Държавен вестник, бр. 69, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  69
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. Материалите за общо-
то събрание са на разположение на всички заинтересу-
вани в деловодството на дружеството.
49888
440.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.Х.2000 г. в 11 ч. в Русе,
бул. Тутракан 22, в салона на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 2. промени в състава
на съвета на директорите, определяне броя и членовете
на съвета на директорите и възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите, броя на
членовете на съвета на директорите и възнагражде-
нието им. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание, като регистрацията за-
почва в деня на събранието в 10 ч. и акционерите се
легитимират с личен паспорт/карта за самоличност, а
упълномощените представители да са с изрично писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Русе,
бул. Тутракан 22, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
49895
76.—Съветът на директорите на “Месокомби-
нат—Смолян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.IХ.2000 г. в 11 ч. в административната сграда
на дружеството при следния дневен ред: 1. обсъждане
предложение на съвета на директорите за отписване
на “Месокомбинат—Смолян”—АД, като публично
дружество при условията на чл. 119, ал. 1, буква “б”
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за отписване на “Ме-
сокомбинат—Смолян”—АД, като публично дружес-
тво при условията на чл. 119, ал. 1, буква “б” ЗППЦК;
2. промяна в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в състава на съвета на директорите; 3. промяна
на предмета на дейност на “Месокомбинат—Смо-
лян”—АД; проект за решение—ОСприема предложе-
ния проект за предмет на дейност на дружеството.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Смолян, ул. Тракия 16. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 29.IХ.2000 г., а на
пълномощниците—в съответствие със ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Преупълномощаването с пра-
вата по представени пълномощни, както и пълномощ-
ното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК,
е нищожно.
50401
82.—Съветът на директорите на “Провими—
Зара”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г.
в 9 ч. в офиса на дружеството в Стара Загора, кв. Кольо
Ганчев, Фуражен комплекс, при следния дневен ред:
1. промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава като член на съвета
на директорите предложеното лице и избира за нов член
на съвета на директорите предложеното лице; 2. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството.
49894
17.—Съветът на директорите на “Финансова
къща—Зара”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.Х.2000 г.
в 10 ч. в Стара Загора, ул. П. Евтимий 112, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г., приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4.
приемане правила за определяне на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите; 5. промени в
състава на съвета на директорите; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
49904
48.—Съветът на директорите на “Загора Фрукт”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 18.Х.2000 г. в
15 ч. в седалището на дружеството, Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 50, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за финансовата 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите за финансова-
та 1999 г.; 3. предложение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема предложението за разпределение на печалба-
та на дружеството за 1999 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание избира дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
5. приемане промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—общото събрание приема
предложените промени в състава на съвета на дирек-
торите. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки присъствен ден от 13 до 16 ч. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Регистрацията за участие в общото събра-
ние започва в 14 ч. и ще приключи в 15 ч. пред залата
за провеждане на събранието. Всички акционери пред-
ставят удостоверение, писмено пълномощно (за упъл-
номощените лица) и удостоверение за регистрация
(за юридически лица). При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
50326
43.—Съветът на директорите на “Тутракански
фериботен комплекс”—АД, Тутракан, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 6.Х.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999г.; 5. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения в устава на дружеството;