Държавен вестник, бр. 75, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
рите за дейността на дружеството през 2001 г. и докла-
да на дипломираните експерт-счетоводители; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 3.
приемане на промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в състава на съвета на директо-
рите; 4. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и определяне размера на гаран-
цията за тяхното управление; предложение за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и определя размера на гаранцията за
тяхното управление; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото съб-
рание лично или чрез упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията за участие в събранието започва в 8 ч. и
45 мин. в деня и на мястото на провеждане. За участие
в събранието акционерите и техните пълномощници
представят документ, удостоверяващ самоличността и
правата им върху акции в капитала на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на всички акционери в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждането на събранието
всеки работен ден.
39663
1.—Съветът на директорите на “ХТУ 99”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.IХ.2002 г.
в 11 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г. и доклад на
дипломираните експерт-счетоводители, извършили
одит на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г. и докла-
да на дипломираните експерт-счетоводители; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 3.
приемане на промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в състава на съвета на директо-
рите; 4. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и определяне размера на гаран-
цията за тяхното управление; предложение за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и определя размера на гаранцията за
тяхното управление; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото съб-
рание лично или чрез упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията за участие в събранието започва в 10 ч. и
45 мин. в деня и на мястото на провеждане. За участие
в събранието акционерите и техните пълномощници
представят документ, удостоверяващ самоличността и
правата им върху акции в капитала на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на всички акционери в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждането на събранието
всеки работен ден.
44615
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Модел клуб—Стара Загора”, Стара Заго-
ра, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ насрочва общо
събрание на 6.IХ.2002 г. в 18 ч. в Стара Загора, ул. Ма-
йор Кавалджиев 76, вх. 0, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетния доклад на управителния
съвет; 2. приемане на отчетния доклад на контролния
съвет; 3. разпускане на контролния и управителния
съвет; 4. промяна на устава на сдружението в съответ-
ствие със ЗЮЛНЦ; 5. приемане на нови членове на
сдружението; 6. избор на управителен съвет; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на също-
то място при същия дневен ред.
41494
1.—Съветът на директорите на “Чисти климатич-
ни помещения Инженеринг”—АД, Стара Загора, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 6.IХ.2002 г. в 8 ч. в сградата на дружес-
твото, Стара Загора, кв. Индустриален, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
3. вземане решение за увеличаване капитала на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44086
1.—Съветът на директорите на “Станилофф”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на
акционерите на 5.IХ.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото, Хасково, ул. Драгоман 52, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител, предложен от съвета на директорите; 6.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в състава на
СД; 7. промяна наименованието и адреса на управле-
ние на дружеството, изменение на устава във връзка с
горното; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна наименованието и адреса на управле-
ние и изменение на устава във връзка с горните реше-
ния. 8. Разни. Поканват се акционерите да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощени предс-
тавители. Регистрацията на участниците ще се извър-
ши същия ден в 9 ч. в офиса на дружеството, Хасково,
ул. Драгоман 52. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред в 11 ч. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите един ме-
сец преди обявената дата в управлението на друже-
ството в Хасково.
43097
10.—Съветът на директорите на “Полимерме-
тал”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2002 г.
в 14 ч. в Хасково, бул. В. Левски 4, при следния дневен
ред: 1. отчет и доклад на СД за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява отчета и доклада на СД за 2001 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им за 2001 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
за 2001 г.; 3. промени в устава; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва; 4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител