Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
СД за дейността им за 1999 г.; 3. промени в органите на
управление на дружеството; предложение за решение—
ОС приема промени в органите на управление на дружес-
твото; 4. привеждане на капитала на дружеството в съот-
ветствие със ЗДЛ; предложение за решение—ОС привежда
капитала в съответствие със ЗДЛ; 5. избиране на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
предложение за решение—ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. в деня на събранието на мяс-
тото на провеждането и завършва в 8 ч. и 50 мин. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството от датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник”. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
33335
48.—Съветът на директорите на “Ивена”—АД, Чер-
вен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата на дру-
жеството в Червен бряг, Индустриална зона, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание освобождава членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на счетоводния баланс за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема направените промени в устава на дру-
жеството; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите;
8. разни. Поканват се всички акционери да присъстват. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с личен паспорт
и писмено пълномощно, като нотариална заверка не е
необходима. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Материа-
лите по провеждането на събранието са на разположе-
ние на акционерите 1 месец преди датата на събранието
в канцеларията на дружеството на адрес Червен бряг,
Индустриална зона, “Ивена”—АД.
32681
14.—Съветът на директорите на “Електроизграж-
дане—97”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
26.VII.2000 г. в 16 ч. в управлението на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за отчетния период; 4. разпре-
деляне на печалбата на дружеството за отчетния пери-
од; 5. освобождаване на членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност и промени в състава на съвета
на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за
1999 г.; 7. избиране на пълномощник, който да предс-
тавлява дружеството на общото събрание на “Елект-
роизграждане”—АД, Шумен; 8. промени в устава на
дружеството; 9. разни. Поканват се всички акционери
да участват в работата на годишното общо събрание
на акционерите лично—чрез представяне на личен
паспорт, лична карта, временно удостоверение или де-
позитарна разписка, удостоверяващи притежаването
на акции, или чрез делегиране на представител (пъл-
номощник). Писмените материали са на разположе-
ние на легитимиралите се акционери в управлението
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
32961
38.—Съветът на директорите на “Ники—БТ”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 26.VII.2000 г. в 14 ч. в
Шумен, офиса на дружеството, бул. Велики Преслав 47,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; 2. освобождаване член на съвета на ди-
ректорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Началото на ре-
гистрацията на акционерите е в 13 ч. Всички акционери
или писмено упълномощени представители представят
при регистрацията личен паспорт/лична карта и писме-
но пълномощно за упълномощените представители, из-
дадено съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД.
33388
119.—Съветът на директорите на “Електроизграж-
дане”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на 27.VII.2000 г.
в 16 ч. в управлението на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка за 1999 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за отчетния пе-
риод; 4. разпределяне на печалбата на дружеството за
отчетния период; 5. освобождаване на членовете на съве-
та на директорите от отговорност; 6. избор на експерт-
счетоводител за 1999 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери да участват в работата на годишното общо
събрание на акционерите лично—чрез представяне на
личен паспорт, лична карта, временно удостоверение или
депозитарна разписка, удостоверяващи притежаването на
акции, или чрез делегиране на представител (пълномощ-
ник). Писмените материали са на разположение на леги-
тимиралите се акционери в управлението на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
32962
48.—Съветът на директорите на “Шато Руко”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.VII.2000 г. в 12 ч. в Ямбол,
ж.к. “Левски”, бл. 1, ап. 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложения нов устав; 2. промени
в състава на СД; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените промени в състава на СД; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОСА избира пред-
ложения експерт-счетоводител. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да участват
в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ОСА ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
събранието брой акции. Писмените материали са на
разположение в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията е от 10 ч.
31995
77.—Съветът на директорите на “Камчия турс”—
АД, к.к. “Камчия”, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.VII.2000 г. в
10 ч. в ресторант “Горска среща” в к.к. “Камчия” при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото за 1998 г., приемане на баланса и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството за 1998 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и разхо-
дите за 1998 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя, извършил одит на счетоводния отчет на дру-
жеството за отчетната 1998 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. предложе-