Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
жеството за 2006 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на НС и
УС за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на НС и
УС за дейността им през 2006 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; 5. предложение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2006 г.; 6.
приемане на решение за преобразуване на дружест-
вото чрез вливането в “Унифарм”—АД, на “Унифарм
2000”—АД; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за преобразуване на дружество-
то чрез вливането в “Унифарм”—АД, на “Унифарм
2000”—АД; 7. одобряване на договора за преобразу-
ване чрез вливане между “Унифарм”—АД, и “Уни-
фарм 2000”—АД; проект за решение—ОС одобрява
представения договор между “Унифарм”—АД, и
“Унифарм 2000”—АД, за преобразуване чрез влива-
не; 8. одобряване на списък на лицата, придобиващи
акции от капитала на “Унифарм”—АД, вследствие
вливането на “Унифарм 2000”—АД; проект за реше-
ние—ОС одобрява представения списък на лицата,
придобиващи акции от капитала на “Унифарм”—АД,
вследствие вливането на “Унифарм 2000”—АД; 9.
приемане на допълнения и изменения в устава на
“Унифарм”—АД, извършвани във връзка с преобра-
зуването; проект за решение—ОС приема предложе-
ните допълнения и изменения в устава на “Уни-
фарм”—АД, извършвани във връзка с преобразува-
нето; 10. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се
проведе на 10.VII.2007 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
20946
3.—Управителният съвет на “Унифарм—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.VI.2007 г. в 17 ч.
в София, ул. Трайко Станоев 3, административната
сграда на “Унифарм—2000”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. приемане годишния доклад, счетоводния
отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния доклад, счетовод-
ния отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дружеството за 2006 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейност-
та им през 2006 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2006 г.; 5.
приемане на решение за преобразуване на дружест-
вото и прекратяването му без ликвидация чрез вли-
ването му в “Унифарм”—АД; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за преобразу-
ване на дружеството и прекратяването му без лик-
видация чрез вливането му в “Унифарм”—АД; 6.
одобряване на договора за преобразуване чрез вли-
ване между “Унифарм—2000”—АД, и “Унифарм”—
АД; проект за решение—ОС одобрява представе-
ния договор между “Унифарм—2000”—АД, и “Уни-
фарм”—АД, за преобразуване чрез вливане; 7. при-
емане на решение за освобождаване от длъжност на
членовете на надзорния и управителния съвет и
изпълнителния директор на дружеството; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност членовете
на надзорния и управителния съвет и изпълнител-
ния директор на дружеството; 8. приемане на до-
пълнения и изменения в устава на приемащото дру-
жество—“Унифарм”—АД, извършвани във връзка
с преобразуването на основание чл. 262т ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложените допълнения
и изменения в устава на приемащото дружество—
“Унифарм”—АД, извършвани във връзка с преоб-
разуването на основание чл. 262т ТЗ; 9. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.VII.2007 г. в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
20944
487.—Съветът на директорите на “Софарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Илиянско шосе 16,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2006 г. и отчет за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г. и се запознава за
информация с отчета на директора за връзки с инвес-
титорите; 2. приемане доклада на специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на фи-
нансовия отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на фи-
нансовия отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане
финансовия отчет на дружеството за 2006 г., проверен
и заверен от специализирано одиторско предприятие;
проект за решение—ОС приема финансовия отчет на
дружеството за 2006 г., проверен и заверен от специа-
лизирано одиторско предприятие; 4. разпределяне на
печалбата за 2006 г. и определяне вида, размера на
дивидента, както и условията и реда за неговото из-
плащане; проект за решение—ОС приема решение
за разпределяне на печалбата за 2006 г. и определя
вида и размера на дивидента, както и условията и
реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за
2006 г. в размер 22 033 799,80 лв., след заделяне на
10 % за законови резерви, да се разпредели, както
следва: 13 200 000 лв. за дивидент на акционерите;
остатъкът  6 630 420,80 лв. да се отнесат за допълни-
телни резерви. Съгласно приложение № 27 към пра-
вилника на “Централен депозитар”—АД, дивиден-
тът ще се изплаща, както следва: за акционерите,
имащи открити клиентски сметки при инвестицион-
ни посредници—чрез съответния инвестиционен пос-
редник; за акционери без сметки при инвестиционни
посредници— чрез клоновете на “Българска пощен-
ска банка”—АД, в страната; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 г.; 7. избор на специализирано одитор-
ско предприятие за проверка и заверка на финансовия
отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—