Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред и ще се счита редовно независимо от броя
на присъстващите членове.
46187
1.—Съветът на директорите на “Металпром”—АД,
Върбица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.IХ.2002 г. в 10 ч. в Шумен,
ул. Добри Войников 9-13, при дневен ред: вземане на
решение за продажба на дълготрайни материални ак-
тиви; проект за решение—ОС овластява изпълнител-
ния директор да продава дълготрайни материални ак-
тиви на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
46134
25.—Съветът на директорите на “Надежда 91”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
20.IХ.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Горна Оряховица, ул. Княз Борис I № 84, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет; 3. назначаване на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за експерт-счетоводител; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределени-
ето на печалбата; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 6. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в устава;
7. промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложенията, направени от СД;
8. определяне възнаграждението на членовете на СД за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
независимо от представения на него капитал.
46020
50.—Съветът на директорите на Консорциум “Дев-
ня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.IХ.2002 г. в 10 ч. в зала-
та на втория етаж на сградата на “Солвей Соди”—АД
(ниско тяло), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството, баланс и
отчет за приходите и разходите на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството, балан-
са и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; 2. при-
емане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения експерт-счето-
водител за 2002 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
42682
34.—Управителният съвет на Спортен клуб по те-
нис на маса “АСТА”—Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.IХ.2002 г. в
17 ч. в Спортна зала “Младост”—Димитровград, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение устава
на клуба в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2.
други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.Поканват се всички чле-
нове на клуба да присъстват на събранието.
45910
1.—Съветът на директорите на “Бяла лястовица”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 20.IХ.2002 г. в 12 ч.
във Варна, ул. Дойран 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане на счетоводния отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.
на същото място. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите във Варна, ул. Дойран 2.
43523
312.—Съветът на директорите на “Маяк”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 22 от устава на
дружеството свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 20.IХ.2002 г. в 10 ч. в управлението на
дружеството, Добрич, ул. Антон Стоянов 1, при след-
ния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проекторешение—ОС приема изменения
и допълнения на устава на дружеството, както следва:
чл. 3, ал. 1 се изменя, както следва: “Наименованието
на дружеството е “Компания за инженеринг и рави-
тие”—АД”; във връзка с промяната на наименованието
навсякъде в устава “Маяк”—АД, се заменя с “Компа-
ния за инженеринг и развитие”—АД; създава се нов
чл. 15а със следното съдържание: “Съветът на дирек-
торите в продължение на 5 (пет) години след регистри-
ране на изменението на устава има право да увеличава
капитала до номинален размер 2 000 000 лв. (два мили-
она лева) чрез издаване на нови акции, като може да
изключи или да ограничи правото на акционерите да
придобият част от новите акции, които съответстват на
техния дял в капитала преди увеличението, вкл. и чрез
увеличаване на капитала с непарични вноски или под
условие.”; създава се нов раздел IIа с наименование:
“Облигации”; създава се нов чл. 17а със следното съдър-
жание: “Съветът на директорите в продължение на 5
(пет) години след регистриране на изменението на уста-
ва има право да взема решение за издаване на облигации
до номинален размер от 3 000 000 лв. (три милиона лева)
при спазване на разпоредбите на действащото законода-
телство.”; 2. разни. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството и при поискване се
предоставят на всеки акционер безплатно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
състои същия ден в 11 ч., на същото място и ще бъде
законно независимо от представения капитал.
44647
319.—Съветът на директорите на “Албена Стил”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.IХ.2002 г.
в 11 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. одобряване годиш-
ния счетоводен отчет за приходите и разходите и балан-
са на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на друже-
ството за 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2002 г.; 5. приемане на решение за разпреде-
ляне на финансовия резултат за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на финансовия резултат за 2001 г.; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС