Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
25.VI.2007 г. в 14 ч. при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. приемане на производстве-
на програма за текущата финансова година и перс-
пективен план за развитие на дружеството; проект за
решение—ОС приема производствената програма за
текущата финансова година и перспективния план
за развитие на дружеството; 3. одобряване на заве-
рения от експерт-счетоводителя Димитър Йорда-
нов—рег. № 0123 на камарата на ДЕС, годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения от експерт-
счетоводителя годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за извършване проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема да бъде
избран Димитър Йорданов—рег. № 0123 на кама-
рата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител
за извършване проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2007 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им до момента на провеж-
дане на общото събрание; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им до момента на
провеждане на общото събрание; 6. промяна в със-
тава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите и избира нов
състав на съвета на директорите; 7. разни. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството на
адреса на управлението му от 9 до 17 ч. всеки рабо-
тен ден и ще бъдат предоставени при поискване на
акционерите или техни представители с нотариал-
но заверени пълномощни. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в
12 ч. на 25.VI.2007 г. на мястото на провеждане на
събранието. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с изрично нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това събра-
ние на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона,
както и с удостоворение за актуална съдебна регис-
трация на юридическото лице и с документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това събрание на дружеството
от акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, както и с документ за самоличност на упълномо-
щения. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни е нищожно. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VII.2007 г. в 14 ч. на
същото място, при същия дневен ред и при същата
процедура независимо от представения на събрани-
ето акционерен капитал.
17129
2.—Съветът на директорите на “Винекс—Сла-
вянци 95”—АД, с. Славянци, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно редовно общо събрание на акци-
онерите на 25.VI.2007 г. в 14 ч. в с. Славянци, общи-
на Сунгурларе, област Бургас, в заседателната зала
на административната сграда на “Винекс—Славян-
ци”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите на “Винекс—Сла-
вянци 95”—АД, за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършена проверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършена проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2006 г.; 4. приемане на пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2006 г.; 5.
приемане на предложение за разпределяне на диви-
дент на акционерите за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за разпределението на дивиденти на акционерите
за 2006 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 7. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване чле-
новете на съвета на директорите; 8. избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на нови членове на съвета на
директорите; 9. вземане на решение за определяне
размера на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управле-
нието; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2007 г.; 11. разни. Поканват
се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ годишното редовно общо съб-
рание на акционерите ще се проведе на 9.VII.2007 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
15539
1.—Съветът на директорите на “Винекс—Сла-
вянци”—АД, с. Славянци, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно редовно общо събрание на акционе-
рите на 25.VI.2007 г. в 10 ч. в с. Славянци, община
Сунгурларе, област Бургас, в заседателната зала на
административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите на “Винекс—Славянци ”—АД, за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършена проверка на годишния финансов