Държавен вестник, бр. 116, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
не на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г. специ-
ализирано одиторско предприятие “ВСИ—Ко Одит”—
ООД, Благоевград; 4. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе в 12 ч., на същото място и
при обявения дневен ред и се счита за законно незави-
симо от представения на него капитал. Писмените ма-
териали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството, Бла-
гоевград, ул. Васил Коритаров 1.
66972
24.—Управителният съвет на ФК “Миньор”—гр.
Бобов дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.I.2003 г. в 17 ч. в салона на Младежкия
дом—Бобов дол, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на клуба; 2. избор на нов управите-
лен съвет, председател и зам.-председатели; 3. проме-
ни в устава на клуба; 4. разни.
67010
700.—Съветът на директорите на “Автотрафик”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 13.I.2003 г. в 14 ч. в
Бургас, ул. Индустриална 2, в залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за изпълнение на бизнесза-
дачата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за изпълнението на бизнесзадачата за 2002 г.; 2. утвърж-
даване на бизнесзадачата за 2003 г.; проект за решение—
ОС утвърждава бизнесзадачата за 2003 г.; 3. приемане
правила за определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема правилата за определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; 4. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на СД. Поканват се акционерите да вземат лично учас-
тие или чрез писмено упълномощен от тях представи-
тел. Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва в 13 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието, срещу документ за самоличност. Писмени-
те материалите за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на
дружеството, Бургас, ул. Индустриална 2.
65587
1.—Съветът на директорите на “Инвестмънт СП
клуб”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 20.I.2003 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Македония 17, при следния дневен
ред: 1. промени в устава; проект за решение—ОС при-
ема предложенията на СД за промени в устава; 2. вли-
ване на акционера “БОВЕ—1”—ООД, Бургас; проект
за решение—ОС взема решение за вливане в себе си на
акционера “БОВЕ—1”—ООД, Бургас, и разпределяне
на притежаваните от него акции между съдружниците
му; 3. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството чрез
издаване на нови акции; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
66469
1.—Съветът на директорите на “Варна Комерс Хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 15.I.2003 г. в 10 ч. в сградата на дружеството във
Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. изключване на всички акционери, ненаправили
в срок дължими към дружеството вноски, и обезсилва-
не и унищожаване на акции (временни удостоверения),
записани от същите лица с номера от 1 до 360; от 361 до
720; от 2121 до 2480; от 15981 до 16340; от 41881 до
44880; от 44881 до 45000; проект за решение—ОС изк-
лючва всички акционери, ненаправили в срок записа-
ните и дължими вноски към дружеството, и обезсилва
и унищожава записаните от тях акции (временни удос-
товерения) с номера от 1 до 360; от 361 до 720; от 2121
до 2480; от 15981 до 16340; от 41881 до 44880; от № 44881
до 45000; 2. изслушване на доклада на съвета на дирек-
торите на дружеството относно причините, налагащи
намаляване и увеличаване на капитала на дружеството,
относно емисионната стойност на акциите и увеличава-
не на капитала под условие по реда на чл. 195 при спаз-
ване изискванията на чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД по чл. 194, ал. 4 за от-
мяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 и взе-
ма решение за увеличаване на капитала под условие по
реда на чл. 195 и отмяната на предимствата на акционе-
рите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 3. намаляване капитала на
дружеството до 45 080 лв. чрез обезсилване на акции
(временни удостоверения) с № от 1 до 360; от 361 до 720;
от 2121 до 2480; от 15981 до 16340; от 41881 до 44880; от
№ 44881 до 45000; и увеличаване на капитала на дру-
жеството до 50 000 лв. при условията на чл. 203 ТЗ чрез
издаването на нови акции; проект за решение—ОС
намалява капитала на дружеството до 45 080 лв. чрез
обезсилване на акции (временни удостоверения) с № от
1 до 360; от 361 до 720; от 2121 до 2480; от 15981 до 16340;
от 41881 до 44880; от № 44881 до 45000; и едновременно
с това увеличава капитала на дружеството до 50 000 лв.
при условията на чл. 203 ТЗ чрез издаването на нови
акции с определена от ОС номинална и емисионна стой-
ност, вид (режим) и брой на акциите; 4. промяна в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 5.
разни. Поканват се да присъстват всички акционери
лично или чрез техни представители, надлежно упъл-
номощени, съгласно изискванията на устава на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите и на редовно упъл-
номощените техни представители за участие в събра-
нието ще започне в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 55 мин. в
деня на събранието. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите на адрес—Варна, Западна про-
мишлена зона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.,
при същия дневен ред и на същото място независимо от
представения капитал.
66451
1.—Управителният съвет на Училищното настоя-
телство при V езикова гимназия “Йоан Екзарх”—Вар-
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на настоятелите на 16.I.2003 г. в 18 ч. в акто-
вата зала на училището при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейноста на училищното настоятелство през
2002 г.; 2. избор на управителен съвет на училищното
настоятелство; 3. промяна на устава на УН в съответс-
твие със ЗЮЛНЦ и ЗНП; 4. текущи задачи. Поканват се
всички членове на училищното настоятелство, учители
и родители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
70057
5.—Съветът на директорите на “СИМЕ Еко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.I.2003 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, Варна, бул. Република 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за