Държавен вестник, бр. 52, 2004 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в заседанието на общото събрание лично
или чрез пълномощник.
22132
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Движение Отечество”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 1.VIII.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Пордим 11, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението и освобождаване от членство; 2. промени
в ръководството на сдружението.
31216
1.—Съветът на директорите на “Дигтех”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 1.VIII.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София 1000, ул. Хубавка 9, при дневен
ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема устава съобразно проект, приет
от СД; 2. приемане на счетоводния отчет и одиторски
доклад за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и одиторски доклад за 2003 г.;
3. избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира Изабела Василева Джалъзова за одитор на дру-
жеството; 4. решение за разпределяне на дивиденти от
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС определя
възможността, начина на разпределяне на дивиденти;
5. одобрение на приети решения от съвета на директо-
рите за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки решения на съвета на директорите, взети през 2003 г.
За проверка на материалите и за гласуване в общото
събрание акционерите се легитимират с акции на при-
носител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VIII.2004 г., в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
30485
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Общество Път на мъдростта”—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 1 и 2.VIII.2004 г. в 10 ч. в София, сградата на
читалище “Райко Алексиев”, бул. Скобелев 51, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съ-
вет за дейността на сдружението за периода 2003/2004 г.,
финансов отчет и разпространение на литературата на
Обществото—отчет на организационния секретар, от-
чет на управителя на Дома на мъдростта и доклад на
председателя на СЦЦ; 2. обсъждане на отчетните док-
лади; 3. приемане отчетния доклад на управителния
съвет; 4. освобождаване на председателя на Региона-
лен модул—Варна; 5. избор на председател на Региона-
лен модул—Варна; 6. други.
26821
1.—Съветът на директорите на “Химремонт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
2.VIII.2004 г. в 17 ч. в залата за събрания на дружест-
вото, София, ул. Пробуда 23А, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството и годишен счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. избиране на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения кандидат за ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 4. разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г., както следва: 30 244,16 лв. за фор-
миране на част от основния капитал; остатъкът да бъ-
де използван за покриване на загуби от минали годи-
ни; проект за решение—ОС разпределя печалбата за
2003 г., както следва: 30 244,16 лв. за формиране на
част от основния капитал; остатъкът да бъде използ-
ван за покриване на загуби от минали години; 5. замес-
тване на ДМА и остатъчен резерв от ревалоризацията,
формиращи записания основен капитал на дружество-
то на основание обяснителна записка за състоянието
на капитала на дружеството на гл. счетоводител и
изпълнителния директор, приета от СГС с решение от
11.II.1999 г., като на тяхно място капиталът на дру-
жеството е 50 000 лв. и се формира като сбор от: а)
1000 лв. записан и внесен капитал при първоначална-
та регистрация на дружеството с решение № 1 от
9.IХ.1996 г. на СГС; б) 2258 лв. остатък от покупната
цена по чл. 6, т. 1.2 от договора с АП от 1996 г.—отче-
тена като допълнителен капитал; в) 3583,70 лв. допъл-
нителна вноска на акционерите, направена на
4.IХ.1996 г. и внесена по сметка на АП на 9.IХ.1996 г.
с вносна бележка; г) 12 914,14 лв. печалба от 1997 г.
съгласно решение от 1.ХI.1998 г. на ОС, отнесена във
фонд “Резервен”, се преотнася в основния капитал на
дружеството; д) 30 244,16 лв. от печалбата за 2003 г.
съгласно проект за решение № 04 на ОС; проект за
решение—ОС, без да променя стойността на записа-
ния основен капитал на дружеството 50 000 лв., замес-
тва 33 829 лв. ДМА и 16 171 лв. остатъчен резерв от
ревалоризацията, формиращи записания основен ка-
питал на дружеството, на основание обяснителна за-
писка за състоянието на капитала на дружеството на
гл. счетоводител и изпълнителния директор, приета
от СГС с решение от 11.II.1999 г., като на тяхно място
капиталът на дружеството 50 000 лв. се формира като
сбор от: а) 1000 лв. записан и внесен капитал при пър-
воначалната регистрация на дружеството с решение
№ 1 от 9.IХ.1996 г. на СГС; б) 2258 лв. остатък от по-
купната цена по чл. 6, т. 1.2 от договора с АП от
1996 г.—отчетена като допълнителен капитал; в)
3583,70 лв. допълнителна вноска от акционерите, нап-
равена на 4.IХ.1996 г. и внесена по сметка на АП на
9.IХ.1996 г. с вносна бележка; г) 12 914,14 лв. печалба
от 1997 г. съгласно решение от 1.ХI.1998 г. на ОС, от-
несена във фонд “Резервен”, се преотнася в основния
капитал на дружеството; д) 30 244,16 лв. от печалбата
за 2003 г. съгласно проект за решение № 04 на това
ОС; 6. ликвидиране на загубата от предходните години
да се извърши съгласно проект за решение № 04 на
това общо събрание и за сметка на удържаните чрез
прихващане начисления от възнаграждения за ИД и
участие в съвета на директорите на Стойчо Велков
Кацарев; прихващането е решено от съвета на дирек-
торите с протокол № 03 от 22.VIII.2003 г. и извършено
със заповед № 133 от 29.ХII.2003 г. на изпълнителния
директор; проект за решение—ОС приема решение за
окончателно ликвидиране на загубата от предходните
години да се извърши съгласно проект за решение № 04
на това общо събрание и за сметка на удържаните чрез
прихващане начисления от възнаграждения за ИД и
участие в съвета на директорите на Стойчо Велков Ка-
царев; прихващането е решено от съвета на директори-
те с протокол № 03 от 22.VIII.2003 г. и извършено със
заповед № 133 от 29.ХII.2003 г. на изпълнителния ди-
ректор; 7. възмездно предоставяне на част от собстве-
ния на дружеството УПИ II, кв. 3, м. Военна рампа, на
фирма “Тандем—В”—ООД, София, съгласно одобрен
генерален план и технически проект за изграждане и
разширение на “Месопрработвателно предприятие
“Тандем—В”—ООД, София, бул. Илиянци 23, чрез:
отстъпване право на строеж; или отдаване под наем;
или замяна с равностойно недвижимо или движимо
имущество на фирма “Тандем—В”—ООД, София, като
възлага на съвета на директорите на “Химремонт”—
АД, да проведе по-нататъшните процедури и да дого-
вори по целесъобразност формата, под която да стане
предоставянето; проект за решение—ОС приема реше-
ние за възмездното предоставяне на част от собствения
на дружеството УПИ II, кв. 3, м. Военна рампа, на фир-
ма “Тандем—В”—ООД, София, съгласно одобрен ге-
нерален план и технически проект за изграждане и раз-
ширение на “Месопрработвателно предприятие “Тан-