Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на всич-
ки акционери в седалището на дружеството—Вършец,
30 дни преди провеждането на събранието, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч.
9361
84.—Съветът на директорите на “Гама проект—
99”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква съб-
рание на акционерите на 9.IV.2000 г. в 11 ч. в Габрово в
“Гама проект”—ЕАД, ул. Орловска 164, при следния
дневен ред: 1. промяна на предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложението на съвета на директорите; 2. взема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружест-
вото; проект за решение—общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за увеличава-
не на капитала; 3. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред, като
с настоящата обява се отменя насроченото за
13.III.2000 г. събрание на акционерите на “Гама про-
ект—99”—АД, Габрово.
9243
39.—Съветът на директорите на “Хемус—автотран-
спорт”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г.
в 15 ч. в Габрово, ул. Д-р Заменхоф 7, в зала № 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. предложение за разпределение на печал-
бата от дейността за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5.
приемане на бизнеспрограма на дружеството за периода
до 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложена-
та от СД бизнеспрограма за периода до 2003 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото, предложени от СД; 7. приемане правила за опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема правилата за определяне възнаг-
раждението на членовете на СД; 8. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС утвърждава предложените
промени в състава на СД. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва в 14 ч. в деня и на мястото, където
ще се проведе събранието. Акционерите се регистрират
срещу личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, а пълномощниците—с нотариално заверено пълно-
мощно, паспорт и оригинална депозитарна разписка.
Пълномощното следва да бъде по образец, посочен в
ПМС № 470 от 1997 г. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в Габрово, ул. Д-р Заменхоф 7.
9874
2.—Съветът на директорите на “Булстрой—99”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 12 ч.
в сградата на “Високо строителство”—АД, Габрово,
ул. Станционна 5—7, при дневен ред—приемане нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов устав на дружеството във връзка с приключване на
приватизационната сделка. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на посочения адрес.
Регистрацията на акционерите ще започне в 11 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10484
31.—Съветът на директорите на “Керамик ГТ”—
АД, Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.IV.2000 г. в 10 ч. в
залата на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета на СД; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет, баланса и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
ДКЦК като публично дружество съгласно чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
предложението за отписване на дружеството от регистъ-
ра на ДКЦК; 6. увеличение на капитала; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното увеличение на капита-
ла; 7. промени в устава; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 8. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за експерт-сче-
товодител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрирането на участ-
ниците в ОС ще започне в 9 ч.
8931
3.—Съветът на директорите на “Перла Д”—АД,
Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 10 ч. в офи-
са на дружеството, Генерал Тошево, ул. В. Априлов 9,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. разглеждане искова молба на “Добруджа хол-
динг”—АД, и последващите действия на дружеството;
5. избор на експерт-счетоводител. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите съгласно за-
кона в офиса на дружеството—Генерал Тошево, ул. В.
Априлов 9, тел./факс 05731/50-64, всеки присъствен ден
от 8 до 12 ч. и от 13 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. За
регистрацията на участниците в събранието, която ще
започне в 9 ч., е необходимо да се представят докумен-
ти, удостоверяващи легитимността им като акционе-
ри. Писменото пълномощно за представяне на акцио-
нер в общото събрание на акционерно дружество трябва
да бъде изрично и да има минимално необходимо съ-
държание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9941
68.—Управителният съвет на “Добрич мел”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 10.IV.2000 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството, Добрич, индустриален
квартал, при дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; 2. промяна на седалището на дружеството; 3.
разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. неза-
висимо от броя на представените акции. Поканват се да
присъстват всички акционери или техни писмено  упъл-
номощени представители.
8982