Държавен вестник, бр. 64, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
81.—Съветът на директорите на “Флорина Бъл-
гария”—АД, София, ул. Самоковско шосе 7, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 14.IХ.2007 г. в 10 ч. в София,
ул. Самоковско шосе 7, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС променя устава на дружес-
твото; 2. разглеждане на промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
промени в състава; 3. разглеждане на инвестицион-
на програма; проект за решение—ОС приема инвес-
тиционната програма, предложена от съвета на
директорите; 4. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 5.Х.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството.
39104
55.—Управителният съвет на “Еврохолд Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
14.IX.2007 г. в 17 ч. в София, бул. Г. М. Димитров
16, при следния дневен ред: 1. изменение на устава
на дружеството; проект за решение—ОСА приема
решение за изменение на устава на дружеството в
съответствие с предложението на управителния
съвет; 2. приемане на решение за издаване на обли-
гации на дружеството и овластяване на управител-
ния съвет за издаване на облигации; проект за реше-
ние—ОСА приема решение за издаване и частно
предлагане за първоначална продажба на по-малко
от 100 лица (не при условията на публично предла-
гане по смисъла на Закона за публичното предлага-
не на ценни книжа) на емисия обикновени, поимен-
ни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, сво-
боднопрехвърляеми облигации на дружеството с
обща номинална стойност до 20 000 000 евро вклю-
чително; облигациите са с падеж до 5 г. след датата
на издаване. На основание чл. 204, ал. 3 ТЗ общото
събрание на акционерите овластява управителния
съвет с правото да приеме решение за общия размер
на облигационния заем в границите, посочени в това
решение, за общия брой на всички облигации от
емисията и номиналната стойност на една облига-
ция, както и да определи всички останали парамет-
ри на емисията обигации, включително но не само
емисионната стойност на всяка облигация, падежа
на облигациите, схемата за погасяване на облигаци-
онния заем, включително гратисния период, лихве-
ните плащания, начина на изчисляването им, начи-
на и периодичността на изплащането им, начина и
срока за изплащане на главницата, началната и
крайната дата, мястото, реда и условията за запис-
ване на облигациите, вида и размера на предоставе-
ното обезпечение, ако има такова, условията на
застрахователната полица, която ще обезпечава из-
плащането на сумите по дължимите главница и лих-
ви, ако има такава, условията, при които заемът ще
се счита сключен, включително но не само минима-
лен и максимален размер на набраните парични
вноски, при които заемът ще се счита сключен, както
и всички останали задължителни и факултативни
параметри на облигационния заем, да уточнява и
изменя всички параметри и условия на облигацион-
ния заем съобразно пазарните условия и инвести-
торския интерес, както и да изготви информацио-
нен меморандум, предложение за първичното не-
публично (частно) записване на облигации и всич-
ки изискуеми документи във връзка с продажбата
на емисията облигации. Общото събрание на акци-
онерите изрично овластява управителния съвет да
удължи еднократно срока за записване на облига-
циите до 60 дни, считано от първоначално опреде-
ления краен срок за записване, ако до изтичането на
първоначално определения краен срок не бъдат за-
писани, съответно заплатени, облигации с номинал-
на стойност в размер, определен от управителния
съвет, като внесе необходимите поправки в инфор-
мационния меморандум, в предложението за пър-
вичното непублично (частно) записване на облига-
ции и във всички изискуеми документи. В този слу-
чай последният ден от удължения срок се смята за
краен срок за записване на облигации. Общото съб-
рание на акционерите изрично овластява управи-
телния съвет, ако счете за целесъобразно, да изме-
ня и условията на облигационния заем, предвидени
в това решение на общото събрание на акционери-
те. Общото събрание на акционерите изрично ов-
ластява управителния съвет, ако счете за целесъоб-
разно, да приеме последващо решение за въвеждане
на облигациите за търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и да осигури изготвянето на проспект,
сключването на договор с довереник на облигацио-
нерите, подписването на всички изискуеми докумен-
ти и изпълнението на всички изисквания съгласно
законодателството. Общото събрание на акционе-
рите изрично овластява управителния съвет да ор-
ганизира сключването на договори за поемане/пла-
сиране на емисията облигации, да избере инвести-
ционен посредник, който да поеме/пласира емисия-
та облигации, както и да предприеме всички необ-
ходими действия и решения във връзка с осъщест-
вяването на първичното частно и евентуалното вто-
рично публично предлагане на емисията облигации
съгласно изискванията на законодателството; 3.
определяне възнаграждението на членовете на уп-
равителния и надзорния съвет на “Еврохолд Бълга-
рия”—АД, и определяне на гаранцията за тяхното
управление; проект за решение—ОСА определя
възнаграждението на членовете на управителния и
надзорния съвет на дружеството и размера на га-
ранцията за тяхното управление съобразно предло-
женията на акционери; 4. оправомощаване на лице,
което от името на дружеството да сключи анекси
към договорите за контрол с членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОСА оправомощава
Ради Георгиев Георгиев, адвокат към САК, от име-
то на дружеството да сключи анекси към договори-
те за контрол с членовете на надзорния съвет; 5.
вземане на решение за овластяване на управител-
ния съвет на дружеството да сключи с бъгарски и/
или чуждестранни банки сделки за обезпечаване
банкови заеми на дъщерното дружество “Евролийз
ауто”—АД, с БУЛСТАТ 131289899, като поръчител
и/или съдлъжник и/или лице, което отговаря за из-
пълнение на задълженията на “Евролийз ауто”—АД,
на стойност до 200 млн. лв.; проект за решение—
ОСА овластява управителния съвет да сключи с
български и/или чуждестранни банки сделки за обез-
печаване банкови заеми на дъщерното дружество
“Евролийз ауто”—АД, с БУЛСТАТ 131289899, като
поръчител и/или съдлъжник и/или лице, което от-
говаря за изпълнение на задълженията на “Евро-
лийз ауто”—АД, към български и/или чуждестран-
ни банки на стойност до 200 млн. лв.; 6. приемане на
отчета на директора за връзка с инвеститорите за
2006 г.; проект за решение—ОСА приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите за 2006 г.; 7.
разни. Регистрацията на участниците в заседанието
на общото събрание на акционерите ще започне в
16 ч. на 14.IX.2007 г. и ще се извършва в София, бул. Г.