Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
проект за решение: ОС определя възнаграждение на
членовете на НС съгласно предложението на НС; 6.
назначаване на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение: ОС назначава експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г. съгласно предложе-
нието на надзорния съвет; 7. разни; проект за решение:
ОС приема предложените проекторешения по тази точка
от дневния ред. Поканват се акционерите на дружест-
вото да вземат участие в общото събрание лично или
чрез писмено упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и пълномощниците започва същия
ден в 12 ч. и 45 мин. За участие в събранието акционе-
рите се легитимират с личен паспорт и оригинал на
временно удостоверение, а пълномощниците предста-
вят освен личния паспорт временно удостоверение и
оригинално пълномощно. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27453
40.—Съветът на директорите на “Респромкомп-
лект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството—София,
ул. Кукуш 2, ет. 4, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада; 3. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избра
предложения от СД експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 4. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на СД за дей-
ността му за 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност СД за дейността му през 1999 г.; 5.
приемане на решение за деноминиране на капитала;
проект за решение—ОС приема решение за деномини-
ране на капитала; 6. приемане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества;
проект за решение—ОС приема решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества;
7. приемане на решение за промени в състава на СД и
определяне на възнаграждението; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в състава
на СД и определяне на възнаграждението; 8. приемане
на решение за промени в устава; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промени в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери лично или
чрез упълномощени представители да вземат участие.
Материалите са на разположение на акционерите в дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26909
45.—Съветът на директорите на “Руен Мода”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Хайдушко изворче 9, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността през 1999 г.; 4. избиране на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за 2000 г.; 5. приемане на нов устав на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложения ус-
тав на дружеството; 6. промени в органите на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в органите на управление; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на орга-
ните на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложеното възнаграждение на членовете
на органите на управление. Поканват се всички акцио-
нери да участват в заседанието на извънредното общо
събрание лично или чрез редовно упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. и 30 мин. същия ден. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството в София, ул. Хайдушко изворче 9, всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
26947
1.—Съветът на директорите на “Шел газ Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул. Мила родина
26, при следния дневен ред: 1. промяна на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС променя капита-
ла на дружеството, като го деноминира в съответствие
с § 5, ал. 1 от Закона за деноминация на лева; 2. измене-
ние устава на дружеството; проект за решение—ОС
променя устава на дружеството в съответствие с пред-
ложенията, направени от акционерите на общото съб-
рание; 3. приемане на отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема и одобрява отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
4. приемане на доклада на експерт-счетоводителите за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
доклада на експерт-счетоводителите за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 5. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 6. назначаване на екс-
перт-счетоводители за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводители за 2000 г. съгласно
предложенията, направени от акционерите на общото
събрание; 7. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез редовно упъл-
номощени представители. За участие в събранието ак-
ционерите да носят временните си удостоверения и до-
кумент за самоличност, а пълномощниците—и изрич-
но писмено пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството в София, ул. Мила
родина 26. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
26964
48.—Съветът на директорите на “Рила Софтуер
Корпорейшън”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г.
в 10 ч. в София, бул. Акад. Г. Бончев, бл. 27, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на решение за увеличаване
на капитала на дружеството по чл. 195 ТЗ; проект за
решение: ОС на акционерите увеличава капитала на
дружеството при условията на чл. 195 ТЗ; 2. приемане
на решение за промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС приема предложението за
промяна в състава на СД на дружеството; 3. приемане
на решение за изменение на устава на дружеството; про-
ект за решение: ОС изменя устава на дружеството съ-
образно предложенията на акционерите; 4. приемане