Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
ве; 2. приемане на годишния отчет на УС и КС за 2004 г.;
3. приемане на план за развитие през 2005 г.; 4. приема-
не на годишен бюджет за 2005 г.; 5. определяне размера
на годишния членски внос за 2005 г.; 6. освобождаване
на УС за 2005 г. от изпълнение на чл. 27(16) от устава на
сдружението; 7. избор на КС; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
20682
1.—Управителният съвет на Ловно сдружение
“Камчия—2001” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 18.VI.2005 г. в 19 ч. във
Варна, ул. Ю. Венелин 12, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане на бюджета за 2005 г.; 4. промяна на
устава на сдружението; 5. избор на управителния съ-
вет. При липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден на същото място в 20 ч.
18648
1.—Съветът на директорите на “Минералсувенир—
Одесос”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството,
Варна, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. избор на регистриран одитор или специализи-
рано одиторско предприятие за одит на финансовия
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на регистри-
ран одитор или специализирано одиторско предприя-
тие; 4. освобождаване на членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 5. определяне възнагражде-
ние на членовете на СД за 2005 г.; проект за решение—
ОС определя месечно възнаграждение на членовете на
СД за 2005 г.; 6. увеличаване на капитала на дружество-
то от 58 800 лв., разпределен в 9800 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 6 лв., на 109 800 лв.,
разпределен в 18 300 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 6 лв., чрез издаване на 8500 нови
поименни акции с право на глас с номинална стойност
на всяка една 6 лв. и емисионна стойност—6,50 лв.;
капиталът се увеличава под условие по реда на чл. 195
при спазване изискванията на чл. 194, ал. 4 ТЗ; за запи-
сани се считат акциите, за които са платени 25 % от
тяхната номинална стойност и пълния размер на разли-
ката между номиналната и емисионната стойност; ос-
таващите 75 % от номиналната стойност на записаните
акции следва да бъдат заплатени не по-късно от 24
месеца от датата на вписване на решението за увелича-
ване на капитала в търговския регистър; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД по чл. 194, ал. 4 за
отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 и
взема решение за увеличаване на капитала под условие
по реда на чл. 195 и отмяната на предимствата на акци-
онерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 7. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и на лицата,
редовно упълномощени да представляват акционери в
общото събрание, започва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 10 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред и е законно
независимо от представения на него капитал. Писме-
ните материали и предлаганите решения, свързани с
дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
14265
955.—Управителният съвет на “СЖ Експрес-
банк”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2005 г. в 10 ч. в сградата на централното управ-
ление на дружеството, Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 92, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния фи-
нансов отчет за 2004 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; предложение
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 4. разпределение на печал-
бата за 2004 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава членовете на надзорния и упра-
вителния съвет от отговорност за дейността им през
2004 г.; 6. промени в състава на надзорния съвет; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените от
надзорния съвет промени в състава на надзорния съ-
вет; 7. определяне на размера на възнаграждението на
членовете на надзорния съвет; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на надзорния съвет
за размера на възнаграждението на членовете на над-
зорния съвет; 8. определяне на размера на гаранцията,
която членовете на надзорния и управителния съвет
дават за своето управление; предложение за решение—
ОС приема предложението на надзорния съвет за раз-
мера на гаранциите; 9. назначаване на експерт-счето-
водители за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; предложение за решение—ОС назна-
чава предложеното от управителния съвет специали-
зирано одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; 10. промени в
устава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема промените в устава, предложени от управи-
телния съвет; 11. промяна на фирменото наименова-
ние на банката; предложение за решение—ОС проме-
ня фирменото наименование на банката на “Сосиете
Женерал Експресбанк”—АД, под условие да бъде по-
лучено разрешение от БНБ. Поканват се акционерите
да присъстват лично или чрез представители, упълно-
мощени съгласно чл. 24 от устава на дружеството. За
участие в общото събрание акционерите се легитими-
рат с издадените временни удостоверения.
20485
81.—Съветът на директорите на “Родакар”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността през 2004 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. обсъждане и приемане на
одиторския доклад за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одиторите за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността през 2004 г.;
5. избор на одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложения от СД одитор за 2005 г.; 6. про-
мени в органа на управление; 7. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 8.VII.2005 г. в 11 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
20859
2.—Съветът на директорите на “Евро имоти”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 10 ч. във Варна, Южна промишлена зона, админист-