Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
управителния съвет, и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. обсъждане и приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за разп-
ределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и за досегаш-
ната им дейност и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 2002 г. и за
досегашната им дейност и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
предложението на “Хлебопроизводство и търговия”—
АД, Сливен, за вливане на дружеството в последното;
проект за решение—ОС приема предложението, отп-
равено до дружеството, за вливането му в “Хлебопроиз-
водство и търговия”—АД, Сливен; 7. обсъждане и при-
емане на решение за вливане на дружеството в “Хле-
бопроизводство и търговия”—АД, Сливен, и прекратя-
ването му без ликвидация; предложение за решение—
ОС взема решение за вливане на дружеството в “Хле-
бопроизводство и търговия”—АД, Сливен, и прекратя-
ването му без ликвидация; 8. приемане на план и овлас-
тяване на управителния съвет за извършване на всички
действия по повод приетото решение за вливане на
дружеството в “Хлебопроизводство и търговия”—АД;
предложение за решение—ОС приема план и овластя-
ва управителния съвет да извърши необходимите дейс-
твия по повод процедурата по вливане на дружеството
в “Хлебопроизводство и търговия”—АД; 9. обсъждане
и приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на упра-
вителния съвет; 10. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалище и адреса на управление на дружест-
вото съгласно предложението на управителния съвет;
11. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от управителния съвет и
свързани с промените по предходните точки и с проме-
ните в ТЗ; 12. промени в ръководните органи, определя-
не на възнагражденията им и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите с
членове на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените им възнаграждения, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 13. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от управителния
съвет одитор; 14. разни. Регистрацията за участие в ра-
ботата на общото събрание ще се извършва в деня на
заседанието от 10 ч. с представяне на лична карта/личен
паспорт и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери следва да представят и изрично пълно-
мощно. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството и на адрес:
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
49192
30.—Съветът на директорите на “Трансстрой
2000”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.Х.2003 г. в
8 ч. в Бургас, ул. Успенска 8, в залата за събрания, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002г.; 5.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за фи-
нансовата 2003 г.; проект за решение: ОС избира Виоле-
та Станчева Димитрова за експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 6. приемане на решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема решение да не се разпре-
деля печалба между акционерите от дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 7. избор на съвет на директорите:
проект за решение: ОС преизбира досегашния съвет на
директорите; 8. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на акционери-
те ще се проведе на 16.ХI.2003 г. в 8 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
47695
302.—Съветът на директорите на ПФК “Нафтекс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 27.Х.2003 г. в 12 ч. в
конферентната зала на стадион “Нафтекс”—Бургас, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличава-
не на капитала на дружеството чрез издаване на нови
акции; проект за решение—ОС приема предложението
за увеличение на капитала; 2. вземане на решение за
вписване на ПФК “Нафтекс”—АД, като публично дру-
жество по реда и при условията на ЗППЦК; проект за
решение—ОС приема предложението за вписване на
дружеството като публично; 3. приемане на промени в
устава; проект за решение—ОС приема промени в уста-
ва на ПФК “Нафтекс”—АД, съобразно направените
предложения; 4. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД за дейността им до 27.Х.2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им до 27.Х.2003 г.; 5. промяна в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промяна в състава на съвета на
директорите; 6. определяне размера на възнаграждени-
ята на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените размери на възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите; 7.
разни. Поканват се всички акционери с право на глас
или упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание ще бъдат на разположение
на акционерите в офиса на дружеството в Бургас, ж.к.
Лазур, стадион “Нафтекс”. Регистрацията на акционе-
рите ще започне един час преди обявения час за събра-
нието. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат за участие в общото събрание
след представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе на 11.ХI.2003 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
50765