Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
63.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Казанлък”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2002 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Казанлък,
бул. Никола Петков 78, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2000 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2000 г.; 2.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2000 г. и приемане на оди-
торския доклад; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството за го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; 4. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2001 г. и приемане на одиторския доклад;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за годишния счетово-
ден отчет за 2001 г.; 5. приемане на заверения от екс-
перт-счетоводителя годишен счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 г.; 6. приемане на заверения от експерт-
счетоводителя годишен счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 7. вземане на решение за покриване на загуби-
те от дейността през 2000 г. и през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за покриване на загубите от дейността през
2000 и 2001 г.; 8. избор на дипломирания експерт-сче-
товодител за или одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра за дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. ли-
цето, предложено от съвета на директорите; 9. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите, управлявали дружеството през 2000 и 2001 г.,
за дейността им през отчетните години; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2000 и
2001 г.; 10. вземане на решение за определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те през 2002 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те през 2002 г. съгласно предложението на съвета на
директорите; 11. вземане на решение за увеличаване
на капитала чрез увеличаване на номиналната стой-
ност на издадените до този момент акции в съответс-
твие с изискванията на чл. 162 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличаване на капитала
чрез увеличаване на номиналната стойност на издаде-
ните до този момент акции за сметка на частта от
фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството,
надхвърляща определения от закона минимум; 12.
вземане на решение за избор на член на съвета на
директорите в съответствие с изискванията на чл. 116а
ЗППЦК; проект за решение—ОС избира за член на
съвета на директорите лицето, предложено от съвета
на директорите; 13. вземане на решение за определяне
на размера на гаранцията за управление на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за размера на гаранцията
за управление; 14. вземане на решение за вписване на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за вписване на промени в устава на
дружеството; 15. други организационни въпроси. Пра-
во на глас в общото събрание се упражнява от лицата
по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции най-късно
14 дни преди датата на събранието. Акционерите мо-
гат да присъстват лично или представлявани от пъл-
номощник с писмено пълномощно, което да е изрич-
но, нотариално заверено и да има минимално съдър-
жание съгласно изискванията на чл. 116а, ал. 1 ЗППЦК.
Всички акционери или упълномощените представите-
ли представят при регистрацията лична карта и съот-
ветно пълномощно, отговарящо на изискванията на
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите започва в 9ч.
Писмените материали, свързани с провеждането на
събранието при така посочения дневен ред, както и
предложените проекти за решения от СД са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружест-
вото при техническия сътрудник на изпълнителния
директор всеки работен ден от 10 до 17 ч. При поиск-
ване писмените материали се представят на акционе-
рите безплатно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието да се проведе същия ден в 11 ч.,
на посоченото място и при същия дневен ред.
61678
1.—Съветът на директорите на “Старт 2000”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 23.ХII.2002 г.
в 10 ч. в Казанлък, бул. Александър Батенберг 119, вх.
Г, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава; 2. приемане доклада на съвета на директорите,
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и одиторския доклад към него; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите, годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и оди-
торския доклад към него; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. промени
в състава на СД; проект за решение—ОС освобождава
членове на СД и приема нови членове на СД; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2002 г. Поканват се акционерите или писмено упълно-
мощените от тях представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията за участие в събранието
започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на провеж-
дане. За участие в събранието акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ
самоличността и правата им върху акции в капитала
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представените акции. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на всички акци-
онери в седалището на дружеството 30 дни преди про-
веждането на събранието.
61674
53.—Съветът на директорите на “Капрони”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
23.ХII.2002 г. в 16 ч. в Казанлък, ул. Ген. Столетов 45,
битова сграда на “Капрони”—АД, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите; 2. промени в
устава; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
от 22.ХI до 22.ХII.2002 г. от 9 до 12 ч. всеки работен ден
в Казанлък ул. Ген. Столетов 45, служба “Личен със-
тав” на “Капрони”—АД. Регистрацията на акционери-
те се извършва срещу представяне на лична карта и
оригинал на депозитарна разписка, а на пълномощни-
ци—срещу представяне на лична карта и изрично нота-
риално заверено пълномощно съгласно чл. 116 ЗППЦК
и Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет на