Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 189

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
ни в дружествения устав; проект за решение—ОС
взема решение за промени в устава на дружеството,
предложени от съвета на директорите; 6. решение на
общото събрание за определяне на възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС взема решение, като определя възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите,
предложени от съвета на директорите; 7. разни. Ак-
ционерите се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено, изрично пълномощно, из-
дадено за това общо събрание на дружеството и от-
говарящо на изискванията на закона. Материалите
по дневния ред на събранието със съответните про-
екторешения са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 5.I.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
69003
1.—Управителният съвет на фондация “Теоре-
тична и изчислителна физика и астрофизика”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседа-
ние на настоятелството на фондацията на
21.ХII.2006 г. в 11 ч. в София, СУ “Св. Климент Ох-
ридски”, кабинет на ректора, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на фондацията от създаването
є до момента; проект за решение—настоятелството
приема отчета за дейността на фондацията от създа-
ването є до момента; 2. приемане на годишните фи-
нансови отчети на фондацията за 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—настоятелството приема годиш-
ните финансови отчети на фондацията за 2003, 2004
и 2005 г.; 3. приемане на изменения и допълнения на
учредителния акт; проект за решение—настоятелст-
вото приема предложението на УС за изменения и
допълнения на учредителния акт; 4. приемане на
промени в персоналния състав на управителния съ-
вет; проект за решение—настоятелството приема
предложените промени в персоналния състав на уп-
равителния съвет; 5. приемане на решение за извър-
шване на дарения; проект за решение—настоятелст-
вото приема решение за извършване на дарения.
Поканват се всички членове на настоятелството да
участват в заседанието лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе
един час по-късно, ако присъстват трима от членове-
те на настоятелството, при обявения дневен ред.
69186
261.—Съветът на директорите на “Родина ту-
рист”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2006 г. в 10 ч. в ресторант “Конгресен център”
на хотел “Родина”, бул. Тотлебен 8, при следния дне-
вен ред: 1. отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества при КФН; проекторешение—
ОС взема решение дружеството да бъде отписано от
регистъра на публичните дружества, воден от КФН;
2. разни. Регистрацията на акционерите или надлеж-
но упълномощените от тях представители ще се из-
върши до 9,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 8.I.2007 г. на същото място и час и при
същия дневен ред.
69512
39.—Съветът на директорите на “Булгериън Ин-
вестмънт Груп”—АДСИЦ, София, на основание
чл. 222 и 223 ТЗ свиква първо редовно общо събра-
ние на акционерите на “Булгериън Инвестмънт
Груп”—АДСИЦ, на 22.ХII.2006 г. в 12 ч. в неговото
седалище и адрес на управление София, бул. Черни
връх 67, при следния дневен ред: 1. годишен финан-
сов отчет на “Булгериън Инвестмънт Груп”—АД-
СИЦ; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. доклад
за дейността на “Булгериън Инвестмънт Груп”—
АДСИЦ, за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 2005 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за извършената
проверка на годишния финансов отчет на “Булгери-
ън Инвестмънт Груп”—АДСИЦ, за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 4. избор на регистри-
рания одитор, който да провери и завери годишния
финансов отчет на “Булгериън Инвестмънт Груп”—
АДСИЦ, за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
“Булгериън Инвестмънт Груп”—АДСИЦ, за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на “Булгериън Инвестмънт Груп”—АДСИЦ, за
дейността им през 2005 г.; 6. определяне месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите, годишното възнаграждение (тантиемите) на
председателя и заместник-председателя на съвета на
директорите и/или на изпълнителните директори и
на размера на гаранцията за управление на членове-
те на съвета на директорите на “Булгериън Инвест-
мънт Груп”—АДСИЦ, за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директо-
рите, годишното възнаграждение (тантиемите) на
председателя и заместник-председателя на съвета на
директорите и/или на изпълнителните директори и
на размера на гаранцията за управление на членове-
те на съвета на директорите на “Булгериън Инвест-
мънт Груп”—АДСИЦ, за 2006 г.; 7. промяна в устава
на “Булгериън Инвестмънт Груп”—АДСИЦ; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за промени в устава на дружеството;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 5.I.2007 г. в 12 ч. на същото
място, при същия дневен ред и при същите проекти
за решения независимо от представения капитал.
69182
3.—Съветът на директорите на “Инвестор.БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно 
общо 
събрание 
на 
акционерите 
на
22.ХII.2006 г. в 9 ч. в София, ул. Г. Бенковски 14, ет.
4, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема нов
устав на дружеството, съобразно проекта, предло-
жен от съвета на директорите, включен в материа-
лите по дневния ред, и съобразно предложенията,
направени от акционерите на общото събрание (ако
има такива); 2. определяне на възнаграждения за
2006 г. на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС определя въз-
награждения за 2006г. на членовете на съвета на
директорите на дружеството във вид (т.е. под фор-
мата) на акции на дружеството за сметка на собст-
вени акции на дружеството, като броят на акциите
и срокът за прехвърлянето им са съобразно предло-
жението на съвета на директорите, включено в ма-
териалите по дневния ред, като общото събрание
овластява председателя на съвета на директорите
да извърши всички сделки и действия по окончател-
ното прехвърляне от дружеството на всеки от чле-
новете на съвета на директорите на съответния брой