Държавен вестник, бр. 46, 2006 г., стр. 177

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г. и
за 2006 г. до датата на освобождаването им от длъж-
ност; 4. вземане на решение на основание чл. 194,
ал. 4 ТЗ за отпадане на предимствата на акционерите
по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение—на основа-
ние чл. 194, ал. 4 ТЗ ОС приема предложението на
съвета на директорите за отпадане на предимствата
на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 5. вземане на
решение на основание чл. 195 ТЗ за увеличаване на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв. чрез
издаване на нови 450 налични поименни акции с право
на един глас с номинална стойност по 100 лв. и еми-
сионна стойност 120 лв., като всички акции от увели-
чаването на капитала да бъдат записани от опреде-
лено лице по тяхната емисионна стойност; проект за
решение—на основание чл. 195 ТЗ ОС приема реше-
ние съгласно предложението на съвета на директо-
рите за увеличаване на капитала на дружеството от
5000 лв. на 50 000 лв. чрез издаване на нови 450 на-
лични поименни акции с право на един глас с номи-
нална стойност по 100 лв. и емисионна стойност
120 лв., като всички акции от увеличаването на капи-
тала да бъдат записани от посоченото в предложени-
ето на съвета на директорите лице—Чавдар Костов
Кънчев, ЕГН 5202286707, по тяхната емисионна стой-
ност; 6. вземане на решение за промяна на адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
промяна на адреса на управление на дружеството от
София, район “Средец”, ул. Христо Белчев 18, ет. 5, на
София, район “Триадица”, бул. Витоша 90, ет. VII, офис
№ 10; 7. вземане на решение за изменения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за изменения в
устава на дружеството; 8. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.
Мая Янкова Начкова. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. в
деня на събранието, като акционерите представят
лична карта и оригинално временно удостоверение за
притежаваните акции. Матералите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството.
38779
1.—Съветът на директорите на “Република хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 31.VII.2006 г. в 17 ч. в София, ул. Цар Асен 7,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за управлението на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за управлението на дружест-
вото през 2005 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. приемане на решение за разпределяне на печалба-
та на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата на дружеството за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите регистриран одитор за одитира-
не на годишния финансов отчет за 2006 г.; 6. промяна
в числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промяна в числеността и
състава на съвета на директорите; 7. промени в уста-
ва; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите от 30.VI. до 31.VII.2006 г. от 16 до 17 ч.
всеки работен ден в София, ул. Цар Асен 7, ет. 2.
Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня
на събранието от 16 до 17 ч. срещу представяне на
лична карта, а на пълномощниците—срещу предста-
вяне на лична карта и изрично нотариално заверено
пълномощно, изготвено съгласно изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2006 г.
в същия час и на същото място независимо от пред-
ставения капитал.
38735
38.—Съветът на директорите на “Хентш”—АД,
София, кв. Владая, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
31.VII.2006 г. в 10 ч., в седалището на дружеството,
София, кв. Владая, ул. Войнишко въстание 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение
за експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. промяна в ка-
питала на дружеството и дяловото разпределение на
акциите между акционерите; 7. вземане на решение
за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържащи
елементи и материали от недовършени сгради и кон-
струкции. Поканват се акционерите на дружеството
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
надлежно упълномощени от тях лица. Материалите
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VIII.2006 г., на същото място и в същия час, неза-
висимо от представения капитал.
38403
1.—Управителният съвет на “Професионален
футболен клуб “Славия 1913”—ПФК “Славия
1913”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
31.VII.2006 г. в 10 ч. в офиса по адреса на управление
и седалището на дружеството, София, район “Крас-
но село”, ул. Коломан 1, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;