Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 123

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
ческото състояние на дружеството за изтеклия период;
2. одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за финансовата 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за финансо-
вата 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения в устава на дружеството; 7.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност; 8. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството с 300 000 лв. чрез издаване на
нова емисия акции с номинал 1 лв., които ще се запис-
ват по номинална стойност; увеличението да се извър-
ши с парични вноски, внесени изцяло в срок 90 дни от
обнародването в “Държавен вестник” на решението на
общото събрание на акционерите за увеличението на
капитала; проект за решение—ОС взема решение за
увеличаване капитала на дружеството с 300 000 лв. чрез
издаване на нова емисия акции с номинал 1 лв., които
ще се записват по номинална стойност; увеличението
да се извърши с парични вноски, внесени изцяло в срок
90 дни от обнародването в “Държавен вестник” на ре-
шението на общото събрание на акционерите за увели-
чението на капитала; 9. разни. Регистрацията на акци-
онерите или техните пълномощници ще се извърши
същия ден от 10 ч. и 30 мин. Акционерите се легитими-
рат с лична карта, а пълномощниците представят из-
рични нотариално заверени пълномощни за участие в
конкретното общо събрание. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са предос-
тавени на разположение на посочения по-горе адрес в
Стара Загора, ул. Индустриална 1.
15494
2.—Съветът на директорите на “Ловико Единст-
во”—АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 27.V.2002 г.,
в 11 ч. в седалището на дружеството в Сухиндол, ул.
Росица 156, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за
2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса за 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет и
баланс; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата и покриване на загубите на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложеното
решение за разпределение на печалбата и покриване на
загубите на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за 2001 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 8. разни. Материалите по дневния ред са предос-
тавени на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Поканват се акционерите да участват в
събранието лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19603
1.—Съветът на директорите на “Ловико Гъмза”—
АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 28.V.2002 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството в Сухиндол, ул. Росица 156,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет и баланс;
3. приемане на решение за разпределение на печалбата
и покриване на загубите на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното решение за
разпределение на печалбата и покриване на загубите на
дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 8. разни. Материалите по дневния ред са предоста-
вени на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Поканват се акционерите да участват в
събранието лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19602
28.—Съветът на директорите на “Буковец—Твър-
дица 2000”—АД, Твърдица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
31.V.2002 г. в 12 ч. в седалището на дружеството на адрес:
Твърдица, ул. Хан Аспарух 21, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на СД; 2. приемане доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверката на годишния счетоводен отчет за
2001 г. и одобряването му; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя и одобрява отче-
та; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводител;
5. изменение на устава на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложените изменения на устава; 6.
разни. Канят се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез упълномощен с писмено пълно-
мощно представител. Всички материали за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20400
419.—Съветът на директорите на “Енергия”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.V.2002 г. в 8 ч. в
Търговище, в стола на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-