Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
222.—Съветът на директорите на ПФК “Наф-
текс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2005 г. в 12 ч. в конферентната зала в админис-
тративната сграда на Спортен комплекс “Нафтекс”
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад на
специализираното одиторско предприятие “Делойт
Одит”—ООД, за извършената проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие “Делойт Одит”—
ООД, за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; проекторешение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на “Делойт Одит”—
ООД, за специализирано одиторско предприятие, ко-
ето да извърши заверка на годишния счетоводен от-
чет на ПФК “Нафтекс”—АД, за 2005 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през периода 27.X.2003 г.—31.XII.2003 г.; проек-
торешение—ОС не освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през периода
27.X.2003 г.—31.XII.2003 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите; про-
екторешение—ОС приема промени в състава на СД;
7. отмяна на решението на общото събрание на акци-
онерите, взето на 29.II.2004 г., за обявяване на Хрис-
то Божинов Порточанов за почетен председател на
футболния клуб за заслугите му в развитието на пред-
ставителния мъжки отбор по футбол на ПФК “Наф-
текс”—АД; проекторешение—ОС отменя свое реше-
ние от 29.II.2004 г. за обявяване на Христо Божинов
Порточанов за почетен председател на футболния клуб
за заслугите му в развитието на представителния мъж-
ки отбор по футбол на ПФК “Нафтекс”—АД; 8. раз-
ни. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в Бургас, ж.к. Лазур, спортен
комплекс “Нафтекс”, административната сграда. Ре-
гистрацията на акционерите ще започне един час преди
обявения час за събранието. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат за участие в общото събрание след представяне
на лична карта, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капита-
ла на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2005 г.
в 12 ч. Поканват се всички акционери с право на глас
или упълномощени техни представители да вземат
участие в събранието.
18652
1.—Управителният съвет на сдружение “Шахма-
тен клуб “ЛУКойл Нефтохимик”—Бургас, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.VI.2005 г.
в 17 ч. в спортната шахматна зала на стадион “Нефто-
химик”—Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет; 2. освобождаване на
членове на управителния и контролния съвет; 3. избор
на членове на управителния и контролния съвет; 4. разни.
В случай на неявяване на достатъчен брой членове на
общото събрание за посочената дата и час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще се проведе и при липса на изиску-
емия кворум на същата дата и място, един час по-късно
от първоначално обявения час.
20374
9.—Управителният съвет на “Лукойл Нефтохим
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно редовно общо събрание на акционерите на
21.VI.2005 г. в 11 ч. в Бургас, Дом на нефтохимика, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и одоб-
рява доклада, изготвен от дипломиран експерт-счето-
водител; 3. разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съветите за
дейността им за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съветите за дей-
ността им за 2004 г.; 6. промени в състава на надзорния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на надзорния съ-
вет; 7. доклад на директора за връзки с инвеститорите
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за 2004 г. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на следния адрес—София, бул. Черни връх
59А, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционер или негови представители с нота-
риално заверени пълномощни. Лице за контакт—ди-
ректор за връзки с инвеститорите. При провеждане на
общото събрание на акционерите пълномощниците на
акционери следва да представят пълномощно, изготве-
но при спазване на условията на чл. 116 ЗППЦК. Право
на глас в общото събрание имат акционери, придобили
акции не по-късно от 14 дни преди датата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и на лицата,
упълномощени да ги представляват, започва в 9 ч. на
21.VI.2005 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VII.2005 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22508
43.—Съветът на директорите на “Монолит стил”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, Бургас, кв. Победа—южна пром.
зона, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; 3. доклад на регистрирания
дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; 4. приемане годишния финансов отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г.; 5. приемане решение за раз-
пределяне на печалбата от дейността през 2004 г.; про-
ект за решение—неразпределената печалба от дейността
през 2004 г. да бъде разпределена за покриване на нат-
рупаната загуба от минали години и за резервен капи-
тал; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 7. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС приема да бъде продължен манда-
тът на настоящия съвет на директорите без персонални