Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 117

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
134.—Съветът на директорите на “Тополовград—
БТ”—АД, Тополовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.VII.2002 г. в 11 ч. в Тополовград, ул. Хр. Ботев 10,
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета директорите на дружест-
вото за дейността им през 2001 г.; 5. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 6. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството. 7. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема направените на съб-
ранието предложения за освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството. 8.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител или
одиторско предприятие за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2002 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения одитор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2002 г.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
Тополовград, ул. Хр. Ботев 10, от 9 до 16 ч. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация (за юридическите лица), депозитарна разписка
за притежаваните акции, а упълномощените лица и
писмено пълномощно, съдържащо паспортни данни
на упълномощения и упълномощителя. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч. при същия дневен ред и на
същото място.
29616
10.—Съветът на директорите на “Изоа 2000”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Солунска 59, партерен етаж—в офиса на
адвокатско дружество “Събев и съдружници”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 2.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2001 г.; 3. приемане на решение за опреде-
ляне нов размер на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и за определяне на тантиеми;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за определяне нов размер на
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те и за определяне на тантиеми; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 9 ч. в деня на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Акционерите юридически лица
следва да бъдат представлявани от техните законни
представители или от надлежно упълномощени от тях
лица. За участие в събранието всеки акционер следва да
предаде на лицето по вписванията притежаваните от
него акции или оригиналите на заместващите ги вре-
менни удостоверения не по-късно от 16 ч. на деня, пред-
хождащ датата на общото събрание. Пълномощниците
предават в същия срок и на същото лице своите изрич-
ни (за участие в конкретното събрание и с посочен начин
на гласуване по всяка от точките в дневния ред) писме-
ни пълномощни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При поискване те се предоставят безплатно
на акционерите.
25415
1.—Съветът на директорите на “Букелон—М”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 5.VII.2002 г. в 10 ч. в Хасково,
бул. Съединение 44, при следния дневен ред: 1. раз-
глеждане финансовото състояние на дружеството и при-
емане мерки за стабилизация; проект за решение—ОС
приема предложените мерки; 2. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проекта за ре-
шения са на разположение на акционерите в дружест-
вото. Регистрация на участниците и проверка на пълно-
мощните им ще се извърши същия ден от 9 до 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28888
14.—Съветът на директорите на “Юнона”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.VII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в
Хасково в административната сграда на дружеството,
ул. Пловдивска 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2001 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г., заверени от назна-
чения експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. промяна в състава на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС променя състава на съвета на дирек-
торите съгласно предложенията, направени от акцио-
нерите на общото събрание; 5. избор на експерт-сче-
товодител; проекторешение—ОС приема избрания
експерт-счетоводител; 6. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
24847
49.—Съветът на директорите на “Растителна за-
щита”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 5.VII.2002 г. в 13 ч. и
30 мин. в Хасково в административната сграда на “Юно-
на”—АД, Хасково, ул. Пловдивска 6, при следния дне-