Държавен вестник, бр. 6, 2007 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  6
Раздел II
Разрешение за придобиване на акции в
местна банка
Чл. 18. (1) При условията и по реда на този
раздел се издават или се отказва издаване на
разрешения по чл. 28, ал. 1, 2 и 4 и чл. 31 от
Закона за кредитните институции.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1 физи-
ческите лица и юридическите лица подават
заявление с посочване броя, вида, номиналната
и общата номинална стойност на акциите, еди-
ничната и общата цена на придобиване и дела
им в капитала, както и:
1. данни за акциите на банката, които заяви-
телят и всички свързани с него лица вече при-
тежават;
2. декларация, удостоверяваща дали в полза
на заявителя или на свързано с него лице е уч-
редявано лично или вещно обезпечение от стра-
на на банката.
(3) Към заявлението по ал. 2 физическите
лица прилагат документите по чл. 7, ал. 1.
(4) Към заявлението по ал. 2 юридическите
лица прилагат документите по чл. 7, ал. 2, а в
случаите по чл. 8—и предвидените или допъл-
нително поискани документи.
(5) За издаване на разрешение на заявител-
физическо лице при преценка на неговата год-
ност се прилагат съответно изискванията по
чл. 14, ал. 3, т. 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13 от Закона за
кредитните институции.
(6) За издаване на разрешение на заявител-
юридическо лице при преценка на неговата
годност се прилагат съответно изискванията по
чл. 14, ал. 3, т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 от Закона
за кредитните институции.
(7) Освен при несъответствие с изисквания-
та по ал. 5 или 6 БНБ отказва разрешение и ако:
1. е налице съмнение за пране на пари;
2. представената от заявителя информация
не осигурява достатъчна яснота за това кои лица
упражняват пряк или косвен контрол върху
заявителя или за тяхното финансово състояние
и характера на деловата им дейност;
3. заявителят или лицата, които упражняват
пряк или косвен контрол върху него, не са дока-
зали своята надеждност и финансова стабил-
ност;
4. представената информация за сделките,
чрез които ще бъде придобито акционерното
участие на заявителя в банката или чрез които
е установен пряк или косвен контрол върху за-
явителя, поражда съмнение за привидност на
тези сделки.
Чл. 19. В случаите, когато по отношение на
заявителя по чл. 18 са налице условията по чл. 13,
ал. 4 или 5 от Закона за кредитните институ-
ции, БНБ провежда предварителни консулта-
ции с компетентните надзорни органи и изиск-
ва представяне на писмено разрешение за из-
вършване на инвестицията в Република Бълга-
рия, ако това се изисква съгласно приложимо-
то чуждестранно законодателство.
Раздел III
Разрешение на банка за откриване на клон в
трета държава
Чл. 20. (1) Банка, която иска да получи раз-
решение за откриване на клон в трета държава,
подава до БНБ писмено заявление, което съ-
държа:
1. наименование на държавата, където бан-
ката възнамерява да открие клон и неговото
седалище;
2. имената на най-малко две лица, които са
назначени да управляват клона и да представ-
ляват банката в чужбина.
(2) Към заявлението по ал. 1 се представят и
следните документи:
1. заверен препис от решението на компе-
тентния управителен орган на банката за от-
криването на клона в съответната държава;
2. заверен препис от решението на компе-
тентния управителен орган на банката за наз-
начението на лицата, които ще управляват кло-
на и ще представляват банката в чужбина;
3. план за деловата дейност, който освен
информацията по чл. 13, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от За-
кона за кредитните институции съдържа и ико-
номическа обосновка на необходимостта от
откриване на клон на банката в съответната
държава.
(3) Всяко лице, което е назначено да уп-
равлява клона на банката в трета държава,
представя:
1. свидетелство за съдимост или когато ли-
цето не е български гражданин—друг аналоги-
чен документ, удостоверяващ, че лицето не е
осъждано за умишлено престъпление от общ
характер;
2. данни за:
а) име (собствено, бащино и фамилно), еди-
нен граждански номер, дата и място на ражда-
не, постоянен адрес;
б) образование, включително наименовани-
ето на учебните заведения, в които е придоби-
то, както и продължителността на обучението;
в) посетените квалификационни курсове и
семинари с означение на мястото и годините на
обучение;
г) чужди езици, които лицето владее пис-
мено и говоримо, с посочване на степента на
владеене;
д) професионалния опит с подробна харак-
теристика на заеманите длъжности по години;
е) настояща месторабота и подробна харак-
теристика на заеманата длъжност;
ж) заверен препис от диплома или друг ана-
логичен документ за завършено висше обра-
зование;
3. декларация, удостоверяваща следните
обстоятелства:
а) че лицето не е лишено или лишавано от
право да заема материалноотговорна длъжност;
б) че лицето не е било член на управителен
или контролен орган или неограничено отгово-
рен съдружник в дружество, когато то е прекра-