Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
324.—Съветът на директорите на “Неопрем”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството в София, район “Слатина”,
ул. Иларион Драгостинов, бл. 17—19, вх. Б, ет. 7, ап. 43,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 2. разни. Поканват се акционерите да взе-
мат участие лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11799
59.—Съветът на директорите на “Интерпред—
Световен търговски център София”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ отменя насроченото за 26.III.2000 г.
общо събрание и свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 23.IV.2000 г. в 14 ч. в сградата на
дружеството в София, бул. Драган Цанков 36, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема доклада
на съвета на директорите; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от назначения ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—общото съб-
рание приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание избира предложения експерт-счето-
водител; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. избор на членове на съвета на директорите; освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
избира нови членове на съвета на директорите, осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г. и определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2000 г.; 6. разни; проект за решение—общото събрание
взема решения по допълнително включени въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. Регистрацията на участниците започва в 13 ч.
и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
11737
48.—Съветът на директорите на “Торговит”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 10 ч. в
София, район “Възраждане”, ул. Кирил и Методий 93,
вх. В, ет. 1, ап. 51, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството през 1999 г. и одобряване на
годишния счетоводен баланс, заверен от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
отчета на дейността на дружеството през 1999 г. и одоб-
рява годишния счетоводен баланс, заверен от дипломи-
ран експерт-счетоводител; 2. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД; 3. избор на нов дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. деноминиране капитала на дружеството в съответс-
твие със Закона за деноминация на лева (ДВ, бр. 20 от
1999 г.) от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.; проект за реше-
ние—ОС приема да бъде деноминиран капиталът на
дружеството в съответствие със Закона за деномина-
ция на лева от 50 000 000 лв. на 50 000 лв. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен представи-
тел. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, Со-
фия, район “Възраждане”, ул. Кирил и Методий 93, вх. В,
ет. 1, ап. 51. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11403
1.—Съветът на директорите на “Български инфор-
мационни технологии”—АД, София, на основание чл.
223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 24.IV.2000 г. в 14 ч. в София, пл. България
1, ет. 10, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
2. разпределение на финансовия резултат за 1999 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
промяна в състава на съвета на директорите; 6. про-
мяна в капитала на дружеството; 7. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регист-
рацията на участниците ще започне в деня на общото
събрание в 13 ч. и 30 мин. Поканват се да присъстват
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
10992
32.—Съветът на директорите на “СОД”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 10 ч. в
София, ж.к. Красно село, бл. 201А, вх. В, ет. 4, ап. 52,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството и приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс и отчета за 1999 г., заве-
рени от експерт-счетоводителя; 2. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител; 4.
решение във връзка със Закона за деноминация на
лева; проект за решение—СД да заяви пред СГС про-
мяна на капитала на дружеството и на номиналната
стойност на акциите в съответствие с разпоредбите
на закона; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери на дружеството да при-
състват лично или чрез поименно упълномощени
представители.
11329
1.—Съветът на директорите на “Ахат—21”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.IV.2000 г. в 13 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Железопътна 20, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и на доклада на експерт-счетоводите-
ля; проекторешение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 3. разпределяне на печал-
бата за 1999 г.; проекторешение—ОС приема предло-
женото от СД разпределение на печалбата за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекто-
решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител; 5. промени в капитала и номиналната
стойност на акциите, произтичащи от ЗДЛ; проекто-
решение—ОС приема предложението за промени в
капитала и номиналната стойност на акциите; 6. уве-
личаване на капитала; проекторешение—ОС увели-
чава капитала съгласно предложението на СД; 7.