Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема предложението за деноминиране стойност-
та на капитала на дружеството; 7. разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 8. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения на устава на дружеството; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2000 г.; 10. вземане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества, воден от Държавна-
та комисия по ценните книжа; проект за решение—ОС
взема решение за отписване на дружеството на основа-
ние чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК от регистъра
на публичните дружества, воден от Държавната коми-
сия по ценните книжа. Акционерите се легитимират с
личен паспорт/карта, депозитарна разписка за прите-
жаваните акции, а упълномощените лица—и с удосто-
верение за регистрация (за юридически лица) и пълно-
мощно, изрично нотариално заверено и с минимално
съдържание съгласно закона. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието.
25279
33.—Съветът на директорите на “Агроцвет”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно отчетно събрание на акционерите на 26.VI.2000 г.
в 11 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, ул. Пазар-
джишко шосе 43, Пловдив, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за 1999 г.; 2. годишен
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г., ба-
ланса и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност съвета на директорите за дей-
ността му през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за дей-
ността му през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; 5. изменения и допълнения на ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
определяне срок за внасяне стойностите на записаните
от акционерите и по подписката нови акции; проект за
решение—ОС определя срок 30.VI.2000 г. за внасяне
стойността на записаните от акционерите и по подпис-
ката нови акции; СД да открие нова подписка за про-
дажба на неизплатените в този срок нови акции; 7. про-
мени в състава на съвета на директорите и определяне
възнагражденията; проект за решение—ОС приема
промени в състава на съвета на директорите и определя
възнаграждението на членовете му. Поканват се всич-
ки акционери да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощени техни представители. При липса
на кворум съгласно чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе в 13 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
25661
365.—Съветът на директорите на “Ален мак”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 11 ч. в зри-
телната зала на “Ален мак”—АД, Пловдив, ул. В. Лев-
ски 148, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството и съвета на
директорите през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството и СД през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
направеното от СД предложение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2000 г. По-
канват се всички акционери или писмено упълномоще-
ни от тях представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите или упълно-
мощените лица започва в 9 ч. Материалите за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24904
307.—Съветът на директорите на “Комарс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2000 г. в 15 ч. в читалище
“Христо Ботев” (кино “Въстаник”), ул. Даме Груев 1,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема за сведение доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
разпределение на печалбата по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 5. вземане на решение за
промяна в капитала на дружеството в съответствие с
изискванията на Закона за деноминация на лева и про-
мяна на устава в частта за капитала и в частта за акциите
и на основание чл. 172, т. 3 ТЗ промяна в стойността на
капитала и в номиналната стойност на акциите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в капитала на дружеството в съответст-
вие с изискванията на Закона за деноминация на лева и
промяна на устава на дружеството в частта за капитала
и в частта за акциите—промяна в номиналната стойност
на акциите на дружеството; 6. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. на 30.VI.2000 г. на
определеното място за провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното
общо събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител, като пълномощното е
нотариално заверено. Материалите по дневния ред за
общото събрание са на разположение на акционерите от
30.V.2000 г. в седалището на дружеството, Пловдив, ул.
Братя Бъкстон 134, стая 14.
25264
1.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно от-
четно общо събрание на акционерите на 1.VII.2000 г. в