Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОСА приема
направеното предложение за промени в състава на СД
и за размера на възнаграждението на членовете на СД;
7. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОСА приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 8.
обсъждане на предложение на СД за отписване на
“Стройкерамика”—АД, като публично дружество при
условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; про-
ект за решение—ОСА приема предложението за отпис-
ване на “Стройкерамика”—АД, като публично дружес-
тво при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
9. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложенията за промени в устава
на дружеството. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. и приключва в 10 ч.
и 45 мин. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност, а пълномощниците и с изрично нотари-
ално заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1
ЗППЦК с минимално съдържание, определено с на-
редба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Мездра, ул. Любен Каравелов 38, всеки
присъствен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционерите
да присъстват лично или чрез пълномощник.
9967
1.—Съветът на директорите на “Скът—Мизия”—
АД, Мизия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 3.V.2000 г. в
11 ч. в офиса на дружеството, Мизия, ул. Дафинка Чер-
гарска 1, при следния дневен ред: 1. приемане на докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността през 1999 г.; 5. промяна в
състава на съвета на директорите; 6. други. Поканват се
акционерите, притежаващи акции с право на глас, лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях лица да взе-
мат участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 10.V.2000 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10465
54.—Съветът на директорите на “Аналитик”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.IV.2000 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността и състоянието на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка за 1999 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 4. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 5. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за нов устав на дружеството; 6. промени в органи-
те на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промени в органите за
управление на дружеството; 7. определяне възнаграж-
дението на членовете на управителните органи; проект
за решение—ОС приема предложението за възнаграж-
дение на управителните органи; 8. избор на експерт-
счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 1999 г. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството, Монтана, ул. Трети
март 141. Поканват се всички акционери на дружество-
то с право на глас да вземат участие лично или чрез
упълномощен от тях представител. Акционерите се ле-
гитимират с личен паспорт и удостоверение за прите-
жаваните от тях акции, а пълномощниците—с писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
10476
41.—Съветът на директорите на “Фарма—М”—
ЕАД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 11.IV.2000 г.
в 11 ч. в офиса, намиращ се в София, район “Оборище”,
ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. при-
веждане на капитала на дружеството и на номиналната
стойност на акциите в съответствие с изискванията на
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема решение за
привеждане на капитала на дружеството и на номинал-
ната стойност на акциите в съответствие с изисквани-
ята на Закона за деноминация на лева; 2. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 3. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г. от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема доклада по
проверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г. от
назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите назначава дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 7. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание на ак-
ционерите приема нов устав на дружеството; 8. приема-
не на решение за освобождаване от длъжност на члено-
вете на съвета на директорите, избор на нов съвет на
директорите и определяне на възнаграждението на
членовете на съвета; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите освобождава от длъжност члено-
вете на съвета на директорите, избира нов съвет на
директорите и определя възнаграждението на членове-
те на съвета. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда, намираща се в Монтана, ул. Трети март
44. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
9298
86.—Съветът на директорите на “Месембрия”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 9.V.2000 г. в 13 ч. в седалище-
то на дружеството, хотел “Месембрия”, Несебър, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и одобрява годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за заверения годишен счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за заверения годишен счетово-