Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител; 7. промени в устава; про-
ект за решение—ОС приема промените в устава; 8.
промени в броя и състава на СД и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 9. разни. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционери-
те и пълномощниците за събранието започва в 9 ч. и ще
завърши половин час преди началния час на започване
на ОС в деня и на мястото, където ще се проведе съб-
ранието. Акционерите ще се регистрират срещу доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно и документ за самоличност. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 13,30 ч. до 16 ч. в офиса на
дружеството. Запознаване с материалите става лично
или с писмено пълномощно. При поискване материа-
лите се предоставят срещу писмена молба, заведена в
деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни
дни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17277
5.—Съветът на директорите на “Оазис тур”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.VI.2005 г. в 16 ч. в Бур-
гас, ул. Янко Комитов 16, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. предложение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема разпределение-
то на печалбата; 5. освобождаване от отговорност на СД
за дейността през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността през 2004 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
7. промени в устава; проект за решение—ОС приема
промените в устава; 8. промени в броя и състава на СД
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 9. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците за събранието за-
почва в 9 ч. и ще завърши половин час преди началния
час на започване на събранието в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а пълно-
мощниците—с писмено пълномощно и документ за са-
моличност. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30
до 16 ч. в офиса на дружеството. Запознаване с матери-
алите става лично или с писмено пълномощно. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на дружеството, в рам-
ките на 3 работни дни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
17263
140.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона—Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 16.VI.2005 г. в 14 ч. в конферентна зала “Зимна
градина” на хотел “България”, Бургас, при следния дне-
вен ред: 1. годишен финансов отчет за 2004 г., доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г. и одиторски доклад върху годишния финансов
отчет за 2004 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет за 2004 г. и доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет за 2004 г.
и доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност всички членове на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; 4. назначаване на оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите одитор за 2005 г.; 5.
разпределяне на финансовия резултат за 2004 г.; проект
за решение—ОС разпределя финансовия резултат за
2004 г. съгласно предложения от съвета на директори-
те проект. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министрацията на дружеството, ул. Трапезица 5, Бур-
гас. Акционерите могат да участват в общото събрание
лично или чрез представител. Член на съвета на дирек-
торите не може да представлява друг акционер. Регис-
трацията на акционерите и на техните пълномощници
започва в 13 ч. срещу представяне на документ за само-
личност и писмено пълномощно.
13102
90.—Съветът на директорите на “Гарант”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г.
в 14 ч. в Бяла Слатина, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. и доклада на ДЕС за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява и приема годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. и доклада на ДЕС за 2004 г.; 3. раз-
пределяне на печалбата от дейността на “Гарант”—АД,
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение от СД; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор и назначаване
на регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД регистриран
одитор за 2005 г.; 6. определяне на нов мандат на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС определя нов триго-
дишен мандат на членовете на СД; 7. определяне възнаг-
ражденията на членовете на СД, на които няма да бъде
възложено управлението, и на срока, за който са дължи-
ми; проект за решение—ОС определя възнаграждения-
та на членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението, и срока, за който са дължими. Поканват
се всички акционери да участват лично или чрез упълно-
мощен представител. Участието в общото събрание се
извършва при спазване изискванията на действащото
законодателство. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите се извършва от 13 до 13,55 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 4.VII.2005 г. в 12,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал.
13143
3.—Съветът на директорите на “Навибул хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.VI.2005 г. в
16 ч. във Варна, в сградата на ул. Хан Крум 23, партер,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през отчетната
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета