Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. определяне възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възло-
жено управлението; проект за решение—ОС прие-
ма решение за определяне възнагражденията на
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; 6. оправомощаване на
лице от общото събрание на акционерите, което да
сключи от името на дружеството договорите с чле-
новете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложението за оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членовете на съвета на директорите, на ко-
ито не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 8.
даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния дирек-
тор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236
ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и
одобрява действията на съвета на директорите и
на изпълнителния директор за сключване на сдел-
ки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на
директорите на дружеството; 10. промяна на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в капитала на дружес-
твото; 11. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 12. разни. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 10,30 ч. и при-
ключва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VI.2007 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представля-
ват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
9551
2.—Съветът на директорите на “Ванестур”—АД,
Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.V.2007 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството—Несебър, ул. Отец Паисий
58, при следния дневен ред: 1. приемане доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. одобряване на годишен финансов от-
чет за 2006 г. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.V.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10933
25.—Съветът на директорите на “Кента—Омур-
таг”—АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 21.V.2007 г. в 14 ч. в седалището на дру-
жеството, гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 35, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за 2006 г.; 2. при-
емане годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада
на регистрирания одитор за неговата проверка и за-
верка; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 5. избор на членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните членове на съвета на директорите; 6. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС определя месеч-
но и годишно възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите; 7. избор на регистриран одитор за
извършване на независим финансов одит на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор
на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.
Поканват се всички акционери с право на глас или
изрично упълномощени за конкретното събрание
техни представители да вземат участие в събрание-
то. Писмените материали са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружес-
твото, гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 35. При
поискване материалите се предоставят срещу пис-
мена молба, заведена в деловодството на дружест-
вото в рамките на 3 работни дни. На основание
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото съб-
рание на акционерите имат само лицата, придобили
акции най-късно на 14-ия ден преди общото събра-
ние съгласно списък на акционерите на дружество-
то. Съгласно чл. 24, ал. 2 от устава на дружеството
регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници се извършва от 14 до 16 ч. на 20.V.2007 г. от
лицето по вписванията в седалището на дружество-
то. Акционерите предават при регистрацията на ли-
цето по вписванията своите временни удостовере-
ния и лична карта, а за юридическите лица—и удос-
товерение за актуално състояние. Пълномощници-
те трябва да са упълномощени с изрични нотариал-
но заверени пълномощни за участие в контретното
събрание и с посочен начин на гласуване по всяка от
точките от дневния ред. Лицето по вписванията док-
ладва наличния кворум при откриване на събрани-
ето, като не допуска до участие в събранието и не
вписва в списъка на присъстващите лицата, които
не са изпълнили посочените изисквания. Тези изис-
квания се основават на чл. 223, ал. 4 ТЗ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 5.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
на заседанието брой акции.
9072
149.—Съветът на директорите на “Кента”—АД,
гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
21.V.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, гр.
Омуртаг, ул. Цар Освободител 35, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на