Държавен вестник, бр. 96, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
менения в устава на дружеството, при условие че
дружеството бъде отписано от регистъра на пуб-
личните дружества при Комисията за финансов
надзор; 3. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема/не приема промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 4. разни. Материалите
по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в Нова Загора, кв. Индуст-
риален. Покават се всички акционери да вземат
участие в общото събрание на акционерите. Право
на глас в общото събрание имат акционерите, при-
добили акции от капитала на дружеството не по-
късно от 14 дни преди датата на общото събрание.
По т. 1 от дневния ред предложителят “ЗММ Бъл-
гария Холдинг”—АД, София, има право да гласува
само с акциите, които е придобилo в резултат на
търговото предложение и след това. Регистрация-
та на акционерите и лицата, редовно упълномоще-
ни да представляват акционерите, започва в 12 ч.
на 12.I.2007 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимират с удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност,
а техните пълномощници—с писмено изрично но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание, удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с документ за самоличност, а техните
пълномощници—с писмено изрично нотариално за-
верено пълномощно, издадено от акционера за това
общо събрание, и документ за самоличност на упъл-
номощения. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.I.2007 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
70406
504.—Съветът на директорите на “Кента”—АД,
гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството
на 15.I.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 35, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за 2005 г.; 2. приемане го-
дишния финансов отчет за 2005 г. и доклада на ре-
гистрирания одитор за неговата проверка и завер-
ка; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 6. при-
емане на промяна в състава на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 7. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя месечно и годиш-
но възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите; 8. избор на регистриран одитор за извър-
шване на независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на
регистриран одитор на дружеството за 2006 г. По-
канват се всички акционери с право на глас или из-
рично упълномощени за конкретното събрание тех-
ни представители да вземат участие в събранието.
Писмените материали са на раположение на акцио-
нерите в административната сграда на дружеството
в гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 35. При поиск-
ване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на дружеството в
рамките на 3 работни дни. На основание чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание на
акционерите ще имат само лицата, придобили ак-
ции най-късно на 14-ия ден преди общото събрание
съгласно списък на акционерите на дружеството,
предоставен към тази дата от “Централен депози-
тар”—АД. Съгласно чл. 16, ал. 2 от устава на дру-
жеството регистрацията на акционерите и техните
пълномощници се извършва от 14 до 16 ч. на
14.I.2007 г. от лицето по вписванията в седалището
на дружеството. Акционерите следва да предадат
при регистрацията на лицето по вписванията свои-
те депозитарни разписки и лична карта, а за юриди-
ческите лица и удостоверение за актуално състоя-
ние. Пълномощниците трябва да са упълномощени
с изрични нотариално заверени пълномощни за учас-
тие в конкретното събрание и с посочен начин на
гасуване по всяка от точките от дневния ред. Лицето
по вписванията докладва наличния кворум при отк-
риване на събранието, като не допуска до участие в
събранието и не вписва в списъка на присъстващите
лицата, които не са изпълнили посочените изисква-
ния. Тези изисквания се основават на чл. 223, ал. 4
ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.I.2007 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на заседанието брой акции.
70955
68.—Съветът на директорите на “Кента—
Омуртаг”—АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на дружеството на 15.I.2007 г. в 14 ч. в седалището
на дружеството в гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител
35, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността през 2005 г.; 2. приемане годишния фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания
одитор за неговата проверка и заверка; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2005 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя месечно и годишно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 6. избор на
регистриран одитор за извършване на независим
финансов одит на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на регистриран одитор на
дружеството за 2006 г. Поканват се всички акционе-
ри с право на глас или изрично упълномощени за
конкретното събрание техни представители да взе-