Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 119

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
1.—Съветът на директорите на “Дървообработва-
не—ВТ”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ насрочва общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството във Велико Търново, кв. Чолаковци, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводителя годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет за 2004 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределяне печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложения начин
за разпределяне печалбата от дейността на дружество-
то за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2004 г.; 5. избор и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
и назначава за експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетоводния баланс на дружеството за 2005 г.
лицето, предложено от съвета на директорите; 6. взе-
мане на решение за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените на об-
щото събрание промени в устава на дружеството. По-
канват се всички акционери или писмено упълномоще-
ни от тях представители да участват в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на участниците в общото събрание започва в 13 ч. в
деня на събранието на мястото на провеждането му.
20808
2.—Управителният съвет на “Грандхотел “Велико
Търново”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 29.VI.2005 г. в 10 ч. във Велико Търно-
во, ул. Емил Попов 2, сградата на Грандхотел “Велико
Търново”, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. доклад на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2004 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на надзорния и управител-
ния съвет, както и срока, за който са дължими; проект
за решение—ОС приема предложения размер на въз-
награжденията на членовете на надзорния и управител-
ния съвет, както и срока, за който са дължими; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от акционерите експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 7. разни. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители ще се извърши от 9 до
10 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична
карта на акционерите—физически лица; лична карта и
изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа
на представителите на акционерите—физически лица;
лична карта, удостоверение за актуално съдебно състо-
яние и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представителите на акционерите—юриди-
чески лица. Писменото пълномощно за представяне на
акционер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е изрично,
да е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, установено с наредбата, приета с ПМС № 470 от
1997 г. Правото на глас в общото събрание на акционе-
рите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството—Велико Търно-
во, ул. Емил Попов 2, сградата на Грандхотел “Велико
Търново”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат
представени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера, или на негови представите-
ли с нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото сърание на ак-
ционерите ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17307
1.—Управителният съвет на Сдружението на лов-
ците и риболовците—Велинград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
26.VI.2005 г. в 10 ч. в залата на читалище “Васил Левс-
ки”—Каменица, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на УС и сдружението за 2004 г. и
отчета за изпълнение на бюджета по приходната и раз-
ходната част за 2004 г.; 2. отчет на КРК за 2004 г.; 3.
приемане програма за дейността на сдружението за
2005 г.; 4. приемане бюджета за 2005 г.; 5. приемане на
поправки в устава на сдружението; 6. избор на предсе-
дател на УС на сдружението; 7. избор на УС; 8. избор на
КРК; 9. избор на представител на сдружението в общо-
то събрание на НСЛРБ; 10. текущи. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място, при същия
дневен ред и при спадащ кворум.
20365
1.—Управителният съвет на сдружение “Център за
лечебно-профилактична и оздравителна дейност “Кай-
лас”—Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.VI.2005 г. в 9 ч. във Видин, ул. Христо
Ботев, бл. 144, вх. Б, ап. 26, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в състава на управителния съвет
на сдружението; 2. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19114
82.—Съветът на директорите на “Випом”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.VI.2005 г. в 11 ч. във Видин, ул.
Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет със заверката на наз-
начения експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. приемане
отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
3. обсъждане на предложение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС взема решение печалбата на дружеството за 2004 г.
да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира и назна-
чава предложената кандидатура за експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 6. изменения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за измене-
ния на устава на дружеството; 7. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема решение за про-
мяна в състава на СД; 8. определяне възнаграждение
на членовете на СД, на които няма да бъде възложено