Държавен вестник, бр. 36, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
проблеми във връзка с публичността на дружество-
то; акционерният капитал е разпределен между мно-
го дребни акционери, които нито купуват, нито про-
дават акции; нетъргуване на акциите на първичния и
вторичния пазар; дружеството няма издадени еми-
сии облигации и други дългови ценни книжа; 6. про-
мяна устава на дружеството във връзка с отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва при Комисията за финансов надзор; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за про-
мяна на устава на дружеството във връзка с отписва-
не на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества при Комисията за финансов надзор. Матери-
алите по дневния ред и предложенията за решения са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки присъствен ден от 9 до 11 ч. от
14.V.2007 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени лица. Писменото пълномощно за предста-
вяне на акционер в общото събрание трябва да бъде
изрично и да има минимално съдържание, определе-
но от КФН. Регистрацията за участие в общото съб-
рание започва в 12 и приключва в 13,50 ч. на
16.VI.2007 г. пред залата за провеждане на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.VII.2007 г. в 16
ч., на същото място и при същия дневен ред.
15557
38.—Съветът на директорите на “Розахим”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 11.VI.2007 г. в
10 ч., в Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров
53, административната сграда, заседателната зала
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклада на СД за дейността на дружеството за
2006 г.; приемане на годишния отчет за финансова-
та 2006 г.; доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за неговата проверка и заверка и отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
2006 г., годишния финансов отчет за 2006 г., докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за него-
вата проверка и заверка и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решението за разп-
ределение на печалбата; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
4. промяна в СД; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 5. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД и гаранциите за управ-
лението; проект за решение—ОС определя месеч-
ното възнаграждение на членовете на СД и размера
на гараниците за управлението им; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2007 г.; 7. разни. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на “Розахим”—АД,
всеки работен ден от 13 до 17 ч. в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. на 11.VI.2007 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност, при пълномощници на акционерите—с писме-
но нотариално заверено пълномощно за конкретно-
то общо събрание и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и писмено изрично заверено
пълномощно за конкретното общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 25.VI.2007 г. в 10 ч., в
седалището на дружеството, Горна Оряховица ул.
Антон Страшимиров 53, в заседателната зала, при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица.
17355
 11.—Съветът на директорите на “Албена
Стил”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2007 г. в 10,30 ч. в Добрич, бул. 25 септември 55,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2006 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г. и одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г. и одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2007 г.; проект за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г. пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 4.освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 5. приемане на решение за разпределяне
на финансовия резултат за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ляне на финансовия резултат за 2006 г.; 6. увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за увеличаване
капитала на дружеството; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава; 8. промени в броя и
състава на членовете на СД и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в броя и състава на члено-
вете му и определя възнаграждението им; 9. оправо-
мощаване на лице, което от името на дружеството да
сключи договор за възлагане на управлението с чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното от СД лице да сключи договор за възлагане
на управлението на дружеството с членовете на СД;
10. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
16598
152.—Съветът на директорите на “Строителна
механизация”—АД, Казанлък, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 16.VI.2007 г. в 13 ч. в Казанлък в базата
на фирмата, язовирно селище Копринка, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.
и одобряване годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема