Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
експерт-счетоводител за счетоводния отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 4. обсъждане на предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 5. разглеждане на
предложение за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 7. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8.
разглеждане на предложение за промени в численост-
та и състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложенията за про-
мени в числеността и състава на СД; 9. обсъждане на
програма за производство, ефективност и икономии
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложената от СД програма за производс-
тво, ефективност и икономии за 2000 г.; 10. разни;
проект за решение—ОС приема предложенията, ка-
саещи общата дейност на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред ще са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
е от 13 ч. до 13 ч. и 50 мин. на 30.VI.2000 г. на място-
то, където ще се проведе събранието. Всички акцио-
нери или упълномощени техни представители предс-
тавят при регистрацията личен паспорт/карта, депо-
зитарна разписка за притежаваните от тях акции или
писмено пълномощно, съдържащо пълните паспорт-
ни данни на упълномощителя и упълномощения (как-
то и номерата на депозитарните разписки).
26030
241.—Съветът на директорите на “Машстрой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Троян, ул. Крайречна 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружество-
то за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 6. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС определя месеч-
но възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел или специализирано одиторско предприятие за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторс-
ко предприятие за 2000 г. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството, Троян, ул. Край-
речна 1. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 29.VI.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Регистрацията на пълномощниците с пред-
ставяне на дадените пълномощни се извършва на
29.VI.2000 г. в управлението на дружеството. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице, личен паспорт/карта и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и личен пас-
порт на упълномощения; копие от депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на личен паспорт/карта и депозитарна разписка.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на личен паспорт/
карта, копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, из-
дадено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всеки, който представлява или
предложи на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание на дружеството,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание, освен ако не представлява
само един акционер, по предложение на представля-
вания. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
25984
1.—Съветът на директорите на “Терма”—АД,
Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2000 г. в 10 ч. в Тутракан, ул. Ана Вентура 5А, в
стола на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството, го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 2. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 1999 г.; предложение за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
1999 г.; 4. определяне броя на членовете на съвета на
директорите, освобождаване от длъжност на членове
на съвета на директорите и избор на нови членове;
предложение за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 5. вземане на решение
за отписване на дружеството от регистъра на публич-
ните дружества и други емитенти на ценни книжа на
основание чл. 119, ал. 1, буква “б” ЗППЦК; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 6. промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност. Пълномощниците се леги-
тимират с писмено пълномощно, нотариално завере-
но, изрично за конкретното общо събрание. Матери-