Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
дител за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за финансовата 2002 г.; 3. предло-
жение за освобождаване от отговорност на членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на баланс и годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител Асен Китов за за-
верка на баланс и годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.ХII.2003 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в Сунгурларе.
58457
Янка Александрова Станчева—ликвидатор на “Аг-
рохим”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
10.ХII.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на началния баланс на
дружеството до обявяването в ликвидация; проект за
решение—ОС приема началния баланс на дружеството
до обявяването в ликвидация; 2. приемане на доклада
за дейността на ликвидатора за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на ликвидатора
за 2002 г.; 3. приемане на годишния отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност ликвидатора за дейността му за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
ликвидатора на дружеството за 2002 г.; 5. приемане на
решение за продължаване срока на ликвидацията на
“Агрохим”—АД, Търговище, до една година или от
6.ХI.2003 г. до 6.ХII.2004 г.; проект за решение—ОС
удължава срока за ликвидация на дружеството с една
година от 6.ХI.2003 г. до 6.ХI.2004 г. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. на 10.ХII.2003 г. При липса
на кворум събранието ще се проведе на 24.ХII.2003 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
57024
3.—Съветът на директорите на “Авангард ХД”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.ХII.2003 г. в 11 ч. в
юридическия офис на дружеството, Варна, бул. Осми
приморски полк 57А, при следния дневен ред: 1. про-
мяна в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите;
2. промяна в устава; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 3. приемане
на ГСО за 2002 г. и доклада на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 4. освобождаване от отговорност
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 29.ХII.2003 г. в 14 ч, на същото място и при
същия дневен ред.
57583
496.—Съветът на директорите на “Димана”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.ХII.2003 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Харманли, бул. Бълга-
рия 9, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния счетово-
ден отчет; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 4. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
разпределение на финансовия резултат; проект за ре-
шение—ОС приема направените предложения. Покан-
ват се акционерите в дружеството да вземат участие в
събранието лично или чрез надлежно упълномощени
лица, съгласно законовите изисквания за юридически
и физически лица. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регис-
трацията на акционерите започва същия ден в 10 ч. в
мястото на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54618
1.—Съветът на директорите на “Агро еър-ин-
вест”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г.
в 9 ч. в административната сграда на дружеството, Хас-
ково, пл. Градска болница 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.,
както и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г., както и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност досегашните членове на съ-
вета на директорите и избира нов съвет на директорите
съгласно предложенията на акционерите; 5. увеличава-
не капитала на дружеството от 50 000 лв. на 500 000 лв.
чрез увеличаване номинала на акциите от 1 на 10 лв.;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото от 50 000 лв. на 500 000 лв. чрез увеличаване но-
минала на акциите от 1 на 10 лв.; 6. промяна наимено-
ванието на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за промяна наименованието на дружест-
вото; 7. изменения и допълнения на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения на устава; 8. избор на одитор-
ско предприятие за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложеното одиторско предприятие за 2003 г.;
9. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството в
Хасково. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
в деня на провеждане на общото събрание. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Акционе-
рите се легитимират с личен паспорт, а пълномощни-
ците—с писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
20.ХII.2003 г. в 9 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
52586
5.—Съветът на директорите на “Агро еър”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г. в 10 ч. в Хас-
ково в административната сграда на дружеството в
Хасково, пл. Градска болница 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г., както и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2002 г., както и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;