Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 155

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
вет и избира за членове на надзорния съвет лицата,
предложени от акционерите; 8. определяне възнаграж-
дението на членовете на надзорния и управителния съвет
за 2005 г.; предложение за решение—ОС одобрява пред-
ложението на надзорния съвет за определяне възнаг-
раждението на неговите членове и на членовете на уп-
равителния съвет за 2005 г.; 9. назначаване на регист-
риран одитор за 2005 г.; предложение за решение—ОС
назначава предложения от управителния съвет, одоб-
рен от надзорния съвет, регистриран одитор, който да
провери годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Регистрацията на акционерите за участие в събранието
ще се извърши същия ден в 9 ч. Правото на глас в общо-
то събрание може да се упражнява само от лицата,
придобили акции от капитала на дружеството най-мал-
ко 14 дни преди датата на събранието. Писменото пъл-
номощно за представляване на акционер трябва да се
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично
нотариално заверено и да има минимално съдържание,
определено с наредба. Материалите по заседанието и
съответните предложения за решения по дневния ред
са на разположение в канцеларията на дружеството,
София, ул. Веслец 84.
18821
9.—Съветът на директорите на “Риск инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 17 ч. в София, бул. Тотлебен 34, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; предложение за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител (регистриран одитор) по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител (регистриран одитор) по годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобрява-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за резултатите от дейност-
та на дружеството през 2004 г.; 5. изменения в устава;
предложение за решение—ОС изменя устава на дру-
жеството съобразно предложенията на съвета на ди-
ректорите и на акционерите; 6. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите за 2005 г.;
предложение за решение—ОС одобрява предложение-
то на съвета на директорите за определяне възнаграж-
денията на неговите членове за 2005 г.; 7. назначаване
на регистриран одитор за 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите регистриран одитор, който да провери годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден от 16,30 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VII.2005 г. в 17 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Материалите по заседанието и
съответните предложения за решения по дневния ред
са на разположение в канцеларията на дружеството на
адрес София, бул. Тотлебен 34.
18983
113.—Управителният съвет на “Синергон Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 9 ч., в седалището на дружеството, София,
ул. Солунска 2, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на УС за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистри-
рания одитор; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
нието на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. доклад
на директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 2004 г.; 6. избор на регистриран одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2005 г. по
предложение на акционерите; 7. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема изменения и допълнения в устава на дружество-
то, съгласно предложенията, направени от управител-
ния съвет; 8. оправомощаване на лице за сключване на
договор от името на дружеството с членовете на НС;
проект за решение—ОС оправомощава председателя на
НС да сключи договор с членовете на НС, а Щилиян
Йовчев Стоянов—да сключи договор с председателя на
НС от името на дружеството; 9. определяне размера на
възнаграждението, тантиемите, срока на изплащането
им и гаранцията за управление на членовете на НС и УС
на дружеството; проект за решение—ОС определя раз-
мера на възнаграждението, тантиемите, срока на изпла-
щането им и гаранцията за управление на членовете на
НС и УС; 10. овластяване на УС и на изпълнителните
членове на дружеството за извършване на сделки по
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява УС
и изпълнителните членове на дружеството за извършва-
не на сделки по чл. 114 и следващите от ЗППЦК, относ-
но придобиване, прехвърляне, получаване или предоста-
вяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни
материални активи на дружеството, възникване на за-
дължения и вземания за дружеството при условията на
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и проверката на
пълномощията ще се извършат същия ден от 8 до 9 ч.
срещу представяне на документ за самоличност и ориги-
нална депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции за акционерите физически лица. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация и копие от депозитарна разписка. На
събранието имат право да присъстват акционери, които
са придобили акции на дружеството най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание и фигурират в списъка
на акционерите, издаден от Централния депозитар към
тази дата. В случай на упълномощаване пълномощни-
ците на акционерите трябва да съдържат пълни данни за
упълномощителя и пълномощника, да бъдат конкретно
за това общо събрание, да са изрични, нотариално заве-
рени и да отговарят на изискванията на закона. Всеки
акционер, който представлява или предложи на акционер
или акционери с повече от 5 % от гласовете в общото
събрание да ги представлява в общото събрание на акци-
онерите, е длъжен да уведоми дружеството най-късно два
работни дни преди деня на общото събрание. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е нищож-
но. Материалите за общото събрание са на разположение
на всички заинтересувани акционери в канцеларията на
дружеството, ул. Солунска 2, от 9 ч. до 16,30 ч. всеки ра-
ботен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18565
1.—Съветът на директорите на “Дом НЕТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 11 ч.
София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3, заседател-
на зала, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за управлението, дейността и състоянието
на дружеството през 2004 г.; проект на решение: ОС
приема отчета на съвета на директорите за управлени-