Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
София, ж.к. Левски, зона -Г, бл. 10, вх. Г, ет. 1, ап. 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на фондацията
за предходната година; 2. актуализиране на стратегичес-
кия план на организацията; 3. промени в състава на уп-
равителния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
18853
1.—Управителният съвет на фондация “Целулоза,
хартия и полиграфия—образование” на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на 19.VI.2003 г. в 11 ч.
в катедра “Целулоза, хартия и полиграфия” на ХТМУ,
бул. Кл. Охридски 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на фондацията; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. текущи.
23815
2.—Съветът на директорите на “Паломита”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 19.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2002 г. и освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 3. промяна в състава и членовете на съвета на дирек-
торите; 4. промени в устава. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23327
13.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 19.VI.2003 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството в София, ул. Цар Симеон 200, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството през 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. предложение за
разпределение на остатъчната печалба за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на остатъчната пе-
чалба за 2002 г. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
19441
123.—Управителният съвет на “Напредък Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 19.VI.2003 г. в
9 ч. и 30 мин. в административната сграда на дружество-
то, София, бул.Г. М. Димитров 12, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, съдър-
жащ материалите, посочени в чл. 94, ал. 1 ЗППЦК, док-
лада за дейността на дружеството и отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет,
съдържащ материалите, посочени в чл. 94, ал. 1 ЗППЦК,
доклада за дейността на дружеството и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на уп-
равителния и надзорния съвет на дружеството от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 3. приемане на ре-
шение относно разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 4. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г. Законните представители на акцио-
нерите—юридически лица, да представят копия от съ-
дебните решения за вписването им като законни пред-
ставители на съответните юридически лица. Всички ак-
ционери представят своите поименни удостоверения или
депозитарни разписки, както и документ за самолич-
ност, а упълномощените и писмено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Правото на
глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне съ-
щия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседанието
брой акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството. При поискване те се предоставят
безплатно на акционерите.
23082
40.—Съветът на директорите на “Санита вакси-
ни”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
19.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Видлич 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля и годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и годишния счетоводен отчет и баланс
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 4. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. гласуване
на промяна във фирменото наименование на дружест-
вото; проект за решение—ОС променя фирменото на-
именование на дружеството съгласно дадено от изпъл-
нителния директор предложение; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото. Регистрация на участниците и проверка на пъл-
номощията им ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.VI.2003 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
21999
50.—Съветът на директорите на ФК “Булмекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 11 ч. в София,
ул. Добруджа 2, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс за 2002 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2000, 2001 и 2002 г.; 4. вземане на решение за уни-
щожаване на ненужни счетоводни документи от 1996 и
1997 г.; 5. разни. Писмените материали за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
25438
1.—Съветът на директорите на “Мадара принт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 10 ч. в
София, ул. Бенковски 11, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г., обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема отчета за дей-