Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 3

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  3
(6) За извършване на сделки с чуждестран-
на валута в наличност и по безкасов начин
като финансова къща се изисква писмено раз-
решение (лицензия) от Българската народна
банка (БНБ).
(7) В БНБ се води и поддържа публичен ре-
гистър на лицата, извършващи дейност като
финансови къщи.
(8) Българската народна банка издава на-
редба за условията и реда за издаване и отнема-
не на разрешение (лицензия) и за изискванията
към дейността на финансовите къщи.”
§ 3. Член 4 се отменя.
§ 4. Член 5 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Търговските банки и БНБ извършват
преводи и плащания към чужбина след декла-
риране на основанието за превода пред тях.”
2. В ал. 2 думите “в чужбина” се заменят с
“към чужбина”, думата “размерът” се заменя с
“равностойността”, числото “20 000” се заменя
с “25 000” и думите “Българска народна банка”
се заменят с “БНБ”.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 6. Член 7 се изменя така:
“Събиране на информация за нуждите
на статистиката на платежния баланс
Чл. 7. (1) За нуждите на статистиката на
платежния баланс се водят регистри за всяка
сделка и плащане между местно и чуждестран-
но лице и за всеки презграничен превод и пла-
щане на стойност, определена от БНБ с наред-
ба, но не по-малка от 5000 лв., от:
1. търговските банки и БНБ;
2. министерствата и държавните агенции;
3. Централния депозитар и емитентите на
поименни ценни книжа на капиталовия па-
зар, за които действащото законодателство
не предвижда регистрация от Централния
депозитар;
4. инвестиционните посредници, застрахова-
телите и пенсионните фондове;
5. нотариусите, съответно съдиите по впис-
ванията.
(2) Лицата, извършващи плащането или
превода, представят на лицата по ал. 1, т. 1
статистическа форма по образец, утвърден
от БНБ.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 отказват действия
по извършване на плащането или превода, ако
не им бъде представена статистическата фор-
ма по ал. 2.
(4) При постъпване на средства от чужбина
местните лица—получатели на средствата, по-
пълват статистическите форми по ал. 2 в 30-
дневен срок от уведомлението за превода от
лицата по ал. 1, т. 1.
(5) Всяка сделка във връзка с първоначално-
то извършване на преки инвестиции в чужбина
от местни юридически лица или еднолични
търговци, както и за предоставяне на финансо-
ви кредити между местни юридически лица или
еднолични търговци и чуждестранни лица, под-
лежи на деклариране пред БНБ за нуждите на
статистиката на платежния баланс в срок 15
дни след нейното сключване.
(6) Когато местно юридическо лице или
едноличен търговец нарежда на местна банка
превод на средства във връзка с вече предос-
тавен от или на чуждестранно лице финансов
кредит, местната банка изпълнява нарежда-
нето за превод след удостоверяване деклари-
рането на финансовия кредит от местното юри-
дическо лице или едноличен търговец по реда
на ал. 5.
(7) Декларирането по ал. 5 се извършва ед-
нократно и при всеки следващ превод се удос-
товерява пред обслужващата местна банка с вече
заверената от БНБ декларация.
(8) Събраната по ал. 1 и 4 информация се
предоставя на БНБ по ред, определен с наред-
бата по ал. 11.
(9) Органите и институциите по ал. 1 не могат
да предоставят на други лица и институции съб-
раната от тях информация, която е търговска
или банкова тайна, освен ако това е предвидено
в друг закон.
(10) Българската народна банка може да
публикува и да предоставя на други лица и ин-
ституции само обобщени данни.
(11) Българската народна банка издава на-
редба по прилагането на този член.”
§ 7. Член 8 се изменя така:
“Предоставяне на информация на Българ-
ската народна банка
Чл. 8. (1) Българската народна банка може
да изисква от всяко лице информация, която е
от значение за платежния баланс на страната.
(2) Всяко лице е длъжно да предостави на
БНБ необходимата за статистиката на платеж-
ния баланс информация при спазване на изиск-
ванията за нейното съдържание.”
§ 8. Член 9 се отменя.
§ 9. Член 10 се изменя така:
“Отчетност на вземания и задължения
Чл. 10. (1) Местните юридически лица и ед-
ноличните търговци са длъжни чрез статисти-
чески форми да отчитат пред БНБ всяко триме-
сечие вземанията си от и задълженията си към
чуждестранни лица, както и преките си инвес-
тиции в чужбина.
(2) Местните физически лица отчитат еже-
годно до 31 март пред БНБ чрез статистически
форми вземанията си от и задълженията си към
чуждестранни лица по финансови кредити, ако
сборът от тези вземания или задължения над-
хвърля левовата равностойност на 50 000 лв. към
31 декември на предходната календарна година.