Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
20.—Съветът на директорите на “Агротех импекс—
98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2003 г. в 11 ч. в управлението на дружеството,
Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството и одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланс; проект за решение—ОС приема годишния
отчет за дейността на дружеството, счетоводния отчет
и баланс; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. решение за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г., респ. за покриване на
загубата; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г., респ. за покриване
на загубата; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2002 г. Поканват се
акционерите на дружеството да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риалите по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13189
1.—Управителният съвет на Сдружение с идеал-
на цел “Клуб на деловата жена “Етерна”—Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.V.2003 г. в 17 ч. в бизнесзалата на община Ямбол
при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на
сдружението; 2. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; 3. изменение и допълне-
ние на устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
17618
3.—Управителният съвет на Дружество “Тракия”—
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на дружеството на 14.V.2003 г. в 17 ч. в залата на
НТС на ул. Джон Атанасов 8, Ямбол, при дневен ред:
промени в устава на Дружество “Тракия”—Ямбол. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
17121
77.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Бобов дол”—АД, с. Големо село, община Бобов дол,
област Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно отчетно общо събрание на акционерите на
15.V.2003 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружеството
в с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстен-
дил, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. одобряване
на предложение на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 5. назначаване на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2002 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да участват. Материали-
те по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
18256
3.—Съветът на директорите на “Завод за каучуко-
ви уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, община Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 14 ч. в седали-
щето на дружеството в с. Горно Ботево при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г. и го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от дипло-
мираните експерт-счетоводители; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството и заверения от експерт-счетово-
дителите годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 5. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител. Поканват се акцио-
нерите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията за участие в събранието ще започ-
не в 13 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на провеждане.
За участие в събранието акционерите и техните пълно-
мощници представят документ, удостоверяващ само-
личността и правата им върху акции в капитала на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционерите в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждане на събранието
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17088
5.—Съветът на директорите на “Контактни еле-
менти”—АД, с. Зверино, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно отчетно събрание на акционерите
на 14.V.2003 г. в 10 ч. в с. Зверино, община Мездра, в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2002 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОСА избира предложения регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за финансовата 2003 г.; 5. обсъж-
дане на финансовия резултат за 2002 г. и разпределение
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените решения; 6. избор на нов персо-
нален състав на СД; проект за решение—ОСА приема
предложението за промяна в състава на СД; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството—
с. Зверино, община Мездра, област Враца, ул. Никола
Войновски 2. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Регистрацията
на акционерите и законно упълномощените предста-
вители ще се извърши от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. в деня на
събранието. Акционерите и упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостове-
рение за актуална съдебна регистрация (за юридичес-
ките лица). При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18026
24.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Добруджанки”—с. Спасово, община Гене-
рал Тошево, област Добрич, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на