Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 65

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
965.—Съветът на директорите на “Мануела 98”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо го-
дишно отчетно събрание на акционерите на 9.ХI.2000 г.
в 10 ч., Хасково, бул. Съединение 62, в стола на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 2. приемане на доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията за измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; 6. приема-
не на промени в състава и броя на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението за
промени в състава и броя на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да участват в работата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Писмените
материали са на разположение на акционерите в “Ма-
нуела 98”—АД, Хасково.
55020
52.—Съветът на директорите на “Електростро-
ежи”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.ХI.2000 г. в 10 ч.
в сградата на дружеството в Хасково, ул. Патриарх
Евтимий 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се състои същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55331
71.—Съветът на директорите на “Първи май—Ин-
вест”—АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.Х.2000 г.
в 15 ч. в Чирпан, кв. Индустриален, в офиса на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. приемане годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността на дружество-
то и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 1999 г.; предложение за решение—общото събрание
на акционерите приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; предложение за
решение—общото събрание на акционерите освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 3. приемане на решение
относно разпределянето на печалбата на дружеството
за 1999 г.; предложение за решение—общото събрание
на акционерите приема предложението на управител-
ния съвет относно разпределянето на печалбата на
дружеството за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; предложение
за решение—общото събрание на акционерите приема
предложението на управителния съвет относно избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2000 г.; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; предложение за решение—общото събрание на ак-
ционерите приема предложението за промяна в съста-
ва на на съвета на директорите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали по дневния ред се нами-
рат в дружеството и при поискване се представят безп-
латно на акционерите. Съгласно чл. 33, ал. 2 от устава
на дружеството за участие в събранието всеки акцио-
нер следва да предаде на лицето по вписванията прите-
жаваните от него акции или заместващите ги временни
удостоверения не по-късно от 16 ч. в деня, предхождащ
датата на събранието. Пълномощниците предават в
същия срок и на същото лице и своите изрични (за учас-
тие в конкретното събрание и с посочен начин на гла-
суване по всяка от точките от дневния ред) писмени
пълномощни. Лицето по вписванията докладва налич-
ния кворум при откриване на събранието, като не до-
пуска до участие в събранието и не вписва в списъка на
присъстващите, лица, които не са изпълнили тези изис-
кванията.
53922
56.—Съветът на директорите на “Фиш комерс
98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 23.Х.2000 г. в
14 ч. в Ямбол, Шосето за Ормана, в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. отме-
ня решенията на общото събрание от 17.V.2000 г.; пред-
ложение за решение—общото събрание отменя реше-
нията на общото събрание на дружеството от
17.V.2000 г.; 2. отчет за работата и дейността на съвета
на директорите за 1999 г.; предложение за решение—
общото събрание приема отчета за работата и дейност-
та на съвета на директорите за 1999 г.; 3. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание освобождава членовете на
съвета на директорите; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 5. избиране
членове на съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание избира предложените членове на съ-
вета на директорите; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г.; 8. избор на представител на
дружеството в производството по гр.д. № 533/2000 по
описа на ЯОС и определяне на пълномощията му;
предложение за решение—общото събрание избира
предложения представител и го овластява с правомо-
щията, посочени в предложението; 9. избор на пред-
ставител на дружеството в производството по гр.д.
№ 912/2000 по описа на ЯРС и определяне на пълно-
мощията му; предложение за решение—общото съб-
рание избира предложения представител и го овлас-
тява с правомощията, посочени в предложението; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регист-
рацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки акцио-
нер се легитимира в това си качество с представяне
на личен паспорт и оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощници на акционе-
рите се допускат до участие в работата на общото