Държавен вестник, бр. 85, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  85
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
та на директорите за избор на експерт-счетоводител
за периода 1998—2003 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 6. промени и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за промени и допълнения в устава на
дружеството; 7. вземане на решение за увеличение
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
увеличение капитала на дружеството; 8. избор на съ-
вет на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира съвет на директорите; 9. разни. Ре-
гистрацията на акционерите и на техните пълномощ-
ници започва в деня на събранието от 10 ч. и ще прик-
лючи до 11 ч. срещу представяне на лична карта (ли-
чен паспорт) и временно удостоверение, а представи-
телите—с писмено пълномощно, издадено в съответ-
ствие с разпоредбите на устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 17.ХI.2004 г. в 13 ч. на посоченото в
поканата място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Разград, бул. България 5.
42867
1.—Съветът на директорите на “Хасково—БТ”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ по искане на “Булгарта-
бак Холдинг”—АД, акционер, притежаващ поне 5 на сто
от капитала на дружеството, свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.Х.2004 г. от 11 ч. в Хаско-
во, ул. Христо Ботев 1, Бизнесцентър—зала “Недялка
Симеонова”, при следния дневен ред: 1. вземане на реше-
ние за промяна на предмета на дейност на “Хасково—
БТ”—АД; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на “Булгартабак Холдинг”—АД, предметът на дей-
ност на “Хасково—БТ”—АД, да бъде изкупуване, про-
мишлена обработка, заготовка за износ и търговия с
тютюни, производство на филтърни пръчки, външнотър-
говска дейност с тютюни; 2. вземане на решение за про-
мяна на чл. 5 от устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното от “Булгартабак Хол-
динг”—АД, изменение на чл. 5 от устава на дружеството
относно предмета на дейност, който да бъде изкупуване,
промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с
тютюни, производство на филтърни пръчки, външнотър-
говска дейност с тютюни; 3. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за про-
мени в състава на съвета на директорите на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в Хас-
ково, бул. Васил Левски 4, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание
имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно
14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в
списъка на акционерите, издаден от “Централен депози-
тар”—АД, към тази дата. Регистрацията на акционерите
и упълномощените представители ще се извърши от 9 до
10,50 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят при регистрацията до-
кумент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридическите лица), а упълномо-
щените лица—и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да е нота-
риално заверено, издадено за това общо събрание на дру-
жеството, с минимално съдържание, определено с наред-
ба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.ХI.2004 г. от 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
45822
16.—Съветът на директорите на “Марса—Р”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.ХI.2004 г. в 11 ч. в
Хасково, седалището на дружеството, бул. Раковски
26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 4. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г., респ. за покриване на
загубата; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата за 2002 г., респ. за пок-
риване на загубата; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. из-
бор на експерт-счетоводител на “Марса—Р”—АД, за
2003 г.;  проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. промяна
предмета на дейност на “Марса—Р”—АД; проект за
решение—ОС приема промяната в предмета на дей-
ност на “Марса—Р”—АД. Писмените материали са
на разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.ХI.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници ще се извърши в
деня на събранието от 10 ч.
40057
1.—Съветът на директорите на “Шумен—БТ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер,
притежаващ поне 5 на сто от капитала, свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на “Шумен—
БТ”—АД, на 29.Х.2004 г. в 14 ч. в административната
сграда на дружеството, Шумен, ул. Мадара 38, при
следния дневен ред: 1. промяна в предмета на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма—предметът на дейност на “Шумен—БТ”—АД, е
изкупуване, промишлена обработка, заготовка за
износ и търговия с тютюни, външнотърговска дей-
ност с тютюни; 2. промяна на чл. 5 от устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема съответно
изменение на чл. 5 от устава относно предмета на
дейност на дружеството—предметът на дейност на
“Шумен—БТ”—АД, е изкупуване, промишлена обра-
ботка, заготовка за износ и търговия с тютюни,
външнотърговска дейност с тютюни; 3. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените на съб-
ранието промени в състава на съвета на директорите
на дружеството. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Шумен, ул. Мадара 38, от 9 до 12 ч. и
от 14 до 16 ч. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събра-
ние имат лицата, придобили акции на дружеството
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и
фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар към тази дата. Регистрацията
на акционерите и законно упълномощените предста-
вители ще се извърши от 12 до 13,45 ч. в деня на съб-
ранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостове-
рение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, нотариално заверено, с минимално съдър-
жание, определено с наредба. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 12.ХI.2004 г. в същия час при същия дневен ред и
на същото място.
45294