Държавен вестник, бр. 40, 2022 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  40
– 9979 броя дружествени дяла на стойност 
997 900 лв., представляващи 4,95 % от капитала 
на „Инвест Мениджмънт“ – ООД, представлявано 
от Георги Запрянов Георгиев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан 
Радоев Василев:
– Сумата в размер на 205 887 223 лв., предмет 
на престъплението, за което на лицето е повдиг-
нато обвинение.
– Сумата в размер на 3773,81 лв., получена от 
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2006 г. по разплаща-
телна сметка в левове, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 6 345 325 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2007 г. по разплаща-
телна сметка в левове, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 20 131,35 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2008 г. по разплаща-
телна сметка в левове, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 16 100 лв., внесена на каса 
през 2008 г. по разплащателна сметка в левове, 
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 100 000 лв., платена през 
2008 г. за закупуване на акции в КТБ Балансиран 
фонд и КТБ Фонд Акции от разплащателна смет-
ка в левове, открита в „Корпоративна търговска 
банка“ – АД.
– Сумата в размер на 190 146,91 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД през 2010 г. по разплаща-
телна сметка в левове, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1437,35 лв., внесена на 
каса през 2010 г. по разплащателна сметка в левове, 
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 91 070,46 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. по разплаща-
телна сметка в левове, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 5 869 270 лв., получена 
като дивидент от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. 
по разплащателна сметка в левове, открита в 
„Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 4932,24 лв., внесена 
на каса през 2012 г. по разплащателна сметка 
в левове, открита в „Корпоративна търговска 
банка“ – АД.
– Сумата в размер на 64 275,58 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2012 г. по разплаща-
телна сметка в левове, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 137,05 лв., получена от 
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2008 г. по разплаща-
телна сметка в щатски долари, открита в „Кор-
поративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 150,14 лв., получена от 
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2010 г. по разплаща-
телна сметка в щатски долари, открита в „Кор-
поративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 5347,07 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. по разпла-
щателна сметка в щатски долари, открита в 
„Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 3 088 023,58 лв., по-
лучена от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2014 г. по 
разплащателна сметка в щатски долари, открита 
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 147 283,70 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2007 г. по разпла-
щателна сметка в евро, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 2413,26 лв., внесена на 
каса през 2009 г. по разплащателна сметка в евро, 
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 7515,30 лв., получена от 
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2010 г. по разплаща-
телна сметка в евро, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1696,60 лв., получена от 
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. по разплаща-
телна сметка в евро, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 39 356 653,16 лв., полу-
чена като дивидент от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 
2011 г. по разплащателна сметка в евро, открита 
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 63 513,93 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2012 г. по разпла-
щателна сметка в евро, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 7 371 238,47 лв., получена 
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2014 г. по разпла-
щателна сметка в евро, открита в „Корпоративна 
търговска банка“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 4 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета 
Георгиева Василева:
– Сумата в размер на 10 000 лв., получена 
при продажбата на 50 броя дружествени дяла от 
капитала на „Консулт АВ“ – ЕООД.
– Сумата в размер на 1000 лв., внесена на 
каса по разплащателна сметка, открита в „Банка 
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 2500 лв., внесена от 
трети лица по разплащателна сметка № 1601277, 
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 8000 лв., внесена на 
каса по разплащателна сметка, открита в „Банка 
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 19 308,97 лв., внесена от 
трети лица по разплащателна сметка, открита в 
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 1000 лв., внесена на каса 
по спестовен влог в левове, открит в „Корпора-
тивна търговска банка“ – АД.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от 
ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Георгиева Василева:
– Сумата в размер на 232 619,03 лв., предста-
вляваща салдо по спестовен влог в евро, открит 
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 530 000 лв., представля-
ваща предоставени парични средства в брой от 
Цветан Василев на Антоанета Георгиева Василева 
съгласно информация от ГДД на Цветан Василев.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 и 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радосвета Цвета-
нова Василева:
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 146, 
чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 64, 
т. 2 във връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.) да се обяви недействителност по отно-
шение на държавата на сделката, извършена 
от Радосвета Цветанова Василева с нотариален