Държавен вестник, бр. 110, 2007 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  110
отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; 4. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2007 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2007 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2008 г.
Поканват се всички акционери или техни представи-
тели с нотариално заверено пълномощно да вземат
участие в събранието. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.III.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
66457
1.—Съветът на директорите на “Високотехно-
логичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 25.II.2008 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството—Пловдив, ул. Цветан Лазаров 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за пре-
образуване на “Високотехнологичен парк “Хебър”—
АД, Пловдив, чрез вливане на дружеството в “Уни-
маш индъстрис”—АД, Пловдив; проект за решение—
ОСА приема решение за преобразуване на “Високо-
технологичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, чрез вли-
ване на дружеството в “Унимаш индъстрис”—АД,
Пловдив; 2. приемане на решение за одобряване на
договора за преобразуване от 27.ХI.2007 г. между
“Унимаш индъстрис”—АД, като приемащо дружес-
тво и дружествата “Елтек”—АД, гр. Бяла, и “Висо-
котехнологичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, на-
ричани преобразуващи се дружества; проект за ре-
шение—ОСА одобрява договора за преобразуване
от 27.ХI.2007 г. между “Унимаш индъстрис”—АД,
като приемащо дружество и дружествата “Елтек”—
АД, гр. Бяла, ул. Колю Фичето 23 (рег. по ф. д. № 3983/
91 на РОС), и “Високотехнологичен парк “Хебър”—
АД, Пловдив, ул. Проф Цв. Лазаров 1 (рег. по ф. д.
№ 3643/97 на ПОС), наричани преобразуващи се
дружества; 3. приемане на решение за одобряване
на доклада на СД до акционерите на “Високотехно-
логичен 
парк 
“Хебър”—АД, 
Пловдив, 
от
27.ХI.2007 г.; проект за решение—ОСА одобрява
доклада на СД до акционерите на “Високотехноло-
гичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, от 27.ХI.2007 г.;
4. приемане на решение за одобряване на доклада на
проверителя на договора за вливане—регистриран
одитор Тодор Йорданов Благов, дипл. № 325/2001 г.,
ЕГН 5203074425; проект за решение—ОСА одобря-
ва доклада на проверителя на договора за вливане—
регистриран одитор Тодор Йорданов Благов, дипл.
№ 325/2001 г., ЕГН 5203074425; 5. приемане на ре-
шение за прекратяване на дружеството “Високотех-
нологичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, без ликви-
дация; проект за решение: ОСА приема решение за
прекратяване на дружеството “Високотехнологичен
парк “Хебър”—АД, Пловдив, без ликвидация; с впис-
ването на вливането правата и задълженията на
преобразуващото се дружество преминават върху
приемащото дружество; цялото имущество на “Ви-
сокотехнологичен парк “Хебър”—АД, преминава
към “Унимаш индъстрис”—АД, което става негов
правоприемник; акционерите в преобразуващото се
дружество “Високотехнологичен парк “Хебър”—АД,
стават акционери в приемащото дружество “Уни-
маш индъстрис”—АД; 6. приемане на решение за
замяна на акциите на акционерите на “Високотех-
нологичен парк “Хебър”—АД; проект за решение—
ОСА приема решение за замяна на акциите на акци-
онерите на “Високотехнологичен парк “Хебър”—
АД, които получават общо 673 642 броя акции от
новата емисия на “Унимаш индъстрис”—АД, Плов-
див, срещу всяка една своя стара акция във “Висо-
котехнологичен парк “Хебър”—АД, акционерите
получават по 18,12 акции от новата емисия на “Уни-
маш индъстрис”—АД, Пловдив, всяка една с право
на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и
номинална стойност 1 лв.; 7. приемане на нов устав
на “Унимаш индъстрис”—АД, Пловдив; проект за
решение—ОСА приема новия устав на “Унимаш
индъстрис”—АД, Пловдив; 8. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството—Пловдив, ул. Цветан Лазаров 1, все-
ки работен ден от 10 до 12 ч. считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на поканата
за свикване на общото събрание на акционерите.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
25.II.2008 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представането на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документи за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за общото събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическите лица и документи за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено
за общото събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Преупълномощаване-
то с правата по предоставянето на пълномощно е
нищожно. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.III.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
66200
3.—Съветът на директорите на “Унимаш индъс-
трис”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
25.II.2008 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—
Пловдив, ул. Цветан Лазаров 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за преобразуване на дру-
жеството чрез вливане на “Елтек”—АД, гр. Бяла, и
“Високотехнологичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, в
“Унимаш индъстрис”—АД, Пловдив; проект за реше-
ние—ОСА приема решение за преобразуване на дру-
жеството чрез вливане на “Елтек”—АД, гр. Бяла, и
“Високотехнологичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, в
“Унимаш индъстрис”—АД, Пловдив; 2. приемане на
решение за одобряване на договора за преобразуване
от 27.ХI.2007 г. между “Унимаш индъстрис”—АД, като
приемащо дружество и дружествата “Елтек”—АД, гр.
Бяла, и “Високотехнологичен парк “Хебър”—АД,
Пловдив, наричани преобразуващи се дружества; про-
ект за решение—ОСА одобрява договора за преобра-
зуване от 27.ХI.2007 г. между “Унимаш индъстрис”—
АД, като приемащо дружество и дружествата “Ел-
тек”—АД, гр. Бяла, ул. Колю Фичето 23 (рег. по ф.д.
№ 3983/91 на РОС), и “Високотехнологичен парк “Хе-
бър”—АД, Пловдив, ул. Проф. Цв. Лазаров 1 (рег. по
ф.д. № 3643/97 на ПОС), наричани преобразуващи се