Държавен вестник, бр. 35, 2002 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
100.—Съветът на директорите на “Кнауф—Гипс-
фазер”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.V.2002 г.в 9 ч. и 30 мин. в седалището на дружество-
то, Видин, Южна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 3. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; предложение за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 4. продължаване на мандата
на съвета на директорите за нов период от 3 г.; предло-
жение за решение—ОС продължава мандата на съвета
на директорите за нов период от 3 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; предложение за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г. по предложение на акционерите. Покан-
ват се всички акционери, собственици на акции и на
временни и поименни удостоверения с право на глас, да
присъстват и участват в работата на събранието. Регис-
трацията на акционерите за събранието започва в 9 ч. и
ще завърши в 9 ч. и 30 мин. на 15.V.2002 г. в седалището
на дружеството, Видин, Южна промишлена зона. Пъл-
номощниците на акционерите се легитимират с личен
паспорт/лична карта и писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Видин, Южна промишлена зона.
18378
4.—Съветът на директорите на “Вида—плод”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 11 ч.
в София, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1 (в
сградата на мажоритарния собственик на капитала—
”Наш дом—България”—АД, холдинг), при следния
дневен ред: 1. доклади за дейността на дружеството през
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклади-
те за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 2.
приемане на годишните счетоводни отчети на дружес-
твото за 2000 и 2001 г. и на докладите, изготвени от
дипломирания експерт-счетоводител, за заверените
годишни счетоводни отчети на дружеството за 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишните сче-
товодни отчети на дружеството за 2000 и 2001 г. и на
докладите, изготвени от дипломирания експерт-счето-
водител, за заверените годишни счетоводни отчети на
дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на управителния съвет на дружес-
твото за дейността им през 1999 и 2000 г., членовете на
надзорния съвет на дружеството за дейността им през
2000 г. и членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управител-
ния съвет на дружеството за дейността им през 1999 и
2000 г., членовете на надзорния съвет на дружеството
за дейността им през 2000 г. и членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000 г. и 2001 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 6. разни; проект за решение—ОС приема предложе-
нията по тази точка от дневния ред. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали ще бъдат на разположение
на акционерите във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 45,
както и в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционерите се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията по чл. 226 ТЗ.
18926
76.—Съветът на директорите на “Випом”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в 14 ч.
в салона на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен
II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за
дейността на дружеството за 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; 2. приемане доклад на експерт-счето-
водителя и заверения годишен отчет на дружеството
за 2001 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя и заверения годишен сче-
товоден отчет; 3. приемане на финансовите резултати и
разпределението на печалбата; предложение за реше-
ние—ОС приема получените финансови резултати и раз-
пределението на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за 2001 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за 2001 г.; 5. промени в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема промените в ус-
тава на дружеството; 6. промяна в числеността и съста-
ва на съвета на директорите в дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема промените в числеността
и състава на съвета на директорите; 7. избор на екс-
перт-счетоводител; предложение за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител. Материалите, които ще се
разглеждат, са на разположение на акционерите в засе-
дателната зала на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден от 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13486
48.—Съветът на директорите на “Втори юни”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.V.2002 г. в 10 ч. в стола
на дружеството във Враца, ул. Хр. Смирненски 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2001 г. и отчет за изпълнение на бизнесзада-
чата за 2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите за 2001 г.; проект за решение:
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходи-
те за 2001 г.; 3. приемане на одтирския доклад на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение:
ОС приема одиторския доклад на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; 4. приемане на решения за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; проект за решение:
ОС приема предложението на съвета на директори-
те; 5. приемане на решения за освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС
приема предложението на съвета на директорите; 6.
избор на съвет на директорите; проект за решение:
ОС приема предложението на съвета на директори-
те; 7. определяне размера на възнаграждението на
съвета на директорите; проект за решение: ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 8. из-
бор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на
директорите. Поканват се всички акционери да учас-
тват лично или чрез упълномощен представител.
Пълномощните да бъдат нотариално заверени и да
отговарят на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18624