Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
пълномощни се извършва на 29.VI.2007 г. от 9 до 16 ч.
в управлението на дружеството. Акционерите се ле-
гитимират с документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с изрично нотариално заверено пълномощ-
но за това общо събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Право на участие имат лицата, които са
акционери на дружеството към 14-ия ден преди дата-
та на ОС, съгласно списък, издаден от “Централен
депозитар”—АД. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в общото събрание.
21275
262.—Съветът на директорите на “Звезда”—АД,
Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Долна Митрополия—Индустриална зона, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад
на одитора на дружеството за годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на одитора на дружеството за годишния финан-
сов отчет на дружеството; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. избор на одитор на дружес-
твото за годишния фнинасов отчет за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема предложение за одитор на
дружеството за годишния финансов отчет за 2007 г.;
5. приемане на решение относно финансовия резул-
тат за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното решение относно финансовия резултат за
2006 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на СД за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за 2006 г.; 7. решение за
възнаграждението на членовете на СД за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за възнаг-
раждението на членовете на СД за 2006 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 11.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
сградата на управление на дружеството.
16616
38.—Съветът на директорите на “Алфа Ууд Бъл-
гария”—АД, гр. Долни Чифлик, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 14,30 ч., в сградата на заводски работ-
нически стол на адрес Долни Чифлик 9120, промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството за 2006 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за извършена проверка на годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за извършена провер-
ка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. разпре-
деляне печалбата на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема решение 10% от печалбата
на дружеството за 2006 г. да бъде отнесена във фонд
“Резервен”, а останалата част от печалбата да се
използва за покриване на загуби от предходни годи-
ни; 5. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите; 6. освобождаване от от-
говорност на членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 7. избор на регистриран одитор за финансо-
вата 2007 г.; проект за решение—ОС избира регист-
риран одитор за финансовата 2007 г.—“СДГ”—
ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Гаврил Кръстевич 17, представлявано от Слави
Димитров Генов; 8. промяна в състава на СД на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване на досегашни и избор на
нови членове на СД; 9. определяне на възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОС
взема решение членовете на съвета на директорите
да не получават възнаграждение за дейността си през
2007 г.; 10. изменения на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените измене-
ния на устава на дружеството; 11. даване съгласие на
съвета на директорите да изменя устава на дружест-
вото само в случаите, при които законът позволява
да стане това по решение на съвета на директорите;
проект за решение—ОС дава съгласие на съвета на
директорите да изменя устава на дружеството само в
случаите, при които законът позволява да стане това
по решение на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери на “Алфа Ууд България”—АД, да
вземат участие в работата на ОС, лично или чрез
редовно упълномощен представител. Правото на глас
се упражнява от лицата, вписани като акционери в
регистрите на Централния депозитар 14 дни преди
датата на общото събрание и съгласно списък, пре-
доставен от последния. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 13 ч. на
29.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците на физическите и
юридическите лица трябва да са упълномощени с
изрично нотариално заверено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по при-
лагането му. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе в 14,30 ч. на
16.VII.2007 г., на същото мято, при същия дневен ред
и при същите изисквания и процедура по регистра-
ция. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в административната
сграда на дружеството—Долни Чифлик, промишле-
на зона, всеки работен ден от 9 до 16 ч., и при поис-
кване им се предоставят безплатно.
19625
1.—Съветът на директорите на “Дулово БТ”—
АД, Дулово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 13 ч. в Дулово, ул. Зона север 1 в адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1.доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. доклад на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4.изменения и допълнения в устава на дружеството;