Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
9. разни. Материалите по дневния ред на събранието и
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството,
Пловдив, бул. 6 септември 93, ет. 2, при спазване изис-
кванията на чл. 224 ТЗ всеки работен ден в рамките на
работното време. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при обявения дневен ред неза-
висимо от броя на представените акции.
18156
5.—Управителният съвет на Асоциацията на не-
виждащите есперантисти в България на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно събрание на асоциаци-
ята на 10.V.2003 г. в 13 ч. в Културния дом на слепите,
ет. 2, в есперантския клуб на ул. Ландос 24, Пловдив,
при дневен ред: 1. отчет на УС за 2002 г.; 2. годишен
план за 2003 г.; 3. бюджет за 2003 г.; 4. приемане на нов
устав; 5. избор на УС. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието.
17278
46.—Съветът на директорите на “Кратос 22”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в
12 ч. в Пловдив, ул. Михалаки Георгиев 6, търговска
зала, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. приемане на решение
относно констатираната загуба за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно констатираната загуба за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2003 г. по предложение
на акционерите; 6. изменение и допълнение на устава
на дружеството, вкл. и предмета на дейност; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството, вкл. в предмета на
дейност; 7. промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 8. определяне
размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите и проверката на пълномощията ще се извър-
шат същия ден от 11 до 12 ч. срещу представяне на
документ за самоличност и оригинална депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции за акционе-
рите—физически лица. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представители,
които се легитимират с представяне на документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и копие от депозитарна разписка. Писмени-
те материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се
получават от акционерите срещу представяне на доку-
мент за самоличност и оригинална депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а пълномощниците на
акционерите—и срещу изрично писмено пълномощно,
което остава към материалите на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17300
40.—Съветът на директорите на “Боивест”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.V.2003 г. в
10 ч. в Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 29, вх. А, ап. 6, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за финансовата 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за финансовата 2002 г.; 4. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 5. преобразуване
на дружеството от акционерно дружество в дружество
с ограничена отговорност; проект за решение—ОС взе-
ма решение за преобразуване на дружеството от акци-
онерно дружество в дружество с ограничена отговор-
ност; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни.
Материалите са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 29, вх. А, ап. 6, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от
13 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9
ч. в деня на събранието на мястото, където ще бъде
проведено, срещу представяне на документ за само-
личност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите да присъстват лично или чрез упълномо-
щени от тях представители с изрично писмено нотари-
ално заверено пълномощно.
17897
46.—Съветът на директорите на “Пълмед”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.V.2003 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството, Пловдив, ул. Перущица 1А, при
следния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен
отчет и баланс и отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс и отчета за дейността за 2002 г.;
2. разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в съвета на директорите; 5.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения и
допълнения в устава на дружеството; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18149
3.—Съветът на директорите на “Пълдин турс—
91”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
12.V.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в Пловдив, ул. Кукленс-
ко шосе 3, в административната сграда на коопера-
ция “Симид—1000”—Пловдив, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружес-
твото през 2002 г. и приемане на годишния финансов
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за състоянието и дейността на дружеството през