Държавен вестник, бр. 75, 2007 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
1.—Съветът на директорите на “Юнимастърс
лоджистикс груп”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
27.Х.2007 г. в 10 ч. във Варна, в офиса на дружество-
то, ул. Граф Игнатиев 40, при дневен ред—освобож-
даване на Свилен Николов Крайчев като член на
съвета на директорите по негова молба; проект за
решение—ОС освобождава Свилен Николов Край-
чев като член на СД. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството във Варна.
49012
1.—Съветът на директорите на “Севън Хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.ХI.2007 г. в 15,30 ч. във Варна в управлението на
дружеството, ул. Ген. Скобелев 67, ап. 53, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. одиторски доклад на дипломиран експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 5.
приемане решение за разпределяне печалбата на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2006 г.; 6. приемане решение за промяна
адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промяна адреса
на управление на дружеството; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в устава на дру-
жеството; 8. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Варна, ул. Ген. Скобе-
лев 67, ап. 53. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 15 ч. в деня и на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 16.ХI.2007 г. в 15,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
45932
5.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Спортен клуб Феникси”—Варна, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
2.ХI.2007 г. в 10 ч. в офиса на сдружението във Варна,
ж. к. Владислав Варненчик 218, вх. 2, ет. 2, ап. 34, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета
на УС за дейността на сдружението за 2006 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3.
приемане на годишна план-програма за дейността
на сдружението за 2007 г.; 4. избор на нов състав на
управителния съвет и председател; 5. освобождаване
от длъжност и отговорност на членовете на УС; 6.
приемане на нови членове на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на всички членове в
офиса на сдружението във Варна, ж. к. Владислав
Варненчик 218, вх. 2, ет. 2, ап. 34.
49998
2.—Управителният съвет на “СОД Варна”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 5.ХI.2007 г. в 14 ч.
във Варна, ул. Бузлуджа 15, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството за 2006 г.; 2. одиторски доклад и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 3. разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 5. промени в СД на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промени в СД на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.; 7. дру-
ги. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на редовното годишно общо събрание
лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Акционерите представят документ за самолич-
ност, а техни представители—и изрично писмено
пълномощно за конкретното събрание.
44797
2.—Съветът на директорите на “Хепи”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.ХI.2007 г.
в 11 ч. във Варна, в управлението дружеството, ул.
Ген. Скобелев 67, ап. 53, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. одиторски доклад
на дипломиран експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
одиторския доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител по годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2007 г.; 5. приемане решение
за разпределяне печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деляне печалбата на дружеството за 2006 г.; 6. при-
емане решение за промяна адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промяна адреса на управление на дружество-
то; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за про-
мени в устава на дружеството; 8. разни. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството,
Варна, ул. Ген. Скобелев 67, ап. 53. Регистрацията
на акционерите започва в 10,30 ч. в деня и на място-
то на провеждане на общото събрание на акционе-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.ХI.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
45931
2.—Съветът на директорите на “Ейч Би Джи фонд
за инвестиционни имоти”—АДСИЦ, Варна, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 6.ХI.2007 г. в 11 ч. във Варна, в