Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 155

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
твото, финасовия отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2006 г.; предложение за ре-
шение: ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото, финасовия отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2006 г.; 2. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2006 г.; предложение за решение: ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата на
дружеството за 2006 г., като от цялата печалба на
дружеството за годината в размер на 1 239 000 лв.
след приспадане на необходимите законови резерви
648 196 лв. бъдат заделени за изплащане на дивидент,
като размерът му се определя на 0,10 лв. за всяка
акция с номинал един лев, а остатъкът до пълния
размер на реализираната печалба за годината бъде
отнесен като неразпределена печалба; 3. вземане на
решение за освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; предложение за
решение: ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; 4. избор на ре-
гистриран ДЕС на дружеството за 2007 г.; предложе-
ние за решение: ОС приема предложението на СД за
регистриран дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г. да бъде избрано одиторско
предприятие “БДО АКЕРО”—ООД, чрез регистри-
рания експерт-счетоводител Стоянка Йорданова
Апостолова; 5. приемане на отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на дружество-
то за 2006 г.; предложение за решение: ОС на акцио-
нерите приема отчета за дейността на директора за
връзки с инвеститорите на дружеството за 2006 г.; 6.
вземане на решение за преминаване на дружеството
от едностепенна система на управление към двусте-
пенна система на управление и приемане на промени
в устава на дружеството; предложение за решение:
ОС приема предложението на СД за преминаване от
едностепенна към двустепенна система на управле-
ние и освобождава досегашните членове на СД от
заеманите длъжности и приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 7. избор на надзо-
рен съвет и определяне на възнаграждение; предло-
жение за решение: ОС избира предложените от СД
членове на НС и приема предложението за възнаг-
раждение. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите всеки
делничен ден от 10 до 16 ч. в седалището на дружес-
твото София, ул. Постоянство 67 Б. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълно-
мощени от тях представители, като упълномощава-
нето се извършва съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК. При регистрацията акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност,
а юридическите лица представят заверен документ
за актуална съдебна регистрация, издаден не по-рано
от 6 месеца преди датата на провеждане на събрани-
ето. Правото на глас в общото събрание се упражня-
ва от лицата, вписани в регистрите на “Централен
депозитар”—АД, като акционери 14 дни преди дата
на общото събрание съгласно представен от “Цент-
рален депозитар”—АД, списък на акционерите на
дружеството към тази дата. Регистрацията на акци-
онерите започва на 22.VI.2007 г. в 9,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 6.VII.2007 г. от 13,00 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
18884
180.—Съветът на директорите на “Нитекс—
50”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на дружеството на 23.VI.2007 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, София, гара Искър, ул.
Поручик Христо Топракчиев 10, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния доклад за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. отчет на СД за прилагане на меж-
дународно признатите стандарти за добро корпора-
тивно управление; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за прилагане на международно призна-
тите стандарти за добро корпоративно управление;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4.
приемане на доклада на регистрирания одитор за
одита на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за одита на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; 5. приемане
на междинен финансов отчет на дружеството, изгот-
вен за 2007 г., съгласно чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС приема междинен финансов
отчет на дружеството, изготвен за 2007 г., съгласно
чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2006 г.; 7. приемане на решение за избор
на съвет на директорите на дружеството, определяне
на техния мандат и размера на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приемане решението на съ-
вета на директорите на дружеството за избор на съ-
вет на директорите на дружеството, определя техния
мандат и размера на възнаграждението им; 8. избор
на регистриран одитор, предложен от СД, за одит на
годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите и избира регистриран одитор за одит на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; 9. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 16.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
15039
1.—Управителният съвет на сдружение “Дете и
пространство”—София, с решение от 16.IV.2007 г.
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 23.VI.2007 г. в 13 ч. в София, ул.
Раковски 146, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2006 г.; 2. финансов отчет
на сдружението; 3. планиране дейността на сдруже-
нието за следващ период от време. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място.
18185
1.—Главната ревизионна комисия на ПКПД
“Владислав Варненчик”—София, на основание чл. 19,
т. 2.2 от устава на дружеството и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на делегатите на дружес-
твото на 23.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Веслец 12,
при следния дневен ред: 1. вот на недоверие на упра-
вителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18113
11.—Съветът на директорите на “Електропро-
ект—инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
23.VI.2007 г. в 10 ч. в София, район “Банкя”, хотел
(почивен дом) “Дружба 2”, ул. Кирил и Методий 11,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-