Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 59

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съвет
за дейността им през 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите и техните представители започва в 9 ч.
в деня на събранието срещу представяне на личен пас-
порт/лична карта и депозитарна разписка за акционе-
рите физически лица; личен паспорт/лична карта и
изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа
за представителите на акционерите физически лица; и
личен паспорт/лична карта, удостоверение за актуално
съдебно състояние и изрично пълномощно с нотариал-
на заверка на подписа за представителите на акционе-
рите юридически лица. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в адре-
са на управление на дружеството във Варна, к. к. Св. св.
Константин и Елена, хотел “Гранд хотел Варна”.
28342
4.—Съветът на директорите на “Релакс клуб”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
27.VI.2002 г. в 14 ч. във Варна, к.к. Св. св. Константин
и Елена, в сградата на хотел “Гранд хотел Варна”, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се акцио-
нерите на дружеството или техните упълномощени
представители да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
28343
1.—Съветът на директорите на “Златни пясъци”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 28.VI.2002 г. в
15 ч. във Варна, к.к. “Златни пясъци”, ресторант “Мор-
ско око—Гардън”, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите печалба-
та за 2001 г. да не се разпределя като дивидент за акци-
онерите; 5. създаване на резерви за дарения, спонсорс-
тва и отпускане на помощи и овластяване съвета на
директорите на дружеството за разпореждане със сред-
ствата от резервите; проект за решение—ОС приема
решение за създаване на резерви за дарения, спонсор-
ства и отпускане на помощи за календарната 2002 г. в
размер 50 000 лв. и овластява съвета на директорите на
дружеството за разпореждане със средствата от резер-
вите; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им по управление на същото през 2001 г.; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите съобразно направеното предложение; 8. назнача-
ване на експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 9. опре-
деляне възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите съг-
ласно предложението на акционерите. Поканват се ак-
ционерите на дружеството или писмено упълномощени
техни представители да вземат участие в общото съб-
рание. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощ-
ните следва да се представят в дружеството на адреса на
управлението му—Варна, к.к. “Златни пясъци”, дирек-
ция, един ден преди деня на общото събрание. На осно-
вание чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
се извърши в деня на общото събрание от 14 до 14 ч. и
45 мин. срещу предствяне на удостоверителен поиме-
нен документ (депозитарна разписка или други) за при-
тежаваните акции от капитала на дружеството съглас-
но ЗППЦК и чл. 19, буква “г” от Наредба № 19 за цен-
тралния депозитар на ценни книжа, документ за само-
личност, за юридическите лица—решение за първо-
начална съдебна регистрация и удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, както и пълномощно в слу-
чаите, когато юридическото лице не се представлява
от законния си представител. Писменото пълномощ-
но за представляване на акционер в общото събрание
на акционерите на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
трябва да бъде за това общо събрание, да е изрично, да
е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, установено с наредбата, приета с ПМС № 470
от 1997 г. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството Варна, к.к. “Златни пясъци”, отдел “Правен”.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28407
1.—Съветът на директорите на “ВАМО”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 10 ч.
във Варна, бул. Вл. Варненчик 267, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одиторски доклад и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. Поканват се всички