Държавен вестник, бр. 73, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3.
предложение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. предложение за промяна в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложенията за промяна в СД; 6. определяне въз-
награждението на членовете на СД за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложеното от СД въз-
награждение за 2005 г.; 7. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 8. разни. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва
в 9,30 ч. в деня на заседанието на ОС. Акционерите се
легитимират с личен паспорт/лична карта, респек-
тивно удостоверение за актуално състояние на юри-
дическите лица, а пълномощниците—с изрично
писмено пълномощно, съдържащо пълни паспортни
данни и номера на удостоверението, респективно
временно удостоверение за притежаваните от упъл-
номощителя акции. Писмените материали за заседа-
нието на ОС са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум
ОС ще се проведе на 11.XI.2005 г. в 10,30 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
79689
1.—Съветът на директорите на “Елмот”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.Х.2005 г. в 10 ч. в управлението на дружеството,
Велико Търново, ул. Никола Габровски 73, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за изврършената
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите за 2005 г.; проект за
решение—ОС утвърждава предложението за възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите за
2005 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.ХI.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
59164
7.—Съветът на директорите на “Бъдинстрой”—
АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.X.2005 г. в 11 ч.
във Видин, ул. П. Яворов 1, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г., одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. и освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 4. разни. Поканват се всички ационери, соб-
ственици на акции с право на глас, да присъстват и
участват в работата на събранието. Регистрацията
на акционерите за събранието започва в 10 ч. и ще
завърши в 11 ч. във Видин, ул. П. Яворов 1. Акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност и
временно удостоверение за притежание на акциите.
Пълномощниците се легитимират с лична карта
(паспорт) и писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 11.XI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството, Видин, ул. П. Яворов 1, всеки
работен ден от 13,30 до 16,30 ч.
59162
 2180.—Съветът на директорите на “Етрово-
лан”—АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.Х.2005 г.
в 13 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Етро-
поле, бул. Руски 179, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на
годишния финансов отчет и баланс на дружеството
за 2004 г. и доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет и баланса за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 4. промени в състава на членовете на СД
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в СД; 5. освобождаване на
назначения от ОС одитор за 2004 г. и избор на одитор
за 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава до-
сегашния и избира предложения одитор за 2005 г.; 6.
разни. Поканват се да присъстват всички акционери
на дружеството или упълномощени от тях лица. За
участие в събранието акционерите и техните пълно-
мощници се регистрират от 12,30 ч. до 13 ч. в деня на
събранието. Всеки акционер се легитимира с предс-
тавяне на лична карта—за физическите лица, и акту-
ално състояние на съдебна регистрация—за юриди-
ческите лица. Пълномощниците представят писме-
но пълномощно конкретно за това ОС, заверено
нотариално и съдържащо останалите задължителни
реквизити според изискванията на закона, и лична
карта. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 7.ХI.2005 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материа-
лите по дневния ред на ОС са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
59142