Държавен вестник, бр. 71, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
1.—Съветът на директорите на “Яница—97”—
АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.Х.2005 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за заверка на счетоводния отчет за
2005 г.; 5. вземане на решение за уреждане задълже-
нията на дружеството и определяне на способите за
набиране на необходимите средства; проект за реше-
ние—ОС приема решение за уреждане на задълже-
нията на дружеството и определя способи за набира-
не на необходимите средства; 6. вземане на решение
за прекратяване на дружеството, избор на ликвида-
тор и срок на ликвидация; проект за решение—ОС
взема решение за прекратяване на дружеството и
избира ликвидатор и срок за ликвидация. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват. Материалите по дневния ред са на
разположение в дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
1.ХI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред.
58060
36.—Съветът на директорите на “Вега”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.Х.2005 г. в 11 ч. в
Плевен в седалището на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството; 2. приемане годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; 5. промяна в броя
и състава на съвета на директорите и определяне
възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промяна в броя и състава на
съвета на директорите и взема решение за определя-
не на възнаграждението им; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в устава на дружеството; 7.
избор на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за дипломирания експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 8. разни. При липса на
кворум ще бъде приложен чл. 227 ТЗ.
58062
138.—Съветът на директорите на “Ривър Енер-
джи”—АД, гр. Роман, област Враца, на основание
чл. 189, ал. 2 ТЗ кани акционера в забава община
Роман, бул. Христо Ботев 132—136, в срок един ме-
сец считано от датата на обнародването в “Държа-
вен вестник” да внесе сумата 422 лв., представлява-
щи стойността на разликата между емисионната и
номиналната стойност (ажио) на записаните от об-
щината 4220 акции от капитала на “Ривър Енерджи”—
АД, както и законна лихва от 11.II.2003 г. в размер
143,14 лв., или общо 565,14 лв. Сумата следва да бъде
внесена по сметка № 1073112218, банков код 66076477,
при “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, клон “Слати-
на”, София, ул. Шипченски проход 63. В случай че
ажиото на записаните акции и дължимите лихви за
забава не бъдат внесени в дадения срок, акционерът
се счита изключен на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ и
губи акциите си и направените до момента вноски.
Акциите на изключения акционер ще бъдат придоби-
ти от дружеството на основание чл. 187а, ал. 1, т. 5 ТЗ.
58387
2.—Съветът на директорите на “Берус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 15.Х.2005 г. в
10 ч. в стола на “Берус”—ООД, Русе, зад хиподрума,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчетния доклад на СД; 2. приемане на ба-
ланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 2004 г. и определяне на въз-
награжденията им; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2004 г. и
определя възнагражденията им; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител за 2005 г.
Поканват се всички акционери или техни пълномощ-
ници с нотариално заверени пълномощни да присъс-
тват. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в седалището на дружеството всеки работен ден
от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.Х.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
58068
1.—Съветът на директорите на “Берус мел”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
22.Х.2005 г. в 11 ч. в стола на “Берус”—ООД, Русе,
зад хиподрума, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад на СД; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2004 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2004 г. и определяне
на възнагражденията им; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2004 г.
и определя възнагражденията им; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител за 2005 г.
Поканват се всички акционери или техни пълномощ-
ници с нотариално заверени пълномощни да присъс-
тват. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в седалището на дружеството всеки работен ден