Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 118

С Т Р .  1 1 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
ние 62, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема представения от СД отчет на дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. увеличение на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС на
акционерите приема предложението на СД за увеличе-
ние капитала на дружеството по предложения начин и
размер; 3. утвърждаване на разходите, направени от
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС на
акционерите утвърждава направените през 1999 г. раз-
ходи, посочени от СД. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени техни представители да
вземат участие в събранието. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на същата дата в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
5771
1.—Съветът на директорите на “Ерато холдинг”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.IV.2000 г. в 10 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, в офиса на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството за
финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходите и разходите на дружест-
вото за финансовата 1999 г.; 3. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен баланс
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 6. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС избира членовете на новия съвет
на директорите; 7. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 8. разни. Всички писмени материали по про-
веждане на събранието са на разположение на акционе-
рите в канцеларията на дружеството. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събрание
ще се проведе същия ден в 9 ч. и 30 мин., на същото
място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 10.IV.2000 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
6877
19.—Съветът на директорите на “Бисера”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.IV.2000 г. в 11 ч. в малката зала на
НТС в Хасково при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
финансовата 1998 г.; проект за решение: общото събра-
ние приема доклада на съвета на директорите за 1998 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за финансовата
1998 г.; проект за решение: общото събрание приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. годишен счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 1998 г.; проект за
решение: общото събрание приема годишния счетово-
ден отчет за 1998 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1998 г.; проект за
решение: общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1998 г.; 5. проме-
ни в устава относно определяне на общия размер на ка-
питала и номиналната стойност на акциите, съобразени
със Закона за деноминация на лева; проект за решение:
общото събрание привежда устава, капитала и номинал-
ната стойност на акциите в съответствие със Закона за
деноминация на лева; 6. избор на нов управителен съ-
вет; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 8. разни. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. и приключва в 10 ч. и 45 мин. на 28.IV.2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Материа-
лите от дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в дружеството.
7246
50.—Съветът на директорите на “НИКДИМ—
ПАС”—АД, Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
29.III.2000 г. в 11 ч. в управлението на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 1999 г. и приемане на заверения годишен счето-
воден отчет и отчета за приходите и разходите за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността за 1999 г.; 3. промяна в устава
на дружеството; 4. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
текущата финансова година; 6. разни.Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение в
дружеството всеки работен ден.
6102
72.—Съветът на директорите на “РТС”—АД, Шу-
мен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.III.2000 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Ришки
проход 72, при следния дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 5. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 6. вземане на решение за
вливане в друго дружество; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за вливане
в друго дружество. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите на посочения адрес.
7368
13.—Съветът на директорите на “Съгласие”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.III.2000 г. в 14 ч. в седалище-
то на дружеството—Шумен, Индустриален квартал, в
административната сграда, при следния дневен ред: 1.
обсъждане статута на дружеството на публично дру-
жество по реда на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа; проект за решение—ОС приема предло-
жението за отписване на дружеството на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК от регистъра по
чл. 18, ал. 1 ЗППЦК; 2. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в устава на дружеството. Поканват се ак-
ционерите лично или чрез упълномощени представи-
тели да вземат участие в събранието. При регистраци-
ята акционерите—физически лица, представят депо-
зитарна разписка и личен паспорт, а представители-
те—и нотариално заверено пълномощно по реда на
чл. 116 ЗППЦК. Акционерите—юридически лица,
представят депозитарна разписка, удостоверение за
актуално състояние по партидата им в съответния
търговски регистър и пълномощно на представители-
те по реда на чл. 116 ЗППЦК извън общото представи-