Държавен вестник, бр. 87, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложената кандидатура за избор на ек-
сперт-счетоводител. Писмените материали са на раз-
положение на акционеритe в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.ХII.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да вземат участие
в общото събрание.
53007
80.—Съветът на директорите на “Консултантска
къща Делфин—93”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 19.ХI.2003 г. в 9 ч. в София,
бул. Г. М. Димитров 54, ет. 3, стая 302, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение: ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
предложение за решение: ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. пок-
риване на загубата от 2002 г.; предложение за решение:
ОС взема решение загубата от 2002 г. да се разпредели
като непокрита загуба от минали години; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; предложение за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
предложение в съответствие с раздел III,  т. 4 от устава
на дружеството за изкупуване на акциите на Владимир
Марашев, Кирил Доков, Антоанета Докова и Крум
Плакунов от други акционери на дружеството; предло-
жение за решение: в случай на отказ на другите акцио-
нери на дружеството да изкупят акциите на Владимир
Марашев, Кирил Доков, Антоанета Докова и Крум
Плакунов ОС дава съгласие тези акции да бъдат сво-
бодно продадени на други лица неакционери; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител, който да прове-
ри и завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение: ОС избира одитор-
ското предприятие “Авеста одитинг”—ООД, което да
провери и завери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 7. приемане на нов устав на дружес-
твото; предложение за решение: ОС приема предложе-
ния проект на нов устав на дружеството; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.ХII.2003 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
52119
34.—Управителният съвет на фондация “Между-
народен балетен конкурс—Варна”—Варна, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.ХI.2003 г.
в 11 ч. във Фестивален и конгресен център—Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за 2002 г.; 2. информация за дейността на фонда-
цията през 2002 г.; 3. приемане на план за дейността на
фондацията за 2004 г.; 4. разни.
50939
262.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.ХI.2003 г.
в 16 ч. и 30 мин. в залата за събрания на дружеството
във Варна, Западна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния отчет за дейността на
дружеството, годишния счетоводен отчет и одиторски
доклад за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството, одобрява годишния
счетоводен отчет за 2002 г. и приема одиторския док-
лад; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; 3. избиране на одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на одитор за 2003 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2002 г.;
5.промяна устава на дружеството съобразно изменени-
ята на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството всеки работен ден. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание на дружеството лично или чрез пълномощ-
ник. Регистрацията на акционерите ще започне в 15 ч.
и 30 мин. срещу представяне на лична карта и пълно-
мощно за упълномощените лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.ХII.2003 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
51392
6.—Управителният съвет на “Киноложко дружес-
тво”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква го-
дишно общо събрание на дружеството на 14.ХI.2003 г.
в 18 ч. и 30 мин. във Варна в офиса на ул. Цани Гинчев
18 при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. доклад на контролната коми-
сия на дружеството; 3. разглеждане на годишен кален-
дар за дейността на дружеството; 4. промени в управи-
телния съвет на “Киноложко дружество”—Варна; 5.
разни.
51018
4.—Управителният съвет на Сдружение “Образо-
вателен свят”—Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 15.ХI.2003 г. в 10 ч. в седалището на сдруже-
нието, ул. Отец Паисий 4б, при следния дневен ред: 1.
отчитане на дейността през 2002 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. избор на членове на управи-
телния съвет; 4. натоварване на УС с вписване на сдру-
жението в централния регистър на юридическите лица
с нестопанска цел за общественополезна дейност. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
50903
10.—Съветът на директорите на “Търново—авто
инвест”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 17.ХI.2003 г. в 12 ч. в сградата на дружеството
във Велико Търново, ул. Беляковско шосе 5, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.ХII.2003 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще бъде закон-
но независимо от представения на него капитал. Пис-
мените материали са в седалището на дружеството във
Велико Търново, ул. Беляковско шосе 5. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват.
50043