Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 67

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  6 7
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и приема годишния отчет за 1999 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 3.
промяна в капитала на “Мартан право и финанси”—
АД, съобразно ЗДЛ; проект за решение—ОС приема
промяната в капитала на дружеството съгласно ЗДЛ; 4.
вземане на решение за преобразуване на “Мартан пра-
во и финанси”—АД, в “Мартан право и финанси”—ООД;
проект за решение—ОС преобразува “Мартан право и
финанси”—АД, в “Мартан право и финанси”—ООД; 5.
приемане на дружествен договор; проект за решение—
ОС приема дружествения договор; 6. промяна в седали-
щето и адреса на управление; проект за решение—ОС
приема промяната в седалището и адреса на управле-
ние; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.
14716
45.—Управителният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 15 ч. в седали-
щето на дружеството—София, пл. Македония 1, ет. 13,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на програма за
развитие на дружеството през 2000 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на УС; 2. обсъж-
дане на готовността за лицензиране на дружеството и за
регистриране на допълнителни пенсионни фондове в
съответствие с изискванията на Закона за ДДПО и дял
II от КЗОО и приемане на съответните решения; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на УС;
3. приема изменения и допълнения на устава на ПОК
“Доверие”—АД; предложение за решение—ОС приема
предложението на УС; 4. разни. Поканват се всички
акционери и/или упълномощени техни представители да
вземат участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15556
145.—Съветът на директорите на Застрахователно
акционерно дружество “Алианц България Живот”—
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството на
8.V.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 1999 г.; проект за решение: общото събрание на акци-
онерите приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетоводи-
тели за извършената проверка на дейността на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема докладите на дипломираните екс-
перт-счетоводители за извършената проверка на дейността
на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение: общото събрание на акционерите одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4.
приемане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема решение за разпределяне
на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение: общото събрание на акционерите приема/не
приема промени в устава на дружеството; 7. промени в
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема/не приема
промени в съвета на директорите на дружеството; 8. из-
бор на дипломирани експерт-счетоводители на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите избира дипломирани експерт-счетоводите-
ли на дружеството за 2000 г.; 9. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение: общото събрание на акци-
онерите определя възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; 10. разни. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото в София, бул. Княз Дондуков 59, считано от датата
на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Ак-
ционерите юридически лица се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предста-
вянето на съдебно решение за регистрацията на дружес-
твото и с документ за самоличност. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с представянето на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите се ле-
гитимират с писмено изрично пълномощно, съдържащо
пълни данни на упълномощителя и упълномощения.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15048
27.—Съветът на директорите на “Крамекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.V.2000 г. в 10 ч. в дружеството,
София, ул. Пробуда 12а, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на дипломиран експерт-счетоводител за извър-
шената проверка; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на дипломиран експерт-счетоводител за извър-
шената проверка; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС разпределя печалбата на дружеството
за 1999 г. съгласно предложението на СД; 5. приемане
на изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
промени в числеността и състава на СД и определяне
на възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за промени
в числеността и състава на СД и размера на възнаграж-
дението на членовете му; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството всеки работен ден от
9 до 14 ч. Регистрацията на участниците започва в 8 ч.
на 8.V.2000 г. в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
15148
1.—Съветът на директорите на “Ди енд Ди и С-
ие”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 9.V.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Княз
Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема отчета за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение: общото събрание на акционерите приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение: общото съб-
рание на акционерите одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
1999 г.; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема решение за разпределяне на печалбата