Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
4. обсъждане на въпроса за печалбата от дейността на
дружеството за 2004 г. и вземане на решение за разпреде-
лението є; проект на решение—ОС разпределя печалба-
та от дейността на дружеството за 2004 г. съобразно нап-
равените предложения; 5. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект на решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 6. вземане на
решение за промени в числеността и състава на съвета
на директорите; проект на решение—ОС променя чис-
леността и състава на съвета на директорите съобразно
направените предложения; 7. вземане на решение за оп-
ределяне на месечното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; проект на решение—ОС опреде-
ля месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, съобразно направените предложения; 8.
вземане на решение за увеличаване капитала на дружес-
твото; проект на решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съобразно направените предложения; 9.
вземане на решение за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; проект на решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружес-
твото съобразно направените предложения; 10. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект на решение—ОС изменя и допълва
устава на дружеството съобразно направените предло-
жения; 11. други. При условията на чл. 223а ТЗ след об-
народване на поканата в ДВ в дневния ред на ОС могат
да се включат и други въпроси. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието, като се легитими-
рат с лична карта, а пълномощниците им с лична карта
и надлежно пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VI.2005 г. в 14 ч. при същия дневен ред и на същото
място независимо от представения на него капитал. Ма-
териалите по дневния ред и съответните проекти на ре-
шения са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
9577
1.—Съветът на директорите на “АРСИ България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 10 ч. в София,
ул. Бяла 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2004 г.; 3. приемане докла-
да на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4. вземане на ре-
шение за печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител
за 2005 г.; 7. промени в състава на съвета на директорите;
8. увеличаване на капитала на дружеството; 9. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството; 10.
промени в устава на дружеството и приемане на нов устав;
11. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.VI.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10470
1.—Съветът на директорите на “Квар ойл”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 10 ч. в София,
ул. Бяла 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2004 г.; 3. приемане док-
лада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4. вземане на
решение за печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 6. назначаване на експерт-счето-
водител за 2005 г.; 7. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жеството; 9. приемане на нов устав; 10. промени в броя
и състава на съвета на директорите; 11. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 5.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10471
9.—Съветът на директорите на “Инженерингком-
плект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Цар
Борис III № 136, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет и доклада на одитора за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото, годишния счетоводен отчет и доклада на одитора
за 2004 г.; 2. разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата съоб-
разно предложението на СД; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. реше-
ние за промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС променя съста-
ва на членовете на СД на дружеството; 5. избор на
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на одитор; 6. разни. Покан-
ват се акционерите да вземат участие в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в седалището на дружество-
то на 6.VI.2005 г. в 11 ч. при същия дневен ред. Всички
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
13586
1.—Управителният съвет на сдружение “Иноватив-
ни практики и решения за администрацията” на осно-
ванвие чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 20.V.2005 г. в 10 ч., в офиса на сдружението,
София, ул. Яков Крайков 1, ап. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на сдружени-
ето за 2004 г.; 2. приемане на проектоплан за работа на
сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13587
18.—Съветът на директорите на “Булвеста Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2005 г. в 13 ч., в заседателната зала на дружество-
то, София, “Витоша ВЕЦ—Симеоново” № 999, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за работата им през 2004 г.; 4.
вземане на решение за упълномощаване на СД да взема
решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК; проект за решение—ОС взема решение за упъл-
номощаване на СД да сключва сделки по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС на акционерите
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в редовното годишно общо събрание на акци-
онерите лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в София, кв.
“Витоша ВЕЦ—Симеоново” № 999, в офиса на “Бул-
веста Холдинг”—АД, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и
от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на
лична карта и документ, удостоверяващ притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционерите се допускат до участие в рабо-
тата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта, документ, удостоверяващ притежаването на