Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
твото на 29.ХII.2003 г. в 11 ч. в управлението на дру-
жеството в Ловеч, ул. Бяло море 12, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за преобразуване на
дружеството чрез отделяне на две нови дружества;
проект за решение—ОС приема направените от акци-
онерите предложения за преобразуване на дружество-
то чрез отделяне; 2. избиране на органи на управление
на новообразуваните дружества; проект за решение—
ОС приема направените от акционерите предложения
за избор на органи на управление на новообразуваните
дружества; 3. приемане на устави  на новообразуваните
дружества; проект за решение—ОС приема направе-
ните от акционерите предложения за приемане на ус-
тави на новообразуваните дружества; 4. избиране на
регистрирани одитори за заверка на годишните фи-
нансови отчети и баланси на новообразуваните дру-
жества; проект за решение—ОС приема направените
от акционерите предложения; 5. други. Началото на
регистрацията на акционерите да бъде от 10 ч. и 30 мин.
Всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да носят със себе си и да представят при регис-
трацията лична карта, документ за притежаваните от
тях акции и писмено пълномощно (само за упълномо-
щените представители на акционерите), съдържащо
пълни паспортни данни на упълномощителя и упъл-
номощения, както и номера на документа за притежа-
ваните от упълномощителя акции. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 12.I.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
65067
5.—Съветът на директорите на “Семена—Ло-
веч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.ХII.2003 г. в 13 ч. в офиса на дружеството в Ловеч,
кв. Индустриален, бул. Освобождение—Агроучастък,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
доклада на съвета на директорите за дейността през
2002 г. и одобряване на одитирания годишен финан-
сов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността през
2002 г. и одобрява одитирания годишен финансов
отчет за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
тяхната дейност през 2002 г.; 3. вземане на решение
за разпределяне и изплащане дивиденти на акционе-
рите от печалбата на дружеството за минал период;
проект за решение—ОС отлага разпределянето меж-
ду акционерите на дивиденти от печалбата на дру-
жеството за минал период; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител, който да провери и завери го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложените от съ-
вета на директорите основен и резервен дипломиран
експерт-счетоводител, който да провери и завери го-
дишния финансов отчет за 2003 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 20.I.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
62172
48.—Съветът на директорите на “Винпром—Мон-
тана”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
29.ХII.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, ул. Индустриална 4, при дневен ред: уве-
личаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение и увеличава капитала на дру-
жеството. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в Монтана, ул. Индустриал-
на 4, от датата на обнародването в “Държавен вест-
ник”. Поканват се всички акицонери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Акционерите физически лица
се легитимират с представяне на личен паспорт и вре-
менно удостоверение. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.I.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
61391
1.—Съветът на директорите на “Сортови семена”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г.
в 11 ч., в седалището на дружеството, Пазарджик, ул.
Мильо войвода 10, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на експерт-счетоводител за
2003 г., събрало необходимото мнозинство; 6. промени в
състава на съвета на директорите—ОС приема предло-
жението за промени в състава на СД, събрало необходи-
мото мнозинство; 7. определяне възнагражденията на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите, съб-
рало необходимото мнозинство; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. Пълномощниците се допускат
до участие в работата на общото събрание след предста-
вяне на изрично писмено пълномощно, с определено в
действащото законодателство съдържание. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение в управлението на дружеството—Пазарджик,
ул. Мильо войвода 10. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.I.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63534
145.—Съветът на директорите на “Каучук—97”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 227 ТЗ свиква редов-
но общо годишно събрание на акционерите на
29.ХII.2003 г. в 14 ч. в залата на Културния дом на дру-
жеството, Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. прие-
мане на годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за заверения годишен фи-
нансово-счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансово-счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на
експерт-счетоводител за одитиране на отчета за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на годишния финансово-счетоводен отчет за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. предложение за разпределе-
ние на финансовия резултат за 1999, 2000, 2001 и 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за пок-
риване на финансовите резултати за 1999, 2000, 2001 и
2002 г. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и на мястото
на събранието. Правото на глас в общото събрание може