Държавен вестник, бр. 26, 2004 г., стр. 167

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството, документи за самоличност на упълномо-
щения, за представителите на акционери—ЮЛ, и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на ЮЛ.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни е нищожно. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11442
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Култура и туризъм на българския Североиз-
ток”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 4.V.2004 г. в 14 ч. в заседателната зала на
Областна администрация—Варна, ул. Преслав 26, при
следния дневен ред: 1. отчет за извършената работа
през 2003 г. и приемане на план за работа през 2004 г.;
2. доклад за движението на проекта за откриване на
представителство на сдружението в Брюксел—Белгия;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14824
9.—Съветът на директорите на “Корабоимпекс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.V.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството във Варна, бул. 8 приморски полк 128, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. и отнасяне загубата за сметка на допъл-
нителните резерви на дружеството; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; 4. определяне възнаграждения на членовете на
съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел. Поканват се акционерите лично или чрез упълно-
мощени писмено от тях лица да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание. При липса на кворум и на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14
дни по-късно в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
7186
50.—Управителният съвет на ТК “Черно море”—
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 5.V.2004 г. в 18 ч. във Варна, спортен комп-
лекс “Черно море”, при следния дневен ред: 1. отчет за
едногодишната дейност на ТК “Черно море”; 2. отчет
на контролния съвет за едногодишната дейност на ТК;
3. промени в състава на УС; 4. разни. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и
30 мин., при същия дневен ред.
13064
38.—Надзорният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.V.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2003 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 8. промени в ръководните органи, оп-
ределяне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 10. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството, както и на адрес:
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва от 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо, притежаването на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.V.2004 г. в 9 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12585
290.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
5.V.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружеството,
Велико Търново, ул. Магистрална 23, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г., отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на друж-
сетвото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на “Момина крепост”—АД, за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя (одитора);
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя (одитора); 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и покриване на загу-
би от минали години от неразпределена печалба за
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2003 г. и покриване на загуби от минали години от не-
разпределена печалба за минали години; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 7. оправомощаване на лице, което да
сключи договор от името на дружеството с членовете
на СД, които не са изпълнителни членове; проект за
решение—ОС оправомощава предложеното лице да
сключи договор от името на дружеството с членовете