Държавен вестник, бр. 42, 2007 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
счетоводен отчет за 2006 г.; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за отчетната 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за отчетната 2007 г.; 4. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения от съвета на ди-
ректорите за промени в устава на дружеството; 5.
определяне възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за възнаграждение на членовете
на съвета на директорите; 6. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на управление на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VII.2007 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23450
89.—Съветът на директорите на “Бесатур”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в
10 ч., в Пазарджик, ул. Константин Величков 1, за-
седателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителните органи за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет на “Бесатур”—
АД, за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на “Бесатур”—АД, за 2006 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. вземане на решение за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределя-
не на печалбата за 2006 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. назна-
чаване на регистриран одитор за проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите регистриран одитор за про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; 6. освобождаване на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директори-
те; 7. избор на нови членове на съвета на директори-
те, определяне на възнаграждението и размера на
гаранцията за управлението им; проект за решение—
ОС избира нови членове на съвета на директорите,
определя възнаграждението и размера на гаранци-
ята за управлението им; 8. промяна на седалището
и адреса на управление; проект за решение—ОС
премества седалището и адреса на управление на
“Бесатур”—АД, в София, район “Средец”, ул. Княз
Александър Батенберг 1; 9. промяна на устава; про-
ект за решение—ОС променя устава съгласно взе-
тите на извънредното общо събрание на акционери-
те на “Бесатур”—АД, решения. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извър-
шва от 9 до 10 ч. в деня и на мястото на събранието.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на документ за самоличност. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират
с представяне на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация и документ за самоличност. Пис-
мените пълномощни на акционерите следва да
бъдат изрични, с нотариална заверка на подписа.
Писмените материали по дневния ред с проекторе-
шенията са на разположение на акционерите в
Пазарджик, ул. Константин Величков 1, заседател-
на зала, всеки работен ден от 10 до 15,30 ч. Матери-
алите се получават от акционерите срещу предста-
вяне на документ за самоличност, а за пълномощ-
ниците на акционерите— и срещу оригинално из-
рично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите за събранието.
23808
2.—Съветът на директорите на “Електроме-
тал”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 115 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на
акционерите на 29.VI.2007 г. в 11,30 ч., в Пазарджик,
ул. Константин Величков 1, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителните ор-
гани за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на управител-
ните органи за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на “Елек-
трометал”—АД, за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на “Електроме-
тал”—АД, за 2006 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ляне на печалбата за 2006 г.; 4. отчет на директора
за връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзка с инвестито-
рите; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2006 г.; 6. назначаване на
регистриран одитор за проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите регистриран одитор за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за
2007 г.; 7. освобождаване на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директори-
те на дружеството; 8. избор на нови членове на съ-
вета на директорите и определяне на възнагражде-
нието и размера на гаранцията за управлението им;
проект за решение—ОС избира нови членове на
съвета на директорите и определя възнаграждение-
то и размера на гаранцията за управлението им; 9.
промяна на седалището и адреса на управление на
“Електрометал”—АД; проект за решение—ОС пре-
мества седалището и адреса на управление на “Елек-
трометал”—АД, в София, район “Средец”, ул. Княз
Александър Батенберг 1; 10. промяна на устава;
проект за решение—ОС променя устава във връзка
с взетите на редовното общо събрание на акционе-
рите на “Електрометал”—АД, решения. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще
се извършва от 10,30 до 11,30 ч. в деня и на мястото
на събранието. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лицата, придобили