Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 9
проект за решение—ОС привежда капитала на дружес-
твото в съответствие с изискванията на § 5, ал. 1 от
Закона за деноминация на лева; 7. приемане на реше-
ние за учредяване на ново търговско дружество с огра-
ничена отговорност; проект за решение—ОС приема
предложението за учредяване на ново търговско дру-
жество с ограничена отговорност; 8. увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за увеличава-
не капитала на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници започва един час
преди началото на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството или
техните упълномощени представители да присъстват.
13658
66.—Съветът на директорите на “Зърнени храни”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.V.2000 г.
в 15 ч. в офиса на дружеството, Силистра, ул. Житарска
1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане годишния сче-
товоден отчет за 1999 г., заверен от дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 3. доклад на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 7. разни. Регистраци-
ята започва в 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13627
39.—Надзорният съвет на “Автотранспорт—93”—
АД, гр. Славяново, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.IV.2000 г.
в 14 ч. в гр. Славяново в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; 5. одобряване действия на управителния орган на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява дейст-
вия на управителния орган на дружеството; 6. обсъждане
и приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
обсъждане и приемане на решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма измененията и допълненията в устава на дружество-
то, предложени от УС; 9. промени в ръководните орга-
ни; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи, които съберат необходимо-
то мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС екс-
перт-счетоводител; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на личен паспорт и оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, оригинална депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има задължителните рекви-
зити, посочени в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. Всеки пълномощник, който предс-
тавлява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изр. първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на ОС. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13153
40.—Надзорният съвет на “Витапрот”—АД, гр.
Славяново, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.IV.2000 г. в 10 ч.
в гр. Славяново в административната сграда на Фураж-
ния завод при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
5. одобряване действия на управителния орган на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява действия
на управителния орган на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръковод-
ните органи; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има задължителните реквизити, посо-
чени в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет