Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
тел за неговата проверка и заверка и отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите (чл. 116г, ал. 4
ЗППЦК); проект за решение—ОС приема доклада на
СД за 2002 г., годишния счетоводен отчет за 2002 г., док-
лада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и
заверка и отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 2. вземане решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за отчетния пери-
од; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за отчетния период; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.;
5. приемане на нов устав; проект за решение—ОС при-
ема нов устав; 6. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложения-
та за промяна в състава на СД; 7. определяне на възнаг-
раждението и гаранциите за управление на органите за
управление; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
деня на заседанието в 16 ч. На основание чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК правото на глас ще се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Акционерите представят документ за самолич-
ност, а техните представители—документ за самоличност
и изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание с минимално съдържание, определе-
но с наредба. Представителите на акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание са длъжни да
спазват изискванията по чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
12850
7.—Управителният съвет на СНЦ “БЦ—БИ—Кар-
лово”—Карлово, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 25.IV.2003 г.
в 17 ч. и 30 мин. в залата на сдружението в Карлово,
бул. Освобождение 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за 2002 г., проекто-
решение—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2002 г.; 2. отчет на КС за
дейността му за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
отчета на контролния съвет за дейността му за 2002 г.;
3. приемане на проектобюджета на сдружението за
2003 г.; проекторешение—ОС приема бюджета на сдру-
жението за 2003 г.; 4. вземане на решение за промени в
устава на сдружението, свързани с правомощия на УС;
проекторешение—ОС взема решение за промени в ус-
тава на сдружението, свързани с правомощия на УС; 5.
освобождаване и приемане на нови членове на УС и КС
на сдружението, проекторешение—ОС освобождава и
приема нови членове на УС и КС на сдружението; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението да
участват в общото събрание.
11183
89.—Съветът на директорите на “Карина”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.IV.2003 г.
в 17 ч. в залата на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управление
на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
същия период; проект за решение—ОС приема отчета
на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за същия период; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 5. предложение за разпределение на печалбата
от дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15785
1.—Съветът на директорите на “Карина 96”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.IV.2003 г.
в 17 ч. в залата на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управление
на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
същия период; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за същия пе-
риод; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 5. предложение
за разпределение на печалбата от дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното разпределение на печалбата за 2002 г.;
6. упълномощаване на представител на дружеството
за участие в общото събрание на “Карина”—АД; про-
ект за решение—ОС упълномощава предложения от
съвета на директорите представител за участие в об-
щото събрание на “Карина”—АД; 7. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15786
167.—Съветът на директорите на “Костенец—
ХХИ”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.IV.2003 г. в 15 ч. в Костенец, ул. Съединение 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите през 2002 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 4. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС (не) освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 7. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема/не приема промени в устава на дружеството; 8. при-
емане на промени в състава на съвета на директорите;