Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  84
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след 
думата „изготвя“ се добавя „и актуализира“;
д) досегашната т. 5 става т. 6.
2. В ал. 3 след думите „Агенция „Митници“ 
се поставя запетая и се добавя „Агенцията 
по вписванията“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Оценките по ал. 1, т. 2 се актуализи­
рат в срока по чл. 95, ал. 1 и могат да бъдат 
включени в оценката по ал. 1, т. 1.“
§ 40. В чл. 98, ал. 4 думите „20 000 лв.“ се 
заменят с „50 000 лв.“.
§ 41. В чл. 101 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
„4. реда за извършване на преглед, про­
верка и оценка на правилата, процедурите и 
изискванията по тази алинея, от вътрешния 
контрол върху изпълнението на задълженията 
по т. 3;“
б) в т. 17 думите „ал. 4“ се заличават;
в) точка 18 се изменя така:
„18. когато лицето по чл. 4 е част от група, 
политики и процедури за:
а) обмен на информация в рамките на 
групата за целите на изпълнение на задълже­
нията за комплексна проверка и управление 
на рисковете от изпиране на пари и финан­
сиране на тероризма;
б) обмен на информация в рамките на гру­
пата за целите на чл. 46, ал. 4, чл. 57, чл. 66, 
ал. 1, т. 4, чл. 72, ал. 6 и 7 и чл. 80, ал. 3, както 
и на чл. 9, ал. 13 – 15 от Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма;
в) предоставяне на информация от кло­
новете и дъщерните дружества за клиенти, 
сметки и сделки и операции, включително 
информация за сделки и операции по чл. 35, 
т. 6, за целите на превенцията на изпирането 
на пари и финансирането на тероризма;
г) предоставяне на информация на кло­
новете и дъщерните дружества за клиенти, 
сметки и сделки и операции, включително 
информация за сделки и операции по чл. 35, 
т. 6, за целите на превенцията на изпиране­
то на пари и финансирането на тероризма, 
когато същата е относима и подходяща за 
управление на рисковете от изпиране на пари 
и финансиране на тероризма;
д) защита на обменяната в рамките на 
групата информация, включително с цел 
избягване разкриването на информация на 
съответния клиент или на трети лица за 
разкриването на информация по чл. 68, 72, 
74 и 76;“
г) създава се нова т. 19:
„19. когато лицата по чл. 4, т. 2 и 7 предос­
тавят услуги чрез представители, съответно 
когато застрахователите по т. 5 предоставят 
застрахователни услуги чрез агенти, политики 
и процедури за включване на техните пред­
ставители или агенти в обхвата на правилата, 
както и процедура за наблюдаване спазването 
на задълженията по ал. 8;“
д) досегашната т. 19 става т. 20.
2. В ал. 8 в изречение второ накрая се 
поставя запетая и се добавя „за когото из­
вършват застрахователно посредничество“ и 
се създава изречение трето: „Представителите 
на лицензираните пощенски оператори по 
чл. 4, т. 7 са длъжни да спазват и прилагат 
приетите по реда на чл. 102 вътрешни пра­
вила на лицензирания пощенски оператор, от 
името на когото осъществяват дейността си.“
§ 42. В чл. 103 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 8, изречение второ думите „за ко­
ето се уведомява дирекцията“ се заличават, 
а изречение трето се изменя така: „В срок до 
три дни от изпълнението на указанията се уве­
домява дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
2. Алинея 9 се отменя.
§ 43. В чл. 104, ал. 1 думите „или покри­
ват тези изисквания чрез други средства“ и 
запетаята пред тях се заличават.
§ 44. В чл. 106, ал. 1, т. 5 накрая се добавя 
„от този закон или чл. 9 от Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма“.
§ 45. Създава се чл. 106а:
„Чл. 106а. Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11, 
с изключение на банките – инвестиционни 
посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от За­
кона за пазарите на финансови инструменти, 
при прилагане на политиките и процедурите, 
свързани с управлението на нормативното 
съответствие, и ролята и отговорностите 
на служителя, отговорен за нормативното 
съответствие във връзка с предотвратяване 
изпирането на пари и финансирането на те­
роризма, спазват насоките по чл. 8 и глава VI 
от Директива (ЕС) 2015/849.“
§ 46. В чл. 107, в ал. 1 – 3 числото „39“ се 
заменя с „40“.
§ 47. В чл. 108 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 6:
а) в текста преди т. 1 след думите „изис­
кванията на чл. 7 – 9“ се поставя запетая и 
се добавя „чл. 72“;
б) създава се т. 4:
„4. Комисията за регулиране на съобщени­
ята – по отношение на лицата по чл. 4, т. 7.“;
в) в последното изречение след думите 
„Комисията за финансов надзор“ се поставя 
запетая и се добавя „Комисията за регулиране 
на съобщенията“.
2. В ал. 8 думите „чл. 9б, ал. 3“ се заменят 
с „чл. 9г, ал. 4, чл. 98“.
§ 48. В чл. 110 се правят следните измене­
ния и допълнения: