Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
30.—Управителният съвет на “Асоциация Ес О Ес—
Семейства в немилост”—Варна, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.V.2004 г. в 18 ч.
във Варна, ул. Славянска 32, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността през изтеклия период; 2. фи-
нансов отчет; 3. вземане решение за сливане с фондация
“Ес О Ес Семейства в риск”; 4. други. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
16681
191.—Съветът на директорите на “Корабно ма-
шиностроене”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 31.V.2004 г. в 15 ч. в седалището на дружество-
то—Варна, ул. Девня 24, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г., приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г., годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
изменение и допълнение в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложеното изме-
нение и допълнение в устава на дружеството; 4. избор
на експерт-счетоводител за отчетната 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за отчетната 2004 г.; 5. вземане на решение за
замяна на издадените безналични акции с налични и
отписване на дружеството от Централния депозитар;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение издадените безналични акции да се заменят с
налични и дружеството да се отпише от Централния
депозитар; 6. вземане на решение за отнасяне на пе-
чалбата за 2003 г. за покриване на разходи от минали
периоди; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от СД за отнасяне на печалбата за 2003 г.
и за покриване на загуби от минали периоди; 7. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на управление на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18054
11.—Управителният съвет на Дружеството за раз-
пространение на знания “Мисъл”—Велико Търново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 25.V.2004 г. в 16 ч. в зала 301 на Мла-
дежкия дом—Велико Търново, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността след 2000 г.
и насоки за бъдещата дейност; 2. отчет за финансовото
състояние на дружеството; 3. избор на ръководни орга-
ни; 4. текущи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13078
10.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Пазарджик”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 26.V.2004 г. в 15 ч. във Велико Търново,
ул. Христо Ботев 90, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен от
управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от упра-
вителния съвет, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за разпределение на печалбата
за 2003г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС променя фирмата на дружеството съг-
ласно предложението на управителния съвет; 7. про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя седалището и
адреса на управление на дружеството съгласно предло-
жението на управителния съвет; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на управителния съвет; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на управителния съвет;
10. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от управителния съвет и
свързани с промените по предходните точки и/или про-
мените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 12.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от управителния съвет одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на общото с право
на глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.VI.2004 г. от 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15113
18.—Управителният съвет на фондация “Екология
и Сигурност”—Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на
27.V.2004 г. в 10 ч. във Велико Търново, ул. Цветарска
1, ет. 1, при следния дневен ред: 1. изслушване на отчет
за 2003 г.; 2. промени в устава на фондацията; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18116
136.—Съветът на директорите на “Вратица”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 10 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството, Враца, ул. Индустриална
7, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността