Държавен вестник, бр. 20, 2006 г., стр. 127

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
не на доклада на експерт-счетоводителите, заверили
годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на експерт-счетоводите-
лите, заверили годишния финансов отчет за 2005 г.,
приложен в писмените материали за общото събра-
ние; 4. приемане на отчет за 2005 г. на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета за 2005 г. на директора за връзки с
инвеститорите, приложен в писмените материали за
общото събрание; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния съвет (НС) и управителния
съвет (УС) за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на НС и УС за дейността им през 2005 г.; 6. обсъж-
дане на предложение за покриване на загуби на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
решение за покриване на загуби на дружеството за
2004 г. в размер 799 979 лв. за сметка на натрупаните
средства във фонд “Резервен”; 7. обсъждане на пред-
ложение на УС за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата от 2005 г.; 8. опре-
деляне на възнаграждение и гаранция за управлени-
ето на членовете на УС и НС до провеждането на
следващото редовно годишно общо събрание; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждение и га-
ранция за управлението на членовете на УС и НС до
провеждането на следващото редовно годишно общо
събрание съгласно предложенията на акционерите;
9. приемане на решение за изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за изменение и допълнение на уста-
ва на дружеството съгласно предложенията на акци-
онерите; 10. назначаване на дипломирани експерт-
счетоводители, които да заверят годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломирани експерт-счетоводители, които да
заверят годишния счетоводен отчет за 2006 г., съг-
ласно предложението на УС в писмените материали
за общото събрание; 11. приемане на решение за
овластяване на УС да извърши сделки по чл. 114
ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява УС да
извърши сделки по чл. 114 ЗППЦК, като съществе-
ните условия на сделките, вкл. страните, предметът
и стойността, както и в чия полза се извършват сдел-
ките, са посочени в мотивирания доклад на УС за
целесъобразността и условията на сделките, прило-
жен в писмените материали на общото събрание; 12.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощено от тях лице с изрично
писмено нотариално заверено пълномощно. Регист-
рацията на акционери за събранието започва от 9 ч.
в деня на общото събрание. Акционерите или пред-
ставителите удостоверяват присъствието си с под-
пис и се легитимират с предвидения в закона доку-
мент, удостоверяващ правата върху акциите. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 26.IV.2006 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред, като
събранието ще е редовно независимо от представения
на него капитал. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
“Медика”—АД, на адрес: София, район “Лозенец”, пл.
Йоан Павел II № 1, Бизнес център “България 2000”,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
16476
3.—Съветът на директорите на “ВОЛФ Ли-
зинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
13.IV.2006 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството, София, бул. Цариградско шосе 48—50,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност СД; 4. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2006 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.V.2006 г. в 14 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
9993
2.—Съветът на директорите на “Интериор лукс
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
14.IV.2006 г. в 11 ч. в София в залата на “Интранс-
маш—инженеринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството за
2005 г. и разпределение на печалбата за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г. и разпределя печал-
бата за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 4. освобождаване на съве-
та на директорите; избор на нов съвет на директори-
те; определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението на дружеството; определяне га-
ранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
съвета на директорите; избира нов съвет на директо-
рите; определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението на дружеството; определя гаран-
цията за управление на членовете на съвета на ди-
ректорите, по предложение на акционерите; 5. избор
и назначаване на експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава за експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г. лицето, предложено от съвета на директори-
те. Регистрацията на акционерите за участие в общо-
то събрание започва в 10 ч. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на временно удосто-
верение и лична карта, а за упълномощените лица и
изрично писмено пълномощно, издадено от акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.V.2006 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред, независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и нача-
лен час за регистрация. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2.
14299
 1.—Управителният съвет на сдружение “Алпий-
ски клуб “Планинец”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
14.IV.2006 г. в 17 ч. в София, бул. Евл. Георгиев 38, “Прес
клуб “България”, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за изминалия период; 2. приемане на нови
членове; 3. избор на нов управителен съвет; 4. опре-