Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
предложение за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за избор на експерт-
счетоводител за 2007 г. на дружеството. Материали-
те по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
гр. Кубрат, ул. Добруджа 64. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни от тях представители съгласно чл. 226 ТЗ. Акци-
онерите—физически лица, се регистрират с документ
за самоличност, а акционерите—юридически лица, с
удостворение за актуална съдебна регистрация и
лична карта за представляващия. Регистрацията за-
почва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТДЗ общото събрание
ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15085
52.—Съветът на директорите на “Пневматика—
Серта”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.VI.2007 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството, Кърджали, бул. Беломорски 110, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 5. разпределяне печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 6. избор на регис-
триран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2007 г. по предло-
жение на съвета на директорите; 7. предложение за
промяна в съвета на директорите на дружеството; 8.
разни. Регистрацията на акционерите за участие в
работата на общото събрание ще се извърши същия
ден в 9,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2007 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на
всички заинтересувани акционери в канцеларията
на дружеството.
17356
1.—Управителният съвет на “Спарки Елтос”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
заседание на общото събрание на акционерите на
дружеството на 15.VI.2007 г. в 11,30 ч. в Ловеч,
ул. Кубрат 9, при следния дневен ред и предложения
за решения: 1. приемане на отчет за управлението
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управлението на дружеството за
2006 г.; 2. приемане на доклад на регистриран оди-
тор на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор на дру-
жеството за 2006 г.; 3. приемане на одитирания го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4.
приемане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; 5. приемане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет за дейността им през
2006 г.; 6. приемане на решение относно печалбата
на дружеството, реализирана през 2006 г., и приема-
не на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 ТЗ
чрез преобразуване на печалбата на дружеството за
2006 г. и резервите на дружеството в капитал; про-
ект за решение—ОС приема решение реализирана-
та през 2006 г. печалба на дружеството в размер
891 000 лв. да не бъде разпределяна за дивидент на
акционерите, а да послужи за увеличение на капита-
ла; ОС приема решение капиталът на дружеството
да бъде увеличен от 2 000 000 лв. на 14 000 000 лв. по
реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 ТЗ чрез преоб-
разуване на печалбата на дружеството за 2006 г. и
резервите на дружеството в капитал чрез издаване
на нови 12 000 000 поименни безналични акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една;
новите акции се разпределят между акционерите
съразмерно на участието им в капитала до увеличе-
нието, като право да участват в разпределението на
новите акции, с които се увеличава капиталът, имат
лицата, придобили акции най-късно 14 дни след
датата на приемане на решението на ОСА за увели-
чаване на капитала; всеки акционер, който е придо-
бил акции до 14-ия ден след датата на общото събра-
ние на акционерите, на което е прието решение за
увеличаване на капитала, срещу една своя акция по-
лучава 6 нови; 7. приемане на решение за промяна в
състава на надзорния съвет на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за проме-
ни в състава на надзорния съвет на дружеството; 8.
избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема решение за избор на регист-
риран одитор за 2007 г.; 9. приемане на решение за
извършване на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение да бъдат
извършени промени в устава на дружеството; 10.
приемане на отчета на директора за връзки с инвес-
титорите за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за
2006 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.VI.2007 г. в
11,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез представител. На
основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, придоби-
ли акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и вписани в книгата на акционерите, во-
дена от “Централен депозитар”—АД. Регистраци-
ята на акционерите ще се извършва в деня на об-
щото събрание от 11 до 11,30 ч. Физическите лица
следва да представят документ за самоличност, а в
случай на представителство—и изрично нотариал-
но заверено пълномощно за конкретното общо съб-
рание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоред-
ба. Юридическите лица представят удостоверение
за актуална съдебна регистрация, както и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание в случаите, когато юридическото
лице не се представлява от законния си представи-