Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  8 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. приемане на
изменение на устава на дружеството—смяна на адреса;
6. определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на СД; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение в офиса на дружеството—Ловеч, ул. Гур-
ко 1. Регистрацията ще започне в 13 ч. на 25.V.2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
17928
36.—Съветът на директорите на “Косматица”—
АД, Мездра, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на 2.VI.2000 г. в 14 ч. в Мездра,
ул. Паисий 2, в административната сграда на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
отчета за дейността на дружеството през 1999 г., изгот-
вен от СД; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от СД;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. предложе-
ние за разпределение на балансовата печалба на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. освобождаване членовете
на СД и избор на нови членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема решение съглас-
но предложенията на съвета на директорите; 8. разни;
проект за решение—ОС приема решение съобразно
повдигнатите въпроси. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17533
16.—Съветът на директорите на “Китка”—АД,
Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 10 ч. в
залата на дружеството в Нови пазар, ул. Цар Освободи-
тел 36, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. предложение за покриване на
отрицателния финансов резултат за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението от СД за покри-
ване на отрицателния финансов резултат за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 5. приемане на бизнес-
програма за 2000—2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложената от СД бизнеспрограма; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от СД въз-
награждение; 8. промени в състава и броя на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени; 9. разни (предложение на СД за про-
дажба на ДМА, собственост на дружеството, с оглед
погасяване на задълженията по ДДС). Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез пълно-
мощник. Регистрацията на акционери и пълномощни-
ци започва в 9 ч. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите се регистрират сре-
щу личен паспорт и оригинална депозитарна разписка,
а пълномощниците—с нотариално заверено пълномощ-
но и паспорт. Пълномощното трябва да бъде по обра-
зец. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение в административната сграда на дружеството.
16941
 1.—Съветът на директорите на “Павгаз”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 8.V.2000 г. в 14 ч. в София,
ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г., вкл. на бизнесзадачата за 1999 г.; 2. приемане на
бизнесзадачата на дружеството за 2000 г.; 3. обсъжда-
не и приемане на годишния баланс и отчета за прихо-
дите и разходите за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6. проме-
ни в състава на съвета на директорите; 7. промени в
устава на дружеството; 8. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16635
1.—Съветът на директорите на “Здраве”—АД, Пав-
ликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 11 ч.
в салона на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема решение за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. про-
мени в съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема решение за промени в съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите или техните упълномо-
щени представители започва в 10 ч. на 15.V.2000 г.
Акционерите представят при регистрацията личен пас-
порт, а пълномощниците—и пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 7 ч.
и 30 мин. до 16 ч. в седалището на дружеството.
17288
19.—Съветът на директорите на “Минералмаш”—
АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на 18.V.2000 г. в 10 ч. в Перник в клуба на “Ми-
нералмаш”—АД, при следния дневен ред: 1. промени в
управителните органи на дружеството; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за изминалия пери-
од; 3. разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието
започва същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.
Материалите за събранието със съответните проекто-
решения са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17330