Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 81

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
вото всеки работен ден, както и в бюлетина на Коми-
сията за финансов надзор и “Българска фондова бор-
са—София”—АД, считано от датата на обнародване в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание. Регистрацията на участниците започ-
ва в 10 ч. на 19.VI.2004 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения брой акции. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, представят освен докумен-
тите по предното изречение и писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено от законния
представител на дружеството и отговарящо на изиск-
ванията на закона. Акционерите—физически лица, се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност и писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Всеки, който представлява
акционер или акционери на общото събрание на дру-
жеството, следва да уведоми дружеството най-късно
два дни преди деня на общото събрание. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание—лично, или чрез упъл-
номощено от тях лице.
18648
 1.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство при СПТУ по ИС “Колю Фичето”—
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.VI.2004 г. в 18 ч. в клуба на учили-
щето, Велико Търново, ул. Мармарлийска 26, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелство-
то за изминалия период; 2. финансов отчет на УС и
приемане бюджет за 2004 г.; 3. избор на УС и председа-
тел. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
16502
8.—Съветът на директорите на “Винпром”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 16.VI.2004 г. в 11 ч.
в салона на дружеството, Велико Търново, кв. Дълга
лъка, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
“Винпром”—АД, Велико Търново, за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
отчета на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
отчета на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. вземане
на решение за разпределението на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 6. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения от СД за промени в състава на СД;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения от СД за
промени в устава на дружеството. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството—Велико Търново, кв. Дълга лъка,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание
на акционерите ще се проведе на 7.VII.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17974
23.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Териториална организация на научно-тех-
ническите съюзи—Велико Търново”, Велико Търно-
во, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 17.VI.2004 г. в 16 ч. и
30 мин. в офиса на сдружението, Търново, ул. Хр. Ботев
19, при следния дневен ред: 1. избор на комисии: по
мандатността и проекторешенията; 2. отчет за дейността
на УС на ТО на НТС за периода 2003—2004 г.; 3. отчет
по изпълнение бюджета на ТО на НТС за 2001—2003 г.;
4. проектобюджет на ТО на НТС за периода 2005—
2006 г.; 5. избор на делегати за ХIII конгрес на ФНТС.
18403
64.—Съветът на директорите на “Кетмаш”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
17.VI.2004 г. в 11 ч. във Велико Търново, ул. Никола
Габровски 90, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
за 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения нов устав на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира за експерт-счетоводител лицето, предло-
жено от събранието. За участие в ОС акционерите—
физически лица, представят лична карта, юридичес-
ките лица—удостоверение за актуално правно състоя-
ние, а упълномощените представители—своите изрич-
ни пълномощни, нотариално заверени. Материалите
по провеждането на ОС са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и прик-
лючва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 1.VII.2004 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
16124
252.—Съветът на директорите на “Пътнически
превози”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г. в 9 ч., в сградата на дружеството, Велико
Търново, ул. Н. Габровски 74, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на СД и дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на СД и дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за 2003 г.; 4. избор на одиторско предприятие
с регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира одиторско предприятие с регистриран оди-
тор за 2004 г.; 5. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС реши пе-
чалбата да не се разпределя, а да бъде използвана за
инвестиции и оборотни средства; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 9.VII.2004 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
на него капитал. Всички материали за събранието са
на разположение на акционерите в канцеларията на
дружеството на ул. Н. Габровски 74.
18404