Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 125

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
с промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на адрес—София, ул. 20 април 19, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 28.06.2005 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
18600
3.—Надзорният съвет на “Ямбол—Авторемонт”—
АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 13.06.2005 г. в 9 ч.
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или с промени в норматив-
ните актове; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес—Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище Исто”—АД, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 28.06.2005 г. в 9 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18601
 1.—Управителният съвет на Фондация “Свети Сте-
фан”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.VI.2005 г. в 18 ч. в музея “Иван Лаза-
ров”—залата, ул. Васил Левски 56, при следния дневен
ред: 1. информация за дейността на Фондация “Свети
Стефан” за периода 2002—2005 г.; 2. информация за
финансовите разходи на фондацията за периода от
23.XII.2001 г. до 13.VI.2005 г.; 3. приемане план за дей-
ността на Фондация “Свети Стефан” за периода 2005—
2010 г.; 4. избор на нови ръководни органи; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
16114
2.—Съветът на директорите на “Енергострой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 13.VI.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството на адрес: Индуст-
риална зона, Орион, ул. 3020 № 34, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС по предложение на СД
приема неговия доклад за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет, заверен от експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС по предложение на СД приема заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. вземане на решение за разп-
ределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС по предложение на СД взема ре-
шение печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде от-
несена за покриване на загуби от минали години; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС по предложение на СД освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г., а именно Даниел Юлианов Барутев с адрес:
кв. Борово, ул. Света Марина, бл. 125, вх. А, ет. 3, ап. 8,
вписан под номер 549 в списъка на експерт-счетоводи-
телите; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.
Даниел Юлианов Барутев с адрес кв. Борово, ул. Света
Марина, бл. 125, вх. А, ет. 3, ап. 8, вписан под номер 549
в списъка на експерт-счетоводителите; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2005 г.; проект за решение—ОС по предложе-
ние на СД взема решение неговите членове да не полу-
чават възнаграждение за дейността си през 2005 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Акционерите