Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
ния ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал.
18431
9.—Съветът на директорите на “Дуло—полимер”—
АД, гр. Дулово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 11 ч. в
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г., приемане на заве-
рения от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г.
и вземане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 1999 г., приема завере-
ния от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г. и
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 3. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 4. промяна в състава на СД
и определяне размера на възнагражденията на члено-
вете му; проект за решение—ОС променя състава на
СД и определя възнаграждението им; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 6. вземане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК; проект за реше-
ние—ОС взема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества при ДКЦК; 7.
разни. Поканват се всички акционери лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица (в съответствие
със Закона за публично предлагане на ценни книжа) да
вземат участие в работата на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва
същия ден в 9 ч. За участие в събранието акционерите
се легитимират с личен паспорт/карта, а пълномощни-
ците—с личен паспорт/карта и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представяне на съдебно удостоверение за
актуално състояние на вписванията по партидата на
дружеството и личен паспорт/карта. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
18511
28.—Съветът на директорите на ТД “Джоли”—АД,
гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.V.2000 г. в 10 ч. в гр.
Елин Пелин, ул. Лесновска 2, бл. 5, ет. 1, ап. 1, при след-
ния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—общо-
то събрание на акционерите взема решение за промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.
и определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите избира дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2000 г. и определя възнаграждението му; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието с предста-
вяне на временното удостоверение за притежаваните
поименни акции с право на глас и документи за само-
личност. Писмените материали са на разположение на
акционерите на посочения адрес за провеждане на съб-
ранието. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез пълномощник.
19521
975.—Съветът на директорите на “Арсенал”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.V.2000 г. в 11 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
баланса и доклада за дейността на дружеството; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет, баланса и
доклада; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери или техните упълномо-
щени представители да присъстават на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място. Матери-
алите за общото събрание са на разположение в каби-
нета на изпълнителния директор.
18507
26.—Съветът на директорите на “Капрони—Х”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
22.V.2000 г. в 16 ч. в салона на Дома на културата на
“Капрони”—АД, Казанлък, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 6. вземане на решение за про-
дажба на акции на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за продажба на акции
на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. Писмените материали са на
разположение в дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите ще се извърши от 15 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19189
48.—Надзорният съвет на “Болар консулт”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 22.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в София, ул. Любен Каравелов 42, партер,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. вземане на решение за разпределение на го-
дишната печалба на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема предложението за