Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
на същото място и при същия дневен ред и проекти
за решения. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството— Ямбол, ул. Пирин 1.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание, отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено изрично нотари-
ално заверено пълномощно за конкретното общо съб-
рание, отговарящо на изискванията на закона. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в наруше-
ние на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Съглас-
но чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, вписани в регист-
рите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание. Поканват се
всички акционери на “Хидравлични елементи и сис-
теми”—АД, да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица.
10965
1.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VI.2007 г. в 14 ч.
в административната сграда на “Албена Автотранс”—
АД, к.к. Албена, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2006 г., прие-
мане на одитирания годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2006 г., одитирания годишен финансов отчет за 2006 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 2. вземане решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; 3. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 4. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в състава на СД; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложения от акционерите размер на въз-
награждението на членовете на СД, на които не е
възложено управлението; 6. избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финасов отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД регистриран одитор за про-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени
представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите за
участие започва в 13,30 ч. в деня на събранието сре-
щу документ за самоличност, а за пълномощниците
и срещу представяне на изрично пълномощно. Пис-
мените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.VI.2007 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
9609
229.—Съветът на директорите на “Албена Ав-
тотранс”—АД, к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
7.VI.2007 г. в 10 ч. в к. к. Албена, КИЦ, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2006 г., приемане на одитирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2006 г., одитирания годи-
шен финансов отчет за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 2. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; 3. освобождаване членовете на СД от
отговорността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; 4. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от акционерите размер на възнаграждени-
ето на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; 5. избор на регистриран одитор за за-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД регист-
риран одитор за проверка на годишния финансов
отчет за 2007 г. Поканват се всички акционери или
техните упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 9,30 ч. в деня на
събранието срещу документ за самоличност, а за пъл-
номощниците и срещу представяне на изрично пъл-
номощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството от 9 до
16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2007 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред.
9617
 1.—Управителният съвет на “Aлбена инвест—
холдинг”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 9.VI.2007 г. в 11 ч. в к.к. Албена, КИЦ,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2006 г. и доклад на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г. и одобрява доклада на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 2. прие-
мане на заверения от одитора годишен финансов отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема заверения
от одитора годишен финансов отчет за 2006 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение от управителния съ-
вет; 4. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2006 г.; 5.
промяна в състава на надзорния съвет; проект за
решение—ОС променя състава на надзорния съвет
съгласно постъпилите на събранието предложения
на акционерите; 6. определяне на лице, което да склю-