Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 5
дружеството; предложение за решение—ОС приема
направените предложения за промени в устава; 5. про-
мени в капитала на дружеството съгласно разпоредби-
те на Закона за деноминация на лева; предложение за
решение—ОС деноминира капитала на дружеството; 6.
промени в състава на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в СД; 7. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; предложение за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
8. разни; предложение за решение—ОС взема реше-
ния по допълнително включени въпроси в дневния
ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Поканват се всички акционери, прите-
жаващи акции или временни удостоверения с право
на глас, да вземат участие в събранието. Пълномощ-
ниците на акционерите ще се легитимират с личен
паспорт и писмено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12033
66.—Съветът на директорите на “Руй 1706”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 15 ч.
в седалището на дружеството в София, район “Подуя-
не”, в цеха на дружеството, бул. Ботевградско шосе 56,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс и доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределението на печалба-
та на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2000 г. по предложение на акционери-
те; 6. привеждане на капитала на дружеството, в т.ч. и
размера на акциите, в съответствие със Закона за дено-
минация на лева; проект за решение—ОС взема реше-
ние на основание § 5, ал. 1 ЗДЛ за деноминиране на
капитала на дружеството от 234 540 000 лв. на 234 540 лв.,
в т.ч. и размера на акциите от 1000 лв. на 1 лв.; 7. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството по предложение на акционерите; 8.
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема/не приема предложените от акционерите промени
в броя на членовете и/или персоналния състав на съве-
та на директорите; 9. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя размера на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията и проверката на пълномощните
ще се извършат същия ден от 13 до 15 ч. срещу предс-
тавяне на личен паспорт (лична карта) и оригинална
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции
за акционерите—физически лица. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на ли-
чен паспорт, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и копие от депозитарната разписка. В събрани-
ето имат право да участват акционери или пълномощ-
ниците на акционери, които са придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигурират в списъка на акционерите, изда-
ден от Централния депозитар към тази дата. В случай
на упълномощаване пълномощните на акционерите
трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и
упълномощения, да бъдат конкретно за това общо съб-
рание, да са изрични, нотариално заверени и да отгова-
рят на изискванията на закона. Всеки, който представ-
лява или предложи на акционер или акционери с повече
от 5 % от гласовете в общото събрание да ги представ-
лява в общото събрание на акционерите, е длъжен да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание, освен ако не представлява само един
акционер по предложение на представлявания. Преу-
пълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
закона, е нищожно. Писмените материали по днев-
ния ред с проекторешенията са на разположение на
акционерите в административната сграда в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Материалите се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на личен паспорт и оригинална депозитарна
разписка за притежаваните акции, а за пълномощни-
ците на акционерите—и срещу изрично писмено пъл-
номощно, което остава към материалите за събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
12049
15.—Съветът на директорите на “Вини—АС”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 15 ч. в
Асеновград, бул. България 75, административната сграда
на “Винзавод”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1998 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1998 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 г.; 3.
вземане решение за разпределяне печалбата за 1998 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 1998 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1998 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1998 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, бул. България 75, Асеновград.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Покан-
ват се акционерите да присъстват лично или чрез
пълномощници на общото събрание.
11056
60.—Съветът на директорите на “Явор ИД”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството, Асеновград, ул. Възрожден-
ци 6, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за отписване на дружеството от регистъра на КЦКФБ
за публични дружества; 2. приемане доклад за дей-
ността на дружеството и приемане на решение за
разпределение на печалбата; 3. приемане на одитор-
ския доклад на експерт-счетоводителя; 4. избор на
експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за отчет-
ния период; 6. промяна на чл. 7 от устава с нов текст:
“Капиталът на дружеството е 50 920 лв.”; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч.
11798