Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 172

С Т Р .  172
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
ние за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение
за разпределение на печалбата за 2006 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
7. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов устав на дру-
жеството; 8. приемане на промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в численост-
та и състава на съвета на директорите; 9. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ния размер на месечно възнаграждение на членовете
на съвета на директорите; 10. избор на одитор на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения одитор на дружеството за 2007 г.;
11. разни. Материалите по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите на адреса на
провеждане на общото събрание в Пловдив, бул.
Христо Ботев 27А, всеки работен ден от 10 до 12 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
26.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и до-
кументи за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документи за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона. Преупълномощаването с правата
по предоставянето на пълномощно е нищожно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
18154
1.—Съветът на директорите на “Пловдив—
Юрий Гагарин БТ”— АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 27.VI.2007 г. в 11 ч., в Пловдив,
ул. Рогошко шосе 1, залата за събрания на терито-
рията на дружеството, при следния дневен ред: 1.
годишен доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за резултатите
от извършения одит на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резул-
татите от извършения одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 3. одобряване на
одитирания годишен финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява оди-
тирания годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2006 г.; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
6. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите изменения и допълнения в
устава на дружеството; 7. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2006 г.; 8. назначаване на регис-
триран одитор за извършване на финансов одит на
годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на дирек-
торите регистриран одитор за извършване на финан-
сов одит на годишния финансов отчет за 2007 г.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адреса на управлени-
ето на дружеството, Пловдив, Рогошко шосе 1, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. и са представени в Комиси-
ята за финансов надзор, “Българска фондова борса—
София”—АД, и “Централен депозитар”—АД, съглас-
но чл. 115, ал. 3 ЗППЦК. На основание чл. 115а
ЗППЦК правото на глас в общото събрание се уп-
ражнява от лицата, вписани в регистрите на “Цент-
рален депозитар”—АД, като акционери най-късно 14
дни преди датата на общото събрание и фигуриращи
в списъка на акционерите, издаден от “Централен
депозитар”—АД, към тази дата. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Регистрацията на акционерите
и упълномощените представители ще се извърши от
9 до 10,45 ч. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридическите лица), а упълномо-
щените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да
бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрич-
но, нотариално заверено, с минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Всеки, който представ-
лява акционер или акционери в общото събрание на
дружеството, следва да уведоми за това дружество-
то най-късно два дни преди деня на общото събра-
ние. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.VII.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18181
49.—Съветът на директорите на “Експогруп”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на 27.VI.2007 г. в 11 ч. в ЦУ—Пловдив, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за 2006 г. и освобождаване на членовете му от
отговорност; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите и освобождава от отго-
ворност членовете му за 2006 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за счетоводния отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за 2007 г.; 4. подмяна на акционерните удос-