Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
Кюстендил, от регистъра на публичните дружества при
условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 9.
изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за изменение и допълнение на устава на дружеството;
10. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Кюстендил, ул. Абоба 1. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители по съответния законов
ред на събранието. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. на 24.IV.2000 г. Всеки, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в ОС да ги представлява, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание, освен ако не представлява само един
акционер по предложение на представлявания. Преу-
пълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
9305
1.—Съветът на директорите на “Естел”—АД, Кюс-
тендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г.
в 11 ч. в офиса на ул. Софийско шосе 5, Кюстендил,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД
за дейността на дружеството за 1999 г. с предложение
за решение за приемане; 2. приемане на счетоводния
отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и на доклада
на експерт-счетоводителя с предложение за решение
за приемане; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 1999 г. с предложение за решение за
освобождаване; 4. избор на експерт-счетоводител с
предложение за избиране на Валери Иванов Петков—
дипломиран експерт-счетоводител, рег. № 468; 5. про-
мяна на адреса на управление на дружеството с пред-
ложение за решение за приемане на промяната; 6.
промяна на капитала на дружеството в съответствие
със ЗДЛ с предложение за решение за приемане на
промяната; 7. промени в устава на дружеството с пред-
ложение за решение да се промени уставът; 8. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на ул. Софийско
шосе 5, Кюстендил. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10106
24.—Съветът на директорите на “Свобода”—АД,
гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 10.IV.2000 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през отчетния период; проект за
решение—ОС приема доклада на СД; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобряване на за-
верения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява заверения годишен сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през отчетния период; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД; 4. промени
в броя и състава на членовете на съвета на директорите
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС променя броя и състава на членовете на съве-
та на директорите и определя възнаграждението им; 5.
взимане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества, водим от ДКЦК
на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
от СД за отписване на дружеството; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в устава
на дружеството; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. Ре-
гистрацията на акционерите започва на 10.IV.2000 г. от
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения брой акции. Акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт, а пълномощниците на акционерите—с
пълномощни в предписаната от нормативната уредба
форма. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото—гр. Левски, ул. Козарбеленско шосе.
9256
31.—Съветът на директорите на “ЗММ Люби-
мец”—АД, Любимец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.IV.2000 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, Любимец, ул. Ивайлов-
градска, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството към 31.ХII.1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
към 31.ХII.1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. вземане решение за покриване на загубата за сметка
на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема
предложението; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. назначаване на
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. предложе-
ние за прекратяване и ликвидация на дружеството по
глава 17 ТЗ; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за прекратяване и ликвидация на дружеството и
изпълнение на процедурата по глава 17 ТЗ; 7. предложе-
ние за преобразуване на дружеството по реда на глава 16
ТЗ; проект за решение—ОС приема предложението за
преобразуване на дружеството по реда на глава 16 ТЗ; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения; 9. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложенията за промени в съвета на директо-
рите и предложения размер на възнаграждението им; 10.
предложение за отписване на дружеството от регистъра
на Комисията по ценните книжа; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 11. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Общото събрание, насрочено за
15.III.2000 г., обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 10
от 4.II.2000 г. се отменя.
8984
132.—Съветът на директорите на “Стройкерами-
ка”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 13.IV.2000 г. в 11 ч. в Мездра, ул. Любен Каравелов
38, залата на дружеството в Мездра, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на “Стройкерамика”—АД, за 1999 г.; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя (одитора);
проект за решение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя (одитора); 4. вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 5. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОСА