Държавен вестник, бр. 35, 2002 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
ект на решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и на доклада,
изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за за-
верения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект на решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада, из-
готвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заве-
рения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет на дружеството за
дейността им през 2001 г.; проект на решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени
в състава на надзорния съвет; проект на решение—ОС
приема предложените промени в състава на надзорния
съвет; 5. назначаване на експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект на решение—ОС назначава експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 6. разни; проект на решение—ОС
приема предложенията по тази точка от дневния ред.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в Ловеч, ул. Ал. Кусев 20, и в
София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 45 мин.
в деня на събранието. Акционерите се легитимират с
лична карта и депозитарна разписка, а пълномощници-
те—и с писмено пълномощно, отговарящо на изисква-
нията по чл. 226 ТЗ.
18927
1.—Надзорният съвет на “Дунав”—АД, Сливен, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 13.V.2002 г. в 10 ч. в Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на “ИСТО”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2001г.;
проект за решение— ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2001г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2001 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 8. промени в
ръководните органи и определяне на възнагражденията
им; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи и предложените им възнаг-
раждения, които съберат необходимото мнозинство; 9.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС експерт-счетоводител; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва от 9 ч. Всеки акционер се
лигитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18016
2.—Надзорният съвет на “Център за информаци-
онно осигуряване”—АД, Сливен, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
13.V.2002 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2001 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния, които съберат необходимото мнозинство; 9. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от УС експерт-счетоводител; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва от 11 ч. Всеки акционер
се лигитимира в това си качество с представяне на лич-
на карта и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18017
3.—Надзорният съвет на “М Трейд—Д”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 13.V.2002 г. в 14 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през