Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 4. разни. Поканват се всички ак-
ционерите или писмено упълномощените им предста-
вители да участват в общото събрание. Всички доку-
менти по дневния ред ще бъдат изложени за преглед от
акционерите в служебните помещения на дружеството
в Бургас в срок един месец преди датата на общото
събрание. Проверката на кворума започва в 8 ч. Ако не
е налице кворум, на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 10 ч. при същия дневен
ред и на същото място.
57451
64.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.ХI.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на “Нефт-
софт” при “ЛУКойл—Нефтохим”—АД, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет със заверка на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет със заверката на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за промяна капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието; 4. освобождаване от отговорност на членове
на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД в рамките на направеното
предложение; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за експерт-счетоводител; 6. други. Матери-
алите по дневния ред са на разположение в управле-
нието на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал. Поканват се всич-
ки акционери да участват в общото събрание.
57104
59.—Съветът на директорите на “БСЕ”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 14.ХI.2000 г. в 17 ч. в офиса
на дружеството, Бургас, ж.к. Бр. Миладинови, бл. 42А,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма представения доклад за дейността на дружеството;
2. избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание приема направените предложе-
ния за избор на нов СД. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
57103
25.—Съветът на директорите на “Бургас комерс
97”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
27.ХI.2000 г. в 16 ч. в седалището на дружеството,
Бургас, кв. Победа, при следния дневен ред: 1. реше-
ние за даване на съгласие в “Бургас комерс 97”—АД,
да се влее “Бургас комерс”—ООД, при условията на
универсалното правоприемство; проект за решение—
ОС дава съгласие за вливане на “Бургас комерс”—
ООД, в “Бургас комерс 97”—АД; 2. увеличение на
капитала в резултат на вливането; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството; 3. про-
мени в устава в резултат на вливането; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава;
4. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се акционерите да участват в ОС лично или
чрез представител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
56907
185.—Съветът на директорите на “Св. св. Конс-
тантин и Елена”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
9.ХI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в ресторант “Черноморец”,
к.к. “Свети Константин”, Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
6. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от Ми-
нистерството на икономиката и съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 7. промени в броя и
състава на съвета на директорите и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС определя
броя и състава на съвета на директорите, определя въз-
награждението им; 8. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител, който да извърши проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за отчетната 2000 г. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. С оглед спазване раз-
поредбата на чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощниците
следва да се представят в дружеството на адреса на
управлението един работен ден преди датата на общото
събрание. С оглед разпоредбата на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждане на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 15 мин. срещу
представяне на удостоверителен поименен документ
(депозитарна разписка или др.) за притежаваните без-
налични поименни акции, издадени от дружеството,
съгласно ЗППЦК и чл. 19 от Наредба № 19 на МФ и
БНБ за Централния депозитар на ценни книжа, личен
паспорт/карта, за юридическите лица—съответните
удостоверителни документи (решение за първоначал-
на регистрация и удостоверение за актуално съдебно
състояние) и пълномощно. С оглед спазване разпоред-
бата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК писменото пълномощно
за представляване на акционер в общото събрание трябва
да бъде за това събрание, да е изрично нотариално за-
верено и със съдържание, определено по реда и начина
на същата разпоредба. Материалите по събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
57411
1.—Съветът на директорите на “Инжстрой—Вар-
на”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 17.ХI.2000 г. в 18 ч. в сградата на стола на “В и К”—
ЕООД, при следния дневен ред: 1. прекратяване дей-
ността на дружеството и обявяване в ликвидация; про-
екторешение—ОС решава да прекрати дейността на
дружеството и то да бъде обявено в ликвидация; 2.
избор на ликвидатор; проекторешение—ОС избира