Държавен вестник, бр. 55, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
1.—Управителният съвет на “Хотел Смолян”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.VIII.2000 г. в 12 ч.
в Смолян, административната сграда на дружеството,
бул. България 3, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на надзорния съвет на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на надзорния съвет на дружеството; 2. приемане на
оздравителна програма на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложената от УС оздравителна
програма на дружеството. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Смолян, бул. България 3. Регистрацията
започва в 10 ч. и 30 мин. и завършва в 11 ч. и 45 мин.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36926
31.—Съветът на директорите на “Виастрой”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на 11.VIII.2000 г.
в 13 ч. в Смолян, в салона на читалище “Хр. Ботев”, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на “Виастрой”—АД, за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя (одитора);
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя (одитора); 4. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложенията за
промени в устава на дружеството; 5. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 6. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 7. промени в числеността и състава на СД и
определяне възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за промените в числеността и състава на СД и за размера
на възнаграждението на членовете на СД; 8. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишен
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; 10. разни. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 11 ч. и приключва в
12 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност, а пълномощниците—и с изрично нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството, Смолян, бул. България
79, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акци-
онерите да присъстват лично или чрез пълномощник.
37677
1.—Съветът на директорите на “Хемус”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 9.VIII.2000 г. в 11 ч. в Троян, в сградата
на дружеството, при следния дневен ред: 1. обсъждане
отчета на дейността на “Хемус”—АД, през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. обсъждане на счетоводния отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за експерт-счетоводител; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 7. разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложеното
от съвета на директорите разпределение на печалбата
за 1999 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
37819
151.—Съветът на директорите на “Поляница”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VIII.2000 г. в 9 ч. в сгра-
дата на ПУЦ към дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на счетоводния баланс за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. приемане решение
за отписване на дружеството като публично от регистъ-
ра на публичните дружества. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се акционерите или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите започва в 8 ч. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
канцеларията на дружеството.
37652
1.—Съветът на директорите на “Индустриалтех-
ник”—АД, гр. Шипка, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.VIII.2000 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, гр. Шипка, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за превръщането на
дружеството от публично в непублично; 2. вливане на
“Хидравлика—К”—АД, гр. Шипка, в “Индустриалтех-
ник”—АД, гр. Шипка, след отписването на последното
от регистъра на публичните дружества; 3. увеличаване
на капитала на “Индустриалтехник”—АД, в резултат
на вливането. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в канцеларията на дружеството в гр. Шипка.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
36935
1.—Съветът на директорите на “Хидравлика—
К”—АД, гр. Шипка, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.VIII.2000 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, гр. Шипка, при следния
дневен ред: прекратяване съществуването на дружест-
вото чрез вливането му в “Индустриалтехник”—АД, след
отписване на последното от регистъра на публичните
дружества. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение в канцеларията на дружеството в гр. Шипка. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36936
48.—Съветът на директорите на “Елица”—АД, с.
Момчиловци, съобщава, че поради допусната грешка в
поканата за общо акционерно събрание на дружество-
то в ДВ, бр. 42 от 2000 г., стр. 112, да се счита за валидна
поканата за същото събрание, обнародвана в ДВ, бр. 45
от 2000 г., стр. 105.
77804