Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
нието на СД за увеличаване на капитала или прекратя-
ване дейността на дружеството; 6. разни. Регистрация-
та на акционерите ще се извършва на 15.IХ.2000 г. от
13 ч. и 30 мин. до 13 ч. и 45 мин. срещу временни удос-
товерения в деноминирани лева. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
46250
181.—Съветът на директорите на “Трафел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.IХ.2000 г. в 9 ч. в София в сградата
на дружеството, ул. В. Главинов 3, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема проекта за
решение за освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за промени в
устава съгласно предложението; 5. промени в СД; опре-
деляне възнагражденията на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема направените промени в СД съг-
ласно предложенията; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и
30 мин. на 17.IХ.2000 г. Акционерите представят лична
карта и временно удостоверение, а упълномощените—и
писмено пълномощно.
47005
182.—Съветът на директорите на “Трафел Елек-
трик”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 17.IХ.2000 г. в 10 ч. в София
в сградата на дружеството, ул. В. Главинов 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г.; доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема проекта за решение за освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 4. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за промени в устава съгласно предложението; 5.
промени в СД; определяне възнагражденията на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС приема направени-
те промени в СД съгласно предложенията; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 9 ч. и 30 мин. на 17.IХ.2000 г. Акционерите
представят лична карта и временно удостоверение, а
упълномощените—и писмено пълномощно.
47006
329.—Надзорният съвет на “Мелничен комбинат
Крапс-Мел 1”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на 18.IХ.2000 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството, София, ул. Павлина Унуфрие-
ва 4, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетеводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС не разпределя печалбата на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за работата им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за работа-
та им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. промяна на капитала на дружеството в съответствие
със Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема промяна на капитала на дружеството в съот-
ветствие със ЗДЛ и деноминира капитала от 672 822 000 лв.
на 672 822 лв., разпределен в 672 822 поименни акции с
номинална стойност 1 лв.; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 8. освобождаване
на членове на надзорния съвет и приемане на нови чле-
нове на мястото на освободените; проект за решение—
ОС освобождава предложените членове на надзорния
съвет и избира на тяхно място предложените нови чле-
нове на надзорния съвет; 9. определяне възнаграждени-
ята на членовете на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема предложените възнаграждения на чле-
новете на надзорния съвет. Поканват се всички акционе-
ри с право на глас на присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. Съгласно
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК всеки акционер има право да упъл-
номощи писмено лице, което да го представлява в общо-
то събрание, с изрично нотариално заверено пълномощ-
но с минимално изискуемото се съдържание и за конк-
ретното събрание. Всеки, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в общото събрание да ги представлява, следва
да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание, освен ако не представлява само един
акционер по предложение на представлявания. Регист-
рацията за участие в общото събрание започва в 9 ч.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
удостоверение за актуалното състояние на дружеството,
временно удостоверение за броя на притежаваните ак-
ции и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с из-
рично нотариално заверено пълномощно от законния
представител, удостоверение за актуално състояние на
дружеството, копие от временното удостоверение за броя
на притежаваните акции от юридическото лице, доку-
мент за самоличност. Акционерите—физически лица, се
легитимират с документ за самоличност и временно
удостоверение за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на физическите лица се легитимират с доку-
мент за самоличност, изрично нотариално заверено
пълномощно за това събрание, копие от временното
удостоверение за притежаваните от упълномощителя
акции. Материалите по дневния ред са на разположение
в седалището на дружеството.
46251
1.—Съветът на директорите на “Либеро”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г. в 10 ч. в
София, район “Средец”, ул. Любен Каравелов 4, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
46057