Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 83

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Управителният съвет на Федерация по голф—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете си на 12.V.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в
София, ул. Баба Неделя 8, партер, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за избор на нови членове на
управителния съвет на федерацията; 2. вземане реше-
ние за приемане на нови членове на федерацията; 3.
обсъждане и приемане на промени в устава на федера-
цията; 4. други.
17640
1131.—Управителният съвет на “Корпоративна
търговска банка”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 14.V.2004 г. в 16 ч. и 45 мин. в София в сградата
на централното управление на банката на ул. Граф Иг-
натиев 10 при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на управителния съвет за дейността на банката
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на управителния съвет за дейността на банката през
2003 г.; 2. приемане на проверения и заверен от специ-
ализираното одиторско предприятие “КПМГ—Бълга-
рия”—ООД, годишен финансов отчет на банката за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на банката за 2003 г.; 3. приемане на док-
лада на специализираното одиторско предприятие
“КПМГ—България”—ООД, съгласно международни-
те счетоводни стандарти по годишния финансов отчет
на банката за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
“КПМГ—България”—ООД, съгласно международни-
те счетоводни стандарти по годишния финансов отчет
на банката за 2003 г.; 4. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата на банката за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределяне на печалбата на банката за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и на управителния съвет на банката за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и на управител-
ния съвет на банката за дейността им през 2003 г.; 6.
вземане на решение за промяна в персоналния състав
на членовете на надзорния съвет на банката и освобож-
даване от отговорност на освобождавания от длъжност
член на надзорния съвет за дейността му от началото на
2004 г. до момента на освобождаването му от длъж-
ност; проект за решение—ОС приема предложената от
управителния съвет промяна в персоналния състав на
членовете на надзорния съвет на банката и освобожда-
ва от отговорност освобождавания от длъжност член
на надзорния съвет за дейността му от началото на 2004 г.
до момента на освобождаването му от длъжност; 7. взе-
мане на решение за промяна в размера на възнагражде-
нието на членовете на надзорния съвет на банката; про-
ект за решение—ОС приема предложената от управи-
телния съвет промяна в размера на възнаграждението
на членовете на надзорния съвет на банката; 8. вземане
на решение по чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за избор
и оправомощаване на лице, чрез което да се сключат от
името на банката договорите с членовете на надзорния
съвет по чл. 242, ал. 6 ТЗ; 9. приемане на годишния отчет
на специализираната служба за вътрешен контрол на
банката за дейността є през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет на специализираната
служба за вътрешен контрол на банката за дейността є
през 2003 г.; 10. изменения и допълнения в устава на
банката; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за изменения и допълнения
в устава на банката; 11. назначаване на специализирано
одиторско предприятие, което да провери и завери го-
дишния финансов отчет на банката за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложеното от управител-
ния съвет специализирано одиторско предприятие, ко-
ето да провери и завери годишния финансов отчет на
банката за 2004 г.; 12. разни. Поканват се се всички
акционери или техните пълномощници, упълномоще-
ни с писмено пълномощно, да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват ак-
ционери в общото събрание, ще започне в 16 ч. и ще
приключи в 16 ч. и 40 мин. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с изрично писме-
но пълномощно. Материалите за събранието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на централното управле-
ние на банката в София, ул. Граф Игнатиев 10, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. считано от датата на обнарод-
ване на поканата в “Държавен вестник”. При липса на
кворум в обявения за начало на събранието час на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе
независимо от представения капитал на 4.VI.2004 г. в
16 ч. и 45 мин. на същото място и при същия дневен ред.
17210
225.—Управителният съвет на “Напредък Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 14.V.2004 г.
в 9 ч. и 30 мин. в административната сграда на дружес-
твото, София, бул. Г. М. Димитров 10, при следния дне-
вен ред: 1. авалиране на запис на заповед; проект за
решение—ОС приема предложението за авалиране на
запис на заповед; 2. други. Всички акционери предста-
вят своите поименни удостоверения или депозитарни
разписки, както и документ за самоличност, а упълно-
мощените—и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Правото на глас се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цент-
ралния депозитар като акционери на дружеството 14
дни преди датата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.V.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството и при поискване се
предоставят безплатно на акционерите.
17550
1.—Управителният съвет на “Ошинкан дожо”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание
на общо събрание на сдружението на 16.V.2004 г. в 17 ч.
в София, ж.к. Стрелбище, бл. 3Б, вх. А, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейност-
та през изтеклия период; 2. приемане на спортна прог-
рама на сдружението за 2004 г.; 3. избор на нов управи-
телен съвет; 4. разни.
11538
Румяна Фурнаджиева—ликвидатор на застрахо-
вателно дружество “Гранит—Пожар”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 17.V.2004 г. в 14 ч. в дружеството, София, ул.
Цар Симеон 25, ет. 3, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 4. разглеждане на въпроса за пре-
образуване на дружеството от застрахователно дружест-
во в обикновено търговско дружество; 5. вземане на
решение за удължаване срока на ликвидация на дру-
жеството с още една година, а именно—до 3.VI.2005 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.VI.2004 г. в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
17621
1.—Президиумът на сдружение с нестопанска цел
“Българска академия по информациология”, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-