Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
не и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от СД;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от СД, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на СД; 6. об-
съждане и приемане на решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от СД; 8. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има задължителните реквизити, посо-
чени в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 1997 г.
Всеки пълномощник, който представлява акционер или
акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15059
28.—Надзорният съвет на “Агро мел”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 13 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в сградата на “Исто”—АД,
Сливен, при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 7. промени в ръководните органи; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи, които съберат необходимото мнозинство; 8.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
9. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 12 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15062
32.—Надзорният съвет на “Машлекпром”—АД,
Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.V.2000 г. в 13 ч. в
Сливен, кв. Индустриален, в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителния орган на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява действия на управителния ор-
ган на дружеството; 6. обсъждане и приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. обсъждане и прие-
мане на решение за отписване на дружеството като
публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема решение за отписване
на дружеството като публично по смисъла и реда на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-
та и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от УС; 9. промени в ръководните органи; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи, които съберат необходимото мнозин-
ство; 10. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 11. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежаването на акции от капита-
ла на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на личен паспорт, ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща прите-
жанието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има за-
дължителните реквизити, посочени в Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-