Държавен вестник, бр. 100, 2002 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
21.—Съветът на директорите на “Янтра”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.ХI.2002 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Ангел Кънчев 29Б, при след-
ния дневен ред: 1. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС приема предложения нов със-
тав на съвета на директорите; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
57288
39.—Съветът на директорите на “Янтра турс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, София, ул. Ангел Кънчев 29Б, при
следния дневен ред: 1. избор на нов съвет на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложения нов
състав на съвета на директорите; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
57289
100.—Управителният съвет на ТБ “Биохим”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 11 ч. в зала
№ 7 на Националния дворец на културата, пл. България
1, София, при следния дневен ред: 1. приемане на реше-
ние за преобразуване на ТБ “Биохим”—АД, чрез влива-
не на “ХВБ Банк България”—ЕАД (еднолично акцио-
нерно дружество, регистрирано в търговския регистър
на Софийския градски съд по ф. д. № 12691/2001), в бан-
ката, като банката придобива и поема всички активи,
права и задължения на “ХВБ Банк България”—ЕАД, в
качеството на универсален правоприемник на прекра-
тената без ликвидация “ХВБ Банк България”—ЕАД;
проект за решение—ОС приема решение за преобразу-
ване на ТБ “Биохим”—АД, чрез вливане на “ХВБ Банк
България”; 2. приемане на решение за увеличаване на
капитала на ТБ “Биохим”—АД, по реда на чл. 195 ТЗ от
28 757 157 лв. на 36 842 360 лв. чрез издаване на 8 085 203
нови акции с номинална стойност 1 лв., които да бъдат
записани от едноличния акционер в “ХВБ Банк Бълга-
рия”—ЕАД, а именно Банк Аустрия Кредитанщалт—
АГ, по номиналната им стойност, при отпадане на пра-
вото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият
част от новите акции, съответстваща на дела им в капи-
тала преди увеличаването; проект за решение—ОС
приема решение за увеличаване на капитала на ТБ
“Биохим”—АД, по реда на чл. 195 ТЗ от 28 757 157 лв.
на 36 842 360 лв. чрез издаване на 8 085 203 нови акции
с номинална стойност 1 лв., които да бъдат записани от
едноличния акционер в “ХВБ Банк България”—ЕАД, а
именно Банк Аустрия Кредитанщалт—АГ, по номинал-
ната им стойност; ОС приема решение за отпадане на
правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придоби-
ят част от новите акции, съответстваща на дела им в
капитала преди увеличаването, съгласно чл. 194, ал. 4
ТЗ; 3. приемане на решение за изменение на устава на
ТБ “Биохим”—АД; проект за решение—ОС приема
предложеното изменение на устава на ТБ “Биохим”—
АД; 4. други. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на ТБ “Биохим”—АД, ул. Иван Вазов 1, 1026 Со-
фия, от 10 до 13 ч. всеки работен ден. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание ще започне
в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично, чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени от тях
лица, като носят със себе си документ, удостоверяващ
легитимността им за участие в общото събрание. Акци-
онерите трябва да представят акциите си или времен-
ните удостоверения за притежавани акции. Право да
участват в общото събрание и да упражнят своето пра-
во на глас имат само тези акионери или техни пълно-
мощници, които са уведомили управителния съвет на
банката за тяхното участие в общото събрание най-малко
една седмица преди датата на общото събрание съглас-
но изискването на чл. 28, ал. 8 от устава на банката.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 3.ХII.2002 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
56586
15.—Управителният съвет на “Софстрой приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 14 ч. в София, ул.
Метличина поляна 15, при следния дневен ред: 1. прие-
мане годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за дейността на дружеството за финансо-
вата 2001 г.; предложение за решение: ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетово-
дителя за дейността на дружеството за финансовата
2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
УС и НС за дейността им през 2001 г.; предложение за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
УС и НС за дейността им през 2001 г.; 3. изменение и
допълнение устава на дружеството; предложение за ре-
шение: ОС приема предложенията за изменение и до-
пълнение устава на дружеството; 4. увеличаване капита-
ла на дружеството; предложение за решение: ОС приема
предложеното увеличение на капитала на дружеството;
5. приемане решение за промени в системата и органите
на управление на дружеството—избор на надзорен съвет
(съвет на директорите) и определяне възнаграждението
на членовете; предложение за решение: ОС приема про-
мени в системата и органите на управление, избира над-
зорен съвет (съвет на директорите) и определя възнаг-
ражденията на членовете; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; предложение за решение: ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител за 2002 г.; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез пълномощник. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на същия адрес.
54168
107.—Съветът на директорите на “Заваряване”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 29.ХI.2002 г. в 16 ч. в София, бул. Асен Йорданов 10,
в административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител на дружеството за извършената проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени представители. Регистрацията на акционери-
те или пълномощниците им започва в 15 ч. и 45 мин. в
деня на събранието. Акционерите се легитимират с лич-
на карта, пълномощниците—с лична карта и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
54828
108.—Съветът на директорите на “Институт по за-
варяване”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-