Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
ставител на акционера, с нотариална заверка на под-
писа и със съдържание, определено в наредба съглас-
но изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощ-
ниците на акционерите физически лица се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност, копие
от депозитарната разписка за акциите, притежавани
от упълномощителя, и изрично писмено пълномощно
за конкретното общо събрание с нотариална заверка
на подписа на упълномощителя и със съдържание,
определено в наредба съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Писмените материали от дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото във Варна, к.к. Св. Константин, от деня на обна-
родване на поканата в “Държавен вестник”. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 4.Х.2004 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
38957
15.—Надзорният съвет на “Черноморска къща”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2004 г. в 16 ч. в
управлението на дружеството във Варна, ул. Кракра 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за експертната проверка на го-
дишния счетоводен отчет; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния съвет за дейността
им от 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им през 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 3. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломирания експерт-счетоводител, заве-
рил баланса за 2003 г.; 4. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от надзорния съвет промени в устава на дру-
жеството; 6. избор на нови членове на надзорния съвет;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.ХI.2004 г. в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
39585
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Българо-германско социално дело”—Вар-
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.IХ.2004 г. в 9 ч. в
офиса на сдружението във Варна, ул. Княз Александър
Батенберг 41, при следния дневен ред: 1. одобряване на
плана за инвестиции за 2005 г.; 2. решение по структу-
рата на трудовите правоотношения; 3. решение по ня-
кои въпроси на трудовите възнаграждения на служите-
лите; 4. определяне на проекти във връзка с дейността
на дружеството.
38558
32.—Съветът на директорите на “Мебелна къща
Лазур”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.IХ.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството
във Варна, бул. Сливница, ж.к. Младост, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. разни. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание лично или чрез упълномощени
свои представители. Регистрацията на акционерите и
на лицата, редовно упълномощени да представляват
акционери в общото събрание, започва същия ден в 18 ч.
на мястото на провеждане на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.Х.2004 г. в същия час и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите във Варна, бул. Сливница, офиса на дру-
жеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
39353
40.—Съветът на директорите на “Варна—плод”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.IХ.2004 г. в 11 ч. във
Варна, бул. Владислав Варненчик 277, “Елпром”—АД—
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през изтеклата 2003 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на СД; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на
печалбата на дружеството за 2003 г. във фонд “Резер-
вен”; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за следващата 2004 г.; проект за решение:
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 7. промени в устава на “Варна плод”—АД; про-
ект за решение: ОС взема решение за извършване на
промени в устава на “Варна плод”—АД (съгласно пред-
ложението на СД); 8. промени в състава и броя на СД;
проект за решение: ОС приема предложените от СД
промени в състава и броя на СД. Поканват се за участие
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители. Писменото пълномощно за представляване на
акционер в редовното общо събрание трябва да отгова-
ря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На осно-
вание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощните следва да се
представят пред дружеството на адреса му на управле-
ние до 16 ч. на 28.IХ.2004 г. Правото на глас в общото
събрание на акционерите се упражнява от лицата, впи-
сани в регистрите на Централния депозитар като акци-
онери 14 дни преди датата на общото събрание съглас-
но чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на акционе-
рите или пълномощниците им ще се извършва във Варна,
бул. Владислав Варненчик 277, “Елпром”—АД—засе-
дателна зала, от 10 до 11 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта и депозитарна разписка за
притежаваните акции. Представителите на акционери-
те юридически лица следва да представят и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на представлява-
ното лице. Материалите за редовното общо събрание са
на разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството във Варна, ул. Академик Курча-
тов 1, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
38578
5.—Съветът на директорите на “Ди Ел Ей Бот-
линг Къмпани”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2004 г. в 10 ч. във Варна, ул. Мусала 9, ет. 2, в
офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството, вкл. промяна в наиме-