Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 113

Б Р О Й 39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 3
вете на СД от отговорност за 1999 г.; 4. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение: общото събрание на акционерите приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение: общото събрание на акционерите избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. раз-
ни. Регистрацията на акционерите за събранието за-
почва в 9 ч. в деня на събранието срещу представяне на
документ за самоличност или съдебно решение за юри-
дическите лица, а за упълномощените представители—
и пълномощно, отговарящо на изискванията за мини-
малното съдържание.
25688
105а.—Съветът на директорите на “Тетрахиб”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 14 ч. в залата на
“Хибриден център по свиневъдство”—Шумен, на ул. 5
км при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
дружеството и одиторския доклад за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност на съвета на директорите за
дейността му през 1999 г.; 3. избиране на експерт-сче-
товодител за заверка на годишния отчет за 2000 г.; 4.
разни. Поканват се акционерите на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 19.VI.2000 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
23826
105б.—Съветът на директорите на “Боникас”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 19.VI.2000 г. в 10 ч. в залата на “Хиб-
риден център по свиневъдство”—Шумен, на ул. 5 км
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на дру-
жеството и одиторския доклад за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на съвета на директорите за дей-
ността му през 1999 г.; 3. избиране на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния отчет за 2000 г.; 4. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 19.VI.2000 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
23827
1.—Съветът на директорите на “КММ—68”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно отчетно събрание на 22.VI.2000 г. в 13 ч. в
Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за проверката на годишния
счетоводен отчет на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за проверката на годишния счетоводен отчет
на дружеството през 1999 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД на “КММ—68”—АД, за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД на “КММ—68”—АД, за
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за утвърждаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
вземане на решение за покриване на загуби по годиш-
ния баланс от предходната 1999 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за покриване
загубите за 1999 г.; 7. разни. Материалите за ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
25241
1.—Съветът на директорите на “Елисейна Ин-
вест”—АД, Гара Елисейна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 14 ч. в административната сграда на “Елисейна”—
ЕАД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството, приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и вземане на решение от общото събрание за
приемане на доклада за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите през 1999 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 3.
вземане на решение за прекратяване на дружеството,
обявяването му в ликвидация и заличаването му от регис-
трите на съда; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15
ч., на същото място и при същия дневен ред.
24746
1.—Надзорният съвет на “Грандхотел Варна”—
АД, к.к. Св. св. Константин и Елена, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в Грандхотел “Варна”,
к.к. Св. св. Константин и Елена, при следния дневен
ред: 1. доклад за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството за 1999 г., приемане на отчета за
приходите и разходите и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за финансово-иконо-
мическото състояние на дружеството, отчета за при-
ходите и разходите и баланса за 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет на дружеството за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
надзорния съвет за избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предс-
тавители да вземат участие в събранието. Регистра-
цията на акционерите или техни пълномощници за-
почва в 14 ч. на 29.VI.2000 г. и се извършва срещу
представяне на личен паспорт, а за пълномощници-
те—и изрично нотариално заверено писмено пълно-
мощно в съответствие с изискванията на действащо-
то законодателство. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се прове-
де на 30.VI.2000 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25251
49.—Съветът на директорите на “Слънчев бряг
холдинг”—АД, к.к. Слънчев бряг, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.VI.2000 г.
в 9 ч. в Несебър, в заседателната зала на районния съд,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността му
по управлението на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността му по
управлението на дружеството през 1999 г.; 2. одобрява-
не годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. разпределяне на печалбата за 1999 г. и нераз-пре-
делената печалба за 1998 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното разпределение на печалбата за
1999 г. и неразпределената печалба за 1998 г.; 4. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения дипломиран експерт-счетоводител; 6.
други. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията на присъстващите започва в 8 ч. и прик-
лючва в 9 ч. За участие в ОС акционерите представят
документ за самоличност. Упълномощените предста-