Държавен вестник, бр. 90, 2002 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет; 3. прекратяване на акцио-
нерното дружество и обявяването му в ликвидация; про-
ект за решение—ОС прекратява акционерното друже-
ство и го обявява в ликвидация; 4. освобождаване от
длъжност и отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на акционерното дружество; проект за реше-
ние—ОС приема освобождаването от длъжност на чле-
новете на съвета на директорите; 5. назначаване на лик-
видатор, определяне срока за дейността на ликвидато-
ра и неговото възнаграждение; проект за решение—ОС
назначава ликвидатор, определя срока на ликвидатора
и неговото възнаграждение; 6. избор на експерт-счето-
водител за заверяване на годишния счетоводен ликви-
дационен отчет на ликвидатора; проект за решение—
ОС приема експерт-счетоводител за заверяване на го-
дишния ликвидационен счетоводен отчет на ликвида-
тора. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50194
637.—Съветът на директорите на “Бисера”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.Х.2002 г. в 14 ч. в седалището
на дружеството в Хасково, ул. Васил Левски 11, при
следния дневен ред: 1. информация на съвета на дирек-
торите за текущото състояние на дружеството за се-
демте месеца на 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма информацията на съвета на директорите на “Бисе-
ра”—АД, и възлага да вземат необходимите мерки за
подобряване на дейността до края на 2002 г.; 2. избор на
нов съвет на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС избира предложения нов съвет на дирек-
торите; 3. разни. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 13 и приключва в 13 ч. и 50 мин. на 28.Х.2002 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние да се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред, като се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Материалите от
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Хасково,
бул. Васил Левски 11.
47957
18.—Управителният съвет на Националния съюз
на тютюнопроизводителите и тютюнотърговците в
България—Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на 3.ХI.2002 г. в 11 ч. в
Хасково, ул. Сан Стефано 3, Дом на техниката, при
дневен ред: допълнение на устава на съюза.
50858
48.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Приват”—АД, Шумен, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на дружеството на 30.Х.2002 г. в 9 ч. в
Шумен, Индустриален квартал, в административната
сграда на “Строителна механизация”—ООД, Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломираните
експерт-счетоводители за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на дипломираните експерт-
счетоводители за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 5. избор на дипломирани експерт-счетоводи-
тели на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОСА избира дипломирани експерт-счетоводители на
дружеството за 2002 г.; 6. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; 7. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОСА приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите. Ма-
териалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството в Шумен, Индустриален квар-
тал, считано от датата на обнародването в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общото събрание
на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.ХI.2002 г. в
9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
51392
126.—Съветът на директорите на “ЗИЕНО”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 2.ХI.2002 г. в 11 ч.
във Велико Търново, ул. Никола Габровски 90, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2001 г. и разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема годишния отчет и баланс на
дружеството за 2001 г. и разпределението на печалбата
съгласно направените предложения; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител лицето, предложено от събранието. За
участие в общото събрание акционерите—физически
лица, представят лична карта, а упълномощените пред-
ставители—своите изрични пълномощни, нотариално
заверени. Материалите по провеждането на събрание-
то са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
49936
123.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—ПС”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.Х.2002 г. в 11 ч.
в сградата на МРРБ, София, при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на дружеството; 2. упълномощаване
на министъра на регионалното развитие и благоуст-
ройството да сключи договор за възлагане управлени-
ето на дружеството със съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
50943
14.—Съветът на директорите на “Болкан Хотелс”—
АД, Варна, на основание чл. 196, ал. 3 във връзка с чл.
194, ал. 4 ТЗ обявява, че с решение от 20.VI.2002 г. е
увеличил под условие капитала на дружеството от
50 000 лв. на 70 000 лв., разпределен в 700 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална стойност
100 лв., чрез издаване на нови 200 обикновени поимен-
ни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.
Капиталът се увеличава под условие, че всичките 200
новоиздадени акции ще бъдат изцяло записани от акци-
онера корпорация “Юнико холдинг”—Ltd., при емиси-
онна стойност 2000 лв. за една нова акция. Срок за за-
писване на новоиздадените акции и за внасяне на тях-
ната пълна емисионна стойност—1.Х.2002 г. Изключ-
ват се правата на останалите акционери да придобиват
част от новоиздадените акции.
51627