Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 139

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
дейността им през 2005 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2005 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. промяна в адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от УС и свър-
зани с промените по предходните точки и/или проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опреде-
ляне размера на възнагражденията на същите и оп-
равомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинст-
во; 10. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС одитор; 11. раз-
ни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—София,
бул. Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5, както и
на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в адми-
нистративната сграда на “Стоково тържище—
Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регист-
рацията на акционерите започва в 14 ч. За участие в
заседанието на ОС акционерите и пълномощниците
им се легитимират по реда на чл. 28, ал. 4—7 от ус-
тава. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. Пред-
ставителите на акционери—юридически лица, пред-
ставят и удостоверение за актуално съдебно състо-
яние. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 13.VII.2006 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
30026
1.—Съветът на директорите на “Места газ”—
АД, София, на оснвание чл. 223 ТЗ свиква редовно-
то годишно общо събране на акционерите на
28.VI.2006 г. в 12 ч., в София, ул. Христо Белчев 6,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на СД; 2. освобждаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2005 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2005 г.; 3. назначаване на експерт-
счетоводител за 2005 и 2006 г.; проекторешение—
ОС назначава експерт-счетоводител за 2005 г. и
2006 г.; 4. разни. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери или
техни представители да вземат участие в събрание-
то. При липса на кворум събранието ще се проведе
на 14.VII.2006 г. в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите и
представителите започва в 11,30 ч. Акционерите
удостоверяват самоличността си с лична карта и
временно удостоверение, а пълномощниците пред-
ставят и изрично писмено пълномощно.
29279
1.—Съветът на директорите на “Дарик имоти
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2006 г. в 11 ч. в София, район “Лозенец”, пл. Йоан
Павел II № 1, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклада на СД за дейността през 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада на СД за дейността
през 2005 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
за 2005 г., проверен и заверен от специализирано оди-
торско предприятие; проект за решение—ОС одобря-
ва ГФО за 2005 г., проверен и заверен от специализи-
рано одиторско предприятие; 3. приемане на одитор-
ския доклад за 2005 г. на специализираното одиторс-
ко предприятие, проверило и заверило ГФО за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад за
2005 г. на специализираното одиторско предприятие,
проверило и заверило ГФО за 2005 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 5. освобождаване от отговорност Петър Кос-
тадинов Касъров, член на СД до 1999 г., за дейността
му през 1998 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност Петър Костадинов Касъров, член на
СД до 1999 г., за дейността му през 1998 г.; 6. разпре-
деляне на годишната печалба за 2005 г.; проект за
решение—ОС разпределя годишната печалба за 2005 г.:
10 % за изплащане на дивидент, 90 % за допълнител-
ни резерви на дружеството; 7. изплащане на СД въз-
награждение за добро управление в размер 2 % от
чистата печалба на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема решение за изплащане на въз-
награждение на СД за добро управление в размер на
2 % от чистата печалба за 2005 г.; 8. назначаване на
специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на ГФО за 2006 г.; проект за решение—ОС
назначава специализираното одиторско предприятие
“КПМГ България”—ООД, София, което да провери и
завери ГФО за 2006 г.; 9. промени в устава съгласно
предложенията на акционерите; 10. разни (без проек-
ти за решения). Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно. Регистрацията на акционери
за събранието започва в 10 ч. в деня на ОС. Акционе-
рите или техните представители удостоверяват при-
съствието си с подпис и се легитимират с предвидения
в закона документ, удостоверващ правата. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
на 12.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на “Дарик имоти
България”—АД, София, пл. Йоан Павел Втори 1, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч.
29641
1.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 28.VI.2006 г. в 11 ч. в София, район
“Средец”, ул. Карнеги 11А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за финансовата 2005 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2005 г.;