Държавен вестник, бр. 65, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 65
съдебно състояние, а за представителите—и изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
43290
1.—Съветът на директорите на “Меридиан Капи-
тал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.IХ.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС одобрява и приема промените в състава
на съветите на директорите; 2. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието.
45458
1.—Съветът на директорите на “БАКК—Агейн”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 18.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Николай Ракитин 2, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1998—1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството; 2.
доклади на експерт-счетоводителя за резултатите от
одиторската проверка на годишния счетоводен отчет за
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклади-
те на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1998 и 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД на “БАКК—Агейн”—
АД; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
относно печалбата за 1998 и 1999 г.; 7. промени в устава
на дружеството, вкл. деноминиране на капитала; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за про-
мени в устава; 8. разни. Поканват се всички акционери
да участват в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45438
212.—Управителният съвет на “Средец”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 19.IХ.2000 г. в 16 ч. в офиса на
дружеството, София, пл. Славейков 1В, при дневен ред: 1.
изслушване и приемане на доклада на управителния съ-
вет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. изслушва-
не и приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
същата година; 3. разпределяне на положителния финан-
сов резултат от дейността на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. опре-
деляне възнаграждение на членовете на надзорния съвет
през 2000 г.; 6. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка на дружеството за 2000 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч. на същото място.
45878
3.—Управителният съвет на “РМД Средец”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.IХ.2000 г. в 16 ч. в офиса
на дружеството, София, пл. Славейков 1В, при дневен ред:
1. изслушване и приемане на доклада на управителния
съвет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. изслуш-
ване и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за същата година; 3. разпределяне на положителния фи-
нансов резултат от дейността на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. опре-
деляне възнаграждение на членовете на надзорния съвет
през 2000 г.; 6. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка на дружеството за 2000 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч. на същото място.
45879
13.—Съветът на директорите на “Буллип”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.IХ.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, база Княжево, бул. Цар Борис III № 272, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от СД про-
мени в устава на дружеството; 5. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема промени в състава
на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2000 г. Материалите за общо-
то събрание са на разположение в дружеството.
44939
5.—Съветът на директорите на “Петрол ИТА—
АЕЛ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 19.IХ.2000 г.
в 14 ч. в София, ул. Кораб планина 27, партера, при
следния дневен ред: 1. вземане решение за прекратява-
не дейността на “Петрол ИТА—АЕЛ”—АД, София, на
основание чл. 252 ТЗ и чл. 28, ал. 4 от устава на дружес-
твото; 2. назначаване на ликвидатор, определяне на
възнаграждението му и срока за извършване на ликви-
дацията. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44969
229.—Съветът на директорите на “БКС—Запад”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.IХ.2000 г. в 11 ч. в сградата
на дружеството, София, бул. Сливница 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка за 1999 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема проекта за нов устав на дружеството; 6. про-
мени в органите на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промени в
органите за управление на дружеството; 7. определяне
възнаграждението на органите на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за възнаграждение на органите на управление; 8. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводител за
2000 г. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, София,
бул. Сливница 2. Поканват се всички акционери на дру-
жеството с право на глас да вземат участие лично или
чрез упълномощен от тях представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
44977