Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
598.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.VI.2005 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в салона на предприяти-
ето, Трявна, ул. Бачо Киро 9, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад по про-
верката на годишния финансов отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г., изготвен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема доклада
по проверката на годишния финансов отчет и баланс на
дружеството за 2004 г., изготвен от назначения експерт-
счетоводител; 3. одобряване на годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2004 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет и баланс на
дружеството за 2004 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. от-
чет на директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за 2004 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; 8. приемане на реше-
ние за извършване на промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС извършва про-
мени в състава на СД; 9. приемане на решение за извър-
шване на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за извършване на про-
мени в устава на дружеството. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството в седали-
щето му. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
в деня на събранието. Писмените пълномощни за пред-
ставляване на акционери в заседанието на редовното
годишно ОС трябва да бъдат за конкретното ОС, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минималното
нормативно установено съдържание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 29.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
15981
1.—Съветът на директорите на “Елматех”—АД,
Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2005 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството—Троян, ул. Акад. Ангел Ба-
левски 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен доклад на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. об-
съждане на финансовия резултат за 2004 г. и разпреде-
ление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 7. об-
съждане на програма 2005 г. за развитие на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложената прог-
рама 2005 г. за развитие на дружеството; 8. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на упра-
вителните органи и определя възнаграждението им; 9.
обсъждане на предложения за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 10. об-
съждане на предложения за промяна в наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в наименованието на дружест-
вото; 11. обсъждане на предложения за промени в капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в капитала на дружеството; 12.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени устава на дружест-
вото; 13. разни. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници за участие в работата на събрани-
ето започва в 12 ч. и 30 мин. и ще приключи в 13 ч. на
15.VI.2005 г. в офиса на дружеството. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения за юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено, из-
рично пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Плъномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Материалите по
дневния ред на събранието със съответните проекторе-
шения ще са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 29.VI.2005 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18479
269.—Съветът на директорите на “Елма”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 15.VI.2005 г. в 14 ч. в Троян, ул.
Акад. Ангел Балевски 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен доклад на дружество-
то за 2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г. 5. обсъждане на финансовия ре-
зултат за 2004 г. и разпределение на печалбата на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните решения; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 8. обсъждане на програма 2005 г.
за развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма 2005 г. за развитие на
дружеството; 9. промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ля възнаграждението им; 10. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-