Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 191

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
на дружеството за 2005 г., както следва: 10% във
фонд “Резервен”, а останалата част за покриване на
загуби от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2005 г.; 5. приемане на промени в състава на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в състава на
надзорния съвет; 6. вземане на решение за промяна
вида на акциите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за промяна вида на акции-
те на дружеството от безналични в налични, пои-
менни, с номинал 1 лв. всяка; 7. овластяване на УС
при упражняване правото по чл. 22, ал. 2 от устава
на дружеството да ограничава правата на акционе-
рите по чл. 194, ал. 1 ТЗ, овластяването важи за срока
по чл. 22, ал. 2 от устава; 8. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в
устава на дружеството; 9. избор на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от акционерите експерт-счетоводител за
2006 г.; 10. разни. Поканват се акционерите и техни-
те упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 29.VI.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
28000
17.—Съветът на директорите на “Слънчев бряг
холдинг”—АД, Слънчев бряг, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 14.VI.2006 г. в 10 ч. в к.к. Слънчев бряг, адм. сграда
“Капитално строителство”, при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за управ-
лението на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване
на проверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява проверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет за 2005 г.; 3. освобождава-
не членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2005 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 5. назначава-
не на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от СД екс-
перт-счетоводител; 6. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допъл-
нения в устава на дружеството. Поканват се акцио-
нерите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на при-
състващите започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. За
участие в ОС акционерите представят валиден до-
кумент за самоличност, а упълномощените пред-
ставители представят и пълномощно в съответст-
вие с изискванията на ЗППЦК. Представителите на
юридически лица представят и удостоверение за
актуално съдебно състояние на юридическото лице.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството,
к.к. Слънчев бряг, адм. сграда “Капитално строи-
телство”. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
25841
1.—Съветът на директорите на “Пещоре-
монт”—АД, Гара Елин Пелин, на основание чл. 223
ТЗ във връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква редовно общо
събрание на 14.VI.2006 г. в 9 ч. в работническия
стол на “Шамот”—АД, Гара Елин Пелин, Софий-
ска област, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. отмяна на
решение № 9 от 13.IV.2005 г. на ОС, избор на нов
експерт-счетоводител, който да провери и завери
годишния финансов отчет на “Пещоремонт”—АД,
за 2005 г., и приемане на неговия доклад за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема решение за отмяна на решение № 9 от
13.IV.2005 г. на ОС, избира нов експерт-счетоводи-
тел, който да провери и завери годишния финансов
отчет на “Пещоремонт”—АД, за 2005 г., и приема
неговия доклад за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството; 4. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределяне на печалбата на
дружеството; 5. освободжаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството. Ре-
гистрацията за участие в работата на редовното
общо събрание ще се извърши от двама овластени
членове на СД на “Пещоремонт”—АД, и започва в
8 ч. и 30 мин. За участие в работата на редовното
общо събрание акционерите и пълномощниците им
се легитимират по реда на ЗППЦК, ТЗ и устава на
“Пещоремонт”—АД. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 30.VI.2006 г. в 9 ч. (с регистрация в 8 ч. и 30 мин.)
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са предоставени на раз-
положение по реда на чл. 115 ЗППЦК и чл. 224 ТЗ.
28428
1.—Съветът на директорите на “Венец”—АД, в
ликвидация, с. Гара Орешец, в ликвидация, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 12.VI.2006 г. в 13 ч. в с.
Гара Орешец при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада на ликвидатора за дейността през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ликви-
датора през 2005 г.; 2. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
3. приемане на финансовия отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема финансовия отчет за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите и ликвидатора за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
и ликвидатора за дейността им през 2005 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2006 г. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание на акционери-
те лично или чрез редовно упълномощени предста-