Държавен вестник, бр. 77, 2002 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  77
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; 4. разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промените в състава на съвета
на директорите; 7. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за експерт-счетоводител; 8. промени в устава и
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава и капитала на
дружеството. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
44608
1.—Съветът на директорите на “Ипома”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 11.IХ.2002 г. в 10 ч.
в административната сграда на седалището на дружес-
твото, гара Искър, ул. Неделчо Бончев 7, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и приема решение за разпределение на печалба-
та за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; предложение за решение—ОС
одобрява доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 4. избор на регистриран одитор за
извършване на независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира регистриран одитор за из-
вършване на независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г. по предложе-
ние на акционерите; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 6. промени в състава на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема решение за промени в състава на съвета на
директорите по предложение на акционерите; 7. измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС изменя и допълва устава на дру-
жеството по предложение на акционерите. Канят се
всички акционери, собственици на поименни акции или
на временни удостоверения с право на глас, да участват
в работата на общото събрание. Регистрирането на
акционерите за събранието започва в 9 ч. и 30 мин. и ще
завърши в 10 ч. на 11.IХ.2002 г. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с лична карта/паспорт и
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, София, гара
Искър, ул. Неделчо Бончев 7.
43088
17.—Надзорният съвет на “Хлебозавод—Люлин”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.IХ.2002 г. в 10 ч.
в София, ул. Обелско шосе 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството, го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и баланса за
2001 г.; 2. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния съвет за дейността им през 2001 г.; 4.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за състав
на надзорния съвет; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от надзорния съвет дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще бъде прове-
дено същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, София, ул. Обелско шосе 7.
39891
1.—Съветът на директорите на “Агропчел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.IХ.2002 г. в 11 ч. в киносалона на
Министерството на земеделието и горите, бул. Христо
Ботев 55, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за 2001 г.;
2. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството, като
променя номиналната стойност на акциите от 1 на 5 лв.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 4. назначаване на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
40040
1.—Съветът на директорите на “Хемусхотелс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите в “Хемусхотелс”—АД, на
11.IХ.2002 г. в 10 ч. в София, район “Лозенец”, бул.
Черни връх 31, при следния дневен ред: 1. одобряване
на заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за изминалата 2001 г.; 2. прие-
мане доклада за дейността на “Хемусхотелс”—АД, за
изминалата 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на “Хемусхотелс”—АД, за изми-
налата 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределяне/
неразпределяне на печалбата на дружеството за изми-
налата 2001 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за разпределяне/неразпределяне
на печалбата на дружеството за изминалата 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на “Хемусхотелс”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 5. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за извършване на одит
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за назначаване на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за извършване на одит на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в административния офис на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45961