Държавен вестник, бр. 14, 2006 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  14
1.—Съветът на директорите на “Горубсо РОФ”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.III.2006 г. в 10,30 ч. в
Кърджали, ул. Републиканска 46, офис 101, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2005 г.; проект за решение—ОС на дружес-
твото приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС на дружеството освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
на дружеството избира за експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г. специализирано одиторско
предприятие “ВСИ—Ко Одит”—ООД, Благоевград;
4. разпределяне на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството за 2005 г. съгласно направеното предложе-
ние от съвета на директорите; 5. увеличение капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за увеличение капитала
на дружеството; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството. Поканват се всички
акционери и техните упълномощени представители
да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще
се извършва от 9 до 10,30 ч. на посочения адрес. Ма-
териалите, свързани с общото събрание, са на разпо-
ложение на акционерите и техните упълномощени
представители в офиса на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание се отлага за
14.IV.2006 г. на същото място в същия час и при обя-
вения дневен ред и се счита за законно независимо от
представения на него капитал.
9080
2.—Съветът на директорите на “Горубсо—Ма-
дан”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 31.III.2006 г. в
11,30 ч., в Кърджали, ул. Републиканска 46, офис 101,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2005 г.;  проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 3. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира за експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г. специализирано одиторско предприятие
“ВСИ—Ко Одит”—ООД, Благоевград; 4. разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС разпределя печалбата на дружест-
вото за 2005 г. съгласно направеното предложение
от съвета на директорите; 5. увеличение капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за увеличение капитала на
дружеството; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството. Поканват се всички
акционери и техните упълномощени представители
да вземат участие. Регистрацията на акционерите
ще се извършва от 10 до 11,30 ч. на посочения адрес.
Материалите, свързани с общото събрание, са на
разположение на акционерите и техните упълномо-
щени представители в офиса на дружеството всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание се отлага за
14.IV.2006 г. на същото място, в същия час и при
обявения дневен ред и се счита за законно независи-
мо от представения на него капитал.
9081
6.—Съветът на директорите на “Успех”—АД,
Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 28.III.2006 г. в 11 ч.
в Луковит, ул. Козлодуй 13, при следния дневен ред:
1. освобождаване членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложеното
решение за освобождаване на членовете на съвета на
директорите на дружеството; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното решение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото; 3. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС приема предложеното решение за из-
бор на нов съвет на директорите на дружеството; 4.
определяне възнаграждението на новите членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените размери на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 5. определяне
на гаранцията, която дават новите членове на съвета
на директорите на основание чл. 240, ал. 1 ТЗ; про-
ект за решение—ОС приема предложеното решение
за определяне на гаранцията, която дават членовете
на съвета на директорите; 6. отмяна на стария и при-
емане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за отмяна на стария и при-
емане на нов устав на дружеството; 7. промяна в се-
далището на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложеното решение за преместване на
седалището и адреса на управление на дружеството;
8. разни; проект за решение—ОС приема направени-
те от съвета на директорите предложения по тази
точка на дневния ред. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници за участие в общото
събрание започва в 9,30 ч. на 28.III.2006 г., а матери-
алите за събранието със съответните проектореше-
ния са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 11.IV.2006 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7200
26.—Управителният съвет на сдружение Турис-
тическо дружество “Янтра 1915”, Лясковец, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на
30.III.2006 г. в 17,30 ч., в залата на община Лясковец,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейност-
та на сдружението за периода декември 2004—декем-
ври 2005 г.; 2. отчетен доклад за дейността на инспек-
тората; 3. приемане проектобюджет за 2006 г.; 4. при-
емане календарен план за 2006 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11029
1.—Съветът на директорите на “Кайнака ин-
вест”—АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
31.III.2006 г. в 10 ч. в гр. Омуртаг, Промишлена зона,
в административната сграда на “Мелница Омуртаг”—
гр. Омуртаг, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на решение за прекратяване на дружество-
то; проект за решение—ОС приема решение за прек-
ратяване на дружеството; 2. обсъждане и приемане
на решение за откриване на процедура по ликвида-
ция на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за откриване на процедура по ликвидация