Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
ка заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. обсъждане на предложение на съвета на директорите
за отписване на “Месокомбинат—Смолян”—АД, като
публично дружество при условията на чл. 119, ал. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за отписване на “Ме-
сокомбинат—Смолян”—АД, като публично дружество
при условията на чл. 119, ал. 1, буква “б” ЗППЦК; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в устава на дружеството; 8. из-
бор на нов състав на съвета на директорите и определя-
не на възнаграждението му за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира нов състав на съвета на директорите и
определя възнаграждението му за 2000 г.; 9. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2000 г. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството—Смолян, ул. Тра-
кия 16. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. на
11.IV.2000 г., а на пълномощниците—в съответствие със
ЗППЦК. При липса на кворум на основане чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Преупълномощаването
с правата по представени пълномощни, както и пълно-
мощното, дадено в нарушение на разпоредбите на
ЗППЦК, е нищожно.
9608
1.—Съветът на директорите на “Смеда”—АД, гр.
Смядово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 18 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Смядово, ул. Иван
Вазов, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решението за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител—одитор,
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 6. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества, воден от ДКЦК; проект за решение—ОС
приема предложението за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества, воден при ДКЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството и при поискване се предоставят без-
платно на акционерите.
9574
18.—Съветът на директорите на “Самара 98”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.IV.2000 г. в 13 ч.
във фоайето на третия етаж на административната сгра-
да на дружеството, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 62,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на отчета за приходите и разходите и го-
дишния счетоводен баланс за 1999 г. и доклада на оди-
тора за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за приходите и разходите, годишния счетоводен баланс
и доклада на одитора за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. предло-
жение за разпределение на неразпределена печалба и за
покриване на загуби на дружеството от дейността му
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на неразпределена печалба и за
покриване на загубите на дружеството от дейността му
през 1999 г.; 5. промяна в числеността и състава на съве-
та на директорите и определяне на възнаграждението
им; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените промени в устава на
дружеството; 7. избор на одитор за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложения одитор за 2000 г.
Материалите за събранието и проекторешенията по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията на участниците в общото събрание за-
почва в 11 ч. на 12.IV.2000 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9346
3.—Съветът на директорите на “Стройинвест 98”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в
10 ч. в административната сграда на “Хранинвестст-
рой”—ООД, в кв. Кольо Ганчев, Стара Загора, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада на СД за дейността на
дружеството през 1998 и 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1998 и 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. тран-
сформиране на акциите от първата емисия на дружес-
твото от безналични в налични; проект за решение—
ОС трансформира акциите от първата емисия на дру-
жеството от безналични в налични; 5. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложения от СД експерт-счетоводител. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на “Хранин-
вестстрой”—ООД, кв. Кольо Ганчев, Стара Загора.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
9891
1.—Съветът на директорите на “Екран 21”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в
8 ч. в Стара Загора, ул. Христо Ботев 117Б, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г., баланса и доклада за дейността на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема счетоводния от-
чет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема