Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за разпределение на печалбата за 2005 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2005 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2005 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за
2005 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи
на дружеството; 6. промяна в адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя
адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. обсъждане и приемане на ре-
шение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с про-
мените по предходните точки и/или промените в ТЗ;
9. промени в ръководните органи, определяне раз-
мера на възнагражденията на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинст-
во; 10. избор на одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. За
участие в заседанието на ОС акционерите и пълно-
мощниците им се легитимират по реда на чл. 26,
ал. 4—7 от устава. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/ли-
чен паспорт. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. Представителите на акционери—
юридически лица, представят и удостоверение за ак-
туално съдебно състояние. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.VII.2006 г. в 10 ч.,
на същото място при същия дневен ред.
30018
2.—Надзорният съвет на “Деметра”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2006 г. в
12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админист-
ративната сграда на “Стоково тържище—Исто”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2005 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2005 г.
и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2005 г.
и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2005 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им
през 2005 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2005 г.; 5. одобряване действия на управи-
телните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. промяна в адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увелича-
ва капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от УС и свързани с промените по предходните
точки и/или промените в ТЗ; 9. промени в ръковод-
ните органи, определяне размера на възнагражде-
нията на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с
членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които
съберат необходимото мнозинство; 10. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от УС одитор; 11. разни. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, както и на адрес:
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “Стоково тържище—Исто”—АД,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. За участие в заседани-
ето на ОС акционерите и пълномощниците им се
легитимират по реда на чл. 26, ал. 4—7 от устава.
Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта/личен паспорт. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт и пълномощно, ко-
ето да има всички задължителни реквизити. Пред-
ставителите на акционери—юридически лица, пред-
ставят и удостоверение за актуално съдебно състо-
яние. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 11.VII.2006 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
30019
2029.—Съветът на директорите на “Многопро-
филна болница за активно лечение “Д-р Иван Се-
лимински”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 10 ч. в заседателната зала на болни-
цата, намираща се в административната сграда на
бул. Христо Ботев 1, Сливен, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.