Държавен вестник, бр. 75, 2002 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адреса на
управлението на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на ак-
ционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
42726
1.—Съветът на директорите на “Мадара принт
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.IХ.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Бенковски 11, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.;
2. приемане на одитираните годишни счетоводни
отчети и баланси на дружеството за 2000 и 2001 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
периода на тяхното управление; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за финансовата 2002 г.;
5. вземане на решение за прекратяване дейността на
дружеството; откриване на производство по ликвида-
ция и избиране на ликвидатор на дружеството; опре-
деляне срок за ликвидация; 6. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват в събранието. Материали-
те от дневния ред за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
40999
91.—Съветът на директорите на “Улпия Секю-
ритис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 4.IХ.2002 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, ул. Денкоглу 24, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за увеличение на капитала на дружест-
вото; 2. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД нов състав на
СД; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им до 4.IХ.2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им до 4.IХ.2002 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
43100
5.—Надзорният съвет на “Хлебозавод 1”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 4.IХ.2002 г. в 10 ч. в София, ул.
Охридско езеро 5, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството,
годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; 2. при-
емане доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния съ-
вет за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема направените предложения за състав на надзор-
ния съвет; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от надзорния съвет дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; 6. разни. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще бъде проведено
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Охридско езеро 5.
39890
31.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
София”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 5.IХ.2002 г. в
9 ч. в МЕЕР, зала 512, при дневен ред: промяна в устава
на акционерното дружество. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
43154
1.—Съветът на директорите на “Индустриалим-
порт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.IХ.2002 г. в 15 ч. в сгра-
дата на дружеството, ул. Позитано 3, София, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя на 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
41015
1.—Съветът на директорите на “Инвестпрес”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 5.IХ.2002 г. в 16 ч. в София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 4, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя
за извършена одиция на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за управлението им през 2001 г.;
4. одобряване разпределението на печалбата за 2001 г.;
5. приемане на бизнеспрограма на дружеството за 2002 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. промени
в устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Учас-
тието на пълномощници—само срещу нотариално за-
верени пълномощни. Материалите по провеждане на
общото събрание са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 10 до 13 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 4.
41888
18.—Съветът на директорите на “Сирена 21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите в дружеството на
5.IХ.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Владайска река 204,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; 2. освобождаване на членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 3. избиране на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на отчетните доку-
менти на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на отчетните документи на дружеството за
2002 г.; 4. решение за прекратяване без ликвидация
чрез вливане в “Сирена—98”—АД, София, ул. Владайс-
ка река 204; проект за решение—ОС взима решение за