Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 163

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
ненията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от СД и свързани с промените по пред-
ходните точки и/или промените в ТЗ; 9. промени в СД,
определяне размера на възнагражденията на члено-
вете на СД и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членове на
СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в СД и предложените възнаграждения на
членовете му, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 10. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД одитор; 11. раз-
ни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището дружеството, и на адрес:
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на Стоково тържище—Болярка, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. За участие в заседанието на ОС акцио-
нерите и пълномощниците им се легитимират по реда
на чл. 28, ал. 4—7 от устава. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. Представителите на акционери—ю.л., пред-
ставят и удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 3.VII.2007 г. в 9 ч., на същото място при същия
дневен ред.
17775
1.—Управителният съвет на “Институт за раз-
витие и иновации на образованието и науката—
ИРИОН”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 18.VI.2007 г. в 16 ч., в София,
бул. Цар Борис III № 17, в читалище “Средец”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдруже-
нието за 2006 г.; 2. приемане на бюджета на сдруже-
нието за 2007 г.; 3. приемане на програма и основни
задачи за дейността на сдружението за 2007 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14494
1.—Съветът на директорите на “Балканкар ЗП
Т. Петров”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Малашевска 8, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността му през 2006 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. разпределение
на печалбата от дейността от предходни години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределението на печал-
бата от дейността от предходни години; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2007 г.; 6. изменение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава; 7. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. вземане на решение за бъдещата ин-
вестиционна политика на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите относно бъдещата инвестиционна по-
литика на дружеството; 9. разни; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите. Регистрацията на акционерите започва
в 10,30 ч. При липса на кворум ОС ще се проведе на
2.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. За участие в ОС акци-
онерите и техните пълномощници представят доку-
мент, удостоверяващ самоличността, представител-
ната власт и правата им върху акциите. Материали-
те за ОС са на разположение на всички заинтересу-
вани акционери в канцеларията на дружеството.
14423
1.—Съветът на директорите на “Бейт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2007 г. в 10 ч., в офиса на дружеството София,
кв. Казичане,  Индустриална зона, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите за 2006 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. избор на експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра досегашния експерт-счетоводител; 5. увеличение
на капитала с 1 564 644 лв. чрез парични вноски на
акционерите и издаване на нови акции на приноси-
тел; проект за решение—ОС увеличава капитала с
1 564 644 лв. чрез парични вноски на акционерите и
издаване на нови акции на приносител; 6. промяна
в устава на дружеството във връзка с т. 5 от дневния
ред; проект за решение—ОС променя устава на дру-
жеството в съответствие с чл. 5 от дневния ред; 7.
учредяване на две нови дружества след вписване на
увеличението на капитала по т. 5 в търговския ре-
гистър; проект за решение—учредяват се две нови
дружества след вписване увеличението на капитала
по т. 5 в търговския регистър; 8. трансформиране на
“Бейт”—АД, в холдингово дружество след изпълне-
ние на т. 5 и 7 от дневния ред; проект за решение—
“Бейт”—АД, се трансформира в холдингово дружес-
тво след изпълнението на т. 5 и 7 от дневния ред; 9.
промяна в предмета на дейност и наименованието
на “Бейт”—АД, след изпълнението на т. 5 и 7 във
връзка с т. 8 от дневния ред; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност и наименование-
то на “Бейт”—АД, след изпълнението на т. 5 и 7 във
връзка с т. 8 от дневния ред; 10. промяна в устава на
дружеството във връзка с т. 8 и 9 от дневния ред;
проект за решение—ОС променя устава във връзка
с т. 8 и 9 от дневния ред. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, София, кв. Казичене, индустриална зона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието да се проведе на 4.VII.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица.
15555