Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
щия ден в 8 ч. Правото на глас в общото събрание може
да се упражнява само от лицата, придобили акции от
капитала на дружеството най-малко 14 дни преди дата-
та на събранието. Писменото пълномощно за предс-
тавляване на акционер трябва да се отнася конкретно
за това общо събрание, да е изрично нотариално заве-
рено и да има минимално съдържание, определено с
наредба. Материалите по заседанието и съответните
предложения за решения по дневния ред са на разполо-
жение в канцеларията на дружеството на адрес София,
ул. Веслец 84.
23353
24.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество “Батак”—Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете си на
22.VI.2004 г. в 18 ч. в голямата зала на Културния дом—
Батак, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет на кон-
тролната комисия за 2003 г.; 3. разни. Канят се члено-
вете на сдружението да присъстват на събранието.
22065
5.—Съветът на директорите на “Булджак”—ЕАД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.VI.2004 г. в 10 ч. в Бургас, ул.
Индустриална 3, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС на ак-
ционерите приема предложението на СД за промени в
устава на дружеството; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
20105
61.—Съветът на директорите на “Роял Интерне-
шанъл”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
22.VI.2004 г. в 18 ч. в сградата на дружеството, Варна,
ул. Братя Шкорпил 26а, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 2. решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 5. разни. Всички материали за
събранието са на разположение на акционерите по
адреса на управление на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 7.VII.2004 г. в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20012
1.—Управителният съвет на “Гранд хотел Велико
Търново”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2004 г. в 11 ч. във Велико Търново, ул. Емил По-
пов 2, сградата на “Гранд хотел Велико Търново”, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на УС за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. вземане на решение за покри-
ване на загуби от минали години от допълнително съз-
дадения резерв от ревалоризация; проект за решение—
ОС взема решение за покриване на загуби от минали
години от допълнително създадения резерв от ревало-
ризация; 4. доклад на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителен
съвет за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителен съвет за дейността им през 2003 г.; 6.
приемане на промени в устава на дружеството в съот-
ветствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.);
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в устава на дружеството в съответст-
вие със ЗППЦК и ЗИДТЗ; 7. приемане на промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в със-
тава на надзорния съвет; 8. овластяване на лицата, уп-
равляващи и представляващи дружеството, да сключ-
ват сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява лицата, управляващи и представляващи дру-
жеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК; 9.
определяне възнагражденията на членовете на надзор-
ния и управителния съвет, както и срока за който са
дължими; проект за решение—ОС приема предложе-
ния размер на възнагражденията на членовете на над-
зорния и управителен съвет, както и срока за който са
дължими; 10. упълномощаване на лице по смисъла на
чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС упълномоща-
ва лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключване на
договор от името на дружеството с членовете на над-
зорния съвет; 11. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.; 12.
разни. Регистрацията на акционерите и техните предс-
тавители ще се извърши от 10 до 11 ч. в деня на събра-
нието срещу представяне на лична карта и депозитарна
разписка на акционерите—физически лица; лична кар-
та, депозитарна разписка и изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписа на представителите на
акционерите—физически лица; лична карта, депозитар-
на разписка, удостоверение за актуално съдебно състо-
яние и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представителите на акционерите—юриди-
чески лица. Писменото пълномощно за представяне на
акционер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е изрично,
да е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, установено с наредбата, приета с ПМС № 470/
97 г. Правото на глас в общото събрание на акционери-
те се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството: Велико Търново,
ул. Емил Попов 2, сградата на “Гранд хотел Велико
Търново”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат
представени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или на негови представители
с нотариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 7.VII.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
18658
107.—Съветът на директорите на “Хемус—авто-
транспорт”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2004 г. в 11 ч. в Габрово, ул. Д-р Заменхоф 7, в
залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. предложение за разпределение на печалбата
от дейността през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за разпределение на печалбата от
дейността през 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетово-