Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
12.—Съветът на директорите на “Съмит Ентър-
прайзис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.III.2000 г. в 14 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 24,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността и доклад на одитора на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма доклада на одитора; 2. одобряване на доклада на
съвета на директорите и на заверения годишен счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание одобрява доклада на съвета на директорите и
заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. при-
емане на решение за разпределение на печалбата; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 5. избор на одитор на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—общото събрание избира одитор за 2000 г.
съгласно предложението на съвета на директорите; 6.
приемане на решение за деноминация на капитала на
дружеството съгласно Закона за деноминация на лева;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за деноминация на
капитала; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в със-
тава му; 8. разни. Всички документи по дневния ред ще
бъдат представени на вниманието на акционерите на
посочения адрес. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите ще започне един час преди обявения начален
час. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5701
1.—Съветът на директорите на “Енергостроймон-
таж—Инженеринг”—АД, Белене, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
16.III.2000 г. в 17 ч. в Белене, заседателната зала на
общината, при следния дневен ред: 1. отчетност за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото; 2. приемане на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет; 3. доклад на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 6. промяна
в състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите; 7. разни.
Всички акционери се легитимират с личен паспорт.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5735
5.—Съветът на директорите на “Елица”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите, което ще се състои на
17.III.2000 г. в 15 ч. и 30 мин. в салона на дружеството
в Берковица, ул. Николаевска 102, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за финансовото състояние и приемане
отчета за приходи и разходи и баланс за 1999 г.; 4.
избор на нов експерт-счетоводител; 5. вземане на
решение за отписване на “Елица”—АД, от регистъра
на публичните дружества на Държавната комисия по
ценните книжа на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
5219
31.—Съветът на директорите на “Глобал турс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, Бургас, ул. Одрин 15, при
следния дневен ред: 1. промени в съвета на директори-
те; проект за решение—ОС одобрява промените в съве-
та на директорите; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. избор и назначаване на екс-
перт-счетоводител за 1999 и 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава експерт-счетоводител за
1999 и 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява промените в устава на
дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Пълномощниците се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на изрично писмено пълномощно с определено в
действащото законодателство съдържание. Регистраци-
ята на акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за извънредното общо събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството—Бургас, ул. Одрин 15.
6335
148.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
“Кораборемонтен завод Бургас”—АД, Бургас, на
16.III.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Бур-
гас, ул. Индустриална 3, със следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 6. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва; 7. приемане на решение за промяна вида на акци-
ите на дружеството; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема решение за промяна вида
на акциите на дружеството; 8. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема нов устав на дружеството; 9. опре-
деляне на броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—общото събрание на акционерите
определя броя и състава на съвета на директорите; 10.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите определя месечно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 11. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за