Държавен вестник, бр. 10, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
6.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Българска асоциация по полифизиография”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на сдружението на 15.III.2004 г. в
18 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 107, в сграда-
та на “Тексимбанк”, при следния дневен ред: 1. изключ-
ване на членове на сдружението; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. промяна на наименование-
то на сдружението; 4. приемане на нов устав на сдруже-
нието; 5. освобождаване членовете на управителния
съвет и избор на управителен съвет; 6. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1280
1.—Съветът на директорите на “Римекс Агрохол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.III.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, ж.к. Младост 4, бл. 464, вх. 1, ап. 11, при следния
дневен ред: 1. преместване седалището и адреса на уп-
равление; 2. промени в състава на съвета на директори-
те; 3. приемане на нов устав на дружеството с указаните
промени; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.III.2004 г. в
10 ч. при същия дневен ред.
2466
1.—Съветът на директорите на “България нет”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.III.2004 г. в
16 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на регис-
трирания одитор за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на регистрирания одитор за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в устава на дружеството; 7. определяне въз-
награждението на членовете на СД на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на СД на дружеството за 2004 г.; 8.
избор на регистриран одитор/специализирано одиторс-
ко предприятие на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор/специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството за 2004 г.;
9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, София, бул. Княз Дондуков 59, считано от да-
тата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата
за свикване на общото събрание на акционерите. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с представя-
нето на удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност и пълномощно, отговарящо на изискванията на за-
кона. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 31.III.2004 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1353
1.—Съветът на директорите на “Алианц България
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.III.2004 г. в 13 ч. в София, бул. Княз Дон-
дуков 59, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършената
проверка за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършената про-
верка за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
приемане на промени в устава; проект за решение: ОС
приема/не приема промени в устава; 7. избор на регист-
риран одитор на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние: ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2004 г.; 8. разни. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството—София, бул. Княз
Дондуков 59, считано от датата на обнародване на пока-
ната в “Държавен вестник”. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично пълномощно, изда-
дено за това общо събрание от законния представител
на акционера. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 31.III.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1715
20.—Съветът на директорите на ЗАД “Алианц Бъл-
гария Живот”—София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 15.III.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Княз
Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на регистрираните одитори за извър-
шената проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрираните одитори за извър-
шената проверка за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. приемане на промени в устава;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава; 7. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; проект за реше-