Държавен вестник, бр. 57, 2006 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  57
ване се извършва при цена 20 лв. за една акция; г)
възлага на изпълнителния директор да извърши всич-
ки необходими действия за изпълнение на решение-
то на общото събрание. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Русе, бул. Трети март
30. Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност и документ за притежава-
ните акции. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на документ за актуална
регистрация на дружеството, документ за самолич-
ност и документ за притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност, писмено изрично пълномощ-
но, издадено конкретно за предстоящото общо съб-
рание, и документи, удостоверяващи правата на упъл-
номощителя им. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 10 ч. и ще завърши в
10,45 ч. в деня на заседанието. Предварителна заявка
за участие—на тел. 082/810 250. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ се насрочва ново
заседание на 15.IХ.2006 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
47974
10.—Съветът на директорите на “Росица”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
1.IХ.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Севлиево, ул. Верещагин 6, в залата на администра-
тивната сграда, при следния дневен ред: 1. освобож-
даване от длъжност на член на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност член на СД; 2.
избор на член на СД; проект за решение—ОС избира
предложения член на СД. Поканват се всички акци-
онери или упълномощените им представители да
вземат участие в общото събрание. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 15.IХ.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
46084
79.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Бизнес център/Бизнес инкубатор—Сли-
вен”, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на сдружението на 1.IХ.2006 г.
в 17 ч. в офиса на сдружението в Сливен, бул. Цар
Освободител 17, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; 3. освобождаване на управителния съвет от
отговорност за дейността му през 2005 г.; 4. приемане
на план за дейността през 2006 г.; 5. обсъждане на
въпросите за извършване на стопанска дейност от СНЦ
“Бизнес център/Бизнес инкубатор—Сливен”; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
39296
12.—Съветът на директорите на “Медикотехни-
ка 98”—АД, Тополовград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо годишно събрание на акционерите на
1.IХ.2006 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в
Тополовград, ул. Васил Левски 43, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2006 г; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите за участие в общото събрание ще се извършва
в 10 ч. в деня и на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на лична карта. Пълномощниците се леги-
тимират с представянето на лична карта и изрично
писмено пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.IХ.2006 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
49140
1.—Съветът на директорите на “Соколец—Бо-
ровец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.Х.2006 г. в 11 ч. в административната сграда на
“Албена инвест холдинг”—АД, в София, ул. Св. Иван
Рилски 33—35, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2005 г.; приемане на одитирания годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г., одитирания годишен фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 4. определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от акционерите размер на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; 5. избор
на регистриран одитор за заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите регистриран одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2006 г.; 6. изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
изменения и допълнения в устава на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите за
участие започва в 10,30 ч. в деня на събранието сре-
щу документ за самоличност, а за пълномощници-
те—и срещу представяне на изрично пълномощно.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.Х.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
48205