Държавен вестник, бр. 47, 2006 г., стр. 187

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител;
5. разпределяне на печалбата; проект за решение—
ОС решава печалбата да се разпредели за покриване
на загуби, фонд “Резервен”, други резерви, инвести-
ции; 6. определяне възнаграждение на членове на СД;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членове на СД в пари; 7. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 8. осво-
бождаване на Соня Георгиева Узунова като член на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава Соня Георгиева Узунова като член на
съвета на директорите; 9. избор на нов член на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС избира
нов член на СД; 10. обратно изкупуване на акциите
на напусналия акционер и прехвърляне в негова соб-
ственост на реални и/или идеални части от недвижи-
ми имоти; проект за решение—ОС дава съгласие
дружеството да изкупи акциите на напусналия акци-
онер, като му прехвърли реални и идеални части от
недвижими имоти; 11. поемане на обратно изкупени-
те акции от останалите акционери; проект за реше-
ние—обратно изкупените акции на напусналия акци-
онер да бъдат разпределени и поети от останалите
акционери събразно дела на всеки от тях в капитала
на дружеството; 12. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на
28.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
40261
1.—Управителният съвет на Училищно настоя-
телство при Професионална гимназия по облекло—
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружение-
то на 18.VII.2006 г. в 18 ч. в сградата на гимназията—
Пазарджик, ул. Партиарх Евтимий 3а, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
2005 г.; 2. отчет за финансовата дейност; 3. приемане
и освобождаване на членове; 4. промяна в устава на
сдружението; 5. избор на ново ръководство.
39707
187.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо годишно събрание на акционерите на
1.VIII.2006 г. в 14 ч. в културния дом на дружеството,
Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при следния
дневен ред: 1. доклад за управление на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за управлението на дружеството през 2005 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г. и на доклада, изготвен от дипломирания
експерт-счетоводител, за заверения годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за одитиране на отчета за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
4. доклад на директора за връзки с инвеститорите
съгласно изискванията на ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 6. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите; 7. избор на съвет на директорите
и определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС избира нови членове на съвета на дирек-
торите и определя възнаграждението им; 8. промяна
седалището на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната на седалището на дружеството; 9.
предложение за разпределение на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 10. изслушва-
не доклада с констатациите на контрольорите, наз-
начени с решение на ОС от 25.IV.2006 г.; проект за
решение—ОС на основание чл. 251а, ал. 3 ТЗ приема
доклада. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и
на мястото на събранието. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, при-
добили акции от капитала на дружеството най-мал-
ко 14 дни преди датата на събранието. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне
на документ за самоличност. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Писмените пълномощни
на акционерите трябва да се отнасят конкретно за
това общо събрание, да са изрични, нотариално заве-
рени и да имат минималното съдържание, определе-
но с наредба. Преупълномощаването с правата по
представени пълномощни, както и пълномощни,
дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лицата,
които представляват или предложат на акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото
събрание да ги представляват, трябва да уведомят за
това дружеството поне два работни дни преди деня
на събранието. Уведомлението се изпраща до изпъл-
нителния директор на дружеството на посочения
адрес. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 15
до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност, а за
пълномощниците на акционерите—и срещу ориги-
нално изрично писмено пълномощно, което остава
към материалите за събранието.
39254
10.—Съветът на директорите на “Каучук—97”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо годишно събрание на акционерите на
2.VIII.2006 г. в 14 ч., в културния дом на дружеството,
Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане опита за присвояване на акци-
ите на “Каучук”—АД, в размер 480 568 безналични
акции чрез незаконна продажба от страна на изпъл-
нителния директор; проект за решение—ОС не прие-
ма предприетите действия от изпълнителния дирек-
тор за присвояване на акциите на “Каучук”—АД, в
размер 480 568 безналични акции; 2. изслушване док-
лада с констатациите на контрольорите, назначени с
решение на ОСА от 21.X.2005 г.; проект за решение—
ОС на основание чл. 251а, ал. 3 ТЗ приема доклада; 3.
освобождаване на Велко Ненов Генчев от длъжност-
та изпълнителен директор на “Каучук—97”—АД,
Пазарджик, търсене на съдебна отговорност и отне-
мане правото да гласува на общото събрание на
2.VIII.2006 г.; проект за решение—ОС на основание
чл. 38, ал. 6, т. В и Г от устава на дружеството осво-
бождава изпълнителния директор Велко Ненов Ген-
чев; на основание чл. 240а ТЗ общото събрание задъл-
жава новоизбрания изпълнителен директор да потър-
си съдебна отговорност от членовете на досега дейс-
тващия СД; ОС на основание чл. 229, т. 1 и 2 и чл. 29,
т. 1 и 2 от устава на дружеството отнема правото на
Велко Ненов Генчев да гласува на ОС на 2.VIII.2006 г.;
4. доклад за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността