Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
446.—Управителният съвет на “Корадо—Бълга-
рия”—АД, Стражица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 6.Х.2004 г. в 11 ч. в Стражица, ул. Гладстон 28—
залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. прие-
мане отчета на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността на
УС за работата му през 2003 г. и го приема; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2003 г.; 5. приемане решение за разпределение на
печалбата, реализирана от дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на печалбата, реализирана от дейността на
дружеството през 2003 г., съобразно направеното предло-
жение на УС; 6. отмяна на досега действащия и приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за отмяна на действащия устав на дружест-
вото и приема нов съобразно предложения от УС вари-
ант; 7. освобождаване на членове на НС на дружеството
и избор на нови; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване на членове на НС на дружеството и
избор на нови членове съобразно направеното предложе-
ние от акционера “Корадо”—АД, Република Чехия, и
предложения на акционери на събранието; 8. приемане на
размер на възнагражденията на членовете на УС и НС за
дейността им; проект за решение—ОС приема размер на
възнагражденията на членовете на УС и НС съобразно
предложението на акционера “Корадо”—АД, Република
Чехия, направено на събранието, и предложенията на други
акционери; 9. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г. според направеното предложение на УС; 10.
разни. Акционерите на дружеството се канят лично или
чрез писмено упълномощен свой представител да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регистра-
цията ще се извърши в същия ден до 10,45 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 27.Х.2004 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред и проектите за решение са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
40698
80.—Съветът на директорите на “Свила”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 2.Х.2004 г. в 13 ч. в Хасково, бул.
Съединение 58, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобож-
даване на СД от отговорност за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава СД от отговорност за 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител за финан-
совата 2004 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите е от 12 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 16.Х.2004 г. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
40387
81.—Съветът на директорите на “Свила 2000”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 2.Х.2004 г. в 10 ч. в Хасково,
бул. Съединение 58, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3.
освобождаване на СД от отговорност за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава СД от отговорност за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2004 г. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите е от 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.Х.2004 г. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
40388
20.—Съветът на директорите на “Текстилец”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 6.Х.2004 г. в 12 ч. в
Хасково, бул. Съединение 62, в стола на “Мануела”—АД,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2002 и 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2002 и 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 и 2003 г.; 4. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложения регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 5. вземане на решение за покриване на загуби от
минали години с печалбата от минали години; проект за
решение—ОС приема предложеното решение за покри-
ване на загуби от минали години с печалбата от минали
години; 6. вземане на решение за разпределение на теку-
щата печалба и отнасянето є във фонд “Резервен” съглас-
но ТЗ; проект за решение—ОС приема предложеното
решение за разпределение на текущата печалба и отнася-
нето є във фонд “Резервен” съгласно ТЗ; 7. промени в
броя и състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им и гаранциите за управление; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в броя
и състава на съвета на директорите и предложението за
възнаграждението им и гаранциите за управление; 8. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема всички предложени промени, съобразени с про-
мените в ТЗ; 9. оправомощаване на лице, което да сключи
договорите за възлагане на управление на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС оправомощава
лице, което да сключи договорите за възлагане на управ-
ление на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; 10. вземане на
решение за ликвидация на “Текстилец”—АД, Хасково;
проект за решение—ОС упълномощава съвета на дирек-
торите да предприеме мерки за ликвидация на “Тексти-
лец”—АД, Хасково. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да участ-
ват в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
21.Х.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на събранието капитал.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в “Текстилец”—АД, Хасково.
40625