Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 67

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  6 7
те предложения за изменения и допълнения на устава; 7.
приемане на решение за промяна в съвета на директори-
те; проект за решение: общото събрание приема направе-
ните предложения за промяна в съвета на директорите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
в седалището на дружеството в Кърджали, бул. Бело-
морски 79, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите или техни представители
ще започне в деня на заседанието в 10 ч. и 30 мин. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез редовно упълномощени представители съгласно
изискванията на Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
Акционерите представят документ за самоличност, а
техните представители—и изрично нотариално завере-
но пълномощно за конкретното общо събрание. За ли-
цата, които представляват акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание, да се спазят изиск-
ванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
13753
3.—Съветът на директорите на “Аптечно—2000”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 13 ч. в офиса
на фирмата, бул. България 93, при дневен ред: прекра-
тяване на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложеното прекратяване на дру-
жеството. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Кър-
джали, бул. България 93. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват.
12947
2.—Съветът на директорите на “Аптечно Родопи”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 14 ч. в офиса
на фирмата, бул. България 93, при дневен ред: прекра-
тяване на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложеното прекратяване на дру-
жеството. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Кър-
джали, бул. България 93. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват.
12946
21.—Надзорният съвет на “Васил Левски”—АД, гр.
Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 10 ч. в гр.
Левски, ул. Ал. Стамболийски 1, в административната
сграда на мелницата при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 6. об-
съждане и приемане на решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 8. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има задължителните реквизити, посочени в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в ОС на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Всеки
пълномощник, който представлява акционер или акци-
онери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва
да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня
на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13166
1. Съветът на директорите на “Никром—тръбна
мебел”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 27.IV.2000 г. в
12 ч. в Ловеч, кв. Индустриален, залата на завода, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад по проверката на годишния счетоводен отчет за
1999 г. от назначения експерт-счетоводител; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и приемане
баланса към 31.ХII.1999 г.; 4. предложение на СД за
разпределение на печалбата на дружеството, реализира-
на през 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 7. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; 8. промени в устава на
дружеството; 9. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
13319
36.—Съветът на директорите на “Лом—МС”—АД,
Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2000 г. в 14 ч. в София,
бул. Илиянци 119, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за 1999 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност за 1999 г. членовете на съвета на
директорите на дружеството; 4. освобождаване и избор
на членове на съвета на директорите на дружеството и
определяне възнаграждението им; предложение за ре-
шение—ОС приема предложените изменения в съста-
ва на съвета на директорите и размера на възнагражде-
нието на неговите членове; 5. изменения и допълнения
в устава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 6. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; предложение за решение—
ОС назначава “БДО—България”—ООД, София, да
извърши проверка и заверка на годишния счетоводен