Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 169

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
личност и изрично пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Акционерите—юридически
лица, се легитимират с копие на удостоверение за ак-
туално съдебно състояние, изрично писмено пълно-
мощно от законния представител на юридическото
лице и документ за самоличност на пълномощника.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 26.VII.2006 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, гр. Две могили, бул. България 100.
33654
587.—Съветът на директорите на “Агрополи-
хим”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
10.VII.2006 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружес-
твото в Девня, кв. Повеляново, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. след заверка от регистриран одитор; проект
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 4. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2006 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2006 г. съобразно направените от съве-
та на директорите предложения; 5. приемане на ре-
шение за покриване на загубата за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за покриване
на загубата за 2005 г. от фонд “Резервен”; 6. избор на
регистрирани одитори, които да проверят и заверят
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложените регис-
трирани одитори, които да проверят и заверят го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 7.
приемане на доклад на съвета на директорите относ-
но причините за ограничаване на правото на акцио-
нерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ и за обосноваване на еми-
сионната стойност на новите акции; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
относно причините за ограничаване на правото на
акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ и за обосноваване на
емисионната стойност на новите акции; 8. приемане
на решение за ограничаване на правото на акционе-
рите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите и
ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1
ТЗ; 9. приемане на решение за едновременно намаля-
ване на капитала с 373 182 лв. чрез обезсилване на
373 182 безналични поименни акции с право на глас
и увеличаване на капитала на дружеството на осно-
вание чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 203 и 195 ТЗ с
382 870 лв. чрез издаване на 382 870 нови безналични
поименни акции с право на глас с номинална и еми-
сионна стойност един лев при условие, че акциите
бъдат записани и заплатени от “АСИД енд Фърти-
лайзърс”—ООД, САЩ, и/или “Кумерио мед”—АД,
Пирдоп, съразмерно на дела им в капитала преди
увеличението в срок до 10 дни след датата на общото
събрание; ако след изтичане на този срок останат
незаписани акции, на основание чл. 192, ал. 2 ТЗ ка-
питалът на дружеството се увеличава само със стой-
ността на записаните и заплатени акции; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за едновременно намаляване на капи-
тала с 373 182 лв. чрез обезсилване на 373 182 безна-
лични поименни акции с право на глас и увеличаване
на капитала на дружеството на основание чл. 194,
ал. 4 във връзка с чл. 203 и 195 ТЗ с 382 870 лв. чрез
издаване на 382 870 нови безналични поименни ак-
ции с право на глас с номинална и емисионна стой-
ност един лев при условие, че акциите бъдат записа-
ни и заплатени от “АСИД енд Фъртилайзърс”—ООД,
САЩ, и/или “Кумерио мед”—АД, Пирдоп, съразмер-
но на дела им в капитала преди увеличението в срок
до 10 дни след датата на общото събрание; ако след
изтичане на този срок останат незаписани акции, на
основание чл. 192, ал. 2 ТЗ капиталът на дружество-
то се увеличава само със стойността на записаните и
заплатени акции; 10. разни. Регистрацията на участ-
ниците в общото събрание на акционерите започва в
8,30 ч. пред залата за провеждане на събранието. При
регистрацията се представят документи, удостове-
ряващи легитимността на участниците като акцио-
нери или като надлежно упълномощени от тях лица—
пълномощници, като за целта участниците предста-
вят документ за самоличност, депозитарни разпис-
ки, писмени изрични пълномощни за пълномощни-
ците, изготвени съобразно действащото законодател-
ство. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.VII.2006 г. в
11 ч. Писмените материали и проектите за решения
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 8,30 до 15,30 ч.
33602
91.—Съветът на директорите на “ТЕЦ Марица
3”—АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.VI.2006 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на
дружеството в Димитровград, Промишлена зона, при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г., одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
и избиране на досегашния експерт-счетоводител
Тотка Баръмска с рег. № 0396 за експерт-счетоводи-
тел и за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител, одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г. и избира досегашния експерт-счетоводител
Тотка Баръмска с рег. № 0396 за експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2005 г.—Денка
Иванова Топалова, ЕГН 5802156496, Любомир Ива-
нов Тодоров, ЕГН 6608196762, и Цветана Георгиева
Бънкова, ЕГН 6208286938; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД Денка
Иванова Топалова, ЕГН 5802156496, Любомир Ива-
нов Тодоров, ЕГН 6608196762, и Цветана Георгиева
Бънкова, ЕГН 6208286938, при спазване разпоредба-
та на чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата на “ТЕЦ Марица 3”—
АД, и размера на дивидентите; проект за решение—
ОС взема решение за разпределение на печалбата на
дружеството; 4. вземане на решение за разглеждане
и приемане на преработен бизнес план на “ТЕЦ
Марица 3”—АД, за периода 2005—2009 г.; проект за
решение—ОС взема решение за приемане на бизнес
план за 2005—2009 г.; 5. изслушване и приемане на
отчета за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички