Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 135

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично издадено за
това общо събрание на дружеството пълномощно, от-
говарящо на изискванията на закона. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни е нищожно.
23131
311.—Съветът на директорите на “Видахим”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2003г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Видин 3700, Южна
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите; 2. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 3. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 4. доклад на дипломиран експерт-счетоводител
за резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 5. установяване на обстоятелство-
то по чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК и освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението и освобождава члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
финансовата 2002 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема промени
в състава на съвета на директорите в съответствие с
направените предложения; 7. избор на регистриран
одитор за 2003г.; проект за решение—ОС избира оди-
тор за 2003 г. в съответствие с направените предложе-
ния; 8. приемане на промени в устава на дружеството
съгласно изискванията на ЗППЦК; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството съгласно
изискванията на ЗППЦК; 9. разни. Материалите по
дневния ред на ОС са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, Видин, Южна промиш-
лена зона, административната сграда, считано от дата-
та на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в ОС. Право на
глас в ОС имат акционери, придобили акции от капита-
ла на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата
на ОС. Регистрацията на акционерите и лицата, упъл-
номощени да ги представляват, започва в 9 ч. на
16.VI.2003 г. на мястото на провеждане на ОС. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с удосто-
верение за актуална съдебна регистрация. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това ОС на дружеството от закон-
ния им представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона, документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с писмено, изрично, нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това ОС на дружеството и отгова-
рящо на изискванията на закона, документ за самолич-
ност на упълномощения. Всеки пълномощник, който
представлява акционер или акционери в ОС, следва да
представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС
при регистрацията. Преупълномощаването с права по
предоставените пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищож-
но. При липса на кворум на основание чл. 277 ТЗ ОС ще
се проведе в същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения брой
акции на събранието.
21949
Стоица Смиленов Петров—ликвидатор на “Мета-
лик”—АД (л), Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
20.VI.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. в салона на ресторант
“Лорета”, ул. Лайош Кошут 2, при следния дневен ред:
1. приемане доклада на ликвидатора за дейността през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на лик-
видатора за дейността на “Металик”—АД (л), през
2002 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
зеверения годишен счетоводен отчет за дейността на
“Металик”—АД (л), през 2002 г.; 3. вземане решение за
удължаване срока на ликвидация до 30.VI.2004 г.; про-
ект за решение—ОС взема решение за удължаване сро-
ка на ликвидация до 30.VI.2004 г.; 4. удължаване срока
на правомощията на избрания ликвидатор до
31.ХII.2004 г.; проект за решение—ОС удължава срока
на правомощията на избрания ликвидатор до
31.ХII.2004 г.; 5. приемане на експертна оценка, изгот-
вена от оценителски екип за активите на дружеството,
и начална продажна цена; проект за решение—ОС при-
ема изготвената експертна оценка за активите на дру-
жеството и начална продажна цена; 6. упълномощава-
не на ликвидатора да извърши продажба на активите на
дружеството чрез търг или конкурс; проект за реше-
ние—ОС упълномощава ликвидатора да извърши про-
дажба на активите на дружеството чрез търг или кон-
курс; 7. промяна възнаграждението на ликвидатора от
1.V.2003 г.; проект за решение—ОС приема изменени-
ето на възнаграждението на ликвидатора. Канят се
акционерите да присъстват лично или чрез писмено
упълномощен представител. Регистрацията за участи-
ето в събранието започва в 13 ч. на 20.VI.2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в счетоводната кантора “Мирена”—
ООД, ул. Княз Борис I № 1, всеки работен ден от 8 до
16 ч. от 25.V.2003 г.
26028
62.—Съветът на директорите на ХД “Дунав”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Враца, ул. Стоян Кялъчев 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. от-
чет за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2002 г.; 4. одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС (не)освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 7. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в устава на дружеството; 8. приемане на
промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
броя и състава на съвета на директорите; 9. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
10. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;