Държавен вестник, бр. 10, 2003 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  10
материали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите от 3.II.2003 г. всеки работен
ден в офиса на дружеството—кв. Враждебна, Стопан-
ски двор на бившето ТКЗС.
5801
14.—Съветът на директорите на “Доплелор”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 10.III.2003 г. в 9 ч. в седалището на
дружеството в София, бул. Патриарх Евтимий 75, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса за 2002 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 3. преобразува-
не на “Доплелор”—АД, в дружество с ограничена отго-
ворност; проект за решение—ОС преобразува “Допле-
лор”—АД, в дружество с ограничена отговорност, със
съдружници досегашните акционери, като акциите им
се заменят срещу дялове на същата номинална стой-
ност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2724
10.—Управителният съвет на Асоциацията на бъл-
гарските оптометристи и оптици—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциаци-
ята на 10.III.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на Бъл-
гарска стопанска камара, ул. Алабин 16—20, ет. 7, при
следния дневен ред: 1. финансов отчет за 2002 г.; 2.
промяна в наименованието и в седалището на сдруже-
ние АБОО; 3. промени в състава на управителния съ-
вет; 4. промени в устава на АБОО; 5. промяна на член-
ския внос; 6. приемане на нови членове; 7. обсъждане
на членство в Националната занаятчийска камара; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5567
3.—Управителният съвет и председателят на съ-
вета на фондация “Еврика”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свикват редовно годишно общо
събрание (заседание на съвета) на 12.III.2003 г. в 15 ч. в
заседателна зала “Запад” към зала № 6 на НДК—Со-
фия, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондация “Еврика” през 2002 г.; 2. годишен счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. доклад на одитора; 4. промени в
органите за управление на фондация “Еврика”; 5. прог-
рами на фондацията—изменения и допълнения; 6. фи-
нансов план (бюджет) на фондация “Еврика” за 2003 г.;
7. други въпроси.
5713
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Туристическо дружество “Черни връх”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 12.IV.2003 г. в 10 ч. в клуба на сдружението на
ул. Сердика 18 при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за 2002 г.; 2. информация на кон-
тролната комисия; 3. приемане план-бюджета на сдру-
жението за 2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6282
1.—Надзорният съвет на Търговска банка “Бъл-
гария инвест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно отчетно общо събрание на акционери-
те на 12.III.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза 79,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределяне на печалба-
та на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите, управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите, управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2002 г.; 6. прие-
мане на решение за издаване на ипотечни облигации от
дружеството по реда на Закона за ипотечните облига-
ции и Търговския закон; проект за решение—ОС при-
ема/не приема решение за издаване на ипотечни обли-
гации от дружеството по реда на Закона за ипотечните
облигации и Търговския закон при предложените пара-
метри на емисията; 7. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма решение за промени в устава на дружеството; 8.
приемане на промени в броя и състава на надзорния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС приема/
не приема решение за промени в броя и състава на
надзорния съвет на дружеството; 9. определяне възнаг-
раждение на членовете на надзорния съвет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на надзорния съвет на
дружеството за 2003 г.; 10. избор на регистриран оди-
тор/специализирано одиторско предприятие за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор/
специализирано одиторско предприятие за 2003 г.; 11.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството—София, бул. Мария-Луиза 79, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционе-
рите. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера, удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите на дружеството. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6539
1.—Управителният съвет на Съюза по автомати-
ка и информатика на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на САИ на 12.III.2003 г. в
14 ч. в зала № 3 на ФНТС, София, ул. Раковски 108, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
ния съвет на САИ за 2002 г.; 2. приемане на насоки за
работата на САИ за периода 2003—2004 г.; 3. приемане
на промени в наименованието и устава на САИ; 4. про-
мени в управителния съвет на САИ.
6239