Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
ване на заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор и назначаване екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава за експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г., лицето предложено от
съвета на директорите. Регистрацията на акционерите
и пълномощниците за участие в общото събрание за-
почва в 16 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събрани-
ето срещу представяне на депозитарна разписка и лич-
на карта, удостоверение за актуално съдебно състояние
на акционери—юридически лица, а за упълномощени-
те лица—лична карта и писмено пълномощно, издаде-
но от акционера. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VI.2004 г. в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал, при същия ред, начин и
начален час на регистрация. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството в Омуртаг, ул. Раковски 23.
13527
 792.—Съветът на директорите на “Елхим Искра”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
17.V.2004 г. в 17 ч. в стола на дружеството, Пазарджик,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.,
годишния отчет за финансовата 2003 г., доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за неговата про-
верка и заверка и отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за 2003 г., го-
дишния финансов отчет за 2003 г., доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за неговата проверка и за-
верка и отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 2. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. промяна в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 5. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите и на гаранциите за управлението; проект за
решение—ОС определя месечното възнаграждение на
членовете на съвета на директорите и размера на га-
ранциите за управлението им; 6. избор на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; 7. разни. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на дружеството всеки работен ден от 14 до 17 ч.
в седалището на дружеството в Пазарджик. Регистра-
цията на акционерите започва в 16 ч. на 17.V.2004 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност и пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното общо събрание и отговарящо на изисквания-
та на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписа-
ни в регистрите на Централния депозитар като акцио-
нери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 31.V.2004 г. в 17 ч. в стола на дружеството
при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
започва в 16 ч. на мястото на провеждане на общото
събрание. Всеки, който представлява акционер или
акционери в общото събрание, следва да уведоми дру-
жеството най-късно два работни дни преди деня на
общото събрание. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е ни-
щожно. Представителите на акционери с повече от 5 %
от гласовете в общото събрание са длъжни да спазят
изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се
всички акционери на “Елхим Искра”—АД, да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени от тях лица.
12747
247.—Управителният съвет на ЗММ “Металик”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2004 г. в 14 ч. в Пазарджик, ул. Синитевска 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет на
директора за връзка с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзка с ин-
веститорите; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 4.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 7. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ния нов устав на дружеството; 8. приемане на промени
в числеността и състава на надзорния съвет съгласно
направените на ОС предложения; проект за решение—
ОС приема предложените промени в числеността и
състава на надзорния съвет; 9. определяне възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложения размер на месечно
възнаграждение на членовете на надзорния съвет; 10.
оправомощаване на лице, което да сключва договорите
с членовете на НС от името на дружеството съгласно
чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС оправомоща-
ва лице, което да сключва договорите с членовете на
НС от името на дружеството съгласно чл. 242, ал. 6 ТЗ;
11. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 12. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството, Пазар-
джик, ул. Синитевска 4, всеки работен ден от 10 до 12 ч.,
както и в бюлетина на Комисията по финансов надзор
и “Българска фондова борса—София”—АД, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. на
20.V.2004 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документи за самоличност. Ак-