Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 65

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
пълномощно за представяне на акционер в общото съб-
рание на акционерното дружество трябва да бъде из-
рично и да има минимално съдържание, определено
от ДКЦК. Регистрацията за участие в общото събра-
ние започва в 12 ч. и приключва в 13 ч. и 50 мин. на
29.VI.2002 г. пред залата за провеждане на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
27256
67.—Съветът на директорите на “Мизия”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 29.VI.2002 г. в 13 ч. в стола на “Дървообработване—
ВТ”—АД, Велико Търново, кв. Чолаковци, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. освобождаване на
съвета на директорите, избор на нов съвет на директо-
рите и определяне на възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава съвета на
директорите, избира предложения нов съвет на дирек-
торите и определя предложеното възнаграждение на
членовете на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от събра-
нието експерт-счетоводител. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. За участие в общото събрание акционери-
те—физически лица, следва да представят документ за
самоличност, юридическите лица—удостоверение за
актуално правно състояние, а упълномощените предс-
тавители представят своите изрични пълномощни. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-
ва в 12 ч. и приключва в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25201
73.—Съветът на директорите на “Солайт”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, с. Първомайци, община Горна Оряхо-
вица, ул. Васил Левски 20, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 1998, 1999 и 2000 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1998, 1999
и 2000 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден баланс и отчет за приходите и разходите за фи-
нансовата 1998, 1999 и 2000 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен баланс и отчет за прихо-
дите и разходите за финансовата 1998, 1999 и 2000 г.; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1998, 1999 и 2000 г.; проект за решение—ОС приема
разпределението на печалбата за 1998, 1999 и 2000 г.; 4.
освобождаване от отговорност съвета на директорите
за дейността му през 1998, 1999 и 2000 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите за финансовата 1998, 1999 и 2000 г.; 5. раз-
ни. Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
25196
6.—Съветът на директорите на “Динамо—Невро-
коп”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството
на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
гр. Гоце Делчев при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2000 и 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет, баланс и доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за календарните 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет, баланс и доклада на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за календарните 2000 и 2001 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител, който да провери и
завери годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 5. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2000
и 2001 г.; 7. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите, избор на нов състав на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението му;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност до-
сегашния съвет на директорите, избира нов съвет на
директорите и определя възнаграждението му. Регист-
рацията на участниците в общото събрание на акционе-
рите ще се извърши от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. в деня на
събранието в седалището на дружеството в гр. Гоце
Делчев. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност и временно удостоверение, а представи-
телите им—с изрично писмено пълномощно с нотари-
ална заверка на подписа на упълномощителя. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден от 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
23004
460.—Надзорният съвет на “Полимери”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 28.VI.2002 г. в
10 ч. в Девня, кв. Повеляново, Общински младежки дом,
ет. 1, зрителска зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.;
4. обсъждане на финансовия резултат за 2001 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите / надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите / над-
зорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; 7. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема направените предло-