Държавен вестник, бр. 90, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
шение—ОС приема годишния отчетен доклад на съве-
та на директорите и ги освобождава от отговорност; 2.
изслушване и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 3. приемане на баланса на дру-
жеството и отчета за приходите за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема баланса на дружеството и отчета за
приходите за 1999 г. съгласно предложението на СД; 4.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за финан-
совата 2000 г.; проекторешение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител на дружеството за фи-
нансовата 2000 г.; 5. промени в персоналния състав на
съвета на директорите на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените персонални промени в съвета
на директорите на дружеството; 6. отписване на дружес-
твото като публично в регистъра за публични дружества
на ДКЦК; проекторешение—ОС отписва дружеството
като публично в регистъра за публични дружества на
ДКЦК; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. не-
зависимо от представените на него акции. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите при
техническия секретар на дружеството.
63619
29.—Съветът на директорите на “Булвес”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.ХII.2000 г. в 10 ч. в залата
на “Крепежни изделия”—АД, Пловдив, ул. Кукленско
шосе 15, при сления дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите; 2. доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 3. приемане отчета за прихо-
дите и разходите и баланса; проект за решение—ОС при-
ема отчета и баланса; 4. решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 5. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на СД от
отговорност за 1999 г.; 6. определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директори-
те; 8. разни. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Акционерите или пълномощниците трябва
да представят при регистрацията личен паспорт/лична
карта, временно удостоверение и пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството от да-
тата на обнародването в “Държавен вестник”.
63846
984.—Съветът на директорите на “Метеор”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на извънредно заседание на 15.ХII.2000 г. в
10 ч. в Попово, Индустриална зона, “Метеор”—АД, сто-
лова на предприятието, при дневен ред: приемане на ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на еми-
тентите, воден от ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; проект за решение: ОС приема решение за от-
писване на дружеството от регистъра на емитентите, во-
ден от ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
Поканват се акционерите на дружеството да присъстват
на извънредното заседание на ОС. Упълномощените лица
да представят нотариално заверени пълномощни съглас-
но изискванията на чл. 116 ЗППЦК до 9 ч. в офиса на
дружеството. Акционерите и пълномощниците са длъж-
ни в срок най-късно 10 дни преди заседанието да уведомят
дружеството за обстоятелствата по чл. 116 ЗППЦК. Ре-
гистрацията на участниците в ОС на акционерите ще за-
почне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум
регистрацията ще продължи до 11 ч. Материалите, свър-
зани с дневния ред на заседанието, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Попово, Инду-
стриална зона, “Метеор”—АД. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание
на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
64385
144.—Съветът на директорите на “Стройпродукт—
97”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.ХII.2000 г. в 14 ч. в голямата заседателна зала на общи-
ната при следния дневен ред и предложения за решения:
1. годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет и доклада за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружество-
то за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 4. решение за разпределение печалбата на
дружеството за 1999 г.—ОС приема предложението на СД
за разпределение печалбата на дружеството; 5. решение
за едновременно намаляване и увеличаване на капитала
по чл. 203 ТЗ—ОС приема предложението на СД за ед-
новременно намаление и увеличение на капитала на дру-
жеството над установения в чл. 161 ТЗ минимум; 6. изме-
нения и допълнения в устава на дружеството—ОС приема
предложенията за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. промяна в състава и определяне възнаг-
раждението на членовете на СД—ОС приема предложе-
нията за промени в състава на СД и за възнаграждението
на членовете на съвета; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.—ОС назначава предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 9. разни. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 13 ч. Всеки акци-
онер се легитимира с документ за самоличност и времен-
но удостоверение, а упълномощените лица—и с изрично
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
64280
1.—Съветът на директорите на “Берус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на 16.ХII.2000 г. в 10 ч. в стола на “Берус”—
ООД, Русе, зад Хиподрума, при следния дневен ред: 1.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД; 2. увели-
чаване капитала на дружеството на основание чл. 192,
194 и 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД; 3. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени от СД в уста-
ва. Поканват се всички акционери или упълномощени
техни представители с нотариално заверени пълномощ-
ни да присъстват срещу представяне на временно удос-
товерение за притежаваните акции и документ за само-
личност. Материалите по дневния ред и по чл. 194, ал. 4
ТЗ са на разположение в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63615
1.—Съветът на директорите на “Комплект”—АД,
гр. Садово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 10 ч. в заседателна-
та зала на “Балкантекс”—АД, Пловдив, ул. Акад. П. Ди-
неков 10, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за