Държавен вестник, бр. 98, 2006 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
съда от 10.ХI.2006 г.; 2. вземане решение за преоб-
разуване на “Индустриален център Тракия”—АД,
по смисъла на чл. 262в ТЗ чрез отделяне част от
имуществото в новоучредено акционерно дружест-
во “Алфамакс”—АД, съгласно план за преобразува-
не, представен в ПОС и приложен в търговския
регистър по ф.д. № 565/99 на ПОС с определение на
съда от 10.ХI.2006 г.; проект за решение—ОС взема
решение за преобразуване на “Индустриален цен-
тър Тракия”—АД, по смисъла на чл. 262в ТЗ съг-
ласно план за преобразуване, представен в СГС и
приложен в търговския регистър по ф.д. № 565/99
на ПОС с определение на съда от 10.ХI.2006 г.; 3.
вземане решение за намаляване уставния капитал
на преобразуващото се дружество “Индустриален
център Тракия”—АД, от 197 535 лв. на 175 848 лв.
чрез обезсилване на акции; промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение
за намаляване капитала на преобразуващото се дру-
жество “Индустриален център Тракия”—АД, от
197 535 лв. на 175 848 лв., разпределен в 175 848 обик-
новени безналични поименни акции с право на един
глас с номинална стойност един лев всяка, чрез обез-
силване на 21 687 обикновени безналични поимен-
ни акции с право на един глас с номинална стойност
един лев всяка; за промени в устава на дружеството;
4. вземане решение за учредяване на акционерно дру-
жество с наименование “Алфамакс”—АД, съгласно
план за преобразуване на “Индустриален център Тра-
кия”—АД, представен в ПОС и приложен в търгов-
ския регистър по ф.д. № 565/99 на ПОС с определе-
ние на съда от 10.ХI.2006 г., с капитал 216 870 лв.,
разпределен в 21 687 обикновени безналични пои-
менни акции с право на един глас с номинална стой-
ност 10 лв. всяка, приема предмет на дейност и устав
на дружеството съгласно предложението на акцио-
нерите и избира съвет на директорите в състав, пред-
ложен от акционерите. При липса на кворум събра-
нието ще се проведе на 22.I.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения капитал. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието. Материалите за събрани-
ето се намират в офиса на “Индустриален център
Тракия”—АД, Пловдив, бул. Цариградско шосе 53,
стая 1. Регистрацията на акционерите за събранието
започва в 9 ч. в деня на събранието.
74279
11.—Съветът на директорите на “РХЛ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.I.2007 г. в 10 ч.
в административната сграда, Пловдив, ул. Тракия 26,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството и оди-
торския доклад за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то и одиторския доклад за 2005 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. определяне на възнаграждението на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за определяне на възнаграждението
на членовете на СД; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; 6. дру-
ги. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени представители да вземат участие. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за общото съб-
рание на акционерите се намират на разположение
на акционерите в дружеството, Пловдив, ул. Тракия
26, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
70996
75.—Съветът на директорите на “Луксор 97”—
АД, по искане на акционери, притежаващи повече от
1/5 от акциите, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно ОС на 22.I.2007 г. в 13 ч. в Пловдив, ул. Кракра
11, зала “Държавен архив”, при следния дневен ред:
1. прегласуване доклада на експерт-счетоводителя
за 2003, 2004 и 2005 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 2. прег-
ласуване решението за одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2003, 2004 и 2005 г., приемане на
баланса и ОПР за 2003, 2004 и 2005 г. и вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 2003, 2004 и
2005 г.; предложение за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет, баланса и ОПР за 2003, 2004 и
2005 г., разпределя печалбата за 2003, 2004 и 2005 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител; 4. приема-
не на нов устав на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 5. избор
на нов съвет на директорите; предложение за реше-
ние—ОС избира нов СД; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 7.
разни. При липса на кворум събранието ще се проведе
при условията на чл. 227 ТЗ на 5.II.2007 г. на същото
място и по същото време. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те всеки работен ден от 15 до 16 ч. в офиса на предсе-
дателя на СД, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 3.
72115
185.—Съветът на директорите на “Антола”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.I.2007 г. в 11 ч., в ад-
министративната сграда на дружеството, Попово, ул.
Тракия 24, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността през 2005 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; 3. решение за разпределение на печал-
бата за 2005 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 5. освобождаване на досегашния СД поради из-
тичане на мандата му; проект за решение—ОС осво-
бождава досегашния СД; 6. избор на нов СД; проект
за решение—ОС избира нов СД; 7. изменение на ус-
тава на дружеството съгласно промените в ТЗ; про-
ект за решение—ОС приема изменение на устава; 8.
избор на одитор за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС избира оди-
тор за 2006 г. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 5.II.2007 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
71661