Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
2.—Надзорният съвет на “Стоково тържище
Исто”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.V.2005 г. в 12 ч., в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2004 г., изготвен от УС и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.;
5. одобряване действията на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружество-
то; 6. промяна във фирмата на дружеството; проект
за решение—ОС променя фирмата на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъжда-
не и приемане на решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС увелича-
ва капитала на дружеството съгласно предложението
на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълнения-
та в устава на дружеството, предложени от УС; 11.
промени в състава на надзорния съвет, определяне
възнаграждението на членовете му и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в надзорния съ-
вет и възнагражденията на членовете му, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на ад-
реса на управление на дружеството всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверява-
що притежаването на акции от капитала на дружест-
вото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.VI.2005 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12706
5.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.V.2005 г. в 12 ч., в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2004 г., изготвен от УС и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.;
5. одобряване действията на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява
всички действия на управителните органи на дружес-
твото; 6. промяна във фирмата на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя фирмата на дружество-
то съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя седалището и адреса на
управление на дружеството съгласно предложението
на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъжда-
не и приемане на решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС увелича-
ва капитала на дружеството съгласно предложението
на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълнения-
та в устава на дружеството, предложени от УС; 11.
промени в състава на надзорния съвет, определяне
възнаграждението на членовете му и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в надзорния съ-
вет и възнагражденията на членовете му, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на ад-
реса на управление на дружеството всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверява-
що притежаването на акции от капитала на дружест-
вото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12703
4.—Надзорният съвет на “Деметра”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.V.2005 г. в 9 ч., в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството