Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
в 11 ч., в управлението на дружеството, София 1849, кв.
Кремиковци, бл. 44, заседателната зала, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля и годишния финансов отчет на дружеството за финан-
совата 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет
за 2003 г.; 3. предложение на СД за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 5. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 7. обсъждане и вземане на реше-
ние за преструктуриране на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за преструк-
туриране на дружеството; 8. разни. Поканват се акцио-
нерите да участват в ОС лично или чрез представител.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 26.VIII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал. Писмените материали за ОС са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството в
София, кв. Кремиковци, бл. 44.
28175
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Асоциация за развъждане на кафявата порода
в България”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 12.VIII.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в
София, район “Витоша”, кв. Малинова долина, ул. Бист-
ришко шосе 26, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3.
промени в състава на управителния съвет; 4. промени в
устава на сдружението. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
32005
2.—Надзорният съвет на “Пиринско пиво”—АД,
Благоевград, ул. Свети Димитър Солунски 62, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 9.VIII.2004 г. в 14 ч. в Благоевград, ул.
Свети Димитър Солунски 62, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г., доклада за дейността на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителите за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г., доклада за дей-
ността на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителите за 2003 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния съвет и членовете
на надзорния съвет за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на управителния съвет и членовете на надзорния съвет
за дейността им през 2003 г.; 3. вземане на решение
относно разпределяне на печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет относно разпределението на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. изменение на
устава на дружеството вследствие на решение № 314
ПД от 14.VIII.2003 г. на Комисията за финансов надзор
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; проект за решение—ОС приема измене-
нията на устава на дружеството, свързани с решение
№ 314 ПД от 14.VIII.2003 г. на Комисията за финансов
надзор за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества според предложението на упра-
вителния съвет; 5. вземане на решение за вливане на
“Пиринско пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—АД; про-
ект за решение—ОС взема решение за вливане на “Пи-
ринско пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—АД; 6. одоб-
ряване на договор за вливане, сключен между “Шумен-
ско пиво”—АД, и “Пиринско пиво”—АД; проект за ре-
шение—ОС одобрява договора за вливане, сключен
между “Шуменско пиво”—АД, и “Пиринско пиво”—
АД, така, както е подписан от изпълнителния директор
на дружеството; 7. увеличение капитала на “Шуменско
пиво”—АД, във връзка с вливането на дружеството в
“Шуменско пиво”—АД, предложено от управителния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва увеличението на капитала на “Шуменско пиво”—
АД, във връзка с вливането на дружеството в “Шумен-
ско пиво”—АД, според предложението на управител-
ния съвет на дружеството; 8. изменения и допълнения
на устава на “Шуменско пиво”—АД, във връзка с вли-
ването на дружеството в “Шуменско пиво”—АД, пред-
ложени от управителния съвет; проект за решение—
ОС одобрява измененията и допълненията на устава на
“Шуменско пиво”—АД, според предложението на упра-
вителния съвет на дружеството; 9. освобождаване на
Петер Винтерайк от надзорния съвет на “Шуменско
пиво”—АД, и избиране на Айзък Шепс за нов член на
надзорния съвет на “Шуменско пиво”—АД; проект за
решение—ОС одобрява освобождаването Петер Винте-
райк от надзорния съвет на “Шуменско пиво”—АД, и
избирането Айзък Шепс за нов член на надзорния съвет
на “Шуменско пиво”—АД; 10. разни; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията, направени от управи-
телния съвет на дружеството. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Благоевград от деня на обнарод-
ване на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч. на 9.VIII.2004 г. на място-
то на провеждане на общото събрание на акционерите.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуално състояние
на дружеството, лична карта и депозитарна разписка за
притежаваните акции. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено пълно-
мощно, издадено от законния представител на акционе-
ра, отговарящо на изискванията на закона, удостовере-
ние за актуално състояние на юридическото лице и лич-
на карта на упълномощения, както и копие от депози-
тарната разписка за притежаваните акции. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
лична карта и депозитарна разписка. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на лична карта, копие от депозитарната раз-
писка за акциите, притежавани от упълномощителя, и
писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона. Акционерите на дружеството не могат да бъдат
представлявани от членовете на управителния и надзор-
ния съвет на дружеството съгласно разпоредбата на
чл. 220, ал. 1 ТЗ. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.VIII.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
33376
4.—Управителният съвет на “Професионален фут-
болен клуб “Македонска слава 1922”—АД, Благоев-
град, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 2.VIII.2004 г. в 10 ч. в
Благоевград, ул. Аргир Манасиев 1, при следния дневен
ред: 1. промяна на фирмата (наименованието) на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя фирмата
(наименованието) на дружеството; 2. промяна на чле-
нове от състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промяна на членове от
състава на надзорния съвет. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в дело-
водството на дружеството по адреса на управление от 9
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване и на лица, упълномощени от акционер с но-
тариално заверено пълномощно. Акционерите могат
да участват лично или чрез упълномощен с писмено
пълномощно представител.
36887