхт-
клуб, Морска гара, пл. Славейков 1, Варна, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за изтеклия период; 2. отчет
на КС и освобождаване от отговорност за изтеклия
период; 3. промяна в устава на сдружението; 4. утвърж-
даване на нови членове на сдружението.
25895
13.—Съветът на директорите на “Минералсуве-
нир—Одесос”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 29.VI.2002 г. в 14 ч. в клуба на стопанския
деятел, Варна, ул. Драгоман 25, втори етаж, при след-
ния дневен ред: 1. годишен счетоводен отдел и доклад
за дейността на дружеството за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и док-
лада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приема-
не доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проек-
торешение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. разпределяне на
печалбата на дружеството; проекторешение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; 5. промяна възнаграждението на члено-
вете на СД; проекторешение—ОС приема предложе-
нието на СД за промяна на възнаграждението им; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството, Варна,
ул. Мусала 6, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до
16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки
акционер се легитимира с документ за самоличност и
временно удостоверение (депозитарна разписка), а упъл-
номощените лица—и с пълномощно. За юридическите
лица се представя и удостоверение за актуално състоя-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
25338
625.—Съветът на директорите на “Битова елект-
роника”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 28.VI.2002 г. в 15 ч. в седалището на дружест-
вото, Велико Търново, кв. Чолаковци, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя и приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и приема баланса
на дружеството за 2001 г.; 3. решение за разпределение
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата/за покриване на загубата на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г. и определяне възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г. и приема предложението за
възнаграждението на членовете на СД; 5. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител; 6. вземане на решение за одобряване вли-
ването на “Битова електроника—ВТ”—АД, в “Битова
електроника”—АД; проект за решение—ОС одобрява
вливането на “Битова електроника—ВТ”—АД, в “Би-
това електроника”—АД; 7. промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в броя и
състава на СД. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извърши от 14 до 15 ч. в
деня на събранието срещу представяне на лична карта
и изрично нотариално заверено пълномощно за предс-
тавителите на акционерите физически лица; лична кар-
та, удостоверение за актуално състояние от май 2002 г.
и изрично нотариално заверено пълномощно за предс-
тавителите на акционерите юридически лица. Писме-
ните материали по дневния ред на събранието и съот-
ветните проекторешения ще бъдат на разположение на
акционерите на дружеството в седалището на дружес-
твото при спазване изискванията по чл. 224 ТЗ всеки
работен ден в рамките на работното време.
26209
67.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 28.VI.2002 г. в 13 ч. в салона на дружеството във
Велико Търново, ул. Христо Ботев 82, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проектореше-
ние—ОС приема счетоводния отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; 4. освобождаване от длъжност чле-
новете на съвета на директорите поради изтичане на
мандата им, избор на нов състав на съвета на директо-
рите и определяне на възнаграждението им; проекто-
решение—ОС освобождава от длъжност членовете на
съвета на директорите поради изтичане на техния ман-
дат и избира нов състав на съвета на директорите, като
определя размера на възнаграждението им; 5. предло-
жение на съвета на директорите за разпределение на
печалбата от 2001 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата от 2001 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проекторе-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 7. разни; проекторешение—ОС приема напра-
вените предложения по тази точка. Поканват се всички
акционери или техни нотариално упълномощени за съб-
ранието представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите с право на глас или пъл-
номощниците започва в 10 ч. същия ден. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите на
посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25092
12.—Съветът на директорите на “Търново—Авто
инвест”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 28.VI.2002 г. в 12 ч. в сградата на дружеството във
Велико Търново, ул. Беляковско шосе 5, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността