Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 99

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
управление на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложение за покри-
ване на загубите на дружеството от предходните отчет-
ни периоди; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на членовете на СД, които
не са членове; 6. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на баланса и отчета на дружеството за 2004 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение в сградата на управле-
нието на дружеството.
21743
1.—Съветът на директорите на “Ривиера”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.VI.2004 г.
в 10 ч. във Варна, к.к. Златни пясъци, в. к. Ривиера, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на дружеството за 2003 г., на отчета за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите, на годиш-
ния финансов отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя и приемане на решение за покри-
ване на загубата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2003 г., отчета за дейността на директора
за връзки с инвеститорите, годишния финансов отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и
приема направеното предложение за покриване на за-
губата на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.XII.2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.XII.2003 г.; 3. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената нова редакция на устав на
дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни по реда на чл. 116 ЗППЦК свои представители. Ре-
гистрацията на акционерите и на лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционери в общото съб-
рание, ще започне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. Писме-
ните материали и предлаганите решения, свързани с
дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Акционерите, които ще упражнят пра-
вото си на глас в общото събрание чрез представител,
следва на основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК да предста-
вят пълномощното за представляване на акционер в
общото събрание два работни дни преди датата на об-
щото събрание. Пълномощното трябва да бъде за кон-
кретното общо събрание, да е изрично, нотариално
заверено и да има минималното съдържание, опреде-
лено в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане.
20106
923.—Управителният съвет на “Холдинг Варна
А”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 11 ч.
във Фестивален и конгресен център—Варна, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
заверката на годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 4. приемане на решение за покриване
на загубата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за пок-
риване на загубата на дружеството; 5. освобождаване
от отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им по управлението през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител,
предложен от управителния съвет; 7. изменения в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията в устава на дружеството, предложени от
управителния съвет. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
Варна, ул. Проф. Марин Дринов 32А. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва от 10 ч.
в деня на събранието срещу представяне на документ за
самоличност, а за пълномощниците—и с изрично нота-
риално заверено пълномощно в съответствие с чл. 116
ЗППЦК. Копие на пълномощните трябва да бъде пред-
ставено в офиса на дружеството не по-късно от 12 ч. на
25.VI.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 13.VII.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21004
3.—Съветът на директорите на “Алкона—Ко-
мерс”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 29.VI.2004 г. в 15 ч. и 30 мин. в салона на
“Винпром”—АД, В. Търново, кв. Дълга лъка, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Алкона—Ко-
мерс” за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността през 2003 г.; 2. приемане годишния
финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
3. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 6. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения от
СД за промени в състава на СД; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения от СД за промени в устава на дружес-
твото. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството, Велико
Търново, кв. Дълга лъка, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 15 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
20521
16.—Надзорният и управителният съвет на “Вида
Стил”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свикват
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 13 ч. и
30 мин. в салона на дружеството във Видин, бул. Пано-
ния 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2003 г., приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
3. избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от управителния