Държавен вестник, бр. 73, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет на съвета на директорите и на годишния сче-
товоден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния отчет на съвета на директорите и го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; 2. приемане на
доклада на одитора за 2006 г. и избор на одитор за
2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора за 2006 г. и избира за одитор за 2007 г. То-
дор Марков; 3. приемане на нов устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложения
проект за нов устава на дружеството; 4. избиране на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
освобождава досегашния съвет на директорите и
избира нов съвет в състав: Явор Атанасов Караге-
оргиев, Мария Костова Минчева и Станка Стояно-
ва Станчева. В случай че няма кворум, събранието
ще се проведе на същото място на 15.ХI.2007 г. в
11 ч. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всеки акционер в офиса на дру-
жеството от 5.IХ.2007 г.
44020
75.—Съветът на директорите на “Галатекс”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.Х.2007 г. в 10 ч. във
Варна, в концертната зала на дружеството на ул. Геор-
ги Стаматов 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. изслушване на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверката и
заверката на годишния финансов отчет за 2006 г. и
одобряване на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя и одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им по управлението на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира дипломирания
експерт-счетоводител, предложен от съвета на дирек-
торите; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 10
до 12 ч. в офиса на дружеството на адрес—Варна, кв.
Аспарухово, ул. Г. Стаматов 1. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня
и на мястото на провеждане на събранието. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, като се легитимират с удостове-
рения за актуална съдебна регистрация и лична карта.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на акцио-
нерите на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация на
юридическото лице и лична карта. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представяне на лична
карта, а в случай че са пълномощници, представят и
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на акционерите на дружество-
то, отговарящо на изискванията на закона. Копия на
пълномощните трябва да бъдат представени в офиса
на дружеството не по-късно от 12 ч. на 17.Х.2007 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 26.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
45923
102.—Съветът на директорите на “Агроплас-
мент—92—В”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 24.X.2007 г. в 16 ч., в сградата на дружес-
твото, Варна, бул. Съборни 46, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител по сче-
товодния баланс и отчета за приходите и разходите
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител по ГФО за
2006 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява ГФО на дружеството за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД на дружеството за дейността им през
2006 г.; 5. разпределение на печалбата за 2006 г. и
покриване на остатък от загубата за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява предложението с печал-
бата за 2006 г. да се покрие загубата за 2003 г., а
останалата част от загубата да се покрие от фонд
“Резерви”; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2007 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения одитор за заверка на ГФО на дру-
жеството за 2007 г. и одобрява предложеното въз-
награждение; 7. освобождаване на досегашния СД;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
СД съобразно предложенията на акционерите; 8.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нов СД съгласно направено пред-
ложение за решение; 9. определяне възнаграждение
на СД; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението съгласно направено предложение. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в административната
сграда на дружеството—Варна, бул. Съборни 46.
Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.XI.2007 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
48111
2.—Съветът на директорите на “ГПП—21”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.Х.2007 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Бал-
чик при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и баланса за 2006 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 4. доклад на експерт-счетоводителя за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2006 г.; 6.
предложение на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; 7. разни. При лип-
са на кворум събранието ще се проведе на
10.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите
в деловодството на “ГПП”—АД, Варна.
41326