Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
12.—Съветът на директорите на “Труд”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 28.ХI.2003 г. в 10 ч. в Русе, бул. Тут-
ракан 19, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството през 2002 г.; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от проверката на счето-
водния отчет през 2002 г.; 4. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата за 2002 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 6. изменение
и допълнение на устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за изменение и допълнение на устава на дружес-
твото; 7. определяне на броя на членовете на СД; избор
на членове на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за определяне броя и състава на членовете
на съвета на директорите; 8. определяне на размера на
гаранциите за управление и размера на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за определяне на
размера на гаранциите за управление и размера на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
9. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2003 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 12.ХII.2003 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акицонерите и техни-
те писмено упълномощени представители започва в 9 ч.
в деня на събранието срещу представяне на лична карта
за физическите лица и депозитарна разписка, а за юри-
дическите лица—удостоверение за актуална съдебна
регистрация и лична карта за физическите лица, които
ги представляват, и депозитарна разписка. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционери-
те в Русе, бул. Тутракан 19, “Труд”—АД.
55034
5.—Съветът на директорите на “Берус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.ХI.2003 г. в 10 ч. в
стола на “Берус”—ООД, Русе, зад хиподрума, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад на СД; 2. приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за 2002 г. и
определяне възнагражденията им; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
2002 г. и определя възнагражденията им; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД. Поканват се всички акционери или техни пълно-
мощници с нотариално заверени пълномощни да при-
състват. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.ХII.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
53104
16.—Съветът на директорите на “Берус Мел”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.ХI.2003 г. в 10 ч. в
стола на “Берус”—ООД, Русе, зад хиподрума, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад на СД; 2. приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за 2002 г. и
определяне възнагражденията им; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
2002 г. и определя възнагражденията им; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение--
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД. Поканват се всички акционери или техни пълно-
мощници с нотариално заверени пълномощни да при-
състват. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.ХII.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
53105
1.—Съветът на директорите на “Фаво”—АД, Сви-
щов, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 24.ХI.2003 г. в 8 ч. в Сви-
щов, ул. П. Парчевич 5, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на “Фаво”—АД, деноминация на капита-
ла и синхронизиране на т. 33.2 от устава с разпоредбата
на чл. 223, ал. 3, пр. 2 ТЗ; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и увеличаване на
номиналната стойност на акциите чрез превръщане на
годишната печалба в капитал; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и увели-
чаването на номиналната стойност на акциите; 3. уве-
личаване капитала на дружеството чрез записване на
нови акции от акционерите; проект за решение—ОС
приема да се увеличи капитала чрез записване на нови
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в деловодството на дружес-
твото по адреса на управление от 8 до 17 ч. всеки рабо-
тен ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват акционера или
негови представители с нотариално заверени пълно-
мощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.ХII.2003 г. в 8 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
57602
40.—Съветът на директорите на “Хебър”—АД, Си-
меоновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 27.ХI.2003 г. в 14 ч. в техни-
ческия кабинет на предприятието в Симеоновград, ул.
Тунджа 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2001 г., приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; 3. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; 4. разни. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени техни представители
да вземат участие в общото събрание. Регистрацията