Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
жение за решение—ОС избира за експерт-счетово-
дител, който да завери годишния счетоводен отчет
за 2007 г., “Алфа одит груп”—ООД, София, с отгово-
рен одитор Стоян Донев—диплом № 509; 7. разни.
Годишният счетоводен отчет, проектът за предлага-
ните промени в устава и всички други писмени мате-
риали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на
дружеството при изпълнителния директор. За учас-
тие в общото събрание акционерите представят до-
кумент за самоличност и временните си удостовере-
ния за притежаваните акции, а пълномощниците—и
изрично писмено пълномощно. Регистрацията на
акционерите за участие в събранието започва в 12,15 ч.
При липса на предвидения в закона или в устава на
дружеството кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.VI.2007 г. в 12,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще е законно
независимо от представения на него капитал.
8358
39.—Съветът на директорите на “Емка”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
22.V.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Севлиево, ул. Н. Петков 30, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г. и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г.; предложе-
ния за решения: ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
приема и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 2. приемане отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2006 г.; предложение за решение: ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; предложение за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 4. вземане на реше-
ние относно печалбата на дружеството за 2006 г. и
решение за увеличаване капитала на дружеството по
реда на чл. 197, ал. 1 ТЗ; предложения за решения:
ОС взема решение печалбата на дружеството за 2006 г.
в размер 2651 хил. лв. да не се разпределя под форма-
та на дивиденти; решава да се увеличи капиталът на
дружеството от 1 792 147 лв. на 5 376 444 лв. със соб-
ствени средства на дружеството по реда на чл. 197,
ал. 1 ТЗ чрез превръщане на резервите и част от не-
разпределената печалбата за предходни години и
2006 г. в капитал, като новите акции, които се изда-
ват, се разпределят между акционерите съразмерно
на участието им в капитала до увеличаването му; в
съответствие с чл. 112б, ал. 2 и чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК
право да участват в разпределението на новите ак-
ции, с които се увеличава капиталът, имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни
след датата на решението на ОС за увеличаване на
капитала; ОС решава остатъкът от печалбата за
2006 г. да остане като неразпределена печалба; 5. пре-
избиране на членовете на съвета на директорите за
нов мандат от 5 години и определяне на възнаграж-
дението им и размера на гаранциите за управлението
им; предложения за решения: ОС преизбира досе-
гашните членове на съвета на директорите за нов
мандат от 5 години, определя възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите и размера на гаран-
циите за управлението им съгласно предложенията
на акционерите; 6. вземане на решения за промяна в
предмета на дейност на “Емка”—АД, и за съответни
промени в устава на дружеството, касаещи предмета
на дейност, капитала и заключителна разпоредба;
предложения за решения: ОС решава да промени пред-
мета на дейност на “Емка”—АД, като новият пред-
мет на дейност е: “Производство на емайлирани бо-
бинажни, профилни и изолирани кабели и проводни-
ци.”; във връзка с приетите решения за промяна в
предмета на дейност на дружеството и увеличаване
на капитала му по реда на чл. 197 ТЗ общото събра-
ние приема съответни промени в устава, а именно в
чл. 5, ал. 1 относно предмета на дейност, в чл. 8, ал. 1
относно размера на капитала и броя акции на дру-
жеството и в заключителната разпоредба на чл. 52
от устава; 7. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2007 г.; предложение за решение: ОС избира за
експерт-счетоводител, който да завери годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г., “Алфа
одит груп”—ООД, София, с отговорен одитор Стоян
Донев—диплом № 509; 8. разни. При липса на пред-
видения в закона или в устава на дружеството кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 12.VI.2007 в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще е законно независимо от пред-
ставения на него капитал.
8570
1.—Съветът на директорите на “Силома”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
23.V.2007 г. в 11,30 ч. в управлението на дружество-
то, Силистра, ул. Индустриална зона 22, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г. и го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
предложения за решения: ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; предложение за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2006 г.; предложение за решение: ОС
взема решение част от печалбата на дружеството да
се разпредели като дивиденти, а друга част да се из-
ползва за увеличаване на капитала на дружеството;
4. вземане на решение за увеличаване капитала на
дружеството със собствени средства на дружеството
чрез превръщане на част от печалбата в капитал и
със средства от фонд “Резервен”; предложения за ре-
шения: ОС решава да увеличи капитала на дружество-
то от 179 551 лв. на 2 334 163 лв. със собствени сред-
ства на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246,
ал. 4 ТЗ чрез превръщане на част от печалбата в
капитал и чрез използване на средства от фонд “Ре-
зервен”, надхвърлящи 1/10 от капитала; на основа-
ние чл. 197, ал. 3 ТЗ новите акции, с които се увели-
чава капиталът на дружеството, се разпределят меж-
ду акционерите на дружеството съразмерно на учас-
тието им в капитала до увеличаването му; 5. промени
в устава на дружеството във връзка с увеличаване на
капитала му; предложение за решение: във връзка с
приетото решение за увеличаване капитала на дру-
жеството ОС приема промяна в чл. 8 от устава на
дружеството относно размера на капитала му и броя
акции и в заключителната разпоредба на чл. 50 от
устава; 6. избор на експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2007 г.; предложение за решение: ОС избира екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2007 г. по предложе-