Държавен вестник, бр. 90, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и баланса на дружеството; 3. приема-
не одиторски доклад за заверката на счетоводния отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределя-
не на печалбата за 1999 г.;проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. избор
на членове на СД и определяне възнаграждението им;
проект за решение—ОС избира ръководен орган на
дружеството и определя възнаграждението на членове-
те му; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще са на разположение на акционерите на
адрес—Пловдив, ул. Акад. П. Динеков 10. Регистраци-
ята на участниците в общото събрание започва в 9 ч. на
18.ХII.2000 г. и приключва в началния час на събрани-
ето. При регистрация акционерите следва да предста-
вят личен паспорт/лична карта, а пълномощниците—
паспорт/лична карта и оригинала на съответното пис-
мено пълномощно, съобразено с Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно.
63613
27.—Съветът на директорите на “Липа 98”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.ХII.2000 г. в 16 ч. в админист-
ративната сграда на “Липа 98”—АД, Силистра, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за прераз-
пределение на капитала и увеличаването му; 2. избор на
нов съвет на директорите; 3. отчет за финансовото със-
тояние на дружеството; 4. други текущи въпроси.
63604
47.—Съветът на директорите на “Соколица—Смо-
лян”—ЕАД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на 16.ХII.2000 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Смолян, ул. Първи май 47, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител по счетовод-
ния баланс и отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. одобряване на счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява баланса и отчета; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. промени в състава на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на членовете
на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 7. вземане на решение за продажба на
акции; проект за решение—ОС дава съгласието си за
продажба на акции. Материалите за събранието са на
разположение в управлението на дружеството.
64276
69.—Съветът на директорите на “Агро еър”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 11.ХII.2000 г.
в 16 ч. във фоайето на сградата на кино “Аида”, ул. Ма-
рин Дринов 4, Хасково, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
на акционерите приема предложените от СД промени
в устава на дружеството; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС на акци-
онерите освобождава от отговорност членовете на СД;
3. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС на акционерите приема предложени-
ето за промени в състава на СД; 4. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложението за възнаграждение на чле-
новете на СД; 5. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 6. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.
Писмените материали от дневния ред са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 10 до 16 ч. в
административната сграда на “Агро еър”—АД, кв. Кольо
Ганчев, летище ССА, Стара Загора. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъстват
на общото събрание. Регистрацията на акционерите ще
започне в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции.
63605
94.—Съветът на директорите на “Агро еър—ин-
вест”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
11.ХII.2000 г. в 11 ч. във фоайето на сградата на кино
“Аида”, ул. Марин Дринов 4, Хасково, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС на акционерите приема предложените от
СД промени в устава на дружеството; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС на акционерите освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 3. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС на акционерите приема
предложението за промени в състава на СД; 4. промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството; 5. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2000 г. Писмените материали от дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 10 до 16 ч. в административната сграда на “Агро
еър”—АД, кв. Кольо Ганчев, летище ССА, Стара Заго-
ра. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции.
63606
1243.—Съветът на директорите на “ЕЛМА Елек-
тромотори”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
11.ХII.2000 г. в 17 ч. и 30 мин. в салона на “ЕЛМА”—
АД, Троян, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане на годишния баланс и отчет за приходите
и разходите на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството през 1999 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за счетоводния
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за счетоводния отчет за 1999 г.; 4. обсъждане на предло-
жение за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата; 5. разглеждане на предложение за освобож-
даване от отговорност на членовете на СД; проект за