Държавен вестник, бр. 20, 2004 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
емане на ГСО; проект за решение—ОС приема докла-
да на ДЕС и ГСО за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор
на ДЕС за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения ДЕС за 2004 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения в устава на дружеството; 6. избор
на нов СД; проект за решение—ОС избира предложе-
ния нов СД; 7. проект за разпределение на печалби от
минали години; проект за решение—ОС на акционе-
рите приема предложения от СД проект за разпреде-
ление на печалбите от минали години; 8. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството. Поканват се акционе-
рите да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.V.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8562
1.—Съветът на директорите на “Каменица”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.IV.2004 г.
в 11 ч. в хотел “Новотел”—Пловдив, зала “Париж”,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите на “Каменица”—АД, за
2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителите за 2003 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса на
“Каменица”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на “Ка-
меница”—АД, за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
всички членове на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; 5. избиране на екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител на дружеството за финансовата 2004 г. в
съответствие с предложението на съвета на директо-
рите; 6. избиране на съвет на директорите на “Камени-
ца”—АД; проект за решение—ОС одобрява предло-
жения състав на съвета на директорите на “Камени-
ца”—АД; 7. разни. Всички документи по дневния ред
са изложени за преглед от акционерите в служебните
помещения на дружеството на ул. Капитан Райчо 95 в
работни часове. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. и 55 мин. и приключва в 10 ч. и 55 мин. При
липса на кворум ОС ще се проведе на 30.IV.2004 г. на
същото място и час и при същия дневен ред при усло-
вията на чл. 227, ал. 3 ТЗ.
6999
38.—Съветът на директорите на “Пловдивстрой-
ресурс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
16.IV.2004 г. в 10 ч. в сградата на бул. Дунав 75, Плов-
див, при дневен ред: промяна в устава на дружеството
чрез промяна в предмета на дейност на същото; про-
ект за решение—ОС приема предложената от съвета
на директорите промяна в устава на дружеството чрез
промяна в предмета на дейност на дружеството и
чрез добавянето към същия на следния текст: “из-
вършване на посредническа дейност по наемане на
работа в страната и в чужбина”. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 9 ч.
в деня на събранието на същия адрес. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
1.V.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Плов-
див, бул. Дунав 75.
6732
263.—Съветът на директорите на “Мехомия
1949”—АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.IV.2004 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Разлог, ул.
Опълченска 8, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
представения годишен счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; ОС не освобождава от отго-
ворност Благой Андонов Коюв—изпълнителен дирек-
тор от 3.I.2003 г. до 17.VII.2003 г.; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 4.
промяна в броя на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложената промяна в броя на чле-
новете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание се отлага с 14 дни на същото място, по
същото време и при обявения дневен ред и се счита за
законно независимо от представения на него капи-
тал. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в административната сграда на “Мехомия
1949”—АД, Разлог.
 7881
1.—Съветът на директорите на “Галус Импекс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.IV.2004 г. в 11 ч. в Русе, пл.
Хан Кубрат 1, ет. 8, салона на ОКС, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 3. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промяна на съвета на директори-
те. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Русе, пл. Хан
Кубрат 1, ет. 3. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.IV.2004 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
7353
1.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Сандански”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 30.IV.2004 г. в 9 ч. в административната сграда
на дружеството в гр. Сандански, Промишлена зона, м.
“Мухово”, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс и отчета за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс и отчета
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 3. изменение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите измене-
ния в устава на дружеството; 4. промени в съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директори-
те; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието лично