Държавен вестник, бр. 66, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството през
2004 г.; 3. приемане на решение по отношение на
финансовия резултат за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2004 г.; проект за
решение—ОС не освобождава от отговорност Бла-
гой Андонов Коюв—изпълнителен директор, от
3.I.2003 г. до 17.VII.2003 г.; 5. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. промяна в състава на съвета на
директорите. Поканват се акционерите или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 2.ХI.2005 г. в 14 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите от
9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в
административната сграда на дружеството в Раз-
лог, ул. Опълченска 8. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници започва в 10,30 ч.
и приключва в 12,30 ч. в деня на събранието. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта—за физическите лица, и
удостоверение за актуално състояние на съдебната
регистрация—за юридическите лица, както и ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружество-
то. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и писмено пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити.
52486
38.—Съветът на директорите на “Спортен ком-
плекс “Лава”—АД, Самоков, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 30.IХ.2005 г. в 17 ч. на адрес: Самоков,
бул. Искър, Спортен комплекс “Лава”, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания одитор по
финансовия отчет на дружеството към 31.ХII.2004 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на
регистрирания одитор по финансовия отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. одобряване на финансовия отчет
на дружеството към 31.ХII.2004 г. и разпределяне на
печалбата; предложение за решение—ОС одобрява
финансовия отчет на дружеството към 31.ХII.2004 г.
и предложението на съвета на директорите за разп-
ределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за резулта-
тите от дейността на дружеството през 2004 г.; 5.
изменения в устава; предложение за решение—ОС
изменя устава на дружеството съобразно предложе-
нията на акционерите; 6. промени в състава на съве-
та на директорите; предложение за решение—ОС
освобождава като членове на съвета на директорите
и избира за членове на съвета на директорите лица-
та, предложени от акционерите; 7. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2005 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява предложението на съвета на директорите за
определяне възнагражденията на неговите членове
за 2005 г.; 8. назначаване на регистриран одитор за
2005 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор, който да провери финансовия отчет на дружес-
твото за 2005 г. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и лицата, редовно упълномощени по
чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се из-
върши същия ден от 16,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
17.Х.2005 г. в 17 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Материалите по заседанието
и съответните предложения за решения по дневния
ред са на разположение в канцеларията на дружество-
то на адрес: Самоков, ул. Иван Доспевски 26.
52477
14.—Управителният съвет на “Ротари клуб—Са-
моков” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.Х.2005 г. в 17 ч. в
Самоков, бул. Искър 42, при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на сдружението; 2. промяна в със-
тава на управителния съвет на сдружението; 3. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
53979
44.—Съветът на директорите на “Риленатекс”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.Х.2005 г. в 14 ч. в
Самоков, бул. Софийско шосе 9, в салона на “Рилски
лен”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и перспективите за развитието му; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и перспективите за развитието
му; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2005 г.; 5. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в дружеството
на адрес: Самоков, бул. Софийско шосе 9. Поканват
се всички акционери или техни представители, упъл-
номощени с писмено пълномощно с нотариално за-
верен подпис. Регистрацията на участниците ще се
извършва на мястото на провеждане на събранието
от 13 до 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание се насрочва за 28.Х.2005 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
52436
15.—Съветът на директорите на “Слънчо”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.Х.2005 г. в 11 ч.
в Свищов, ул. Дунав 16, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за извършване на промени
(изменения и допълнения) в устава на дружеството,
респ. приемане на нов устав на дружеството; проект