Държавен вестник, бр. 111, 2001 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  111
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
15.—Надзорният съвет на “Отечество 2000 Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 29.I.2002 г.
в 7 ч. и 30 мин. в София, ул. Г.С. Раковски 108, при дне-
вен ред: вземане на решение за промяна на седалището
на дружеството и за изменение на чл. 3 от устава в част-
та му, касаеща промяната на седалището и адреса на
управление; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението за решение на НС. Регистрацията на акци-
онерите ще започне в 6 ч. и 30 мин. и ще се извърши в
сградата на ул. Г. С. Раковски 108 срещу представяне
на лична карта, удостоверение за актуално състояние
за представителите на юридически лица и пълномощ-
но за пълномощниците. Правото на глас в общото съб-
рание се упражнява от лицата, придобили акции и впи-
сани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно предоставен от
“Централен депозитар”—АД, списък на акционерите
на дружеството към тази дата. Пълномощните, предс-
тавени на общото събрание, се приемат, доколкото
отговарят на изискванията на чл. 116 от Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа. На основание
чл. 116, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа пълномощните по чл. 116, ал. 2 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа следва да
бъдат представени на дружеството два работни дни преди
деня на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 8 ч. и 30 мин. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в София, ул. Стефан Ка-
раджа 2, всеки работен ден от 14 до 15 ч.
72354
10.—Съветът на директорите на “Чистота При-
ват”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 31.I.2002 г. в 10
ч. в София в офиса на дружеството, ул. Стачник 1, при
следния дневен ред: 1. промяна на устава на дружество-
то; проект за решение—ОСА приема промените в уста-
ва на дружеството; 2. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОСА приема предложение-
то за увеличаване капитала на дружеството; 3. избор на
нови членове на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОСА изби-
ра предложените лица за членове на съвета на директо-
рите, като приема предложението за възнаграждения-
та им; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
72862
42.—Съветът на директорите на “Астелс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседа-
ние на общото събрание на акционерите на 1.II.2002 г.
в 10 ч. в София в офиса на ул. Христо Ценов 9 при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2000 г. и 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството за 2000 г. и 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2000 г. и 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2000 г. и 2001 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г. и 2001 г.;
проект за решение—ОС избира за дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г. и 2001 г. пред-
ложената кандидатура от съвета на директорите; 4.
промени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС избира нови членове на съвета на
директорите на дружеството съгласно предложените
кандидатури; 5. избор на прокурист; проект за реше-
ние—ОС избира прокурист на дружеството съгласно
предложената кандидатура; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени и представения текст на проект за устав;
7. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
68119
82.—Съветът на директорите на “Спектра Стар”—
КДА, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 1.II.2002 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в София, район
“Витоша”, ул. Княжевска, бл. 48, вх. А, ап. 9, при след-
ния дневен ред: 1. потвърждаване решението на СД за
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
извършване проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проекторешение:
ОС потвърждава решението на СД за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за извършване про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 2. приемане на доклада и завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проекторешение: ОС приема доклада на оди-
тора и заверения годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 3. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за извършване проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проекторешение: ОС назначава предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за извършване
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. приемане доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2000 г.; проекторешение: ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2000 г.; 5. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност; проекторешение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2000 г.; 6. приемане на организационни
и структурни промени в дружеството; проектореше-
ние: ОС приема предложените организационни и струк-
турни промени в дружеството; 7. привеждане на устава
на дружеството съобразно новите изисквания на Тър-
говския закон и решенията на общото събрание; про-
екторешение: ОС приема изменения и допълнен устав
на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки акционер следва да се легитимира с временното
си удостоверение и документ за самоличност, а пред-
ставителите на юридическите лица акционери—с из-
рично пълномощно за участие в общото събрание.
66175
40.—Управителният съвет на сдружение “Фолкс-
ваген боксер клуб—София”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те на сдружението на 3.II.2002 г. в 18 ч. в офиса на сдру-
жението в София, район “Триадица”, кв. Гоце Делчев,
бл. 258, вх. Б, при следния дневен ред: 1. промени в ус-
тава на сдружението съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;
2. избиране на нов управител на сдружението; 3. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе
независимо от явилите се членове.
68114
42.—Съветът на директорите на “Интертръст”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.II.2002 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, ул. Гурко 76, вх. А, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството,
годишен счетоводен отчет и доклад на експерт-счето-
водителя за 2000 г.; 2. отмяна на решение на ОС от
14.IХ.1998 г. за увеличаване на капитала и промени в
устава на дружеството; 3. деноминиране на капитала на
дружеството; 4. увеличаване на капитала на дружество-
то по реда на чл. 195 ТЗ от 1000 лв. на 61 000 лв. чрез
издаване на нови 6000 акции с номинална и емисионна