Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
воден отчет за финансовата 2000 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23496
96.—Съветът на директорите на “Ритекс”—АД, Со-
фия—Казичене, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на “Ритекс”—АД, София, на
26.VI.2000 г. в 10 ч. в седалището и адреса на управление
на дружеството: София, кв. Казичене, ул. Васил Левски 1-
А, в административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите не освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 5. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—общото събра-
ние приема предложенията на съвета на директорите за
промени в неговия състав; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема пред-
ложението на СД за избор на дипломиран експерт-счето-
водител; 7. вземане на решение по чл. 119 ЗППЦК за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества, воден в ДКЦК; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите взема решение по чл. 119 ЗППЦК
за отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—общото събрание променя текстове в устава на
дружеството; 9. разни. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на личен паспорт (и удос-
товерение за актуално състояние—за юридически лица) и
оригинална депозитарна разписка, издадена от Централ-
ния депозитар. Пълномощниците на акционери се регист-
рират и допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне и на пълномощно,
което следва да има задължителни реквизити, посочени в
Наредбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в ОС на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124
от 1997 г.). Всеки пълномощник, който представлява акци-
онер по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва
да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място при същия дневен ред.
Писмените материали за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
23792
48.—Съветът на директорите на “Финта”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 17.VI.2000 г. в 10 ч. в София,
в офиса на дружеството на адрес: София, ул. Струга, бл.
71, вх. Б, ап. 21, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за деноминиране на капитала на дружеството
във връзка с изискванията на ЗДЛ; 2. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да вземат участие. Регистрацията на акционерите
ще се извършва от 9 до 10 ч. на посочения адрес. Матери-
алите, свързани с ОС, са на разположение на акционерите
или на техни надлежно упълномощени представители в
офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23641
32.—Съветът на директорите на “Чех Юнион Ка-
питал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 10 ч. в
сградата на основния акционер “Унион Финанце”—АД,
Република Чехия, гр. Острава 70200, ул. Масна 8, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на изпъл-
нителния директор за 1999 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
3. структурни промени; 4. други.
23873
110.—Съветът на директорите на “РМО—Металург-
ремонт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в
11 ч. в административната сграда на “РМО—Металург-
ремонт”—АД, клон Пирдоп, ул. Сергей Румянцев 27,
Софийска област, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счето-
водител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. одобряване на
предложение от СД за покриване на загубите по отчетите
за 1998 и 1999 г. за сметка на неразпределена печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема от нераз-
пределената печалба от минали години да бъдат покрити
загубите по отчетите за 1998 и 1999 г.; 5. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 7. промени в състава
на СД и определяне възнаграждението им за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема промени в състава на члено-
вете на СД и определя възнаграждението им за 2000 г.; 8.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 9. предложение за отписване на дру-
жеството от публичния регистър на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
проект за решение—ОС приема предложението за отпис-
ване на дружеството от публичния регистър; 10. разни. Ре-
гистрацията на участниците ще се извърши същия ден в
9 ч. Акционерите се легитимират с депозитарни разписки,
а пълномощниците—с пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството, Со-
фия, кв. Ботунец.
23494
48.—Съветът на директорите на “Велпа—91”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин.
в седалището и адреса на управление на дружеството в
Стражица, ул. Гладстон 36, в столовата на “Велпа—91”—
АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 1999 г. и одобряване на годишния счето-
воден отчет за 1999 г., заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение: ОС одобрява доклада
за дейността на дружеството през 1999 г. и одобрява го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от дипломи-
ран експерт-счетоводител; 2. приемане на баланса и отче-
та за приходите и разходите за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение: ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите за финансовата 1999 г.; 3. предложение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 1999 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение: ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
5. промени в състава и числеността на съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в състава и числеността
на съвета на директорите на дружеството; 6. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОС