Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
то, София, район “Изгрев”, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9,
ново крило, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на друже-
ството през 2003 г., приемане на годишния отчет за
финансовата 2003 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за 2003 г., годишния финансов
отчет за 2003 г., доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка и отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
2. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през отчет-
ния период; 4. промяна в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние; 5. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и на гаранциите за управлени-
ето; проект за решение—ОС определя месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те и размера на гаранциите за управлението им; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 7. приемане
на изменения и допълнения на устава; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния на устава; 8. разни. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на “Стара планина холд”—АД, всеки работен ден
от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството, София,
район “Изгрев”, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9. Регистраци-
ята на акционерите започва в 11 ч. на 26.V.2004 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легитими-
рат с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкретното общо събрание и отговарящо
на изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание и отгова-
рящо на изискванията на закона. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цент-
ралния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VI.2004 г. в 11 ч. в зала “Пловдив” в Световния тър-
говски център—Интерпред, бул. Драган Цанков 36,
при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на мястото на провеждане на общото
събрание. Всеки, който представлява акционер или
акционери в общото събрание, следва да уведоми дру-
жеството най-късно 2 работни дни преди деня на об-
щото събрание. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е
нищожно. Представителите на акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание са длъжни да спазят
изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се
всички акционери на “Стара планина холд”—АД, да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица.
11579
15.—Управителният съвет на Съюза на ветераните
от войните в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
VI конгрес на съюза на 26.V.2004 г. в 10 ч. в Централния
военен клуб, бул. Цар Освободител 7, концертна зала,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на съюза за периода от V до VI конгрес и перспективи за
бъдеща дейност; 2. отчетен доклад на Централната кон-
тролно-ревизионна комисия; 3. приемане на бюджета
на съюза за 2004 г. и определяне размера на членския
внос; 4. разглеждане на жалби, сигнали и предложения
от комисия, определена от конгреса; 5. изменение и
допълнение на устава на съюза; 6. приемане на реше-
ния на конгреса; 7. избор на членовете на Управител-
ния съвет, Централната контролно-ревизионна коми-
сия и техните председатели; 8. приемане на обръщение
до държавни и обществени органи и организации.
8071
14.—Управителният съвет на Спортен клуб “Му-
сала”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 26.V.2004 г. в 17 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Константин Фотинов 118,
130 СОУ “Стефан Караджа”, стая 38, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклад на УС за дейността на
клуба през 2003 г.; 2. приемане на счетоводен отчет на
клуба за 2003 г.; 3. приемане на бюджет за 2004 г.; 4.
разни. Поканват се всички членове или техни упълно-
мощени представители да присъстват. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14443
316.—Съветът на директорите на “Топливо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на “Топливо”—АД, на
26.V.2004 г. от 11 ч. в седалището на управлението на
дружеството в София, ул. Солунска 2, ет. 2, заседател-
на зала, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределението на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2004 г. по предложение
на акционерите; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и до-
пълнения в устава на дружеството в съответствие с изиск-
ванията на ТЗ; 8. промени в броя на членовете и/или
персоналния състав на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени в броя на членовете и/или
персоналния състав на съвета на директорите; 9. опре-
деляне размера на възнаграждението, тантиемите и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението, тантиемите
и гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; 10. овластяване съвета на директорите
и изпълнителните директори на дружеството за извър-
шване на сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС овластява съвета на директорите и изпъл-