Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
2.—Съветът на директорите на “Янтра турс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 8.VI.2004 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Ангел
Кънчев 29Б, при следния дневен ред: 1. приемане на
одиторския доклад по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема одиторския доклад по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 3. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите; 4. назначаване на регистриран одитор за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения оди-
тор за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 5. вземане на решение за увелича-
ване на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС решава да се увеличи капиталът на дружеството
съобразно предложението на съвета на директорите на
дружеството; 6. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18147
166.—Съветът на директорите на “БИЦ—Изот”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събране на акционерите на 8.VI.2004 г. в 10 ч.
в стола на “БИЦ—Изот”—АД, София, бул. Цариградско
шосе, 7 км, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 6. разни. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в
библиотеката на дружеството. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание започва в 9 ч. Акционерите пред-
ставят документ за самоличност, а техните представите-
ли—и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 23.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
18193
20.—Управителният съвет на Българска браншо-
ва камара—машиностроене—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
8.VI.2004 г. в 10 ч. в София, сградата на КНСБ, пл.
Македония 1, залата на ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на браншовата камара през периода
април 2003—май 2004 г.; проект за решение: ОС прие-
ма отчета; 2. обсъждане и приемане на бюджет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема бюджет за 2004 г.; 3.
обсъждане и приемане на насоки за дейността на кама-
рата; проект за решение—ОС приема насоките; 4. час-
тични промени в състава на управителния съвет; про-
ект за решение—ОС приема предложението за проме-
ни; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16523
1.—Съветът на директорите на “Агросток”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, кв. Лозенец, ул. Сре-
бърна 3—9, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г. и приемане на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС одобрява
отчета за дейността на дружеството и приема годиш-
ния счетоводен отчет; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за приходите и разходите на дружес-
твото за 2004 г.; 4. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в състава
на СД; 5. обсъждане на предложения за промени в ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в капитала на дружеството;
6. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 24.VI.2004 г., на същото място в 15 ч.
17823
1.—Съветът на директорите на “Хидроизомат 97”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 11 ч. в
офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г. и на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС према доклада за дейността на дружеството през
2003 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя на дружеството за 2003 г.;
3. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 4. вземане на решение за освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. определяне
възнаграждението на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управлението; проект за решение—
ОС приема предложеното от акционерите възнаграж-
дение на членовете на СД, на които няма да бъде въз-
ложено управлението; 7. оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи договор от името на дружеството с чле-
новете на СД, които няма да бъдат изпълнителни чле-
нове; проект за решение—ОС оправомощава предло-
женото от акционерите лице да сключи договор от името
на дружеството с членовете на СД, които няма да бъдат
изпълнителни членове. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието лично или чрез упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 10 ч. в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.VI.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството всеки работен ден от 12 до 16 ч.
17866
10.—Управителният съвет на сдружение—Ловно-
рибарско дружество “Сокол”—Айтос, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението