Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
жеството; 2. промени в управителния съвет на друже-
ството; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15547
108.—Съветът на директорите на “Хидроизомат”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала на дружеството в София, ул. Илия Бешков
8, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството и на
годишния счетоводен отчет на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството за 2003 г.; 3. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. взе-
мане на решение за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 6. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложеното от акционерите възнаграждение
на членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; 7. оправомощаване на
лице, което да сключи договор от името на дружеството
с членовете на съвета на директорите, които няма да
бъдат изпълнителни членове; проект за решение—ОС
оправомощава предложеното от акционерите лице да
сключи договор от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, които няма да бъдат изпълни-
телни членове. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените им представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 10.VI.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите всеки работен ден от 13 до 15 ч. в заседателната
зала на дружеството.
15446
3.—Съветът на директорите на “Интергруп енд
Партнърс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, кв. Витоша, ул. 433 № 10, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им за 2003 г.; 5. промени в устава; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени в устава; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери, притежаващи акции с право на глас, да участват
в общото събрание. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Акционерите се леги-
тимират с представяне на лична карта. Всеки акционер
може да бъде представляван от пълномощник. Писме-
ните материали по дневния ред за събранието са на
разположение на акционерите в седалището на друже-
ството в София, кв. Витоша, ул. 433 № 10.
13729
13.—Съветът на директорите на “Парк-хотел Мос-
ква”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, зала “Кон-
феранс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
финансовата 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. определяне възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите, на които не е възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС приема решение за опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението; 6.
оправомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи договорите за възлагане на
управлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за оправомощаване на лице, което да сключи дого-
ворите за възлагане на управлението от името на дру-
жеството с членовете на съвета на директорите, на които
не е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2004 г.;
8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 9. даване разрешение и одобряване дейс-
твията на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236
ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и одобря-
ва действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
10. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството; 11. разни. Поканват се всички акционери
да участват в заседанието на общото събрание лично
или чрез редовно упълномощен представител. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва същия ден в 10 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 10.VI.2004 г. 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството по адреса на управление от 10 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално за-
верени пълномощни.
7319
1.—Съветът на директорите на “Стара планина
холд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 12 ч. в заседателната зала на дружество-