Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Писмените материали са на разположение в дружест-
вото на адрес—Видин—Южна промишлена зона. По-
канват се всички акционери или техни представители,
упълномощени с пълномощно в съответствие с изиск-
ванията на закона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.VI.2005 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11626
131.—Съветът на директорите на “Рекорд”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.V.2005 г. в 12 ч. в Габро-
во, ул. Генерал Николов 7, в салона на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г., заверен от експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., заверен
от експерт-счетоводител; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите; 5. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; 6. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 7. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството; 8. прие-
мане на решение за извършване на промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС из-
вършва промени в състава на съвета на директорите; 9.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 11 ч. в деня на събранието на мяс-
тото на провеждането му. Право на глас в общото съб-
рание се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно до 3.V.2005 г., съгласно предоставен списък на
акционерите към тази дата от “Централен депозитар”—
АД. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представяне на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Писмените
пълномощни за представляване на акционерите трябва
да бъдат за конкретното общо събрание, да са изрични,
нотариално заверени и да имат минималното норма-
тивно установено съдържание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.VI.2005 г. в 1 2ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, Габрово,
ул. Генерал Николов 7, от 8 до 16 ч. всеки работен ден.
11763
23.—Съветът на директорите на “Хемустурист”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.V.2005 г. в 15 ч. в
офиса на дружеството, хотел “Балкан”, Габрово, ул.
Емануил Манолов 14, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2004 г., прие-
мане на одитирания годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2004 г., оди-
тирания годишен финансов отчет за 2004 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 4. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема предло-
жения от акционерите размер на възнаграждението на
членовете на СД, на които не е възложено управлени-
ето; 5. избор на регистриран одитор за заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД регис-
триран одитор за проверка на годишния финансов от-
чет за 2005 г. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в ра-
ботата на общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите за участие започва в 14 ч. и 30 мин. в деня на съб-
ранието срещу документ за самоличност, а за пълно-
мощниците и срещу представяне на изрично пълномощ-
но. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки ра-
ботен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред.
11502
2.—Съветът на директорите на “Бук 2000”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2005 г.
в 8 ч. в Ловен дом—Габрово, бул. Хемус 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финасов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 4. разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложеното разпределение на
печалбата за 2004 г. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 8 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието.
13055
1.—Съветът на директорите на “Узана 99”—ЕАД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2005 г.
в 9 ч. в Ловен дом—Габрово, бул. Хемус 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител; 4. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството всеки рабо-
тен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 9 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието.
13056