Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
решение—ОС приема заверения годишен счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; 4. промени в състава на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС приема
промените в състава на съвета на директорите; 5. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС взема решение за разпреде-
ление на печалбата; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; предложение за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13484
2.—Съветът на директорите на “Авис—Инвест”—
АД, гр. Завет, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 4. приемане предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
ние за разпределение на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за отчетния период; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет; проект за решение—ОС взема
решение за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел. Поканват се всички акционери на дружеството или
техни упълномощени представители да присъстват. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение в канце-
ларията на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14295
33.—Съветът на директорите на “Електроди”—АД,
Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.IV.2002 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в Ихтиман, ул.
Предгарова 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределението на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2002 г. по предложение на
акционерите; 6. приемане на промени в броя на члено-
вете и/или персоналния състав на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в броя на чле-
новете и/или персоналния състав на съвета на директо-
рите; 7. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема изменения и допълне-
ния в устава на дружеството по предложение на акцио-
нерите; 8. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС оп-
ределя размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите по предложение на акционери-
те. Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията и проверката на пълномощните ще се из-
вършат същия ден от 13 до 14 ч. срещу представяне на
лична карта и оригинална депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции за акционерите физически лица.
Акционерите юридически лица се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с пред-
ставяне на лична карта, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и копие от депозитарната разписка. В
случай на упълномощаване пълномощните на акционе-
рите трябва да бъдат нотариално заверени, да съдържат
пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да
бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични
и да отговарят на изискванията на закона. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на раз-
положение на акционерите в административната сграда
в седалището на дружеството всеки работен ден за дру-
жеството от 9 до 15 ч. Материалите се получават от ак-
ционерите срещу представяне на лична карта и ориги-
нална депозитарна разписка за притежаваните акции, а
за пълномощниците на акционерите—и срещу изрично
писмено пълномощно, което остава към материалите за
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
14583
1.—Управителният съвет на Общинската агенция
за устойчиво развитие—Карлово, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
29.IV.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в заседателната зала на
общината, ул. Петко Събев 1, Карлово, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на ОАУР—Карлово, и
изпълнение на бюджета за 2001 г.; 2. приемане на план
за работа и бюджет за 2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
11009
15.—Управителният съвет на сдружение Лайънс
клуб—Розова долина—Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание на членовете
си на 10.V.2002 г. в 18 ч. в седалището на клуба на ул. Цар
Асен 4, Карлово, при дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба за 2001 г.; 2. изменение и допълнение на устава
съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на нов
управителен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
15234
92.—Съветът на директорите на “Карина 96”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г.
в 17 ч. в залата на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за отчетния период; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
същия период; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за същия
период; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира