Държавен вестник, бр. 19, 2005 г., стр. 131

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 26.IV.2005 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер или акционери в ОС, след-
ва да уведоми за това дружеството и да представи на
адреса на управление на дружеството оригинал на пъл-
номощното, въз основа на което ще се осъществи пред-
ставителството, най-късно до 12 ч. на работния ден,
предхождащ деня на общото събрание. Преупълномо-
щаването с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на правилата
на ЗППЦК, е нищожно.
7063
1.—Управителният съвет на сдружение “Пещерен
клуб—София” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 11.IV.2005 г. в 18 ч. в
седалището на клуба, София, ж.к. Света Троица, бл.
330, ет. 4, ап. 37, при следния дневен ред: 1. промени в
устава; 2. освобождаване на председателя и назнача-
ване на нов; 3. приемане на нови членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
7034
367.—Съветът на директорите на Българска
здравноосигурителна компания “Закрила”—АД, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание
на акционерите на 12.IV.2005 г. в 14 ч. в заседателната
зала на V етаж в сградата на “Орел—Г Холдинг”—АД,
бул. Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад
на дипломираните експерт-счетоводители за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломираните експерт-счето-
водители за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
4. разпределяне на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
разпределение на печалбата на дружеството; 5. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2004 г.; 6. избор на дипломирани експерт-счетово-
дители за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за
експерт-счетоводители за 2005 г. “БДО България”—
ООД, и Мариана Михайлова; 7. определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД за периода до следва-
щото редовно годишно общо събрание; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 8. оправо-
мощаване председателя на СД да сключи договори с
членовете на съвета на директорите за управлението на
дружеството, а главният изпълнителен директор да
сключи договор с председателя на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС оправомощава председа-
теля на СД да сключи договори с членовете на съвета
за управлението на дружеството, а главният изпълни-
телен директор да сключи договор с председателя на
съвета на директорите; 9. разни. Канят се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да учас-
тват в общото събрание. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
на бул. Княз Ал. Дондуков 68, всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 27.IV.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
7775
 1.—Съветът на директорите на “Трем инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.IV.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул.
Кричим, ет. 1, ап. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2004 г. и одобряване на
заверения от одитор годишен счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 3. решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 4. промени в устава на дружество-
то; 5. избор на нов съвет на директорите; 6. избор на
одитор на дружеството за 2005 г.; 7. решение съгласно
чл. 45, т. 1 от устава на дружеството. Всички материали
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
2667
1.—Съветът на директорите на “И АР Джи Капи-
тал—1”—АДСИЦ, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.IV.2005 г. в
11 ч. в София, пл. Народно събрание 4, в сградата на
“Радисон САС Гранд-хотел София”, зала № 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
управлението и дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за управлението и дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите през 2004 г.; 3. обсъждане на
доклада на регистрирания одитор за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрирания одитор за 2004 г.; 4. обсъждане и одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 7. избор на ре-
гистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения на събранието ре-
гистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; 8. определяне размера на
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството и срока, за който са дължими,
определяне на размера на гаранцията за управление
съгласно чл. 116в ЗППЦК; проект за решение—ОС
определя размера на възнагражденията на членовете
на съвета на директорите и срока, за който са дължими,
както и размера на гаранцията за управление съгласно
чл. 116в ЗППЦК; 9. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адрес—София, ул. Шипка 3, както и в бюлетина на зам.-
председателя на Комисията за финансов надзор, управ-
ление “Надзор на инвестиционната дейност” и на “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 12.IV.2005 г. на мястото
на провеждане на ОС. На основание чл. 115а ЗППЦК
право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери не по-
късно от 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено, из-
рично, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това ОС и подписано саморъчно от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане; удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения