Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 8. обсъждане икономи-
ческото състояние на дружеството и вземане на реше-
ния за покриване на загубите му; проект за решение—ОС
приема направените от СД предложения за покриване на
загубите на дружеството; 9. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Батак,
ул. Партизанска 34. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник.
20262
183.—Съветът на директорите на “Компласт”—
ЕАД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството, класирани
на 8-ата тръжна сесия, с право на глас на 26.V.2000 г. в
10 ч. в стола на дружеството, Берковица, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за фи-
нансовото състояние на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
финансовото състояние на дружеството; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. приемане
на нов устав на “Компласт”—АД; проект за решение—
ОС приема устава на дружеството; 5. освобождаване от
длъжност и от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС освобож-
дава от длъжност и от отговорност членовете на съвета на
директорите; 6. избиране на нов съвет на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС избира предложе-
ния нов съвет на директорите. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представители
да вземат участие в общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
19937
1.—Съветът на директорите на “Телеком инжене-
ринг”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
3.VI.2000 г. в 11 ч. в Благоевград, ул. Трайко Китанчев
1, при следния дневен ред: 1. изменение на устава; пред-
ложение за решение—ОС приема изменения на устава
на дружеството съобразно предложенията на акционе-
рите; 2. промени в съвета на директорите; предложение
за решение—ОС освобождава като членове на съвета и
избира за членове на съвета на директорите лицата,
предложени от акционерите; 3. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение
за решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител, който
да провери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционери-
те и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционерите, ще се извърши същия ден
от 10 до 11 ч. и 45 мин. Материалите по събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
20513
49.—Съветът на директорите на “Мрамор риолит—
Б”—АД, Брацигово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 11 ч. в стола
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за фи-
нансово-икономическото състояние на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния от-
чет за работата на дружеството за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за експерт-счетоводител; 4. промени в капитала
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението за увеличаване на капитала на дружеството
и приемане на нови акционери; 5. други. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. Материалите и проекто-
решенията по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21409
93.—Съветът на директорите на “Бургос”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството—Бургас, ул. Македония 11, вх. В, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен счето-
воден отчет; 2. решение за определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 3. решение за определяне възнаграждението
на изпълнителните директори на дружеството; 4. реше-
ние за публикация; 5. избор на експерт-счетоводител; 6.
решение за отделяне на печалбата във фонд “Резер-
вен”; 7. други. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да вземат участие
в общото събрание.
21008
146.—Съветът на директорите на “Метални панели
и конструкции”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.V.2000 г. в 8 ч. в административната сграда при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; 5. вземане на решение за де-
номиниране капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема капиталът на дружеството да бъде дено-
миниран на 186 293 лв.; 6. вземане на решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на КЦКФБ за публични
дружества на основание чл. 119, ал. 1 ЗППЦК; проект за
решение—ОС приема решение за отписване на дружест-
вото от регистъра на публичните дружества; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенията на СД за изменение устава на дружес-
твото; 8. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложенията на ОС
за промени в състава на съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе един час по-късно същия ден и на
същото място. Представителите на акционерите в съ-
ответствие с чл. 116 ЗППЦК представят писмено пъл-
номощно с нотариално заверен подпис и с инструкции
за начина на гласуване. Представителите на юридичес-
ки лица представят удостоверение за актуално състоя-
ние на дружеството. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в сградата на дру-
жеството в кв. Победа.
20873