Държавен вестник, бр. 69, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  69
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
6. промени в броя и състава на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; 7. разни. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва същия ден в 9 ч. и 30 мин. За полу-
чаване на материалите по дневния ред и за участие в
събранието акционерите се легитимират с личен пас-
порт и оригинал на акция или временно удостоверение,
а пълномощниците с личния си паспорт, оригинал на
акцията или временно удостоверение на упълномощи-
теля и писмено пълномощно. Представителите на ак-
ционерите—юридически лица, представят и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация, издадено през
настоящата година. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50197
63.—Съветът на директорите на “Булгарлизинг—
Хасково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
18.Х.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза
51, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2000 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения
и допълнения в устава на дружеството; 6. промени в
броя и състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
50195
42.—Съветът на директорите на “Растителна за-
щита”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.Х.2000 г. в 13 ч. и
30 мин. в Хасково, в административната сграда на
“Юнона”—АД, Хасково, ул. Пловдивска 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; проекторешение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.,
заверени от назначения експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 4. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС променя със-
тава на съвета на директорите съгласно предложения-
та, направени от акционерите на общото събрание; 5.
избор на експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
приема избрания експерт-счетоводител; 6. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Регистрацията започва в
12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място при същия дневен ред.
50402
43.—Съветът на директорите на “Юнона”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.Х.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в
Хасково, в административната сграда на “Юнона”—
АД, Хасково, ул. Пловдивска 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.,
заверени от назначения експерт-счетоводител; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проекторешение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 4. промяна в състава
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС променя състава на съвета на директорите съг-
ласно предложенията, направени от акционерите на
общото събрание; 5. избор на експерт-счетоводител;
проекторешение—ОС приема избрания експерт-сче-
товодител; 6. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
50403
11.—Съветът на директорите на “Мелница Съг-
ласие”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно отчетно събрание на акционерите
на 30.IX.2000 г. в 10 ч. в читалище “Напредък”, пл.
Кристал, Шумен, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. гла-
суване предложение на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата; 5. избор на експерт-счето-
водители; 6. изменения в устава и попълване съста-
ва на съвета на директорите; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
49892
63.—Съветът на директорите на “Бороинвест 98”—
АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 10.Х.2000 г. в 14 ч.
в к.к. Боровец, хотел “Иглика”, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за изминалата година; 2. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите от отговорност; избира-
не на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност съвета на директори-
те; избира нов съвет на директорите; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет; 4. доклад на дип-
ломираните експерт-счетоводители; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломираните експерт-
счетоводители; 5. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител; 7. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на об-
щото събрание лично или чрез лично упълномощен
представител. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 13 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 223 ТЗ общото съб-
рание ще бъде отложено. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството—к.к. Боровец, хотел “Игли-
ка”, всеки работен ден от 10 до 15 ч.
49899