Държавен вестник, бр. 55, 2002 г., стр. 81

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
1.—Съветът на директорите на “Самостоятелна
медико-диагностична лаборатория—Мултискен”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.VII.2002 г. в 10 ч.
в сградата на дружеството, Пловдив, ж.к. Тракия, бул.
Освобождение 3, при следния дневен ред: 1. одобряване
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен счетоводен от-
чет; 2. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложенията за изменения и
допълнения в устава на дружеството; 3. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител при провеждането на
общото събрание. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва на 12.VII.2002 г. в
9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството.
31970
1.—Съветът на директорите на “Персенк”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.VII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул. Триадица
5А, офис № 520, при следния дневен ред: 1. одобрява-
не на годишния отчет за 2001 г. след заверка от дип-
ломиран експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС одобрява годишния отчет на дружество-
то за 2001 г.; 2. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния отчет за 2002 г.;
предложение за решение—ОС назначава предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния отчет на дружеството за 2002 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им досега; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им досега; 4. промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 5. изменения и допълнения на
устава на дружеството с оглед взетите решения по
предходните точки. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на посо-
чения адрес всеки работен ден. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници е от 8 ч. и
30 мин. до 8 ч. и 45 мин. срещу представяне на лична
карта, купюра(и) за притежавани акции и изрично
писмено пълномощно за пълномощниците. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акцио-
нери да участват лично в общото събрание.
31522
16.—Съветът на директорите на “Мастер Стийл
Профайлс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.VII.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в Плов-
див, бул. Цариградско шосе 53, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за заверката
на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годиишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството и за
изплащане на дивиденти за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата на дружество-
то и за изплащане на дивиденти за 2001 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им по управлението на дружест-
вото до 31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им по управлението на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г.; 6. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2002 г., предложен от съвета на директорите; 7. взе-
мане на решение за вливане на “Метални конструк-
ции—Велико Търново”—ЕАД, Велико Търново, в
“Мастер Стийл Профайлс”—АД, Пловдив, при услови-
ята на универсално правоприемство; проект за реше-
ние—ОС дава съгласие за вливане на “Метални кон-
струкции—Велико Търново”—ЕАД, Велико Търно-
во, в “Мастер Стийл Профайлс”—АД, Пловдив, при
условията на универсално правоприемство; 8. взема-
не на решение за увеличение капитала на “Мастер
Стийл Профайлс”—АД, със стойността на капитала
на вливащото се дружество “Метални конструкции—
Велико Търново”—ЕАД, Велико Търново, като се еми-
тират нови акции с номинална стойност 1 лв.; проект
за решение—ОС взема решение за увеличение капи-
тала на “Мастер Стийл Профайлс”—АД, Пловдив, със
стойността на капитала на вливащото се дружество
“Метални конструкции—Велико Търново”—ЕАД,
Велико Търново, като се емитират нови акции с но-
минална стойност 1 лв., които се разпределят между
акционерите на “Метални конструкции—Велико Тър-
ново”—ЕАД, Велико Търново; 9. приемане промени
в устава на дружеството по отношение разпоредбите
на капитала и номиналната стойност на акциите и
свикване на общо събрание на акционерите; проект
за решение—ОС приема промените в устава на дру-
жеството, предложени от съвета на директорите; 10.
приемане баланса и отчета на “Метални конструк-
ции—Велико Търново”—ЕАД, Велико Търново, към
15.VII.2002 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета на “Метални конструкции—Велико Тър-
ново”—ЕАД, Велико Търново, към 15.VII.2002 г.; 11.
разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Плов-
див, бул. Цариградско шосе 53, всеки присъствен ден
от 10 до 17 ч. Регистрацията на акционерите за събра-
нието ще се извършва от 13 до 14 ч. в сградата на
дружеството в деня на събранието. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител. За участие в събрани-
ето акционерите представят временните си удостове-
рения и лична карта, а упълномощените лица—лична
карта и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред резависимо от представения капитал.
23576
46.—Съветът на директорите на “Пловдивска сто-
кова борса”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г.
в 14 ч. в борсовата зала на дружеството в Пловдив,
бул. Цар Борис III Обединител 37, палата № 20, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема отче-
та за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност