Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
вете на СД; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2004 г. Поканват се акционерите на дружес-
твото или писмено упълномощените им представители
да вземат участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
17.VII.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството в Карлово, ул. Ген. Заимов 32, в 30-дневен
срок преди датата на събранието.
22184
1.—Управителният съвет на КВТ “Елегант”—Кар-
лово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.VII.2004 г. в 18 ч. в административната сграда на ста-
дион “Васил Левски”—Карлово, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на клуба за дейността през 2003 г.; 2. фи-
нансов отчет на клуба за 2003 г.; 3. приемане на бюджета
за 2004 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26328
1.—Съветът на директорите на “Антикороза”—АД,
Кнежа, м. “Върбишки дол”, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2004 г.
в 11 ч., в управлението на дружеството в Кнежа, м. “Вър-
бишки дол”, административна сграда, столовата, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверка на балан-
са и счетоводния отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за завер-
ка на баланса и счетоводния отчет за 2003 г.; 3. приемане
и одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява ба-
ланса и счетоводния отчет за 2003 г.; 4. отчет за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите през 2003 г.; 5. взе-
мане на решение за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема пълният размер на чис-
тата печалба на дружеството за финансовата 2003 г. да
се отнесе към допълнителни резерви с общ характер; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7.
приемане на нов устав на дружеството, съобразен със
ЗИДЗППЦК; проект за решение—ОС приема предло-
жения нов устав на дружеството, съобразен със
ЗИДЗППЦК; 8. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2004 г. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители за участие в ОС ще се извършва в 9 ч. в
деня на събранието, във фоайето пред столовата и ще
продължи до 10 ч. и 50 мин. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за са-
моличност и депозитарна разписка. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им предс-
тавители, които се легитимират с представяне на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, документ
за самоличност и депозитарна разписка за броя на при-
тежаваните акции. Писмените пълномощни на акцио-
нерите трябва да се отнасят конкретно за това общо
събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат
минималното съдържание, определено с наредба. Пре-
упълномощаването с правата по представени пълномощ-
ни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона,
са нищожни. Пълномощните за участие в събранието
трябва да бъдат представени в административната сгра-
да на дружеството, счетоводство (Силвия Т. Герговска)
от 9 до 16 ч. на 25.VI.2004 г. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, придо-
били акции от капитала на дружеството най-малко 14
дни преди датата на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се
проведе на 11.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Писмените материали по дневния ред с проекторе-
шенията ще са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството, административна
сграда, счетоводство, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Материалите ще се получават от акционерите срещу
представяне на документ за самоличност и оригинална
депозитарна разписка за притежаваните акции, а за пъл-
номощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към мате-
риалите за събранието.
20897
19.—Съветът на директорите на “Стъклопластик”—
АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на дружеството на 30.VI.2004 г. в 17 ч. в Кнежа, ул. Геор-
ги Михайлов 1, в административната сграда на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за управ-
ление на дружеството през отчетната 2003 г.; проект за
решение: ОСА приема отчета на СД за управление на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на ГФО на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема
ГФО на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на регистрира-
ния одитор за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на регистрирания одитор за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение: ОСА освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. избор на регистриран одитор за одитиране на ГФО на
дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОСА приема
предложението на СД за избора на регистриран одитор
за одитиране на ГФО на дружеството за 2004 г.; 6. взема-
не на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; проект за решение: ОСА взе-
ма решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; мотиви: броят на акционерите в публично АД
“Стъклопластик” е по-малък от 300 лица; стойността на
активите на дружеството е под 500 000 лв. съгласно пос-
ледните два заверени годишни счетоводни баланса; струк-
турата на капитала показва факта, че дружеството е
изгубило основни признаци на публично дружество; на-
лице е фактическо противоречие между публичността
на дружеството и непубличния характер на разпределе-
нието на капитала му, владян от трима основни акцио-
нери, притежаващи над 72 % от капитала на дружество-
то; отписването на дружеството от регистъра на публич-
ните дружества ще допринесе за същественото му об-
лекчаване от бюрократични формалности и свързаните
с тях финансови разходи, които са обременителни и не-
целесъобразни при наличие на концентрирана собстве-
ност на капитала; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение: ОСА приема предло-
жението на СД за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 8. отчет за дейността на ДВИ; проект за
решение: ОСА приема отчета на ДВИ. Поканват се всич-
ки акционери да участват в редовното годишно общо
събрание лично или чрез писмено упълномощен предс-
тавител. Пълномощниците трябва да отговарят на изис-
кванията на Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане и устава на дружеството. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за учас-
тие в работата на общото събрание започва същия ден в
16 ч. и 30 мин. на същото място. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2004 г. в 17 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление
на дружеството, в административната сграда.
23434