Държавен вестник, бр. 48, 2003 г., стр. 71

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
вителния и надзорния съвет за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 2002 г.; 6. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения регистриран одитор на дру-
жеството за 2003 г.; 7. разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печал-
бата за 2002 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на дружество-
то на същия адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание и гласуването по въпросите от дневния ред. Ак-
ционерите юридически лица се представляват по за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмено, изрично, нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите физически лица се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите физически
лица се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено, изрично, нотариално завере-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
28315
13.—Съветът на директорите на “Слънчеви
лъчи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 10 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2, при следния
дневен ред: 1. Приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобождаване
от отговорност на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на провеж-
дане на общото събрание на акционерите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството от датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 12 ч.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, като се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация, ли-
чен паспорт/карта и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, личен
паспорт/карта и копие от депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на личен паспорт/
карта и копие от депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции, а в случай че са пълномощни-
ци—и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то, отговарящо на изискванията на закона.
28788
58.—Съветът на директорите на “Езтур”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за резул-
татите от дейността на дружеството през 2002 г.; 6. из-
менения в устава; предложение за решение—ОС изме-
ня устава на дружеството съобразно предложенията на
акционерите; 7. промени в състава на надзорния съвет;
предложение за решение—ОС освобождава като чле-
нове на надзорния съвет и избира за членове на надзор-
ния съвет лицата, предложени от акционерите; 8. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на надзор-
ния и управителния съвет за 2003 г.; предложение за
решение—ОС одобрява предложението на надзорния
съвет за определяне възнаграждението на неговите
членове и на членовете на управителния съвет за 2003 г.;
9. назначаване на регистриран одитор за 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС назначава предложения от
управителния съвет, одобрен от надзорния съвет, ре-
гистриран одитор, който да провери годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Регистрацията на акционерите за
участие в събранието ще се извърши същия ден в 10 ч.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Писменото пълномощно за представляване на
акционер трябва да се отнася конкретно затова общо
събрание, да е изрично нотариално заверено и да има
минимално съдържание, определено с наредба. Мате-
риалите по заседанието и съответните предложения за
решения по дневния ред са на разположение в канцела-
рията на дружеството, София, ул. Веслец 84.
29279
3.—Съветът на директорите на “Ленд”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул.
Латинка 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност членовете на СД и избор на нов състав на СД;
проект за решение—ОС освобождава СД и избира нов
състав на СД съгласно предложенията на акционерите;
2. промени в устава—промяна на фирмата, състава на
акционерите и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в устава—фирмата, състава на акционерите и адре-
са на управление; 3. приемане на годишния отчет и ба-
ланса на дружеството; проект за решение—ОС приема
годишния отчет на СД и баланса на дружеството; 4. из-
ключване и освобождаване на акционери от дружество-
то; проект за решение—ОС изключва и освобождава
акционери от дружеството по предложение на СД на
дружеството; 5. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в София, ул. Латинка 6. Поканват се всички
акционери на “Ленд”—АД, или писмено упълномощени
техни представители да присъстват.
28785
96.—Надзорният съвет на “Газстроймонтаж”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството—
София, ул. Камен Андреев 24, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за отписване на “Газстроймон-
таж”—АД, от регистъра на публичните дружества на
Комисията за финансов надзор; проект за решение—
ОС приема решение за отписване на “Газстроймон-
таж”—АД, от регистъра на публичните дружества на
комисията за финансов надзор; 2. приемане на отчета
за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то за 2002 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
и доклада на регистрирания одитор за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
доклада на регистрирания одитор за 2002 г.; 4. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на директора за връзка с инвеститорите; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на упра-