Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
отговорност членовете на СД за дейността им през
периода на неговия избор до момента; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от СД експерт-счетоводител;
7. промени в устава на дружеството—промяна седали-
щето на дружеството и други промени в холдинга;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни от СД; 8. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 9. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на дружество-
то 7 дни преди датата на провеждане на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21930
10.—Съветът на директорите на “Арсенал”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.VI.2003 г. в 11 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството на бул. Розова долина
100, Казанлък, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава; 6. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите. Поканват се
акционерите на дружеството лично или чрез техни упъл-
номощени представители с нотариално заверено пъл-
номощно да вземат участие в работата на общото съб-
рание. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в кабинета на изпълнителния
директор. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22767
1.—Съветът на директорите на “Антикороза”—АД,
Кнежа, по искане на акционери, притежаващи повече
от 10 % от капитала на дружеството, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.VI.2003 г. в 11 ч. в управлението на дружеството
Кнежа, м. Върбишки дол, административна сграда,
столовата, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за заверка на баланса и счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. приемане и
одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
баланса и счетоводния отчет за 2002 г.; 4. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 5. вземане на решение
за разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема пълният размер на чистата печал-
ба на дружеството за финансовата 2002 г. да се отнесе
към допълнителни резерви с общ характер; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 7. осво-
бождаване от отговорност членовете на всички съвети
на директорите, неосвободени от отговорност от осно-
ваване на дружеството до 31.XII.2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава всички членове на СД, неос-
вободени от отговорност от основаване на дружеството
до 31.ХII.2001 г., с изключение на финансово-задълже-
ните към дружеството; 8. промяна в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложената промя-
на; 9. определяне възнаграждение на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложените възна-
граждения на членовете на СД; 10. приемане на нов
устав на дружеството, съобразен със ЗИДЗППЦК; про-
ект за решение— ОС приема предложения нов устав на
дружеството; 11. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на експерт-счетоводител; 12. взе-
мане на решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение— ОС взема ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; мотиви: броят на акционерите в публично
дружество “Антикороза”—АД, Кнежа, е многократно
по-малък от 300 лица, като тенденцията от последни-
те няколко години е към намаляване (понастоящем
броят на акционерите в дружеството е под 70 лица);
стойността на активите на дружеството е под 500 000 лв.
съгласно последните два заверени годишни счетовод-
ни баланса; структурата на капитала показва факта,
че дружеството е изгубило основните признаци на
публично дружество; явява се противоречие между пуб-
личността на дружеството и на практика непубличния
характер на разпределението на капитала, владян от
трима основни акционера, които притежават над 82 %
от капитала на дружеството; основната цел, която си
поставя мажоритарният акционер, притежаващ близо
50% от капитала, е дружеството да развие интензивни
търговски взаимоотношения, вкл. чрез влагане на зна-
чителни инвестиции; това предполага дружеството да
бъде по-мобилно и гъвкаво при вземане на съответни-
те решения и сключване на търговски сделки, което
ще бъде в значителна степен облекчено при едно дру-
жество, което е престанало да бъде публично; отпис-
ването на дружеството от регистъра на публичните
дружества ще допринесе за същественото му облекча-
ване от бюрократични формалности и свързаните с
тях финансови разходи, които се явяват обременител-
ни и нецелесъобразни при наличие на концентрирана
собственост на капитала. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
и техните представители за участие в ОС ще се извър-
шва в 9 ч. в деня на събранието във фоайето пред сто-
ловата и ще продължи до 10 ч. и 50 мин. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност и депозитарна разписка. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Писмените
пълномощни на акционерите трябва да се отнасят кон-
кретно за това общо събрание, да са изрични, нотари-
ално заверени и да имат минималното съдържание,
определено с наредба. Преупълномощаването с права-
та по представени пълномощни, както и пълномощни,
дадени в нарушение на закона, са нищожни. Пълно-
мощните за участие в събранието трябва да бъдат пред-
ставени в административната сграда на дружеството,
счетоводство (Силвия Т. Герговска), от 9 до 16 ч. на
5.VI.2003 г. Правото на глас в общото събрание може
да се упражнява само от лицата, придобили акции от
капитала на дружеството най-малко 14 дни преди дата-
та на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали по дневния ред с проекторешенията ще са на