Държавен вестник, бр. 51, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
1.—Съветът на директорите на “Автотранссер-
виз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2005 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството в София, ул. Проф.
Милко Бичев 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане баланса и отчета за приходи и разхо-
ди за 2004 г.; проект за решение—ОС приема баланса и
отчета за приходи и разходи за 2004 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверения баланс и годишния от-
чет за приходи и разходи за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за завере-
ния баланс и годишен отчет за приходи и разходи за
2004 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за назначаване на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
отчетния период; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през отчетния
период; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС не приема предложението за промени в
устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС не приема пред-
ложението за промени в състава на съвета на директори-
те; 8. приемане на решение за назначаване на контрольор
за проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС не приема предложението за
назначаване на контрольор за проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
35528
1.—Управителният съвет на “Средец”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 25.VII.2005 г. в 14 ч. в София, пл.
Славейков 1В, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за дейността на дружеството
и разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.; 2.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира одитора, предложен от УС; 3. промя-
на в системата на управление на дружеството—преми-
наване към едностепенна система; проект за решение—
ОС приема предложението за преминаване към едно-
степенна система; 4. приемане на нов устав на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема проекта за устав,
предложен от УС; 5. освобождаване членовете на над-
зорния съвет и избор на нови членове на надзорния съ-
вет/съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на надзорния съвет и приема предло-
женията на УС за членове на СД ; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС се свиква повторно
на 9.VIII.2005 г. в същия час, на същото място.
36043
2.—Управителният съвет на “РМД Средец”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VII.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, пл. Славейков 1В, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния финансов отчет за дейността на
дружеството и разпределяне на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2004 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира одитора, пред-
ложен от УС; 3. промяна в системата на управление на
дружеството—преминаване към едностепенна система;
проект за решение—ОС приема предложението за пре-
минаване към едностепенна система; 4. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема проекта за устав, предложен от УС; 5. освобожда-
ване членовете на надзорния съвет и избор на нови
членове на надзорния съвет (съвета на директорите);
проект за решение—ОС освобождава членовете на над-
зорния съвет и приема предложенията на УС за члено-
ве на СД; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС се свиква повторно на 9.VIII.2005 г. в
същия час, на същото място.
36042
10.—Съветът на директорите на “София Хотел
Балкан”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ във
връзка с чл. 114, ал. 1 ЗППЦК свиква общо събрание на
акционерите на 26.VII.2005 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството в София, пл. Св. Неделя 5, хотел “Шератон
София България”, зала “Средец”, при следния дневен
ред: 1. овластяване изпълнителните директори на дру-
жеството Йоанис Даскалантонакис и Димитрис Конс-
тантопулос заедно или поотделно да проведат прегово-
ри и да сключат или да упълномощят административния
мениджър на дружеството Харидимос Сиганос да про-
веде преговори и да сключи договор за кредит 10 000 000
EUR с една от следните банки: “Булбанк”—АД, “По-
щенска банка”—АД, или EFG Eurobank Ergasias S.A.,
Гърция, при годишна лихва между 1,6 % и 3 % и срок на
изплащане на кредита от 10 до 15 г. и на нотариален акт
за учредяване на ипотека в полза на избраната банка
кредитор за обезпечаване на кредита; предложение за
решение—ОС овластява изпълнителните директори на
дружеството Йоанис Даскалантонакис и Димитрис Кон-
стантопулос заедно или поотделно да проведат прегово-
ри и да сключат или да упълномощят административния
мениджър на дружеството Харидимос Сиганос да про-
веде преговори и сключи договор за кредит 10 000 000
EUR с една от следните банки: “Булбанк”—АД, “По-
щенска банка”—АД, или EFG Eurobank Ergasias S.A.,
Гърция, при годишна лихва между 1,6 % и 3 % и срок на
изплащане на кредита от 10 до 15 г. и на нотариален акт
за учредяване на ипотека в полза на избраната банка
кредитор за обезпечаване на кредита; 2. разни. Покан-
ват се всички акционери с право на глас или надлежно
упълномощени техни представители да вземат участие в
работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва в 9 ч. на 26.VII.2005 г. в седа-
лището на дружеството в София, пл. Св. Неделя 5. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде в 10 ч. на 10.VIII.2005 г., на същото място и при
същия дневен ред, независимо от представения капи-
тал. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност, а пълномощниците—и с изрично нотариално
заверено пълномощно според изискванията на ЗППЦК.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София, пл.
Св. Неделя 5, в кабинета на директора за връзки с инвес-
титорите, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
до деня на провеждане на събранието.
35511
3.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Казанлък”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VII.2005 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Казан-
лък, бул. Никола Петков 78, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2004 г. и
приемане на одиторския доклад; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. приемане на заверения от експерт-счетоводителя
годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; 5. вземане на решение за покриване на за-