Държавен вестник, бр. 86, 2004 г., стр. 151

Б Р О Й  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Чарлз
Дарвин 6, в “Пловдивстройресурс”—АД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 75, като цялото
имущество на преобразуващото се дружество “Темп—
М”—АД, преминава към приемащото дружество “Плов-
дивстройресурс”—АД, което става негов правоприем-
ник; 2. одобряване и приемане на нотариално заверения
договор за преобразуване чрез вливане на двете търгов-
ски дружества, приемане на доклада на СД за преобра-
зуване чрез вливане на “Темп—М”—АД, в “Пловдив-
стройресурс”—АД, както и приемане на доклада за про-
верка на назначения от СД проверител—регистриран
одитор Боянка Стоянова Тончева; проект за решение—
ОСА одобрява и приема нотариално заверения договор
за преобразуване чрез вливане на двете търговски дру-
жества, приема доклада на СД за преобразуване чрез
вливане на “Темп—М”—АД, в “Пловдивстройресурс”—
АД, както и приема доклада за проверка на назначения
от СД проверител—регистриран одитор Боянка Стояно-
ва Тончева; 3. вземане на решение относно капитала,
предмета на дейност, седалището и адреса на управле-
ние на “Пловдивстройресурс”—АД, както и изменение и
допълнение на устава на “Пловдивстройресурс”—АД;
проект за решение—ОСА приема решение капиталът на
дружеството да остане в същия размер и при разпреде-
лението на акциите, направено в договора за преобразу-
ване (предложено от СД), да се запази досегашният пред-
мет на дейност, седалище и адрес на управление на дру-
жеството, приема и изменение и допълнение на устава
на “Пловдивстройресурс”—АД; 4. освобождаване на съ-
вета на директорите на дружеството и освобождаването
им от отговорност за управлението на дружеството до
момента на вписване на това обстоятелство в търговс-
кия регистър; проект за решение—ОСА освобождава
съвета на директорите на дружеството, както и ги осво-
бождава от отговорност за управлението на дружество-
то до момента на вписване на това обстоятелство в тър-
говския регистър; 5. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОСА избира нов съвет на директо-
рите на дружеството в състав: Иван Димитров Дорков,
Ана Иванова Петкова и Димитър Петров Попов; 6.
определяне възнаграждението на членовете на СД, на
които няма да е възложено управлението, включително
правото им да получат част от печалбата на дружество-
то, както и да придобият акции и облигации на дружес-
твото; проект за решение—ОСА определя възнаграж-
дението на членовете на СД, на които няма да е възло-
жено управлението, включително правото им да полу-
чат част от печалбата на дружеството, както и да при-
добият акции и облигации на дружестгвото съгласно
предложението на СД; 7. разни; проект за решение—
ОСА приема приетите за обсъждане, включени в днев-
ния ред с пълно единодушие и гласувани въпроси по
предложение на акционерите. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители започва в 9,30 ч. в деня
на събранието на същия адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОСА ще се проведе на 20.ХI.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството—Пловдив, бул. Дунав 75.
43312
23.—Съветът на директорите на “Темп—М”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 5.XI.2004 г. в 12 ч. в
административната сграда на дружеството на бул. Ду-
нав 75 при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за преобразуване чрез вливане на “Темп—М”—АД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.Чарлз
Дарвин 6, в “Пловдивстройресурс”—АД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 75, като
цялото имущество на преобразуващото се дружество
“Темп—М”—АД, преминава към приемащото дружес-
тво “Пловдивстройресурс”—АД, което става негов пра-
воприемник; проект за решение—ОСА приема реше-
ние за преобразуване чрез вливане на “Темп—М”—АД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Чарлз
Дарвин 6, в “Пловдивстройресурс”—АД, със седалище
и адрес на управление Пловдив,бул. Дунав 75, като
цялото имущество на преобразуващото се дружество
“Темп—М”—АД, преминава към приемащото дружес-
тво “Пловдивстройресурс”—АД, което става негов пра-
воприемник; 2. одобряване и приемане на нотариално
заверения договор за преобразуване чрез вливане на
двете търговски дружества, приемане на доклада на СД
за преобразуване чрез вливане на “Темп—М”—АД, в
“Пловдивстройресурс”—АД, както и приемане на док-
лада за проверка на назначения от СД проверител—
регистриран одитор Златка Димитрова Дженева; про-
ект за решение—ОСА одобрява и приема нотариално
заверения договор за преобразуване чрез вливане на
двете търговски дружества, приема доклада на СД за
преобразуване чрез вливане на “Темп—М”—АД, в
“Пловдивстройресурс”—АД, както и приема доклада
за проверка на назначения от СД проверител—регист-
риран одитор Златка Димитрова Дженева; 3. освобож-
даване на съвета на директорите на дружеството и ос-
вобождаването им от отговорност за управлението на
дружеството до момента на вписване на решението за
преобразуване в търговския регистър при Пловдив-
ския окръжен съд; проект за решение—ОСА освобож-
дава съвета на директорите на дружеството, както и ги
освобождава от отговорност за управлението на дру-
жеството до момента на вписване на решението за пре-
образуване в търговския регистър при Пловдивския
окръжен съд; 4. вземане на решение относно капитала,
предмета на дейност, седалището и адреса на управле-
ние на “Пловдивстройресурс”—АД, както и изменение
и допълнение на устава на “Пловдивстройресурс”—АД;
проект за решение—ОСА приема решение капиталът
на дружеството да остане в същия размер и при разпре-
делението на акциите, направено в договора за преоб-
разуване (предложено от СД), да се запази досегашни-
ят предмет на дейност, седалище и адрес на управление
на дружеството, приема и предложеното от СД за изме-
нение и допълнение на устава на “Пловдивстройре-
сурс”—АД; 5. вземане на решение за прекратяване на
“Темп—М”—АД, без ликвидация, по чл. 262 ТЗ; проект
за решение—ОСА взема решение за прекратяване на
“Темп—М”—АД, без ликвидация, по чл. 262 ТЗ; 6. раз-
ни; проект за решение—ОСА приема приетите за об-
съждане, включени в дневния ред с пълно единодушие
и гласувани въпроси по предложение на акционерите.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 11,30 ч. в деня на събранието на същия
адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОСА ще се проведе на 20.XI.2004 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—Пловдив, бул. Дунав 75.
43311
 14.—Съветът на директорите на “АкваМИГ—ИН-
ВЕСТ”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 8.ХI.2004 г. в 17 ч. в административна-
та сграда, намираща се на адреса на управление на дру-
жеството—Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 22, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проекторешение: ОС приема
годишния отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. изслушване и
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за финансовата 2003 г.; проекторешение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2003 г.; 3. приемане на заверения от
дипломирания експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; про-
екторешение: ОС приема (одобрява) заверения от дип-
ломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; 4. взема-
не на решение за разпределение на печалбата за финан-
совата 2003 г.; проекторешение: ОС приема предложе-