Държавен вестник, бр. 44, 2002 г., стр. 125

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
област Пловдив, ул. Дъбравско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад
на специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на спе-
циализираното одиторско предприятие; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
6. избор на нов член на съвета на директорите и опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на счетоводния от-
чет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на одиторско предприятие за
2002 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 13 до 16 ч. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите започва същия
ден в 8 ч. срещу представяне на лична карта (личен
паспорт), депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции, а упълномощените лица—пълномощно, издадено
съгласно изисквания на чл. 96 ЗЦКФБИД. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.VI.2002 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
23975
22.—Съветът на директорите на “Химекс—96”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2002 г. в 15 ч. в Бургас,
ул. Шейново 3, стая 424 на СМК, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния доклад, на годишния счетово-
ден отчет и на баланса на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния доклад, годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 3. освобождаване на
членовете на съвета на директорите поради изтичане на
мандата им; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 5. избиране на
съвет на директорите; проект за решение—ОС избира
членовете на съвета на директорите; 6. избиране на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за експерт-счето-
водител за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощените им представители
да участват. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в служебните помещения на дру-
жеството в Бургас в срок от един месец преди датата на
общото събрание. Проверката на кворума започва в 14 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21789
106.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2002 г. в
15 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на оди-
тора и приемане на заверения годишен счетоводен отчет
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора и заверения годишен счетоводен отчет за 2001 г.;
3. разпределение на печалбата от 2001 г. и взимане на
решение за изплащане на дивидент; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за разпределение
на печалбата и изплащане на дивидент; 4. решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
решение за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 6. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложената
промяна в състава на съвета на директорите; 7. увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване капитала на дру-
жеството; 8. избор и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема и назначава предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 9 разни; проект за решение—ОС
взема решения по допълнително включените въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се да
присъстват всички акционери или упълномощени от тях
представители. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в събранието и за упражняване право на глас започва
в 14 ч. и ще се извършва срещу представяне на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация и лична карта, а
за упълномощените представители—и представяне на
писмено пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 17 от устава на дружес-
твото общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
22665
77.—Съветът на директорите на “Приморец ту-
рист”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.VI.2002 г. в
12 ч. в Бургас в конферентната зала на хотел “Примо-
рец”, пл. Александър Батенберг 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния счетово-
ден отчет за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение: ОС избира и назначава дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; 5. увеличаване капитала на дру-
жеството с 851 118 лв.—от 56 236 лв. на 907 354 лв. чрез
издаване на 851 118 нови поименни акции с номинална
и емисионна стойност 1 лв. под условие съгласно чл. 195
във връзка с чл. 193 и 72 ТЗ, че същите се закупуват от
акционера “Нефтохим Инвест Холдинг”—АД, Бургас,
срещу апортна вноска на вземането му към “Приморец
турист”—АД, по договор за заем в размер 851 118 лв.,
като срещу тази апортна вноска на “Нефтохим Инвест
Холдинг”—АД, се предоставят 851 118 акции на обща
номинална стойност 851 118 лв.; проект за решение:
ОС приема предложението за увеличение на капитала