Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Поканват се да присъстват всички акционери или тех-
ни упълномощени представители.
43557
23.—Надзорният съвет на “Мел холдинг”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.IХ.2002 г. в 12 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2001 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на држеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото, предложени от УС; 8. промени в ръководните
органи и определяне на възнагражденията им; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените им възнагражде-
ния, които съберат необходимото мнозинство; 9. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 10. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, както и на адрес—Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5. Регистрацията на акционе-
рите започва от 11 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
В случай че в обявения час няма необходимия кворум,
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45915
40.—Управителният съвет на Национално сдруже-
ние “Рьорих”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 23.IХ.2002 г.
в 17 ч. в сградата на Славянското дружество на ул. С-
лавянска 6, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за годишната дейност на сдружението и финансов
отчет за периода 10.IХ.2001 г.—10.IХ.2002 г.; 2. отчет
на контролния съвет за същия период; 3. вземане на
решение за членство в Международния център—Музей
“Н. К. Рьорих”; 4. приемане на годишната рамкова прог-
рама за дейността на сдружението; 5. приемане на бю-
джета на сдружението за следващата година; 6. разни.
45990
23.—Съветът на директорите на “Мебелпласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.IХ.2002 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, София, ж.к. Люлин, бл. 918, вх. А, ап. 19,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Ме-
белпласт”—АД, и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в състава; 6. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на общото събрание на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на “Емко—98”—
ЕООД, София, ж.к. Люлин, бл. 918, вх. А, ап. 19. Регис-
трацията на акционерите се извършва срещу предста-
вена лична карта, а на пълномощниците—срещу пред-
ставена лична карта и оригинално нотариално завере-
но пълномощно от упълномощителя. Регистрацията
започва в деня и на мястото на събранието в 13 ч.
37761
24.—Съветът на директорите на “Конимо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.IХ.2002 г. в 10 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от СД; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2001 г., изготвен от СД, и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2001 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на држеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на СД; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от СД; 8. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнагражденията им; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените им възнагражде-
ния, които съберат необходимото мнозинство; 9. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД одитор; 10. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-