Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
ликвидатор на дружеството; 3. определяне срока за
ликвидация; проекторешение—ОС определя срока за
ликвидация на дружеството. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
дружеството. Началото на регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници започва в 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
57408
42.—Съветът на директорите на “Варна Комерс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.ХI.2000 г. в 13 ч. в дружество-
то във Варна, Западна промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 2. разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проекторешение—ОС при-
ема предложеното от съвета на директорите разпреде-
ление на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 4. промени в устава; проекторе-
шение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14
ч., на същото място и при същия дневен ред. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те на мястото на провеждане на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 12 ч. на 21.ХI.2000 г.
56656
44.—Съветът на директорите на “Варна Комерс
99”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.ХI.2000 г. в 11 ч. във
“Варна Комерс”—АД, Варна, Западна промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
2. разпределение на печалбата за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложеното от съвета на директо-
рите разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в уста-
ва; проекторешение—ОС приема предложените от съ-
вета на директорите промени в устава; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторе-
шение—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите на мястото на провеждане на събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 10 ч. на 21.ХI.2000 г.
56657
40.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
24.ХI.2000 г. в 16 ч. в клуба на дружеството, Варна,
Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
промяна на чл. 10, ал. 9 от устава (промяна броя на
членовете на съвета на директорите); проект за ре-
шение—дружеството се управлява и представлява от
съвет на директорите, който се състои от трима души,
избрани за срок 3 г.; 2. освобождаване на член от
съвета на директорите по негова молба; проект за
решение—ОС освобождава Венко Атанасов Тодоров
като член на съвета на директорите по негова молба;
3. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите при председателя на съвета на
директорите на дружеството. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
57461
37.—Съветът на директорите на “Елиз”—ЕАД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 27.ХI.2000 г. в 15 ч. в управлението на
дружеството във Варна, бул. Христо Ботев 8, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на “Елиз”—ЕАД,
Варна, в “Елиз”—АД, Варна, въз основа на сключен
договор за продажба на 80 % от акциите на дружество-
то; проект за решение—ОС преобразува “Елиз”—ЕАД,
Варна, в “Елиз”—АД, Варна; 2. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема нов
устав на дружеството; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на “Елиз”—ЕАД,
Варна; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. проме-
ни в състава на съвета на директорите, избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените кандидатури за съвет на директорите; 5.
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите и на изпълнителния директор; проект
за решение—ОС приема предложението за размера на
възнагражденията на органите за управление; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния баланс и отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема дипломиран експерт-счетоводител; 7.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез пълномощник. Пълномощниците на
акционерите представят писмени пълномощни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
57101
42.—Съветът на директорите на “Победа—ВТ”—
АД, В. Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на “Победа—ВТ”—АД, на
17.ХI.2000 г. в 17 ч. в клуба на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на годишния отчет за
1999 г.; 3. приемане на баланса на дружеството за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за заверка на отчета
през 2000 г.; 5. вземане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение в управлението
на дружеството.
57372
43.—Съветът на директорите на “Победа—Вик-
тория”—АД, В. Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на “Победа—
Виктория”—АД, на 24.ХI.2000 г. в 17 ч. в клуба на
“Победа—ВТ”—АД, Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
отчет за 1999 г.; 3. приемане на баланса на дружест-
вото за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
заверка на отчета през 2000 г.; 5. вземане на решение
за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г. 6.
вземане на решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; 7. вземане на решение за промяна името на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
57373