Държавен вестник, бр. 81, 2003 г., стр. 123

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
то и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.ХI.2003г.
в 14 ч. на същото място при същия дневен ред.
49208
18.—Надзорният съвет на “Хляб и хлебни изде-
лия”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 3.XI.2003г.
в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на предложението на “Мелни-
чен комплекс—Сливен”—АД, Сливен, за вливане на
дружеството в последното; проект за решение—ОС при-
ема предложението, отправено до дружеството, за вли-
ването му в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сли-
вен; 2. обсъждане и приемане на решение за вливане на
дружеството в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД,
Сливен, и прекратяването му без ликвидация; предло-
жение за решение—ОС взема решение за вливане на
дружеството в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД,
Сливен, и прекратяването му без ликвидация; 3. прие-
мане на план и овластяване на управителния съвет за
извършване на всички действия по повод приетото ре-
шение за вливане на дружеството в “Мелничен комп-
лекс—Сливен”—АД, Сливен; предложение за реше-
ние—ОС приема план и овластява управителния съвет
да извърши необходимите действия по повод процеду-
рата по вливане на дружеството в “Мелничен комп-
лекс—Сливен”—АД, Сливен; 4. разни. Регистрацията
за участие в работата на общото събрание ще се извър-
шва в деня на заседанието от 10 ч. с представяне на
лична карта/личен паспорт и документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери следва да представят и
изрично пълномощно. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.ХI.2003 г.
в 12 ч., на същото място при същия дневен ред.
49209
19.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.XI.2003г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., изгот-
вен от управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., из-
готвен от управителния съвет, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството, вкл. и
действията във връзка с предстоящото му преобразува-
не; предложение за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството, вкл. и
действията на надзорния и управителния съвет във връз-
ка с предстоящото му преобразуване; 6. обсъждане и
приемане на решение за преобразуване на дружеството
чрез вливането в него на други дружества; предложе-
ние за решение—ОС взема решение за преобразуване
на дружеството чрез вливане в него на други дружества
по начин, предложен от управителния съвет; 7. увели-
чаване на капитала на дружеството с оглед преобразу-
ването му; предложение за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството съгласно предложението на
управителния съвет; 8. промени в устава на дружество-
то; предложение за решение—ОС приема изменения и
допълнения на устава, предложени от управителния
съвет; 9. промени в ръководните органи и определяне
на възнагражденията им и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членове на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените им възнаграждения, които съберат не-
обходимото мнозинство; 10. избор на одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет одитор; 11. приемане на план и овлас-
тяване на управителния съвет за извършване на всички
действия по повод процедурата по преобразуване на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
план и овластява управителния съвет да извърши необ-
ходимите действия по повод процедурата по преобразу-
ване на дружеството; 12. разни. Регистрацията за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извършва в
деня на заседанието от 8 ч. с представяне на лична кар-
та/личен паспорт и документ, удостоверяващ притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери следва да представят и изрично
пълномощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството и на
адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.ХI.2003 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
49210
20.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Ям-
бол”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.Х.2003 г. в
8 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., изгот-
вен от управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., из-
готвен от управителния съвет, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. промяна във фирмата
(наименованието) на дружеството; проект за решение—
ОС променя фирмата (наименованието) на дружество-
то съгласно предложението на управителния съвет; 7.
промяна в предмета на дейност на дружеството; проект
за решение—ОС променя предмета на дейност на дру-
жеството съгласно предложението на управителния
съвет; 8. обсъждане и приемане на решение за преобра-
зуване на дружеството чрез отделяне от него на ново
дружество; проект за решение—ОС взема решение за