Държавен вестник, бр. 20, 2005 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
1.—Управителният съвет на сдружение “Общин-
ска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 14.IV.2005 г. в 14 ч. в София, конферентна
зала 1 в Конгресен център на хотел “Родина”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за изпълнението на плана и
бюджета за периода май 2004—април 2005 г.; 2. прие-
мане на план за дейността и бюджет на сдружението
за периода май 2005—април 2006 г.; 3. избор на нов
управителен съвет, председател и заместник-предсе-
дател; 4. други организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
6044
483.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Национално бюро на българските автомо-
билни застрахователи” (НББАЗ)—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на члено-
вете на сдружението на 14.IV.2005 г. в 14 ч. в София, ул.
Света София 7, ет. 6, заседателна зала на АБЗ, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на НББАЗ и годишния финансов от-
чет на сдружението за 2004 г.; 2. приемане на одитор-
ския доклад за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им през
2004 г.; 4. приемане на бюджета на НББАЗ за 2005 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2005 г.; 6. промени в уп-
равителния съвет на НББАЗ; 7. разни. Поканват се пред-
ставляващите членове на сдружението или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7555
19.—Управителният съвет на Съюза на енергети-
ците в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
Шестнадесетата национална конференция на СЕБ на
14, 15 и 16.IV.2005 г. в 9 ч. в хотел “Сердика”, бул. Янко
Сакъзов 2, София, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет и съюза; 2. отчет за
финансовата дейност на съюза; 3. изменение и допъл-
нение на устава; 4. избор на управителен съвет; 5. прог-
рама за дейността на СЕБ; 6. бюджет на СЕБ; 7. разни.
4156
1.—Съветът на директорите на “ИПП Испроект”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 15.IV.2005 г.
в 13 ч. в офиса на дружеството—София, ул. Опълчен-
ска 112-А, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и доклад на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; 3. вземане на решение за разпреде-
ляне на финансовия резултат за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на финансовия резултат за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 6. вземане на решение за смяна
на състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за смяна на състава на съвета на директорите;
7. вземане на решение за смяна на седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за смяна на седалището и адреса на управление на
дружеството. Регистрацията започва в 12 ч. и прик-
лючва в 13 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ се насрочва ново общо
събрание на 3.V.2005 г. в 13 ч. и то е законно независи-
мо от представения на него капитал.
8463
5.—Съветът на директорите на “Камекс—М”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 15.IV.2005 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, София, ул. Луи Айер 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен баланс на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен баланс за 2004 г.; 3. приемане док-
лада на одитора на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 6. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците започва в 9 ч. и приключва
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.IV.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8130
5.—Управителният съвет на фондация “ГИС—
Трансфер център”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите на
фондацията на 15.IV.2005 г. в 16 ч. в София, ул. 15 ноем-
ври 1, зала 202, в сградата на Централно управление на
Българската академия на науките, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондация “ГИС—Транс-
фер център” през 2004 г.; 2. финансов отчет на фонда-
ция “ГИС—Трансфер център” за 2004 г.; 3. избор на нов
управителен съвет на фондация “ГИС—Трансфер цен-
тър” ; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Писмените материали за общото събрание се
намират в библиотеката на Института по механика—
БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 4. За информа-
ция: тел. (02) 870 62 64.
7790
1.—Съветът на директорите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.IV.2005 г.
в 10 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 196, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им по управление на дружеството
през 2004 г.; 4. избор на оторизирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; 5. избиране и ос-
вобождаване на членовете на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ново събрание ще се състои на 5.V.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно независимо от представения капи-
тал. Материалите по обявения дневен ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
София, бул. Ал. Стамболийски 196, тел. 920 05 50.
7717
1.—Управителният съвет на сдружение “Арт гру-
па—Хайде”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на 15.IV.2005 г. в 18 ч.
в управлението на сдружението, София, ж.к. Белите бре-
зи, бл. 21, ет. 3, ап. 11, при следния дневен ред: 1. приема-