Държавен вестник, бр. 48, 2003 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на ре-
гистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за 2003 г.; 5. отчет на дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 6. разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството—София, бул.
Шипченски проход 63, ет. 4, всеки присъствен ден. Ре-
гистрацията на събранието започва в 9 ч. в деня на съб-
ранието срещу представяне на документ за самолич-
ност, а за пълномощниците—и изрично нотариално
заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с
минимално съдържание, определено с наредба.
26987
10.—Съветът на директорите на холдингово дру-
жество “Кооператор”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 29.VI.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. в София в
сградата на “Пътностроителна техника”—АД, ул. Беса-
рабия 114, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 и 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния финансов отчет за 2001 и 2002 г. и одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2001 и
2002 г.;проект за решение: ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител и одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2001 и 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 и 2002 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 и 2002 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложението за промени в устава на дру-
жеството; 5. избор на одитор за 2002 и 2003 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избиране на одитор на дружеството за 2002
и 2003 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Дебър 17, всеки работен ден от 9 до 14 ч. Регис-
трацията на акционерите за участие е в деня на събрани-
ето от 7 ч. и 30 мин. до 8 ч. и 15 мин. на мястото, където
ще бъде проведено. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност, а пълномощници-
те—и с изрично, писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден от 9 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
28103
225.—Надзорният съвет на “Деспред”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 108—Федерация на научно-тех-
ническите съюзи в България, зала 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. отчет на директора за връзки с инвеститорите за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за 2002 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител по сче-
товодния баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен баланс и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за 2002 г.; 4. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и разпределение на печалбата; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и предложението на управител-
ния съвет, одобрено от надзорния съвет, за разпределе-
ние на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за резул-
татите от дейността на дружеството през 2002 г.; пред-
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
2.—Съветът на директорите на ФБК “Санста”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.VI.2003 г. в 10 ч. в София, бул.
Мадрид 39, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет; 2. обсъждане и приемане
на промени в устава на ФБК “Санста”—АД; 3. осво-
бождаване на членове на СД; 4. избор на нови членове
на СД; 5. увеличаване на капитала и привеждането му
в съответствие с чл. 162 ТЗ; 6. промяна на името на
дружеството; 7. разни. Поканват се акционерите или
техни упълномощени представители да вземат участие.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 27.VI.2003 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в дружеството.
29414
1.—Съветът на директорите на “Финансова къща
Елит—И”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 24.VI.2003 г. в 15 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-
Кюри 20, ет. 11, заседателна зала 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен доклад на друже-
ството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2001 г. и разпреде-
ление на печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените решения; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г.; 7. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управителните
органи; 8. обсъждане на програма 2002 г. за развитие на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ната програма 2002 г. за развитие на дружеството; 9. об-
съждане на предложения за промени в капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 10. обсъждане на
предложения за промени в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за промени в седалището и
адреса на управление на дружеството; 11. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. приемане
на год. счет. отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за 2002 г.; проект за решение—ОС приема год.
счет. отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието ще
започне в 14 ч. и ще приключи в 14 ч. и 45 мин. Матери-
алите по дневния ред на събранието със съответните про-
екторешения ще са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден от 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
28168
164.—Съветът на директорите на “Електроника”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Шипченски проход 63, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на “Електроника”—АД,
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-