Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
580.—Съветът на директорите на “Софарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г. в 11 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството, София, ул. Илиянско шосе
16, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 2. избор и осво-
бождаване на членове на съвета на директорите на
“Софарма”—АД; предложение за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите; 3. разни;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите и техните пълно-
мощници в деловодството на дружеството—София,
ул. Илиянско шосе 16, от 9 до 17 ч. всеки работен ден.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници ще се извърши
в деня на общото събрание от 9 ч. и 30 мин. до 11 ч.
срещу представяне на личен паспорт/лична карта за
физическите лица, удостоверение за актуално състоя-
ние за юридическите лица, издадено до един месец преди
датата на общото събрание и депозитарна разписка за
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите представят в деловодството на дружеството на
посочения адрес в срок до 17 ч. на 18.IХ.2000 г. съглас-
но чл. 116, ал. 6 ЗППЦК изрично писмено пълномощно
за конкретното общо събрание с нотариална заверка на
подписа на упълномощителя и удостоверение за акту-
ално състояние за юридическите лица. Пълномощното
следва да бъде съобразено с изискванията за минимал-
но съдържание по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и други норма-
тивни актове, действащи към датата на провеждане на
общото събрание. Всеки, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери с повече от 5 % от
гласовете в общото събрание да ги представлява на
същото, трябва да уведоми дружеството за това обсто-
ятелство най-късно 10 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 116, ал. 2 ЗППЦК. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 28.IХ.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред.
46885
1.—Съветът на директорите на “Образцови апте-
ки”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Алек-
сандър Стамболийски 116, при следния дневен ред: 1.
промяна в състава на съвета на директорите на “Образ-
цови аптеки”—АД; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промяна в състава на съ-
вета на директорите; 2. разни. Поканват се всички ак-
ционери на “Образцови аптеки”—АД, да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на кандидатите
започва в 10 ч. същия ден срещу личен паспорт/лична
карта или нотариално заверено пълномощно. Писме-
ните материали за дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
София, бул. Александър Стамболийски 116. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46900
49.—Съветът на директорите на “Делта ТВ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г. в 11 ч., Со-
фия, заседателна зала на ул. Г. Бенковски 28, при след-
ния дневен ред: 1. финансов отчет за полугодието на
2000 г.; проекторешение—общото събрание одобрява
финансовия отчет за полугодието на 2000 г.; 2. приема-
не на план-програма за дейността на дружеството след
получения лиценз; проекторешение—общото събрание
одобрява план-програмата за дейността на дружество-
то след получаване на лицензия; 3. утвърждаване акту-
ализирана структура на управление на “Делта ТВ”—
АД; проекторешение—общото събрание утвърждава
предложената структура за управление; 4. утвърждава-
не на бюджет на “Делта ТВ”—АД, до стартиране на
програмата и до края на 2001 г.; проекторешение—об-
щото събрание одобрява предложения бюджет до края
на 2001 г.; 5. предложение за промяна в състава на бор-
да на директорите; проекторешение—общото събрание
одобрява предложените промени в състава на борда
на директорите; 6. предложение за промяна на разме-
ра на капитала на дружеството; проекторешение—
общото събрание одобрява промяната на капитала на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в събранието. Пълномощ-
ното за представителство в събранието трябва да от-
говаря на изискванията на наредбата за минимално
съдържание на пълномощно за представителство и да
е нотариално заверено. Материалите за събранието се
намират в офиса на “Делта ТВ”—АД, ул. Раковски
145А. Регистрацията на акционерите за събранието ще
започне в 10 ч. в деня на събранието.
47309
5.—Съветът на директорите на “Форум—Елит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 21.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на пл. България 1,
София, при следния дневен ред: 1. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема годишния счетоводен отчет; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проекто-
решение—ОС приема предложените промени; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; проекторешение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторе-
шение—ОС взема решение за приемане предложение-
то на СД за избор на експерт-счетоводител; 5. промени
в устава на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложените промени; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 29.IХ.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите, свързани с провеждането на
общото събрание, са на разположение на акционерите
в счетоводството на дружеството от 19.VIII.2000 г.
47080
50.—Управителният съвет на “Офсетграфик—
2001”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.IХ.2000 г. в
15 ч. в офиса на “Офсетграфик”—ООД, София, ул. 753
№ 11А, при следния дневен ред: 1. обсъждане и одобря-
ване на заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения от експерт-счетоводител
годишен счетоводен отчет за финансовата 1999 г.; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 3.
промени в състава на управителния съвет; проект за
решение—ОС приема промени в състава на управител-
ния съвет. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в офиса на “Офсетграфик”—ООД, София, ул. 753
№ 11А от деня на обнародването в “Държавен вестник”.
45918
122.—Съветът на директорите на “Софийска
вода”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.IХ.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Кузман Шапкарев 4, при следния дневен ред: 1.
увеличаване капитала на дружеството с парични и не-
парични вноски; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за увеличаване на
капитала с предвидените в проекта парични и непарич-
ни вноски; 2. изменение на устава на дружеството; про-