Държавен вестник, бр. 61, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  61
вения капитал. Поканват се всички акционери или тех-
ни писмено упълномощени представители да вземат
участие в събранието. Материалите за събранието се
намират в офиса на “Химатех”—АД, София, ул. Асен
Йорданов 14. Регистрацията на акционерите за събрание-
то започва в 9,30 ч. в деня на събранието.
46310
1.—Съветът на директорите на “Плод”—АД, гр.
Априлци, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 10.IХ.2005 г. в 10 ч. в
София, бул. България, ж.к. Бокар, обект 19 СД, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за продажба
на всички недвижими имоти, собственост на дружест-
вото в гр. Априлци, на основание чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ;
проект за решение—ОС взема решение за продажба на
всички недвижими имоти, собственост на дружеството
в гр. Априлци; 2. прекратяване на дружеството; проект
за решение—ОС прекратява дружеството; 3. избор на
ликвидатор и определяне срок за завършване на ликви-
дацията; проект за решение—ОС избира за ликвидатор
изпълнителния директор на дружеството и определя
срок за завършване на ликвидацията една година; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.IХ.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акцонерите на
адрес София, бул. България, ж.к. Бокар, обект 19 СД.
46796
2.—Съветът на директорите на “Импрегнация—
2000”—АД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
7.IX.2005 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в Бело-
во, Индустриална зона, в административната сграда,
партер, при дневен ред: промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или техни пълномощ-
ници да присъстват на събранието. Регистрацията на
участниците в събранието ще започне в 11,30 ч. За учас-
тие в събранието акционерите се легитимират с лична
карта и временно удостоверение за притежавани ак-
ции, а пълномощниците—с лична карта, временно удос-
товерение за притежавани акции на упълномощителя и
писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са
акционери). При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.IX.2005 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположене на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството в Бе-
лово в 30-дневен срок преди датата на събранието.
46491
1.—Съветът на директорите на “Пътни строежи
2001”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
7.IХ.2005 г. в 14 ч. и 30 мин. в Бургас, ул. Цариградска
30, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., доклад за
управлението на дружеството през 2002 г. и доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., доклада за управлението на дружеството през
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г., доклад за управлението на дружеството през
2003 г. и доклад на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г., доклада за управлението на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г., доклад за управлението на
дружеството през 2004 г. и доклад на експерт-счетови-
дителя по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., доклада за
управлението на дружеството през 2004 г. и доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. вземане на решение
за освобождаване от отговорност съвета на директо-
рите за 2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите за
2002, 2003 и 2004 г.; 5. освобождаване на член на съве-
та на директорите и провеждане на избор за нов член
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава член на съвета на директорите и провежда
избор за нов член на съвета на директорите; 6. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите изменения и допъл-
нения на устава. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и 30 мин. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите се
регистрират срещу лична карта, а пълномощниците
представят и съответно пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 23.IХ.2005 г. в 14,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
брой акции. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
14 до 16 ч. в административната сграда на дружеството.
47433
752.—Съветът на директорите на “Андела”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 9.IХ.2005 г. в 11 ч. в засе-
дателната зала на дружеството на адрес Бургас, кв.
Победа, ул. Чаталджа 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. и приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и приема доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. приемане на решение за определяне на въз-
награждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното възнаграждение на
членовете на СД; 5. приемане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД относно
разпределението на печалбата на дружеството за 2004 г.;
6. освобождаване на досегашния съвет на директорите
от длъжност и избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС избира предложения нов СД; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г. Материалите и
проекторешенията по дневния ред са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то в Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3, всеки работен
ден от 14 до 15 ч. Регистрацията ще се извършва от 9 ч.
и 30 мин. до 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието в
деловодството на “Андела”—АД. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на