Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 12 ч. Всеки акционер се лигитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай, че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 11.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
56177
5.—Надзорният съвет на “Хотел Сливен”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в 11 ч.,
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и премане на решение за прекратяване на
дружеството; проект за решение—ОС прекратява дру-
жеството; 2. обсъждане и приемане на решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за отк-
риване на процедура по ликвидация на дружеството;
3. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—
ОС определя срок за завършване на ликвидацията
съгласно предложението на УС; 4. избор на ликвида-
тор на дружеството; проект за решение—ОС избира
за ликвидатор лице, събрало необходимото мнозинс-
тво; 5. определяне на възнаграждението на ликвида-
тора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на УС;
6. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акци-
онер се лигитимира в това си качество с представяне
на лична карта/личен паспорт и оригинално времен-
но удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя и пъл-
номощно, което да има всички задължителни рекви-
зити. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 11.ХII.2003 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
56178
6.—Надзорният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Сливен, на основание чл. 223 от ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г.
в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2002 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. обсъждане и приемане на решение за увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството, съгласно предло-
жението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалище и адреса на управление на дружес-
твото, съгласно предложението на УС; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма измененията и допълненията в устава на дружест-
вото, предложени от УС и свързани с промените по
предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в
ръководните органи, определяне на възнаграждения
на същите и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членове на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си ка-
чество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай, че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
56179
7.—Надзорният съвет на “Зърнобаза Раднево”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г. в 9 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2002 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на упра-
вителните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните органи
на дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение