Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 131

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
Шумен, бул. Мадара 48, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на заверения от одитора
годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
одитора годишен счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител—одитор, на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения брой акции. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите.
18445
48.—Съветът на директорите на “Мадара Интер-
тур”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.V.2003 г.
в 11 ч. в Шумен, х-л “Шумен” при следния дневен ред:
1. приемане отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
разпределяне на печалбата; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и разпре-
деля печалбата; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за работата им през 2002 г., освобождава-
не и избор на членове на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за рабо-
тата им през 2002 г., освобождава и избира членове на
СД; 4. приемане доклада на експерт-счетоводителя и
избиране на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля и избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Шумен,
х-л “Мадара”. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19471
19.—Управителният съвет на Клуб “Местно само-
управление—Ямбол”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на сдружението на
29.V.2003 г. в 17 ч. в зала 107 на община Ямбол при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Клуб “Мес-
тно самоуправление—Ямбол” за 2002 г.; 2. приемане
отчета по изпълнение на бюджета за 2002 г.; 3. приема-
не на бюджет за 2003 г.; 4. разни. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители да
присъстват.
19005
63.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.V.2003 г. в 10 ч.
в Синия салон на читалище “Съгласие” в Ямбол, ул. Г.
С. Раковски 20, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане баланса и
отчета за приходите и разходите за финансовата 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 2002 г.; 5. попълване
състава на съвета на директорите; 6. избор на експерт-
счетоводител; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18279
86.—Съветът на директорите на “Кумазит строй”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.V.2003 г.
в 16 ч. в Ямбол, ул. Ямболен 18, в административната
сграда на дружеството, ет. 3, при дневен ред: 1. годишен
баланс, счетоводен отчет и отчет за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния баланс, счетоводния отчет за приходите и разхо-
дите и отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършената проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. промени в персоналния състав
на съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава като член на съвета на директорите Иван Кири-
лов Панчев и избира предложения от съвета на директо-
рите нов член на същия; 5. определяне размера на въз-
награждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите раз-
мер на възнаграждението за членовете; 6. избор на регис-
триран одитор за одит на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите регистриран одитор за одит през 2003 г.; 7. доклад
за приетата от съвета на директорите бизнес програма за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема бизнес програма за дейността на дружеството
за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени техни представители да вземат участие в
събранието. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната сграда
по седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници ще се извърши от 15 до
16 ч. на мястото, определено за провеждане на общото
събрание.
19460
403.—Надзорният съвет на “Холсим България”—АД,
с. Бели извор, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.V.2003 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството на ад-
рес—с. Бели извор, област Монтана, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на дружеството за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на управителния съвет на дружеството за дей-
ността му през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3.
разпределение на печалбата от дейността през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределението на печалбата от дей-
ността за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния и на надзорния съвет за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и на надзорния
съвет за дейността им през 2002 г.; 5. определяне на въз-
награжденията на членовете на надзорния съвет; проект
за решение—ОС определя възнагражденията на членове-
те на НС, както са предложени от “Булгарцем Холдинг”;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от управи-
телния съвет дипломиран експерт-счетоводител. Регист-
рацията на акционерите ще започне в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на представените
акции. Пълномощниците следва да представят писмено
пълномощно и лична карта. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
19132