Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 139

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
на печалбата за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в об-
щото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 13,30 ч.
и приключва в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
9553
532.—Съветът на директорите на ЗД “Бул Инс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VI.2007 г. в 11 ч. в
конферентната зала на хотел “Рила”, ул. Калоян 6, ет.
3, София, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на ЗД “Бул Инс”—АД,
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2006 г., изготвен от СД;
2. доклад на експерт-счетоводителите за заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС  приема доклада на дипломи-
раните експерт-счетоводители от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 3. при-
емане на годишния финансов отчет и приложенията
към него на ЗД “Бул Инс”—АД, за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема заверения годишен финансов от-
чет и приложенията към него на ЗД “Бул Инс”—АД, за
2006 г.; 4. избор на експерт-счетоводители за финансо-
вата 2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ните от съвета на директорите експерт-счетоводители
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2007 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за отчет-
ния период; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите за 2007 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2007 г.; 7.
разпределение на печалбата от дейността на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС не разпределя
печалбата на дружеството за 2006 г., а я отнася за уве-
личение на акционерния капитал на дружеството след
съответните отчисления за фонд “Резервен”; 8. увели-
чаване на акционерния капитал по реда на чл. 197 ТЗ от
16 000 000 на 19 000 000 лв. чрез превръщане на част от
печалбата в капитал чрез издаване на нови акции; про-
ект за решение—ОС увеличава капитала на ЗД “Бул
Инс”—АД, от 16 000 000 лв. на 19 000 000 лв. чрез прев-
ръщането на част от печалбата в капитал чрез издава-
не на нови акции; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 10. избор на нов член на
съвета на директорите на ЗД “Бул Инс”—АД; проект
за решение—ОС избира предложената кандидатура;
11. утвърждаване на вътрешни правила за организаци-
ята и дейността на службата за вътрешен контрол на
ЗД “Бул Инс”—АД; проект за решение—ОС утвържда-
ва вътрешни правила за организацията и дейността на
службата за вътрешен контрол. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на представените акции.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, бул.
Витоша 17.
9779
26.—Управителният съвет на Националното
сдружение на българските спедитори (НСБС), Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя
инициатива общо събрание на членовете на НСБС
на 7.VI.2007 г. в 14 ч. в зала “Киев” на Парк-хотел
“Москва”, ул. Незаравка 25, при следния дневен ред:
1. одобряване на протокола на общото събрание на
НСБС от 22.VI.2006 г.; 2. приемане на отчета за ман-
дата на УС, годишния отчет за дейността на НСБС
от 22.VI.2006 г. до 7.VI.2007 г., годишния баланс на
НСБС за 2006 г. и насоки за работа на НСБС през
2007 г.; 3. приемане на доклада на контролния съвет
за финансовите отчети на НСБС за 2006 г.; 4. опреде-
ляне на встъпителния и на редовния членски внос на
членовете на НСБС за 2008 г. и приемане на бюдж-
ета на НСБС за 2008 г.; 5. разни. Поканват се всички
членове на НСБС да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред при спазване
изискванията на ЗЮЛНЦ. Писмените материали са
на разположение на членовете на адреса на управле-
ние на НСБС в София, бул. Шипченски проход 43, вх.
Б, ателие 4.
11005
1.—Надзорният съвет на “София Принцес Хо-
тел”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.VI.2007 г. в 11 ч.,
по седалището на дружеството, бул. Княгиня Мария-
Луиза 131, при следния дневен ред: 1. приемане го-
дишния финансов отчет на “София Принцес Хотел”—
АД, за 2006 г. и на одиторския доклад за годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на “София Прин-
цес Хотел”—АД, за 2006 г. и одиторския доклад за
2006 г.; 2. избор и назначаване на експерт-счетоводи-