Държавен вестник, бр. 42, 2019 г., стр. 4

СТР.  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  42
УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 
на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Закона 
за мерките срещу изпирането на пари, приет 
от 44-то Народно събрание на 16 май 2019 г.
Издаден в София на 23 май 2019 г. 
Президент на Републиката:  
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (обн., 
ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и 
бр. 17, 34 и 37 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „престъпна 
дейност“ се заменят с „престъпление“, а на-
всякъде думите „такава дейност“ се заменят 
с „престъпление“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Знанието, намерението или целта,  
изисквани като елемент на посочените в ал. 1 
дейности, могат да бъдат установени на база 
обективни фактически обстоятелства.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „дейността, от която“ се заменят с 
„престъплението, от което“, а думата „извър-
шена“ се заменя с „извършено“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В т. 8 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз при ус-
ловията и по реда на Закона за пазарите на 
финансови инструменти“.
2. В т. 9 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз и разре-
шение при условията и по реда на Закона за 
дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране“.
3. В т. 10 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз при усло-
вията и по реда на Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и на други 
предприятия за колективно инвестиране“.
4. В т. 11 след думата „дружества“ се по-
ставя запетая и се добавя „които са получили 
лиценз при условията и по реда на Кодекса 
за социално осигуряване“.
5. В т. 21 накрая се добавя „по смисъла 
на Закона за хазарта, получили лиценз от 
Държавната комисия по хазарта за органи-
зиране на разрешените им хазартни игри по 
реда на чл. 3 от същия закон на територията 
на Република България“.
6. В т. 30 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз при ус-
ловията и по реда на Закона за пазарите на 
финансови инструменти“.
7. Точка 31 се изменя така:
„31. централните депозитари на ценни 
книжа, получили лиценз от Комисията за 
финансов надзор при условията и по реда на 
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за 
подобряване на сетълмента на ценни книжа 
в Европейския съюз и за централните депо-
зитари на ценни книжа, както и за измене-
ние на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 
28 август 2014 г.)“.
§ 3. В чл. 9 се създава изречение второ: 
„Централните звена за контакт осигуряват 
от името на определилия ги издател на елек-
тронни пари или на доставчик на платежни 
услуги спазването на изискванията на този 
закон, Закона за мерките срещу финансира-
нето на тероризма и актовете по прилагането 
им и улесняват извършването на контрол от 
органите по чл. 108, ал. 2, съответно от Бъл-
гарската народна банка, включително като 
им предоставят документи и информация 
при поискване.“
§ 4. В чл. 10, т. 4 думите „в предвидените 
в закона случаи“ се заличават.
§ 5. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 поддържат актуална 
събраната чрез прилагането на мерките за 
комплексна проверка информация за своите 
клиенти и за извършваните от тях операции и 
сделки, като периодично преглеждат и актуа­
лизират при необходимост поддържаните бази 
от данни и клиентски досиета, като прилагат 
мерките за комплексна проверка, включително 
когато на лицето по чл. 4 стане известно, че 
е настъпила промяна в обстоятелствата по 
отношение на клиента.“
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Кредитните институции по чл. 4, т. 1 
и лицата по чл. 4, т. 3 прилагат мерките по 
ал. 1 към момента на извършване на изпла-
щане по застрахователния договор, когато 
бенефициерите по ал. 1, т. 1 са изрично по-
сочени лица или други правни образувания, 
като е взето предвид само името, съответно