Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 85

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
на Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. приемане одиторския доклад за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад за 2002 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава предложените членове на СД;
6. разпределение на печалбата за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за финансовата 2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
Материалите са на разположение в офиса на дружес-
твото на ул. П. Унуфриева 4.
17129
6.—Управителният съвет на Асоциацията на ме-
сопреработвателите в България (АМБ) на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 16.V.2003 г. в 9 ч. в хотел “Кемпински-Зографски”,
София, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад за дейността на АМБ за 2002 г.; 2. приемане на
финансов отчет на АМБ за 2002 г.; 3. приемане на прог-
рама за дейността на АМБ за 2003 г.; 4. приемане на
проект за бюджет на АМБ за 2003 г.; 5. обсъждане на
основни проблеми на месния бранш; 7. разни.
18437
49.—Националният комитет на Български Червен
кръст—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на организацията на 16.V.2003 г. в 16 ч.
и на 17.V.2003 г. в 9 ч. в административната сграда в
София, бул. Джеймс Баучер 76, при следния дневен
ред: 1. отчет на националния комитет на БЧК за рабо-
та на организацията за 2002 г.; 2. отчет на национална-
та контролна комисия за 2002 г.; 3. отчет на бюдж-
ет 2002 г. и приемане на бюджет 2003 г.; 4. план на
БЧК за 2003 г.; 5. организационни въпроси: изменения
и допълнения в устава на БЧК; утвърждаване на изме-
нения и допълнения в Статута на БМЧК; други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще започне един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и ще се проведе, ако се явят
най-малко 40 % от всички негови членове. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на делегатите
на адреса на БЧК и в областните организации.
14692
18.—Съветът на директорите на ТК “Мебел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 16.V.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. в седалището
на дружеството, София, ж.к. Люлин, бул. П. Владиге-
ров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява и приема годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. вземане на решение за разпределяне на печалбата,
формирана през 2002 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
5. определяне на нов мандат на членовете на СД и оп-
ределяне на месечното им възнаграждение; проект за
решение—ОС определя нов 3-годишен мандат на чле-
новете на СД и определя възнаграждението им; 6. из-
бор и назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в сградата на дружес-
твото всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. Регист-
рацията на участниците започва в 8 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 9 ч. и 30 мин., при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
16390
291.—Надзорният и управителният съвет на Част-
на предприемаческа банка “Тексим”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свикват редовно общо събрание
на акционерите на 16.V.2003 г. в 14 ч. в заседателната
зала “ВИАС” на УАСГ, ул. Хр. Смирненски 1, София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на банка-
та през 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета на управителния съвет за дейността на банката
през 2002 г.; 2. доклад на специализираните одиторски
предприятия по годишния счетоводен отчет на ЧПБ
“Тексим”—АД, за 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на специализираните одиторски
предприятия по годишния счетоводен отчет на ЧПБ
“Тексим”—АД, за 2002 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и предложението за разпределение
на финансовия резултат на ЧПБ “Тексим”—АД, за
2002 г.; предложение за решение: ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и предложението за разпределе-
ние на финансовия резултат на ЧПБ “Тексим”—АД, за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на
одиторски предприятия за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на банката за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС назначава предложените от
управителния съвет одиторски предприятия за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на банката
за 2003 г.; 6. избор на член на НС; предложение за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на член на
НС. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Пълномощното следва да бъде за
конкретното общо събрание, да е изрично и да е заве-
рено от нотариус или от лице с представителна власт и
служител на отдел “Сигурност” на банката. Пропуски
за участие ще се издават в централното управление на
банката и в нейните клонове в София, Пловдив, Варна,
Сливен, Ловеч и Хасково. Регистрацията на участници-
те в общото събрание започва в 13 ч. на 16.V.2003 г. във
фоайето пред залата. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 15 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите всеки работен ден след 16.IV.2003 г. от
9 до 15 ч. в централното управление на ЧПБ “Тексим”—
АД, и в нейните клонове и офиси в страната.
15680
40.—Съветът на директорите на “ИМЛТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 16.V.2003 г. в 13 ч. в Со-
фия, бул. Асен Йорданов 10, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност на
СД за дейността му за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност СД за дейността му през
2002 г.; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител; 7. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. Поканват се всички