Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
съвета на директорите и да бъдат освободени членове
от състава на съвета на директорите; 2. избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира за членове на съвета на директорите пред-
ложените лица; 3. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите и се нами-
рат в административната сграда на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ново общо
събрание ще бъде проведено на 31.Х.2003 г. в 15 ч.
47206
1.—Съветът на директорите на “Асик груп”—АД,
с. Горна Малина, Индустриална зона, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
6.Х.2003 г. в 9 ч. в седалището на дружеството—с. Гор-
на Малина, Индустриална зона, в административната
сграда при следния дневен ред: 1. приемане на измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; 2. избор на нови органи на управление на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава
досегашните членове на съвета на директорите и изби-
ра за нови членове на съвета на директорите Емил
Славчов Славов, Милена Божидарова Тричкова, Гос-
подинка Хубчева Славова; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за одиторска заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за одиторска заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в деловодството на дружеството всеки работен ден от
10 до 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.Х.2003 г. в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
45880
1.—Съветът на директорите на “Завод за каучукови
уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, община Стара Заго-
ра, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 14.Х.2003 г. в 11 ч. в Стара Заго-
ра, бул. П. Евтимий 23, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акцио-
нерите промени в състава на съвета на директорите; 2.
определяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, включително определяне на правото им да
получат част от печалбата на дружеството, и определяне
размера на гаранцията за тяхното управление; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, включително правото им да
получат част от печалбата на дружеството, и определя
размера на гаранцията за тяхното управление; 3. приема-
не на решение за едновременно намаляване и увеличава-
не капитала на дружеството при условията на чл. 203, ал. 3,
чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ в потвърждение на решението на
ОС от 26.ХI.2002 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за едновременно намаляване и увеличаване капи-
тала на дружеството при условията на чл. 203, ал. 3, чл. 194,
ал. 4 и чл. 195 ТЗ в потвърждение на решението на ОС от
26.ХI.2002 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов устав
на дружеството. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие в работата на общото събрание лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. Регистрацията за участие в събра-
нието започва в 10 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на
провеждане. За участие в събранието акционерите и тех-
ните пълномощници представят документ, удостоверя-
ващ самоличността и правата им върху акции в капитала
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.Х.2003 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на всички акционери в
седалището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
46599
4.—Съветът на директорите на “Завод за каучуко-
ви уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 30.IХ.2003 г. в 10 ч. в Стара Загора, бул.
Патриарх Евтимий 23, при следния дневен ред: 1. при-
емане на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в състава на съвета на директорите; 2.
определяне възнаграждението на членовете на СД, вкл.
определяне на правото им да получат част от печалбата
на дружеството, и определяне размера на гаранцията за
тяхното управление; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД, включително
правото им да получат част от печалбата на дружество-
то, и определя размера на гаранцията за тяхното управ-
ление; 3. приемане на решение за едновременно нама-
ляване и увеличаване на капитала на дружеството при
условията на чл. 203, ал. 3, чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ в
потвърждение на решението на ОС от 26.ХI.2002 г.;
проект за решение—ОС приема решение за едновре-
менно намаляване и увеличаване на капитала на дру-
жеството при условията на чл. 203, ал. 3, чл. 194, ал. 4 и
чл. 195 ТЗ в потвърждение на решението на ОС от
26.ХI.2002 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов устав
на дружеството. Поканват се акционерите на дружест-
вото да вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистра-
цията за участие в събранието започва в 9 ч. и 45 мин.
в деня и на мястото на провеждане. За участие в събра-
нието акционерите и техните пълномощници предста-
вят документ, удостоверяващ самоличността, предста-
вителната власт и правата им върху акции в капитала
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.Х.2003 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
всички акционери в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждането на събранието всеки работен ден.
45244
1.—Съветът на директорите на “Хибриден цен-
тър—Златия”—АД, с. Златия, област Добрич, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 21.Х.2003 г. в 14 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, с. Златия, област
Добрич, при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 6. разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
взема решение за разпределение на печалбата за 2002 г.;
7. освобождаване членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за освобождаване чле-
новете на СД; 8. избор на нови членове на СД; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
нови членове на СД; 9. определяне на възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС прие-
ма предложените възнаграждения на членовете на СД;
10. разни. Поканват се всички поименни акционери в
дружеството или писмено упълномощени от тях пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията