Държавен вестник, бр. 100, 2003 г., стр. 145

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
приема предложените от СД промени в състава на СД.
Материалите по дневния ред на общото събрание на
акционерите са на разположение в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. За участие в
общото събрание акционерите се легитимират с личен
паспорт (лична карта) и депозитарна разписка или де-
позитен сертификат, издаден от банка, в която са депо-
зирани акциите им. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с изрично пис-
мено нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на акционерите от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, личен паспорт (лична карта) на упълномощения
и копие от депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. Регистрацията започва на посоченото мяс-
то същия ден в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.I.2004 г.
в 11 ч. при същите условия.
59366
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Съюз на енолозите в България”—Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 19.ХII.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. в зала
№ 6 в Дома на техниката в Пловдив, ул. Гладстон 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на сдруже-
нието в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2.
избор на нов УС и КС; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 14 ч. и 30 мин. и при същия дневен ред.
56508
3.—Съветът на директорите на “Бор ин”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 7.I.2004 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, Пловдив, ул. Пряпорец
16, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през2002 г.; 3. освобождаване на досегашни
и избор на нови членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС взема решение за промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за промени в устава на дружество-
то; 5. разни. Материалите по дневния ред на събрани-
ето ще са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 14 до 16 ч. в административната сграда на
дружеството, Пловдив, ул. Пряпорец 16. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. и ще се извършва
срещу документ за самоличност и пълномощно за
представителите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.I.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62834
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-ри-
барско дружество Разлог”—Разлог, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
19.ХII.2003 г. в 14 ч. в сградата на ДДС—Разлог, ул.
Екзарх Йосиф 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
цялостната дейност на сдружението; 2. вземане реше-
ние относно размера на членския внос на сдружението
за 2004 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62774
1.—УС на Училищна асоциация за глобално обра-
зование “Сейдж”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.ХII.2003 г. в 18 ч. в залата
на дома на учителя в Русе при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността за периода 2001—2003 г.; 2. частич-
ни промени в УС; 3. текущи.
63087
2.—Съветът на директорите на “Мира 98”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 18.ХII.2003 г. в 16 ч.
в Свиленград, бул. България 180, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на годишните доклади
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
годишните отчетни доклади на СД за дейността на
дружеството през 2001 и 2002 г. и ги освобождава от
отговорност; 2. изслушване и приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността през 2002 г.; 3. приемане на годишни-
те финансови отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.
и разпределение на печалбата за 2001 и 2002 г.; проект
за решение: ОСА приема годишните финансови отче-
ти на дружеството за 2001 и 2002 г. и разпределя пе-
чалбата за 2001 и 2002 г. съгласно предложението на
СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние: ОСА избира предложения от СД дипломиран ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 5. изслуш-
ване и приемане на доклад на СД на “Мира 98”—АД,
относно договор за преобразуване чрез вливане на
“Мира”—ООД, в “Мира 98”—АД; проект за решение:
ОСА приема доклада на СД; 6. изслушване на доклад
на независим проверител, извършил проверка на до-
говора за вливане; проект за решение: ОСА приема
доклада на проверителя; 7. вземане на решение за пре-
образуване(вливане) на “Мира”—ООД, в “Мира 98”—
АД, посредством поемане на активите и пасивите на
“Мира”—ООД; проект за решение: ОСА приема пред-
ложения договор за вливане на “Мира”—ООД, в “Мира
98”—АД, посредством поемане на активите и пасиви-
те на “Мира”—ООД; 8. вземане на решение за увели-
чение на капитала на “Мира 98”—АД, съобразно дого-
вора за вливане; проект за решение: ОСА взема реше-
ние за увеличение на капитала на “Мира 98”—АД,
съгласно договора за преобразуване; 9. промени в ус-
тава на “Мира 98”—АД, съобразно извършеното пре-
образуване(вливане); проект за решение: ОСА прие-
ма предложените от СД промени в устава; 10. избор на
нов съвет на директорите на “Мира 98”—АД, и опре-
деляне възнаграждения на членовете; проект за реше-
ние: ОСА избира предложения СД и определя възнаг-
раждения за членовете. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
2.I.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
60406
1.—Управителният съвет на Колоездачен клуб
“Граничар”—Свиленград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 19.ХII.2003 г.
в 10 ч. в заседателната зала на община Свиленград при
следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на
сдружението; 2. промяна в устава на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
60035
3.—Съветът на директорите на “СМК—Инвест”—
АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 18.ХII.2003 г. в 17 ч.
в Свищов, ул. Др. Цанков 15, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на док-
лада на регистрирания одитор по годишния финансов