Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и/или с промени в нормативните актове; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
новете на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходи-
мото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
в административната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15007
18.—Съветът на директорите на “Индустриален
капитал—холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 6.VI.2005 г. в 10 ч. в София, читалище “Мла-
дост”, ж.к. Младост 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г. и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г., приема и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
2. приемане отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2004 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; предложение за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 4.
вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; предложение за решение—ОС решава да не се
разпределя дивидент, а цялата печалба за 2004 г. да
остане като неразпределена печалба; 5. избор на екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; предложение за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г., Иван Владимиров Златков, диплом № 0195;
6. вземане на решение за промяна на адреса на управле-
ние на дружеството и съответно изменение в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС решава да
промени адреса на управление на дружеството, като
новият адрес на управление на дейността е София, ул.
Бачо Киро 8; ОС приема промяна в чл. 2 от устава на
дружеството, който придобива следната редакция: “Се-
далището на дружеството е София, район “Оборище”,
а адресът на управление на дейността му—София, ул.
Бачо Киро 8; 7. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в събранието започва в 9 ч. и 30 мин. До учас-
тие в общото събрание ще бъдат допускани акционери,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на про-
веждането му съгласно списък, издаден от “Централен
депозитар”—АД. За участие в общото събрание акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност, а
пълномощниците—и с изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Съгласно чл. 25, ал. 2 от устава никой не може да
представлява повече от петима акционери. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София, ул. Екзарх Йосиф 31, при директора за връзки
с инвеститорите. При липса на изискуемия по чл. 227
ТЗ кворум за вземане на решенията по т. 6 от дневния
ред на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ се насрочва ново за-
седание на общото събрание на акционерите на
21.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Екзарх Йосиф 31, при дневен ред с единствена
точка: вземане на решение за промяна на адреса на
управление на дружеството и съответно изменение в
устава на дружеството при обявените предложения за
решения по нея. Новото заседание на 21.VI.2005 г. ще е
законно независимо от представения на него капитал.
14475
1.—Управителният съвет на сдружение “Младеж
за разбирателство—България” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
членовете на сдружението на 6.VI.2005 г. в 18,30 ч. в се-
далището на сдружението София, ул. Васил Априлов 3,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на управителния и контролния съвет за 2003—2004 г.; 2.
приемане на промени в устава на сдружението; 3. прие-
мане на промени в състава на управителния и контрол-
ния съвет; 4. приемане на бюджет на сдружението за
2005 г.; 5. определяне на възнаграждение на членовете
на УС; 6. определяне размера на членския внос; 7. при-
емане на основни насоки за дейността на сдружението;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
15117
56.—Управителният съвет на Фондация “Васил
Левски”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на учредителите, съучредителите и уп-
равителния съвет на 7.VI.2005 г. в 11 ч. в заседателната
зала на ПФК “Левски”, ул. Леге 15, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на фондацията за пе-
риода 2000—2005 г.; 2. финансов отчет на фондацията
за 2004 г.; 3. приемане насоки за дейността на фондаци-
ята за периода 2005—2010 г.; 4. приемане бюджета на
фондацията за 2005 г.; 5. избор на ръководни органи на
Фондация “Васил Левски”; 6. разни.
14977
1.—Съветът на директорите на “Хели ер—САУ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 7.VI.2005 г. в
14 ч. в заседателната зала на дружеството—София, Ле-
тище София—север, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет за 2004 г. и разпределя
печалбата; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите задейността им през отчет-
ния период на 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за деността им през отчетния
период на 2004 г.; 3. назначаване на експерт-счетоводи-