Държавен вестник, бр. 61, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
ние за назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците ще
започне на 13.VIII.2004 г. от 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VIII.2004 г. от 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
37238
 36.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.VIII.2004 г.
в 16 ч. в заседателната зала на Общинския съвет—Си-
листра, ул. Симеон Велики 16, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета и баланса; 3. разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 4. избор на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД; 6. разни. Регистрацията ще
се извършва на 20.VIII.2004 г. от 10 ч. до 15 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството—ул. Симеон Велики 34, срещу
лична карта, а за упълномощените—срещу нотариално
заверено пълномощно. При липса необходимия кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 10.IХ.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение в офиса на дружеството.
35022
52.—Съветът на директорите на “Верея—пласт”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
20.VIII.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, Стара Загора, кв. Индустриален, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите; 6.
промяна в устава съгласно предложението на съвета на
директорите; проект за решение—ОС променя устава
съгласно предложението на съвета на директорите.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 4.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
35102
10.—Съветът на директорите на “Бетон 2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VIII.2004 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството в Хасково,
ул. Старо пловдивско шосе 1, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.,
както и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г., както и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. взема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС взема ре-
шение за покриване с печалбата на загуби от предходни
години; 5. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност досегашните
членове на съвета на директорите и избира нов съвет на
директорите съгласно предложенията на акционерите;
6. определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението на членовете на СД за
2004 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; 8. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 9.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството в Хас-
ково. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30
мин. в деня на провеждане на общото събрание. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Акци-
онерите се легитимират с лична карта, а пълномощни-
ците—с писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
34397
198.—Съветът на директорите на “Кумазит
строй”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 20.VIII.2004 г. в 16 ч. в Ямбол, ул. Ямболен 18, ет.
3, при следния дневен ред: 1. годишен баланс, счетово-
ден отчет и отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния баланс, сче-
товодния отчет за приходите и разходите и отчета за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка за 2003 г; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. определяне размера на въз-
награждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите размер на възнаграждението за членовете; 5. избор
на регистриран одитор за одит на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите регистриран одитор за одит през
2004 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството
за привеждането му в съответствие с измененията на ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството за привеждането му в
съответствие с измененията на ТЗ; 7. доклад за приетата
от СД бизнеспрограма за дейността на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема бизнеспрогра-
мата за дейността на дружеството за 2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.IХ.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени техни представители да вземат
участие в събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на седалището на дружеството. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници ще се
извърши от 15 до 16 ч. на мястото, определено за про-
веждане на общото събрание.
34246