Държавен вестник, бр. 4, 2004 г., стр. 143

Б Р О Й  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
те акции. Пълномощниците на акционерите се леги-
тимират с документ за самоличност, писмено изрично
пълномощно, издадено конкретно за предстоящото
общо събрание, и документи, удостоверяващи правата
на упълномощителя им. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 12 ч. и ще за-
върши в 13 ч. и 45 мин. в деня на заседанието. Предва-
рителна заявка за участие—на тел. (082) 820 490. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.III.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
74064
1.—Надзорният съвет на “Медика”—АД, гр. Сан-
дански, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 31, ал. 1 от
устава на дружеството свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 24.II.2004 г. в 11 ч. в столо-
вата в сградата на “Медика”—АД, гр. Сандански,
Промишлена зона, бул. Свобода, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на решение за промяна на седа-
лището и адреса на управление на “Медика”—АД,
гр. Сандански; проект за решение—ОС приема ре-
шение за промяна на седалището и адреса на управ-
ление на “Медика”—АД, гр. Сандански, като новото
седалище е София, а новият адрес на управление—
София, район “Оборище”, бул. Княз Ал. Дондуков
82; 2. приемане на решение за промяна в броя на
членовете и състава на надзорния съвет на “Меди-
ка”—АД, гр. Сандански; проект за решение—ОС
приема решение за освобождаване на членовете на
надзорния съвет и избиране на нов състав на надзор-
ния съвет с членове съгласно предложенията на ак-
ционерите; 3. приемане на решение за оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договори за уреждане на отношенията между
дружеството и членовете на надзорния съвет; про-
ект за решение—ОС приема решение за оправомо-
щаване на лице, посочено от акционерите, което да
сключи от името на дружеството договори за уреж-
дане на отношенията между дружеството и членове-
те на надзорния съвет; 4. приемане на решение за
определяне на възнаграждението на членовете на
надзорния съвет и на управителния съвет от избира-
нето им до следващото редовно общо събрание на
акционерите; проект за решение—ОС приема реше-
ния за определяне на възнаграждение на членовете
на надзорния съвет за срок от избирането им до след-
ващото редовно общо събрание на акционерите съг-
ласно предложенията на акционерите; 5. приемане на
решение за промени в устава на “Медика”—АД, гр.
Сандански; проект за решение—ОС приема решение
за промени в устава на “Медика”—АД, гр. Санданс-
ки, съгласно предложението на надзорния съвет, при-
ложени в писмените материали за ОС; 6. приемане на
решение за овластяване на управителния съвет да из-
върши сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС овластява управителния съвет да извърши
сделки по чл. 114 ЗППЦК, като съществените усло-
вия на сделките са посочени в мотивирания доклад за
целесъобразността и условията на сделките, прило-
жен в писмените материали за ОС; 7. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощено от тях лице с изрично писмено
нотариално заверено пълномощно. Регистрацията на
акционери за събранието започва в 10 ч. в деня на ОС.
Акционерите или представителите удостоверяват при-
съствието си с подпис и се легитимират с предвидения
в закона документ, удостоверяващ правата върху ак-
циите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе на 10.III.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
сградата на “Медика”—АД, гр. Сандански, Промиш-
лена зона, бул. Свобода, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
75216
14.—Туристическо дружество “Алеко Константи-
нов”—Свищов, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 20.II.2004 г. в 18 ч. в СОУ “Димитър Благоев”
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдру-
жението през 2003 г.; 2. приемане на КП за 2004 г.; 3.
утвърждаване размера на членския внос и приемане
на проектобюджет за 2004 г.; 4. избор на ръководни
органи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 5.III.2004 г. в
18 ч. на същото място.
71959
47.—Управителният съвет на Асоциацията за транс-
гранично сътрудничество и развитие “Дунавска Доб-
руджа”, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно отчетно събрание на членовете на
асоциацията на 20.II.2004 г. в 11 ч. в заседателната зала
на община Силистра, ул. Симеон Велики 33, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за оперативната дейност на
АТГСР “Дунавска Добруджа” за 2003 г.; 2. финансов
отчет за изтеклия период; 3. приемане на нови членове;
4. обсъждане и приемане на оперативния план за дей-
ността през 2004 г.; 5. избор на нов УС и КРК; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
73004
1.—Управителният съвет на “Сините камъни—
турист”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
16.II.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отмяна на решенията на общото съб-
рание, взети на заседанието, проведено на 20.Х.2003 г.,
по т. 6 от дневния ред “Обсъждане и приемане на пред-
ложението на ТД “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен,
за вливане на дружеството в последното”; проект за
решение—ОС отменя решенията на общото събрание,
взети на заседанието, проведено на 20.Х.2003 г., по т. 6
от дневния ред “Обсъждане и приемане на предложе-
нието на ТД “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен, за
вливане на дружеството в последното”; 2. отмяна на
решенията на общото събрание, взети на заседанието,
проведено на 20.Х.2003 г., по т. 7 от дневния ред “Об-
съждане и приемане на решение за вливане на друже-
ството в ТД “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен, и пре-
кратяването му без ликвидация”; проект за решение—
ОС отменя решенията на общото събрание, взети на
заседанието, проведено на 20.Х.2003 г., по т. 7 от днев-
ния ред “Обсъждане и приемане на решение за вливане
на дружеството в ТД “Домостроител—СЗ”—АД, Сли-
вен, и прекратяването му без ликвидация”; 3. отмяна на
решенията на общото събрание, взети на заседанието,
проведено на 20.Х.2003 г., по т. 8 от дневния ред “При-
емане на план и овластяване на управителния съвет за
извършване на всички действия по повод приетото ре-
шение за вливане на дружеството в ТД “Домострои-
тел—СЗ”—АД”; проект за решение—ОС отменя реше-
нията на общото събрание, взети на заседанието, про-
ведено на 20.Х.2003 г., по т. 8 от дневния ред “Приема-
не на план и овластяване на управителния съвет за из-
вършване на всички действия по повод приетото реше-
ние за вливане на дружеството в ТД “Домостроител—
СЗ”—АД”; 4. разни. Регистрацията за участие в работа-
та на общото събрание ще се извършва в деня на засе-
данието в 8 ч. с представяне на лична карта/личен пас-
порт и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството; пълномощниците
на акционери следва да представят и изрично пълно-
мощно. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството и на адрес
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен ден от 9
до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.III.2004 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
74889