Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 177

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
1.VI.2006 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено, изрично, но-
тариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание и отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност
и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но за конкретното общо събрание и отговарящо на
изискванията на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание се упраж-
нява от лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
14.VI.2006 г. в 17 ч., в стола на дружеството, при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите за-
почва в 16 ч. на мястото на провеждане на общото
събрание. Всеки, който представлява акционер или
акционери в общото събрание, следва да уведоми
дружеството най-късно два работни дни преди деня
на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на разпоредбите на
ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери
с повече от 5% от гласовете в общото събрание са
длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4
ЗППЦК. Поканват се всички акционери на “Българ-
ска роза”—АД, да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица.
21599
115.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Г. Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.V.2006 г. в 11 ч. в столовата на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчетния доклад за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. приемане на заверения от дипломи-
ран експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет и баланс за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
счетоводния отчет и баланс за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител от проверката на счетоводния
отчет и баланс за 2005 г.; 4. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2006 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
за експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г. спече-
лилия конкурса експерт-счетоводител; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направените на събранието проме-
ни в състава на съвета на директорите; 7. определяне
размера на възнаграждението на членовете на СД
съгласно показателите и критериите на чл. 33 от пра-
вилника за реда за упражняване правата на държава-
та в търговските дружества с държавно участие в
капитала; проект за решение—ОС определя размера
на възнаграждението на членовете на СД съгласно
показателите и критериите на чл. 33 от правилника
за реда за упражняване правата на държавата в тър-
говските дружества с държавно участие в капитала.
Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез пълномощник. Начало на регистрация—9 ч. и
30 мин. Всички акционери се легитимират с лична
карта (личен паспорт), депозитарна разписка за при-
тежаваните акции, а упълномощените лица—с лич-
на карта (личен паспорт), удостоверение за регист-
рация и пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на всички акционери и се намират при сек-
ретарката на дружеството.
26358
1.—Съветът на директорите на “Хан Кубрат”—
АД, Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
3.VI.2006 г. в 9,30 ч. в седалището на дружеството,
Кубрат, ул. Цар Освободител 70, административната
сграда, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на СД; 2. доклад по про-
верката на годишния счетоводен отчет за 2005 г. от
експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проекторешение—ОС приема счетоводния отчет за
2005 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2005 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на СД; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 6. приемане на промени в персо-
налния състав на съвета на директорите; проекторе-
шение—ОС приема предложените промени; 7. изби-
ране на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2006 г.; проекторешение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2006 г.; 8. разни. Писмените материали за събрание-
то са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2006 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 9,30 ч. Акционерите удостоверя-
ват самоличността си с лична карта, а пълномощни-
ците представят и писмено пълномощно.
24349
24.—Съветът на директорите на “Кула ринг”—
АД, гр. Кула, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
31.V.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Кула,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г., заверен от дипломиран експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния
отчет; 2. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава СД от
отговорност; 3. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема промяна
в състава на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС избира досегашния
експерт-счетоводител. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез упълномощени