Държавен вестник, бр. 105, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  105
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
111.—Съветът на директорите на “Магнит”—АД,
гр. Гурково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 14.ХII.2002 г. в 11 ч. в гр. Гур-
ково, област Стара Загора, в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. приема-
не отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г. по предложение на съвета на дирек-
торите; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им в дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г. Регистрация на акционерите
за участие в работата на общото събрание ще се извър-
ши същия ден от 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за редовно независимо от броя на пред-
ставените акции. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционе-
ри в канцеларията на дружеството.
58161
427.—Съветът на директорите на “Девня Цимент
С. Т.”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.ХII.2002 г. в 10 ч. в Девня, административна сгра-
да на “Девня Цимент”—АД, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 2001 г. и годишния счетоводен
отчет за 2001 г., заверен от дипломиран експерт-сче-
товодител; 2. предложение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; 4. промени в съвета на дирек-
торите на “Девня Цимент С. Т.”—АД, и определяне
на възнаграждението на членовете му; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на акционерите
за промени в съвета на директорите на дружеството
и определяне на възнаграждението на членовете му;
5. промени в устава на “Девня Цимент С. Т.”—АД;
проект за решение—ОС приема предложението на
основния акционер за промени в устава на “Девня
Цимент С. Т.”—АД; 6. назначаване на одитор на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на основния акционер за одитор на
дружеството за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез пълномощ-
ник. За участие в събранието акционерите или техни-
те представители се легитимират с притежаваните
или представлявани акции или временни удостовере-
ния и се записват в протоколната книга преди нача-
лото на заседанието. Пълномощниците на акционе-
рите представят и писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
59475
99.—Съветът на директорите на “Прогрес”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството, Етрополе, бул. Руски
46, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; предложение
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за одита за 2001 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; предложение за решение—ОС избира за екс-
перт-счетоводител предложеното лице; 5. промени в
съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема промените в състава на съвета на дирек-
торите. Акционерите следва да представят документ
за самоличност, а упълномощените представители и
писмено пълномощно. Материалите по дневния ред
са на разположение в счетоводството на дружество-
то—Етрополе, бул. Руски 46, ет. 2, всеки работен ден
от понеделник до четвъртък от 8 до 16 ч. Регистраци-
ята за събранието започва в 12 ч. на посоченото мяс-
то и дата. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
61489
14.—Управителният съвет на сдружение Спортен
клуб “Аполон—Роси”—Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба
на 10.ХII.2002 г. в 17 ч. в Кюстендил, ул. Земен 1 (плу-
вен комплекс), при следния дневен ред: 1. отчет на
цялостната дейност на сдружението за 2002 г.; 2. отчет
на контрольора на сдружението за 2002 г.; 3. разни. По-
канват се всички членове на клуба да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
61165
63.—Съветът на директорите на “Косматица”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на 13.ХII.2002 г. в 13 ч. в Мездра, ул. Паисий 2, в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дейност-
та на дружеството през 2001 г., изготвен от СД; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г., изготвен от СД; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. предложение за разпределение на балансовата пе-
чалба на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни; проект за реше-
ние—ОС приема решение съобразно повдигнатите въп-
роси. Материалите по дневния ред ще бъдат предоста-
вени на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията за участие в общото съб-
рание се извършва лично или чрез писмено упълномо-
щени от акционерите представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
56111