Държавен вестник, бр. 17, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите
за управлението и дейността на дружеството през
2006 г.; 2. обсъждане на доклада на регистрирания
одитор за извършения одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор за
2006 г.; 3. обсъждане и одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения на
събранието регистриран одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г.; 6. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адрес: София, ул.
Шипка 3, както и в бюлетина на зам.-председателя
на Комисията за финансов надзор, управление “Над-
зор на инвестиционната дейност”, и на “Българска
фондова борса—София”—АД. Регистрацията на
акционерите започва в 10,30 ч. на 26.IV.2007 г. на
мястото на провеждане на ОС. На основание чл. 115а
ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в
регистрите на “Централен депозитар”—АД, като
акционери не по-късно от 14 дни преди датата на
ОС. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
ОС и саморъчно подписано от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане; удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това ОС, саморъчно подписано от упълно-
мощителя-акционер и отговарящо на изискванията
на закона и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание на чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
10.V.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който представлява акционер или
акционери в ОС, следва да уведоми за това дружес-
твото и да представи на адреса на управление на
дружеството оригинал на пълномощното, въз осно-
ва на което ще се осъществи представителството,
най-късно до 12 ч. на работния ден, предхождащ деня
на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
1086
1.—Съветът на директорите на “ИПП Испро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
27.IV.2007 г. в 12 ч. в Радомир, в залата на “Виолета
Якова”—АД, ул. Райко Даскалов 45, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. пред-
ставяне на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и
доклад на експерт-счетоводителя за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 2006 г. и доклад на експерт-счетоводителя за
2006 г.; 3. обсъждане на решение за разпределяне на
финансовия резултат за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за разпределяне на финансовия резултат за 2006 г.;
4. обсъждане на освобождаването от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г. Ре-
гистрацията започва в 12 ч. и приключва в 13 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ се насрочва общо събрание 14 дни
по-късно в 13 ч. и то е законно независимо от пред-
ставения на него капитал.
144
40.—УС на Асоциацията на производителите
на безалкохолни напитки в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 27.IV.2007 г. в 14 ч. в заседател-
на зала “Приемна” на Централен дом на армията,
София, бул. Цар Освободител 7, при следния дне-
вен ред: 1. утвърждаване на решение на УС за при-
ем на нови членове; 2. отчет на УС за извършената
работа за изминалия мандат; 3. отчет на КС по при-
ходите и разходите и резултатите от извършена про-
верка на годишния финансово-счетоводен отчет и
бюджет на асоциацията; 4. избор на УС и КС на
асоциацията.
1258
1.—Съветът на директорите на “Спартак турс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 27.IV.2007 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Фр.
Ж.-Кюри 20, ет. 8, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в състава и броя на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава и броя на членовете на съве-
та на директорите; 2. определяне размера на възна-
граждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението на
дружеството, и на гаранцията по чл. 240, ал. 1 ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложените раз-
мери на възнагражденията на членовете на СД, на
които няма да бъде възложено управлението на дру-
жеството, и на гаранцията за управлението им; 3.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството и промяна на чл. 3 от устава в съответ-
ствие с това решение; проект за решение—ОС прие-
ма решение за промяна седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съобразно предложението
на СД и изменя чл. 3 от устава в съответствие с така
приетото решение; 4. разни. Регистрацията на акци-
онерите и на техните пълномощници започва в 11,30 ч.
на 27.IV.2007 г. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 14.V.2007 г. в 12 ч. на същото място и при същия