Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
1.—Управителният съвет на Българската между-
народна стопанска асоциация (БИБА) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събра-
ние на 19.V.2005 г. в 16,30 ч. в хотел “Шератон”, Со-
фия, пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на годишния доклад на управителния съ-
вет за дейността на асоциацията през 2004 г.; 2. обсъж-
дане на годишния финансов отчет на асоциацията за
2004 г.; 3. обсъждане на доклада за извършен одит за
2004 г. и избор на одитори за 2005 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета за 2005 г.; 5. обсъждане и прие-
мане на промени в устава на асоциацията; 6. избор на
нови членове на управителния съвет на асоциацията;
7. разни. Писмените материали по дневния ред на
събранието ще бъдат изпратени в срок 10 дни преди
провеждането му. Поканват се всички членове на асо-
циацията или упълномощени от тях лица да присъстват
на събранието. Регистрацията на членовете или упъл-
номощените от тях лица започва в 16 ч. на мястото на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6660
226.—Съветът на директорите на “Централен де-
позитар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.V.2005 г. в 11 ч. в София, пл. България 1 (в админис-
тративната сграда на НДК, залата на Софийска стоко-
ва борса), при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3.
предложение съгласно чл. 127, ал. 4 ЗППЦК за разпре-
деление на превишението на приходите над разходите
в края на счетоводната 2004 г.; проекторешение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределението, както следва—половината от превише-
нието на приходите над разходите се отнася във фонд
“Резервен”, а останалата част в Гаранционния фонд
съгласно чл. 132, ал. 2 ЗППЦК; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; проекторешение—ОС
назначава за експерт-счетоводител за 2005 г. “БДО Бъл-
гария”—ООД; 6. вземане на решение за учредяване на
съвместно дружество с ограничена отговорност (ООД)
между “Централен депозитар”—АД, и “Българска фон-
дова борса—София”—АД, с капитал 80 000 лв., разпре-
делен в 80 равни дяла всеки един от тях по 1000 лв., раз-
пределени поравно между съдружниците; предметът на
дейност на дружеството е проектиране, развитие и под-
дръжка на информационни системи и продукти, свърза-
ни с пазара на ценни книжа и други финансови инстру-
менти; възлагане на съвета на директорите да извърши
необходимите правни и фактически действия по учредя-
ване на дружеството; проекторешение—ОС взема реше-
ние да се учреди съвместно дружество с ограничена от-
говорност (ООД) между “Централен депозитар”—АД, и
“Българска фондова борса—София”—АД, с капитал
80 000 лв., разпределен в 80 равни дяла всеки един от
тях по 1000 лв., разпределени поравно между съдруж-
ниците; предметът на дейност на дружеството е проек-
тиране, развитие и поддръжка на информационни сис-
теми и продукти, свързани с пазара на ценни книжа и
други финансови инструменти; общото събрание въз-
лага на съвета на директорите да извърши необходими-
те правни и фактически действия по учредяване на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. За удостоверяване
правото си на участие в общото събрание най-късно в
деня на събранието акционерите удостоверяват пред
оправомощеното от изпълнителния директор на “Цент-
рален депозитар”—АД, техническо лице притежаваните
от тях акции и получават фиш за участие и гласуване,
върху който се отбелязва броят на притежаваните ак-
ции. Материалите за събранието са на разположение в
офиса на дружеството, София, ул. Цар Иван Шишман 31.
16106
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз на
счетоводителите в България”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
20.V.2005 г. в 11 ч. в София, залата на хотел “Хемус”,
при следния дневен ред: 1. 15 години Съюз на счетово-
дителите в България—състояние, изводи и насоки на
дейността в процеса на присъединяване на България
към Европейския съюз; 2. отчет на съюзния контролен
съвет за извършената контролна дейност през отчет-
ния период; 3. предложение за изменения и допълнения
и на устава на ССБ; 4. приемане на отчета за изпълне-
ние на бюджета на ССБ за 2004 г. и на бюджета за 2005 г.;
5. избор на управленски органи на ССБ.
15665
1.—Съветът на директорите на “Асансьорни сер-
визи—София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 20.V.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, бул. Васил Левски 108, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дружеството за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2005 г. Поканват се акционерите
да участват в общото събрание като регистрацията за-
почва в 9 ч. Акционерите физически лица се легитими-
рат с документ за самоличност, а техните пълномощни-
ци—с документ за самоличност и пълномощно. Акцио-
нерите юридически лица се легитимират с копие от удос-
товерение за актуално съдебно състояние, изрично пис-
мено пълномощно от законния представител на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на пълномощ-
ника. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 10.VI.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството—София, бул. Васил Левски 108.
11964
1.—Управителният съвет на “ХДИ”—Застрахова-
телно акционерно дружество, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2005 г. в 17 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Г.
С. Раковски 99, ет. 12, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на уп-
равителния съвет за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на одиторите за извършената провер-
ка на дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одиторите за извър-
шената проверка на дейността на дружеството през
2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. разпределение на финансовия резултат за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на финансовия резултат за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на надзорния и