Държавен вестник, бр. 6, 2002 г., стр. 73

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
дружеството за 2000 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършен одит на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършен одит на дружест-
вото за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2000 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2000 г.; 5. разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределя-
не на печалбата за 1999 г.; 6. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределяне на печал-
бата за 2000 г.; 7. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на СД
за експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г. По-
канват се всички акционери или писмено упълномоще-
ни от тях представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите или упълномо-
щените лица започва в 15 ч. и 30 мин. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите по адре-
са на управление в седалището на дружеството при тех-
ническия секретар. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1690
2.—Управителният съвет на дружество “Отечест-
во”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дружеството на 23.II.2002 г. в 13 ч. в залата
на дружеството, бул. В. Априлов 20, ет. 4, Пловдив, при
следния дневен ред: 1. привеждане на устава в съответ-
ствие със ЗЮЛНЦ; 2. избиране на ръководни органи на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1655
1.—Управителният съвет на сдружение Федерация
“Съюз на съотечествениците”—Пловдив, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федераци-
ята на 23.II.2002 г. в 11 ч. в залата на дружество “Оте-
чество”, бул. В. Априлов 20, ет. 4, Пловдив, при след-
ния дневен ред: 1. привеждане на устава в съответствие
със ЗЮЛНЦ; 2. избиране на ръководни органи на феде-
рацията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1654
4.—Управителният съвет на Общоарменски бла-
готворителен съюз “Парекордзаган”—Пловдив, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.II.2002 г. в 17 ч. в Арменския културен дом в Плов-
див, ул. Турист 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. приемане устав на дружеството
съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на ново
ръководство; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
742
4.—Управителният съвет на “Феникс—юг”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 26.II.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11, ново кри-
ло, заседателна зала № 6, при следния дневен ред: 1.
увеличение на капитала на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложеното увеличение на капи-
тала на дружеството; 2. обсъждане на предложения за
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема направените предложения за промени в
устава на дружеството; 3. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи;
проект за решение: ОС приема предложените промени
в структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в работата на събра-
нието ще започне в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.
Материалите по дневния ред на събранието със съот-
ветните проекторешения ще са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
752
47а.—Съветът на директорите на “Тримоинвест
холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.II.2002 г. в 14 ч. в
Дома на техника—Пловдив, ул. Гладстон, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2000 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през 2000 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г. и приемане на одитор-
ския доклад; проект за решение—ОСА приема доклада
на експерт-счетоводителя на дружеството за годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 4. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2000 г. и приемане на одиторския доклад; проект за ре-
шение—ОСА приема доклада на експерт-счетоводите-
ля на дружеството за годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 5. приемане на заверения от експерт-счетоводи-
теля годишен счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОСА одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 6. при-
емане на заверения от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 7. вземане на реше-
ние за разпределение на получената от дружеството
печалба от дейността през 1999 и 2000 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител или одиторско предприя-
тие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОСА избира за дипломиран експерт-счетоводител за
2001 г. лицето, предложено от съвета на директорите; 9.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите, управлявали дружеството през 1999 и 2000 г.,
за дейността им през отчетните години; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 и 2000 г.;
10. вземане на решение за определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите през 2002 г.;
проект за решение—ОСА определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите през 2002 г. съг-
ласно предложението на съвета на директорите; 11. взе-
мане на решение за увеличаване на капитала чрез увели-
чаване на номиналната стойност на издадените до този
момент акции; проект за решение—ОСА взема решение
за увеличаване на капитала чрез увеличаване на номи-
налната стойност на издадените до този момент акции;
12. вземане на решение за избор на член на съвета на
директорите на мястото на подалия оставка член от
досегашния състав; проект за решение—ОСА избира за
член на съвета на директорите на мястото на подалия
оставка член от досегашния състав лицето, предложено
от съвета на директорите; 13. вземане на решение за
вписване на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА взема решение за вписване на промени
в устава на дружеството; 14. други организационни въп-
роси. Поканват се всички акционери или техните писме-
но упълномощени лица да присъстват на събранието.
Присъстващ акционер не може да представлява по пъл-
номощие повече от един неприсъстващ акционер. Регис-
трацията на акционерите и лицата, редовно упълномо-
щени съгласно чл. 226 ТЗ да представляват акционери-
те, ще се извърши същия ден в 13 ч. Всички акционери
да носят със себе си лична карта и временни удостовере-