Държавен вестник, бр. 9, 2002 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
2. приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 4. предложение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2000 г.; проекто-
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2000 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2001 г.; проекторешение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2001 г.; 6. разни. Регистрацията на ак-
ционерите или надлежно упълномощените от тях пред-
ставители ще се извърши до 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
773
1.—Съветът на директорите на “България—29”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.III.2002 г. в 11 ч. в София,
бул. Цар Борис III № 215, сградата на “Геопланпроект”,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г., приемане на заверения от одито-
ра годишен счетоводен отчет за 2001 г., разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2001 г., одобрява за-
верения от одитора годишен счетоводен отчет за 2001 г.,
приема предложеното разпределение на печалбата; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 3. промяна в състава на СД и определя-
не размера на възнагражденията на членовете му; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промяна в състава на СД и за размера на възнаграж-
денията на членовете му; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители (в съответствие със ЗППЦК). Акционе-
рите физически лица се легитимират с лична карта и
депозитарна разписка, а пълномощниците—и с нота-
риално заверено пълномощно. Представителите на
акционерите юридически лица се легитимират и с удос-
товерение за актуално състояние. Писмените материа-
ли по дневния ред с проектите за решения са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството. Регистрация на участниците и проверка
на пълномощията им ще се извърши същия ден от 10 до
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1862
5.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 6.III.2002 г. в 11 ч. в София, район “Средец”,
ул. Карнеги 11А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за финансовата 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им през
2001 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланса за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 6. приемане на
решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за разпределяне
на печалбата за 2001 г.; 7. разни. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня
на събранието. Всички акционери или упълномощени тех-
ни представители представят при регистрацията: лична
карта, оригинал на временно удостоверение за притежа-
ваните акции, а пълномощниците—и писмено нотариал-
но заверено пълномощно, съдържащо пълни паспортни
данни на упълномощителя, точките по дневния ред и
указания за начина на гласуване, както и номера на вре-
менното удостоверение(я) и броя акции, с които е упъл-
номощен да гласува. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.III.2002 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А.
Поканват се всички акционери да вземат участие.
2327
4.—Управителният съвет на СК “Борба—Асено-
вец”—Асеновград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.III.2002 г. в 18 ч. в сградата
на Общинския съвет—Асеновград, зала 601, при след-
ния дневен ред: 1. избор на ръководни органи на клуба;
2. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1782
3.—Управителният съвет на Туристическо дружес-
тво “Белоградчишки скали”—Белоградчик, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.III.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в сградата на Туристичес-
кия дом при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на туристическото дружество за периода април 1999—
ноември 2001 г.; 2. отчетен доклад на контролната ко-
мисия за периода април 1999—ноември 2001 г.; 3. при-
емане промяна на устава в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ; 4. избор на ръководни органи на туристи-
ческото дружество; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
1865
1.—Управителният съвет на спортен клуб “Диамо”,
Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на клуба на 1.III.2002 г. в
11 ч. в Благоевград, ул. Полк. Дрангов 3, в стаята на
клуба, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
на клуба; 2. приемане на нов устав в съответствие със
ЗЮЛНЦ и определяне дейностите на клуба съгласно
ЗЮЛНЦ; 3. доклад на контролния съвет; 4. освобожда-
ване и приемане на нови членове; 5. промени в ръковод-
ните органи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3544
18.—Съветът на директорите на “Екоклима”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 5.III.2002 г. в 10 ч. в София,
ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1. вливане
на “Би Би Ес”—АД, в “Екоклима”—АД; проект за ре-
шение: ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за вливането на “Би Би Ес”—АД, в “Екокли-
ма”—АД, при условията на универсално правоприемс-
тво, както и начина за увеличение на капитала на “Екок-
лима”—АД, и трансформирането на акционерното учас-
тие; 2. промяна в устава на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 3. избор на членове на съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС приема предложените лица