Държавен вестник, бр. 78, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55516
106.—Съветът на директорите на “Рекорд”—АД,
Горна Оряховица, променя датата на годишното общо
събрание от 30.IХ на 30.Х.2000 г. Дневният ред, часът и
мястото на събранието са посочени в обявление № 49799,
ДВ, бр. 68 от 2000 г.
55531
236.—Съветът на директорите на “Сградострои-
тел—Инвест”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
3.ХI.2000 г. в 10 ч. в сградата на Дома на техниката при
следния дневен ред: 1. решение за промяна на капитала
на дружеството; 2. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55521
41.—Съветът на директорите на “Мак Хариот”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 28.Х.2000 г. в 10 ч. и
30 мин. в Добрич, бул. 25 септември 43, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на
дружеството; 2. промяна на седалището и адреса на уп-
равление; 3. промени в устава; 4. промени в състава на
съвета на директорите; 5. разни. Регистрацията започва в
9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват, като
представят документи, удостоверяващи легитимност-
та им за участие в общото събрание.
55928
905.—Съветът на директорите на “Жакард—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.Х.2000 г. в 11 ч.
в Добрич, ул. Поп Богомил 4, при следния дневен ред:
1. избор на експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; 2. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на СД за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за разме-
ра на възнаграждението на членовете на СД за 2000 г.;
3. разни. Писмените материали са на разположение в
управлението на дружеството. Регистрацията се из-
вършва същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч. при същия дневен ред.
55888
2.—Съветът на директорите на “Добруджанска
гора”—ЕАД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.ХI.2000 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството в Доб-
рич, ул. Марин Дринов 5, при следния дневен ред: 1.
избор на СД; проект за решение—ОС избира предло-
жения от акционерите СД; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 3. оп-
ределяне на възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложеното от
акционерите възнаграждение на членовете на СД; 4.
промяна на фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промяна на фирмата на дружество-
то; 5. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложения от мажоритар-
ния акционер нов устав на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акци-
онери или техни представители да присъстват на съб-
ранието. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в управлението на дру-
жеството от датата на обнародване на поканата за
свикването му в “Държавен вестник”. Регистрацията
на акционерите и техните представители започва в
9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55958
42.—Съветът на директорите на “Металокера-
мика—И”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то на 3.ХI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството
в Исперих, ул. Д. Полянов 50, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема и одобрява отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 1999 г. след заверка от експерт-счетоводител;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител и назначаването му за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проекторе-
шение—ОС избира и назначава предложения от СД
експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване на
членовете на СД от отговорност за дейността им през
1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. промени в състава на члено-
вете на СД на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените промени в състава на членове-
те на СД на дружеството; 6. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема направени-
те предложения за промени в устава на дружеството;
7. деноминация на капитала на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева; проек-
торешение—ОС деноминира капитала на дружество-
то; 8. увеличаване капитала на дружеството; проек-
торешение—ОС увеличава капитала на дружеството;
9. вземане на решение за отписване на дружеството
от регистъра на ДКЦК за публичните дружества по
реда на чл. 119, ал. 1, т.1, буква “б” ЗППЦК; проекто-
решение—ОС приема решението за отписване на дру-
жеството от регистъра на ДКЦК за публичните дру-
жества; 10. разни. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите за-
почва от 13 ч. в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието.
55860
981.—Съветът на директорите на “Юнион Мини-
ер Пирдоп Мед”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.Х.2000 г. в 10 ч. в гр. Пирдоп, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: I. при-
емане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК от 3 539 333 лв.
на 14 157 332 лв. чрез издаване на нови 10 617 999 акции
с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 10 лв.
всяка една, които се предлагат за записване само на
акционерите на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 112,
ал. 5 ЗППЦК чрез публично предлагане на акции само
на акционери на дружеството при условия и по ред, както
следва: 1. размер на заявения за набиране капитал и
допустими отклонения—заявеният за набиране капи-
тал е в размер 10 617 999 лв., но не по-малко от
8 000 000 лв.; 2. брой, вид, номинална и емисионна стой-
ност на акциите—предмет на публично предлагане—
10 617 999 обикновени поименни безналични акции с
номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 10 лв.;
3. вид, класове акции и права по тях, включително и
особени права и привилегии, ако такива се предвиж-
дат—акциите на новата емисия са от един и същи клас
с вече издадените и дават на акционерите право на един