Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  14
акционер, който притежава акции от капитала на
дружеството, представляващи поне 5 % от капитала,
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на “Гоце Делчев БТ”—АД, на 11.IV.2007 г. в 12 ч. в
административната сграда на дружеството, гр. Гоце
Делчев, ул. Царица Йоанна 12, при следния дневен
ред: 1. промяна на фирмата на “Гоце Делчев БТ”—
АД; проект за решение—ОС променя фирмата на
дружеството на “Гоце Делчев—Табак”—АД; 2.изме-
нение на устава на “Гоце Делчев БТ”—АД; проект за
решение—ОС приема следното изменение на устава
на дружеството: “Чл. 3, ал. 1 от устава се изменя, както
следва: Фирмата на дружеството е акционерно дру-
жество “Гоце Делчев—Табак”, в съкращение “Гоце
Делчев—Табак”—АД”. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството: гр. Гоце Делчев, ул.
Царица Йоанна 12, всеки работен ден от 8 до 17 ч.
Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в работата на общото събра-
ние имат лицата, придобили акции на дружеството
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание
и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар към тази дата. Регистрацията
на акционерите и упълномощените представители ще
се извърши от 11 до 12 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което тряб-
ва да е издадено за конкретното общо събрание, нота-
риално заверено, с минимално съдържание, опреде-
лено с наредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание на акционе-
рите ще се проведе на 25.IV.2007 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
 90576
1.—Управителният съвет на СК “Девин”—Девин,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 23.III.2007 г. в 17,30 ч. в репетиционната
зала на ОНЧ “Родопска просвета”—Девин, ул. Орфей
1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба; 2.
избор на нов УС на клуба; 3. промени в устава на клу-
ба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и устава на клуба събранието ще се проведе един час
по-късно, при същия дневен ред и на същото място
независимо от броя на присъстващите делегати.
90650
42.—Съветът на директорите на “Климатех”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акицонерите на 2.IV.2007 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството в
Димитровград, ул. Бродско шосе 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
дружеството за 2006 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2006 г.; 3. разпределение на печалбата за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.—50 % инвести-
ции (разпределена печалба) и 50 % дивиденти; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. изменение на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в устава; 6. промяна в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промяна в състава
на съвета на директорите; 7. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; 8. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за увеличаване капитала на
дружеството; 9. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието лично или чрез пис-
мено упълномощени от тях представители. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 16.IV.2007 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
85266
1.—Съветът на директорите на “Сердика—90”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
отчетно-изборно общо събрание на дружеството на
17.IV.2007 г. в 10 ч. в Добрич в залата за събрания на
ул. 25-ти септември 100 при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет и доклада за дейността
през 2006 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета и доклада за дейността на съвета на директо-
рите през 2006 г.; 2. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител от проверката на годиш-
ния финансов отчет за 2006 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема проверения и заверен годишен сче-
товоден отчет за 2006 г.; 3. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител (ДЕС) за проверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; предложение за
решение—ОС избира за дипломиран експерт-счето-
водител (ДЕС) за проверка на годишния финансов
отчет за 2007 г. Христина Атанасова Филипова, ЕГН
5203256651, дипл. № 0455; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; предложение за реше-
ние—“Сердика—90”—АД, да не разпределя печалба-
та от 2006 г., вместо това част от нея в размер 8 % да
се задели във фонд “Резервен”, а остатъкът да бъде
определен за реинвестиране; 6. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите и избор на
нови членове на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС освобождава от длъжност целия до-
сегашен съвет на директорите и избира за срок три
години нов съвет на директорите в състав: Светлозар
Константинов Лазаров, Стоянка Драгнева Лазарова,
Цветан Жеков Жеков, Ивелин Костадинов Иванов,
Десислава Панайотова Нейчева, Ивайло Светославов
Петров, Румен Стойчев Костов; 7. приемане на про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—чл. 25 от устава да бъде отменен; 8. вземане на
решение за промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; предложение за решение—ОС
променя седалището във Варна; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените матерали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството при изпълнителния директор.
84359
 8.—Управителният съвет на “Сдружение на лов-
ците и риболовците—община Долни Дъбник”—Дол-
ни Дъбник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.IV.2007 г. в 16 ч. в
залата на читалището в Долни Дъбник при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
за изтеклия период; 2. финансов отчет за 2006 г.; 3.