Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2003 г; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 6. избор на надзорен съ-
вет; проект за решение—ОС избира надзорен съвет; 7.
решение относно разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата; 8. разни—ОС
взема решения по допълнително включените въпроси
в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистрацията на
акционерите ще започне в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 11.V.2004 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за провеждане на общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
9685
536.—Надзорният съвет на “Булбанк”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 във връзка с чл. 251 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.IV.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в служебните помещения
на банката, София, пл. Света Неделя 7, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на доклада на
управителния съвет за дейността на банката през
2003 г.; проект за решение—надзорният съвет предла-
га на общото събрание да приеме доклада на управи-
телния съвет за дейността на банката през 2003 г.; 2.
одобряване на годишен счетоводен отчет на банката
за 2003 г., проверен и заверен от Прайсуотърхаус Ку-
пърс; проект за решение—надзорният съвет предлага
на общото събрание да одобри заверения годишен
счетоводен отчет на банката за 2003 г.; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2003 г. на банката; проект за реше-
ние—надзорният съвет предлага на общото събрание
да приеме предложението на управителния съвет; 4.
освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет на банката за тяхната дей-
ност през 2003 г.; проект за решение—надзорният съ-
вет предлага на общото събрание да освободи от отго-
ворност всички членове на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2003 г.; 5. избор на специ-
ализирано одиторско предприятие за 2004 г.; проект
за решение—надзорният съвет предлага на общото
събрание да приеме направеното предложение за из-
бор на КПМГ България за специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на банката за 2004 г.; 6. промени в устава
на банката; проект за решение—ОС одобрява проме-
ните в устава на банката, предложени от надзорния
съвет; 7. избор на членове на НС; проект за решение—
ОС одобрява предложението на надзорния съвет; 8.
разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените от тях лица да участват в общото
събрание. Проверката на кворума започва в 8 ч. и
30 мин. Всички документи по дневния ред са изложе-
ни за преглед от акционерите в служебните помеще-
ния на банката.
12011
45.—Съветът на директорите на “Бовис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 20.IV.2004 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Цариградско шосе, 7-ми
километър, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема отчета и баланса за приходите и разходите
на дружеството за финансовата 2003 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на експерт-счетоводителите по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
4. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
избор на съвет на директорите; проект за решение: ОС
приема предложения състав на съвета на директорите;
7. вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; 8. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за увеличаване капитала на дружеството; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.V.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички писмени материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват.
12403
1.—Съветът на директорите на “Сумет 97”—АД,
Баня, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.IV.2004 г. в 10 ч. в
базата на дружеството, Баня, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за 2003 г.; 2. промяна в състава на съвета
на директорите—освобождаване на Христо Иванов
Хаджидимитров, ЕГН 4712054623, и избор на нов член.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на
същото място.
8120
2.—Съветът на директорите на “Сумет”—АД, Баня,
област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.IV.2004 г. в 11 ч. в базата
на дружеството, Баня, при следния дневен ред: 1. приема-
не отчета за 2003 г.; 2. промяна в състава на съвета на
директорите—освобождаване на Христо Иванов Хаджи-
димитров, ЕГН 4712054623, и избор на нов член. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в същия час и на същото място.
8119
26.—Съветът на директорите на “Химекс—96”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.IV.2004 г. в 15 ч. в Бургас, ул. Хан Крум 15, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на дружеството за отчетния период; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и баланса на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за същия
отчетен период; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. промяна устава на
дружеството; проект за решение—по чл. 42 първо изре-
чение се изменя така: “Дружеството се управлява от
съвет на директорите в състав от 3 членове, избрани от
ОС за срок 3 години.” Поканват се всички акционери
или писмено упълномощените им представители да
участват. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в служебните помещения на
дружеството в Бургас в срок един месец преди датата на
общото събрание. Проверката на кворума започва в 14 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 4.V.2004 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8232