Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
дружеството за 2005 г. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в
канцеларията на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира
с представяне на лична карта и документ, удостоверя-
ващ притежаването на акции от капитала на дружест-
вото. Пълномощниците на акционерите се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на лична карта, документ, удостоверяващ прите-
жаването на акции от капитала на дружеството на име-
то на упълномощителя, и нотариално заверено пълно-
мощно съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощници-
те на акционерите юридически лица освен посочените
документи представят и документ за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, което представля-
ват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 19.V.2005 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9648
1.—Съветът на директорите на “Искра—Сила-
троник”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.V.2005 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверката и заверката на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; 4. разпределение на балансовата печалба по
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на балансовата печалба; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; 7. разни. Материалите са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощени
техни представители да вземат участие в събранието.
Регистрацията на присъстващите акционери ще се
извърши в 10 ч. на 4.V.2005 г. в административната
сграда на дружеството, бул. Първа българска армия 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 19.V.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10477
1.—Управителният съвет на Асоциация “Юби-
франс—България” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 4.V.2005 г. в 14 ч.
в София, в Центъра за култура и сътрудничество “Френ-
ски институт”, ул. Дякон Игнатий 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на УС за дейността на асоциацията
през 2004 г.; 2. отчет за финансовото състояние на асо-
циацията и освобождаване от отговорност на членове-
те на управителния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. приемане на годишна програма за 2005 г.; 5.
приемане на бюджет за 2005 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
10504
19.—Съветът на директорите на “Колос—1”—
АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
4.V.2005 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, София,
район “Лозенец”, “Витоша ВЕЦ—Симеоново” 999, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
доклад на регистрирания одитор за извършена провер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор за извършена проверка на годишния финансов от-
чет за 2004 г.; 3. одобряване на годишния финасов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. избор
на регистриран одитор за финансовата 2005 г.; проект
за решение—ОС избира регистрирания одитор Михаил
Петров Динев с № 90003 да провери и завери финансо-
вия отчет на дружеството за 2005 г.; 7. вземане на реше-
ние за издаване на облигации; проект за решение—ОС
решава “Колос—1”—АДСИЦ, да издаде обикновени,
безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, не-
обезпечени облигации при следните параметри на об-
лигационния заем: а) общ номинален размер на зае-
ма—от 4 000 000 лв. до 10 000 000 лв.; б) емисионна стой-
ност—равна на номиналната или по-висока с до 5% от
номиналната; в) срок (матуритет) на облигационния
заем: не повече от 5 години; г) лихва: не повече от 15%
на годишна база; д) с цел: финансиране инвестиционна-
та програма на дружеството—строителството на Биз-
нес център Зона Б-19; хотелски комплекс “Черномо-
рец”; жилищна сграда—кв. Борово, София. Облигаци-
ите се издават чрез частно пласиране (оферти за запис-
ване до не повече от 49 определени лица). Облигацион-
ният заем се счита за сключен, ако в срока на подпис-
ката по чл. 206 ТЗ са записани и заплатени облигации
с обща номинална стойност в размер най-малко 4
млн. лв. В случай че крайният срок за записване на
облигациите изтече и общата номинална стойност на
записаните и платени облигации е по-малко от 4 млн. лв.,
набраните суми се връщат на записалите облигации
заедно с начислената от банката лихва (ако има така-
ва). В съответствие с изискването на чл. 21, ал. 2, т. 1
ЗДСИЦ след сключването на облигационния заем еми-
сията ще бъде регистрирана за търговия на “Българска
фондова борса—София”—АД, като за целта преди това
емисията ще бъде регистрирана в “Централен депози-
тар”—АД, и в регистъра на Комисията за финансов над-
зор след потвърждаването на проспект за вторично
публично предлагане. Овластява съвета на директори-
те на дружеството да изготви предложение за записва-
не на облигации съгласно чл. 205, ал. 2 ТЗ, в което да
определи конкретните параметри на емисията в рамки-
те на решението на ОС и реда за провеждане на подпис-
ката; да организира и проведе подписката; в съответс-
твие с чл. 9, ал. 2 ЗДСИЦ да сключи договора с ТБ
“Алианц България”—АД, банка—депозитар на дружес-
твото, която ще бъде обслужваща банка по отношение
на облигационния заем съгласно чл. 206, ал. 4 ТЗ; да
подготви проспект за вторично публично предлагане
на облигации и да го представи за потвърждаване от
КФН; да регистрира емисията за търговия на “БФБ—
София”—АД, както и да извърши всички други необхо-
дими действия за изпълнение на решението на ОС; 8.
допълване на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС допълва устава, като приема нов чл. 19а “Из-
даване на облигации”, както следва: “Чл. 19а (1) В срок
до 5 години от вписването в търговския регистър на
това изменение на устава съветът на директорите може