Държавен вестник, бр. 100, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
3.—Управителният съвет на “Дунапак—Родина”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но годишно общо събрание на акционерите на
17.ХII.2004 г. в 9,30 ч. в седалището на дружеството—
Пловдив, бул. Марица 97, при следния дневен ред: 1.
избор на регистриран одитор за проверка и заверяване
на годишния финансов отчет за 2004 г.; предложение за
решение: ОС избира предложения от управителния съвет
регистриран одитор за проверка и заверяване на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; 2. промяна в състава на
надзорния съвет; предложение за решение: ОС одобря-
ва предложената промяна в състава на надзорния съ-
вет; 3. разни. Регистрацията на акционерите или техни-
те пълномощници за участие в общото събрание започ-
ва в 9 ч. в деня на събранието. Материалите за събрани-
ето със съответните проекторешения са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.I.2005 г. в 9,30 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
54563
Христо Георгиев Димитров—акционер на “Бъл-
гарски транспортен холдинг”—АД, Пловдив, прите-
жаващ 7,62 % от капитала на дружеството, овластен
с определение на Пловдивския окръжен съд, на осно-
вание чл. 118, ал. 2, т. 3 ЗППЦК свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.ХII.2004 г. в 11 ч.
в Пловдив, ул. Константин Нунков 13А, зала № 1, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност
членовете на надзорния съвет и избор на нови члено-
ве на надзорния съвет; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност членовете на надзорния съвет
и избира нови членове на надзорния съвет; 2. оправо-
мощаване на лице, което да подпише договорите за
възлагане на надзора с новоизбраните членове на
надзорния съвет; проект за решение—ОС оправомо-
щава лице, което да подпише договорите с новоизб-
раните членове на надзорния съвет; 3. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. При
липса на кворум за вземане на решение по т. 3 от
дневния ред на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ ще се про-
веде ново заседание на 4.I.2005 г. на същото място, по
същото време, което ще обсъди промените в устава.
Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощен от тях представител. Регист-
рацията на акционерите и пълномощниците за двете
заседания започва в деня на събранието в 8,30 ч. и ще
завърши в 10,45 ч. във фоайето на залата, в която ще
се проведе събранието. Акционерите ще се регистри-
рат срещу документ за самоличност, а пълномощни-
ците—с писмено, нотариално заверено пълномощно
с минимално съдържание, определено с наредба, и
документ за самоличност. Писмените материали са
на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 11,30 ч. и от 13,30 до 16 ч. в офиса на дружес-
твото в Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 509,
до 3.I.2005 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник с нотариално
заверено пълномощно. При поискване материалите
се предоставят срещу писмена молба, заведена в де-
ловодството в рамките на 3 работни дни.
52679
1.—Управителният съвет на Дружеството за от-
глеждане и развъждане на маришките овце, Плов-
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на дружеството на 20.ХII.2004 г. в 10,30 ч. в Плов-
див, в ресторанта на SPS (ЕСПИЕС)—срещу магази-
на на МЕТРО, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на дружеството за периода 2000—2004 г.;
2. обсъждане и дискусии по отчета; 3. промени в ус-
тава на дружеството; 4. избор на управителен съвет и
председател на дружеството. Поканват се всички
членове на дружеството.
49746
23.—Съветът на директорите на “Ритмобул”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.ХII.2004 г. в 10 ч.,
в седалището на дружеството, Пловдив, ул. Васил Лев-
ски 150, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
състава на съвета на директорите Иван Пантелеев Ба-
таклиев; проект за решение—ОС освобождава от със-
тава на съвета на директорите Иван Пантелеев Батак-
лиев; 2. избиране на нов член в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира за нов член
в състава на съвета на директорите Милена Иванова
Горбанова; 3. промяна на фирменото наименование на
дружеството; проект за решение—ОС променя фирме-
ното наименование съгласно предложението на съвета
на директорите, потвърдено за уникалност съгласно
изискванията на ТЗ; 4. вземане на решение за измене-
ние на чл. 1 от устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя чл. 1 от устава на дружеството. Ма-
териалите по дневния ред се намират на разположение
на акционерите през всеки работен ден от 14 до 16 ч.
при зам.-председателя на СД Христо Горбанов, Плов-
див, ул. Пазарджишко шосе—шести километър. Регис-
трацията за участие в заседанието на ОС ще се извър-
шва на 20.ХII.2004 г. в 9 ч. В случай че не е налице нор-
мативно определеният кворум за провеждане на ОС, то
ще бъде проведено на 10.I.2005 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството, Пловдив, ул. Васил Левски 150, при
същия дневен ред.
49936
108.—Съветът на директорите на “Пазар за пло-
дове, зеленчуци и цветя”—АД, Сливен, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 14.XII.2004 г. в 14 ч. в заседателната
зала на дружеството, Сливен, бул. Старозагорско шосе,
Промишлена зона—запад, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г. и финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2003 г.; 3. доклад на одиторс-
ката фирма “Грант Торнтон” за извършената проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на одиторска-
та фирма “Грант Торнтон”; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. избор и назнача-
ване на одиторска фирма за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за назначаване одиторската
фирма “Грант Торнтон” за 2004 г.; 6. увеличаване капи-
тала на акционерното дружество; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване на капитала на
дружеството по реда на чл. 194, ал. 1 и 3 ТЗ; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 8.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложенията за промяна в
състава на съвета на директорите—освобождава като
членове на съвета на директорите Иван Андреев Стоя-
нов, ЕГН 3811205820, и Божидар Георгиев Парасков,
ЕГН 5106175864; избира за членове на съвета на дирек-
торите Иванка Стефанова Недева, ЕГН 4711058814, и
Георги Христов Стоянов, ЕГН 7705065640; 9. разглеж-
дане на предложение за участие на дружеството в ново-
учредено търговско дружество “Булгарпродукт”—АД,
Хасково; проект за решение—ОС приема решение да
упълномощи съвета на директорите да реализира про-
цедура за участие в новоучредено търговско дружество
“Булгарпродукт”—АД, Хасково, в съответствие с уста-
ва, подкредитното споразумение с ЕБ и уточнените
параметри за участие; 10. разни. Поканват се акционе-