Държавен вестник, бр. 89, 2005 г., стр. 191

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
поименните акционери при писмено поискване. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 29.ХII.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
105501
10.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД,
гр. Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но заседание на общото събрание на акционерите на
12.ХII.2005 г. в 13,30 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава 8—
административна сграда, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в устава на дружеството; 2.
промяна на системата на управление, респ. в състава
и/или числеността на органите на управление в съот-
ветствие с приетите промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
мажоритарния акционер промени в системата на
управление, респ. в състава и/или числеността на
органите на управление в съответствие с приетите
промени в устава на дружеството; 3. освобождаване
от длъжност, респ. и от отговорност на членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност
съобразно решенията по т. 1 и 2; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност, респ. от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност съобразно решенията по т. 1 и 2;
4. избор на нови членове на (в т.ч. на новите) органи-
те на управление съобразно решенията по т. 1 и 2,
определя възнаграждението и гаранцията за управ-
лението им; проект за решение—ОС избира предло-
жените от мажоритарния акционер нови членове на
(в т.ч. на новите) органи на управление, определя
възнаграждението и гаранцията за управлението им;
5. други. Поканват се акционерите или техни упълно-
мощени в съответствие с устава на дружеството пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници ще
започне на 12.ХII.2005 г. в 12,30 ч. и ще приключи в
13,30 ч. Материалите за заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на адреса на управление на
дружеството—гр. Сеново, ул. Дъбрава 8. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на
общото събрание ще се състои на 27.ХII.2005 г. в
13,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
106321
1.—Съветът на директорите на “Дамяница”—
АД, с. Дамяница, община Сандански, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 16.XII.2005 г. в 14 ч., в
канцелариите на дружеството в с. Дамяница, об-
щина Сандански, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема ГСО
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада
на избрания дипломиран експерт-счетоводител на
ГСО на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител по ГСО на дружеството за 2004 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; 5. освобожда-
ване от длъжност и от отговорност членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност;
проект за решение—ОС освобждава от длъжност и
от отговорност членовете на съвета на директори-
те за досегашната им дейност; 6. избор на нов съ-
вет на директорите, определяне на възнаграждени-
ето и гаранция за управлението им; проект за ре-
шение—ОС приема предложенията на акционери-
те за избор на членове на съвета на директорите,
определя възнаграждението и гаранцията за управ-
лението им; 7. приемане на изменения и допълне-
ния в устава/нов устав на дружеството, в т. ч. про-
мяна на фирмено наименование, промяна в седа-
лището и адреса на управление, в предмета на дей-
ност на дружеството и др.; проект за решение—ОС
приема изменения и допълнения в устава/нов устав
на дружеството, в т. ч. промяна на фирмено наиме-
нование, промяна в седалището и адреса на управ-
ление, в предмета на дейност на дружеството и др.,
по предложение на мажоритарния акционер; 8.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка на ГСО на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за проверка на ГСО на дружеството за 2005 г.;
9. приемане на решение за отписване от регистъра на
“Централен депозитар”—АД, София; проект за ре-
шение—ОС приема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на “Централен депозитар”—АД,
София; 10. разни. Поканват се акционерите или тех-
ни упълномощени в съответствие с устава на дружес-
твото представители да вземат участие в работата на
ОС на акционерите чрез насроченото заседание. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва на определения за заседанието ден в
13,30 ч. и ще приключи в 14 ч. Материалите за засе-
данието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на
адреса на управление—софийския клон на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се състои на 30.XII.2005 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
107102
100.—Управляващо дружество “Сентинел Асет
Мениджмънт”—АД, София, получило разрешение
№ 644-ДФ от 13.X.2005 г. от КФН за организиране и
управление на договорен фонд “Сентинел—Рапид”,
на основание чл. 93, ал. 1 ЗППЦК уведомява инвес-
титорите относно извършването на публично пред-
лагане на дялове от договорния фонд. Дяловете са
безналични ценни книжа с право на обратно изкупу-
ване и право на съответна част от имуществото на
фонда в случай на ликвидация. Номиналната стой-
ност на дяловете е 1 лв. Броят на дяловете към нача-
лото на публичното предлагане е 0. Емисията не е
ограничена като размер. Началната дата за записва-
не и покупка на дялове е 7.XI.2005 г. Считано от тази
дата, инвеститорите могат да записват и купуват
дялове всеки работен ден между 9,30 до 16 ч. в офиса
на управляващо дружество “Сентинел Асет Менидж-
мънт”—АД, София, бул. Витоша 36, ап. 1, и в офиси-
те на ИП “Евро—Финанс”—АД, София, бул. Патри-
арх Евтимий 84, и в Стара Загора, ул. Кольо Ганчев
62, ет. 1. Дяловете се купуват чрез подаване в посоче-
ните места на писмена поръчка за покупка на дяло-
ве, съдържаща реквизитите, определени в проспекта
на договорния фонд, и на вносна бележка или пла-
тежно нареждане, удостоверяващи внесената сума
срещу купуваните дялове. Поръчката се подава от
инвеститорите лично или чрез пълномощник, в т. ч.
лицензиран инвестиционен посредник. При подава-
не на поръчка чрез пълномощник той представя и
нотариално заверено изрично пълномощно, даващо
право на извършване на управителни и разпореди-
телни действия с ценни книжа, и декларация, че не
извършва по занятие сделки с ценни книжа. Допъл-
нителните изисквания по предходното изречение не
се прилагат, в случай че поръчката се подава чрез
лицензиран инвестиционен посредник. Дяловете се