Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й 42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 5
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителите за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводители за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
предложение за решение—ОС избира предложените от
съвета на директорите експерт-счетоводители за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г. Поканват се всички акционери, притежаващи
акции с право на глас, или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в работата на събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели за участие в събранието започва в 9 ч. и 30 мин. на
25.VI.2000 г. в седалището на дружеството. Представи-
телите на акционерите се легитимират с документ за
самоличност и писмено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
27355
40.—Съветът на директорите на “Карекс Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Симеон Радев 81, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите;
4. избор на одитор на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира одитор на дружеството за 2000 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството; 6.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 14
до 16 ч. в офиса на дружеството на същия адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе в същия ден 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
27544
1.—Съветът на директорите на “Гъбопроизводст-
во”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Цар Асен 98, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на финансовия отчет за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност съвета на ди-
ректорите; 3. избор на нов съвет на директорите; 4. разни.
Поканват се акционерите или техните упълномощени
представители да вземат участие. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, ул. Цар Асен 98.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
24249
15.—Съветът на директорите на “Изотех Интер-
нешънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 11 ч. в
офиса на дружеството, ж.к. Надежда 2, бл. 232, вх. В,
ет. 7, ап. 67, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одиторски док-
лад за извършената проверка и заверка на годишния
отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 1999 г.; 4. вземане решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
на съвета на директорите за 1999 г.; 6. преизбиране на
съвета на директорите; 7. информация за дейността на
дружеството за първото полугодие на 2000 г.; 8. избор
на експерт-счетоводител; 9. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите и проектите за решения по обявения
дневен ред са на разположение в офиса на дружеството.
27406
2.—Съветът на директорите на “Ди Финдиген”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VII.2000 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Стефан Караджа
11, вх. А, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема баланса на дружеството за 1999 г.; 2. приема-
не на одиторския доклад за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема одиторския доклад за 1999 г.; 3. намаляване
на капитала на дружеството от 61 010 лв. на 61 000 лв.; 4.
увеличаване на номиналната стойност на акциите от 10 лв.
на 1000 лв.; 5. намаляване броя на акциите от 6101 на 61
акции; 6. замяна на поименните акции с акции на прино-
сител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за провеж-
дане на ОС на акционерите са на разположение в офиса
на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
26971
40.—Съветът на директорите на “АГКДР Щерев”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2000 г. в 17 ч. в София,
ул. Княз Борис I № 60Б, при следния дневен ред: 1. из-
менение на капитала на дружеството; 2. промени в ус-
тава; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието да се проведе в същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието ще са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
26946
175.—Надзорният съвет на “Руен—Елит”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 11 ч. в сгра-
дата на администрацията на дружеството—ул. Илиян-
ско шосе 3, при следния дневен ред: 1. промяна седа-
лището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; 2. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените от НС промени в устава на дружес-
твото; 3. разни. Поканват се да присъстват всички
акционери на дружеството или писмено упълномоще-
ни от тях представители. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници ще се извършва на
29.VI.2000 г. от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на об-
щото събрание са на разположение на акционерите на
дружеството—София, ул. Илиянско шосе 3.
26908
1.—Съветът на директорите на “Пивоварна Ариа-
на”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.VI.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, София, кв. Горуб-
ляне, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; предложение за решение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и разпределението на печалба-
та; предложение за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и приема
предложението за разпределение на печалбата; 3. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-