Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. Регистрацията на акционерите ще
започне половин час преди обявения час за събранието
срещу представяне на документ за самоличност и пъл-
номощно на упълномощените. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 12.VIII.2005 г. в 16,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25810
143.—Съветът на директорите на “Медицински
център “Аркус Медикъл”—АД, Велико Търново, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 12.VII.2005 г. в 11,30 ч. в заседател-
ната зала на дружеството, ул. Ниш 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за финансовата 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за финансовата 2005 г.; 4. приемане на решение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за 2004 г.; 5.
приемане на инвестиционна програма за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема инвестиционната програ-
ма за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да вземат
участие в събранието на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 26.VII.2005 г. в 11,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите всеки присъствен ден от 8 до 17 ч. на посочения
адрес в администрацията на дружеството. Регистра-
ция на участващите ще се извърши от 10 до 11,30 ч. в
деня и на мястото на провеждане на събранието.
24578
1.—Съветът на директорите на “Русалка”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 11 ч. във
Велико Търново, ул. Христо Ботев 88, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г., приема доклада на експерт-счетоводителя и
предложението за разпределение на печалбата; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2004 г.; 4.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 6.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Канят се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез упълномощени
техни представители на общото събрание. Регистраци-
ята и проверката на пълномощните започва в 10 ч. и
приключва в 10,50 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на лична карта, доказателство за собственост
на акции (оригинал на депозитарна разписка) и изрич-
но пълномощно за упълномощените лица. Материали-
те по точките от дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум за вземане на решения на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.VIII.2005 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21780
170.—Съветът на директорите на “Кетмаш”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
15.VII.2005 г. в 11 ч. във Велико Търново, ул. Никола
Габровски 92, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет и баланс на дружест-
вото за 2004 г.; 3. приемане на предложение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението печалбата за 2004 г. да ос-
тане като неразпределена; 4. доклад на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. промени в състава на съ-
вета на директорите, освобождаване на досегашните и
приемане на нови членове, определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС освобождава от
състава на съвета на директорите досегашните му чле-
нове поради изтичане на мандата им и избира за нови
предложените от акционерите на събранието лица,
определя месечното им възнаграждение съгласно нап-
равените предложения; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
за експерт-счетоводител лицето, предложено от събра-
нието. За участие в общото събрание акционерите—
физически лица, представят лична карта, юридически-
те лица—удостоверение за актуално правно състояние,
а упълномощените представители—своите изрични пъл-
номощни, нотариално заверени. Материалите по про-
веждането на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и прик-
лючва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.VIII.2005 г.  в
същия час, на същото място и при същия дневен ред.
23674
1.—Управителният съвет при “Дунав лизинг”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на “Дунав
лизинг”—АД, Велико Търново, на 20.VII.2005 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството, ул. Никола Пиколо 8,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
регистрирания одитор и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор и
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
предложение за разпределение на балансовата печалба
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на балансовата печалба за 2004 г.;
4. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран оди-
тор за проверка и заверка на финансовия отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2004 г.; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на надзорния
съвет за 2004 и 2005 г. Поканват се всички акционери
или упълномощени лица да участват в работата на об-