Държавен вестник, бр. 37, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
членовете на СД; 4. разпределяне на печалбата за 1999 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; 6. вземане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК; 7. промени в ус-
тава на дружеството; 8. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред, на същото място.
Регистрацията на акционерите и упълномощените от
тях лица (в съответствие със Закона за публичното
предлагане на ценни книжа) ще се извършва от 8 ч. в
салона на провеждане на ОС. Всички материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в дело-
водството на дружеството, бул. Вл. Варненчик 277, все-
ки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
23049
48.—Съветът на директорите на “Гълъб”—ЕАД,
Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в Стара Заго-
ра, бул. Цар Симеон Велики 96, вх. Б, ет. 2, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за преобра-
зуване на дружеството от ЕАД в АД; проект за реше-
ние—ОС преобразува “Гълъб”—ЕАД, в АД; 2. осво-
бождаване от длъжност членовете на СД на дружество-
то; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на СД; 3. промяна на броя на членовете на
съвета на директорите на дружеството, избор на съвет
на директорите на дружеството и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС променя
броя на членовете на СД, избира СД и определя въз-
награждението им; 4. приемане промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в устава; 5. привежда-
не на капитала на дружеството в съответствие със
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС привежда капитала в съответствие със Закона за
деноминация на лева; 6. разни. Материалите за ОС са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.,
при същия дневен ред и на същото място.
23391
2.—Надзорният съвет на “Девня Цимент”—АД,
Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2000 г. в 14 ч. и
30 мин. в офиса на дружеството, бул. Суворовско шосе 3,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството за 1999 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г., заверен от дипломиран експерт-счето-
водител; проект за решение—общото събрание одобря-
ва доклада за дейността на дружеството през 1999 г. и
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен
от дипломиран експерт-счетоводител; 2. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението на управителния съвет за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава членовете на управител-
ния и надзорния съвет от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на член на
управителния съвет на “Девня Цимент”—АД, освобо-
ден от длъжност от надзорния съвет с решение от
18.VI.1999 г.; 5. назначаване на одитор на дружеството за
2000 г.; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложението на основния акционер за одитор на дружество-
то за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в
събранието акционерите или техните представители тряб-
ва да се легитимират с притежаваните или представлявани
акции или временни удостоверения и да се запишат в про-
токолната книга преди началото на заседанието. Пълно-
мощниците  на акционерите трябва да представят и писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23964
3.—Надзорният съвет на “Люляка”—АД, Девня,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2000 г. в 10 ч. в Девня
в офиса на “Девня Цимент”—АД, бул. Суворовско шосе
3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 1999 г. и приемане на годишния счето-
воден отчет за 1999 г., заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—общото събрание
одобрява доклада за дейността на дружеството през
1999 г. и одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема предложението на управителния съвет за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 4. назначаване на одитор на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема предложението на основния акционер за одитор
на дружеството за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. За участие в събранието акционерите или
техните представители трябва да се легитимират с при-
тежаваните или представлявани акции или временни
удостоверения и да се запишат в протоколната книга
преди началото на заседанието. Пълномощниците на
акционерите трябва да представят и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23965
1.—Надзорният съвет на “Вулкан”—АД, Димитров-
град, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в
София в офиса на “КПМГ България”—ООД, ул. Сла-
вянска 13, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството за 1999 г. и приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от дипломиран ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—общото съб-
рание одобрява доклада за дейността на дружеството
през 1999 г. и одобрява годишния счетоводен отчет за
1999 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2.
предложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема предложението на управителния съвет за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание освобождава чле-
новете на управителния и надзорния съвет от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; 4. назначаване на оди-
тор на дружеството за 2000 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема предложението на основния ак-
ционер за одитор на дружеството за 2000 г.; 5. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник. За участие в събранието акционери-
те или техните представители трябва да се легитимират
с притежаваните или представлявани акции или времен-
ни удостоверения и да се запишат в протоколната книга
преди началото на заседанието. Пълномощниците на
акционерите трябва да представят и писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23963
12.—Съветът на директорите на “Кента—Омур-
таг”—АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2000 г. в 15 ч. в гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител
35, в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г., доклада за дейността на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-