Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
2. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. одоб-
ряване на консолидирания финансов отчет дружество-
то за 2002 г. и одиторската му заверка; проект за реше-
ние—ОС одобрява консолидирания финансов отчет на
дружеството за 2002 г. и одиторската му заверка; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то от управителния съвет предложение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и на надзорния
съвет за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на уп-
равителния и на надзорния съвет за дейността им през
2002 г.; 7. определяне на нов мандат на членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС определя нов
петгодишен мандат на членовете на надзорния съвет;
8. определяне възнаграждението на членовете на над-
зорния и управителния съвет за 2003 г. и тантиемите
за 2002 г.; проект за решение—ОС определя месечни-
те възнаграждения на членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за 2003 г. и на тантиемите за 2002 г.; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от уп-
равителния съвет дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; 10. отчет за дейността на директора за
връзка с инвеститорите. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управлението на дружеството—Пещера, ул.
Петър Раков 39, както и в бюлетина на Комисията за
финансов надзор и “Българска фондова борса—Со-
фия”—АД, считано от датата на обнародване на по-
каната за свикване на общо събрание на акционерите
в “Държавен вестник”. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня на
събранието. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на
ЗППЦК, удостоверение за актуална съдебена регис-
трация и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите—физически лица, се легитимират
срещу представяне на документ за самоличност и де-
позитарна разписка. Пълномощниците на акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено, изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на ЗППЦК. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2002 г. на същото място, в същия час и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица.
23878
16.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Средногорие”—Пирдоп, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
20.VI.2003 г. в 18 ч. в ресторант “Класик”, Пирдоп, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата на
ЛРС “Средногорие” за периода 2001/2002 г.; 2. отчетен
доклад на ревизионната комисия; 3. други.
21631
7.—Съветът на директорите на “МОБИЛ—91”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.VI.2003 г. в 10 ч. в
управлението на дружеството, Плевен, Индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. обсъж-
дане на финансовия резултат на дружеството за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 7. разни. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. и завършва в 9 ч. и
50 мин. в деня на събранието. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени от тях лица да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Писмени-
те материали по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24082
23.—Съветът на директорите на “Плевен—МС”—
АД, Плевен (в открито производство по несъстоятел-
ност), на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2003 г. в 14 ч. в Пле-
вен, ул. Ресен 4, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност за 2002 г. членовете на съвета на директорите
на дружеството; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС назна-
чава “БДО—България”—ООД, София, да извърши
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 5. промяна адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—дружеството
е с адрес на управление Плевен, ул. Ресен 4, ет. 2; 6.
промяна на чл. 2, ал. 3 от устава на “Плевен—МС”—
АД; проект за решение: чл. 2, ал. 3 от устава на “Пле-
вен—МС”—АД, се променя така: “Чл. 2 (3) Дружество-
то има адрес на управление ул. Ресен, 4, ет. 2.” Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легитимират
с представянето на съдебно решение за регистрация на
дружеството, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично издадено пълномощно от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни за упълномощителя и упълномощения, съдеб-
на регистрация на юридическото лице, документ за
самоличност на упълномощения и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност и депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с пълномощно, съдържащо пъл-
ни данни за упълномощения и упълмощителя, доку-
мент за самоличност на упълномощения и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. и ще прик-
лючи в 13 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23810