Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  9 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
Източна индустриална зона 6403, ул. Химкомбинатска,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 1999 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите; 2. обсъждане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и на доклада на експерт-счетово-
дителите за 1999 г.; предложение за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и отчета на експерт-
счетоводителите; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 1999 г.; 4. избиране
на членове на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; 5. избор на експерт-счетоводи-
тели за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира
предложените експерт-счетоводители за 2000 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери лично или чрез пред-
ставител, притежаващ изрично нотариално заверено
пълномощно, да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 8 ч. на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на: за акционери (физически лица)—личен пас-
порт/лична карта, пълномощно (за представители) и
депозитарна разписка; за представители на юридичес-
ки лица—съдебно решение за регистрация на юриди-
ческото лице, личен паспорт/лична карта, пълномощно
на представителя и депозитарна разписка. Регистрацията
ще приключи в 11 ч. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 13 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26029
32.—Съветът на директорите на “МК Оливия”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите, което ще се проведе
на 24.VI.2000 г. в 16 ч. в Добрич, ул. 25 септември 100,
залата за събрания на “Сердика 90”—АД, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема
направените предложения за промени в устава на дру-
жеството; 2. одобряване действията на членовете на
съвета на директорите до датата на събранието и осво-
бождаването им от длъжност и от отговорност; проект
за решение—общото събрание одобрява действията на
членовете на съвета на директорите до датата на съб-
ранието и ги освобождава от длъжност и от отговор-
ност; 3. избор на членове на съвета на директорите и
определяне размера на възнаграждението им; проект
за решение—общото събрание избира членове на съве-
та на директорите и приема предложението за размера
на възнаграждението им. Материалите по дневния ред
са на разположение в дружеството. Регистрацията ще
започне в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26894
1105.—Съветът на директорите на ПФК “Добру-
джа”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.VI.2000 г.
в 14 ч. в София, ул. Кюстендил 21, при следния дневен
ред: 1. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 2. про-
мени в съвета на директорите на дружеството; 3. про-
мени в устава на дружеството; 4. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на адрес:
София, ул. Кюстендил 21. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват. Акци-
онерите юридически лица следва да бъдат представля-
вани от лица в съответствие с техните учредителни
документи или от надлежно упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
състои същия ден в 15 ч., на същото място.
25829
575.—Управителният съвет на “Балканфарма—
Дупница”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 10 ч.
в Дупница, ул. Самоковско шосе 3, в административна-
та сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството, го-
дишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството,
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. приемане на
решение за освобождаване на членовете на надзорния
и на управителния съвет от отговорност за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава членовете на надзорния и на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружеството
по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК от 663 531 лв. на
3 317 655 лв. чрез издаване на нови 2 654 124 акции с
номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв.
всяка една, които се предлагат за записване само на
акционери на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
увеличаване на капитала на дружеството по реда на
чл. 112, ал. 5 ЗППЦК от 663 531 лв. на 3 317 655 лв. чрез
публично предлагане на нови 2 654 124 акции само на
акционери на дружеството при условия и по ред, както
следва: основни направления, в които ще бъде използ-
ван набраният чрез емисията капитал: а) 80 %—за ин-
вестиции в технологичното и пазарното преструктури-
ране на дружеството, вкл. 62 % за привеждане на про-
цесите по стандартите на GMP, 10 %—за развитие и
внедряване на нови продукти, и 8 %—за инвестиции в
подобряване на околната среда; б) 20 %—за увеличение
на работния капитал на дружеството за изпълнение на
увеличената производствена програма; приоритетни
обекти за инвестиране са реконструкцията на таблетен
цех № 2 и на цех “Органопрепарати”. При попълване на
цялата емисия ефективността на инвестицията, изме-
рена чрез повишаване на рентабилността, се очаква да
бъде над 12 % и да увеличи нетната печалба на дружес-
твото с 2,5 млн. лв. през 2001 г. Очакваният риск, свър-
зан с инвестицията, е традиционно нисък за дружество-
то. Измерен чрез стандартното отклонение на годиш-
ната възвръщаемост, той се оценява на 12,8 % и е зна-
чително под средния риск за други инвестиции в отра-
съла. Обща информация за финансово-икономическо-
то състояние на дружеството за текущата финансова
година и перспективи за развитие на дружеството—през
текущата година дружеството запазва своето стабилно
финансово състояние. След приходи от дейността и чиста
печалба съответно от 74 680 хил. лв. и 7 009 хил. лв. през
1999 г. дружеството очаква приходи от дейността и чиста
печалба от 21 808 хил. лв. и 2 732 хил. лв. за първото
тримесечие на текущата година. Чрез новата продукто-
ва и пазарна политика е постигнато увеличаване на по-
казателите за натоварване на мощностите във всички
основни производства. Средномесечният обем на про-
дажбите надхвърля съответния показател за предход-
ната година с 21,73 %. Най-голямо е нарастването при
продуктите за износ, където ръстът на продажбите е
131,5 %. Приоритетните пазари, генерирали растежа,
са Русия, Украйна, Молдова, Германия, Прибалтика.
Подобряването на организацията на труда и рациона-
лизацията на производството са довели до намаляване
на разходите с 4,62 %. Дистрибуцията на продукцията е
централизирана в рамките на единна дистрибуторска
мрежа, което позволява усилване на позициите на дру-
жеството спрямо основните клиенти и формирането на
нов пазарен имидж. В резултат на това продажните цени
при износа са нараснали с 15 % от средата на 1999 г.
Дружеството целенасочено е следвало политика на за-
бавен растеж на цените за вътрешния пазар, с което да
запази пазарното си присъствие. Перспективите за раз-
витието на дружеството през текущата година са във: а)
нарастване на средномесечните продажби с 31 % спря-