Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 115

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
42.—Съветът на директорите на “Пресков”—ЕАД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.VII.2000 г. в 16 ч. в Стара
Загора, бул. П. Евтимий 50—административна сграда, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на дружеството от
ЕАД в АД; проект за решение—ОС приема преобразува-
нето на дружеството от “Пресков”—ЕАД, в “Пресков”—
АД, Стара Загора; 2. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения от съве-
та на директорите нов устав на дружеството; 3. освобож-
даване на досегашните членове на съвета на директорите
от длъжност и отговорност; проект за решение—ОС ос-
вобождава досегашните членове на съвета на директори-
те от длъжност и отговорност; 4. избор на членове на
съвета на директорите, определяне размера на възнаг-
раждението им и определяне размера на гаранциите на
членовете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите на
“Пресков”—ЕАД, Стара Загора, членове на съвета на ди-
ректорите, предложеното им възнаграждение и размера
на гаранциите на членовете на съвета на директорите; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите на “Пресков”—ЕАД,
Стара Загора, относно избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на бул. П. Евтимий 50, Стара Загора, всеки
присъствен ден от 13 до 16 ч. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 15 ч. и ще приключи
в 16 ч. пред залата за провеждане на събранието. Всички
акционери представят документ за самоличност, времен-
но удостоверение, писмено пълномощно (за упълномо-
щените лица) и удостоверение за регистрация (за юриди-
чески лица). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
33743
1.—Съветът на директорите на “Боруй”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 25.VII.2000 г. в 11 ч. в залата
за събрания в административната сграда на дружеството,
Стара Загора, ул. Индустриална, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК; проект
за решение—ОС взема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества при ДКЦК;
2. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 3. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в съвета на директорите. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Стара Загора,
ул. Индустриална 1. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез ре-
довно упълномощени от тях представители съгласно изис-
кванията на Наредбата за минималното съдържание за
пълномощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Акционерите—юридически лица,
се представят от законните си представители, които се
легитимират с представянето на съдебно решение за ре-
гистрация на дружеството, личен паспорт/лична карта и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено
от законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, съдебна
регистрация на юридическото лице и личен паспорт, лич-
на карта на упълномощения, копие от депозитарната
разписка за броя на притежаваните акции. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на личен паспорт/лична карта и
копие от депозитарната разписка за броя на притежава-
ните от упълномощителя акции и писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
32329
45.—Съветът на директорите на “Верея филм 21
век”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
31.VII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Стара Заго-
ра, ул. Пазарска 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. обсъждане и приемане доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 1999 г.; 3. обсъждане и одобряване годиш-
ния счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет и
отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
4. приемане на решение за разпределение печалбата на
дружеството; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 г.; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството на
същия адрес. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители.
33380
95.—Съветът на директорите на “Химкомерс”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на “Химкомерс”—АД,
Стара Загора, на 4.VIII.2000 г. в 16 ч. в административ-
ната сграда на дружеството в Стара Загора, ул. Хрищен-
ско шосе 1, при следния дневен ред и предложения за
решение: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на “Хим-
комерс”—АД, Стара Загора, за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на “Химкомерс”—АД, Стара
Загора, за 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на “Химкомерс”—АД, за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема решение за
разпределение на печалбата на “Химкомерс”—АД, за
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на “Химкомерс”—АД, за
2000 г.; проект за решение—общото събрание избира
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на “Химкомерс”—АД, Стара Загора, за 2000 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г. Материалите за събранието и проекторешенията
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Регистрацията за участие в общото събрание започ-
ва на 4.VIII.2000 г. от 15 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31760
32.—Съветът на директорите на “Полимерметал”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VII.2000 г. в 9 ч. в Хаско-
во, бул. В. Левски 4, при следния дневен ред: 1. отчет и
доклад на СД за дейността на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС одобрява отчета и доклада
на СД за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД за дейността им за 1999 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на