Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 191

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
ване от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2005 г.; 6. приемане на промени
в състава на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени
в състава на надзорния съвет; 7. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени
в устава на дружеството; 8. избор на експерт-сче-
товодител за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от акционерите експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 9. разни. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители ще се извърши от
10 до 11 ч. в деня на събранието срещу представяне
на лична карта на акционерите—физически лица,
лична карта и изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписа на представителите на акцио-
нерите—физически лица, лична карта, удостовере-
ние за актуално съдебно състояние и изрично пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа за пред-
ставителите на акционерите—юридически лица.
Писменото пълномощно за представяне на акцио-
нер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е из-
рично, да е нотариално заверено и да има мини-
малното съдържание, установено с наредбата, при-
ета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на глас в об-
щото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депо-
зитар като акционери 14 дни преди датата на общо-
то събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адрес—к. к.
Боровец, сградата на хотел “Рила”, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат представени при поис-
кване на лицата, които по закон представляват
акционера, или на негови представители с нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 10.VII.2006 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28001
55.—Съветът на директорите на “Българска ох-
ранителна служба”—АД, с. Горна Малина, Софийс-
ка област, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.VI.2006 г. в 10 ч. в офиса
на “БОС”—АД, с. Горна Малина, Софийска област,
дом Михайлови, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на одитора за 2005 г.; 2. разпреде-
ление на дивиденти; 3. избор на одитор на дружест-
вото за 2006 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 14.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
28262
1.—Съветът на директорите на “Метикар”—
АД, с. Медковец, област Монтана, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 23.VI.2006 г. в 13 ч. в седалище-
то на дружеството, с. Медковец, област Монтана,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от оди-
торската проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от одиторската проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г.; 4. предложение на СД за
вземане на решение за разпределение на печалбата
(загубата) на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределяне на печалбата (загубата) за 2005 г.; 5. взе-
мане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2005 г.; 6. промени в устава;
проект за решение—ОС приема промените в уста-
ва на дружеството; 7. промени в броя и състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложение-
то за промени в броя и състава на СД; 8. предложе-
ние за увеличение на капитала на дружеството
съгласно чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС при-
ема предложението за увеличение на капитала; 9.
предложение на СД за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира и назначава предложения от СД
експерт-счетоводител за 2006 г.; 10. разни. Покан-
ват се акционерите на дружеството да вземат учас-
тие в работата на общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители (пъл-
номощници). Регистрацията на акционерите и пис-
мено упълномощените (пълномощниците) ще се
извърши в 12 ч. в деня на провеждане на събрани-
ето на обявеното място. За участие в общото съб-
рание акционерите представят лична карта/личен
паспорт, временно удостоверение и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 7.VII.2006 г.
в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционери в седалището
на дружеството, с. Медковец, област Монтана, 30
дни преди провеждането на събранието, всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
29015
1.—Управителният съвет на “Родопи—95”—АД,
с. Първенец, община “Родопи”, област Пловдив, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно от-
четно общо събрание на акционерите на 10.VI.2006 г.
в 10 ч. в салона на читалище “Съзнание” в с. Първе-
нец, област Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2005 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството и
отчета за приходите и разходите за 2005 г., заверени
от дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
и отчета за приходите и разходите на дружеството
за 2005 г., заверени от дипломирания експерт-сче-