Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 85

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 4. разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата; 5.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 общото събрание ще се проведе на
11.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще бъде законно независимо от предста-
вения на него капитал. Писмените материали по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите на
адреса на провеждане на ОС.
31219
1.—Съветът на директорите на “Агора”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 27.VII.2004 г. в 10 ч. в търговския адрес
на дружеството—София, бул. Генерал Скобелев 32, ет. 4,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклад на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата
за 2003 г. по законовите уредби; проект за решение—ОС
приема предложеното от съвета на директорите разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност за 2003 г. членовете на съвета на
директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VIII.2004 г. в 10 ч. независимо от представените на
събранието акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в търговския адрес
на дружеството. При поискване те се предоставят без-
платно на акционерите.
29238
131.—Съветът на директорите на “Деметра—
Гея”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VII.2004 г. в 14 ч. в сградата на дружеството в Со-
фия, бул. Дондуков 9, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството през 2003 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 6. разни. Писмените матери-
али по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството,
София, бул. Дондуков 9, всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.VIII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват на събранието.
29234
3.—Съветът на директорите на “Прайм 97”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите с право на глас на дру-
жеството на 27.VII.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Христо
Смирненски 23, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на финансовия резултат на дружеството; 4. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред са предоставе-
ни на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството—София, бул. Христо Смирненски 23. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе неза-
висимо от представения капитал на 17.VIII.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30540
75.—Съветът на директорите на ИО “Метални
конструкции”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 28.VII.2004 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството, София, ул. Камен Андреев 24, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в дружеството през 2003 г.; 4. разпреде-
ление на печалба за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 5. избор на одитор на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения одитор на дружеството за 2004 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма промени в устава на дружеството; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на дружеството на
същия адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31045
Цвета Петрова Симеонова—ликвидатор на “Бул-
вет Трейдинг”—АД, в ликвидация, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 28.VII.2004 г. в 14 ч. в София, бул. Витоша, бл. 200,
вх. В, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад от лик-
видатора за приемане на краен ликвидационен баланс
на дружеството; проект за решение—ОС приема край-
ния ликвидационен баланс на дружеството; приема
извършеното разпределение на активите между акци-
онерите; приема решение за заличаване на дружество-
то от търговския регистър в съда; 2. освобождаване от
отговорност ликвидатора; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност ликвидатора за срока на
ликвидацията—2004 г.; 3. разни—по проектопредло-
женията на акционерите. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 17.VIII.2004 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
32496