Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
ние—ОС извършва промени в управителния съвет и
освобождава от отговорност членовете на управител-
ния съвет; 4. определяне на размера на членския внос
и на допълнителните имуществени вноски; проект за
решение—ОС определя размера на членския внос и на
допълнителните имуществени вноски; 5. приемане на
бюджет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
бюджет за 2004 г.; 6. разни. Регистрацията на членове-
те (пълномощниците) ще започне същия ден от 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Проектите за
решения и писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете (пълномощниците) в офиса
на сдружението—Пловдив, бул. Цар Борис III Обеди-
нител 37, палата № 7, ет. 2, стая 11, всеки работен ден
от 10 до 14 ч.
43198
40.—Съветът на директорите на “Гилдия на стро-
ителните предприемачи 2000”—АД, Пловдив, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 28.Х.2004 г. в 17,30 ч. в дружество “Приятели на
народите на Русия”, ул. Иван Вазов 25, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
за изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. предложение за прекратяване на
дружеството и обявяването му в ликвидация, избор на
ликвидатори, определяне на възнаграждението им и
срока на ликвидация; проект за решение—ОС прекра-
тява “Гилдия на строителните предприемачи 2000”—
АД, и го обявява в ликвидация, приема предложението
на СД за срок за ликвидация, ликвидатори и възнаг-
раждение на ликвидаторите; 6. други. Поканват се ак-
ционерите на “Гилдия на строителните предприемачи
2000”—АД, да участват лично или чрез пълномощни-
ци. Писмените материали за ОС са поставени на разпо-
ложение на акционерите по реда на Търговския закон
и устава на дружеството в Пловдив, ул. Полк. Сава
Муткуров 55, ет. 2, и ще бъдат предоставени при поис-
кване на лицата, които представляват акционера или
негови представители с нотариално заверено пълномощ-
но. Регистрацията за участие ще започне в 17 ч. и ще
бъде извършена от двама овластени за това членове на
СД по книгата на акционерите на дружеството. За учас-
тие в ОС акционерите и пълномощниците им ще се
легитимират по реда на Търговския закон и устава на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.ХI.2004 г. в
17,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
43202
555.—Съветът на директорите на “Феникс—юг”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
29.Х.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—Плов-
див, ул. Македония 20, при следния дневен ред: 1. об-
съждане на отчет за осеммесечието на 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложения отчет за осемме-
сечието на 2004 г.; 2. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в структурата за управ-
ление, броя и състава на управителните органи и опре-
деляне на възнаграждението им; 3. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 4. обсъждане
на предложение ОС да назначи контрольор, който да
провери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема/не приема да
назначи контрольор, който да провери годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 5. разни. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощни-
ци за участие в работата на събранието ще започне в
13,30 ч. срещу представяне на следните документи: де-
позитарна разписка; акционерите—юридически лица,
да се представят от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за самолич-
ност; пълномощниците на акционерите—юридически
лица, да се легитимират с изрично пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения; акционерите—физически лица, да се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност; пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, да се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност и нотариално заверено пълномощно, издадено
изрично за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Материалите по
дневния ред на събранието със съответните проекторе-
шения ще са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 19.ХI.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
41983
15.—Съветът на директорите на “Сирма—99”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.Х.2004 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Брезовско шосе 145, административната
сграда на “Сирма”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния финансов
отчет за 2003 г. и одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител, който
да провери и завери годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
съгласно приложение № 1; 5. изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената от СД промяна в устава съгласно приложение
№ 2; 6. промяна в състава и броя на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за промяна в състава и броя на чле-
новете на СД съгласно приложение № 3. Записването
на акционерите за участие в общото събрание започва
от 9 ч. в деня на събранието срещу документ за само-
личност. Пълномощниците следва да представят пис-
мено пълномощно и документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.ХI.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден в административната сграда на “Сирма”—АД,
Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.
43908
51.—Съветът на директорите на “Сирма”—АД,
Пловдив на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 29.Х.2004 г. в 13 ч. на
адреса на управление на дружеството в Пловдив, ул.
Брезовско шосе 145, административна сграда на “Сир-