Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
1.—Съветът на настоятелите на сдружение с не-
стопанска цел “Училищно настоятелство към СОУ
“Отец Паисий”—гр. Сливо поле, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.V.2004 г. в 17 ч. в
гр. Сливо поле, пл. Демокрация 1, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УН
през 2003 г.; 2. приемане план за работа на УН; 3. при-
емане бюджет за дейността на УН; 4. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на членовете
на настоятелството в Сливо поле, бул. България 15. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. независимо
от броя на присъстващите членове.
16494
1.—Съветът на директорите на “03”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.V.2004 г. в 12 ч. в Стара Загора,
ул. Поп Минчо Кънчев 100, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител; 5. промяна състава на съвета на директо-
рите; 6. разни. Поканват се акционерите да участват в
общото събрание на дружеството лично или чрез пис-
мено упълномощен представител. Писмените матери-
али и проекторешенията по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в помещенията на дружеството
на посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VI.2004 г. в
12 ч. при същия дневен ред.
14817
13.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Ста-
ра Загора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 251 и
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 27.V.2004 г. в 15 ч. в Стара Загора, административна-
та сграда на “Месокомбинат—Стара Загора”—АД, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от управи-
телния съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от управителния
съвет, и доклада на одитора; 3. обсъждане и приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за разпределение на печалбата за
2003г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. оромяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството, съгласно предложение-
то на управителния съвет; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на управител-
ния съвет; 8. промяна в предмета на дейност на друже-
ството; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност, съгласно предложението на управителния съ-
вет; 9. обсъждане и приемане на решение за увеличава-
не на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на управителния съвет; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от управителния съвет и свързани с промените
по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11. проме-
ни в ръководните органи, определяне на възнагражде-
ния на същите и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с членове
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет одитор; 13. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
и на адреса на управление на дружеството, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15110
1.—Управителният съвет на “Тежкоатлетически
спортен клуб Аполон”—Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдру-
жението на 27.V.2004 г. в 19 ч., в Стара Загора, ул. Иван
Шишман 60 (спортна зала), при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на “ТСК Аполон”—Стара
Загора, за дейността му до края на 2003 г.; 2. приемане
на финансово-счетоводен отчет за същия период; 3.
приемане на бюджета за 2004 г.; 4. избор на ръководни
органи на клуба; 5. приемане на промени в устава на
клуба. Писмените материали, свързани със събрание-
то, са на разположение на членовете на сдружението в
седалището му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13971
10.—Надзорният съвет на “Мелта—90”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 17.V.2004 г.
в 11 ч., в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за управлението, дейността и със-
тоянието на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема отчета на управителния съвет
за управлението, дейността и състоянието на друже-
ството през 2003 г.; 2. приемане на годишния финан-
сово-счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и на
доклада, изготвен от дипломирания експерт-счето-
водител, за заверения годишен финансово-счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема годишния финансово-счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и на доклада, изгот-
вен от дипломирания експерт-счетоводител, за заве-
рения годишен финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на решение за покри-
ване на финансово-счетоводни загуби от 2003 г. с
набрани средства в сметка “Допълнителни резерви”
на дружеството; проект за решение—ОСА приема
предложението на управителния и надзорния съвет
за покриване на финансово-счетоводни загуби от
2003 г. с набрани средства в сметка “Допълнителни
резерви” на дружеството; 4. освобождаване от отго-