Държавен вестник, бр. 98, 2002 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
ставители. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници ще се извършва в деня на събранието
от 8 до 10 ч. Акционерите представят документ за само-
личност, а техните представители—документ за само-
личност и пълномощно.
54827
45.—Съветът на директорите на “ЗПП—Русе”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.ХI.2002 г. в 16 ч. в Русе, бул.
Хр. Ботев 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на назначения експерт-
счетоводител за 2001 г. и одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г. и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 4. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение: ОС не променя състава
на съвета на директорите; 5. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава експерт-счетоводителя и назна-
чава предложения дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение: ОС изменя и допълва устава на дружество-
то. Поканват се акционерите на дружеството да при-
състват на редовното заседание на ОС. Упълномоще-
ните лица следва да представят пълномощни съгласно
изискванията на ТЗ. Регистрацията на участниците ще
започне в 15 ч. и ще приключи в 16 ч. Материалите,
свързани с дневния ред, са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството в Русе, бул. Хр. Ботев 1.
При поискване те се предоставят безплатно на акцио-
нерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на ОС на акционерите ще се проведе съ-
щия ден в 17 ч., същото място и при същия дневен ред.
54018
28.—Съветът на директорите на “Напорни тръби—
98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.ХI.2002 г.
в 10 ч. в администрацията на “Напорни тръби”—АД, Русе,
бул. Тутракан 41, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчетния доклад на СД; 2. приемане
на счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема счето-
водния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. разпределение на печалбата за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; 4. промени в устава;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2001 г.; 6. промени в
състава на СД и определяне на възнаграждение за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложената промяна
в състава на СД и определя възнаграждение за 2002 г.; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложения експерт-счетоводител
за 2002 г. Поканват се всички акционери или техни пъл-
номощници да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден от 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
51583
20.—Съветът на директорите на “Устрем—ин-
вест”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
23.ХI.2002 г. в 19 ч. в заседателната зала на “Балнео-
ложки център Хисар”, хотел “Хисаря” в гр. Хисаря, при
следния дневен ред: 1. доклад и отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада и отчета на
съвета на директорите за 2001 г.; 2. предоставяне на
мандат на изпълнителния директор на дружеството да
извърши продажба, отдаване под наем за срок до 10
години или да се замени дълг срещу собственост по
изискуеми кредити на нерентабилни недвижими имо-
ти, собственост на дружеството, закриване дейността
телеугояване в гр. Две могили; проект за решение—ОС
дава мандат на изпълнителния директор да извърши
продажба на нерентабилни недвижими имоти, собстве-
ност на дружеството, като се изготвят данъчна и пазар-
на цена на обекта, отдаване под наем за срок до 10 го-
дини или се замени дълг срещу собственост по изиску-
еми кредити; закрива дейността телеугояване в гр. Две
могили; 3. доклад на експерт-счетоводителя и годишен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да и годишния отчет за 2001 г. на експерт-счетоводите-
ля; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.;
5. освобождаване членовете на съвета на директорите
и изпълнителния директор от отговорност за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
и изпълнителния директор за дейността им през 2001 г.;
6. разпределение на печалбата на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството през 2001 г.; 7. разни. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях лица в съответствие с Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общо събрание на дружеството да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия ден
от 18 ч. и 30 мин. За участие в събранието акционери-
те се легитимират с лична карта и временно удостове-
рение на упълномощителя, а пълномощниците—с
лична карта, временно удостоверение на упълномо-
щителя и изрично писмено пълномощно с нотариална
заверка на подписа. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55426
4.—Управителният съвет на Туристическо дружес-
тво “Искърски пролом”—Своге, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.ХI.2002 г. в 16 ч.
в клуба на дружеството в Своге, ул. Ал. Стамболийски
3, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството; 2. промени в устава; 3. избор на нов
управителен съвет.
53105
24.—Съветът на директорите на “Аптечно—Силис-
тра”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.ХI.2002 г.
в 10 ч. в Силистра, ул. Симеон Велики 10, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на
дружеството за 2001 г., на годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и
приемане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството за 2001 г., годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя и приема направеното предложение за
разпределяне на печалбата на дружеството; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.;
3. промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение: ОС приема направеното предложе-
ние за промяна на адреса на управление на дружество-
то; 4. приемане промени в устава на дружеството; про-