Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 133

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч.
25275
7.—Съветът на директорите на “Варна класик хо-
тели—хотелски комплекс “Росица”—АД, Варна, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание
на акционерите на 20.VI.2003 г. в 15 ч. в хотел “Росица”,
к. к. “Св. св. Константин и Елена”—Варна, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проекторешение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проекторешение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2002 г.; 3. приемане на одиторски
доклад за съответствие на финансовия отчет с прило-
жимите счетоводни стандарти.; проекторешение—ОС
приема одиторски доклад за съответствие на финансо-
вия отчет с приложимите счетоводни стандарти; 4. ос-
вобождаване на съвета на директорите от отговорност;
проекторешение—ОС освобождава съвета на директо-
рите от отговорност; 5. освобождаване на прокурист;
проекторешение—ОС освобождава прокуриста на дру-
жеството и прекратява представителните му правомо-
щия; 6. избор на регистриран одитор за проверка и за-
верка на ГФО за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за проверка и заверка на ГФО за 2003 г.; 7.
избор на нов съвет на директорите; проекторешение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
поради изтичане на мандата им и приема предложени-
ята на акционерите за членове на новия съвет на ди-
ректорите; 8. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството.
20010
57.—Съветът на директорите на “Тексимтранс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 12 ч. във
Варна, Западна промишлена зона, залата на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността на дружество-
то през 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, доклада за дейността на дружеството през 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. решение по
вземанията от дейността на дружеството до
31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
женото решение по вземанията от дейността на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва в 11 ч. и ще завърши в 11 ч. и 50 мин.
в деня и на мястото, където ще се проведе събранието.
Акционерите ще се регистрират срещу документ за са-
моличност, а пълномощниците—с писмено пълномощ-
но с минимално съдържание, определено с наредба, и с
документ за самоличност. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. в офиса на дружес-
твото Варна, Западна промишлена зона. Запознаването
с материалите може да бъде лично или чрез пълномощ-
ник. При поискване материалите се предоставят срещу
писмена молба, заведена в деловодството на “Тексим-
транс”—АД, Варна.
18489
1.—Управителният съвет на “Лайънс клуб Варна”
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
24.VI.2003 г. в 18 ч. и 30 мин. в офиса на сдружението,
Варна, бул. Осми приморски полк 67А, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през изминалата годи-
на; 2. отчет за финансовата 2002—2003 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на управителния съвет
и председателя на сдружението за дейността им за пе-
риода 2002—2003 г.; 4. избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението; 5. разни.
23071
14.—Съветът на директорите на “Промишлена енер-
гетика—ВТ”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г.
в 9 ч. и 30 мин. в административната града на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността; 2. приемане годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. приемане
предложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за отчетния период; 6. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител. Покан-
ват се всички акционери на дружеството или техни упъл-
номощени представители да присъстват. Материалите
по дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
23161
12.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Регионално сдружение на общини “Ян-
тра” (РСО “Янтра”)—Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.VI.2003 г. в 13 ч. в конферентна зала на Общинс-
кия съвет—гр. Велико Търново, пл. Майка България 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението през 2002 г.; 2. отчет за изпълнение на
бюджета за 2002 г.; 3. приемане на стратегически план
на сдружението за периода 2003—2005 г.; 4. приемане
на оперативен план и бюджет на сдружението за 2003 г.;
5. определяне на членски внос; 6. разни. Материалите
по дневния ред за провеждане на общото събрание
могат да се получат в офиса на сдружението. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
23355
1.—Управителният съвет на баскетболен клуб
“Етър—49”—Велико Търново, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.VI.2003 г. в
17 ч. в седалището на дружеството, Велико Търново,
стадион “Ивайло”, зала “Баскетбол”, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава; 2. определяне на дружес-
твото като организация за осъществяване на дейност
в обществена полза; 3. други.
23480