Държавен вестник, бр. 6, 2002 г., стр. 61

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
1.—Съветът на директорите на “Германос Теле-
ком България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
21.II.2002 г. в 11 ч. в сградата на “Германос индустриал-
на и търговска компания за електроника и телекомуни-
кационни материали и услуги”—АД, в Агиос Стефанос
Атикис, намиращ се на 23-ти километър на националния
път Атина—Ламия, Гърция, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава член
на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
избор на нов член на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира нов член на съвета на директори-
те съобразно предложенията на акционерите; 4. промя-
на в устава на дружеството; проект за решение—ОС
изменя устава на дружеството съобразно предложения-
та на акционерите. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционерите, ще се извърши същия ден в
9 ч. Материалите по събранието и съответните проекто-
решения по дневния ред са на разположение в канцела-
рията на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
70339
1.—Съветът на директорите на “Нова Композит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно об-
що събрание на акционерите на 22.II.2002 г. в 11 ч. в
София, район “Слатина”, бл. 44, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за промяна в състава на
съвета на директорите на “Нова Композит”—АД; про-
екторешение—ОС приема промените в състава на СД
на дружеството; 2. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощен представител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1528
4.—Управителният съвет на Българо-руската тър-
говско-промишлена палата—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те си на 22.II.2002 г. в 11 ч. в София, бул. Евлоги Геор-
гиев 169—зелена зала, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване от длъжност на членове на управителния
съвет; 2. избор на нови членове на управителния съвет;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1429
1.—Съветът на директорите на “Агромени-
джмънт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.II.2002 г.
в 11 ч. в управлението на “Агрия”—АД, Пловдив, Асе-
новградско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; проекторешение—ОС приема баланса
и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; 4. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището и регист-
рирания адрес на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва същия
ден в 10 ч. срещу представяне на документ за самолич-
ност за физическите лица, а за юридическите лица—
съдебно решение или удостоверение за актуално прав-
но състояние, а за упълномощените представители—и
пълномощно, отговарящо на изискванията за минимал-
но съдържание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1733
1.—Съветът на директорите на “ПМУ Кремиков-
ци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 22.II.2002 г.
в 14 ч. в София, кв. Ботунец, в офиса на дружеството,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за про-
дажба на финансови активи—дялово участие на “ПМУ
Кремиковци”—АД, в “ПМУ Кремиковци”—ООД; про-
ект за решение—ОС приема решение за дяловото учас-
тие на “ПМУ Кремиковци”—АД, в “ПМУ Кремиков-
ци”—ООД, да бъде прехвърлено чрез продажба на “Мон-
тажно предприятие Кремиковци”—АД; 2. освобожда-
ване членовете на СД, избор на нови членове на СД и
определяне на възнаграждението им. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да участват в събранието. Материалите по
дневния ред се намират в офиса на дружеството и са на
разположение на акционерите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1410
359.—Управителният съвет на “Унифарм”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 22.II.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Трайко Станоев 3, административната сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дружес-
твото за 2000 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 2000 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2000 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 2000 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2001 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.;
5. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в събранието лично или чрез
поименно упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
64287
102.—Съветът на директорите на “Газстрой”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.II.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото, София, ул. Камен Андреев 24, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2000 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 4. избор на одитор на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС избира
одитор на дружеството за 2001 г.; 5. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на
дружеството на същия адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
72836