Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени; 9. промени в
съвета на директорите; 10. разни.
18333
8.—Съветът на директорите на “Мизия—Търгови-
ще”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.V.2003 г. в 15 ч. в ресторант “Мизия”, Търговище, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет; 3. избиране на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18072
4.—Управителният съвет на Обществено сдруже-
ние “Човеколюбие и закрила”, Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 16.V.2003 г. в 14 ч. в Хасково, ул. Кло-
котница 15, при следния дневен ред: 1. привеждане ус-
тава на сдружението в съответствие със ЗЮЛНЦ; 2.
приемане на нови членове и обсъждане членството на
отказали се и отпаднали членове; 3. информация за
досегашната дейност на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., при същия дневен ред.
17332
1.—Съветът на директорите на “Ерато холдинг”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 19.V.2003 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет за приходите и разходите, баланса за финансовата
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите, баланса за финансовата 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 3. разпределяне на печалбата от 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нови членове
на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения за експерт-счетоводител за финан-
совата 2003 г.; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
26.V.2003 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се да присъстват всички акционери
или техни упълномощени представители.
19450
70.—Съветът на директорите на “Лида”—АД,
Шумен, Индустриална зона, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 16.V.2003 г. в 16 ч. в залата за събрания на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността му за 2002 г.; 2.
доклад по проверката на годишния счетоводен отчет от
назначения одитор за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора за годишния отчет за 2002 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломирания експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 7. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители. Регистрацията на
акционерите започва в 15 ч. и 30 мин. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред и съответните проекторешения са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки
присъствен ден от 8 до 17 ч.
17895
130.—Съветът на директорите на “Габровница”—
АД, с. Горно Сахране, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 17.V.2003 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в с. Горно Сахране
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на одитора по годишния финансов от-
чет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; 5. избор на регистриран
одитор за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от СД одитор за 2003 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с лична карта и временно удостоверение за прите-
жаваните акции, а законните представители на акцио-
нерите—юридически лица, и със съдебно решение (удос-
товерение) за регистрация. Пълномощници на акцио-
нери се легитимират с лична карта, писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на ТЗ, и временно
удостоверение за акциите на упълномощителя. Пълно-
мощните се представят до 17 ч. на 16.V.2003 г. Регист-
рацията се извършва от 8 ч. до 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18857
320.—Съветът на директорите на “Гипс”—ЕАД,
с. Кошава, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 19.V.2003 г.
в 14 ч. в София, сградата на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството, ул. Св. св. Ки-
рил и Методий 17—19, залата на ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложения нов устав на
дружеството; 2. освобождаване на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД на дружеството; 3.
избор на членове на СД; проект за решение—ОС изби-
ра за членове на СД предложените от акционерите лица;
4. определяне размера на възнаграждението на члено-