Държавен вестник, бр. 114, 2003 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  114
125.—Съветът на директорите на “РМП—Дима”—
АД, Димово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.II.2004 г. в 11 ч. в
Димово в управлението на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет и доклада на одитора за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и доклада на одитора за 2002 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на финансовия резултат за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на финансовия резултат за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. избор на одитор за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 6. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД; 7. избор на членове на СД и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД. Регистрация-
та на акционерите ще се извършва от 10 ч. и 30 мин. на
същата дата в управлението на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 21.II.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
69958
159.—Съветът на директорите на “Монтстрой”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 7.II.2004 г. в 10 ч. в дружество-
то, бул. 3-ти март 59, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството и приемане баланса за
2002 г.; проекторешение—ОС приема баланса за 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. до-
пълнение в устава; проекторешение—ОС приема пред-
ложеното допълнение на устава; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторешение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 21.II.2004 г. в същия час, на същото място и
при същия дневен ред.
71013
12.—Управителният съвет на спортен клуб “Дина-
мика”—Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 8.II.2004 г. в 10 ч. в спортна
зала “Русалка”—Добрич, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на клуба; 2.
отчет на контролния съвет; 3. приемане на промени в
устава на клуба в съответствие с изискванията на
ЗЮЛНЦ; 4. избор на ръководни органи; 5. разни. Пис-
мените материали, свързани със събранието, са на раз-
положение на членовете на клуба в спортна зала “Ру-
салка”—Добрич. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
65428
132.—Съветът на директорите на “Гранит Домос-
троене”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч., в
Добрич, бул. Трети март 60, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. избор и назначаване на експерт-
счетоводител; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. избор на съвет на директорите; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 27.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
71010
253.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона Драгоман”—АД, Драгоман, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на
община Драгоман в гр. Драгоман при дневен ред—про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съвета
на директорите. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители в съответствие с
ТЗ да присъстват на събранието. Регистрацията на учас-
тниците започва в 9 ч. срещу документ за самоличност,
а за упълномощените представители—и изрични пълно-
мощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.II.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение в административния офис
на дружеството—София, бул. Македония 40, ет. 4, ап. 12.
71660
40.—Съветът на директорите на “Платекс”—АД,
Дряново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.II.2004 г. в 13 ч. в
гр. Дряново в залата на дружеството, ул. Бачо Киро 13,
при дневен ред: 1. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните помени в състава на съвета на директорите. Регис-
трацията на акционерите за участие в общото събра-
ние започва в 12 ч. и 30 мин. в деня и на мястото за
провеждане на събранието срещу представяне на де-
позитарна разписка и лична карта, удостоверение за
актуално съдебно състояние на акционери—юридичес-
ки лица, а за упълномощените лица—лична карта и
писмено пълномощно, издадено от акционера. При
липса на кворум  на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 26.II.2004 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения ка-
питал, при същия ред, начин и начален час за регистра-
ция. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството в
гр. Дряново, ул. Бачо Киро 13.
71718
1.—Съветът на директорите на “Етропал”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Етрополе, ул. Руски 191, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема за сведение отчета на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема за сведение
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 4. приемане на решение за начина на разпреде-
ление на печалбата от дейността на дружеството през
2003 г. при наличие на положителен финансов резул-
тат; проект за решение—ОС приема предложението за
решение на съвета на директорите в зависимост от
наличието или отсъствието на печалба от дейността на
дружеството през 2003 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира Емил
Стефанов Бозев, диплома № 0299 за регистриран оди-
тор на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството, включително за овластяване на
съвета на директорите по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ за
издаване на облигации на дружеството с обща номи-
нална стойност в размер до 1 000 000 евро за срок до 5