Държавен вестник, бр. 19, 2005 г., стр. 3

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  3
ЗАКОН
за отнемане в полза на държавата на имущес-
тво, придобито от престъпна дейност
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и
редът за налагане на обезпечителни мерки и от-
немане в полза на държавата на имущество, при-
добито пряко или косвено от престъпна дейност.
(2) На отнемане по реда на този закон под-
лежи имущество, придобито пряко или косвено
от престъпна дейност, което не е възстановено
на пострадалия или не е отнето в полза на дър-
жавата, или конфискувано по други закони.
Чл. 2. Целите на този закон са предотвратя-
ване и ограничаване на възможностите за изв-
личане на облаги от престъпна дейност и пре-
дотвратяване разпореждането с имущество,
придобито от престъпна дейност.
Г л а в а  в т о р а
ОСНОВАНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ОТНЕМА-
НЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУ-
ЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Основания за отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност
Чл. 3. (1) Производството по този закон се
провежда, когато е установено, че дадено лице е
придобило имущество със значителна стойност,
за което може да се направи основателно предпо-
ложение, че е придобито от престъпна дейност, и
срещу него е започнало наказателно преследване
за престъпление по Наказателния кодекс по:
1. член 108а, ал. 1 (тероризъм); чл. 108а, ал. 2
(финансиране на тероризъм); чл. 109 (образу-
ване, ръководене или членуване в организира-
на престъпна група, която си поставя за цел да
извършва престъпления по чл. 108а, ал. 1 и 2);
чл. 110 (приготовление към тероризъм);
2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
3. членове 155, 156, 159;
4. членове 159а—159в;
5. членове 194—196а (кражба с предмет мо-
торно превозно средство);
6. членове 198—200 (грабеж с предмет мо-
торно превозно средство);
7. членове 201—203;
8. членове 209—211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5,
чл. 212а, 213;
9. членове 213а—214;
10. член 215, ал. 2, т. 1;
11. членове 227в и 227г;
12. член 233;
13. член 235;
14. членове 242—242а;
15. членове 243—246 и чл. 250—252;
16. членове 253 (изпиране на пари) и 253а (при-
готовление за изпиране на пари и сдружаване с
такава цел);
17. член 257, ал. 1;
18. член 282, ал. 5;
19. членове 301—306;
20. член 308, ал. 2, 3 и 5;
21. членове 321—321а;
22. член 327, ал. 1—3;
23. членове 337 и 339;
24. член 346, ал. 2, т. 4 и ал. 3;
25. член 354а, чл. 354б, ал. 4, 5 и 6 и чл. 354в.
(2) Производството по този закон се провеж-
да и когато са налице достатъчно данни за иму-
щество със значителна стойност, за което може
да се направи основателно предположение, че е
придобито от престъпна дейност, но:
1. наказателното производство не е започ-
нало или започналото е прекратено поради това,
че деецът е починал, или
2. наказателното производство не е започ-
нало или започналото е прекратено поради това,
че след извършване на престъплението деецът
е изпаднал в продължително разстройство на
съзнанието, което изключва вменяемостта, или
е последвала амнистия, или
3. наказателното производство е спряно на
основание чл. 22 от Наказателно-процесуалния
кодекс.
(3) Производството по ал. 1 се провежда и в
случаите, когато е установено имущество със
значителна стойност, придобито от престъпна
дейност, извършена в чужбина, която не попа-
да под наказателната юрисдикция на Републи-
ка България.
Раздел II
Предмет на отнемане
Чл. 4. (1) По реда на този закон се отнема
имущество, придобито през проверявания пе-
риод от лица, за които е установено, че са нали-
це основанията по чл. 3, и в конкретния случай
може да се направи основателно предположе-
ние, че придобитото е свързано с престъпната
дейност на лицата, доколкото не е установен
законен източник.
(2) Когато имуществото по ал. 1 е прехвър-
лено на трето добросъвестно лице по възмез-
ден начин, като е заплатена изцяло действител-
ната стойност на придобитото, на отнемане
подлежи само полученото от лицето по ал. 1.
Чл. 5. Имуществото, придобито от престъп-
на дейност, се отнема и от наследниците или
заветниците на лицето, което го е придобило,
до размера на полученото от тях.
Чл. 6. При условията и по реда, определени
в този закон, се отнема в полза на държавата и
имуществото, придобито от престъпна дейност,
което е включено в имуществото на юридичес-
ко лице, контролирано от проверяваното лице
самостоятелно или съвместно с друго физичес-
ко или юридическо лице. Имуществото се от-
нема и в случаите на правоприемство на съот-
ветното юридическо лице.
Чл. 7. Сделките, извършени с имущество,
придобито от престъпна дейност, са недействи-
телни по отношение на държавата и даденото
по тях подлежи на отнемане, когато са: