Държавен вестник, бр. 102, 2002 г., стр. 91

Б Р О Й  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; 4.
приемане на промени в състава на надзорния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в надзорния съвет; 5.
избор на регистриран одитор за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от акционерите ре-
гистриран одитор за 2002 г.; 6. разни. Регистрацията
на акционерите ще се извършва в 9 ч. и 30 мин. на
9.ХII.2002 г. срещу документ за самоличност и депози-
тарна разписка за физическите лица, и изрично нота-
риално заверено пълномощно за техните пълномощ-
ници; удостоверение за актуално състояние на дружес-
твото за юридическите лица, и нотариално заверено
пълномощно за упълномощените лица. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
58253
30.—Управителният съвет на сдружение “Агенция
София Прес”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 9.ХII.2002 г.
в 15 ч. в София, ул. Славянска 29, ет. 3, заседателната
зала, при следния дневен ред: промени в състава на
Управителния съвет и на Контролната комисия на
“Агенция София Прес”. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58174
1.—Управителният съвет на сдружение Тур клуб
РеМарк—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 9.ХII.2002 г. в 17 ч. в офиса на
сдружението, София, ул. Р. Алексиев 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за изтеклия период и ос-
новни насоки за бъдещата дейност; 2. приемане на
нови членове на сдружението; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
56523
10.—Съветът на директорите на “Полиграфснаб”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 9.ХII.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Тинтява 100, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултата от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределяне на печалбата на дружеството за
2001 г.; 5. приемане на решение за извършване на про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за извършване на промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; 6.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г.; 7. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
на адреса, където ще се проведе общото събрание:
София, ул. Тинтява 100, 30 дни преди датата на провеж-
дането му всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите в деня на събранието ще
започне в 9 ч. на мястото, където ще бъде проведено.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност и изрич-
но писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
57817
11.—Съветът на директорите на “Полиграфкомерс
97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 9.ХII.2002 г. в 12 ч. в София, ул. Тинтява
100, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС на акционерите приема отче-
та на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултата от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС на акционерите приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. приемане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС на
акционерите освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема предложението на СД за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5. при-
емане на решение за извършване на промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС на акционерите приема предложението
на съвета на директорите за извършване на промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; 6.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС на акционерите прие-
ма предложението на СД за избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г.; 7. приемане на реше-
ние за потвърждаване действията на съвета на дирек-
торите по приключване на приватизационната сделка
за закупуване на мажоритарен пакет от акциите от
капитала на “Полиграфснаб”—АД, София, и за обез-
щетяване на акционерите, предоставили инвестици-
онни бонове на дружеството; проект за решение—ОС
на акционерите приема предложението на СД за пот-
върждаване действията на съвета на директорите по
приключване на приватизационната сделка за закупу-
ване на мажоритарен пакет от акциите от капитала на
“Полиграфснаб”—АД, София, и за обезщетяване на
акционерите, предоставили инвестиционни бонове на
дружеството; 8. разни. Писмените материали по днев-
ния ред се предоставят на разположение на акционе-
рите на адреса, където ще се проведе общото събра-
ние: София, ул. Тинтява 100, 30 дни преди датата на
провеждането му всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от
13 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието ще започне в 11 ч. на мястото, където ще
бъде проведено. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Пълномощни-
ците се легитимират с представяне на документ за
самоличност и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
57818