Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 149

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
292.—Съветът на директорите на “ДЗИ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Цар Освободител 6,
ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. го-
дишен финансов отчет на “ДЗИ”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на
“ДЗИ”—АД, за 2004 г.; 2. доклад за дейността на
“ДЗИ”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на “ДЗИ”—АД, за 2004 г.; 3.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
извършената проверка на годишния финансов отчет
на “ДЗИ”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломираните експерт-счетово-
дители за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет; 4. отчет на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5. разпре-
деляне на печалбата на “ДЗИ”—АД, за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите на “ДЗИ”—АД, за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “ДЗИ”—
АД, за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 7. проме-
ни в устава на “ДЗИ”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите  за
промени в устава на “ДЗИ”—АД; 8. промени в състава
на съвета на директорите на “ДЗИ”—АД; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите на “ДЗИ”—АД, за промени в съвета на ди-
ректорите; 9. назначаване на одиторско предприятие,
което да провери и завери годишния финансов отчет
на “ДЗИ”—АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за назначаване на одитори на
“ДЗИ”—АД, за 2005 г. от “Делойт и Туш ДЕС”—ООД;
10. разни. Поканват се за участие всички акционери
или упълномощени техни представители. Писменото
пълномощно за представляване на акционер в общото
събрание трябва да отговаря на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощните
следва да се представят пред “ДЗИ”—АД, един рабо-
тен ден преди датата на общото събрание. Правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, впи-
сани в регистрите на Централния депозитар 14 дни
преди датата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 15 ч.
в деня на събранието и приключва в 15,45 ч. и ще се
извършва срещу представяне на лична карта и пои-
менен удостоверителен документ за притежавани
безналични поименни акции, издадени от дружество-
то. Представителите на акционерите—юридически
лица, следва да представят и удостоверение за акту-
ална регистрация на представляваното лице. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 16 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред независимо от представе-
ния брой акции. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството и при поискване ще се пре-
доставят безплатно.
23926
1.—Управителният съвет на “Ем Джи Елит хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в
10 ч. в София, бул. Цар Освободител 4, сградата на
“Гранд хотел България”, зала “Десислава”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на УС за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределяне
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределя-
не 10 % от печалбата във фонд “Резервен”, а останала-
та част—във фонд “Допълнителни резерви”; 4. доклад
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителен съвет за дейността им
през 2004г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителен съвет
за дейността им през 2004 г.; 6. промени в устава на
дружеството, в т.ч. промяна в наименованието; проект
за решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в устава на дружеството, в т.ч. промяна в на-
именованието; 7. определяне възнагражденията на чле-
новете на надзорния и управителен съвет, както и сро-
ка, за който са дължими; проект за решение—ОС при-
ема предложения размер на възнагражденията на чле-
новете на надзорния и управителен съвет, както и срок,
за който са дължими; 8. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от акционерите експерт-счетоводител за 2005 г.; 9. раз-
ни. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на лична карта на акционери-
те—физически лица, лична карта и изрично пълно-
мощно с нотариална заверка на подписа на представи-
телите на акционерите—физически лица; лична карта,
удостоверение за актуално съдебно състояние и изрич-
но пълномощно с нотариална заверка на подписа за
представителите на акционерите—юридически лица.
Писменото пълномощно за представяне на акционер в
общото събрание на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
трябва да бъде за това събрание, да е изрично, да е
нотариално заверено и да има минималното съдържа-
ние, установено с наредба, приета с ПМС № 470 от
1997 г. Правото на глас в общото събрание на акцио-
нерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери 14 дни пре-
ди датата на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството, София,
бул. Драган Цанков 172, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
и ще бъдат представени при поискване на лицата, ко-
ито по закон представляват акционера или на негови
представители с нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.VII.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20239
1.—Съветът на настоятелите на Училищното нас-
тоятелство при 134 СОУ “Димчо Дебелянов”—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 28.VI.2005 г. в 10 ч. в учителската стая на
134 СОУ “Димчо Дебелянов”—София, ул. Пиротска
78, при следния дневен ред: 1. приемане на финансо-
вия отчет за изминалата учебна година; 2. избор на
превозвач; 3. разни.
20656
87.—Съветът на директорите на “АутоБохемия”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в 16 ч., в Со-
фия, ул. Хан Кубрат 27, при следния дневен ред: I. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; II. приемане
на годишния финансов отчет за 2004 г., доклада на ре-
гистрирания одитор и разпределяне на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2004 г., доклада на регистрирания одитор и
разпределя печалбата; III. отчет на директора за връз-