Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
през 2005 г.; 5. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения от
акционера “Фуражи Правец”—ЕАД, нов устав на
“Балканкар Заря”—АД. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството на адрес:
Павликени, ул. Тошо Кътев 1.
30682
29.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Па-
зарджик”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 28.VI.2006 г. в 11 ч. в административна-
та сграда на “Многопрофилна болница за активно
лечение—Пазарджик”—АД (деканат, Пазарджик,
ул. Болнична 17), при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2005 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; 4.
поправка на явна фактическа грешка в текста на
чл. 7, ал. 5 от устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС извършва поправка на явна фактическа
грешка в текста на чл. 7, ал. 5 от устава на дружес-
твото по отношение на квотите на акционерите; 5.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
6. определяне размера на възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя размера на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери или техни представители, писме-
но упълномощени, да присъстват на общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите ще се извърши
от 10,30 до 11 ч. в деня на събранието. Писмените
материали по провеждането на общото събрание са
на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството всеки работен ден от 8
до 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ новото заседание ще се проведе на
14.VII.2006 г. в 11 ч. в административната сграда на
“Многопрофилна болница за активно лечение—
Пазарджик”—АД (деканат, Пазарджик, ул. Болнич-
на 17), независимо от представения капитал. 
29972
129.—Съветът на директорите на “Каучук”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо годишно събрание на акционерите на
14.VI.2006 г. в 14 ч. в заседателната зала на хотел
“Елбрус” на адрес: Пазарджик, ул. Константин Ве-
личков 1, при следния дневен ред: 1. доклад за уп-
равлението на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за управлението на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г. и на док-
лада, изготвен от дипломирания експерт-счетово-
дител, за заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-сче-
товодител за одитиране на отчета за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 4.
доклад на директора за връзки с инвеститорите
съгласно изискванията на ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; 6.
освобождаване членовете на съвета на директори-
те; 7. избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението им; 8. промяна седалището на
дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мяната на седалището на дружеството; 9. предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2005 г.; 10. овластяване
съвета на директорите и на изпълнителния дирек-
тор на дружеството за извършване на сделки по
чл. 114, ал. 1 и 2 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява съвета на директорите и изпълнителния
директор на дружеството за извършване на сделки
по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за придобиване, прехвър-
ляне, получаване или предоставяне за ползване или
като обезпечение на дълготрайни материални ак-
тиви на дружеството, възникване на задължения и
вземания за дружеството при условията на ЗППЦК
и сделки по ал. 2 ЗППЦК. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители ще се извършва
от 13 до 14 ч. в деня и на мястото на събранието.
Правото на глас в общото събрание може да се уп-
ражнява само от лицата, придобили акции от капи-
тала на дружеството най-малко 14 дни преди датата
на събранието. Акционерите физически лица се ле-
гитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните им представители, които се легити-
мират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ на самоличност. Пис-
мените пълномощни на акционерите трябва да се от-
насят конкретно за това общо събрание, да са изрич-
ни, нотариално заверени и да имат минималното
съдържание, определено с наредба. Преупълномо-
щаването с правата по представени пълномощни,
както и пълномощни, дадени в нарушение на закона,
са нищожни. Лицата, които представляват или пред-
ложат на акционер или акционери с повече от 5 % от
гласовете в общото събрание да ги представляват,
трябва да уведомят за това дружеството поне два
работни дни преди деня на събранието. Уведомлени-
ето се изпраща до изпълнителния директор на дру-
жеството на посочения адрес. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 15 до 16 ч. Материалите се по-
лучават от акционерите срещу представяне на доку-
мент за самоличност, а за пълномощниците на акци-
онерите—и срещу оригинално изрично писмено пъл-
номощно, което остава към материалите за събра-
нието. При липса на кворум на основание чл.  227 ТЗ
събранието ще се проведе на 31.VII.2006 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
29294
2.—Съветът на директорите на “Автоюг—2”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2006 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Заводска 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите; 2. при-