Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 7
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г., годишния счетоводен отчет за
финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за неговата проверка и заверка; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през отчетния период и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през отчетния период и определя
възнаграждението им; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. промяна в
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения за промяна в съвета на
директорите; 5. деноминация на капитала; проект за
решение—ОС деноминира капитала на дружеството с
произтичащите от това промени в устава; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Русе, бул. Трети март 5, всеки
работен ден от 8 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
или на техни представители ще започне в деня на съб-
ранието в 14 ч. Право на глас упражняват лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Акционерите представят документ за само-
личност, а техните представители—и изрично нотари-
ално заверено пълномощно за конкретното общо съб-
рание. За лицата, които представляват акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание, ще
се спазят изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
13296
1.—Съветът на директорите на “ГБС—Русе”—АД,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на 15.V.2000 г. в 14 ч. в сградата на “Главболгарстрой”—
АД, София, ул. Дамяница 3—5, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния отчетен доклад на съвета на
директорите за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 3. увеличаване на капитала на дру-
жеството съобразно предложението на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 4. изменение и допълнение
устава на дружеството съобразно предложението на
съвета на директорите на дружеството; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2000 г.;
6. разни. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
и се извършва срещу личен паспорт и пълномощно на
представителите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 15 до 16 ч. при изпъл-
нителния директор на дружеството.
13533
75.—Съветът на директорите на “Слънчо”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 3.V.2000 г.
в 16 ч. в административната сграда на дружеството,
Свищов, ул. Дунав 16, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 1999 г., изготвен от назначения експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема доклада по
проверката на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 1999 г., изготвен от назначения
експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 1999 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 1999 г. и изплащане на дивиденти; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г. и изплащане на
дивиденти; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 7. приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството от 220 095 лв. на 419 585 лв.
чрез издаване на нови 39 898 обикновени поименни
акции с право на глас, всяка с номинална стойност
5 лв., като увеличаването на капитала се извърши по
реда на чл. 195 ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 2 от устава
на дружеството—под условие, че акциите се поемат
(закупят) от “ТАДО—Трейд Акшън Девелопмънт Ор-
ганизейшън”—АГ, Швейцария, Апенцел, Вайсбадщ-
расе 44, на емисионна стойност 10 лв. за всяка акция;
проект за решение—ОС приема решение за увелича-
ване на капитала на дружеството от 220 095 лв. на
419 585 лв. чрез издаване на нови 39 898 броя обикно-
вени поименни акции с право на глас, всяка с номи-
нална стойност 5 лв., като увеличаването на капита-
ла се извърши по реда на чл. 195 ТЗ във връзка с чл. 8,
ал. 2 от устава на дружеството—под условие, че акци-
ите се поемат (закупят) от “ТАДО—Трейд Акшън Де-
велопмънт Организейшън”—АГ, Швейцария, Апен-
цел, Вайсбадщрасе 44, на емисионна стойност 10 лв.
за всяка акция; 8. приемане на решение за извършва-
не на промени (изменения и допълнения) в устава на
дружеството, респ. приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството, респ. приема нов устав на дру-
жеството. Материалите по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда, Свищов, ул. Дунав 16. Регистрацията
на акционерите започва в 15 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11313
82.—Съветът на директорите на “Бриз”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството, Севли-
ево, ул. Стефан Пешев 133, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на дружеството през
1999 г., годишен счетоводен отчет и доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г., одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка за
1999 г.; 2. предложение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за работата им през
1999 г.; 3. предложение за вземане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на Държав-
ната комисия по ценните книжа; проект за решение—
ОС приема предложението за отписване на дружест-
вото от регистъра на Държавната комисия по ценни-
те книжа; 4. предложение за промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в устава на дружеството; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние на акционерите лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред