Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
10 ч. в София, ул .Г. С. Раковски 108—сградата на НТС,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. приемане на предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. промени в устава; проект за решение—общото
събрание приема предложените промени в устава; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите от 19.V.2000 г. от 10 до
12 ч. всеки работен ден в офиса на дружеството в София,
бул. Цар Освободител 29А. Съгласно устава на дружество-
то регистрацията на акционерите се извършва срещу пред-
ставяне на личен паспорт и оригинал на депозитарна раз-
писка, а регистрацията на пълномощници—срещу предс-
тавяне на личен паспорт, нотариално заверено пълномощ-
но по образец, приет от съвета на директорите съгласно
изискванията на ДКЦК, и оригинал на депозитарна раз-
писка на упълномощителя. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. в деня на събранието.
Регистрацията на пълномощници се извършва на 15 и
16.VI.2000 г. от 10 до 12 ч. в офиса на дружеството.
24738
4.—Съветът на директорите на “Агрекс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в 9 ч. в
управлението на дружеството, София, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през послед-
ните четири години; 2. одобряване на счетоводните отче-
ти и баланси за отчетния период; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за отчетния период; 4. вземане
на решение за преобразуване на дружеството. Поканват
се акционерите да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място.
25308
13.—Съветът на директорите на “Футура груп”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на дружеството на 20.VI.2000 г. в 10 ч. в салона на
дружеството, София 1303, район “Възраждане”, Зона Б-
18, бл. 13, ет. 12, ап. 1, при следния дневен ред: 1. раз-
глеждане предложението на изпълнителния директор
относно увеличение капитала на дружеството и промяна
на номиналната стойност на временните удостоверения;
2. разглеждане предложението на изпълнителния дирек-
тор относно издаване на нови временни удостоверения и
отпечатване на акции; 3. разглеждане предложението на
изпълнителния директор относно предварително обсъде-
ни организационни промени в състава на съвета на дирек-
торите; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25250
1.—Управителният съвет на “Балкантурист”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в 11 ч. в конфе-
рентната зала на Грандхотел “България” при следния
дневен ред: 1. доклад за финансово-икономическото със-
тояние на дружеството за 1999 г., приемане отчета за
приходите и разходите и баланса за 1999 г.; предложение
за решение—ОС приема и одобрява отчета за приходите
и разходите и годишния счетоводен баланс за 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС одобрява доклада на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 1999 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; предложение за решение—ОС приема и одобрява
предложените промени в устава на дружеството; 5. про-
мени в органите на управление; предложение за реше-
ние—ОС одобрява предложените промени в органите на
управление; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Регистра-
цията на акционерите ще се извършва от 9 ч. на 20.VI.2000 г.
срещу личен паспорт/карта, а за пълномощниците—и пъл-
номощно. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25225
1.—Съветът на директорите на “Фарком Ин-
трейд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в
10 ч. в административния офис на дружеството, София,
ул. Боянско езеро 22, при следния дневен ред: 1. решение
за одобрение на доклада на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността му през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през изминалата 1999 г.; 2.
решение за одобряване доклада на експерт-счетоводите-
ля за извършеното одитиране на годишния счетоводен
отчет и баланс за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството
през 1999 г.; 3. решение за разпределяне на дивидента от
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя (не разпределя) дивидент от дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 4. решение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. реше-
ние за преобразуване на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на акционерите преобразува дружеството; 6.
разни. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на събрани-
ето. Материалите по дневния ред са на разположение в
административния офис на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събрание
ще се проведе на 20.VI.2000 г. в 11 ч., на същия адрес и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да присъс-
тват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в административния офис на дружеството.
24608
375.—Съветът на директорите на “Пивоварна
Ариана”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ уведо-
мява акционерите, че отлага редовното общо събрание
на акционерите, свикано за 17.V.2000 г. (обявление
№ 19497, ДВ, бр. 31 от 14.IV.2000 г.).
26067
1840.—Съветът на директорите на “Интернешънал
Комършал Банк (България)”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акци-
онерите на 20.VI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул. Сер-
дика 20, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на специализира-
ното одиторско предприятие за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема док-