Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 119

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
Материалите за общото събрание са на разположение
на всички заинтересовани акционери в канцеларията
на дружеството.
21595
18.—Съветът на директорите на “Монек”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.V.2003 г.
в 17 ч. в административната сграда на “Монек юг”—
АД, Кърджали, бул. Беломорски 105, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на доклада на регистрирания одитор по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г. и отчета за управлението по чл. 33 от Закона
за счетоводството; проект за решение—ОС приема за-
верения от регистриран одитор годишен финансов от-
чет на дружеството за 2002 г. и отчета за управлението;
4. избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2003 г. по предложе-
ние на съвета на директорите; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в дружеството през 2002 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема промени в
състава на съвета на директорите. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден от 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на пред-
ставените акции. Материалите за общото събрание са на
разположение на всички заинтересувани акционери в
канцеларията на дружеството.
21596
25.—Надзорният съвет на “Бентонит”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на ак-
ционерите на 20.V.2003 г. в 9 ч. в административната
сграда на дружеството на адрес: Кърджали, бул. Бело-
морски 97, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на управителния съвет на дружеството за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на доклада на регистрирания одитор
по годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор по годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г. и отчета за управлението на дру-
жеството по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект
за решение—ОС приема заверения от регистриран оди-
тор годишен финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
отчета за управлението на дружеството; 4. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2002 г.; 5. разпределение на печалбата от дейността през
2002 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на управителния съвет за разпределението на печалбата
от дейността за 2002 г.; 6. избор на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
управителния съвет регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 7. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им в дружеството през 2002 г.; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на управителния съвет за промени в
устава на дружеството; 9. промени в състава на надзор-
ния съвет и опеределяне на възнаграждението и размера
на гаранцията за управлението на членовете на надзор-
ния и управителния съвет; проект за решение—ОС при-
ема промени в състава на надзорния съвет и определя
възнаграждението и размера на гаранцията за управле-
нието на членовете на надзорния и управителния съ-
вет. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание ще се извърши същия ден от
8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. Правото на глас в
общото събрание може да се упражнява само от лица-
та, придобили акции от дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Лицата, които представ-
ляват или предложат на акционер или акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акционерите
да ги представляват, трябва да уведомят за това дру-
жеството поне два работни дни преди деня на събрани-
ето. Уведомлението се изпраща до изпълнителния
директор на дружеството на посочения адрес. Писме-
ното пълномощно за представляване на акционер тряб-
ва да се отнася конкретно за това ОС, да е изрично, но-
тариално заверено и да има минималното съдържание,
определено с наредба. Материалите за общото събрание
са на разположение на всички заинтересовани акционе-
ри в канцеларията на дружеството.
21597
1.—Съветът на директорите на “Кърджали Ин-
вест”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.V.2003 г. в 15 ч. в София, бул. Янко Сакъзов 9А, ет. 3,
ап. 9, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на доклада на регистрирания оди-
тор по годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на ре-
гистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г. и отчета за уп-
равлението по чл. 33 от Закона за счетоводството; про-
ект за решение—ОС приема заверения от регистриран
одитор годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г. и отчета за управлението; 4. избор на регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г. по предложение на съвета на
директорите; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 2002 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мени в състава на съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден в 14 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
21598