Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
торите за разпределение на нетната печалба като диви-
дент; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 6. промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 7. избиране на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 9. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да участват
в общото събрание. Всички документи по дневния ред ще
бъдат изложени за преглед от акционерите в служебните
помещения на дружеството в Бургас в срок един месец
преди датата на общото събрание. Проверката на квору-
ма започва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
със същия дневен ред и на същото място.
11299
49.—Съветът на директорите на “Глобо—Бургас”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г.
в 10 ч. в централния офис на дружеството в Бургас, бул.
Сливница 2, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложената канди-
датура за експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
6. привеждане на капитала на дружеството в съответс-
твие със Закона за деноминация на лева; проект за ре-
шение—ОС привежда капитала на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева; 7. промя-
на на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС променя капитала на дружеството съгласно напра-
веното предложение; 8. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 9. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 10. обсъждане на перспекти-
вите за развитие на дружеството, включително преоб-
разуването му по глава 16 ТЗ или прекратяване; 11. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в за-
седанието на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11341
90.—Съветът на директорите на “Нафта трей-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г.
в 14 ч. в София, район “Слатина”, ул. Постоянство 67А,
при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 3. увеличение на ка-
питала на дружеството; 4. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в състава
на съвета на директорите; 6. промени в устава на дру-
жеството; 7. разни. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на посочения
адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.IV.2000 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените от тях пред-
ставители да вземат участие в събранието.
11638
1.—Съветът на директорите на “Елтек”—АД, гр.
Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 12 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, бул. Кольо Фичето 23,
Бяла, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г., одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г., доклад на експерт-счетоводителя и вземане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г., одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., при-
ема доклада на експерт-счетоводителя и предложението
за разпределение на печалбата; 2. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 3. вземане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва; проект за решение—ОС взема решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за избор на експерт-счетоводи-
тел. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Бяла, бул. Кольо
Фичето 23. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. и за-
вършва в 11 ч. и 45 мин. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен представител. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11705
62.—Надзорният съвет на “Варна—консерв”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 11 ч.
в София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение: ОС приема доклада на дружеството
за дейността му през 1999 г.; 2. приемане баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
проекторешение: ОС приема баланса и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводителя за заверените баланс и отчет
за приходите и разходите за 1999 г.; проекторешение:
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заве-
рените баланс и отчет за приходите и разходите за 1999 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
баланса и отчета за приходите и разходите за 2000 г.; про-
екторешение: ОС назначава експерт-счетоводител за за-
верка на баланса и отчета за приходите и разходите за
2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвети за дейността им през 1999 г.; проекторешение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвети за дей-
ността им през 1999 г.; 6. промени в устава на дружество-
то; проекторешение: ОС приема промените в устава на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали ще бъдат на разположение на акционерите в Со-
фия, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 10 ч. и 45 мин. в
деня на събранието. Акционерите се легитимират с личен
паспорт и депозитарна разписка, а пълномощниците—и
с писмено пълномощно.
13478