Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
техни упълномощени лица, като лични карти, удосто-
верения за актуално правно състояние, писмени пълно-
мощни и др. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на заседанието брой ак-
ции. Писмените материали за общото събрание ще са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
21724
142.—Съветът на директорите на “Кюстендилски
индустриален парк”—АД, Кюстендил, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 30.VI.2004 г. в 16 ч. в Кюстендил, ул.
Цар Освободител 342, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2003 г. и одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад за дейността на
директора за връзки с инвеститорите и представяне на
програмата за добро корпоративно управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзка с инвеститорите и програмата за
добро корпоративно управление; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите, из-
брани на абщото събрание на акционерите на дружес-
твото на 25.IV.2003 г., за дейността им от тази дата до
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите, из-
брани от общото събрание на акционерите на
25.IV.2003 г., за дейността им от тази дата до
31.ХII.2003 г.; 5. промени в числеността и състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 6. определяне размера на възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема направе-
ните от СД предложения; 7. вземане на решения по
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК
съгласно предложението в доклада на съвета на дирек-
торите; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2004 г. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистра-
цията на акционерите в деня на събранието започва в
14 ч. и 30 мин. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с документ за самоличност. Акционерите—
юридически лица, се представят от законните си пред-
ставители, които се легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—с документ
за самоличност и писмено изрично нотариално завере-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на на-
редбата. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Преупълномо-
щаването с права по представени пълномощни, както и
пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116 ЗППЦК,
са нищожни.
23813
1.—Съветът на директорите на “Елпром—трафо
СН”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Кюстендил, ул.
Дондуков 63, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС по предложение на
съвета на директорите приема неговия доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС по предложение на съ-
вета на директорите приема заверения от експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. вземане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС по предложение на съвета на директорите
взема решение печалбата на дружеството за 2003 г. да
бъде отнесена за покриване на загуби от минали годи-
ни; 4. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС по предложение на съвета на ди-
ректорите освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите про-
мени в устава; 7. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в неговия състав; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС по
предложение на съвета на директорите взема решение
неговите членове да не получават възнаграждение за
дейността си през 2004 г.; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 16.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Акционерите могат да участват в работата
на общото събрание лично или чрез представител, при-
тежаващ изрично нотариално заверено пълномощно.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
22820
5.—Надзорният и управителният съвет на “Руен
Холдинг”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, ул. Обо-
рище 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от проверката на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС и НС
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на УС и НС; 4.
промени в състава на НС; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на НС; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата за 2003 г. Материалите по дневния ред са
на разположение в дружеството един месец преди дата-
та на ОС. Регистрацията започва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
16.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията започва в 10 ч.
23558
10.—Съветът на директорите на “Вагоно-ремон-
тен завод—Левски”—АД, гр. Левски, ул. Мусала 3, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 28.VI.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОСА по предложение на СД приема
неговия доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет, заверен от
експерт-счетоводител; проект за решение: ОСА по пред-
ложение на СД приема заверения от експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОСА по предложение на СД взема решение печалбата
на дружеството за 2003 г. да бъде отнесена за покрива-