Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе при същия дневен ред на
16.V.2005 г. в 15 ч., на същия адрес.
10557
7.—Управителният съвет на сдружение ТД “Прис-
та”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
отчетно събрание на 23.IV.2005 г. в 10 ч. в Русе, хижа
“Приста”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на ТД “Приста” за периода от 1.I. до 31.ХII.2004 г.; 2.
избор на делегати за общото събрание на БТС; 3. пред-
ложение за разкриване на агентско бюро към Инфо-
център—БТС. Регистрацията за участие в общото съб-
рание започва същия ден в 9 ч. пред залата на хижа
“Приста”. За нея следва да се представят документи,
удостоверяващи съгласно закона самоличността и пра-
вата на членовете на сдружението. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой членове.
10180
144.—Съветът на директорите на “Фазан”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 26.IV.2005 г. в 13 ч., във ве-
домствения стол на дружеството, Русе, бул. Трети март 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2004 г., приемане на годишния
отчет за финансовата 2004 г., доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчет за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те; проект за решение—ОС приема доклада на СД за
2004 г., годишния финансов отчет за 2004 г., доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за неговата провер-
ка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; 2. вземане решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през отчет-
ния период; 4. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите и на гаранциите за управле-
нието; проект за решение—ОС определя месечното въз-
награждение на членовете на съвета на директорите и
размера на гаранциите за управлението им; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 6. разни. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на “Фазан”—АД, всеки работен ден от 14 до
17 ч. в седалището на дружеството в Русе, бул. Трети март
5. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. на
26.IV.2005 г. на мястото на провеждане на общото събра-
ние. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за само-
личност и писмено, изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкретното общо събрание и отговарящо на
изискванията на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като ак-
ционери 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 10.V.2005 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акци-
онер или акционери в общото събрание, следва да уведо-
ми дружеството най-късно 2 работни дни преди деня на
общото събрание. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието, да-
дено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищож-
но. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в ОС са длъжни да спазят изискванията на чл. 116,
ал. 4 ЗППЦК. Поканват се всички акционери на “Фазан”—
АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица.
7781
10.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на 27.IV.2005 г.
в 11 ч. в Русе в залата на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г. и на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2004 г. и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 2004 г.; 3. вземане на решение за разп-
ределяне печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; 4. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобожава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Поканват се акционерите или писмено упълномощени-
те им представители да вземат участие в събранието.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. и приключва в 10,50 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 14.V.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 13 до 15 ч. в офиса на дружеството.
10005
1.—Управителният съвет на “Агенция за устойчиво
екологично развитие”—Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.IV.2005 г. в 17 ч., в
Конферентната зала на Бизнес център, Русе, ул. Църков-
на независимост 16, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на “Агенция за устойчиво еколо-
гично развитие”—Русе, за 2004 г.; 2. приемане на план за
дейността на “Агенция за устойчиво екологично разви-
тие”—Русе, за 2005 г.; 3. приемане на проектобюджет за
2005 г.; 4. други. При липса на кворум общото събрание
ще започне един час по-късно на същото място.
7353
1.—Управителният съвет на сдружение “Агенция
за развитие на човешките ресурси”—Русе, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.IV.2005 г.
в 16 ч. в конферентната зала на Бизнес център—Русе,
ул. Църковна независимост 16, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на “Агенция за раз-
витие на човешките ресурси”—Русе, за 2004 г.; 2. прие-
мане на план за дейността на “Агенция за развитие на
човешките ресурси”—Русе, за 2005 г.; 3. приемане на
проектобюджет за 2005 г.; 4. други. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще започне един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
7352
1.—Съветът на директорите на “Интертрейд”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква на 29.IV.2005 г. в
10 ч. в Русе, бул. Тутракан 23, общо събрание на акци-
онерите при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружес-
твото за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 3. вземане решение за
разпределение на печалбата; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2005 г.; 5. други въпроси. Писмените мате-