Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 163

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
3.—Съветът на директорите на “Холдингово
дружество Пътища”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на дружеството на 1.VI.2006 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в София, ул. Калоян 6,
хотел “Рила”, зала “Адакта”, при следния дневен ред:
1. доклад (отчет) на съвета на директорите за дей-
ността и управлението на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на съвета
на директорите на “Холдингово дружество Пъти-
ща”—АД, за дейността на дружеството и отчета за
управлението му през 2005 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружестото за 2005 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 4. приемане на доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК; проект
за решение—ОСА приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите; 5. приемане на решение за
разрпеделяне на печалбата от дейността на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОСА взема ре-
шение нетната печалба на дружеството за 2005 г. в
размер 67 512,52 лв. да не бъде разпределяна, а да
бъде заделена във фонд “Допълнителни резерви”; 6.
избор на одитор за финансовата 2006 г.; проект за
решение—ОСА избира Теодоси Неделчев Георгиев,
диплома № 363, за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2006 г.; 7. освободжаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на “Холдингово дружество Пътища”—
АД, за дейността им през 2005 г.; 8. освобождаване
от длъжност членовете на съвета на директорите на
“Холдингово дружество Пътища”—АД; проект за
решение—ОСА освобождава от длъжност членовете
на съвета на директорите на “Холдингово дружество
Пътища”—АД; 9. избор на нов съвет на директорите
на “Холдингово дружество Пътища”—АД; проект за
решение—ОСА избира за членове на съвета на ди-
ректорите на “Холдингово дружество Пътища”—АД,
Орлин Георгиев Хаджиянков, Олег Станимиров Гур-
балов и Филип Петров Стоянов; 10. определяне на
възнаграждението на членовете на новия съвет на
директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите на “Холдингово дружество Пътища”—АД, в
размер три минимални работни заплати за страната,
определени за съответния период; 11. определяне на
гаранциите за упарвление на членовете на новия съвет
на директорите; проект за решение—ОСА определя
на основание чл. 240, ал. 1 ТЗ гаранция за управлени-
ето на членовете на съвета на директорите в размер
тримесечното им брутно възнаграждение; 12. промя-
на на адреса на управление на “Холдингово дружес-
тво Пътища”—АД; проект за решение—ОСА проме-
ня адреса на управление на дружеството от ул. Г. С.
Раковски 193А, на район “Подуяне”, ул. Бесарабия
114; 13. изменение на устава на “Холдингово друже-
ство Пътища”—АД; проект за решение—ОСА прие-
ма предложенията на съвета на директорите за изме-
нение на чл. 3, чл. 10, ал. 1 и чл. 13, ал. 5 от устава на
“Холдингово дружество Пътища”—АД; 14. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството—София, ул. Г. С. Раковски 193А,
всеки работен ден от 14 до 16 ч. Акционерите се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност, а пълномощниците—и с изрично писмено но-
тариално заверено пълномощно. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията на акицо-
нерите в деня на събранието започва в 10 ч. на мяс-
тото, където събранието ще бъде провеждано. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
26433
1.—Управителният съвет на “ЗФ Медико”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.VI.2006 г. в 16,30 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Мария-Луиза 92, при
следния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дей-
ността на управителния съвет на дружеството за ка-
лендарната 2005 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане
на одиторския доклад на дружеството за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет на дружеството за
дейността им през календарната 2005 г.; 5. избор на
лицензиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишните счетоводни документи за
2006 г.; 6. разпределяне на печалба за 2005 г.; 7. раз-
ни. По предложение в дневния ред могат да се включ-
ват и други въпроси за обсъждане и решаване. По-
канват се всички акционери или писмено упълно-
мощени техни представители да присъстват на об-
щото събрание.
27414
2.—Съветът на директорите на “ЗОФ (Здраве,
обучение и фармация) Здраве”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 1.VI.2006 г. в 17 ч. в офиса на дружеството,
София, бул. Мария-Луиза 92, при следния дневен ред:
1. обсъждане доклада за дейността на съвета на ди-
ректорите на дружеството за календарната 2005 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2005 г.; 3. приемане на одиторския доклад
на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през календарната 2005 г.;
5. избор на лицензиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишните счетоводни документи
за 2006 г.; 6. разпределяне на печалба за 2005 г.; 7.
разни. По предложение в дневния ред могат да се
включват и други въпроси за обсъждане и решаване.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощени техни представители да присъстват на об-
щото събрание.
27415
3.—Съветът на директорите на “ЗФ Здраве”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.VI.2006 г. в 17,30 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Мария-Луиза 92,
при следния дневен ред: 1. обсъждане доклада за
дейността на съвета на директорите на дружеството
за календарната 2005 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3. прие-
мане на одиторския доклад на дружеството за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през календарната 2005 г.; 5. избор на лицензиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишните счетоводни документи за 2006 г.; 6. разпре-
деляне на печалба за 2005 г.; 7. разни. По предложе-
ние в дневния ред могат да се включват и други въп-