Държавен вестник, бр. 35, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2007 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да
участват в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството, Троян, ул. Бу-
ковец 11, всеки работен ден от 7 до 16 ч. Регистраци-
ята на участниците в общото събрание ще се извър-
ши от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2007 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12942
132.—Съветът на директорите на “Лесопласт”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VI.2007 г. в 11 ч.
в Троян, кв. Велчевски, в административната сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводите-
ля на дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2006 г.; 3.
разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за ре-
шение: ОС приема предложението на СД на дружес-
твото от печалбата за 2006 г. да не се разпределят
дивиденти; 4. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение: ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2006 г.; 6. определяне на
възнаграждението на членовете на СД на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на СД на дружеството членовете на СД през
2007 г. да получават месечно възнаграждение в раз-
мер на две средни брутни работни заплати за дружес-
тво; 7. промяна в състава на СД; проект за решение:
ОС приема предложената от СД промяна в състава
на СД на дружеството; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Троян всеки работен
ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят без-
платно на акционерите. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представяне на
лична карта. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуално съдебно състояние на дружеството и лична
карта. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки или физически лица, се легитимират с лична кар-
та и писмено изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписа, отговарящо на изискванията по
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане, из-
дадено за конкретно общо събрание. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започ-
ва в деня на събранието в 9,30 ч. и ще приключи в
10,50 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.VI.2007 г. в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред без
последваща покана.
13522
304.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2007 г. в 11 ч., в седалището на дружеството,
Трявна, ул. Бачо Киро 9, в административната сгра-
да, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на регистри-
рания одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за 2006 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2006 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; 6.
приемане на решение за покриване на загубата на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за
покриване на загубата на дружеството за 2006 г.; 7.
избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на регистриран одитор за
2007 г. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството, Трявна, ул. Бачо Киро 9, и при по-
искване се предоставят безплатно на акционерите.
Правото на глас в общото събрание се упражнява
от лицата, вписани в регистрите на Централния де-
позитар като акционери 14 дни преди датата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 10 ч. в деня на
събранието. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с предста-
вяне на документ за самоличност и писмено нота-
риално заверено пълномощно съгласно изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. Представителите на юри-
дическите лица се легитимират с документ за само-
личност и удостоверение за актуално правно със-
тояние, както и с  писмено нотариално заверено пъл-
номощно съгласно изискванията по чл. 116 ЗППЦК,
ако не са законни представители. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.VI.2007 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред, като регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. Преупълномощаването с права-
та по предоставени пълномощни, както и пълномо-
щието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК,
е нищожно.
14571