Държавен вестник, бр. 59, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  59
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
счетоводни отчети за 2005 и 2006 г.; 3. приемане на
докладите на дипломирания експерт-счетоводител
за годишните счетоводни отчети за 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС приема докладите на дип-
ломирания експерт-счетоводител за годишните сче-
товодни отчети за 2005 и 2006 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на НС за дейността им
през 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС за дей-
ността им през 2005 и 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на УС за дейността им през
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2005 и 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на НС. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 2.X.2007 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
35158
1.—Съветът на директорите на “Лавена”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 10.IX.2007 г.
в 18 ч. в административната сграда на дружеството
в Шумен, кв. Индустриален, при следния дневен
ред: 1. приемане на персонални промени в съвета
на директорите—за членове на новия съвет на ди-
ректорите се предлагат Константин Шаламанов—
нов член; Валентин Кънчев—досегашен член на СД;
Петър Тренев—нов член; Димитър Найденов—нов
член; Петина Георгиева—досегашен член на СД;
проект за решение—ОС приема персонални про-
мени в състава на съвета на директорите, като за в
бъдеще освобождава от състава на съвета на ди-
ректорите досегашните негови членове Алексан-
дър Кашлийски, Андрей Алексеевич Калмиков,
Юрий Вячеславович, Михаил Юриевич Щербина,
а новият състав на съвета на директорите ще се
състои от Константин Шаламанов, Валентин Кън-
чев, Петър Тренев, Димитър Найденов, Петина
Георгиева; 2. учредяване на мандат и гласуване на
правомощия в полза на съвета на директорите за
иницииране на процедура по издаване на облига-
ции, като СД определи всички условия (брой, вид,
номинална и емисионна стойност, условия за пре-
хвърляне, възможност за конвертируемост в акции
и всички условия по тяхното записване, издаване,
падежиране); проект за решение—ОС упълномо-
щава СД в избран от него момент да инициира про-
цедура по издаване на облигации, като определи
всички условия (брой, вид, номинална и емисион-
на стойност, условия за прехвъляне, възможност
за конвертируемост в акции и всички условия по
тяхното записване, издаване, падежиране); 3. оп-
равомощаване съвета на директорите по своя пре-
ценка да прекратява правомощията на досегашния
изпълнителен директор и да избира нов изпълни-
телен директор; проект за решение—ОС упълно-
мощава съвета на директорите по своя преценка да
избира нов/нови изпълнителни директори и да пре-
кратява правомощията на досегашния изпълните-
лен директор; 4. гласуване на промени в устава на
дружеството, както следва: чл. 36, ал. 2 се проме-
ня, както следва: “съветът на директорите взема
решенията си по всички въпроси с обикновено
мнозинство”; проект за решение—приемат се про-
мени в редакцията на устава на дружеството: чл. 36,
ал. 2 се променя, както следва: “съветът на дирек-
торите взема решенията си по всички въпроси с
обикновено мнозинство”; 5. гласуване на промени
в устава на дружеството, както следва: в чл. 36, ал. 2
се създават т. 6 и 7, както следва: “6. иницииране
на процедура по издаване на облигации и опреде-
ляне на всички условия (брой, вид, номинална и
емисионна стойност, условия за прехвърляне, въз-
можност за конвертируемост в акции и всички ус-
ловия по тяхното записване, издаване, падежира-
не); 7. избор на нов/нови изпълнителни директори
и прекратяване правомощията на досегашния из-
пълнителен директор”; проект за решение—прие-
мат се промени в редакцията на устава на дружес-
твото: в чл. 36, ал. 2 се добавят т. 6 и 7, както след-
ва: “6. иницииране на процедура по издаване на об-
лигации и определяне на всички условия (брой, вид,
номинална и емисионна стойност, условия за прех-
върляне, възможност за конвертируемост в акции
и всички условия по тяхното записване, издаване,
падежиране); 7. избор на нов/нови изпълнителни
директори и прекратяване правомощията на досе-
гашния изпълнителен директор”. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 17.IX.2007 г. в 18 ч. на същото мято и
при същия дневен ред.
36189
1.—Съветът на директорите на “Байфа”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.IХ.2007 г. в 10 ч. в Шумен,
ул. Генерал Тошев 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г. и определяне размера за
възнагражденията им за 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им за 2005 г. и определя размера на въз-
награжденията им за 2006 г.; 5. приемане на решение
за разпределяне на печалба от дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
решение да не разпределя печалба от дейността на
дружеството през 2005 г.; 6. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; 7. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г.; 8. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г.; 9. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2006 г. и определяне
размера за възнагражденията им за 2007 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им за 2006 г. и определя разме-
ра на възнагражденията им за 2007 г.; 10. приемане
на решение за разпределяне на печалба от дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема решение да не разпределя печалба от дей-