Държавен вестник, бр. 88, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
1.—Съветът на директорите на “НМЦ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 15.ХII.2000 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, София, квартал Подуяне,
ж. к. Х. Димитър, бл. 67, вх. В, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността за 1998 и 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 1998 и 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1998 и 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. преобразуване на дру-
жеството в дружество с ограничена отговорност; проект
за решение—ОС преобразува дружеството в дружество
с ограничена отговорност; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите или техни
упълномощени представители в седалището на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители да присъстват. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62819
257.—Надзорният съвет на “Напредък холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в
София, бул. Г. М. Димитров 12, при следния дневен ред:
1. доклад на УС за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение: ОС приема доклада на УС за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверката на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проекторешение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение: ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 4. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проекторешение: ОС приема пред-
ложеното от УС разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 1999 г.; проекторешение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им през 1999 г.; 6. промени в устава; проекторе-
шение: ОС приема предложените от УС промени; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение: ОС избира предложения от УС екс-
перт-счетоводител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в централния офис на дружеството. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 9 ч. на 15.ХII.2000 г. Акционерите представят
личен паспорт и депозитарна разписка, а упълномоще-
ните—и писмено пълномощно.
62732
1.—Съветът на директорите на ФК “Нове”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Ис-
кър 14, при следния дневен ред: 1. промяна на адреса на
управление на дружеството; 2. промяна на наименова-
нието на дружеството; 3. промени в устава на дружест-
вото; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден от 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
63032
113.—Надзорният съвет на “Армимекс”—АД, Со-
фия, уведомява акционерите на дружеството, че не-
състоялото се общо събрание на “Армимекс”—АД,
София, насрочено на 5.Х.2000 г. чрез обява в “Държа-
вен вестник”, бр. 71 от 2000 г., стр. 106, поради липса
на кворум ще се проведе на 8.ХI.2000 г. на същото място,
при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал.
62518
Янко Диков Колев—притежател на над 10 % от ка-
питала на “Мелиорации и борба с ерозията”—АД, гр.
Айтос, на основание чл. 223 ТЗ, овластен с определение
от 3.Х.2000 г. на Бургаския окръжен съд, свиква общо
събрание на акционерите на 23.ХII.2000 г. в 9 ч. и 30 мин.
в гр. Айтос в административната сграда на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.—
ОС приема доклада; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.—общото събрание приема годишния отчет, ба-
ланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител с гласуване; 4. поименно освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. вземане на решение на ак-
ционерното дружество да се предяви съдебен иск за на-
несените щети към досегашния председател на съвета
според чл. 45 от устава на АД—общото събрание гласува
решението; 6. освобождаване от длъжност на членовете
на съвета на директорите поради изтичане на мандата,
за който са избрани; избор на нов съвет на директорите;
определяне възнаграждението и размера на гаранцията
на новоизбраните членове на съвета—ОС гласува осво-
бождаването, избора и размера на сумите. Регистрация-
та на акционерите ще се извърши от 8 ч. и 30 мин. на
23.ХII.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
62193
30.—Съветът на директорите на “Екофилтър”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 6.ХII.2000 г. в 10 ч. в
сградата на “Екофилтър”—АД, Бургас, ул. Одрин 3, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите през 1999 г.; 4.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества на ДКЦК по реда на
чл. 119 ЗППЦК; проекторешение—ОС приема направе-
ното предложение; 5. промени в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложените изменения;
6. повишаване на капитала на дружеството на 103 740 лв.;
проекторешение—ОС повишава капитала на дружест-
вото чрез издаване на нови акции и определя срок на
изкупуване 3 месеца от обнародването на решението в
“Държавен вестник”; 7. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проекторешение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 8. разни. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Начало на регистрацията—в 8 ч. и 30 мин.
Акционерите представят документ за самоличност, а
упълномощените—писмено пълномощно съгласно изис-
кванията на ДКЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
63027
289.—Съветът на директорите на “Елприбор”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ насрочва извънредно
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 13 ч. в
клуба на дружеството при следния дневен ред: 1. приема-
не на инвестиционната програма на “Елприбор”—АД,
Бургас, за периода 2000—2001 г.; проект за решение—
ОС приема инввестиционната програма на “Елприбор”—
АД; 2. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 3.
промени в броя и състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема промени-
те в броя и състава на СД; 4. разни. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите всеки