Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
нителния директор и съвета на директорите за дейността
им по управление на дружеството до настоящия мо-
мент; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност изпълнителния директор и членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им по управ-
ление на дружеството до настоящия момент; 3. вземане
на решение за прекратяване на дейността на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за прек-
ратяване на дружеството и за обявяването му в ликви-
дация; 4. избор на ликвидатор; проект за решение—ОС
взема решение за избор на ликвидатор съобразно на-
правените предложения от акционерите; 5. определяне
на срок за извършване на ликвидация; проект за реше-
ние—ОС взема решение за определяне на срока за из-
вършване на ликвидацията съобразно направените пред-
ложения от акционерите; 6. вземане на решение за из-
дръжката на ликвидатора; проект за решение—ОС взе-
ма решение за размера на издръжката на ликвидатора
съобразно направените предложения от акционерите;
7. разни. Поканват се всички акционери с право на глас
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на мястото на
провеждането му в офиса на изпълнителния директор в
обичайното работно време. Регистрацията на акционе-
рите ще започне един час преди обявения начален час
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31081
1.—Управителният съвет на Тенис клуб “АТП”—
Сливен, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ свиква извънред-
но общо събрание на клуба на 30.VII.2004 г. в 18 ч. в
Сливен, в “НТС” на ет. 1 в Немско-български контакт
клуб, при следния дневен ред: 1. разглеждане и обсъжа-
не молби за прекратяване членство в управителния съвет
и клуба; разглеждане и обсъждане молби за приемане
на нови членове в клуба; 2. промяна в състава на упра-
вителния съвет.
31224
18.—Управителният съвет на волейболен клуб “Ро-
допа”—Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 21.VII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин.
в спортната зала при следния дневен ред: 1. промени в
състава на управителния съвет; 2. промени в устава на
клуба; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-
късно и при същия дневен ред и на същото място неза-
висимо от броя на присъстващите делегати.
27840
126.—Съветът на директорите на “Рожен”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.VII.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Смолян, ул. Миньорска
3, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от СД; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. и доклад на одитора на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и доклада на одитора на дру-
жеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 5. разни. Приканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представите-
ли. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 6.VIII.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в дружеството на ул. Миньорска 3, Смолян.
30546a
72.—Съветът на директорите на “Рожен—99”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
23.VII.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Смолян,
ул. Миньорска 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на одитора на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на одитора на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 6. разни. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени от тях пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.VIII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в дружеството на ул. Миньорска 3, Смолян.
30547
84.—Съветът на директорите на “Тракийски па-
мук”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 21.VII.2004 г. в 11 ч., в административната
сграда на дружеството, Стара Загора, кв. Индустриа-
лен 100, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. отчет на
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета; 3. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклад на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на акционерите; 5. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. овластяване на съвета на директорите и на изпъл-
нителния директор на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—
ОС овластява съвета на директорите и изпълнител-
ния директор на дружеството за извършване на сдел-
ки по чл. 114, ал. 1 и сл. ЗППЦК относно придобива-
не, прехвърляне, получаване или предоставяне за
ползване или като обезпечение на ДМА на дружест-
вото, възникване на задължения и вземания за дру-
жеството, при условията на ЗППЦК; 7. приемане на
решение за покриване на загубата за 2003 г. за сметка
на резерва от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те. Материалите, свързани с дневния ред на събрани-
ето, са на разположение на акционерите на адреса на
дружеството, Стара Загора, кв. Индустриален 100,
всеки работен ден от 8 до 16 ч., както и в бюлетина на
“Българска фондова борса— София”—АД, и КФН,
считано от датата на обнародване в “Държавен вест-
ник” на поканата за свикване на ОС. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
10 ч. срещу документ за самоличност и депозитарна
разписка или изрично пълномощно, нотариално за-
верено, издадено за това общо събрание на дружест-
вото и съобразено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК
и Наредбата за минималното съдържание на писме-
но пълномощно за участие в ОС на АД. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие