Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 113

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 3
2.—Съветът на директорите на “Статис”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ново редовно
общо отчетно събрание на акционерите на 20.IV.2000 г.
в 15 ч. в офиса на дружеството в Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одобря-
ване на годишния отчет на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 6.
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 1.
12806
1.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно за-
седание на общото събрание на акционерите на дру-
жеството на 21.IV.2000 г. в 8 ч. в Стара Загора в дружес-
твото, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС на акционерите освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проекторешение—ОС прие-
ма предложените от съвета на директорите изменения
и допълнения на устава на дружеството; 6. вземане на
решения за отписване на дружеството от регистъра за
публичните дружества на Държавната комисия по цен-
ните книжа на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проекторешение—ОС приема дружеството да
бъде отписано от регистъра за публичните дружества
на Държавната комисия по ценните книжа на основа-
ние чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за 2000 г. Регистрацията на акционерите
започва в 7 ч. Акционерите или надлежно упълномо-
щените от тях лица се регистрират въз основа на личен
паспорт, депозитарни разписки или временни удосто-
верения, удостоверения за актуално състояние за юри-
дически лица, пълномощни, изготвени съобразно за-
конните изисквания. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч.
11765
42.—Съветът на директорите на “Победа—ТВ”—
АД, Твърдица, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 13 ч. в
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния
отчет; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. одобряване годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
СД от отговорност; 5. приемане решение за покриване
на загубата от дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
6. избор на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД; 8. разни. Материалите за събранието са на
разположение в дружеството. Поканват се всички ак-
ционери или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12844
1.—Съветът на директорите на “Виталес”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.IV.2000 г. в 16 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството—Тетевен, ул. Христо
Ботев 5, при следния дневен ред: 1. избор на нов съвет
на директорите; предложение за решение—ОС избира
предложения от акционерите нов състав на съвета на
директорите; 2. освобождаване от отговорност досегаш-
ните членове на съвета на директорите за дейността им
в това им качество; предложение за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност досегашните членове на съ-
вета на директорите за дейността им в това им качест-
во; 3. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема предложеното от акционерите възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 4. промяна на
фирмата на дружеството; предложение за решение—
ОС приема промяна на фирмата на дружеството в съот-
ветствие с промяната от ЕАД в АД; 5. приемане на
промени в устава на “Виталес”—АД; предложение за
решение—ОС приема предложените от мажоритарния
акционер промени в устава на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; предло-
жение за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Поканват
се всички акционери или техни представители да при-
състват на събранието. Материалите за общото събра-
ние на дружеството са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва половин
час преди провеждането на събранието срещу предста-
вянето на личен паспорт и официален документ за съ-
дебна регистрация за юридическите лица, а за пълно-
мощниците—изискуемото от устава и закона пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12807
109.—Съветът на директорите на “Троян—Авто-
транспорт”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 13 ч.
в Троян, ул. Дунав 2, в залата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. предложение за разпределение на печалбата
от дейността за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 5. вземане на решение за отписване на дружест-
вото от регистъра на ДКЦК за публични дружества;
проект за решение—ОС предлага на ДКЦК на основа-
ние чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише
“Троян—Автотранспорт”—АД, от регистъра за публич-