Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
5.—Съветът на директорите на “М + С Хидрав-
лик”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.VI.2005 г. в 12 ч., в стола на дружеството, в Казан-
лък, при следния дневен ред: 1. приемане на: отчета за
дейността на дружеството през 2004 г., годишния фи-
нансов отчет за 2004 г., доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за 2004 г., годишния финансов
отчет за 2004 г., доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка и отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
2. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период; 4.
промяна в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 5. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите и на гаранциите за управление; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите и размера на гаранци-
ите за управлението им; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; 7. разни. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на “М+С Хидравлик”—АД, всеки рабо-
тен ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството,
Казанлък. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. на 2.VI.2005 г. на мястото на провеждане на об-
щото събрание. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно за конкретното общо съб-
рание и отговарящо на изискванията на закона; удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното общо събрание и отговарящо на изискванията
на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, впи-
сани в регистрите на Централния депозитар като ак-
ционери 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 11 ч. на мястото на провеждане на
общото събрание. Всеки, който представлява акцио-
нер или акционери в общото събрание, следва да уве-
доми дружеството най-късно два работни дни преди
деня на общото събрание. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на разпоредбите на
ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с
повече от 5 % от гласовете в общото събрание са длъж-
ни да спазят изискванията на чл. 16, ал. 4 ЗППЦК. По-
канват се всички акционери на “М + С Хидравлик”—
АД, да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица.
10708
20.—Съветът на директорите на “Капрони хол-
динг”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 16 ч. в битова сграда на “Капрони”—АД, Казанлък,
ул. Ген. Столетов 45, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; 3. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2005 г. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството от 2.V. до 3.VI.2005 г. Регистрацията на ак-
ционерите ще се извърши от 15,30 до 16 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.VI.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
16332
1.—Съветът на директорите на “Хан Кубрат”—
АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2005 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в гр. Кубрат, ул. Цар
Освободител 70, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите; 2. доклад по проверката на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. от експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет за 2004 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. избиране на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на счетоводния отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 7. разни. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 19.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните представители за-
почва в 9,30 ч. Акционерите удостоверяват самолич-
ността си с лична карта, а пълномощниците представят
и писмено пълномощно.
13560
29.—Съветът на директорите на “Пневматика—
Серта”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Кърджали, бул. Беломорски 110, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. приемане доклада на регистрира-
ния одитор по годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада