Държавен вестник, бр. 21, 2020 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  21
§ 6. В чл. 6 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 7. В чл. 7 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 8. В чл. 8 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4, 
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите 
клонове и дъщерни дружества в съответните 
трети държави да предоставят на годишна 
база на висшето им ръководство следната 
информация:
1. броя на клиентите, по отношение на 
които е установен по-висок риск;
2. броя на подадените уведомления за съм-
нения и/или узнаване за изпиране на пари 
и/или за наличие на средства с престъпен 
произход, или за финансиране на тероризъм 
за определен период;
3. обобщени статистически данни за причи-
ните, поради които клиентите са класифици-
рани като високорискови, за обстоятелствата, 
довели до съмнение или узнаване за изпира-
не на пари и/или за наличие на средства с 
престъпен произход, или за финансиране на 
тероризъм.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Издателите на електронни пари и 
доставчици на платежни услуги по чл. 9 от 
ЗМИП, които създават централни звена за 
контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирек-
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ и на Бъл-
гарската народна банка следните документи 
и информация във връзка със създаването на 
централно звено за контакт:
1. наименование/име, седалище и адрес 
на управление на лицето, определено за цен-
трално звено за контакт, съответно име и 
адрес на територията на страната на лицето, 
определено за изпълнение на функциите на 
централно звено за контакт, когато това лице 
е техен служител;
2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, 
съответно дата на раждане и номер на доку-
мент за самоличност на лицето, определено 
за изпълнение на функциите на централно 
звено за контакт, когато това лице е техен 
служител;
3. списък на лицата, управляващи и пред-
ставляващи централното звено за контакт, 
ако лицето, определено за изпълнение на 
функциите на централно звено за контакт, 
не е техен служител;
4. данни за контакт с централното звено 
за контакт.“
2. В ал. 2 след думите „дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се добавя „и на 
Българската народна банка“.
3. В ал. 3 след думите „дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се добавя „и на 
Българската народна банка“.
4. В ал. 4 след думите „дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се добавя „и на 
Българската народна банка“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „от дирек-
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ се поставя 
запетая, добавя се „съответно от Българската 
народна банка“ и се поставя запетая.
2. В т. 1 след думите „с дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се поставя запетая и 
се добавя „съответно с Българската народна 
банка“.
3. В т. 3 след думите „от дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се поставя запетая, 
добавя се „съответно от Българската народна 
банка“ и се поставя запетая.
4. В т. 4 след думите „контролните орга-
ни“ се добавя „по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП, 
съответно от Българската народна банка“ и 
се поставя запетая.
§ 12. В чл. 15, ал. 2 думите „и чл. 9, 
ал. 12 – 14 от ЗМФТ“ се заменят с „и чл. 9, 
ал. 13 – 15 от ЗМФТ“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. държавата или географската зона, в 
която е регистриран, установен или пребивава 
клиентът или неговият действителен собстве-
ник или в която клиентът или неговият дейст-
вителен собственик извършва стопанската си 
или професионалната си дейност или с която 
е свързан по друг начин;“.
2. Последната алинея се изменя така:
„(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат 
ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко 
предназначението на установяваното делово 
взаимоотношение, разкритата сметка и из-
вършваната сделка или операция, равнището 
на активите, които клиентът ще депозира, 
съответно размера на предстоящата сделка 
или операция, както и регулярността или 
продължителността на установяваното делово 
взаимоотношение.“
§ 14. В чл. 17, ал. 4 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 14:
„14. дали клиентът е гражданин на трета 
държава, който е подал заявление за получава-
не на право на пребиваване или гражданство