Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
ние на печалбата за 2003 г., респ. за покриване на загу-
бата; проект за решение—ОС взема решение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г., респ. за покриване на
загубата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2003 г.; 5. избор на одитор
за заверка на годишните счетоводни отчети за следва-
щите години. Поканват се акционерите на дружеството
да присъстват лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.VI.2004 г. на същото място, в същия час и при
същия дневен ред.
13916
7.—Съветът на директорите на “Агротех импекс—
98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 11 ч. в управлението на дружеството,
Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството и одобряване на годишния финансов от-
чет и баланс; проект за решение—ОС приема отчета на
дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. решение
за разпределение на печалбата за 2003 г., респ. за пок-
риване на загубата; проект за решение—ОС взема ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г., респ.
за покриване на загубата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД; проект за решние—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
5. избор на одитор за заверка на годишните счетовод-
ни отчети за следващите години. Поканват се акционе-
рите на дружеството да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. на същото
място, час и дневен ред.
13810
244.—Съветът на директорите на “Хидроелемен-
ти и системи”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 1.VI.2004 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Ямбол, ул. Пирин 1, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г., приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г., доклада на регистрирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за 2003 г., годишния финансов
отчет за 2003 г., доклада на регистриран експерт-счето-
водител за неговата проверка и заверка и отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 5. промяна в управител-
ните органи; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в управителните органи; 6. опреде-
ляне възнаграждението и гаранциите за управление на
органите за управление; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение; 7. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството,
Ямбол, ул. Пирин 1. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично, нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание
и отговарящо на изискванията на закона. Писменото
пълномощно за представляване на акционер в общото
събрание трябва да е изрично, нотариално заверено и
да има минимално съдържание, определено с наредба.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощното, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание се уп-
ражнява от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. Поканват се всички акционери на
“Хидроелементи и системи”—АД, да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11605
26.—Управителният съвет на ЮЛНЦ ФК “Бо-
тев”—с. Момина клисура, област Пазарджик, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 30.V.2004 г. в 18 ч. в салона на читалището на с. Мо-
мина клисура при следния дневен ред: 1. приемане отчет
за дейността на сдружението през периода до края на
2003 г.; 2. приемане промени в устава на сдружението,
съобразени с изисквания на ЗЮЛНЦ; 3. избор на
председател на УС и други ръководни органи; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе на 6.VI.2004 г. в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
18967
1.—Управителният съвет на ЮЛНЦ “Бела стена—
МГ”—с. Момина клисура, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 30.V.2004 г. от 18 ч. в
салона на читалището на с. Момина клисура, област
Пазарджик, при следния дневен ред: 1. приемане отчет
за дейността на сдружението през 2003 г.; 2. приемане
финансов отчет за 2003 г.; 3. избор на председател на
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 6.VI.2004 г. в 18 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
18687
1.—Съветът на директорите на “Прецизно леене”—
АД, с. Ярлово, Самоковска община, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 14 ч. в предприятието в с. Ярлово при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на одитора за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
заверения счетоводен отчет и доклада за 2003 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността им през
2003 г.; 4. избор на одитор за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения одитор за 2004 г. Поканват се акцио-
нерите или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в счетоводството на дружеството в
с. Ярлово. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18980