Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланс за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. изменения и допълнения
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава; 6. избор на органи
за управление; проект за решение—ОС избира органи
за управление; 7. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 8. разни.
Материалите са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството в София, бул. Първа бъл-
гарска армия 2. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени техни представители да взе-
мат участие в събранието. Регистрацията на присъст-
ващите акционери ще се извърши в 9 ч. в деня на съб-
ранието в дружеството на бул. Първа българска армия
2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2738
10.—Надзорният съвет на “Радиорелейни системи
България”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 17.III.2000 г. в 16 ч.
в София, ул. Балша 8, в заседателната зала на сградата
на “Мобилтел”—АД, при дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклада за 1999 г.; 2. одобряване на счетовод-
ния отчет за 1999 г., заверен от избраните дипломирани
експерт-счетоводители; 3. промени в органите на уп-
равление; 4. избор на дипломирани експерт-счетоводи-
тели; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.III.2000 г. в
17 ч. в София, ул. Балша 8, в заседателната зала на сгра-
дата на “Мобилтел”—АД.
4667
Петър Димитров Петров—ликвидатор на “Агро-
геометър”—АД, София, в ликвидация, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
17.III.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, София,
бул. Христо Ботев 17, при следния дневен ред: 1. прие-
мане начален и ликвидационен баланс и отчет; проект
за решение—ОС приема начален и ликвидационен ба-
ланс и отчет; 2. освобождаване ликвидатора от отго-
ворност за дейността по ликвидация; проект за реше-
ние—ОС освобождава ликвидатора от отговорност за
дейността по ликвидация; 3. приемане на решение за
заличаване на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за заличаване на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щен от тях представител.
4502
8.—Съветът на директорите на “Лотоматика Бал-
кан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ обявява, че
насроченото извънредно общо събрание на акционерите
на 7.II.2000 г. в 10 ч. се отменя и се насрочва за 25.V.2000 г.
в 10 ч. на същото място, при дневен ред—увеличение
капитала на дружеството до 4 000 000 лв.; проектореше-
ние—общото събрание увеличава капитала на дружест-
вото на 4 000 000 лв. по реда на чл. 194, ал. 1 ТЗ.
4787
9.—Съветът на директорите на “Лотоматика Бал-
кан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.III.2000 г. в
10 ч. в оперативния офис на дружеството, София, ул.
Алабин 58, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; 2. приемане на отчет на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 4. изменение на устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема изменение на устава на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите са
на разположение на акционерите в оперативния офис
на дружеството.
4786
1.—Съветът на директорите на “Международен из-
ложбен център Булгарреклама”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 23.III.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Московска 33, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за увелича-
ване капитала на дружеството чрез издаване на нови
акции; проект за решение—ОС на акционерите увели-
чава капитала на дружеството чрез издаване на нови
акции; 2. приемане на изменения в устава; проект за
решение—ОС на акционерите приема предложените
изменения в устава; 3. вземане на решение за промени
в съвета на директорите; проект за решение—ОС из-
вършва промени в състава на съвета на директорите; 4.
вземане на решение за сключване на договор за кредит;
проект за решение—ОС решава да се сключи договор
за кредит; 5. разни. Поканват се акционерите да участ-
ват лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите по адреса на управление на
дружеството, ул. П. Парчевич 42. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
3768
2.—Съветът на директорите на “ТГК—Техно—
Газ—Кооп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 24.III.2000 г. в 14 ч.
и 30 мин. в офиса на дружеството, София, ул. Владайс-
ка река 12, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен баланс
за 1999 г.; 2. приемане на оставка на член на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема оставка-
та на члена на съвета на директорите; 3. избор на нов
член на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира нов член на съвета на директорите; 4. опре-
деляне неговото възнаграждение; проект за решение—
ОС определя неговото възнаграждение; 5. одобряване
правилника за упражняване правомощията на изпъл-
нителните директори; проект за решение—ОС одобря-
ва правилника. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.III.2000 г. в
същия час, на същото място независимо от броя на учас-
тващите акционери.
4347
42.—Съветът на директорите на “Шератон София
Балкан”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.III.2000 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, пл. Света Неделя 5, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет; 3. наз-
начаване на дипломирани експерт-счетоводители за
финансовата 2000 г.; 4. освобождаване на членове на
съвета на директорите и освобождаването им от отго-
ворност и избор на нови членове на съвета на директо-
рите; 5. разпределение на нетната печалба за 1999 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе независимо от представения
капитал същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
2477
4.—Съветът на директорите на акционерно дру-
жество “Булгаз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 25.III.2000 г.
в 11 ч. в София, зала “Родина” на стадион “Васил Лев-