Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, удосто-
веряваща притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити, посочени в На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в ОС на дружество-
то, чиито акции са били предмет на публично предла-
гане (ДВ, бр.124 от 1997 г.). В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 31.V.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10101
5.—Надзорният съвет на “Птицевъдство Лом-
ци”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
13.V.2005 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5 в
административната сграда на “Стоково тържище
ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 6. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 7. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 8. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 9. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 10. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 11. промени в надзорния
съвет, определяне на възнаграждения и гаранциите на
членовете му и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с члено-
вете на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в надзорния съвет и предложените
възнаграждения и гаранции на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от УС одитор; 13. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това си ка-
чество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинална депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити, посочени в Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в ОС на дружеството, чиито
акции са били предмет на публично предлагане (ДВ,
бр.124 от 1997 г.). В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 31.V.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10102
1.—Съветът на директорите на “Мототехника—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в 10 ч. в
Сливен, ул. Банско шосе 10, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и избор на нов; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета и избор на нов експерт-
счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството; проект за решение—ОС приема
отчета; 4. разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 6. промяна адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва нов адрес—Сливен, ул. Банско шосе 10; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10853
6.—Надзорният съвет на “Джерман”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в 10 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Стоково тържище ИСТО”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2004 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; 6. одобряване действия на упра-
вителните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните органи
на дружеството; 7. промяна във фирмата на дружество-
то; проект за решение—ОС променя фирмата на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 8. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-