Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител за 2007 г.;
5. разни. Канят се всички акционери или упълномо-
щените им представители да участват в събранието.
Всички материали по провеждането на събранието
са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството, ул. Индустриална 41.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 11.VII.2007 г. в 17 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
18190
10.—Съветът на директорите на “Независимост
40”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2007 г. в 17 ч. в Габрово, кв. Бойката, админис-
тративна сграда, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за експерт-счетоводител;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 5. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 6. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата, реализирана от дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема решение ос-
татъчната балансова печалба да се задели в нераз-
пределена печалба от минали години; 7. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в адми-
нистрацията на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица за присъстват. Съгласно чл. 115а
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лица-
та, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите и законно упъл-
номощените представители ще се извърши от 16 до
16,50 ч. в деня на събранието. При липса н акворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 17.VII.2007 г. в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18189
391.—Съветът на директорите на “СИЕ—Инже-
неринг”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2007 г. в 9 ч., в залата за събрания, Габрово, ул.
Илевска 7, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проекторешение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя; проектореше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
2006 г.; 4. приемане решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2006 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределяне на печалбата за
2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проекторешение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител; 6. разни. Поканват се акционе-
рите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 14.VII.2007 г. в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
18191
186.—Съветът на директорите на “Капитан дядо
Никола”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно заседание на общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 30.VI.2007  г. в 10 ч. по седа-
лище на дружеството—Габрово, бул. Столетов 10,
административна сграда, ет. 3, заседателна зала 1,
стая 304, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за управлението на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за управлението на
дружеството за 2006 г.; 2.  приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приема-
не на  доклада на регистрирания одитор на дружест-
вото за 2006 г.;  проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор на дружеството за 2006
г;  4. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството, реализирана през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата на дружеството,
реализирана през 2006 г.; 5.  избор на регистриран
одитор за 2007 г.;  проект за решение—ОС приема
решение за избор на регистриран одитор за 2007 г.; 6.
приемане на решение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през през 2006 г.; 7. при-
емане на решение за промяна в числеността и съста-
ва на СД; проект за решение—ОС приема решение за
намаляване на броя на членовете на СД от 6 на 4
лица, като освобождава от длъжност Зафер Топуз и
Шахин Ибрахим Озан; 8. приемане на отчета на ди-
ректора за връзка с инвеститорите за дейността му
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзка с инвеститорите за дейността
му през 2006 г. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2007  г. в  10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез предста-
вител.  На основание чл.  115а, ал. 1 ЗППЦК правото
на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание и вписани в книгата на акционери-
те, водена от “Централен депозитар”—АД.  Регист-
рацията на акционерите и техните представители ще
се извърши в деня на общото събрание от 9  до 9,45 ч.
Физическите лица следва да представят документ за
самоличност, а в случай на представителство—и из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание, отговарящо на изискванията
на чл.  116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в
същата разпоредба. Юридическите лица представят
удостоверение за актуална съдебна регистрация, как-
то и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание в случаите, когато юри-
дическото лице не се представлява от законния си
представител. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството в Габрово, бул. Столетов
10, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
16552