Държавен вестник, бр. 13, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 13
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
твото—София, район “Лозенец”, ул. Златовръх 63—
67, вх. А, ет. 5; предложение за решение—ОС прие-
ма промяна на седалището и адреса на управление и
чл. 3, ал. 1 и 2 от устава се изменят, както следва:
ал. 1—седалището на дружеството е в София, район
“Лозенец”; ал. 2—адресът на управление на дейността
на дружеството е: ул. Златовръх 63—67, вх. А, ет. 5.
Поканват се акционерите да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез надлежно упълномоще-
но лице. Регистрацията на акционерите и техните
упълномощени представители започва в 8 ч. и се из-
вършва срещу представяне на личен паспорт, а на
пълномощниците—срещу представяне на пълномощ-
но и личен паспорт. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място.
6478
1.—Съветът на директорите на “Абротеа Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.III.2000 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството, София, ул. Гурко 39, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството; 2. освобождаване от отговорност съве-
та на директорите; 3. изслушване и приемане на отчета
на счетоводителите за отчетната 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за одиторска заверка на счето-
водния отчет на дружеството за отчетната 2000 г.; 5.
деноминация на капитала на дружеството, в т.ч. и на
номиналната стойност на акциите; 6. вписване на про-
мени в учредителния договор на дружеството; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4934
10.—Съветът на директорите на “Борекс транс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 22.III.2000 г. в 10 ч. в
София, пл. България 1—офис на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане доклад-анализ за финан-
совото и икономическото състояние на дружеството към
31.ХII.1999 г. и приемане на баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за отчетната 1999 г.;
проект за решение—общото събрание одобрява и при-
ема анализа на финансово-икономическото състояние
на дружеството към 31.ХII.1999 г., баланса и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; 2. обсъждане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. след извършена
заверка от назначен експерт-счетоводител; проект за
решение—общото събрание одобрява годишния счето-
воден отчет; 3. обсъждане предложение на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата за 1999 г.
чрез отнасяне на дивидентите към фонд “Резервен”;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението за разпределяне на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение: а) общото събрание освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; б)
общото събрание не освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. освобождаване на
досегашен член на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание освобождава член на съве-
та на директорите; 6. избиране на нов член на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
избира нов член на съвета на директорите; 7. определя-
не годишно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 8. обсъждане изменения на устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложените изменения; 9. избиране на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5702
1.—Съветът на директорите на “ФБК Булмекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 22.III.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Добруджа 2, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. одобряване на счетоводния отчет за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени
в предмета на дейност и устава на дружеството; 6. раз-
ни. Писмените материали за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6580
1.—Съветът на директорите на “Абротеа интерне-
шънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.III.2000 г. в 10 ч. в
управлението на дружеството, София, ул. Гурко 39, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 3. изслушване и при-
емане на отчета на счетоводителите за отчетната 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за одиторска заверка
на счетоводния отчет на дружеството за отчетната
2000 г.; 5. деноминация на капитала на дружеството, в
т. ч. и на номиналната стойност на акциите; 6. вписване
на промени в учредителния договор на дружеството; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5113
1.—Съветът на директорите на “Ей Ай Джи Лайф
(България) Животозастрахователно дружество”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.III.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Ва-
сил Левски 79, при следния дневен ред: 1. изслушване
доклада на съвета на директорите и на експерт-счето-
водителите; 2. одобряване на доклада на съвета на ди-
ректорите и на заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на СД и заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството; 3. вземане на решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС не взема реше-
ние за разпределение на печалбата поради липса на
печалба за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводители на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-сче-
товодители на дружеството за 2000 г. предложените от
СД; 6. приемане на решение за деноминация на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за деноминация на капитала на дружеството;
7. разни. Всички документи по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите, желаещи да се запозна-
ят с тях, на посочения адрес. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да присъстват на общото събрание. Регистрацията
на акционерите започва половин час преди обявения
час за откриване на събранието. При липса на кворум
в посочения час за откриване на събранието на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6450
41.—Съветът на директорите на “Русия днес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 24.III.2000 г. в 11 ч. в София,
ул. Хан Аспарух 41, при следния дневен ред: 1. прие-
мане решение за деноминация на капитала; 2. прие-
мане на изменения в устава на акционерното дружес-
тво; 3. приемане на информация за дейността на дру-
жеството и съвета на директорите през отчетния пе-
риод; 4. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 5. приемане доклада на експерт-