Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводителя, предложен от
съвета на директорите. Регистрацията за участие в ОС
на акционерите или техните законни представители ще
се извърши на 7.VI.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул.
Траян Танев 78. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и оригиналите на притежаваните временни удос-
товерения. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с оригиналите на притежаваните временни
удостоверения, документ за самоличност и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитимират с
писмено изрично пълномощно, съдържащо пълни дан-
ни на упълномощителя и упълномощения, оригинали-
те на притежаваните временни удостоверения и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично пълномощно, издадено от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, ори-
гиналите на притежаваните временни удостоверения,
удостоверение за актуална съдебна регистрация на
юридическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 10,30 ч.
при същия дневен ред и на същото място.
13085
79.—Съветът на директорите на “ТК—Холд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 10 ч. в София,
район “Овча купел”, ул. Горица 6, при следния дневен
ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството
през 2004 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на заверения годишен финансов отчет за 2004 г.,
доклада на регистрирания одитор и вземане на реше-
ние за разпределяне на печалбата; предложение за ре-
шение—ОС приема заверения годишен финансов отчет
за 2004 г., доклада на регистрирания одитор и взема
решение да не се разпределя печалбата за 2004 г.; 3.
приемане доклада на директора за връзки с инвестито-
рите; предложение за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 4. освобождава-
не от отговорност съвета на директорите за 2004 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2005 г.; предложение за
решение—ОС избира регистриран одитор за 2005 г.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите на адрес—София, пл. Македония 1, ет. 19. Покан-
ват се всички акционери или техни представители, упъл-
номощени с пълномощно в съответствие с изисквани-
ята на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13146
25.—Съветът на директорите на “Карекс—2003”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 10 ч. в София,
кв. Драгалевци, ул. 410 № 18, в административния офис
на дружеството при следния дневен ред: 1. решение за
одобряване на доклада на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността му през 2004 г.; 2.
решение за одобряване доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършеното одитиране на годишния счетово-
ден отчет и баланс за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през 2004 г.; 3. решение за одобряване на
отчета за приходи и раходи и баланса на дружеството за
дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за приходи и разходи и баланса на дружес-
твото за дейността му през 2004 г.; 4. решение за раз-
пределяне на дивидент от дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС разпределя (не
разпределя) дивидент от дейността на дружеството през
2004 г.; 5. решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. решение за избор на ек-
сперт-счетоводител за извършване на одитиране на
годишния счетовоедн отчет и баланс на дружеството
за дейността му през 2005 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за извършване на оди-
тиране на годишния счетоводен отчет и баланс за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 7. решение за из-
менение и допълнеине на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС изменя и допълва устава на дру-
жеството; 8. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в административния офис на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.VI.2005 г. на
посочения адрес в 11 ч.
13584
70.—Съветът на директорите на “София филм”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 10 ч. на
адреса на управление на дружеството в София, ул. Иван
Денкоглу 6, при следния дневен ред:1. определяне сро-
ка за провеждане и завършване на ликвидацията на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение за
определяне срока за провеждане и завършване на лик-
видацията на дружеството; 2. разни. Материалите по
дневния ред ще са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в ж.к. Яворов, бл. 62, ап. 3, Со-
фия, всеки работен ден от 11 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите и упълномощените представители започ-
ва в 9 ч. в деня на провеждане на събранието. Регистри-
рането се извършва срещу представяне на документ за
самоличност, писмено пълномощно в съответствие със
ЗППЦК (за пълномощниците) и документ от “Центра-
лен депозитар”—АД, удостоверяващ броя на притежа-
ваните акции. Акционерите юридически лица се леги-
тимират за участие в събранието, като представят до-
пълнително удостоверение за актуално съдебно състо-
яние, пълномощно от управителния орган за възлагане
на представителството за събранието, ако е лице, което
не представлява дружеството акционер по съдебна ре-
гистрация. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват на събранието.
16100
4.—Управителният съвет на Сдружението на про-
изводителите на земеделска техника, София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 8.VI.2005 г. в 11 ч. в София в заседателната
зала на ет. 7 на Българската стопанска камара, ул. Ала-
бин 16—20, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на сдружението за едногодишния период между две-
те събрания, основни насоки за работа през 2005 г.; 2.
отчет за приходите и извършените разходи през 2004 г.;
3. приемане на бюджет за 2005 г.; 4. подготовка за успе-
шен бизнес след присъединяването ни към ЕС; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16293
 1.—Съветът на директорите на “Ипома”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 10 ч. в