Държавен вестник, бр. 70, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
ционерите на адрес: София, бул. Рожен 16. Регистра-
ция на участниците и проверка на пълномощията им
ще се извърши в деня на провеждане на общото съб-
рание от 10,30 до 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.Х.2007 г. по същото време, на същото място и при
същия дневен ред.
43003
20.—Съветът на директорите на “Агрима”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 5.Х.2007 г. в 12 ч.
в заседателната зала на дружеството в София, ул.
Постоянство 67А, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за преобразуване на дружеството чрез
отделяне на част от имуществото съгласно изгот-
вен план за преобразуване и учредяване на ново ак-
ционерно дружество; проект за решение—ОСА взе-
ма решение за преобразуване на дружеството чрез
отделяне на част от имуществото съгласно изготве-
ния план за преобразуване и учредяване на ново ак-
ционерно дружество с наименование “Благоевград
Пропърти”—АД; 2. обсъждане и приемане на устав
на новоучреденото дружество “Благоевград Пропър-
ти”—АД; проект за решение—ОСА приема устав на
новоучреденото дружество “Благоевград Пропър-
ти”—АД; 3. избор на членове на съвета на директо-
рите на “Благоевград Пропърти”—АД, и определя-
не на мандата на членовете му; проект за решение—
ОСА избира членове на съвета на директорите съг-
ласно направените предложения от акционерите в
дружеството; 4. определяне размера на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите “Бла-
гоевград Пропърти”—АД; проект за решение—ОСА
определя размера на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите “Благоевград Пропър-
ти”—АД, съгласно направените предложения от ак-
ционерите в дружеството; 5. вземане на решение за
изменение на устава на “Агрима”—АД; проект за
решение—ОСА приема изменение в устава на “Аг-
рима”—АД; 6. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на по-
сочения адрес. Планът за преобразуване на “Агри-
ма”—АД, и докладът на съвета на директорите на
“Агрима”—АД, са представени в съда по седалище-
то на дружеството—Софийски градски съд. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на
7.ХI.2007 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието.
44728
1.—Съветът на директорите на “Булгранит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.Х.2007 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, София,
район “Искър”, ул. Неделчо Бончев 3, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 и 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004
и 2005 г.; 2. одобряване на годишните счетоводни
отчети на дружеството за 2004 и 2005 г. и докладите
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишните счетоводни от-
чети на дружеството за 2004 и 2005 г. и приема док-
ладите на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 и 2005 г.; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в уста-
ва на дружеството; 5. одобряване на експерт-счето-
водителите за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите от-
носно одобряване на дипломиран експерт-счетово-
дител; 6. предложение за разпределение на печалба-
та за 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; 7. разни. Поканват
се акционерите или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 26.Х.2007 г. на същото място и при
същия дневен ред.
43372
1.—Съветът на директорите на Медицински цен-
тър “Вяра, Надежда и Любов”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание
на акционерите на 6.Х.2007 г. в 10 ч., в София, ул.
Михалаки Ташев 2, в рапортната зала на ПСАГБАЛ
“Св. София”—ЕАД, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността и резул-
татите на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и резултати-
те на дружеството през 2006 г.; 2. обсъждане на ба-
ланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото към 31.ХII.2006 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството към 31.ХII.2006 г.; 3. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултати-
те от одиторската проверка и заверка за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от
одиторската проверка и заверка за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2007 г.; 6. промяна на фирмата на
дружеството; проект за решение—ОС променя фир-
мата на дружеството; 7. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; 8. промяна на капитала
на дружеството съгласно предложение на съвета на
директорите; проект за решение—ОС променя ка-
питала на дружеството; 9. приемане на изменения в
устава на дружеството съгласно предложение на
съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема изменения в устава на дружеството съглас-
но предложение на съвета на директорите; 10. осво-
бождаване членове на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава членове на съве-
та на директорите; 11. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира чле-
нове на съвета на директорите; 12. разни. Поканват
се всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители да присъстват. Материалите за съб-
ранието са на разположение при изпълнителния ди-
ректор на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 21.Х.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
40793