Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
цедура по ликвидация на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА приема решение за прекратяване на тър-
говската дейност и откриване на процедура за ликви-
дация на дружеството; 2. избор на ликвидатор на дру-
жеството и определяне на възнаграждението му; про-
ект за решение—ОСА избира ликвидатор на дружест-
вото и определя възнаграждението му; 3. отчет на
съвета на директорите за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема предложените про-
мени в броя и състава на СД; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на
основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството от датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 12 ч.
47245
33.—Управителният съвет на фондация “Панчо
Владигеров”—Шумен, свиква редовно годишно общо
събрание на дарителите на 11.Х.2003 г. в 15 ч., в залата
на музеен комплекс “П. Владигеров” в Шумен, при
дневен ред: 1. отчет за дейността на фондацията през
2002 г.; 2. отчитане на завършилия тригодишен проект
(2001—2003), включващ последователното провежда-
не на два национални и един международен конкурс на
името на Панчо Владигеров в Шумен; 3. приемане на
програма за бъдещото развитие на основните дейно-
сти; 4. обсъждане на бюджета за 2003 г.
43749
31.—Съветът на директорите на “Тунджа-ту-
рист”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 3.Х.2003 г. в
11 ч., в Ямбол, ул. Бузлуджа 13, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.
и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител; 5. разни. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 24.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
събранието брой акции.
45204
1.—Надзорният съвет на “Фуражна холдингова
компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.Х.2003 г.
в 15 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в административна-
та сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние- ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС и доклада на експерт-счетоводителя;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2002 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. обсъждане и премане на решение за прекратяване
на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за прекратяване на дружеството; 7. обсъждане
и приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за откриване на процедура по ликви-
дация на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя срок, в който трябва да
завърши ликвидацията на дружеството; 9. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за избор на ликвидатор на дружество-
то; 10. определяне на възнаграждението на ликвида-
тора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на ликвидатора; 11. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
и на адреса на управление на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва от 14 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 17.Х.2003 г. в 16 ч., на също-
то място при същия дневен ред.
47431
2.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводствена
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 3.Х.2003 г. в 14 ч. в Ямбол, кв. Индустриа-
лен, в административната сграда на “Мелница Ям-
бол”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г, изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и одобряване на изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобря-
ване действия на управителните органи на дружест-
вото; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и премане на решение за прекратяване на
дружеството проект за решение—ОС приема реше-
ние за прекратяване на дружеството; 7. обсъждане и
приемане на решение за откриване на процедура по