Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 4. намаляване на капитала на
дружеството на основание чл. 252, ал. 1, т. 5 ТЗ; проект
за решение—ОС намалява капитала на дружеството на
основание чл. 252, ал. 1, т. 5 ТЗ съгласно направеното
предложение; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема гласуваните предложения
за промени в устава, направени от акционери и пълно-
мощници на акционери; 6. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в съвета на директорите; 7.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира Мария Димитрова Георгиева, диплома № 262,
за експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г. По-
канват се всички акционери, приносители на акциите с
право на глас, да вземат участие в общото събрание на
акционерите. Регистрацията на акционерите ще се из-
върши на 16.VI.2005 г. от 9,30 до 10 ч. срещу представя-
не на документ за самоличност и акциите или времен-
ните удостоверения на приносител. Представителите
на юридическите лица представят удостоверение за
актуално съдебно състояние, валидно към датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството в София, бул. Черни връх
47, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
17696
1.—Съветът на директорите на “Технокар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.VI.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Сердика”, ул.
Будапеща 100, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на регистрирания одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на регистрирания одитор за 2004 г.; 3. приема-
не на предложение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема да не се разпре-
деля печалба за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; 5. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложението на СД да не се определя
възнаграждение на членовете на СД; 6. изборна дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. Даниел Юлианов Барутев, вписан под № 549 в
Списъка на дипломираните експерт-счетоводители; 7.
разни. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители започва в 10 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
17722
529.—Съветът на директорите на “Елпром ЗЕМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.VI.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Рожен
41, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; 3. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка за
2004 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС не
разпределя печалба на дружеството за 2004 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им; 7. промени
в устава; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в устава; 8. промени в СД; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в състава на СД;
9. определяне възнаграждението на членовете на СД за
2005 г.; проект за решение—ОС определя/не определя
месечно възнаграждение на членовете на СД за 2005 г.;
10. избор на регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира регистриран одитор или
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2005 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
рес София, бул. Рожен 41, считано от датата на обна-
родване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на ОС, както и в бюлетина на зам.-председателя, ръко-
водещ управление “Надзор на инвестиционната дей-
ност”, и на “Българска фондова борса—София”—АД,
най-малко 45 дни преди датата на провеждане на ОС.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
16.VI.2005 г. на мястото на провеждане на ОС. На осно-
вание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на
ОС. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това ОС от законния предс-
тавител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това ОС и отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
30.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Всеки, който представлява акционер или акци-
онери в ОС, следва да уведоми за това дружеството най-
късно два дни преди деня на ОС. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
17232
396.—Съветът на директорите на ИД “ОББ Ба-
лансиран фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 16.VI.2005 г. в 10 ч. в зала “София” на грандхотел