Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай, че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VI.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
13568
16.—Надзорният съвет на “Развитие—ФЗ”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в 15 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние— ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните ор-
гани и предложените възнаграждения на същите, кои-
то съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 3.VI.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
13569
1.—Надзорният съвет на “Подем—ФЗ”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.V.2004 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен от
управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от упра-
вителния съвет, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печал-
бата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от ми-
нали години; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; проект за решение - ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2003 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС променя фирмата на дружеството съг-
ласно предложението на управителния съвет; 7. про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя седалището и
адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на управителния съвет; 8. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност съгласно предложе-
нието на управителния съвет; 9. обсъждане и приема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на управител-
ния съвет; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството, предложени от управи-
телния съвет и свързани с промените по предходните
точки и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръководни-
те органи, определяне на възнаграждения на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на надзорния
съвет; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от управителния съ-
вет одитор; 13. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището и на адреса
на управление на дружеството всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай, че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15122