Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
51.—Съветът на директорите на МК “Ютрика”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.V.2003 г. в 15 ч. в
Пловдив, ул. В. Левски 146, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 2002 г., одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г., приемане доклада на
експерт-счетоводителя и предложение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството за
2002 г., одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г., приема доклада на експерт-счето-
водителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 2. освобождаване на членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 3. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 4. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в числе-
ността и състава на СД; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на експерт-счетово-
дител; 6. намаляване капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за намаляване
на капитала на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18336
233.—Съветът на директорите на “Балканкар Ре-
корд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо акционерно събрание на 17.V.2003 г. в
10 ч. в стола на дружеството в Пловдив, ул. Кукленско
шосе 17, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за управление на съвета на директорите за 2002 г.; про-
ект за решение: ОСА приема отчета за управление на
съвета на директорите за 2002 г.; 2. одобряване на заве-
рения от регистриран одитор годишен финансов отчет
за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява заверения
от регистриран одитор годишен финансов отчет за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 4. освобождаване на член на
СД на дружеството; проект за решение: ОСА освобож-
дава предложения член на СД на дружеството; 5. изби-
ране на член на СД на дружеството; проект за решение:
ОСА приема направеното на събранието предложение
от “Рекорд Кар”—АД, за избиране на нов член на СД;
6. назначаване на регистриран одитор за 2003 г.; проект
за решение: ОСА назначава за 2003 г. предложения от
съвета на директорите регистриран одитор; 7. овластя-
ване на съвета на директорите да извършват сделки, в
резултат на които дружеството придобива, прехвърля,
получава или предоставя за ползване или като обезпе-
чение под каквато и да е форма дълготрайни активи на
обща стойност над лимитите, посочени в чл. 114
ЗППЦК; проект за решение: ОСА овластява съвета на
директорите да извършват сделки, в резултат на които
дружеството придобива, прехвърля, получава или пре-
доставя за ползване или като обезпечение под каквато
и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над
лимитите, посочени в чл. 114 ЗППЦК; 8. разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОСА приема направеното от “Рекорд Кар”—
АД, предложение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 9. отчет на директора за връзка с инвеститори-
те; проект за решение: ОСА приема отчета на директо-
ра за връзка с инвеститорите. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление на дружеството—
Пловдив, ул. Кукленско шосе 17. На основание чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на
акционерите се упражнява от лица, придобили акции
най-малко 14 дни преди датата на провеждане на ОСА.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, ще се извър-
ши на датата на провеждането на общото събрание от
9 до 9 ч. и 45 мин. на адреса на управление на дружес-
твото. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните си представители, легитимиращи се с
удостоверение за актуално съдебно състояние на юри-
дическото лице, лична карта и депозитарна разписка за
притежаваните акции. Акционерите физически лица се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка за
притежаваните от тях акции. Представителите по пъл-
номощие на акционери, съответно на юридическите и
физическите лица, се легитимират освен с реквизитите
за упълномощилото ги лице и с лична карта и с конк-
ретно, изрично нотариално заверено пълномощно съг-
ласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално съдържание,
определено с наредба. Пълномощно, дадено в наруше-
ние на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и ПМС № 47
от 1997 г., е нищожно. На основание чл. 116, ал. 6
ЗППЦК писмените пълномощни да бъдат представени
в дружеството на адреса на управлението му в срок два
дни преди началото на заседанието на общото събра-
ние на акционерите. Поканват се всички акционери или
техните представители да вземат участие в ОСА. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното
общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
18263
1.—Управителният съвет на настоятелството при
дом за деца “Рада Киркович”—Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно ОС на настоятелите
на 19.V.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в сградата на дома на ул.
Д. Цончев 11, Пловдив, при дневен ред: 1. приемане на
решение за учрядяване на фондация на името на дари-
телката на дома покойната Росица Душилова; 2. прие-
мане на учредителния акт и избор на ръководен орган
на фондацията. Поканват се всички настоятели, близки
на Росица Душилова и заинтересувани граждани и ор-
ганизации да присъстват на събранието.
16736
15.—Съветът на директорите на “Филтранс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.V.2003 г. в 12 ч. в Плов-
див, ул. Кукленско шосе 34, офиса на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада за дейността на дружеството през
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството през 2002 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; 2. предложение за разп-
ределение на печалбата от дейността през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата от дейността през 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект аз решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 5. решение по вземанията от дейността на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното решение по вземанията от дей-
ността на дружеството до 31.ХII.2001 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД. Поканват
се акционерите да вземат участие лично или чрез пис-
мено упълномощен от тях представител. Регистрация-
та на акционерите и пълномощниците започва в 11 ч. и
ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите ще се регистрират
срещу документ за самоличност, а пълномощниците—
с писмено пълномощно с минималното съдържание,