Държавен вестник, бр. 90, 2005 г., стр. 173

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
техниката, гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 12А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на
ДНТ—гр. Гоце Делчев, за периода 12.VI.2003—
22.ХII.2005 г.; 2. отчет за изпълнение на бюджета за
2003 и 2004 г. и приемане на бюджет за 2005, 2006 и
2007 г.; 3. избор на УС на ДНТ—гр. Гоце Делчев.
Регистрацията на делегатите на общото събрание
ще се извършва на 22.ХII.2005 г. от 14 до 15 ч.
104139
90.—Управителният съвет на териториалната
организация на Научно-техническите съюзи—Доб-
рич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 21.XII.2005 г. в 15 ч. в зала 101 на Дома на
техниката—Добрич, при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад за дейността на УС на ТО на НТС за пе-
риода юни 2004—октомври 2005 г.; 2. приемане ре-
шения по отчета; 3. приемане на бюджета за 2006 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
103527
2.—Съветът на директорите на “Калиакра”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.ХII.2005 г. в 13 ч.
в залата за събрания на “Сердика 90”—АД, ул. 25
септември 100, Добрич, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г., доклада за дейността на дружество-
то през 2004 г. и доклада на експерт-счетоводители-
те за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
доклада за дейността на дружеството през 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителите за 2004 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 3. назначаване на експерт-счетоводител на
дружеството за заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за назначаване на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; 4. приемане на решение относно
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите и взема решение да не разпре-
деля печалба за 2004 г. поради липсата на такава; 5.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството: освобождаване на Дейвид Бенедикт Пър-
си; назначаване на Габриел Крапф; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за освобождаване на членове на съвета на
директорите на дружеството и назначаването на нови
членове; 6. приемане на решение за вливане на “МК
Оливия”—АД, в “Калиакра”—АД; проект за реше-
ние—ОС взема решение за вливането на “МК Оли-
вия”—АД, в “Калиакра”—АД; 7. одобряване на до-
говор за вливане между “МК Оливия”—АД, и “Кали-
акра”—АД; проект за решение—ОС одобрява дого-
вора за вливане между “МК Оливия”—АД, и “Кали-
акра”—АД, както е подписан от изпълнителния ди-
ректор на дружеството; 8. приемане на нов устав на
дружеството във връзка с вливането на “МК Оли-
вия”—АД, в “Калиакра”—АД, предложен от съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема ус-
тава на дружеството във връзка с вливането на “МК
Оливия”—АД, в “Калиакра”—АД, предложен от
съвета на директорите. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в София всеки работен ден от
9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 12 ч. на 21.ХII.2005 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуално състояние на дру-
жеството и лична карта. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено пълномощно, издадено от законния представи-
тел на акционера, удостоверение за актуално състо-
яние на юридическото лице и лична карта на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на лична карта. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на лична карта и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.I.2006 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
100588
1.—Съветът на директорите на “МК Оливия”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.XII.2005 г. в 15 ч.
в залата за събрания на “Сердика 90”—АД, на ул. 25
септември 100, Добрич, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г., доклада за дейността на дружество-
то за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителите
за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., док-
лада за дейността на дружеството за 2004 г. и докла-
да на експерт-счетоводителите за 2004 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
3. назначаване на експерт-счетоводител на дружест-
вото за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за наз-
начаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г.; 4. приемане на решение относно разпреде-
лението на печалбата на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите и взема решение да не разпределя
печалба за 2004 г. поради липсата на такава; 5. при-
емане на решение за вливане на “МК Оливия”—АД,
в “Калиакра”—АД; проект за решение—ОС взема
решение за вливането на “МК Оливия”—АД, в “Ка-
лиакра”—АД; 6. одобряване на договор за вливане
между “МК Оливия”—АД, и “Калиакра”—АД; про-
ект за решение—ОС одобрява договора за вливане
между “МК Оливия”—АД, и “Калиакра”—АД, как-
то е подписан от изпълнителния директор на дружес-
твото; 7. приемане на нов устав на “Калиакра”—АД,
във връзка с вливането на “МК Оливия”—АД, в
“Калиакра”—АД, предложен от съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема устава на “Ка-
лиакра”—АД, във връзка с вливането на “МК Оли-
вия”—АД, в “Калиакра”—АД, предложен от съвета
на директорите. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в София всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от
14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в
14 ч. на 21.XII.2005 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. Акционерите—