Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Отчет за приходите и разходите за 2003 г.
Показатели
2003 г.
2002 г.
Приходи от финансови операции
1699
350
Разходи от финансови операции
(486)
(119)
Нетен резултат от финансови
1213
231
операции
Доход за разпределение
1213
231
Ръководител: Григор Димитров
18133
47.—Управителният съвет на МБТР—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в цен-
тралата на банката, ул. Иван Вазов 2, София, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на банката през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на банката през 2003 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителите по годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
доклада на експерт-счетоводителите по годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дители за 2004 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводители за 2004 г. 6. Разни. Поканват се всич-
ки акционери лично или чрез пълномощник да участ-
ват в работата на общото събрание. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в цен-
тралното управление на банката. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
17884
94.—Съветът на директорите на “Маймекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 11 ч., в сгра-
дата на дружеството, София, ул. Академик Иван Гешов
15, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2003 г. 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им в периода 9.IX.2003 г.—28.V.2004 г.; 6. освобождава-
не и избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава като член на СД Христо
Нанков Христов, ЕГН 5305103064, и избира на негово
място Цанко Димитров Пеевски, ЕГН 3901176667; 7.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то. Регистрацията за събранието ще се извършва срещу
лична карта, изрично пълномощно и/или удостовере-
ние за актуално състояние. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе на
11.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
16504
 460.—Надзорният и управителният съвет на Час-
тна предприемаческа банка “Тексим”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свикват редовно общо събрание
на акционерите на 28.V.2004 г. в 10 ч. в заседателната
зала “ВИАС” на УАСГ, ул. Христо Смирненски 1, Со-
фия при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
банката през 2003 г.; предложение за решение: ОС при-
ема отчета на управителния съвет за дейността на бан-
ката през 2003 г.; 2. доклад на специализираните оди-
торски предприятия по годишния счетоводен отчет на
ЧПБ “Тексим”—АД, за 2003 г.; предложение за реше-
ние: ОС приема доклада на специализираните одитор-
ски предприятия по годишния счетоводен отчет на ЧПБ
“Тексим”—АД, за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и предложението за разпределение
на финансовия резултат на ЧПБ “Тексим”—АД, за
2003 г.; предложение за решение: ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и предложението за разпределе-
ние на финансовия резултат на ЧПБ “Тексим”—АД, за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2003 г.; предложение за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване на
одиторски предприятия за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на банката за 2004 г.; предло-
жение за решение: ОС назначава предложените от уп-
равителния съвет одиторски предприятия за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на банката за
2004 г.; 6. вземане на решение за издаване на ипотечни
облигации; предложение за решение: ОС взема реше-
ние за издаване на ипотечни облигации при предложе-
ните от управителния съвет условия на емисията. По-
канват се всички акционери или писмено упълномоще-
ни техни представители да вземат участие в общото
събрание. Пълномощното следва да бъде за конкрет-
ното общо събрание, да е изрично и да е заверено от
нотариус или от лице с представителна власт и служи-
тел на отдел “Сигурност” на банката. Пропуски за учас-
тие ще се издават в централното управление на банката
и в нейните клонове в София, Пловдив, Варна, Сливен,
Ловеч и Хасково. Регистрацията на участниците в об-
щото събрание ще започне от 9 ч. на 28.V.2004 г. във
фоайето пред залата. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе от 10 ч.
на 18.VI.2004 г., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден след 28.IV.2004 г.
от 9 до 15 ч. в централното управление на ЧПБ “Тек-
сим”—АД, и в нейните клонове и офиси в страната.
18122
49.—Управителният съвет на “Първа източна меж-
дународна банка”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.V.2004 г. в 11 ч. в конферентната зала на ЦУ на
ПИМБ—АД, София, бул. Тодор Александров 81—83,
при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
банката през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на УС за 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на банката за 2003 г., заверен от спе-
циализирано одиторско предприятие; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения от специализираното оди-
торско предприятие годишен счетоводен отчет на бан-
ката за 2003 г.; 3. предложение за разпределение на
печалбата на банката за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата на банката за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и на управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване на специа-
лизирано одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложеното от УС специа-
лизирано одиторско предприятие за 2004 г.; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 7.
преизбиране членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС преизбира членове на надзорния съвет;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ