Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
91.—Съветът на директорите на “НИПИ—М”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството, Ста-
ра Загора, кв. Лозенец, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата по счетоводния баланс на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез упъл-
номощено от тях лице с пълномощно, което притежава
всички задължителни реквизити. Акционерите се леги-
тимират с лична карта. Всички материали по предло-
жения дневен ред са на разположение в дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
24442
1.—Съветът на директорите на “Самара 98”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството, Стара Загора, ул.
Кольо Ганчев 62, ет. 3, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на отчета за
приходите и разходите, годишния счетоводен баланс и
доклада на одитора за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за приходите и разходите, годишния
счетоводен баланс и доклада на одитора за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 4. избор на одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложения одитор за 2003 г.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.
при същия дневен ред.
24914
17.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—2000”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в административна-
та сграда на дружеството, Стара Загора, кв. Голеш, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишен счетоводен отчет за 2002 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 3. разпределяне на печалбата от
дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение да не се разпределя дивидент
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността им през 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представите-
ли да вземат участие в общото събрание. Регистрация-
та на акционерите и лицата, редовно упълномощени по
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден в 9 ч. срещу представяне на
удостоверителен поименен документ (депозитарна раз-
писка или др.) за притежавани безналични поименни
акции, издадени от дружеството съгласно Наредба № 19
на МФ и БНБ за централния депозитар на ценни книжа,
лична карта (за юридическите лица—съответните удос-
товерителни документи) и пълномощно съобразно
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Материалите, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, и съответните предложе-
ния за решения са на разположение на акционерите в
канцеларията на дружеството най-късно до датата на
обнародване на поканата в “Държавен вестник”. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
26847
1.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—Марица изток”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото, Стара Загора, бул. Славянски 47, на 30.VI.2003 г.
в 10 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; 4. определяне на възнаграж-
дението на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на СД за 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промяна на се-
далището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на акцио-
нерите за промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 7. промени в състава на СД; проект
за решение—ОС извършва промени в състава на СД на
дружеството съобразно предложенията на акционери-
те; 8. промени в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на ак-
ционерите за промени в предмета на дейност на дру-
жеството; 9. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в устава на дружеството; 10. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството да присъстват на
събранието. Материалите за събранието ще бъдат на
разположение на акционерите на дружеството по седа-
лището и адреса на управлението му. Регистрацията на
участниците започва в 9 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите ще се легитимират с представяне на лична карта
и депозитарна разписка, а пълномощниците—с лична
карта и нотариално заверено пълномощно, издадено от
акционера, което да бъде конкретно за това общо съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25881
1.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—Марица изток 97”—АД, Стара Загора, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на 30.VI.2003 г. в 15 ч. в административната сграда на
дружеството, Стара Загора, бул. Славянски 47, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годиш-