Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 85

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за откриване на процедура по ликви-
дация на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок, в който тряб-
ва да завърши ликвидацията на дружеството; 9. избор
на ликвидатор на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за избор на ликвидатор на дру-
жеството; 10. определяне на възнаграждението на лик-
видатора; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на ликвидатора; 11. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето и на адреса на управление на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва от 13 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.Х.2003 г. в 15 ч., на
същото място при същия дневен ред.
47432
3.—Надзорният съвет на “Мелнична холдингова
компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.Х.2003 г.
в 13 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в административна-
та сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС и доклада на експерт-счетоводителя;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2002 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. обсъждане и премане на решение за прекратяване
на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за прекратяване на дружеството; 7. обсъждане
и приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за откриване на процедура по ликви-
дация на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя срок, в който трябва да
завърши ликвидацията на дружеството; 9. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за избор на ликвидатор на дружество-
то; 10. определяне на възнаграждението на ликвида-
тора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на ликвидатора; 11. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
и на адреса на управление на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва от 12 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. На липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 17.Х.2003 г. в 14 ч., на същото
място при същия дневен ред.
47433
4.—Надзорният съвет на “Животновъдна холдин-
гова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.Х.2003 г. в 9 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в адми-
нистративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г., изготвен от управителния съвет; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от управителния
съвет, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределение
на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобряване на изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2002 г.; 5. одобряване действията на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за прекратяване на дружеството; 7.
обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за откриване на проце-
дура по ликвидация на дружеството; 8. определяне на
срок, в който трябва да завърши ликвидацията на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя срок, в
който трябва да завърши ликвидацията на дружество-
то; 9. избор на ликвидатор на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за избор на ликвида-
тор на дружеството; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на ликвидатора; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва
от 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционерите се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.Х.2003 г. от
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47414