Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 36
място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
22621
1.—Съветът на директорите на “Аркос—метал—
Берковица—ПС”—АД, Берковица, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Берковица, ул.
Александровска 74, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за финансовите резултати на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане отчета за приходи
и разходи и счетоводния баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за приходи и
разходи и счетоводния баланс за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. безвъзмездно
прехвърляне на акциите—собственост на държавата, в
размер 70 % от капитала на “Аркос—метал—Беркови-
ца—ПС”—АД, на “Промишлено строителство—хол-
динг”—ЕАД, София; проект за решение—ОС прехвър-
ля акциите; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 7. промени в състава на СД; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени техни представители. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място.
21875
42.—Съветът на директорите на “Либърти Металс
груп”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.VI.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Бургас, Бургас-
ки корабостроителници, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1998 и 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1998 и 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 1998 и 1999 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от СД
експерт-счетоводител, който да провери годишния сче-
товоден отчет за 2000 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1998 и 1999 г.; 6.
определяне на възнаграждението на членовете на СД и
изпълнителния директор за 2000 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложението на СД за определяне на
възнаграждението на неговите членове и на изпълнител-
ния директор за 2000 г.; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 12.VI.2000 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
22199
1.—Съветът на директорите на “Странджа гор-
пром”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на Регионално управление на горите—
Бургас, ул. Иван Шишман 8, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството; 2. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица да
вземат участие в работата на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
21921
1.—Съветът на директорите на “Хемус трейд &
КО”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.VI.2000 г. в 13 ч., Дом на техниката, ул. Г. Раковски
125, зала № 2, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на “Хемус трейд & КО”—АД, през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на “Хемус трейд & КО”—АД, през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за заверения годишен счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
обсъждане и приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. назнача-
ване на одитори за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 7. промяна в устава на
“Хемус трейд & КО”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в устава; 8.
избор на нов СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за нов СД; 9. определяне възнаграждението
на СД; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението на СД; 10. разни; проект за реше-
ние—ОС приема решения за допълнително включени
въпроси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството, Бургас, ж.к. Славейков, про-
мишлена зона, административна сграда “ХемусМарк”—
АД, ет. 9. Поканват се всички акционери, притежаващи
акции с право на глас, да вземат участие в събранието. В
събранието могат да участват и пълномощници, изрично
упълномощени за това събрание. Регистрацията и про-
верката на акционерите и пълномощниците се извърш-
ват същия ден от 12 до 13 ч. срещу представяне на личен
паспорт (карта) и пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21938
32.—Съветът на директорите на “ПМУ”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 10.VI.2000 г. в 10 ч. в Дома на
нефтохимика—Бургас, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 4. приемане решение за дено-
минация на капитала и номиналната стойност на акци-
ите, промяна адреса на дружеството и съответстващо-
то им изменение в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за деноминиране на
капитала и номиналната стойност на една акция, про-
мяна адреса на дружеството и съответстващото им из-
менение в устава на дружеството; 5. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. приемане решение за осигуряване за безра-
ботица на изпълнителните директори на дружеството
за съответния период на управление съгласно ЗЗБНЗ;
проект за решение—ОС приема решение за осигурява-
не за безработица на изпълнителните директорите на
дружеството за съответния период на управление съг-
ласно ЗЗБНЗ. Поканват се да присъстват всички акци-