Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 105

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.,
събрало необходимото мнозинство; 5. увеличение ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за увеличаване капитала на дру-
жеството, събрало необходимото мнозинство; 6. про-
мяна в числеността и състава на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в числеността и състава на
членовете на съвета на директорите, събрало необхо-
димото мнозинство; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложенията за
промяна в устава на дружеството, събрали необходи-
мото мнозинство; 8. определяне възнагражденията на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за оп-
ределяне възнагражденията на членовете на СД, съб-
рало необходимото мнозинство; 9. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощено от тях лице с пълномощно, притежава-
що всички необходими реквизити. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 20.VI.2005 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на рзаполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
София, ул. Илиянско шосе 8.
14478
12.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция “Родители”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 2.VI.2005 г. в 17,30 ч. в София, ул.
Димитър Пешев 5, при следния дневен ред: 1. предста-
вяне на годишния отчет за дейността на организацията
през 2004 г.; 2. обсъждане на стратегия за финансово
стабилизиране на организацията; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на членовете на асоциаци-
ята в нейния офис.
10415
30.—Управителният съвет на “Компания за тех-
нологии и иновации “Съединение”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Дякон Игнатий 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. отчет на директора за
връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2004 г.; 4. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за разпределение на печалбата за 2004 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; 7. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8.
приемане на промени в числеността и състава на над-
зорния съвет съгласно направените на ОС предложе-
ния; проект за решение—ОС приема предложените
промени в числеността и състава на надзорния съвет;
9. определяне възнаграждението на членовете на над-
зорния и управителния съвет, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложения размер на месечно възнагражде-
ние на членовете на надзорния и управителния съвет,
на които няма да бъде възложено управлението; 10.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 11.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството—София, ул. Дякон Игнатий 2,
всеки работен ден от 10 до 12 ч., както и в бюлетина на
Комисията по финансов надзор и “Българска фондова
борса—София”—АД, считано от датата на обнародва-
не в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 3.VI.2005 г. на мястото
на провеждане на общото събрание на акционерите.
Акционерите юридически лица се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документи за самоличност. Акционери-
те физически лица се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите се легитимират с изрично писмено нотариал-
но заверено пълномощно, издадено по реда на ЗППЦК
за това общо събрание на дружеството, документи за
самоличност на упълномощения, за представителите
на акционери ЮЛ—и удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация на ЮЛ. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни е нищожно.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
15123
1.—Управителният съвет на Българо-руската тър-
говско-промишлена палата, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
БРТПП на 3.VI.2005 г. в 11 ч. в София, бул. Евлоги
Георгиев 169, зелена зала, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на БРТПП за дейността
през 2004 г. и основни направления за дейността през
2005 г.; 2. доклад на контролния съвет за проверка на
финансовото състояние на БРТПП през 2004 г.; 3. про-
мени в устава на БРТПП; 4. промени в състава на уп-
равителния съвет на БРТПП. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде на 3.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15687
1.—Управителният съвет на Българска дилърска
асоциация—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 3.VI.2005 г. в 17 ч. в София, ул.
Веслец 37, зала “Оборище”, хотел “Лайт”, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет
за дейността на БДА за 2004 г.; 2. приемане отчета за
дейността на контролния съвет за 2004 г.; 3. приемане
на нови членове на БДА; 4. промени в състава на упра-
вителния съвет; 5. промени в състава на контролния
съвет; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се провежда,
колкото и членове да се явят.
15115