Държавен вестник, бр. 68, 2002 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
протокола; ОС решава в 7-дневен срок от датата на
обнародване на решението за ограничаване правата на
акционерите по чл. 194, ал. 4 ТЗ “Роял Фуудс Холдинг”—
АД, да направи парична вноска по сметка на дружество-
то в размер 25 % от номиналната стойност на записани-
те акции, както и да внесе разликата между номинална-
та и емисионната стойност на акциите; остатъкът от
номиналната стойност на акциите в размер 93 750 лв. да
внесе в срок до два месеца от датата на съдебното реше-
ние за вписване на увеличението на капитала в съда;
разликата между номиналната и емисионната стойност
на ациите от новата емисия да се отнесе във фонд “Резер-
вен” на дружеството; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. промени в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема промените в със-
тава на съвета на директорите; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС изменя тези тек-
стове от устава на дружеството, които се отнасят до новия
размер на капитала; 7. разни.
40117
1.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Средногорец—96”, с. Богдан, община Карлово, об-
ласт Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 14.IХ.2002 г. в 9 ч. в сградата на туристи-
ческата спалня в с. Богдан при следния дневен ред: 1.
избор на председател на събранието и на протоколчик;
2. отчетен доклад на председателя на дружеството; 3.
промяна на устава на дружеството в съответствие с новия
устав на БТС; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
избор на нов контролен съвет (инспекторат). При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
37902
86.—Съветът на директорите на “Врамед”—АД,
с. Врабево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 14 ч. и 30 мин.
в София, ул. Орел 1—3, вх. Б, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—приема се отчетът на съвета на
директорите за 2001 г.; 2. изслушване и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за същата година;
проект за решение—приемат се годишният счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите за финансова-
та 2001 г. и докладът на експерт-счетоводителя; 3. раз-
пределяне на положителния финансов резултат от дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
приема се предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—осво-
бождава се от отговорност съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. приемане на предложения
и избиране на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—приема се направеното предложение от
съвета на директорите за експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—приемат се направените предло-
жения за промени в устава на дружеството; 7. разни.
Материалите по дневния ред на дружеството са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
40995
6.—Съветът на директорите на “Завод за каучуко-
ви уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, община Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 2.IХ.2002 г. в 9 ч.
в с. Горно Ботево, община Стара Загора, в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г. и доклад на дипломираните екс-
перт-счетоводители, извършили одит на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема и доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г., и доклада на дипломираните
експерт-счетоводители; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 3. приемане на промени в
състава на съвета на директорите, проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
състава на съвета на директорите; 4. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
и определяне размера на гаранцията за тяхното управ-
ление; предложение за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите и
определя размера на гаранцията за тяхното управле-
ние; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител. Поканват се акционерите на дружеството да
вземат участие в работата на общото събрание лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за
участие в събранието започва в 8 ч. и 45 мин. в деня и на
мястото на провеждане. За участие в събранието акци-
онерите и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността и правата им върху ак-
ции в капитала на дружеството. За участието чрез пъл-
номощник се прилагат изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на всички акционери в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждането на събранието
всеки работен ден.
39660
14.—Съветът на директорите на “Тържище Сан-
дански”—АД, с. Дамяница, община Сандански, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 18.IХ.2002 г. в 10 ч. в административна-
та сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 4 избор на съвет на директори на дружес-
твото; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез техни нотариално упълномощени пред-
ставители. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в дружеството всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40998
1.—Управителният съвет на ЛС “Маказа—2001”—
с. Кирково, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете на сдружени-
ето на 23.VIII.2002 г. в 16 ч. в конферентната зала на
читалище “Н. Й. Вапцаров”, с. Кирково, при следния
дневен ред: 1. отчет за състоянието на ЛС “Маказа—
2001”—с. Кирково; 2. избор на председател на ЛС “Ма-
каза—2001”—с. Кирково, и допълване на състава на
УС; 3. промени в устава на УС “Маказа—2001”—с. Кир-
ково. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.
41004
120.—Съветът на директорите на “Еластик”—АД,
с. Световрачене, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
29.VIII.2002 г. в 11 ч. в стола на “Еластик”—АД, с. Све-