Държавен вестник, бр. 22, 2006 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
1.—Съветът на директорите на “Балкам”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.IV.2006 г. в
10 ч., в управлението на дружеството, София, бул. Ев-
ропа 9, при следния дневен ред: 1. разглеждане на док-
лада на СД за дейността на “Балкам”—АД, през 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема доклада на
СД за дейността на “Балкам”—АД, през 2005 г.; 2. одоб-
ряване и приемане на ГФО на “Балкам”—АД, за 2005 г.,
и доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; проект
за решение—ОС одобрява и приема ГФО на “Балкам”—
АД, за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г.; 4. назначаване на експерт-
счетоводител на “Балкам”—АД, за 2006 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от СД експерт-
счетоводител на “Балкам”—АД, за 2006 г.; 5. други;
проект за решение—ОС приема решения по направе-
ните предложения. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 12.V.2006 г. в 10 ч. на
посочения адрес и при посочения дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание
са на разположение на акционерите в деловодството
на дружеството.
12274
6.—Управителният съвет на Българската фе-
дерация по водна топка—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 8.II.2006 г. свиква общо
отчетно-изборно събрание на федерацията на
28.IV.2006 г. в 10 ч. в заседателната зала на ет. 5 в
сградата на Спортната палата, София, бул. В. Лев-
ски 75, при следния дневен ред: 1. прием на нови
членове на управителния съвет; 2. финансов отчет
за 2005 г. и приемане на проектобюджет за 2006 г.;
3. утвърждаване инструкции за определяне на ко-
личествените и качествените показатели на клубо-
вете по водна топка; 4. разни. Поканват се всички
клубове по водна топка—членове на федерацията,
да вземат участие чрез своите законни представи-
тели или упълномощени лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
17820
1.—Управителният съвет на “Карнобатска асо-
циация на производителите на еко-продукти
Коса”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 28.IV.2006 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението, София, ул. Свети Наум 7, вх. А, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. годишен отчет за дей-
ността на асоциацията през 2005 г.; 2. освобожда-
ване на членове и приемане на нови членове на
асоциацията; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
приемане на основни задачи и приоритети за дей-
ността на асоциацията през 2006 г.
16288
1.—Съветът на директорите на “Терснаб—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
28.IV.2006 г. в 17 ч., в залата за събрания на дружес-
твото, София, ул. Професор Иван Георгов 1А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2005 г. и одобряване на заверения от оди-
тора годишен счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г. и одобрява заверения от одито-
ра годишен счетоводен отчет за 2005 г.; 2. вземане на
решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; 5. упълномощаване (овластяване) изпълни-
телния директор да сключи договор за преобразува-
не чрез вливане на “Терснаб—98”—АД, в “Универ-
сал Комерс”—АД; проект за решение—ОС упълно-
мощава (овластява) изпълнителния директор да
сключи договор за преобразуване чрез вливане на
“Терснаб—98”—АД, в “Универсал Комерс”—АД; 6.
приема предложението на СД да бъде назначен общ
проверител на двете участващи в преобразуването
дружества; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД да бъде назначен общ проверител на
двете участващи в преобразуването дружества; 7.
разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.V.2006 г. в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
17733
19.—Съветът на директорите на “Интериор Тек-
стил”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.IV.2006 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в София, ул. Васил Петлешков 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на
решение относно разпределението на финансовия
резултат на дружеството за 2005 г., неразпределена-
та печалба от минали години и формираните резер-
ви; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите относно разпределението
на финансовия резултат на дружеството за 2005 г.,
неразпределената печалба от минали години и фор-
мираните резерви; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. избор на регистриран
одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор за одитиране на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г. по предложение на акционе-
рите; 6. изменение и допълнение на устава на дружес-
твото, в т.ч. промяна на адреса на управление; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите и акционерите изменения и допълне-
ния в устава на дружеството, в т.ч. и предложението
за промяна на адреса на управление на дружеството;
7. промени в броя на членовете и/или персоналния
състав на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 8. опреде-
ляне размера на възнаграждението и тантиемите на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
раждението и тантиемите на членовете на съвета на
директорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.V.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Регистрацията на ак-