Държавен вестник, бр. 104, 2007 г., стр. 159

Б Р О Й  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
докладите на проверителя по чл. 262м и 262ф ТЗ; 10.
вземане на решение за вливане на “Агротехремонт”—
АД, в “Агротехремонт 61”—АД, при което акционе-
рите в “Агротехремонт”—АД, стават акционери в
“Агротехремонт 61”—АД, и “Агротехремонт 61”—
АД, приема всички права и задължения на вливащо-
то се дружество “Агротехремонт”—АД; проект за
решение—ОС взема решение за вливане на “Агро-
техремонт”—АД, в “Агротехремонт 61”—АД, при
което акционерите в “Агротехремонт”—АД, стават
акционери в “Агротехремонт 61”—АД, и “Агротех-
ремонт 61”—АД, приема всички права и задължения
на вливащото се дружество “Агротехремонт”—АД;
11. вземане на решение за прекратяване на “Агротех-
ремонт”—АД, без ликвидация съгласно чл. 262, ал. 1,
изр. 2 ТЗ; проект за решение—ОС взема решение за
прекратяване на “Агротехремонт”—АД, без ликви-
дация съгласно чл. 262, ал. 1, изр. 2 ТЗ; 12. вземане на
решение за приемане на устава на “Агротехремонт
61”—АД, заедно с предложените изменения във връз-
ка с вливането; проект за решение—ОС приема уста-
ва на “Агротехремонт 61”—АД, заедно с предложе-
ните изменения във връзка с вливането; 13. вземане
на решение за освобождаване от длъжност членове-
те на съвета на директорите на “Агротехремонт”—
АД; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите на “Агро-
техремонт”—АД; 14. разни. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание започва в 10,30 ч. За участие
в общото събрание акционерите и пълномощниците
им се легитимират по реда на ТЗ. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 4.III.2008 г. в 11 ч. (с регистрация в 10,30 ч.)
на същото място и при същия дневен ред. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите на адрес: София, ул. Три уши 10, ет. 3.
65389
2.—Съветът на директорите на “Агротехремонт
61”—АД, Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 4.II.2008 г. в 8 ч. в София, ул. Три уши 10,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
СД за дейността на дружеството през 2007, 2006,
2005, 2004 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2007,
2006, 2005, 2004 и 2003 г.; 2. избор и потвърждаване
на експерт-счетоводител, който да провери и заве-
ри годишния финансов отчет на “Агротехремонт
61”—АД, за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
и потвърждава експерт-счетоводител, който да про-
вери и завери годишния финансов отчет на “Агро-
техремонт 61”—АД, за 2007 г.; 3. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на “Агротехремонт
61”—АД, за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния финансов отчет на “Агротех-
ремонт 61”—АД, за 2007 г.; 4. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г.; 5. избиране на дип-
ломиран експерт-счетоводител, който да провери и
завери годишния финансов отчет на “Агротехремонт
61”—АД, за 2008 г. и следващите; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител,
който да провери и завери годишния финансов от-
чет на “Агротехремонт 61”—АД, за 2008 г. и следва-
щите; 6. приемане на решение за разпределение на
печалбата на “Агротехремонт 61”—АД, за 2007 г.;
проект за решение—ОС взема решение за разпреде-
ляне на печалбата на “Агротехремонт 61”—АД, за
2007 г.; 7. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2007, 2006, 2005, 2004 и
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2007, 2006, 2005, 2004 и 2003 г.; 8. вземане на реше-
ние за одобряване на сключения договор за преоб-
разуване чрез вливане, по силата на който “Агро-
техремонт”—АД, се влива в “Агротехремонт 61”—
АД; проект за решение—ОС одобрява сключения
договор за преобразуване чрез вливане, по силата
на който “Агротехремонт”—АД, се влива в “Агро-
техремонт 61”—АД; 9. вземане на решение за одоб-
ряване на доклада на съвета на директорите по
чл. 262и ТЗ; проект за решение—ОС одобрява док-
лада на съвета на директорите по чл. 262и ТЗ; 10.
вземане на решение за одобряване на докладите на
проверителя по чл. 262м и 262ф ТЗ; проект за реше-
ние—ОС одобрява докладите на проверителя по
чл. 262м и 262ф ТЗ; 11. вземане на решение за вли-
ване на “Агротехремонт”—АД, в “Агротехремонт
61”—АД, при което акционерите в “Агротехре-
монт”—АД, стават акционери в “Агротехремонт
61”—АД, и “Агротехремонт 61”—АД, приема всич-
ки права и задължения на вливащото се дружество
“Агротехремонт”—АД; проект за решение—ОС взе-
ма решение за вливане на “Агротехремонт”—АД, в
“Агротехремонт 61”—АД, при което акционерите в
“Агротехремонт”—АД, стават акционери в “Агро-
техремонт 61”—АД, и “Агротехремонт 61”—АД,
приема всички права и задължения на вливащото се
дружество “Агротехремонт”—АД; 12. вземане на
решение за промяна на фирмата на “Агротехремонт
61”—АД; проект за решение—ОС взема решение за
промяна на фирмата в “Агротехремонт 61”—АД; 13.
увеличаване капитала на “Агротехремонт 61”—АД,
от 550 000 лв. на 1 050 000 лв. чрез издаване на нови
500 000 обикновени поименни акции с право на глас
с номинална стойност един лев всяка; проект за
решение—ОС взема решение за увеличаване на ка-
питала на “Агротехремонт 61”—АД, от 550 000 лв.
на 1 050 000 лв. чрез издаване на нови 500 000 обик-
новени поименни акции с право на глас с номинал-
на стойност един лев всяка; 14. вземане на решение
за промени в устава на “Агротехремонт 61”—АД;
проект за решение—ОС взема решение за промени
в устава на “Агротехремонт 61”—АД; 15. вземане на
решение за освобождаване от длъжност на членове-
те на съвета на директорите на “Агротехремонт 61”—
АД; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите на “Агро-
техремонт 61”—АД; 16. вземане на решение за оп-
ределяне броя на членовете на съвета на директори-
те на “Агротехремонт 61”—АД; проект за решение—
ОС определя броя на членовете на съвета на дирек-
торите на “Агротехремонт”—АД; 17. избор на нови
членове на съвета на директорите на “Агротехре-
монт 61”—АД; проект за решение—ОС избира нови
членове на съвета на директорите на “Агротехре-
монт 61”—АД; 18. разни. Регистрацията за участие
в ОС започва в 7,30 ч. За участие в ОС акционерите
и пълномощниците им се легитимират по реда на
ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 4.III.2008 г. в 8 ч.
(с регистрация в 7,30 ч.), на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на адрес София,
ул. Три уши 10, ет. 3.
65388
1.—Управителният съвет на Училищно настоя-
телство на Английска гимназия “Гео Милев”, Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание