Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
избира съвет на директорите; 6. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС на акционерите избира и назначава дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 7. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско шосе
14, всеки работен ден. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да вземат участие в общото събрание. Акционерите се
легитимират с лична карта, а пълномощниците—и с
писмено пълномощно.
27350
1.—Съветът на директорите на “Смолян—БТ”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 2.VII.2002 г. в 14 ч. в Смо-
лян, ул. Тракия 1, административната сграда на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобряване на заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2001 г.; проект за решение:
общото събрание одобрява заверения годишен счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 6. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема направеното
на събранието предложение за определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения в устава на дружеството;
8. освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС на акци-
онерите приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на “Смолян—БТ”—АД; 9. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител или одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; проект за
решение: ОС назначава предложения одитор за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за финансовата 2002 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Смолян, ул. Тракия 1, от 9 до
16 ч. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционери-
те започва в 13 ч. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация (за юридическите лица), депозитарна разписка
за притежаваните акции, а упълномощените лица—и пис-
мено пълномощно, съдържащо паспортните данни на
упълномощения и упълномощителя. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен ред и на
същото място.
29615
58.—Съветът на директорите на “Дюни”—АД, Со-
зопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 8.VII.2002 г. в 10 ч. в
Перник, пл. Кракра Пернишки 6, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка и заверката на годишния счетоводен отчет за финан-
совата 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за резултатите от извърше-
ната проверка и заверката на годишния счетоводен отчет
за финансовата 2001 г.; 3. одобряване на заверения го-
дишен баланс и счетоводния отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
баланса и счетоводния отчет на дружеството за финан-
совата 2001 г.; 4. освобождаване на СД от отговорност
за дейността му през 2001 г.; промени в състава на СД;
проект за решение—ОС освобождава СД от отговор-
ност за дейността му през 2001 г. и одобрява предложе-
ните промени в състава на СД; 5. разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2001 г.; 6. избор и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението и назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва съ-
щия ден от 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще започне същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
брой акции. Право на глас в общото събрание ще имат
само лицата, придобили акции най-късно до 21.VI.2002 г.
включително съгласно списък на акционерите на дру-
жеството, предоставен към тази дата от “Централен
депозитар”—АД. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите и техните пълно-
мощници в седалището на дружеството.
29290
1.—Съветът на директорите на “Слънце Стара За-
гора—БТ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 2.VII.2002 г. в 11 ч. в Дома на културата на дру-
жеството, Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 5. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
освобождаване и избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение: ОС на акцио-
нерите приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 7. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител или одиторско предприятие
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за финансовата 2002 г.; 8. определяне на въз-