Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
624.—Управителният съвет на “Метаком—СЛЗ”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.VI.2004 г. в 10 ч. в Плевен, ул.
Гривишко шосе, в заседателната зала при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на счетоводния
баланс и ОПР на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и ОПР на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
4. разпределение на печалбата за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС не разпределя печалба за 2003 г.,
печалбата да се отнесе за покриване на загуби от пред-
ходни години; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на УС за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на УС
за дейността им през 2003 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на НС за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС за дейността им през 2003 г.; 7. осво-
бождаване членовете на НС; проект за решение—ОС
освобождава членовете на НС; 8. избор на нови членове
на НС; проект за решение—ОС избира нови членове на
НС; 9. приемане на решение за определяне възнагражде-
нието на членовете на НС; проект за решение—ОС при-
ема решение за определяне възнаграждението на члено-
вете на НС; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници за участие
в работата на събранието започва в 9 ч. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
22834
179.—Съветът на директорите на “Трансинг”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 12 ч. в каби-
нет № 2 на дружеството, Пловдив, бул. Хр. Ботев 80, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
и годишен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклад за дейността на дружеството и
годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 2. освобождаване
от отговорност СД за дейността през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2003 г.; 3. раз-
пределение на финансовия резултат от 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на финансовия резултат от дейността през 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за експерт-счетоводител за 2004 г. ли-
цето, предложено от СД. Регистрацията на акционерите
и пълномощниците ще се извърши от 11 до 11 ч. и 30 мин.
на мястото, където ще се проведе събранието. Акционе-
рите се регистрират срещу лична карта и документ за
притежаваните акции. Пълномощниците ще се регист-
рират срещу лична карта, пълномощно и документ за
притежаваните акции. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на “Трансинг”—
АД, Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, офис 612.
19686
1.—Съветът на директорите на “Виттел инжене-
ринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на дружеството на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 29, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
ние за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и на управителния съвет на дружеството за дейността
им през финансовата 2003 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през финан-
совата 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; предложение за решение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез редовно упълномощени представители съг-
ласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 9 ч. в деня
на общото събрание. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност за физическите лица и удос-
товерение за актуално състояние на съдебна регистра-
ция или друг подобен документ—за юридическите лица.
Представителите на акционерите се легитимират с из-
рично писмено пълномощно, с нотариална заверка на
подписа и документ за самоличност. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще бъде
проведено на 12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството на посочения адрес.
21313
1.—Съветът на директорите на “Янита”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.VII.2004 г.
в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Плевен,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на СД за 2003 г.; 2. одобрение на избрания от съвета
на директорите експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява избрания
от съвета на директорите експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 4. предложение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 6. предложение за промяна в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промяна в СД; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на СД
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ното от СД възнаграждение за 2004 г.; 8. предложение
на СД за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
устава на дружеството; 9. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 10. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на заседанието на общото събрание.
Акционерите се легитимират с личен паспорт/лична
карта, респ. удостоверение за актуално състояние на
юридическите лица, а пълномощниците—с изрично
писмено пълномощно, съдържащо пълни паспортни
данни и номера на удостоверението, респ. временно
удостоверение за притежаваните от упълномощителя
акции. Писмените материали за заседанието на общо-
то събрание са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 8.VIII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място.
25480