Държавен вестник, бр. 97, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
периода 2003—2004 г.; 2. приемане на нови членове; 3.
разни.
48241
20.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Руен—Пловдив”, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.ХII.2004 г. в 18 ч.,
в салона на ДКЦ 1, пл. Понеделник пазар 5, със следния
дневен ред: 1. отчет на УС и КК на ТД “Руен”; 2. допъл-
ване на състава на УС; 3. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
49999
1.—Съветът на директорите на “Мототехника”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.ХII.2004 г. в 11 ч.
в Пловдив, ул. Васил Левски 107, при следния дневен
ред: 1. приемане ГСО и баланса за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема ГСО и баланса на дружеството за 2003 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 5. разни. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на всички
акционери в седалището. Поканват се акционерите или
упълномощени в съответствие с устава на дружеството
представители (легитимиращи се с лична карта или пис-
мено пълномощно) да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе 27.ХII.2004 г. в 11ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48348
1.—Управителният съвет на гимнастически клуб
“Спартак”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
11.ХII.2004 г. в 10 ч. в управлението на клуба—Плов-
див, ул. Ясна поляна 15 (зала по спортна гимнастика)
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за изтеклия период; 2. освобождаване и приемане на
членове на сдружението; 3. освобождаване на членове
и избор на нови членове на управителния съвет и кон-
тролната комисия; 4. разглеждане на предложения за
промени в устава; 5. други.
47721
11.—Съветът на директорите на “Микро—Разг-
рад”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
10.ХII.2004 г. в 17 ч. в Разград, кв. Индустриален, в за-
лата за събрания на “Микро 67”—АД, при дневен ред—
избор на регистриран одитор за извършване на одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор да
извърши одит на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
48512
1.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство при СУИ “Проф. Веселин Стоянов”—
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 10.ХII.2004 г. в 18 ч. в сградата на СУИ “Проф.
Веселин Стоянов”—Русе, ул. Пирот 12, при следния
дневен ред: 1. промяна в наименованието на УН; 2. отчет
на УН за 2004 г.; 3. избор на управителни органи; 4.
приемане програма на УН за 2005 г.; 5. приемане бю-
джет на УН за 2005 г.; 6. приемане на нови членове на
УН; 7. други.
47221
1.—Съветът на директорите на “Петър Карамин-
чев”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.ХII.2004 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, Русе, бул. Липник
73, при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; 2. промени
в броя на членовете и/или персоналния състав на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съвета
на директорите; 3. определяне размера на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще се извърши в 11 ч. в деня на събранието. Правото
на глас в общото събрание може да се упражнява само
от лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност и депо-
зитарна разписка. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, които
се легитимират с документ за самоличност и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пис-
мените пълномощни на акционерите трябва да се отна-
сят конкретно за това общо събрание, да са изрични,
нотариално заверени и да имат минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълномощ-
ни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лицата,
които представляват или предложат на акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание да ги представляват, трябва да уведомят за това
дружеството поне два работни дни преди деня на събра-
нието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния
директор на дружеството на посочения адрес. Писме-
ните материали по дневния ред с проекторешенията са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите
се получават от акционерите срещу представяне на
документ за самоличност и оригинална депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а за пълномощниците
на акционерите—и срещу оригинално изрично писме-
но пълномощно, което остава към материалите за съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 28.ХII.2004 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
48504
87.—Съветът на директорите на “Напредък”—
ЕАД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.ХII.2004 г.
в 10 ч. в седалището и на адреса на управление на дру-
жеството в Севлиево, ул. Търновско шосе, в админист-
ративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. промяна на фирменото наименование на дружес-
твото от “Напредък”—ЕАД, в “Напредък”—АД; про-
ект за решение—ОС променя фирменото наименова-
ние на дружеството от “Напредък”—ЕАД, на “Напре-
дък”—АД; 2. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения от мажо-
ритарните акционери нов устав на дружеството; 3. про-
мени в числеността и състава на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на мажоритарните акционери за промени в
числеността и състава на съвета на директорите на
дружеството; 4. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
2005 г., на които няма да бъде възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
мажоритарните акционери за определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за 2005 г., на които няма да бъде възложено
управлението. Регистрацията на акционерите за извън-
редното общо събрание на акционерите ще се състои в