Държавен вестник, бр. 49, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Надзорният съвет на “Ватия”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 24.VII.2000 г. в 10 ч. в София,
бул. Искърско шосе 26, при дневен ред—освобождава-
не от длъжност членовете на надзорния съвет и избор
на нови членове на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на над-
зорния съвет и приема направените предложения за нови
членове на надзорния съвет. Материалите за ОС са на
разположение на всички заинтересувани акционери в
офиса на дружеството. Регистрацията на акционерите
за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции.
32912
1.—Съветът на директорите на “Миханики Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.VII.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, ул. Георги С. Раковски 110, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на доклада за при-
ходите и разходите и приемане на баланса за 1999 г.; 2.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 3. увеличаване на капитала на дружеството; 4.
промени в устава; 5. разглеждане на текущи въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
32217
1.—Съветът на директорите на “Делта Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
19.VII.2000 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, София, ул.
Княз Борис I № 135, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
увеличение номиналната стойност на акциите на дру-
жеството и промяна в разпределението на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава номи-
налната стойност на акциите на дружеството в съответ-
ствие с изискванията на чл. 162 ТЗ от 5 на 100 лв. и
променя разпределението на капитала на дружеството
от 72 040 акции с право на глас на 3602 акции с право на
глас; 2. приемане на нов устав на “Делта България”—
АД; проект за решение—ОС приема предложения про-
ект на нов устав на “Делта България”—АД; 3. промяна
в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава като член на съ-
вета на директорите предложеното лице и избира за
нов член на съвета на директорите предложеното лице;
4. разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени представители. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 4.VIII.2000 г. в 12 ч. на същия адрес и при
същия дневен ред.
31436
40.—Съветът на директорите на “Сисуеър Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VII.2000 г. в 13 ч. в Со-
фия, ул. Иван Вазов 29, вх. Б, ет. 7, ап. 13, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директо-
рите; 2. разни. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
31747
35.—Съветът на директорите на “Холдинг Българ-
ски железници”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание на акционе-
рите на 21.VII.2000 г. в 13 ч. в заседателната зала на
Централна гара—София, със следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 6. приемане на решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; проект за решение—общото събрание
на акционерите приема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества; 7.
приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
нов устав на дружеството; 8. определяне на броя и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите определя броя
и състава на съвета на директорите; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—общото събрание на ак-
ционерите определя месечно възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; 10. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 11. раз-
ни. Материалите, свързани с дневния ред на събрани-
ето, са на разположение на акционерите на адреса за
кореспонденция на дружеството—София, бул. Кня-
гиня Мария-Луиза 112А, вх. А, ет. 1, ап. 3, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на по-
каната за свикване на общото събрание на акционе-
рите. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва в 12 ч. в деня на събранието на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. Ак-
ционерите юридически лица се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице, личен паспорт и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите юридически лица се легитимират с писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона; удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице и личен паспорт на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Акционерите физически лица се легитимират с
представянето на личен паспорт и депозитарна раз-
писка. Пълномощниците на акционерите физически
лица се легитимират с представянето на личен пас-
порт, копие от депозитарната разписка за броя на при-
тежаваните акции от упълномощителя и писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява или предложи на акционер
или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общо-