Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 133

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
директорите и избор на нови членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни надлежно упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали са на разположение на адреса на
управление на дружеството—Бургас, Северна промиш-
лена зона. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31409
67.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 14.VII.2003 г.
в 14 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те; 2. доклад на одитора и приемане на заверения годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора и заверения годишен
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. решение за освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за 2002 г.;
5. промяна в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложената промяна в със-
тава на съвета на директорите; 6. избор и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на “Ремонт-
строй”—АД, Бургас, за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема и назначава предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7. раз-
ни; проект за решение—ОС взема решение по допъл-
нително включените въпроси в дневния ред съгласно
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се да присъстват всички
акционери или упълномощени от тях представители.
Регистрацията на акционерите за участие в събранието
и за упражняване право на глас започва в 13 ч. и ще се
извършва срещу представяне на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и личен паспорт или карта, а
за упълномощените представители—и срещу предста-
вяне на писмено пълномощно. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения капитал.
26810
10.—Съветът на директорите на ПФК “Нафтекс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.VII.2003 г.
в 12 ч. в Бургас, конферентна зала на спортен комплекс
“Нефтохимик”, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклад
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. увели-
чаване на капитала на дружеството чрез апорт на не-
движим имот, собственост на “НБХ”—АД; проекторе-
шение—ОС взема решение за увеличаване на капитала
чрез апорт на непарична вноска—недвижим имот, на-
правена от “НБХ”—АД; 5. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проекторешение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството съобразно направените
предложения; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите във връзка с провеждане на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Бургас, стадион “Нефтохимик”.
28312
112.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Мизия”—АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.VII.2003 г. в 11 ч. в сградата на “Балканкар—Хол-
динг”—ЕАД (в несъстоятелност), София, бул. Климент
Охридски 18, приемна № 1, партер, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одиторски док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството през 2002 г.; 4. приемане на реше-
ние за покриване на загубата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за покриване на
загубата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва в
10 и приключва в 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26893
40.—Съветът на директорите на “Агропласмент—
92В”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2003 г. в 16 ч. в сградата на дружеството във Варна,
бул. Съборни 46, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния финансов отчет за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2002 г.; 5. разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението пе-
чалбата да се разпредели 10 % за фонд “Общи резерви”
и 90 % за фонд “Други резерви”; 6. избор и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения одитор за за-
верка на годишния финансов отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г. и предложеното възнаграждение. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството—Варна, бул. Съборни 46. Регистрацията
на акционерите започва от 15 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29585