Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
проект за решение—ОС приема годишния доклад за
дейността на дружеството през 2006 г., изготвен от
СД; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на одито-
ра; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2006 г., изготвен от СД, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2006 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2006 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2006 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от СД и свързани
с промените в ТЗ и ЗППЦК; 7. промени в съвета на
директорите, определяне размера на възнагражде-
нията и гаранциите на членовете на СД и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членове на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в СД и пред-
ложените възнаграждения и гаранции на членовете
му, които съберат необходимото мнозинство; 8. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД одитор; 9. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружест-
вото, София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в офис сгра-
дата, ет. 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. Право да учас-
тват в ОС имат лицата, които са акционери на дру-
жеството към 14-ия ден преди датата на провеждане-
то му съгласно списък, издаден от “Централен депо-
зитар”—АД. За участие в заседанието на ОС акцио-
нерите и пълномощниците им се легитимират по реда
на чл. 29, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното събрание, съответстващо на изисква-
нията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в ОС на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. Предста-
вителите на акционери—юридически лица, предста-
вят и удостоверение за актуално съдебно състояние.
В случай че в обявения час няма необходимия кво-
рум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 11.VII.2007 г. в 14 ч. на същото място при същия
дневен ред.
18977
2.—Съветът на директорите на “Витапрот—Сла-
вяново”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.VI.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, в офис сградата, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на годишния доклад за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния доклад за дейността на
дружеството през 2006 г., изготвен от съвета на ди-
ректорите; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада
на одитора; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2006 г., изготвен от съвета на
директорите, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2006 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2006 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема от-
чета на директора за връзки с инвеститорите; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през
2006 г. и одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2006 г. и одоб-
рява изплатените им възнаграждения за 2006 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от съвета на ди-
ректорите и свързани с промените в ТЗ и ЗППЦК; 7.
промени в съвета на директорите, определяне разме-
ра на възнагражденията и гаранциите на членовете
му и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите и
предложените възнаграждения и гаранции на члено-
вете му, които съберат необходимото мнозинство; 8.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите оди-
тор; 9. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството в София, бул. Ген. Тотле-
бен 85—87, в офис сградата, ет. 5, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. Право да участват в общото събрание имат
лицата, които са акционери на дружеството към 14-
ия ден преди датата на провеждането му съгласно
списък, издаден от “Централен депозитар”—АД. За
участие в заседанието на общото събрание акционе-
рите и пълномощниците им се легитимират по реда
на чл. 29, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на общото съб-
рание с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Представителите на акционери—юри-
дически лица, представят и удостоверение за актуал-
но съдебно състояние. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 11.VII.2007 г. в 10 ч., на
същото място при същия дневен ред.
18981
66.—Съветът на директорите на “Крамекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2007 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството в София, бул. Илиянци
12, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за управлението на съвета на директорите за дей-