Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им през 2002 г.; 3. доклад на директора за връзки
с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 4. приемане на решение за разпределя-
не на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС раз-
пределя печалбата на дружеството за 2002 г. съгласно
предложението на съвета на директорите; 5. избор на
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от съвета на директорите одитор за 2003 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София, ул.
Г. С. Раковски 193а, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с изрично
писмено нотариално заверено пълномощно. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл.
116, ал. 1 ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията на акци-
онерите в деня на събранието започва в 9 ч. на мястото,
където ще бъде проведено. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18982
1.—Съветът на директорите на “Риел—99”—
АД,София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.V.2003 г. в 11 ч. в
София в заседателната зала на ул. Калоян 6, хотел “Рила”,
при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; 2. промени в устава на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
17881
2.—Надзорният съвет на “Крафт Фуудс Бълга-
рия”—АД, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 9.V.2003 г. в 9 ч. в
София 1715, Конферентната зала на “Бизнес Парк—
София”, ул. Бизнес парк—София 1, ж.к. Младост 4, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
дружеството през 2002 г. и доклад на одитора на дру-
жеството; 2. одобряване на доклада за дейността , на
заверения годишен финансов отчет и на баланса на
дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС одобря-
ва посочените документите; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на НС и УС за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОС освобождава членовете
на НС и УС от отговорност за дейността им през 2002 г.;
4. избиране на одитор за финансовата 2003 г.; проект за
решение: ОС избира “ПрайсуотърхаусКупърс Бълга-
рия”—ЕООД, за одитор за 2003 г.; 5. избор на НС и УС;
проект за решение: ОС преизбира всички членове на
УС; ОС преизбира Марчелло Гаспаров и Пею Стоянов
за членове на НС; ОС избира Деймиън Уолкиърс за
член на НС; 6. промени в устава; проект за решение:
ОС приема изменения в чл. 6.6 и чл. 9.3, букви “г” и
“д” на устава; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощените им представители
да участват в общото събрание. Всички документи,
отнасящи се до дневния ред, ще бъдат изложени за
преглед от акционерите в служебните помещения на
дружеството в Своге след обнародването на поканата
за общото събрание в “Държавен вестник”. Провер-
ката на кворума започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 9 ч. и 30 мин. при същия дне-
вен ред и на същото място.
17844
3.—Съветът на директорите на МИК “Балкан-
тон”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2003 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, София,
дейността на дружеството през 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. разпределение
на финансов резултат; проект за решение—ОСА прие-
ма решение за разпределение на финансов резултат; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на надзор-
ния и управителния съвет за работата им през 2002 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за работа-
та им през 2002 г.; 6. определяне на възнаграждение на
членовете на надзорния съвет; проект за решение—ОСА
определя възнаграждението на членовете на надзорния
съвет; 7. избор на одитори за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА избира одитори за 2003 г.; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
18027
1.—Управителният съвет на Университетска асо-
циация за продължаващо образование и интеграция,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
учредителите на 9.V.2003 г. в 17 ч. в офиса на асоциаци-
ята, Русе, ул. Цариброд 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през първата годи-
на от основаването му; 2. план за дейността на сдруже-
нието през втората година. Във връзка с развитието на
бъдещата дейност на сдружението УС разчита на при-
съствието и становището на всеки учредител.
18073
1.—Съветът на директорите на “Юниън телеви-
жън”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис III № 54А,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
СД за дейността им до края на 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им до края на 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложената кандидатура за експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г.; 5. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решене—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17801
70.—Съветът на директорите на “Холдингово дру-
жество Пътища”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 9.V.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Осво-
бодител 4, гранд хотел “България”, зала “Десислава”,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за управлението
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на УС за управлението на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет за 2002 г.; одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на УС и НС за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на