Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
от отговорност членовете на съвета на директорите,
надзорния съвет и управителния съвет за дейността
им през 2003 г.; проект за решение: ОС приема нап-
равеното на събранието предложение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите, надзорния съвет и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 7. назначаване на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството:
София, ул. Граф Игнатиев 62, всеки работен ден от 9
до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание имат лицата, придобили ак-
ции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание и фигуриращи в списъка на акцио-
нерите, издаден от Централен депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите и упълномоще-
ните представители ще се извърши от 9 ч. и 30 мин.
до 10 ч. и 50 мин. в деня на събранието. Акционерите
или упълномощените от тях лица трябва да предста-
вят документ за самоличност, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация (за юридическите лица), а
упълномощените лица—и писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което
трябва да бъде за конкретното общо събрание, нота-
риално заверено, с минимално съдържание, определе-
но с наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VII.2004 г. в
11 ч., при същия дневен ред и на същото място.
25407
188.—Съветът на директорите на “Радино”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 16 ч. в сгра-
дата на дружеството в София, ул. Филип Кутев 137,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект на решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г. и одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект на реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител, одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект на решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. приемане на решение за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект на реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 5. промени в числеността и състава на СД;
проект на решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 6. определяне размера на въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те; проект на решение—ОС приема направените от
СД предложения; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект на решение—ОС при-
ема предложения от СД експерт-счетоводител; 8. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството в Со-
фия, ул. Филип Кутев 137, всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в
деня на събранието започва в 14 ч. и 30 мин. и ще про-
дължи до 15 ч. и 50 мин. Акционерите се легитимират
с представяне на лична карта. Пълномощниците се
легитимират с представяне на лична карта и изрично
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2004 г. в 16 ч. при същия дневен ред.
23812
22.—Управителният съвет на “Никотиана—БТ Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Цариградско шосе, бл. 73, ет. 4, ап. 7, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 4. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет на дружеството за дейност-
та им през 2003 г.; 6. промяна в броя и състава на надзор-
ния и управителния съвет; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в броя и състава на надзорния
и управителния съвет; 7. приемане на правила за опреде-
ляне на възнагражденията на надзорния и управителния
съвет през 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложените правила за определяне на възнагражденията на
надзорния и управителния съвет през 2004 г. ; 8. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от управителния съ-
вет промени в устава на дружеството; 9. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 10. предоставяне
на право за авалиране на банкови документи относно
кредити, отпускани на дъщерните дружества; проект за
решение—ОС предоставя право за авалиране на банкови
документи относно кредити, отпускани на дъщерните дру-
жества, съгласно предложението на управителния съвет.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството е София, бул. Цариград-
ско шосе, бл. 73, ап. 7, ет. 4. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да вземат участие в
работата на ОС. Началото на регистрацията на акционе-
рите е в 9 ч. на 30.VI.2004 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на акционерите се из-
вършва срещу представяне на депозитарна разписка и до-
кумент за самоличност (за физическите лица), удостове-
рение за актуално състояние (за юридическите лица) и
документ за самоличност на законния представител, а за
пълномощниците—съответно и писмено нотариално за-
верено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на нормативните изисквания, и документ за
самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 10 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
23296
1.—Съветът на директорите на “ЖФД—98”—АД,
Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то, Айтос, стопански двор, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. финансов отчет
за 2003 г.—представяне на счетоводен баланс, отчет за
приходите и разходите и отчет за паричния поток. 3. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; 4. избор и
освобождаване на членове от състава на съвета на дирек-
торите; 5. разни. Писмените материали за общото събра-
ние на акционерите са на разположение всеки работен
ден в офиса на дружеството от 9 до 17 ч. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях представители.
10504