Държавен вестник, бр. 41, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
проекторешение—ОС приема предложението на УС;
5. освобождаване от отговорност членовете на НС и
УС на дружеството за дейността им през 2006 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2006 г.;
6. промени в числеността и състава на НС; проекто-
решение—ОС приема предложените промени; 7.
определяне възнаграждение на членовете на НС;
проекторешение—ОС приема направеното предло-
жение; 8. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложените промени; 9.
назначаване на експерт-счетоводител за 2007 г.; про-
екторешение—ОС назначава експерт-счетоводител
за 2007 г.; 10. разни. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Поканват се всички акционери
или техни представители да вземат участие в събра-
нието. При липса на кворум събранието ще се про-
веде на 25.VII.2007 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и
представителите започва в 12,30 ч. Акционерите
удостоверяват самоличността си с лична карта и
временно удостоверение, а пълномощниците пред-
ставят и изрично писмено пълномощно.
20679
1.—Съветът на директорите на “Пърформънс
текнолоджис БГ”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 9.VII.2007 г. в 9 ч. в София, район “Изгрев”,
ул. Жолио-Кюри 12, бл. 81, вх. А, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител, който да про-
вери и завери годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител, който да
провери и завери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2007 г.; 5. промени в управлението—из-
бор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира така предложения състав на съвета на
директорите; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема така предложената промяна
на седалището и адреса на управление; 8. други; про-
ект за решение—приемат се направените предложе-
ния за обсъждане и решения на акционерите при спаз-
ване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акци-
онерите или техни упълномощени представители в
съответствие с устава на дружеството да присъстват
на редовното годишно общо събрание на акционери-
те. Упълномощените представители за събранието
представят своите пълномощни до 9.VII.2007 г. в Со-
фия, ул. Жолио-Кюри 12, бл. 81, вх. А, ет. 2. Матери-
алите за събранието и съответните проекторешения
по дневния ред са на разположение на акционерите в
София, ул. Жолио-Кюри 12, бл. 81, вх. А, ет. 2. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 24.VII.2007 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15600
1.—Управителният съвет на сдружение “Кон-
султативен център за антидискриминационна оцен-
ка на учебните средства”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на 9.VII.2007 г. в 10 ч. в София, бул.
Цар Борис III № 224, Департамент за информация и
усъвършенстване на учители, СУ “Климент Охрид-
ски”, при следния дневен ред: 1. промени в състава
на управителния съвет на сдружението; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе един час по-късно, на също-
то място, при същия дневен ред и ще се счита за
редовно, колкото и членове да се явят.
16029
4.—Съветът на директорите на “Елана Кън-
въртибъл Фонд”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
9.VII.2007 г. в 14 ч. в София 1000, бул. България 49,
Бизнес център “Витоша”, ет. 6, при следния дневен
ред: 1. промяна на фирмата на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за промяна
на фирмата на дружеството; 2. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност на дружеството;
3. намаляване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложение на съвета на
директорите за намаляване на капитала на дружес-
твото; 4. освобождаване членове на съвета на ди-
ректорите и избор на нови членове на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното от съвета на директорите
предложение относно освобождаване на член на
съвета на директорите и относно избор на нов член
на съвета на директорите на дружеството; 5. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за промени в устава на дружество-
то. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в управлението
на дружеството, София, ул. Кузман Шапкарев 4, и
на адрес София, бул. България 49, бизнес център
“Витоша”, ет. 6—7. Регистрацията на акционерите
започва в 13 и приключва в 13,45 ч. на 9.VII.2007 г.
на мястото на провеждане на общото събрание на
акционерите. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с изрич-
но писмено пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите от законния представи-
тел на юридическото лице, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и из-
рично писмено пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите. Съгласно устава на дру-
жеството всеки акционер (представител на акцио-
нер) представя на председателя на общото събра-
ние на акционерите притежаваните от него (пред-
ставляваното от него лице) временни удостовере-
ния на дружеството. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 25.VII.2007 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20120