Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
105.—Съветът на директорите на “Леда”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в София,
ул. Шаварски път 3, при следния дневен ред: 1. приема-
не на заверените от одитора годишен счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от одитора годишен счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 2. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата за 2003; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2003 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
и баланса за 2004 г.; 5. разни. Поканват се акционерите
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощен представител. Акционерите представят
документ за самоличност и временно удостоверение, а
упълномощените лица—и изрично писмено пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите започва от 16 ч. на
8.VI.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 16 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
18191
1.—Съветът на директорите на “МИТ—БП”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 16 ч. в Со-
фия, ул. Христо Белчев 8, мецанин, в офиса на “Гра-
мекс”—АД, Костинброд, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и резул-
татите на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и резултатите на
дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.XII.2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.XII.2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от одиторската проверка за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промяна на
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството; 7. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; 8. промяна на капитала на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС променя капитала
на дружеството; 9. приемане на изменения в устава на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема измене-
ния в устава на дружеството; 10. освобождаване чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членове на съвета на директорите;
11. избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС избира членове на съвета на директо-
рите; 12. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да присъстват.
Материалите за събранието са на разположение при
изпълнителния директор на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
18227
102.—Съветът на директорите на “Белоруски ла-
гери”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 8.VI.2004 г.
в 10 ч. в дружеството, София, ул. Герлово 13, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за ре-
зултата от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и счетоводен баланс за 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. назначаване на експерт-счетоводител за
2004 г.; 7. изменения в устава на дружеството; 8. раз-
ни. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ните им представители да участват. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
18065
22.—Съветът на директорите на “Янтра”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 8.VI.2004 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Ангел
Кънчев 29Б, при следния дневен ред: 1. приемане на
одиторския доклад по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема одиторския доклад по годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 3.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите; 4. назначаване на ре-
гистриран одитор за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения одитор за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18148
141.—Съветът на директорите на “ЦИИТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 15 ч.
в стола на “БИЦ—Изот”—АД, София, бул. Цариград-
ско шосе, 7 км, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител за завер-
ка на ГСО за 2004 г.; 6. разни. Писмените материали по
дневния ред на ОС са на разположение на акционерите
в библиотеката на “БИЦ—Изот”—АД. Регистрацията
на участниците в ОС започва в 14 ч. Акционерите пред-
ставят документ са самоличност, а техните представи-
тели—и нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
18194