Държавен вестник, бр. 100, 2002 г., стр. 99

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
приема доклада на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; предложение за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието лично или чрез упълномощени от тях с
изрично пълномощно представители. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва в
9 ч. и 30 мин. същия ден и на същото място и ще се
извършва срещу представен документ за самоличност
и депозитарна разписка за физическите лица, за юриди-
ческите лица—и съдебно решение за регистрация, за
упълномощени представители—и редовно пълномощ-
но, съдържащо пълни паспортни данни на акционера и
представителя, броя на акциите и номера на депозитар-
ната разписка. Представителите на акционерите—юри-
дически лица, които не са техни законни представите-
ли, следва да представят пълномощно от лицата, овлас-
тени с тези права. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55362
123.—Съветът на директорите на “Аптечно—Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г.
в 16 ч. в Пловдив, бул. Перущица 1, сграда на ХЕИ,
ет. II, малка заседателна зала, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършен одит на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършен одит
на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС не освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността през 2001 г.; 4. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 2001 г. 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на СД за експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; 6. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на съвета на дирек-
торите; 7. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема нов устав на дружеството.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите или упълно-
мощените лица започва в 15 ч. и 30 мин. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството при техническия секре-
тар. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на същата дата в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
57515
40.—Съветът на директорите на “Булвес”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.ХI.2002 г. в 10 ч. в зала-
та на “Крепежни изделия”—АД, Пловдив, ул. Куклен-
ско шосе 15, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на СД; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършения одит на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не отчета за приходите и разходите и баланса на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
отчета и баланса за 2001 г.; 4. решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема предложението на СД; 5. освобождаване на
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение: ОС освобождава членовете
на СД от отговорност за 2001 г.; 6. увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложението на СД; 7. промяна на устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложението
на СД; 8. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД;
9. разни. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да вземат участие в работата на общо-
то събрание. Акционерите или пълномощниците тряб-
ва да представят при регистрация лична карта, времен-
но удостоверение и пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството от датата на
обнародването в “Държавен вестник”.
53979
4.—Съветът на директорите на “Европът—2000”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.ХI.2002 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството на бул. Санкт Петербург 55, Пловдив, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 6. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложеното лице. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по общото събрание са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството.
50142
3.—Управителният съвет на “Черноморско зла-
то”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 26.ХI.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в
Поморие при следния дневен ред: 1. освобождаване чле-
новете на надзорния съвет; проект за решение—ОС ос-
вобождава досегашните членове на надзорния съвет; 2.
определяне броя на членовете на надзорния съвет; про-
ект за решение—ОС определя броя на членовете на
Надзорния съвет; 3. избор на членове на надзорния съвет;
проект за решение—ОС избира членове на Надзорния
съвет; 4. определяне възнаграждението на членовете
на надзорния съвет; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на надзорния съвет; 5.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет за периода от 1.I. до 31.ХII.2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния съвет за периода от 1.I. до 31.ХII.2001 г.; 6.
вземане решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата за 2001 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или представлявани от пълномощник с изрично пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа при провеж-
дането на общото събрание и вземане на решения. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание започва от 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието и
ще се извърши срещу представяне на депозитарна раз-
писка в оригинал; документ за самоличност за акцио-
нерите—физически лица, и пълномощниците на физи-
чески и/или юридически лица; актуално състояние на
акционерите—юридически лица, или нотариално заве-
рен препис на такова. При липса на кворум на основа-