Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
отчет за 2003 г.; 4. вземане на решение за покриване на
загуби от предходни периоди; проекторешение—ОС
приема предложеното решение; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 6. промени в състава на СД;
проекторешение—ОС приема предложените промени;
7. определяне възнаграждението на членовете на СД,
на които не е възложено управление; проекторешение—
ОС определя възнаграждението; 8. оправомощаване на
лице, което да сключи договори с членовете на СД, на
които не е възложено управление; проекторешение—
ОС оправомощава предложеното лице; 9. назначаване
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторешение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за
2004 г.; 10. разни. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум събранието ще се проведе
на 22.VI.2004 г. в 9 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 8 ч. и 30 мин. Акционери-
те удостоверяват самоличността си с лична карта и де-
позитарна разписка, а пълномощниците представят и
изрично писмено пълномощно.
15011
191.—Съветът на директорите на “Българска
роза”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.VI.2004 г. в 17 ч. в стола на дружеството в Карлово,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г., приемане на годишния отчет
за финансовата 2003 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за 2003 г., годишния финансов отчет
за 2003 г., доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за неговата проверка и заверка и отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; 4.
промяна в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 5. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите и на гаранциите за управлението; проект за реше-
ние—ОС определя месечното възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите и размера на гаранци-
ите за управлението им; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2004 г.; 7. разни. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на “Българска роза”—АД, всеки работен ден от 14
до 17 ч. в седалището на дружеството в Карлово. Регис-
трацията на акционерите започва в 16 ч. на 2.VI.2004 г.
на мястото на провеждане на общото събрание. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предс-
тавянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощно
за конкретното общо събрание и отговарящо на изиск-
ванията на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание се упражнява от ли-
цата, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VI.2004 г. в 17 ч.
в стола на дружеството при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите започва в 16 ч. на мястото на
провеждане на общото събрание. Всеки, който предс-
тавлява акционер или акционери в общото събрание,
следва да уведоми дружеството най-късно 2 работни
дни преди деня на общото събрание. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредби-
те на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акци-
онери с повече от 5 на сто от гласовете в общото съб-
рание са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4
ЗППЦК. Поканват се всички акционери на “Българска
роза”—АД, да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени от тях лица.
14904
5.—Съветът на директорите на “Нива”—АД, Кос-
тинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2004 г. в
11 ч. в управлението на дружеството, Костинброд, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и одобряване на годишния финансов отчет и ба-
ланс; проект за решение—ОС приема отчета на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г., респ. за
покриване на загубата; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата за 2003 г., респ.
за покриване на загубата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД; проект за решние—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
5. избор на одитор за заверка на годишните счетовод-
ни отчети за следващите години. Поканват се акцио-
нерите на дружеството да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. на същото
място, час и дневен ред.
13809
10.—Съветът на директорите на “Екопласт—
2002”—АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 11 ч. в управлението на дружеството, Кос-
тинброд, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството и одобряване на годишния финансов
отчет и баланс; проект за решение—ОС приема отчета
на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс
за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 3. решение
за разпределение на печалбата за 2003 г., респ. за пок-
риване на загубата; проект за решение—ОС взема ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г., респ.
за покриване на загубата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решние—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 5. избор
на одитор за заверка на годишните счетоводни отчети
за следващите години. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. на същото
място, час и дневен ред.
13807