Държавен вестник, бр. 94, 2003 г., стр. 119

Б Р О Й  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
нов управителен съвет; 3. промени в устава на дружес-
твото; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
59583
5.—Съветът на директорите на “Софтакси”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 1.ХII.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. в Со-
фия, ул. Будапеща 52, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет, баланса на “Соф-
такси”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет, баланса на “Софтак-
си”—АД, и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
работата им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 3. избиране на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2003 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.ХII.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. Началото на регистрация на
акционерите е в 8 ч. и 15 мин.
55030
7.—Управителният съвет на “Пенсионноосигури-
телно дружество Алианц България”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 1.ХII.2003 г. в
17 ч. в София, бул. Мария-Луиза 65, при следния дне-
вен ред и проекти за решения: 1. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не при-
ема промени в устава на дружеството; 2. промени в
Правилника за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване на “Пенсионноосигурително дружество
Алианц България”—АД; проект за решение—ОС при-
ема/не приема промени в Правилника за допълнител-
но доброволно пенсионно осигуряване на “Пенсион-
ноосигурително дружество Алианц България”—АД; 3.
промени в Правилника за организацията и дейността
на “Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България”; проект за решение—ОС приема/
не приема промени в Правилника за организацията и
дейността на “Задължителен професионален пенсио-
нен фонд Алианц България”; 4. промени в Правилни-
ка за организацията и дейността на “Задължителен
универсален пенсионен фонд Алианц България”; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в Пра-
вилника за организацията и дейността на “Задължите-
лен универсален пенсионен фонд Алианц България”;
5. разни. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на ад-
рес—София, бул. Мария-Луиза 65, считано от датата
на обнародване в “Държавен вестник” на поканата за
свикване на общото събрание на акционерите. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легитими-
рат с писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предста-
вител на акционера, удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично пълномощно, издадено за
това общо събрание на акционерите на дружеството.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.ХII.2003 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
55032
889.—Съветът на директорите на “Пивоварна Ари-
ана”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 27.ХI.2003 г.
в 9 ч. в седалището на дружеството, София, кв. Горуб-
ляне, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 2. вземане на реше-
ние за прекратяване на “Пивоварна Ариана”—АД, без
ликвидация чрез вливането на дружеството в “Загор-
ка”—АД, Стара Загора; предложение за решение—ОС
взема решение за прекратяване на “Пивоварна Ариа-
на”—АД, без ликвидация чрез вливането на дружест-
вото в “Загорка”—АД, Стара Загора; 3. одобряване
на проект на договор за вливане; предложение за ре-
шение—ОС одобрява предложения проект на дого-
вор за вливане. Поканват се всички акционери, при-
тежаващи акции с право на глас, или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
работата на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в събрание-
то започва в 8 ч. и 30 мин. на 27.ХI.2003 г. в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум събрани-
ето ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Акционерите се леги-
тимират с документ за самоличност и депозитарни
разписки за притежаваните акции. Представителите
на акционерите се легитимират с документ за само-
личност, писмено пълномощно и депозитарни раз-
писки за притежаваните акции. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
59915
184.—Съветът на директорите на “Балканкар—ЗП
Т. Петров”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 1.ХII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството—
София, ул. Малашевска 8, битова сграда на “Термичен
цех”, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад за дейността
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на заверения от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител от проверката на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване на членове на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г. и
възлага на изпълнителния директор да сключи договор
със същия; 7. промени в устава на дружеството във връз-
ка с измененията в Търговския закон (ДВ, бр. 58 от
2003 г.); проект за решение—ОС приема направените
предложения за изменения в устава на дружеството с
оглед привеждането му в съответствие с измененията на
Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.). Поканват се
акционерите да присъстват лично или чрез пълномощ-
ник. Начало на регистрацията—10 ч. Всички акционери
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка за