Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
чрез инвестиционен посредник. Сделки между физи-
чески лица могат да се сключват и директно. Сетъл-
ментът по тях се извършва с посредничеството на ин-
вестиционен посредник—регистрационен агент, след
регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключва-
не на сделки между физически лица по посочения на-
чин е допустимо само ако не води до нарушаване на
забраната за извършване по занятие на сделки с ценни
книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез
дарение и наследяване се извършва също чрез инвести-
ционен посредник, извършващ дейност като регистра-
ционен агент. 11. Избор на инвестиционен посредник.
Съгласно изискванията на чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК об-
щото събрание на акционерите на “АутоБохемия”—АД,
избира за обслужване увеличението на капитала “ИП
Фаворит”—АД, със седалище София, адрес на управле-
ние София 1606, бул. Тотлебен 97, и адрес за кореспон-
денция София 1000, ул. Ангел Кънчев 25, тел. 02/ 981
34 69, e-mail: favorit@ipfavorit.com. Избраният инвес-
тиционен посредник притежава необходимия регист-
риран капитал съобразно изискванията на ЗППЦК.
Поканват се всички акционери с право на глас или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Право на глас в общото събрание на
акционерите ще имат само лицата, придобили акции
най-късно на 14-ия ден преди общото събрание, съг-
ласно списък на акционерите на дружеството, предос-
тавен към тази дата от “Централен депозитар”—АД.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение в сградата на “АутоБохемия”—АД,
София, ул. Хан Кубрат 27, и при поискване ще се пре-
доставят безплатно. Регистрацията на акционерите
започва в 15 часа в деня на събранието срещу предста-
вяне на лична карта, а за юридическите лица—и удос-
товерение за актуално състояние. Пълномощниците
трябва да са упълномощени с изрично писмено нота-
риално заверено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 15.VII.2005 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20850
13.—Съветът на директорите на “Ватия”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 17 ч.,
в София, кв. Манастирски ливади—Б, Бизнес сграда
“Евроцентър”, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор по годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобрява-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за резултати-
те от дейността на дружеството през 2004 г.; 5. измене-
ния в устава; предложение за решение—ОС изменя
устава на дружеството съобразно предложенията на ак-
ционерите; 6. промени в състава на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС освобождава като
членове на съвета на директорите и избира за членове
на съвета на директорите лицата, предложени от ак-
ционерите; 7. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите за 2004 г.; предложение
за решение—ОС одобрява предложението на съвета
на директорите за определяне възнагражденията на
неговите членове за 2005 г.; 8. назначаване на регист-
риран одитор за 2005 г.; предложение за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите ре-
гистриран одитор, който да провери годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени по чл. 226 ТЗ да представляват акцонерите,
ще се извърши същия ден в 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
25.VII.2005 г. в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите по заседа-
нието и съответните предложения за решения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дружес-
твото на адрес София, кв. Манастирски ливади—Б,
Бизнес сграда “Евроцентър”, ет. 4.
25813
68.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли Хемус—АД”, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.VI.2005 г. в 12 ч., в седалището и на адреса на
управление на дружеството, София, ул. Софийски ге-
рой 3, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността и годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г., проверен от регистрирания одитор на дру-
жеството, и доклада на регистрирания одитор; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността и годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г., проверен
от регистрирания одитор на дружеството, и доклада на
регистрирания одитор; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 3. избиране на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира “Биекс Одит”—ООД, София, за регистри-
ран одитор за 2005 г.; 4. изменения и допълнения в ус-
тава на дружеството, и в частност: в чл. 42 т. 14 се отме-
ня, а чл. 55, ал. 1 се изменя, като се добавя нова т. 18:
“18. взема решение за разпореждане с активи, чиято
обща стойност през текущата година надхвърля поло-
вината от стойността на активите на дружеството съг-
ласно последния заверен годишен финансов отчет”;
проект за решение—ОС взема решение за изменения и
допълнения в устава на дружеството: в чл. 42 т. 14 се
отменя, а член 55, ал. 1 се допълва с т. 18: “18. взема
решение за разпореждане с активи, чиято обща стой-
ност през текущата година надхвърля половината от
стойността на активите на дружеството съгласно пос-
ледния заверен годишен финансов отчет”; 5. разни.
Всички акционери с право на глас се поканват да учас-
тват в общото събрание лично или чрез техни упълно-
мощени представители по реда на чл. 45, ал. 6 от устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21209
4.—Съветът на директорите на “Битко Лизинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г.
в 18 ч., в София, бул. Васил Левски 41, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г. Поканват се всички акционери да