Държавен вестник, бр. 54, 2006 г., стр. 2

С Т Р .  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 274
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в “Държавен вестник” За-
конът за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари, приет от
ХL Народно събрание на 21 юни 2006 г.
Издаден в София на 27 юни 2006 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за мер-
ките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85
от 1998 г.; изм., бр. 1 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
“Чл. 1. С този закон се определят мерки за
превенция на използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари, как-
то и организацията и контролът по тяхното
изпълнение.”
§ 2. Член 2 се изменя така:
“Чл. 2. (1) Изпиране на пари по смисъла на
този закон е:
1. преобразуването или прехвърлянето на
имущество, придобито от престъпна дейност или
от акт на участие в такава дейност, за да бъде
укрит или прикрит незаконният произход на
имуществото или за да се подпомогне лице, което
участва в извършването на такова действие с цел
да избегне правните последици от своето деяние;
2. укриването или прикриването на естест-
вото, източника, местонахождението, разполо-
жението, движението или правата по отноше-
ние на имущество, придобито от престъпна
дейност или от акт на участие в такава дейност;
3. придобиването, владението, държането
или използването на имущество със знание към
момента на получаването, че е придобито от
престъпна дейност или от акт на участие в та-
кава дейност;
4. участието в което и да е от действията по
т. 1—3, сдружаването с цел извършване на та-
кова действие, опитът за извършване на такова
действие, както и подпомагането, подбуждане-
то, улесняване извършването на такова дейст-
вие или неговото прикриване.
(2) Изпиране на пари е налице и когато дей-
ността, от която е придобито имуществото по
ал. 1, е извършена в държава—членка на Евро-
пейския съюз, или в друга държава и не попада
под юрисдикцията на Република България.”
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Мерките за превенция на използването
на финансовата система за целите на изпиране-
то на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка
на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собст-
веник на клиента—юридическо лице, и предп-
риемане на съответни действия за проверка на
неговата идентификация по начин, който дава
достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да
приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента от-
носно целта и характера на отношението, ко-
ето е установено или предстои да бъде устано-
вено с него;
4. текущо наблюдение върху установените
търговски или професионални отношения и
проверка на сделките и операциите, извършва-
ни в рамките на тези отношения, доколко те
съответстват на наличната информация за кли-
ента, за неговата търговска дейност и рисков
профил, в т. ч. изясняване на произхода на сред-
ствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съм-
нителни операции, сделки и клиенти.”
2. В ал. 2:
а) точки 2, 3 и 4 се изменят така:
“2. застрахователи, презастрахователи и зас-
трахователни посредници със седалище в Ре-
публика България; застрахователи, презастра-
хователи и застрахователни посредници от дър-
жава—членка на Европейския съюз, или дър-
жава—страна по Споразумението за Европейс-
кото икономическо пространство, които осъ-
ществяват дейност на територията на Републи-
ка България; застрахователи и презастрахова-
тели със седалище в държави, различни от по-
сочените, получили лиценз от Комисията за
финансов надзор да осъществяват дейност в
Република България чрез клон; застраховател-
ни посредници със седалище в държави, раз-
лични от посочените, вписани в регистър на
Комисията за финансов надзор;
3. колективни инвестиционни схеми, инвести-
ционни посредници и управляващи дружества;
4. пенсионноосигурителни дружества;”;
б) в т. 28:
аа) в буква “дд” след думите “управление на”
се добавя “търговец или друго юридическо
лице”;
бб) създава се буква “ее”:
“ее) доверително управление на имущество;”;
в) създава се т. 30:
“30. лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспон-
денция или офис за целите на регистрация на
юридическо лице;
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ