Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
тимий 1, Хасково, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.Х.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46588
59.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
26.IХ.2003 г. в 14 ч. в Шумен, бул. Плиска 36, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2001 и 2002 г.; 2. доклад на специализираното одитор-
ско предприятие за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 и 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада от провер-
ката на специализирано одиторско предприятие на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 и
2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 и 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 и 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител или спе-
циализирано одиторско предприятие за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител или специализирано одиторско предприя-
тие за 2003 г.; 6. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството, реализирана през
2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството,
реализирана през 2001 и 2002 г.; 7. разни. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление
на дружеството—Шумен, бул. Плиска 36, ет. 2, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание на акци-
онерите. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
и 30 мин. на 26.IХ.2003 г. на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 13.Х.2003 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
46052
1.—Управителният съвет на Туристическо дружес-
тво “Кабиле”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.IХ.2003 г. в 18 ч. в клуба,
Ямбол, на ул. Желю войвода 10, при следния дневен
ред: 1. определяне числеността и легитимността на
членовете на общото събрание; 2. приемане на нов ус-
тав в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. избор на управител-
ни органи; 4. текущи.
45615
1.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 25.IХ.2003 г. в 11 ч. в
к.к. Албена, административната сграда на “Албена Ав-
тотранс”—АД, при следния дневен ред: 1. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 2. увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за увеличаване
капитала на дружеството от 50 000 лв. на 100 000 лв. чрез
издаване на нови 50 000 акции с номинална стойност
един лев, които ще бъдат закупени от акционера “Ал-
бена инвест—холдинг”—АД, по емисионна стойност,
равна на 1,20 лв. всяка, при отпадане на предимствено-
то право на акционерите по чл. 194 ТЗ; 3. промени в
устава; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството с оглед промяната на
капитала. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред с проектите за решение са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на участниците и проверка на пълномо-
щията им ще се извърши същия ден от 10 до 14 ч. При
липса на кворум на основаниe чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
44919
167.—Съветът на директорите на “Инкомс кон-
тактни елементи”—АД, с. Зверино, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание
на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 10 ч. в с. Зверино,
община Мездра, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейност-
та им през 2002 г.; 4. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланса за финансовата 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за финансовата 2003 г.; 5. обсъждане на финан-
совия резултат за 2002 г. и разпределение на печалба-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените решения; 6. избор на нов състав на СД;
проект за решение—ОС приема предложението за
промяна в състава на СД; 7. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промяна в устава на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружество-
то—с. Зверино, община Мездра, област Враца, ул.
Никола Войновски 2. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Регис-
трацията на акционерите и законно упълномощените
представители ще се извърши от 9 до 9 ч. и 45 мин. в
деня на събранието. Акционерите и упълномощените
от тях лица представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридическите лица). При липса на кворум ОС ще се
проведе на 15.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място.
44092
40.—Съветът на директорите на “Малогабаритна
заваръчна техника”—АД, с. Извор, община Радомир, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 26.IХ.2003 г. в 10 ч.
в салона на дружеството в с. Извор, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността и състоянието на АД за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-