Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
могат да присъстват лично или представлявани от
пълномощник с пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на закона и устава на дружеството. За
регистрация акционерите представят лична карта.
Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч.
Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в Пловдив, бул. Руски 70. При
поискване писмените материали се представят на
акционерите безплатно.
16255
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.V.2006 г.
в 16 ч. в Пловдив, бул. Пещерско шосе 30, в сградата
на дружеството, ет. 2, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; проект за решение—ОС према от-
чета на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 и
2005 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 и
2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им до 2005 г.
включително; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им до
2005 г. включително; 7. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на
изпълнителния директор за промени в състава на СД;
8. терминологична корекция на устава; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за тер-
минологична корекция на устава; 9. разни. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени от
тях представители да вземат участие в общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите или упълно-
мощените лица започва в 15,30 ч. Писмените мате-
риали по дневния ред съгласно чл. 224 ТЗ са предос-
тавени на разположение в седалището на дружество-
то при техническия секретар. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 26.V.2006 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18832
316.—Съветът на директорите на “Гранд хотел
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 18.V.2006 г. в 11 ч. в бизнес центъра на хотел
“Новотел Пловдив” в Пловдив, ул. Златю Бояджиев
2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада
на регистрирания одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на
решение относно разпределението на финансовия
резултат на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите относно разпределението на финансовия ре-
зултат на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор за одитиране на го-
дишния финансов отчет за 2006 г. по предложението
на акционерите; 6. изменение и допълнение на уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС не внася
изменения и допълнения в устава на дружеството ос-
вен съгласно предложения, внесени по време на об-
щото събрание и приети от общото събрание; 7. про-
мени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите; 8. определяне размера
на възнаграждението и тантиемите на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС определя размера на възнаграждение-
то и тантиемите на членовете на съвета на директо-
рите. Регистрацията за събранието започва в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 2.VI.2006 г. в 11 ч. в бизнес
центъра на хотел “Новотел Пловдив” в Пловдив, ул.
Златю Бояджиев 2, при същите условия и дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение в
управлението на дружеството.
18822
205.—Съветът на директорите на “Филтранс”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 23.V.2006 г. в
11 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 34, в офиса на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет, доклада за дейност-
та на дружеството през 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2005 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 2. предложение за покриване на загуба-
та от дейността през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за покриване на загуба-
та от дейността през 2005 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; 5. утвърждаване на отчета за изпълнението
на бизнес-задачата за 2005 г.; проект за решение—
ОС утвърждава отчета за изпълнението на бизнес-
задачата за 2005 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС утвържда-
ва предложените промени в състава на съвета на
директорите. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощен от тях предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците за събранието започва в 10 и ще завърши в
10 ч. и 50 мин. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите ще се регистри-
рат срещу документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с писмено пълномощно с минимално съ-
държание, определено с наредба, и с документ за
самоличност. Пълномощници, които представляват
един или повече акционери, притежаващи поотдел-