Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
ворност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2001 г.; 4. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД изменения и допълнения в устава на
дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за 2002 г. Писмените материали по точките от днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството всеки работен ден от 13 ч.
до 16 ч. и 30 мин. Всички упълномощени лица от пове-
че от 10 акционери уведомяват дружеството най-къс-
но 10 дни преди датата на събранието. Регистрацията
за участие в общото събрание започва в 9 ч. и ще прик-
лючи в 9 ч. и 45 мин. в София, бул. Цариградско шосе,
бл. 73, ет. 4, ап. 8. Упълномощените лица по реда на
предходния абзац се регистрират за участие задължи-
телно по същия ред. Всички акционери представят
документ за самоличност или изрично писмено пъл-
номощно, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, да е изрично нотариално заверено и да има
минималното съдържание, определено с наредба. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23962
66.—Съветът на директорите на “Пътстрой—92”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Арсеналски 111, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверката на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
3. приемане на предложение на СД за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 5. освобождаване на досе-
гашните членове на СД, избор на членове на СД и оп-
ределяне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС избира предложените лица за членове на СД и оп-
ределя възнаграждението им; 6. освобождаване на наз-
начения от ОС дипломиран експерт-счетоводител за
2001 г. и назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
досегашния и избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 7. разни. Материалите са на разположе-
ние в офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Поканват се акционерите да вземат участие в об-
щото събрание лично или чрез упълномощен предста-
вител. Регистрацията на участниците е от 10 ч. до 13 ч.
и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23965
87.—Управителният съвет на Холдинг “Света Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2002 г. в 10 ч. в София, кв. Гара Искър, ул. Пору-
чик Бончев 3, административната сграда на “Асансьо-
ростроене 98”—АД, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема отчета
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетово-
дители и приемане на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
дипломираните експерт-счетоводители и годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на управителните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОСА освобождава от отговорност членовете на
управителните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г.; 4. покриване на годишната загуба на ос-
нование чл. 246, ал. 3 ТЗ; проект за решение: ОСА
решава загубата за 2001 г. да бъде покрита от фонд
“Допълнителни резерви” на дружеството; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение: ОСА
променя устава с приетите предложения за промени,
направени от акционери и техни пълномощници; 6.
избор на дипломирани експерт-счетоводители за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект
за решение: ОСА избира предложените дипломирани
експерт-счетоводители за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание на акционерите
лично или чрез упълномощени представители. Съг-
ласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и устава всеки акционер
има право да упълномощи писмено лице, което да го
представлява в общото събрание с изрично нотариал-
но заверено пълномощно. Едно лице, физическо или
юридическо, не може да бъде пълномощник в общото
събрание на акционери, чийто сумарен капитал над-
хвърля 10 % от общия размер на акциите с право на
глас. Ако лице е пълномощник на акционери с обща
сума повече от 1 % от акциите с право на глас, то е
длъжно в 7-дневен срок от придобиването на това право
да уведоми писмено за това обстоятелство управител-
ния съвет, както и да предостави копие от пълномощ-
ните, източник на правата му. Регистрацията на учас-
тниците ще се извърши в деня на събранието от 9 до
10 ч. срещу представяне на документ за самоличност.
Юридическите лица представят удостоверение за ак-
туално съдебно състояние, валидно към датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и то ще е закон-
но в случай, че на него присъства или е представен
най-малко една трета от капитала. Писмените мате-
риали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение в офиса на дружеството в София, бул.
Черни връх 47, стая 21, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
22888
40.—Управителният съвет на “Армейски хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2002 г. в 10 ч. в София, сградата на Централния
военен клуб, бул. Цар Освободител 7, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на УС за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
за 2001 г. от назначения експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на НС и УС за дейността им през 2001 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 2001 г.; 5. промени в НС на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложе-
ните промени в НС; 6. предложение за разпределение
на печалбата за 2001 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2001 г.; 7. назначаване на експерт-счетоводител за
2002 г.; проекторешение—ОС назначава предложения
от УС експерт-счетоводител за 2002 г.; 8. разни. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощените им представители да вземат учас-