Държавен вестник, бр. 98, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
та 2002 г.; проект на решение: ОСА избира експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; 6. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999, 2000 и 2001 г.; проект на
решение: ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999,
2000 и 2001 г.; 7. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект на решение: ОСА променя адре-
са на управление на дружеството; 8. промяна на фир-
мата (наименованието) на дружеството; проект на
решение: ОСА приема предложението на съвета на
директорите за промяна на фирмата на дружеството;
9. изменения в предмета на дейност на дружеството;
проект на решение: ОСА приема предложените от
съвета на директорите изменения в предмета на дей-
ност на дружеството; 10. промени в състава на съвета
на директорите; проект на решение: ОСА приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в състава
на съвета на директорите; 11. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо съб-
рание на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
51413
58.—Съветът на директорите на “Ем Джи Трейд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 22.ХI.2002 г.
в 10 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада за дейността
на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОСА прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОСА ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 4.приемане на про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОСА приема предложените от акционерите
промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОСА избира предложения от акционерите дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. По-
канват се акционерите и техните представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
54019
3.—Съветът на директорите на “Лeйди СМ къмпа-
ни”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.ХI.2002 г. в 11 ч. и 30 мин.
в София, ул. Любата 4—6, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проекторешение—ОС приема докла-
да; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и одитор-
ския доклад; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и одиторския доклад; 3. промяна в състава
на съвета на директорите; проекторешение—ОС прие-
ма предложената промяна в състава на съвета на дирек-
торите; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проекторешение—ОС приема предложения екс-
перт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проекторешение—ОС приема освобождаването
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 6. разни.
54322
38.—Съветът на директорите на “Търговска къща—
инвест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
23.ХI.2002 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в Пазарджик,
ул. Пловдивска 2, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството и преместване седалището на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството; 2. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в състава на съвета на директорите;
3. вземане на решение за определяне на срок за довнася-
не стойността на закупените акции; проект за решение—
ОС приема предложения срок от съвета на директорите;
4. разни. Регистрацията на акционерите ще започне в
деня на събранието от 15 ч. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството в
Пазарджик, ул. Пловдивска 2. Поканват се всички акци-
онери, притежаващи временни удостоверения с право на
глас, да вземат участие в събранието. Пълномощниците
на акционерите ще се легитимират с лична карта и пис-
мено пълномощно, което трябва да бъде нотариално за-
верено или заверено от член на съвета на директорите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
54187
33.—Съветът на директорите на “Фининвест хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.ХI.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството—София, бул. Черни връх 18Б, ап. 33, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2001 г. и приемане на годишния счетоводен баланс и от-
чет за приходите и разходите за финансовата 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за 2001 г. и годишния счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за финансовата 2001 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на одиторския доклад за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема одиторския доклад за 2001 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение от СД за ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност съвета на директорите за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност съвета
на директорите за 2001 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в устава
на дружеството; 6. разпределяне на положителния фи-
нансов резултат от дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направеното разпределе-
ние на положителния финансов резултат от дейността на
дружеството за 2001 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред на дружеството ще бъдат на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 общото събрание на акционерите ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
49959
34.—Съветът на директорите на “Инс Експрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.ХI.2002 г. в 16 ч. в Со-
фия, ул. Любата 4—6, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проекторешение—ОС приема доклада; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и одиторския
доклад; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и одиторския доклад; 3. промяна в съста-
ва на съвета на директорите; проекторешение—ОС
приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жения експерт-счетоводител; 5. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС прие-
ма освобождаването от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието.
54330