Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 83

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 5. промяна на седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промяна на
седалището и адреса на управление; 6. изменение на
устава; проект за решение—ОС приема предложените
на събранието изменения на устава; 7. освобождаване
на членове на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за освобож-
даване на членове на съвета на директорите. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в София, бул. Цариградско шосе 7-и км,
ЗИТ, II корпус, ет. 4, офис 50, всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички ак-
ционери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Регистрацията на акционерите и упълномощените пред-
ставители ще се извърши от 12 до 12 ч. и 50 мин. в деня
на събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, а упъл-
номощените лица—и нотариално заверено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 13 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
18602
1.—Управителният съвет на Училищното настоя-
телство към ОУ “Георги С. Раковски”, София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 15.VI.2005 г. в 18 ч., в София, район “Лозе-
нец”, пл. Йоан-Павел II 7, 120 ОУ “Г. С. Раковски”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятел-
ството; 2. избор за актуализиране на състава на управи-
телния съвет; 3. други. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение всеки работен ден в канце-
ларията на 120 ОУ “Г. С. Раковски”. Поканват се всич-
ки членове на настоятелството да присъстват лично
или чрез изрично упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място, при същия дневен ред.
18603
112.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на производителите на растителни масла и масло-
продукти в България”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
15.VI.2005 г. в 13 ч. в зала трети етаж в БТПП, ул.
Парчевич 42, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на управителния съвет за дейността на сдру-
жението за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на сдружението за 2003—2004 г.; 2.
приемане доклада на контролния съвет и протокола
му за приходните и разходните документи за периода
1.I.2003 г. до 31.ХII.2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на сдружението за 2003—2004 г.; 3.
приемане бюджета за 2005 и 2006 г. на сдружението;
проект за решение—ОС приема бюджета на сдруже-
нието за 2005—2006 г.; 4. приемане промени в устава
на сдружението; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното от УС изменение на устава; 5. избор на
управителен съвет, председател на УС; почетен пред-
седател на сдружението и секретар; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС; 6. избор на
контролен съвет и негов председател; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на УС. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в седа-
лището на сдружението.
18978
3.—Надзорният съвет на “Доверие обединен хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.VI.2005 г. в 11 ч. в София, Дом на култу-
рата “Средец”, ул. Кракра 2а, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на управителния съвет за дейността на дружество-
то за 2004 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за из-
вършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прима
доклада на регистрирания одитор за извършена про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
избор на регистриран одитор за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС избира регистрирания одитор
Трифон Димитров Рахнев под № 0047 чрез специализи-
рано одиторско предприятия “Ажур ТДМ”—ООД, ли-
ценз № 4, да провери и завери финансовия отчет на
дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и надзорния съвет за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 2004 г.; 6. тран-
сформиране на резерви за дарения в размер 32 153 лв. в
инвестиционни резерви; проект за решение—ОС тран-
сформира резерви за дарения в размер 32 153 лв. в ин-
вестиционни резерви; 7. разпределяне на печалбата за
2004 г. и увеличаване на инвестиционни резерви; про-
ект за решение—ОС не разпределя печалбата за 2004 г.
и увеличава инвестиционните резерви на дружеството
съгласно съдържащото се в материалите по дневния
ред предложение; 8. овластяване на управителния съ-
вет на “Доверие обединен холдинг”—АД, съгласно
чл. 38, ал. 3 от устава на дружеството за извършване на
сделки по придобиване и прехвърляне на акции; проект
за решение—ОС овластява управителния съвет на “До-
верие обединен холдинг”—АД, за извършване на посо-
чените в материалите по дневния ред сделки по придо-
биване и прехвърляне на акции; 9. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема съдържащия се в матери-
алите по дневния ред на събранието отчет на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.
Поканват се всички акционери на “Доверие обединен
холдинг”—АД, да вземат участие в работата на събра-
нието лично или чрез редовно упълномощен предста-
вител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписа-
ни като акционери в регистрите на Централния депози-
тар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно
списък, предоставен от последния. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в административната сграда на адреса на управление на
дружеството—София, бул. Княз Дондуков 82, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предос-
тавят безплатно. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. в деня и на мястото
на провеждане събранието. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните им представи-
тели, които се легитимират с удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация и документ за самоличност.
Акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на физически-
те и юридическите лица трябва да са упълномощени с
нотариално заверено изрично пълномощно, отговаря-
що на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилага-
нето му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация.
16223