Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
Жан-Пол Детурне, Божидар Василев Данев, Тевфик
Атеш Кут, Джон Ричард Шомел-Доу; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за 2003 г. “Делойт и Туш—дипломирани
експерт-счетоводители”—ООД; 7. разни. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството в Девня всеки работен
ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безп-
латно на акционерите. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях с изрично писмено пълномощно за конк-
ретното общо събрание представители. Представите-
лите на акционерите—юридически лица, които не са
техни законни представители, следва да представят пъл-
номощно от лицата, овластени с тези права. Регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание
започва в деня на събранието в 9 ч. и ще приключи в
13 ч. и 50 мин. При регистрацията акционерите предс-
тавят документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка, а пълномощниците на акционерите—и съоветното
изрично пълномощно за конкретното общо събрание,
съдържащо пълни данни за самоличността на акционе-
ра и представителя, броя на акциите и номера на депо-
зитарната разписка. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21672
1.—Съветът на директорите на “Дуло—полимер”—
АД, Дулово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2003 г. в 11 ч. в
София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, “Албена инвест—
холдинг”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; приемане на заве-
рения от одитора годишен счетоводен отчет за 2002 г.
и вземане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., одобрява заверения
от одитора годишен счетоводен отчет за 2002 г., отнася
цялата печалба за 2002 г. като неразпределена печалба;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира Виолета
Кажелянска за дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред с
проектите за решения са на разположение на акционе-
рите на горепосочения адрес. Регистрация на участни-
ците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21716
149.—Съветът на директорите на “Авторемонт”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 10 ч. в Дуп-
ница, ул. Св. Иван Рилски 312, в клуба на дружеството
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема доклада; 4. взема-
не на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 5. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 6. избор на нов СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 7. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние на СД. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. и приключва в
9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с документ
за самоличност и оригинална депозитарна разписка
или нотариално заверено копие от депозитарна раз-
писка, а пълномощниците—и с изрично нотариално
заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,
с минимално съдържание, определено с наредба (ДВ,
бр. 124 от 1997 г.). При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки присъст-
вен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционерите да при-
състват лично или чрез пълномощник.
21657
42.—Съветът на директорите на “Металокерами-
ка—И”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 16.VI.2003 г. в
14 ч. в гр. Исперих, ул. Димитър Полянов 50, в стола
на дружеството при следния ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС при-
ема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2002 г. и доклад на експерт-счетоводителя; проек-
торешение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. при-
емане на решение за освобождаване на СД от отговор-
ност за работата му през 2002 г.; проекторешение—
ОС освобождава СД от отговорност; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата; проекторе-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема предложението на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. приемане на реше-
ние за отписване на дружеството като публично от ре-
гистъра на публичните дружества, воден от ДКЦК;
проект за решение—ОС приема предложението на СД.
Регистрацията на участниците ще започне в 14 ч. на
мястото на събранието. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а юридическите лица—с удос-
товерение за актуално правно състояние. Пълномощ-
ниците трябва да представят нотариално заверено пъл-
номощно, съдържащо всички необходими реквизити
според изискванията на закона. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали ще бъдат на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
23151
1.—Съветът на директорите на “Давид Холдинг”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на 14.VI.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружество-
то, Казанлък, Дом на културата “Арсенал”, ет. 3, стая
311, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на реше-
ние за продажба и прехвърляне на поименни акции,
съгласно чл. 17, ал. 6 от устава на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява извършените от СД до да-
тата на това събрание продажби и прехвърляния на
акции; 2. отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на ръководството; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на дейността през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния баланс на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя; 4. вземане на решение за
разпределяне на печалбата и определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от