Държавен вестник, бр. 43, 2002 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5. уве-
личение на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
22682
327.—Съветът на директорите на “Успех”—АД, Лу-
ковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Луковит, ул. Коз-
лодуй 13, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и одобрява годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 3. вземане на решение за покриване на загубите
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за покриване на загубите; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството в Луковит, ул. Козлодуй
13, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
20388
217.—Съветът на директорите на “ЗМК—Нико-
пол”—АД, Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството в Ни-
копол при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството за
2001 г., вкл. годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2001 г., вкл.
годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специализи-
раното одиторско предприятие за резултатите от извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.,
в случай че е отчетена такава; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решнеие—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 6. назначаване на специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава предложеното специ-
ализирано одиторско предприятие на дружеството за
2002 г.; 7. освобождаване от длъжност членовете на съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на съвета
на директорите “Сюзер Кяът Санаи Ве Тиджарет Ано-
ним Ширкетти”—АД, Сейит Шахин и “Сюзер Холдинг
Аноним Ширкети”—АД; 8. изменения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те изменения в устава на дружсетвото; 9. избор на нови
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС назначава предложените нови чле-
нове на съвета на директорите на дружеството; 10. опре-
деляне размера на възнаграждението и на гаранцията за
управлението на новоназначените членове на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения размер на възнаграждението и на
гаранцията за управлението на новоназначените члено-
ве на съвета на директорите; 11. одобряване на правила
за работа на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява предложените правила за
работа на съвета на директорите на дружеството; 12. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта и ориги-
нална депозитарна разписка, удостоверяваща притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционерите се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта, оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежаването на акции от капита-
ла на дружеството на името на упълномощителя, и пъл-
номощно, което има задължителните реквизити, посо-
чени в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общо съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Всеки пълномощник, който пред-
ставлява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изречение първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружес-
твото най-късно 10 дни преди деня на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 26.VI.2002 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23001
113.—Съветът на директорите на “Букет”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 1.VI.2002 г. в 10 ч. и
30 мин. в сградата на читалището в Нова Загора при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директори-
те за изтеклата година; проект за решение: ОС приема
доклада на СД; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за изтеклата 2001 г.;
проект за решение: ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за изтеклата 2001 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение: ОС избира експерт-счетоводител
за 2002 г.; 5. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през из-
теклата година; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през изтеклата година; 6. разни. Покан-
ват се акционерите да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители, като регистрацията започва в 10 ч. Акцио-
нерите физически лица се легитимират с документ за
самоличност и депозитарна разписка, а техните пъл-
номощници—с документ за самоличност и пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на закона. Акционе-
рите юридически лица се легитимират с копие от съ-
дебното решение за регистрация, изрично писмено пъл-
номощно от законния представител на юридическото
лице и с документ за самоличност на пълномощника,
удостоверение за актуалност на юридическите лица,
издадено до един месец преди датата на общото събра-
ние, и депозитарна разписка за притежаваните акции,
като пълномощното следва да бъде съобразено с изис-
кванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и други нормативни
актове, действащи към датата на провеждане на общо-
то събрание. Всеки, който представлява или предложи
на акционер или акционери с повече от 5 % от гласовете
в общото събрание да ги представлява, трябва да уведо-
ми дружеството за това обстоятелство най-късно 10 дни
преди датата на общото събрание съгласно чл. 116, ал. 2
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в Нова Загора, кв. Индустриален.
23610
157.—Съветът на директорите на “ЗММ—Нова За-
гора”—АД, Нова Загора, отменя поканата за свикване
на общо събрание на акционерите на дружеството на