Държавен вестник, бр. 17, 2003 г., стр. 127

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението за
промяна в състава на СД; 8. определяне размера на
възнагражденията на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за размера на възнаг-
раждението на членовете на СД. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в
10 ч. Материалите по дневния ред със съответните про-
екторешения са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството всеки ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе в 11 ч. на същото място и при обяве-
ния дневен ред и ще се счита за законно независимо от
представения на него капитал.
9682
3.—Съветът на директорите на “Номат”—АД, Бур-
гас, на основание на чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 2.IV.2003 г. в 15 ч. в Бургас в седали-
щето на дружеството на ул. Поморие 20 при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2002 г. и разп-
ределение печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в състава на СД;
8. определяне размера на възнагражденията на членове-
те на СД; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за размера на възнаграждението на членовете на
СД. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. и
30 мин. и ще приключи в 15 ч. Материалите по дневния
ред със съответните проекторешения са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 16 ч. на
същото място и при обявения дневен ред и ще се счита
за законно независимо от представения на него капитал.
9681
1.—Съветът на директорите на “Нафта—Трей-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 4.IV.2003 г. в
11 ч. в Бургас, хотел “Приморец”, ет. 5, стая 520, при
следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 2. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—печалбата на дружеството за 2002 г. да бъде раз-
пределена между акционерите пропорционално на при-
тежаваните от тях акции; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. увеличение на капитала на
дружеството; проект за решение—капиталът на дру-
жеството да се увеличи до размер, определен от ОС; 5.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава за одитор
за 2003 г. досегашния експерт-счетоводител на дружес-
твото; 6. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на СД; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава; 8. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на по-
сочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.IV.2003 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените от тях пред-
ставители да вземат участие в събранието.
11066
117.—Съветът на директорите на “Св. св. Кон-
стантин и Елена”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
27.III.2003 г. в 10 ч. във Варна, бул. Сливница 2, Фести-
вален и конгресен център, зала “Европа”, при следния
дневен ред: 1. промени в числеността и състава на съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в числеността
и състава на съвета на директорите на дружеството; 2.
приемане на решение за определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения размер на възнаграждението на членовете на
СД на дружеството; 3. приемане на изменения и допъл-
нения в устава на дружеството (вкл. седалището, адре-
са на управление и предмета на дейност); проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 4. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието лич-
но или чрез упълномощен представител. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва в
8 ч. и 30 мин. на 27.III.2003 г. на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите във Варна, к.к. Свети Конс-
тантин, управлението на дружеството, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, като се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация, личен паспорт/карта и копие от депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото
лице, лична карта и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на лична карта
и копие от депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции, а в случай че са пълномощници—и писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството, отговаря-
що на изискванията на закона.
10452
1.—Съветът на директорите на “ЕЛС”—АД, Варна,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 2.IV.2003 г. в 10 ч. в офиса
във Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 68, вх. А, ап. 75, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дру-
жеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2001 и 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2001 и 2002 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членове на СД за дейността им през 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 4. разпределение на печалбата
за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 5. про-