Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27397
565.—Управителният съвет на “СЖ Експресбанк”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 10 ч. в цент-
ралното управление на банката—Варна, бул. Вл. Вар-
ненчик 92, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на банката през 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада за дейността;
2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на дипломираните експерт-счетоводи-
тели; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
банката за 1999 г., разглеждане на предложение на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата; предло-
жение за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на банката и приема предложението за отнасяне
на реализираната печалба за 1999 г. във фонд “Резер-
вен”; 4. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
1999 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; 5. определяне възнаг-
раждение на членовете на надзорния съвет; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на надзор-
ния съвет за размера на възнаграждението на членовете
на надзорния съвет; 6. определяне размера на гаранция-
та, която членовете на надзорния и управителния съвет
дават за своето управление; предложение за решение—
ОС приема предложението на надзорния съвет за разме-
ра на гаранциите; 7. назначаване на специализирано оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за решение—
ОС назначава предложеното от УС специализирано оди-
торско предприятие; 8. промени в устава; предложение за
решение—ОС приема предложените от УС промени в
устава; 9. промени в състава на надзорния съвет; предло-
жение за решение—ОС приема предложените от НС про-
мени в състава на надзорния съвет; 10. избор на ръково-
дител (ръководство) на специализираната служба за вът-
решен контрол; предложение за решение—ОС избира
предложения от УС ръководител (ръководство) на спе-
циализираната служба за вътрешен контрол. Поканват се
акционерите на банката да присъстват лично или чрез
упълномощени съгласно устава представители. Акцио-
нерите се легитимират с издадените им временни удосто-
верения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
26982
22.—Съветът на директорите на “Технотрейд”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2000 г. в 14 ч. в сградата на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
през 1999 г. и одобряване годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС одобрява годишния отчет; 2.
освобождаване членовете на СД от отговорност за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава СД от отговор-
ност за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС одобрява предложения от СД експерт-
счетоводител; 4. вземане решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на ДКЦК за публични дружест-
ва; проект за решение—ОС одобрява решението за от-
писване; 5. вземане решение за разпределение на печал-
бата от 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на СД. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Поканват се всички акционери или
техни представители да вземат участие в събранието.
Пълномощни, представени на събранието, се приемат
само ако отговарят на изискванията на Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа.
27602
1.—Съветът на директорите на “Кронос груп”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството при следния дневен ред: 1. промяна в ус-
тава на дружеството; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от проверката на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се всички ак-
цонери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26975
1377.—Съветът на директорите на “Явор Златни
пясъци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на дружеството на 2.VII.2000 г.
в 10 ч. във Варна, к.к. Златни пясъци, хотел “Явор”, слу-
жебен офис, при дневен ред—вземане на решение за из-
менение на устава на дружеството; предложение за ре-
шение—общото събрание приема внесените от съвета
на директорите предложения за промяна на устава. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
27509
35.—Съветът на директорите на “Етър—91”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч.
във Велико Търново в сградата на дружеството, ул. Гара
Трапезица 5, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводи-
тел. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
да вземат участие в ОС лично или чрез писмено упълно-
мощени представители. Материалите по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
26984
1.—Съветът на директорите на “Ножарска фабрика
“Терна 1923”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите с право на глас
на 6.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Велико
Търново, ул. Никола Габровски 71, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност СД
за дейността му през 1999 г.; 5. промени в състава на СД
и гласуване възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложението; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението; 7. разни. Регистрацията на участниците в
събранието ще се извършва срещу личен паспорт/лична
карта и поименно удостоверение за притежаваните акции
същия ден от 8 до 10 ч. на посочения адрес. Упълномоще-
ните представят писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе