Държавен вестник, бр. 71, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. определяне въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 5. избор на одитор
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра одитор на дружеството за 2000 г.; 6. изменения и до-
пълнения в предмета на дейност на дружеството; проект
за решение—ОС приема изменения и допълнения в пред-
мета на дейност на дружеството; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на дружес-
твото на същия адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
51291
754.—Съветът на директорите на “Газстроймон-
таж”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.Х.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството—София, ул. Камен Андреев 24, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 4. избор на одитор на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира оди-
тор на дружеството за 2000 г.; 5. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на дру-
жеството на същия адрес. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51292
896.—Съветът на директорите на “Електротер-
мия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 6.Х.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София—Кремиковци,
кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; проекторешение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите, като за последващи констатирани финансови
нарушения посочените членове продължават да носят
отговорност; 4. определяне на възнаграждение на чле-
новете на СД; проекторешение—ОС приема предложе-
ното възнаграждение на членовете на СД; 5. вземане на
решение за овластяване на СД за извършване на сделки
съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проекторешение—ОС
овластява СД за извършване на сделки съгласно чл. 114,
ал. 1 ЗППЦК; 6. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на ДКЦК за публичните
дружества по реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проекторешение—ОС приема решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 7. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе при условията на спадащ
кворум същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Акционерите могат да се запознаят с мате-
риалите за общото събрание всеки работен ден в офиса
на дружеството на посочения адрес.
50773
85.—Съветът на директорите на “Такси—С—Екс-
прес М98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 6.Х.2000 г. в 13 ч. в административната сграда
на дружеството в София, район “Овча купел”, ул. Жит-
ница 23, при следния дневен ред: 1. промени в съвета на
директорите; предложение за решение—общото съб-
рание на акционерите освобождава от заеманите длъж-
ности членовете на съвета на директорите и избира нови
членове на съвета на директорите; 2. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
предложение за решение—общото събрание на акцио-
нерите приема предложението за възнаграждение; 3.
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—общото събрание на акционерите приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 18 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред, независимо от броя  на представените акции.
50794
977.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на “Кораборемонтен завод Бургас”—АД, на 2.Х.2000 г.
в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 47, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на решение за разпределение на
печалбата на “Кораборемонтен завод Бургас”—АД, за
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема решение за разпределение на печалба-
та на “Кораборемонтен завод Бургас”—АД, за 1999 г.;
2. разни. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството—Бургас, считано от да-
тата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата
за свикване на общото събрание на акционерите. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. на 2.Х.2000 г.
на мястото на провеждане на общото събрание на акци-
онерите. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, документ за самоличност и депо-
зитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения и копие от
депозитарната разписка. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и депозитарна разписка. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност, копие от
депозитарната разписка и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
50766
23.—Съветът на директорите на “Енеа”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 6.Х.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул.
Княз Батенберг 15, при следния дневен ред: 1. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-