Държавен вестник, бр. 62, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
събранието лично или чрез редовно упълномощени пред-
ставители. За участие в събранието акционерите предс-
тавят временните си удостоверения, както и документ за
самоличност, а пълномощниците—и изрично писмено
пълномощно. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството, София, ул. Христо Белчев 9.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
42972
268.—Надзорният съвет на Авиокомпания “Рила”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Якубица 14—1 А, в
сградата на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г. и осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. 3. разпределение на печал-
бите и покриване на загубите за 1999 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; 5.
промяна в състава и избор на членове на новите ръко-
водни органи; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42331
1.—Съветът на директорите на “Юнион Миниер—
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г.
в 9 ч. в офиса на ул. Персенк 73, ет. 8, ап. 26, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността и икономическите резултати на дружеството
през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до 31.ХII.1999 г.; 4. назначаване на дипломира-
ни експерт-счетоводители за 2000 г.; 5. увеличаване на
броя на членовете на съвета на директорите; 6. избор на
нов член на съвета на директорите; 7. разни. Предложе-
ния за решения по дневния ред: по т. 1 ОС одобрява отче-
та на съвета на директорите за дейността и икономичес-
ките резултати на дружеството за 1999 г.; 2. ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 3. ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им до 31.ХII.1999 г.; 4. ОС избира
предложените от акционерите дипломирани експерт-сче-
товодители за 2000 г.; 5. ОС увеличава броя на членовете
на съвета на директорите от 8 на 9 души; 6. ОС избира
предложения от акционерите нов член на съвета на дирек-
торите. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—София,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предос-
тавят безплатно на акционерите. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях представители с изрично писмено пълномощно.
43752
126.—Съветът на директорите на “Сладководно ри-
бовъдство—98”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
28.VIII.2000 г. в 15 ч. в залата на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверени
от назначения експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител; проекторешение—ОС приема из-
брания експерт-счетоводител; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки присъствен ден от 10 ч. до
16 ч. и 30 мин. Регистрация на акционерите за събранието
ще се извършва от 14 ч. до 14 ч. и 30 мин. в сградата на
дружеството в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия ред независимо
от броя на присъстващите.
43775
127а.—Съветът на директорите на “Сладководно
рибовъдство”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г.
в 16 ч. в залата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г., заверени от назначе-
ния експерт-счетоводител; проекторешение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител; проекторешение—ОС приема из-
брания експерт-счетоводител; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки присъствен ден от 10 ч. до
16 ч. и 30 мин. Регистрация на акционерите за събранието
ще се извършва от 14 ч. до 14 ч. и 30 мин. в сградата на
дружеството в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия ред независимо
от броя на присъстващите.
43776
445.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Гълъбово”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
28.VIII.2000 г. в 11 ч. в “Металик”—АД, Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените
промени в устава на дружеството; 2. освобождаване
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите; 3. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите; 4. оп-
ределяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на съвета на директорите; 5. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
се насрочва същия ден в 13 ч., на същото място.
42414
1.—Съветът на директорите на “Република”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 8 ч. в
Казанлък, ул. Козлодуй 70, в офиса на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за преобра-
зуване на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложението на СД за преобразуване на “Ре-
публика”—АД; 2. приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложението на СД за увеличаване на капита-
ла; 3. приемане на изменения и допълнения в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложенията на СД за изменения и допълнения на устава на
дружеството; 4. приемане на решение за промени в струк-
турата, числеността и персоналния състав на органите за
управление на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложенията на СД относно промени в
структурата, числеността и персоналния състав на орга-
ните за управление на дружеството; 5. определяне на въз-
награждението на членовете на органите за управление
на дружеството и размера на гаранцията за управлението
им; предложение за решение—ОС приема предложения-
та на СД относно възнаграждението на членовете на ор-
ганите за управление на дружеството и размера на гаран-
цията за управлението им. Съгласно чл. 12 от устава ак-
ционерите, желаещи да вземат участие в общото събра-
ние, са длъжни да внесат в касата на дружеството купю-
рите за акциите си 5 пълни дни преди деня на събранието
или да представят документ за внесен капитал, ако акци-
ите още не са отпечатани. Разписки за внасяне на акции,
както и документи (пълномощни), легализиращи предс-
тавителите на акционерите, трябва да бъдат внесени в
касата на дружеството поне 5 пълни дни преди деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
и чл. 15 от устава на дружеството събранието ще се про-
веде същия ден в 9 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
42741