Държавен вестник, бр. 89, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
гистрацията на участниците започва в 8 ч. и 30 мин. на
20.ХII.2000 г. Поканват се да присъстват всички акци-
онери или техни представители, упълномощени с пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
63205
25.—Съветът на директорите на “Филтекс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 1.ХII.2000 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема пред-
ложените промени в устава; 2. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството до
30.ХI.2000 г. и счетоводен отчет за приходите и раз-
ходите до 30.ХI.2000 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема доклада на съвета
на директорите и одобрява представения счетоводен
отчет за приходите и разходите; 3. обсъждане и при-
емане на адекватни мерки съобразно резултатите от
доклада и счетоводния отчет; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема предложе-
ните мерки; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им до
момента на събранието; проект за решение—общото
събрание на акционерите освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им до момента на събранието; 5. промени в съвета
на директорите; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите приема направените предложе-
ния за промени в съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите или техните пълномощници за
участие в събранието ще започне в 9 ч. и ще приклю-
чи в 9 ч. и 45 мин. Материалите за събранието със
съответните проекторешения ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63200
1.—Съветът на директорите на “ПФК Ботев
1912—Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на дружеството, притежаващи акции с право на глас,
на 7.ХII.2000 г. в 16 ч. в зала “Тримонциум” на Между-
народен панаир Пловдив, бул. Цар Борис III Обедини-
тел 37, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството, касаещи: отпадането на ограниченията
за притежаване на определен брой или процент акции;
отпадането на ограниченията за свободно прехвърля-
не на акции; нови текстови редакции на точки от уста-
ва; проект за решение—ОСА взема решение за прие-
мане на предлаганите промени в устава на дружество-
то; 2. одобряване на осъществените преди датата на
събранието трансфери на акции на дружеството; про-
ект за решение—ОСА взема решение за одобряване на
осъществените преди датата на събранието трансфе-
ри на акции на дружеството; 3. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за пери-
ода от избирането им до датата на провеждане на съб-
ранието; проект за решение—ОСА взема решение за
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за периода от избирането им до датата на
провеждането на събранието; 4. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОСА взема решение за освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите; 5. из-
бор на нови членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОСА приема направените предложения
за избор на членовете на съвета на директорите; 6.
разни; проект за решение—ОСА взема решение по до-
пълнително включените въпроси в дневния ред съг-
ласно изискванията на ТЗ и устава на дружеството.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие в
извънредното общо събрание лично или чрез упълно-
мощени техни представители. Регистрацията на акци-
онерите или техни представители ще започне в 15 ч. и
30 мин. в деня на събранието срещу документ за само-
личност или нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
63177
5.—Управителният съвет на “Феникс Юг”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.ХII.2000 г. в 10 ч.
в София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 11, заседателна зала 6,
при следния дневен ред: 1. анализ на финансовото със-
тояние на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма представения анализ на финансовото състояние на
дружеството; 2. назначаване на финансова ревизия от
представители на акционерите, притежаващи над 10 %
от акционерния капитал; проект за решение—ОС при-
ема предложението за назначаване на финансова реви-
зия; 3. обсъждане на предложения за промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управителните
органи; проект за решение—ОС приема предложените
проекти за решение; 4. обсъждане на предложения за
промяна на капитала; проект за решение—ОС приема
предложените проекти за решение; 5. обсъждане на
предложения за преобразуване на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените проекти за ре-
шение; 6. обсъждане на предложения за промяна на
наименованието и седалището на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените проекти за ре-
шение; 7. обсъждане на предложения за промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените проекти за решение; 8. разни. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на събранието започва в 9 ч. и ще
приключи в 9 ч. и 45 мин. Материалите за събранието
със съответните проекторешения са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
63427
590.—Управителният съвет на “Тежко машино-
строене”—АД, Радомир, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 15.ХII.2000 г. в 17 ч. в административната сграда
на корпус 7 на “Тежко машиностроене”—АД, гр. Ра-
домир, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на “Тежко машинострое-
не”—АД, Радомир, през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
одиторския доклад от експерт-счетоводителя за съ-
щата година; 3. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет на дружеството; 5. допълване устава на
дружеството. Поканват се да присъстват всички ак-
ционери или техни упълномощени представители.
Писмените материали за събранието ще бъдат на
разположение на акционерите всеки работен ден от 8
до 16 ч. в отдел “СЕА” на “Тежко машиностроене”—
АД, Радомир. Предварителната регистрация ще се
извършва на 15.ХII.2000 г. в 16 ч. на мястото на про-
веждане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
63198
98.—Съветът на директорите на “Ван Кемпен
Мит Ко Месокомбинат Русе”—АД, Русе, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 7.ХII.2000 г. в 13 ч. в Русе, бул. Тутракан 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС