Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
4.—Съветът на директорите на “Комарс стройин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г.
в 15 ч. в читалище “Христо Ботев” (кино “Въстаник”),
ул. Даме Груев 1, Пловдив, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
за сведение доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклад на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г. и приема за све-
дение доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените допълнения и изменения
в устава на дружеството; 5. увеличение капитала на
дружеството от 51 314 лв. на 150 000 лв., разпределен в
150 000 обикновени поименни акции с право на глас по
1 лв.; проект за решение—ОС приема капиталът на
дружеството да се увеличи от 51 314 лв. на 150 000 лв.,
разпределен в 150 000 обикновени поименни акции с
право на глас по 1 лв.; 6. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г. Регистрацията на акци-
онерите започва в 14 ч. на 30.V.2000 г. на определеното
място за провеждане на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред на редов-
ното общо събрание са на разположение на акционери-
те от 30.IV.2000 г. в офиса на дружеството, Пловдив,
ул. Братя Бъкстон 134.
19647
43.—Съветът на директорите на “Винпром—По-
морие”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на “Винпром—Помо-
рие”—АД, Поморие, на 2.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в Поморие при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—приемат се
годишният счетоводен отчет и балансът на дружество-
то за 1999 г.; 2. промени в устава на дружеството; про-
екторешение—приема направените предложения за
промени в устава на дружеството; 3. промяна в капита-
ла на дружеството; проекторешение—приема направе-
ното предложение за промяна на капитала на дружес-
твото на основание Закона за деноминация на лева; 4.
промени в управителните органи на дружеството; осво-
бождаване на отделни членове на управителните орга-
ни; избор на нови членове; определяне на възнагражде-
нието на управителните органи; проекторешение—при-
ема предложените промени в управителните органи;
освобождава отделни членове на управителните орга-
ни и избира нови членове; определя възнаграждението
им; 5. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им за периода
1.I.1998 г.—2.VI.2000 г.; проекторешение—освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за периода 1.I.1998 г.—2.VI.2000 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2000 г.; про-
екторешение—приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 7. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проекторешение—не се извършва
разпределение на печалбата; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен представител при провеждането на общото
събрание и вземането на решения. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин. на
2.VI.2000 г. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
18389
99.—Съветът на директорите на “Протех”—АД,
Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.V.2000 г. в 11 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, Провадия, Северна
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. одобряване на заверения годишен сче-
товоден отчет за 1998 г., одобряване на заверения го-
дишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен счетоводен от-
чет за 1998 г., общото събрание одобрява заверения
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през периода от неговия избор до
23.V.2000 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода от неговия избор до
23.V.2000 г.; 4. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите и избира за членове предложе-
ните лица; 5. назначаване на експерт-счетоводител със
задача да завери годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за пред-
ложената задача. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и лицата, редовно упълномощени съглас-
но чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се
извърши същия ден от 10 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 45 мин.
Материалите по дневния ред са на разположение в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18504
24.—Съветът на директорите на “Металпер-
фект”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.V.2000 г.
в 9 ч. в заседателната зала на “Протех”—АД, Провадия,
Северна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. одобряване на заверения годишен
счетоводен отчет за 1998 г., одобряване на заверения
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен счетоводен от-
чет за 1998 г., общото събрание одобрява заверения
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода от неговия избор до
23.V.2000 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода от неговия избор до
23.V.2000 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител със
задача да завери годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за пред-
ложената задача. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите и лицата, редовно упълномощени съгласно
чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден от 8 ч. до 8 ч. и 45 мин. Материалите по
дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18505