Държавен вестник, бр. 27, 2002 г., стр. 81

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
на ликвидатора за дейността му; проект за решение:
ОС приема приключвателния ликвидационен баланс и
отчет и доклада на ликвидатора за дейността му; 3.
освобождаване от отговорност на ликвидатора за дей-
ността му през целия период на ликвидацията; проект
за решение: ОС освобождава от отговорност ликвида-
тора за дейността му през целия период на ликвидаци-
ята; 4. констатиране, че са уредени всички задължения
и вземане решение за разпределение на имуществото
по чл. 271 ТЗ; проект за решение: ОС констатира, че са
уредени всички задължения и вземания и взема реше-
ние за разпределение на имуществото по чл. 271 ТЗ.
При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в офиса на адреса,
посочен в поканата.
10278
4.—Съветът на директорите на “Химкомплект—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.IV.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, бул. Ал. Стамболийски 205, ет. 7, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г. и приемане на заверения от оди-
тора годишен счетоводен отчет за 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2001 г. и одобрява заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2001 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на съвета на директорите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същия адрес и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
10289
1.—Съветът на директорите на “Булгартабак хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 25.IV.2002 г.
в 11 ч. в София, зала “ВИАС” на Университета по архи-
тектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), бул. Х-
ристо Смирненски 1, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 2. вземане на решение за дарение на акти-
ви, собственост на “Булгартабак холдинг”—АД, обосо-
бени в Института по тютюна и тютюневите изделия—
с. Марково, област Пловдив, на държавата в лицето на
министъра на земеделието и горите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за дарение на активи, собственост на “Булгартабак
холдинг”—АД, обособени в Института по тютюна и
тютюневите изделия—с. Марково, област Пловдив, на
държавата в лицето на министъра на земеделието и го-
рите. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то—София, ул. Граф Игнатиев 62, всеки работен ден от
9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Съгласно чл. 115, ал. 4 от Закона за публичното пред-
лагане на ценни книжа право на глас в общото събрание
имат лицата, придобили акции на дружеството най-къс-
но 14 дни преди датата на общото събрание и фигурират
в списъка на акционерите, издаден от Централния депо-
зитар към тази дата. Регистрацията на акционерите и
законно упълномощените представители ще се извър-
ши от 9 до 10 ч. и 50 мин. в деня на събранието. Акцио-
нерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълно-
мощените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва
да е нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера, с минимално съдържание, определено с наредба.
За лицата, които представляват акционери с повече от 5
на сто от гласовете в общото събрание, ще се спазват
изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
14275
11.—Управителният съвет на Агробизнесцентър и
Бизнесинкубатор—Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин.
в конферентната зала на центъра, ул. В. Левски 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружени-
ето през 2001 г.; 2. приемане на програма за работа през
2002 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на сдру-
жението да присъстват на събранието.
11133
12.—Съветът на директорите на “Зърнени храни—
Балчик”—АД, Балчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 19.IV.2002 г. в 17 ч. в Балчик, кв. В. Левски, ул. Ду-
нав 42, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета; 2. приемане на доклада на дип-
ломиран експерт-счетоводител за резултатите от оди-
торската проверка за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет, баланса на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и баланса; 4. избор на
одитор за одиторската проверка за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложения одитор; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 6. промени в състава на СД; проект на реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД; 7. определяне възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема предложеното
възнаграждение на СД; 8. приемане промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава; 9. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12128
44.—Съветът на директорите на “Енергострой-
монтаж—Инженеринг”—АД, гр. Белене, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на дру-
жеството на 17.IV.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в салона на
Общинския съвет—Белене, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.
и разпределението на печалбата; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и разпределя
печалбата; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2001 г.; проекторешение—
ОС приема доклада; 3. освобождаване от отговорност
на СД за 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност СД; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; проекторешение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
12120
6.—Съветът на директорите на “СБМ”—АД,
гр. Божурище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.IV.2002 г. в 16 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Раковски 99, ет. 13, при
следния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за стопанс-
ката 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за стопанската 2001 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. разни.
11206