Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
7.—Съветът на директорите на “Родопа—Шумен”—
АД, с. Маноле, община Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2002 г. в 13 ч. в София, ул. Д. Хаджикоцев 9, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
приемане на промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОСА приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите; 6. вземане на решение за промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА взема решение за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; 7. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения брой акции. Писмените материали, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение в седа-
лището на дружеството и при поискване се предоставят
безплатно на акционерите.
15509
10.—Съветът на директорите на “Родопа—97”—
АД, с. Маноле, община Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2002 г. в 15 ч. в София, ул. Д. Хаджикоцев 9, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА назначава дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 5. приемане на промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложените промени в състава на съве-
та на директорите; 6. вземане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОСА променя седалището и адре-
са на управление на дружеството; 7. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения брой акции. Писмените материали, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При поис-
кване се предоставят безплатно на акционерите.
13680
23.—Съветът на директорите на “Лакпром”—АД,
с. Световрачене, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 10.V.2002 г. в 12 ч. в седалището на
дружеството в с. Световрачене, София, ул. Синчец 16,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение: ОСА приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение: ОСА приема заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за приходи и разходи за
2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2001 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОСА приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение: ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение:
ОСА избира експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.
по предложение на акционерите; 6. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА
приема изменения и допълнения в устава на дружест-
вото по предложение на акционерите. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията и
проверката на пълномощниците ще се извършат съ-
щия ден от 11 до 12 ч. срещу представяне на лична
карта и оригинална депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции за акционерите физически лица.
Акционерите юридически лица се представляват от
законните им представители, които се легитимират с
представяне на лична карта, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация и копие от депозитарната раз-
писка. В случай на упълномощаване пълномощните
на акционерите трябва да съдържат пълни данни за
упълномощителя и упълномощения, да бъдат конк-
ретно за това общо събрание, да са изрични и да отго-
варят на изискванията на закона. Писмените матери-
али по дневния ред с проекторешенията са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на лична карта и оригинална депозитар-
на разписка за притежаваните акции, а за пълномощ-
ниците на акционерите—и срещу изрично писмено пъл-
номощно, което остава към материалите за събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14304
14.—Съветът на директорите на “Провими—Си-
тово”—АД, с. Ситово, област Силистра, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционери-
те на 30.IV.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в
с. Ситово при следния дневен ред: 1. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителите за 2001 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 5. дру-
ги. Поканват се да присъстват всички акционери или
техни писмено упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14587
196.—Съветът на директорите на “Шамот”—АД,
гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
3.V.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, гара
Елин Пелин, при следния дневен ред: 1. доклад на