Държавен вестник, бр. 58, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  58
от регистъра на публичните дружества. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място независимо
от броя на представените акции. Материалите и проек-
тите за решения съгласно чл. 224 ТЗ са предоставени на
акционерите в централния офис на дружеството, ул.
Тракия 1, Смолян. Регистрацията на акционерите ще
започне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
39303
Хинко Вълчанов Хинев—ликвидатор на “Търговс-
ка къща Компакт”—ООД, Разград, в ликвидация, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. на ул. Вит 23, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на ликвидатора за периода от
15.ХI.1994 г. до 30.VI.2000 г.; 2. удължаване срока на
ликвидацията. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
39366
1.—Съветът на директорите на “Търговия—Нова
Загора—Инвест”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
31.VIII.2000 г. в 9 ч. в кино “Роял”, Нова Загора, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов отчет и
доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 4. вземане на решение за преобразуване на
дружеството; 5. разни. Материалите са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч.
38685
120.—Съветът на директорите на “Металик”—
АД, Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 10 ч. в
Ябланица, ул. Мико Петков 105, при следния дневен
ред: 1. обсъждане на предложение на съвета на ди-
ректорите на дружеството на основание чл. 119, ал. 1,
буква “б” ЗППЦК да отпише дружеството от регис-
търа на публичните дружества, воден от Държавната
комисия за ценни книжа; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите на
дружеството на основание чл. 119, ал. 1, буква “б”
ЗППЦК да отпише дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества, воден от Държавната комисия за
ценни книжа; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите да се промени изцяло уставът
на дружеството; 3. разни. Акционерите физически лица
се легитимират с представяне на личен паспорт и
депозитарна разписка. Акционерите юридически лица
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представяне на съдебно ре-
шение (удостоверение) за регистрацията на дружест-
вото, личен паспорт и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Пълномощниците на акци-
онерите юридически или физически лица се легити-
мират с личен паспорт, оригинална депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции от упълномо-
щителя и писмено изрично пълномощно с нотариал-
на заверка на подписите, отговарящо на изисквания-
та на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са предмет на публично предлагане (ДВ,
бр. 124 от 1997 г.), издадено конкретно за това общо
събрание. Пълномощници (предложители) по чл. 116,
ал. 2 ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-
късно 10 дни преди деня на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39442
1.—Съветът на директорите на “Химтекст”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VIII.2000 г. в 10 ч. в
Ямбол, ул. Парчевич 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 1999 г. и осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.
и освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 2. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. приемане на решение за разпределяне на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата на дружеството съгласно предложението на
СД; 4. приемане на изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 5. приемане на нови съдружници и промя-
на в капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за приемане на нови съд-
ружници и за промяна в капитала на дружеството; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема решението на СД за
избор на експерт-счетоводител за 2000 г. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38692
563.—Съветът на директорите на “Бороспорт”—
АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на
25.VIII.2000 г. в 11 ч. в малка заседателна зала “Роди-
на” на хотел “Самоков” с начало на регистрацията в
11 ч., при следния дневен ред: 1. доклад-анализ за
финансовото и икономическото състояние на дружес-
твото към 31.ХII.1999 г., приемане на балансовия
отчет и отчета за приходите и разходите; проект за
решение—ОС одобрява и приема доклад-анализа за
финансовото и икономическото състояние, балансо-
вия отчет и отчета за приходите и разходите на “Бо-
роспорт”—АД, към 31.ХII.1999 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя, извършил одитор-
ска заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на одитора, заверил счетоводния отчет за
1999 г.; 3. предложение на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството, реали-
зирана през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
делението на печалбата на дружеството, реализира-
на през 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение: а) ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; б)
ОС не освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите до извършване на финансова
ревизия; 5. освобождаване и избор на членове на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение: а) ОС освобождава съвета
на директорите и определя възнаграждението им; б)
ОС избира нови членове на съвета на директорите с
предложения брой и в предложения състав; определя
възнаграждението на съвета на директорите в пред-
ложения размер; 6. избор на експерт-счетоводител за
одиторска заверка на счетоводния отчет на “Боро-
спорт”—АД, за финансовата 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира след поименно гласуване предложе-
ните кандидатури за експерт-счетоводител за 2000 г.
Всички акционери се поканват да присъстват лично
или чрез упълномощени техни представители с пис-
мено нотариално заверено пълномощно. Акционери-
те—юридически лица, следва да бъдат представени