Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
товодител за 2000 г.—приложение № 2 от протокола на
СД към документите за ОС; 9. приемане на решение за
отписване на дружеството от публичния регистър на
Държавната комисия за ценни книжа; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за отписване на
дружеството от публичния регистър на Държавната ко-
мисия за ценни книжа. Поканват се всички акционери
или техни законно упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници за участие в
общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приклю-
чи в 10 ч. и 30 мин. на 7.VII.2000 г. на мястото за про-
веждане на събранието. Във връзка с регистрацията
участниците в събранието представят: юридическите
лица—решение за съдебна регистрация и удостовере-
ние за актуалност на регистрацията, депозитарна раз-
писка за притежаваните акции; физическите лица—
личен паспорт/карта и депозитарна разписка за прите-
жаваните акции; пълномощниците на юридическите и
физическите лица представят нотариално заверени
пълномощни само за това събрание, изготвени съглас-
но изискванията на чл. 116 ЗППЦК и ПМС № 470 от
1997 г. Пълномощниците представят своите пълномощ-
ни в седалището на дружеството два работни дни преди
датата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч.
същия ден и на същото място. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч.
28686
31.—Съветът на директорите на “Лестрансинвест”—
АД, гр. Батак, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в
клуба на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството, годишен счетоводен
отчет и баланс за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2000 г.; 4. избор на
председател на СД и член на СД; 5. изменения и допъл-
нения на устава на дружеството. При липса на кворум
съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
Всички документи на дружеството за 1999 г. ще бъдат
предоставени за информация и справки на членовете в
отдел “Счетоводен” на дружеството.
28393
985.—Съветът на директорите на “Белопал”—АД,
гр. Белослав, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VII.2000 г.
в 10 ч. и 30 мин. в Белослав в салона на дружеството
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект на решение: общото съб-
рание на акционерите приема доклада за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.
и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-сче-
товодител, за заверените баланс и отчет за приходите
и разходите на дружеството за 1999 г.; проект на реше-
ние: общото събрание на акционерите приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството за
1999 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания
експерт-счетоводител, за заверените баланс и отчет за
приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3.
назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2000 г.; проект на решение: общото събрание
на акционерите назначава експерт-счетоводител за
заверка на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект на
решение: общото събрание на акционерите освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г. 5. промени в устава
на дружеството; проект на решение: общото събрание
на акционерите приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект на решение: общото събрание на
акционерите приема предложените промени в състава
на съвета на директорите; 7. разни; проект на реше-
ние: общото събрание на акционерите приема предло-
женията по тази точка от дневния ред. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на
разположение на акционерите в гр. Белослав, област
Варна, в административната сграда на дружеството,
отдел “Личен състав”. Регистрацията  на акционерите
и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. в
деня на събранието. Акционерите се легитимират,
както следва: физическите лица—с личен паспорт/
лична карта и депозитарна разписка, а юридическите
лица—с удостоверение за актуално съдебно състояние
и депозитарна разписка. Пълномощниците на акцио-
нерите се легитимират и с писмено нотариално заве-
рено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.
116, ал. 1 ЗППЦК.
20245
23.—Съветът на директорите на “Екоклима”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 14.VII.2000 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Бургас, ул. Одрин 3, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г., годишен счетоводен отчет и баланс към
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД, годишния счетоводен отчет и баланс; 2. доклад
на експерт-счетоводителя за заверка на годишния сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС приема докла-
да за заверка на годишния счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от СД
одитор за 2000 г.; 5. вземане на решение за деномини-
ране на капитала и промяна номиналната стойност на
акциите; проект за решение—ОС приема деноминира-
нето на капитала съгласно ЗДЛ и промяната на номи-
налната стойност на акциите; 6. решение за отписване
от регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОС реши дружеството да бъде отписано от регис-
търа на публичните дружества; 7. промени в устава;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава; 8. избор на органи за управление и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
избира орган за управление с предложения брой и със-
тав и определя възнагражденията на членовете му. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощено от тях лице. Регистрацията започ-
ва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Бургас, ул. Одрин 3.
28428
226.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.VII.2000 г. в 15 ч. в Бургас, ул. Успенска 8, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 4. предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-