Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
товоден отчет за приходите и разходите и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. промени
в състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени; 8. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за увеличение капитала на дру-
жеството; 9. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД про-
мени в устава на дружеството; 10. приемане на решение за
емитиране на облигации (облигационен заем); проект за
решение—ОС приема решение за емитиране на облига-
ции (облигационен заем); 11. определяне възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на СД; 12. вземане
решение относно удовлетворяване реституционни претен-
ции на наследниците на имота в инсталация, с. Ръжево;
проект за решение—ОС приема предложението на СД за
удовлетворяване реституционни претенции на наследни-
ците на имота в инсталация, с. Ръжево. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. За участие в общото събрание акционерите се леги-
тимират с личен паспорт/карта, депозитарна разписка или
депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депо-
зирани акциите им. Пълномощниците на акционерите
представят допълнително и писмено пълномощно. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на акционери-
те от законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация и личен паспорт/карта на упълно-
мощения; копие от депозитарна разписка за броя на при-
тежаваните акции. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. Регистрацията започва на посоченото мяс-
то същия ден в 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място.
21424
28.—Съветът на директоритe на “Стоманени про-
фили”—АД, Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 13 ч. в Попово,
ул. Фотинова 40, административна сграда на “Стоманени
профили”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на дружеството и за състоянието му за
1999 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството и за състоянието му за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и на предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и предло-
жението за разпределение на печалбата за 1999 г.; 3. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на баланса и годишния отчет за приходите и разходите на
дружеството; проект за решение—ОС приема доклад на
дипломиран експерт-счетоводител, извършил заверка на
баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите на дружеството за периода до датата на
провеждане на общото събрание на акционерите; 5. при-
емане на решение за изменение и допълнение на устава
на дружеството за промяна на седалището и на адреса на
управление; проект за решение—ОС изменя и допълва
устава на дружеството и променя седалището и адреса на
управлението му в съответствие с направените предложе-
ния; 6. приемане на решение за промени в структурата и
състава на органите на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; 7. определя-
не размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя месеч-
но възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те в размер съобразно постъпило предложение от съвета
на директорите на дружеството; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверяване на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на баланса и годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 9. при-
емане на решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества при условията на чл. 83,
ал. 1, т. 1 ЗЦКФБ; проект за решение—ОС решава да се
извърши отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните търговски дружества по ЗЦКФБ на основание
чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЦКФБ; 10. разни; проект за решение—
ОС възлага на изпълнителния директор на “Стоманени
профили”—АД, Попово, да заяви в търговския регистър
при Софийския градски съд деноминацията на капитала
на дружеството и на номиналната стойност на една акция
в съответствие с § 5, ал. 1 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Зако-
на за деноминация на лева.
21460
5.—Съветът на директорите на “Победа 2001”—
АД, Правец, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 12 ч.
и 30 мин. в офиса на ЗММ “Победа”—Сливен, ул. Цар
Симеон 67, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за изменение на чл. 6 и чл. 58, т. 4 от устава;
проект за решение—ОС приема решение за изменение
на чл. 6 и чл. 58, т. 4 от устава; 2. разни. Регистрацията
на акционерите започва от 8 ч. на 30.V.2000 г. в офиса
на “ЗММ Победа”—АД, Сливен. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
“ЗММ Победа”—АД, Сливен. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20263
1.—Съветът на директорите на “Газоснабдяване—
Разград”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект на решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 1999 г.; проект на решение—
ОС одобрява годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. при-
емане на бизнесзадача за съвета на директорите през
2000 г.; проект на решение—ОС приема бизнесзадачата
за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през отчетния
период; проект на решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през отчетния период; 5. назначаване на
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект
на решение—ОС назначава експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери или пълномощници да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
21431
3.—Съветът на директорите на “Строймонтаж—
РС”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Разград, ул. Дондуков 3, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за