Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
1.—Съветът на директорите на “Станилофф”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 7.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Хасково, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител, предложен от съвета на директори-
те; 6. промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в състава на
СД; 7. изменение на капитала с оглед Закона за деноми-
нация на лева и промяна в адреса на управление на
дружеството, изменение на устава във връзка с горно-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
деноминация на капитала на дружеството, приема про-
мяна в адреса на управление на дружеството и измене-
ние на устава във връзка с горните решения; 8. разни.
Поканват се акционерите да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощени представители. Регист-
рацията на участниците ще се извърши същия ден в 9 ч.
в сградата в офиса на дружеството, Хасково. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите един месец преди обявена-
та дата в управлението на дружеството в Хасково.
13952
38.—Съветът на директорите на “Свила 2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 14 ч. в Хаско-
во в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и одобрява годишния отчет за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност СД за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за 1999 г.; 3. привеждане на капитала на дружество-
то в съответствие със ЗДЛ; проект за решение—ОС
привежда капитала на дружеството в съответствие със
ЗДЛ в размер 50 000 лв.; 4. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството в размер на внесеното от СД пред-
ложение; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения на устава на дружеството; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени представители на общото събрание на
акционерите. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13954
1.—Съветът на директорите на “Родина—Хаско-
во”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Хасково, бул. Илинден, края, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема за сведе-
ние отчета на СД за дейността на дружеството; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. по док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет по
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението на мажоритар-
ния акционер за промени в СД; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на представените
акции. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на заинтересуваните акционери в канцеларията на
дружеството. Регистрацията на акционерите за участие в
работата на ОС ще се извърши същия ден в 9 ч. и 30 мин.
Акционерите се легитимират за участие в работата на ОС
с личен паспорт, а представителите на акционерите—и с
писмено пълномощно.
15905
166.—Съветът на директорите на “Мануела”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
отчетно събрание на акционерите на 18.V.2000 г. в 14 ч.
в Хасково, бул. Съединение 62, в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 2.
приемане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 4. промени в състава и броя на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава и броя на съвета на ди-
ректорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2000 г. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени от тях представители да участват в
работата на общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой акции.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в “Мануела”—АД, Хасково.
15094
55.—Съветът на директорите на “Ретекс”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 13 ч.
в сградата на дружеството, ул. Съединение 6, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за 1999 г.; 3. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. прие-
мане промени в състава на СД и определяне възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема напра-
вената промяна и определя възнаграждението на чле-