Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. освобожда-
ване на членовете на СД от длъжност и избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—СД предла-
га на ОС да не освобождава от длъжност членовете на
СД и да не избира нов СД; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на ГСО за 2000 г. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството в
с. Дончево. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. в деня на събранието. Акционерите се легитимират
с представяне на личен паспорт. Пълномощниците се
легитимират с представяне на личен паспорт и писмено
пълномощно съгласно изискванията на ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Преупълномощаването с правата по
предоставените пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на ЗППЦК, е нищожно.
16350
14.—Съветът на директорите на “Царевин”—АД,
с. Зимница, област Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 18.V.2000 г.
в 10 ч. в читалището на с. Зимница при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на дружес-
твото за дейността им през 1999 г.; 4. предложение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител по предложение на СД; 6. разни.
Писмените материали са на разположение в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17410
82.—Управителният съвет на “Златна Панега”—
АД, с. Златна Панега, област Ловеч, на основание чл.
223 ТЗ свиква общо събрание на дружеството на
17.V.2000 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството на адрес: с. Златна Панега, ул. Шипка 1, об-
ласт Ловеч, при следния дневен ред: 1. изслушване док-
лада на управителния съвет и на експерт-счетоводите-
лите; 2. одобряване на доклада на управителния съвет
и на заверения годишен счетоводен отчет на дружест-
вото; проект за решение—ОС одобрява доклада на уп-
равителния съвет и заверения годишен счетоводен от-
чет на дружеството; 3. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС взема ре-
шение за разпределение на печалбата съгласно предло-
жението на управителния съвет; 4. освобождаване на
членовете на управителния и надзорния съвет от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на управителния и на
надзорния съвет от отговорност за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводители на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение—ОС избира за екс-
перт-счетоводители на дружеството за 2000 г. предло-
жените от управителния съвет; 6. приемане на решение
за деноминация на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за деноминация на ка-
питала на дружеството; 7. разни. Всички документи,
отнасящи се до дневния ред, ще бъдат на разположение
на акционерите, желаещи да се запознаят с тях, на по-
сочения адрес. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да присъст-
ват на общото събрание. Регистрацията на акционери-
те ще започне половин час преди обявения час за отк-
риване на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 15 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18027
8.—Съветът на директорите на “Крамс”—АД,
с. Иваново, област Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 15 ч. в
с. Иваново, ул. Дунав 4, при следния дневен ред: 1. при-
емане доклада на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за 1999 г.; 2. приемане на завере-
ния годишен счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. избиране на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата за
1999 г.; 6 приемане на изменения в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приеме предложените изме-
нения в устава на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството, с. Иваново, ул. Дунав 4.
17424
316.—Съветът на директорите на “Прециз Интер
холдинг”—АД, с. Иваново, област Русе, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в с. Иваново, ул. Дунав 4,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада на СД за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за 1999 г.; 2. приемане на заверения годишен счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. изби-
ране на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата от
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата от 1999 г.; 6.
приемане на изменения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения
в устава на дружеството. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството, ул. Дунав 4, с. Иваново.
17425
32.—Съветът на директорите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.V.2000 г. в 14 ч. в офиса на “Мигрос Тюрк Таш” в
Турция, Истанбул, кв. Джаферага, ул. Дамга 23—25,
Кадъкьой 81300, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение относно деноминация на капитала на дружес-
твото в съответствие със законовите промени в текущо-
то българско законодателство; 2. утвърждаване избора
на одитор, направен от съвета на директорите на дру-
жеството, за заверка на годишния счетоводен отчет за
финансовата 1999 г.; 3. приемане на финансовите отчети
на дружеството за финансовата 1999 г.; 4. вземане на
решение за увеличаване на регистрирания капитал на
дружеството; 5. промени в състава на съвета на директо-
рите; 6. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите; 7. преместване на седалището и
адреса на управление; 8. приемане на съответните изме-
нения в дружествения договор. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ново събрание ще се състои на 13.VI.
2000 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от представения