Държавен вестник, бр. 78, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
воден баланс и отчета на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за годишния счетоводен баланс и отчета
на дружеството за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; 5. вземане на решение за промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в съвета на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.Х.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
41985
39.—Управителният съвет на Туристическо дру-
жество “Ибър”—гр. Долна баня, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
16.Х.2004 г. в 13 ч. в седалището на дружеството—
гр. Долна баня—курортна част, хижа “Гергиница”, Со-
фийска област, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на УС на ТД “Ибър” за периода септември
2003 г.—септември 2004 г.; 2. отчет на дейността на ин-
спектората на ТД “Ибър” за отчетния период; 3. избор
на УС на ТД “Ибър” и инспекторат на туристическото
дружество; 4. приемане на бюджета за 2005 г.; 5. опре-
деляне на членския внос за 2005 г.; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
41604
10.—Съветът на директорите на “ЗКД”—АД, Ивай-
ловград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
16.Х.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Ивай-
ловград, ул. Строителни войски 12, ет.2, заседателната
зала, при дневен ред: изменения и допълнения в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението чл. 10, ал. 1 от устава да гласи: капиталът на
дружеството е 135 000 лв., разпределен в 135 000 обик-
новени, поименни акции с право на глас, всяка от които
с номинална стойност 1 лв. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощените им представители
да присъстват на събранието. За участие в събранието
акционерите се легитимират с копие от депозитарна
разписка или временно удостоверение. Акционерите
юридически лица представят и удостоверение за акту-
ално състояние на партидата на дружеството и лична
карта на представляващия дружеството. Действие спря-
мо дружеството имат акции, които са записани в акци-
онерните книги за налични и безналични акции на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред се
намират в седалището на дружеството и са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден. Регистраци-
ята за участие в събранието започва в 9 ч.
40309
6.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Карлово”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 13.Х.2004 г. в 12 ч.
в Карлово, ул. Балабанов мост 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределяне финансовия резултат на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за разпределяне финансовия ре-
зултат на дружеството за 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Регистрацията
на акционерите ще започне в 11,30 ч. на мястото на
провеждане на събранието. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 29.Х.2004 г. в 16 ч. на посочения адрес и при същия
дневен ред.
41463
51.—Съветът на директорите на “Атоменергоре-
монт”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
14.Х.2004 г. в 9 ч. в седалището на дружеството—
гр. Козлодуй, област Враца, площадката на “АЕЦ”, при
следния дневен ред: 1. промяна от “Атоменергоре-
монт”—АД, в “Атоменергоремонт”—ЕАД, поради из-
купуването на целия пакет акции от “Българска енер-
гийна компания”—ЕООД, едноличен собственик на
капитала; проект за решение—ОС решава “Атоменер-
горемонт”—АД, да се промени в “Атоменергоре-
монт”—ЕАД, поради изкупуването на целия пакет
акции от “Българска енергийна компания”—ЕООД,
едноличен собственик на капитала; 2. приемане и ут-
върждаване на устав на дружество “Атоменергоре-
монт”—ЕАД; проект за решение—ОС решава във връз-
ка с проекторешението за преобразуване на “Атоме-
нергоремонт”—АД, в “Атоменергоремонт”—ЕАД, да
се приеме и утвърди устав на дружество “Атоменерго-
ремонт”—ЕАД; 3. разни; проект за решение—ОС при-
ема решения по възникнали в хода на събранието въп-
роси в съответствие със законовите изисквания за
поставяне и вземане на тези решения. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Писмените материали,
свързани с дневния ред на извънредното общо събра-
ние на дружеството са на разположение на акционери-
те в канцеларията по седалището на дружеството в
гр. Козлодуй, площадката на “АЕЦ”, в рамките на всеки
работен ден от 9 до 17 ч. до провеждане на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извън-
редното общо събрание ще се проведе на 29.Х.2004 г.
на същия адрес от 9 ч.
41981
18.—Съветът на директорите на “Аптечно Родо-
пи”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
15.Х.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Кър-
джали, бул. България 93, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на дружеството и
обявяването му в ликвидация; проект за решение—ОС
взема решение за прекратяване на дружеството и го
обявява в ликвидация; 2. назначаване на ликвидатор;
проект за решение—ОС избира ликвидатор по предло-
жение на акционерите; 3. определяне на срок, в който
да се извърши ликвидацията; проект за решение—ОС
определя срок за ликвидация по предложение на акцо-
нерите. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
42728
17.—Съветът на директорите на “Аптечно Кър-
джали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на дружеството на
15.Х.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Кър-
джали, бул. България 93, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на управителния съвет за дейността на дружество-