Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  60
след регистрацията на регулиран пазар; 18. избор на
инвестиционен посредник съгласно чл. 112б, ал. 1
ЗППЦК; ОС определя инвестиционен посредник за
увеличаването на капитала да бъде “Булброкърс”—АД,
София, ул. Иван Вазов 30; XI. разни. Поканват се всич-
ки акционери с право на глас или техни упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред на ОС ще бъдат
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството—Варна, бул Осми приморски полк 119, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание. Право на
глас в общото събрание имат само лицата, придобили
акции от капитала на дружеството не по-късно от 14
дни преди датата на общото събрание, съгласно списък
на акционерите на дружеството, представен към тази
дата от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на
акционерите и лицата, упълномощени да представля-
ват акционерите, ще започне в 8 ч. на 8.VIII.2003 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите— юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица , се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено от акционера
за това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона, и документ за самоличност на
упълномощения. Всеки пълномощник, който представ-
лява акционер или акционери в общото събрание, тряб-
ва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня
на общото събрание при регистрацията си. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
34546
61.—Съветът на директорите на “Ескана—Ин-
вест—96”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 8.VIII.2003 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул. Арх. П. Мо-
милов 26, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля, годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2002 г.; 3. вземане на решение провереният и
приет годишен счетоводен отчет да се представи в тър-
говския регистър, като съобщение за това се обнародва
в “Държавен вестник”; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г. и
определяне възнаграждението им; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г. и приема
предложението за възнаграждение; 6. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение. Пис-
мените материали във връзка с общото събрание са на
разположение в офиса на дружеството. Поканват се
всички акционери или валидно упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. Регис-
трацията започва в 9 ч. в деня на събранието, като ак-
ционерите се легитимират с лична карта и документ за
притежаваните акции. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и присъщия дневен ред.
38850
549.—Съветът на директорите на “Ескана”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 8.VIII.2003 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, Варна, ул. Арх. П. Момилов 26, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение:
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя, годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. вземане на
решение провереният и приет годишен счетоводен отчет
да се представи в търговския регистър, като съобщение за
това се обнародва в “Държавен вестник”; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г. и определяне възнаграждението им; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г. и
приема предложението за възнаграждение; 6. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние. Писмените материали във връзка с общото събра-
ние са на разположение в офиса на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или валидно упълномощените
им представители да вземат участие в събранието. Регис-
трацията започва в 9 ч. в деня на събранието, като акци-
онерите се легитимират с личен карта и документ за при-
тежаваните акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38851
89.—Съветът на директорите на “Феникс Реком
Инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.VIII.2003 г. в 11 ч. в Клуба на стопанския деятел във
Варна, ул. Драгоман 25, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2002 г.; 4. разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. други. Материа-
лите, свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите в централния офис на дружес-
твото във Варна. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
34435