Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
жения за промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи; 8. обсъждане на
програма 2002 г. за развитие на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложената програма 2002 г.
за развитие на дружеството; 9. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите ще се проведе от 8 ч. и 30 мин. до
9 ч. и 30 мин. на същото място. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де същия ден от 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в административната сграда на дру-
жеството в Девня.
23564
5.—Съветът на директорите на “Неохим”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
28.VI.2002 г. в 12 ч. в Културно-битовата сграда на “Нео-
хим”—АД, в Димитровград, Източна индустриална
зона, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на “Неохим”—АД, за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите относно разпределение
на печалбата за 2001 г.; 6. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; 7. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери лично или чрез представител да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията започва в
8 ч. и приключва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира
с лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща
притежаването на акции от капитала на “Неохим”—
АД. Пълномощници на акционерите се допускат до
участие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта, документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на “Нео-
хим”—АД, на името на упълномощителя, и нотариал-
но заверено пълномощно за конкретното общо събра-
ние съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да съдържа
задължителните реквизити, посочени в наредба, как-
то и удостоверение за актуална съдебна регистрация
за акционерите—юридически лица. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер/акционери с пове-
че от 5 % от гласовете в общото събрание на акционе-
рите с пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,
трябва да уведоми дружеството най-късно 10 дни пре-
ди деня на общото събрание. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в Димитровград, Заводоуправление,
ет. 3, стая 63, всеки работен ден от 13 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
25950
701.—Съветът на директорите на “Калиакра”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.
в 16 ч. в Добрич, ул. 25-ти септември 100, залата за
събрания на “Сердика 90”—АД, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността му през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 4. вземане на
решение за разпределение печалбата на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение печал-
бата на дружеството за 2001 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за одитор на дру-
жеството през 2002 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото. Материалите по дневния ред са на разположение
в дружеството. Регистрацията започва в 15 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
25823
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Кирил и Методий
59, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема новия устав на дружеството; 2. прие-
мане на отчета за дейността, годишния счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3.
вземане на решение за реинвестиране на печалбата;
проект за решение—ОС взема решение за реинвести-
ране на печалбата; 4. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2001 г.; 5. приемане на промени
в състава на съвета на директорите/приемане на нов
състав на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема промени в състава на съвета на директо-
рите/приема нов състав на съвета на директорите; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка за финансовата 2002 г.
Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно
упълномощени да представляват акционери, ще за-
почне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
26196
1.—Съветът на директорите на “Агрокомерс—
Добрич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2002 г. в 13 ч. в Добрич, в офиса на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета; 2. приемане на доклада на дипло-
миран експерт-счетоводител за резултатите от оди-