Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
во, за периода 2004—2005 г.; 5. доклад на мандатната
комисия; 6. проектобюджет на ТО на НТС—Велико
Търново, за 2007 и 2008 г.; 7. обсъждане и изказване
по изнесените доклади; 8. приемане на проектореше-
нията на общото събрание; 9. избор на членове в новия
управителен съвет на ТО на НТС.
29652
1.—Управителният съвет на “Гранд хотел Вели-
ко Търново”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 28.VI.2006 г. в 10 ч. във
Велико Търново, ул. Емил Попов 2, сградата на “Гранд
хотел Велико Търново”, при следния дневен ред: 1.
доклад наУС за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на УС за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет за 2005 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. доклад на директора
за връзка с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дирек-
тора за връзка с инвеститорите за дейността му през
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителен съвет за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управите-
лен съвет за дейността им през 2005 г.; 5. приемане
на промени в състава на надзорния съвет; проект за
решение—ОСА приема предложените от акционе-
рите промени в състава на надзорния съвет; 6. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема предложените от акционе-
рите промени в устава на дружеството; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОСА избира предложения от акционерите експерт-
счетоводител за 2006 г.; 8. разни. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извър-
ши от 9 до 10 ч. в деня на събранието срещу предста-
вяне на лична карта на акционерите—физически лица;
лична карта и изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписа на представителите на акционе-
рите—физически лица; лична карта, удостоверение
за актуално съдебно състояние и изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа за представите-
лите на акционерите—юридически лица. Писменото
пълномощно за представяне на акционер в общото
събрание на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва
да бъде за това събрание, да е изрично, да е нотари-
ално заверено и да има минималното съдържание,
установено с наредбата, приета с ПМС № 470 от 1997 г.
Правото на глас в общото събрание на акционерите
се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционери 14 дни преди да-
тата на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на акционе-
рите на адрес: Велико Търново, ул. Емил Попов 2,
сградата на “Гранд Хотел Велико Търново”, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат представени при
поискване на лицата, които по закон представляват
акционера, или на негови представители с нотариал-
но заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 13.VII.2006 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
29010
10.—Надзорният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Велико Търново, на основание чл. 251 и
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 29.VI.2006 г. в 9 ч. във Велико Търново, ул.
Христо Ботев 90, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на одито-
ра; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2005 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2005 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2005 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2005 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2005 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. промяна в адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от УС и свър-
зани с промените по предходните точки и/или проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опреде-
ляне размера на възнагражденията на същите и оп-
равомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на НС; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мно-
зинство; 10. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор;
11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството и на адрес Сливен, ул.
Стефан Караджа, в административната сграда на
“Стоково тържище—Исто”—АД, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. За участие в заседанието на ОС акционерите
и пълномощниците им се легитимират по реда на
чл. 29, ал. 4—7 от устава. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. Представителите на акционери—
юридически лица, представят и удостоверение за ак-
туално съдебно състояние. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
30027
20.—Управителният съвет на “Аркус—Строй”—
ЕАД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в
11 ч. в седалището на дружеството във Велико Тър-
ново, ул. Никола Пиколо 8, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на регистри-
рания одитор и приемане на годишния финансов отчет