Държавен вестник, бр. 62, 2002 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  62
2.—Съветът на директорите на “Метеко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 31.VII.2002 г. в 9 ч. в офиса
на дружеството на ул. Боряна 26, кв. Овча купел, при
следния дневен ред: 1. намаляване капитала на дружес-
твото в съответствието с чл. 201, ал. 1 ТЗ чрез обезсил-
ване на акции; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за намаляване на
капитала чрез обезсилване на акции; 2. обсъждане на
предложение на СД за увеличаване на основния капи-
тал на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
основния капитал със средства на дружеството от
58 400 лв. на 233 600 лв. или със 175 200 лв. чрез издава-
не на 17 520 нови акции, всяка с номинална стойност
10 лв. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36673
40.—Съветът на директорите на “Обединен капи-
тал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
31.VII.2002 г. в 12 ч. в Созопол, ул. Нептун 8, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г. и определяне на възнаграждението им; проект
за решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г. и определя възнаг-
раждението им; 5. избиране на експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
37666
221.—Съветът на директорите на “ИТЕМ—Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 31.VII.2002 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, София, кв. Военна рампа,
ул. 202 № 8, при следния дневен ред: 1. увеличаване ка-
питала на дружеството и изменение на устава във връз-
ка с това; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството със средства от фонд “Резервен” с
5627 лв.—от 50 643 лв. на 56 270 лв., чрез увеличаване
на номиналната стойност на една акция от 4,50 лв. на
5 лв. и във връзка с това изменя съответно чл. 8 и чл. 9,
ал. 1 от устава на дружеството; 2. вземане на решение за
отписване на дружеството от регистъра за публичните
дружества при ДКЦК; проект за решение—ОС, на ос-
нование чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК, реши да се отпише
“ИТЕМ—Инженеринг”—АД, от регистъра за публич-
ните дружества при ДКЦК. Поканват се всички акци-
онери да участват в заседанието на ОС. Регистрацията
е от 13 до 14 ч. на 31.VII.2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
14 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
всеки работен ден от 10 до 16 ч.
35981
202.—Управителният съвет на “Родина турист—
97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.VII.2002 г. в 10 ч. в рес-
торант “Конгресен център” на хотел “Родина”, бул.
Тотлебен 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2001 г., обсъждане и приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проекторе-
шение—ОС одобрява доклада за дейността на друже-
ството през 2001 г. и приема годишния счетоводен от-
чет за 2001 г.; 2. приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в
състава на надзорния съвет; проекторешение—ОС при-
ема промени в състава на надзорния съвет, като осво-
бождава членове на надзорния съвет и избира нови
членове на надзорния съвет на мястото на освободени-
те и определя възнаграждението им; 5. предложение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Регистрация-
та на акционерите или надлежно упълномощените от
тях представители ще се извърши до 9 ч. и 30 мин. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
35982
2.—Съветът на директорите на “Апиа—Евроюс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 31.VII.2002 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Алабин 34, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишните счетоводни от-
чети и баланси на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишните счетоводни отчети и
баланса на дружеството за 2001 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 3. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 4. приемане на промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 5. избиране на одитор на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
одитор на дружеството за 2002 г.; 6. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите на
дружеството всеки работен ден от 8 до 17 ч.
36387
1.—Съветът на директорите на “Фолбек”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на 31.VII.2002 г. в 10 ч. в Стара Загора, бул.
Славянски 47, офис № 23, при дневен ред: вземане на
решение за продажба на дълготрайни материални ак-
тиви на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенията на акционерите за продажба на дълго-
трайни материални активи на дружеството. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те и техните представители в Стара Загора, бул. Сла-
вянски 47, офис № 23. Регистрацията на участниците
започва в 9 ч. в деня на събранието. Акционерите да се
легитимират с представяне на лична карта, а пълномощ-
ниците—с лична карта и писмено нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието да се проведе на 15.VIII.2002 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител.
33759