Държавен вестник, бр. 23, 2008 г., стр. 21

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
2. Задължението, предвидено в настоящия
член, се прилага само дотолкова, доколкото
информацията е на разположение на банката,
където е открита сметката.
3. Задължението, предвидено в настоящия
член, се прилага само ако разследването се от-
нася до:
—престъпление, което се наказва с наказа-
ние лишаване от свобода или заповед за задър-
жане за максималния период, който е най-мал-
ко четири години в молещата държава и най-
малко две години в замолената държава, или
—престъпление, посочено в член 2 от Кон-
венцията за създаване на Европейска полицейс-
ка служба (Конвенция за Европол) от 1995 г.
или в приложението към тази Конвенция, как-
то е последно изменена, или
—престъпление, посочено в Конвенцията за
защитата на финансовите интереси на Европейс-
ките общности от 1995 г., Протокола от 1996 г.,
приложен към нея, или Втория протокол от
1997 г., приложен към нея, доколкото такова
престъпление може да не е предмет на Конвен-
цията за Европол.
4. Органът, който отправя молбата, в мол-
бата:
—посочва защо счита, че поисканата инфор-
мация е вероятно да бъде от съществена важ-
ност за разследването на престъплението,
—посочва на какви основания са изградени
предположенията му, че сметката е открита в
някоя от банките в замолената държава-член-
ка и кои банки може да са замесени, доколкото
е възможно да се определи това,
—включва всякаква налична информация,
която може да улесни изпълнението на молбата.
5. Държавите-членки могат да направят из-
пълнението на дадена молба в съответствие с
настоящия член зависимо от същите условия,
каквито се прилагат от тяхна страна по отно-
шение на молби за извършване на обиск и кон-
фискация.
6. Съгласно член 34, параграф 2, буква в) от
Договора за Европейски съюз Съветът може да
реши да разшири обхвата на параграф 3.
Член 2
Молби за информация за банкови транзакции
1. По молба на молещата държава замоле-
ната държава предоставя подробна информа-
ция за конкретни банкови сметки и банкови
операции, които са извършени през определен
период през една или повече сметки, посочени
в молбата, включително подробностите за всич-
ки сметки, от които и до които се извършват
банковите операции.
2. Задължението, предвидено в настоящия
член, се прилага само дотолкова, доколкото
информацията е на разположение на банката, в
която е открита сметката.
3. Молещата държава-членка посочва в мол-
бата си причината да счита, че поисканата ин-
формация е релевантна за разследването на
престъплението.
4. Държавите-членки могат да направят из-
пълнението на дадена молба в съответствие с
този член зависимо от същите условия, какви-
то се прилагат от тяхна страна по отношение на
молби за извършване на обиск и конфискация.
Член 3
Молби за наблюдение на банкови транзакции
1. Всяка държава-членка се задължава да
гарантира, че при молба за това от страна на
друга държава-членка тя е в състояние да из-
вършва наблюдение за определен период от
време на банковите операции, които се извър-
шват през една или повече сметки, посочени в
молбата, и да предадат на молещата държава-
членка резултатите от това наблюдение.
2. Молещата държава-членка посочва в мол-
бата си причината да счита, че поисканата ин-
формация е релевантна за разследването на
престъплението.
3. Решението за наблюдение се взима във
всеки отделен случай от компетентните органи
на замолената държава-членка при стриктно
спазване на националното право на тази дър-
жава-членка.
4. Практическите подробности, отнасящи се
до наблюдението, се договарят между компе-
тентните органи на молещата и на замолената
държава-членка.
Член 4
Поверителност
Всяка държава-членка взема необходимите
мерки да гарантира банките да не разкриват на
съответния клиент на банката или на трети лица,
че на молещата държава се предоставя инфор-
мация в съответствие с членове 1, 2 и 3, както и
да не разкриват на тези лица, че се извършва
разследване.
Член 5
Задължение за информиране
Ако в хода на изпълнение на молба за вза-
имопомощ компетентният орган на замоле-
ната държава-членка сметне, че може да е це-
лесъобразно да предприеме разследвания,
които първоначално не са били предвидени
или които не е можело да бъдат конкретизи-
рани в момента на подаване на молбата, то
този орган незабавно информира за това ком-
петентния орган от молещата страна, за да му
даде възможност да предприеме по-нататъш-
ни действия.
Член 6
Допълнителни молби за взаимопомощ
1. Когато компетентният орган на молеща-
та държава-членка отправи молба за взаимо-
помощ, което е в допълнение към предходна
молба, то от него не се изисква повторно да
предоставя информация, която вече е предос-
тавена в първоначалната молба. Допълнител-