Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените на събранието
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното на
събранието предложение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; 7. освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените на
събранието предложения за освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; 8.
назначаване на регистриран одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения на събранието
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; 9. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за определяне на възнаграждение
на членовете на съвета на директорите на дружеството;
10. вземане на решение за предоставяне на обезпечение
по просрочени задължения на дружеството към “Бул-
гартабак Холдинг”—АД, съгласно изискванията на
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема нап-
равеното на събранието предложение за предоставяне
на обезпечение по просрочени задължения на дружес-
твото към “Булгартабак Холдинг”—АД, съгласно изис-
кванията на чл. 114 ЗППЦК; 11. вземане на решение за
частично покриване на реализираната загуба за финан-
совата 2004 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за
решение—ОС приема решение за частично покриване
на реализираната загуба за финансовата 2004 г. във
връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството—Хасково, бул. Васил Левски 4,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл.115а, ал.1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придоби-
ли акции на дружеството най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание и фигуриращи в списъка на ак-
ционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД, към
тази дата. Регистрацията на акционерите и упълномо-
щените представители ще се извърши до 11 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномоще-
ните от тях лица представят при регистрацията доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридическите лица), а упълно-
мощените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционе-
ра, с минимално съдържание, определено с наредба.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 12 ч. при съ-
щия дневен ред и на същото място.
18736
70.—Съветът на директорите на “Приват ко-
мерс”—АД, Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 11 ч.
в офиса в Червен бряг, Индустриален квартал, адми-
нистративна сграда на “Търговия на едро—Червен
бряг”—ООД, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им за периода до 31.ХII.2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите; 4. предложение за избор
на нов член на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира новия член на съвета на директорите;
5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние в офиса на дружеството всеки ден от 8 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 23.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16329
33.—Съветът на директорите на “Ретекс”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2005 г. в 12 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството, Червен бряг, ул.
Съединение 6, при следния дневен ред: 1. приемане
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; 4. приемане на предложение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. уве-
личаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за увеличаване капи-
тала на дружеството; 8. промяна на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за промяна на устава на дружеството. Материа-
лите от събранието са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 12 ч. в деня на събранието въз основа
на лична карта (паспорт) и другите необходими по ТЗ
документи. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2005 г. в 12 ч. и 30
мин., на същото място и при същия дневен ред.
14128
 1.—Съветът на директорите на “Бъдещност”—
АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2005 г.
в 10 ч. в Чирпан, промишлена зона, административна
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г. и отчета на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и отчета
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г. и избор на експерт-счетоводител, който да про-
вери годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г. и избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител, който да провери
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата; 4. вземане
на решение за освобождаване от отговорност за дей-
ността през 2004 г. на всички членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за дейността през 2004 г. всички членове
на СД; 5. вземане на решение за участие в учредяване-
то на ново дружество чрез непарична вноска—апорт на
дълготрайни материални активи (движими вещи и не-
движими имоти) и упълномощаване на СД за извърш-