Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
право на глас след представяне на лична карта, доку-
мент, удостоверяващ притежаването на акции от капи-
тала на дружеството на името на упълномощителя, и
нотариално заверено пълномощно съгласно изисквани-
ята на ТЗ. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, освен посочените документи представят и
документ за актуална регистрация на юридическото лице,
което представляват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VII.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
17997
1.—Съветът на директорите на “Благоевград—
БТ”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2004 г. в 11 ч. в Благоевград, ул. Покровнишко
шосе 1,при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; 5. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 6. изменения
и допълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние:ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството; 7. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
8. освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направените на събранието предложения за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; 9. назначаване на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
10. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за определяне на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то—Благоевград, ул. Покровнишко шосе 1, всеки рабо-
тен ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да вземат участие в ОС.
Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас имат
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата
на ОС и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден
от “Централен депозитар”—АД, към тази дата. Регис-
трацията за участие в общото събрание се извършва от
8 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 50 мин. За регистрация е необхо-
димо да се представи лична карта (личен паспорт), а
упълномощените лица—лична карта (личен паспорт),
удостоверение за актуално състояние (за юридическите
лица) и пълномощно, издадено съгласно изискванията
на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 7.VII.2004 г.
от 11 ч., при същия дневен ред и на същото място.
24881
40.—Управителният съвет на “ЛУКойл Нефтохим
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.VI.2004 г.
в 11 ч. в Бургас, Дом на нефтохимика, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и одобрява док-
лада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител; 3.
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. освобождава-
не от отговорност за 2003 г. на членовете на съветите:
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
за 2003 г. членовете на съветите и одобрява извърше-
ните от тях действия; 6. промени в състава на надзорния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на надзорния съвет;
7. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
2003 г. ;проект за решение—ОС приема доклада на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 8. опра-
вомощаване от общото събрание на лице, което да
сключва от името на дружеството договорите с члено-
вете на надзорния съвет; проект за решение—ОС опра-
вомощава лице, което да сключва от името на дружес-
твото договорите с членовете на надзорния съвет.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на следния адрес: София, бул. Черни
връх 59А, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или негови представители с
нотариално заверени пълномощни. Лице за контакт—
директор за връзки с инвеститорите. При провеждане
на общото събрание на акционерите пълномощниците
на акционери следва да представят пълномощно, из-
готвено при спазване на условията на чл. 116 ЗППЦК.
Право на глас в общото събрание имат акционери,
придобили акции не по-късно от 14 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и на
лицата, упълномощени да ги представляват, започва в
9 ч. на 22.VI.2004 г. на мястото на провеждане на об-
щото събрание. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VII.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25841
8.—Управителният съвет на “Грандхотел Варна”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.VI.2004 г. в 10 ч. във Варна, к.к. Св. св. Константин
и Елена, сградата на “Грандхотел Варна”, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема док-
лада на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОСА приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределяне
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на УС за разпределя-
не 10 % от печалбата във фонд “Резервен”, а останала-
та част за покриване на загуби от минали години; 4.
доклад на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма доклада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и на управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА