Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: dv@nt52.parliament.bg, darvest@nt52.parliament.bg
Печат ИПК “Родина”—АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 - 0900
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., одобря-
ва заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
2002 г. и отнася цялата печалба за 2002 г. като неразпре-
делена печалба; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира “Одиторска компания”—ООД,
за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители. Пис-
мените материали по дневния ред с проектите за реше-
ния са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на участни-
ците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 14 ч. до 15 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17488
2.—Съветът на директорите на “Соколец—Боро-
вец”—АД, на основаниеч чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.V.2003 г. в 11 ч. в София,
ул. Св. Иван Рилски 33—35, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г., приема-
не на заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., одобрява заверения
от одитора годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2002 г.; 3. промя-
на в състава на СД и определяне размера на възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите; проект
за решение: ОС взима решение за освобождаване на член
на СД на дружеството, за избор на нов член на СД и да
не се променя размерът на възнагражденията на члено-
вете на СД; 4. увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение: ОС взима решение за увеличаване на
капитала на дружеството в размер 117 560 лв. чрез запис-
ване на нови 58 760 акции с номинална стойност 1 лв.
всяка; 5. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложените промени в устава; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение:
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли. Акционерите—физически лица, се легитимират с лична
карта и депозитарна разписка, а пълномощниците—и с
пълномощно. Представителите на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират и с удостоверение за актуално
състояние. Писмените материали по дневния ред с проек-
тите за решения са на разположение на акционерите в
София, ул. Св. Иван Рилски 33—35. Регистрация на учас-
тниците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16916
30.—Съветът на директорите на “Слънчев ден”—
АД, Варна, к.к. Св. Константин, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството на 9.V.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото, Варна, к.к. Св. Константин, хотел “Палас”, зала
“Нептун”, при следния дневен ред: 1. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите; 2. разни. Поканват се всички
акционери или техни представители, надлежно упълно-
мощени по предвидения в закона ред, да присъстват на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва същия ден в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
17383
2.—“Ти Би Ай Кредит”—ЕАД, София, на основание
чл. 206, ал. 6 и 7 и чл. 214 ТЗ обявява сключването на
облигационен заем при следните параметри: 1. размер на
облигационен заем—3 000 000 евро; 2. дата, от която за-
почва да тече срокът до падежа—28 март 2003 г.; 3. датите
на падежите за лихвените плащания са, както следва: 27
септември 2003 г.; 27 март 2004 г.; 26 септември 2004 г.; 27
март 2005 г.; 4. дата на последно лихвено плащане и пла-
щане на главницата—27 март 2005 г.; в случай, че датите
за плащане съвпадат с неработен ден, плащането се из-
вършва на първия следващ работен ден; 5. банка, която
ще обслужва плащанията по облигационния заем—ТБ
“Биохим”—АД; 6. първо общо събрание на облигационе-
рите, притежаващи безналични облигации от първата еми-
сия облигации на “Ти Би Ай Кредит”—ЕАД, с код
BG2100003032, ще се проведе на 22.IV.2003 г. в 15 ч. на
адреса на седалището на “Ти Би Ай Кредит”—ЕАД, Со-
фия, пл. Позитано 5, при следния дневен ред: а) избор на
представител(и) на облигационерите; б) определяне на
възнаграждение на представителя (представителите) на
облигационерите; в) други. Канят се всички облигационе-
ри да присъстват лично, като облигационерите юриди-
чески лица ще бъдат представлявани от законните си пред-
ставители или от надлежно упълномощени техни предс-
тавители. Всички представители на облигационерите са
длъжни да представят документ, удостоверяващ правата
върху притежаваните облигации (депозитарни разписки);
документ за самоличност на представителя; писмено пъл-
номощно, ако са упълномощени, и удостоверение за акту-
ално състояние за облигационерите юридически лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на облигационерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18977
17.—Съветът на директорите на “Силед”—АД, Си-
листра, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ с решение на общо-
то събрание на акционерите, прието в заседанието му на
4.III.2003 г., уведомява, че капиталът на дружеството се
увеличава от 230 000 лв. на 400 000 лв. чрез нова емисия
от 17 000 обикновени поименни акции, всяка с номинална
стойност 10 лв. и емисионна стойност, равна на номинал-
ната. Акциите се издават и разпределят между акционе-
рите по реда на чл. 194 ТЗ, както следва: 1. канят се акци-
онерите в срок 30 дни от датата на обнародване на реше-
нието на общото събрание на акционерите в “Държавен
вестник” да запишат такава част от новата емисия, която
съответства на досегашното им участие в общия размер
на капитала; записването на акциите се счита валидно,
ако е придружено с платежен документ за внесени най-
малко 25 % от дължимата парична вноска за записаните
акции; 2. незаписаните акции след изтичане на 30-днев-
ния срок могат да се запишат и разпределят между оста-
налите акционери, които са изпълнили задължението си
по т. 1 и са записали акции в пълен размер на полагащите
им се при разпределението съобразно правилата на чл.
194 ТЗ; в последния случай няма ограничение в размера
на записаните и придобити акции; 3. в случай на останал
незаписан остатък от акциите, капиталът се увеличава с
размера, който е записан и внесен.
17079