Държавен вестник, бр. 54, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
облигационния заем—23.V.2003 г.; в) дати на падежите
за лихвените плащания по облигационния заем—
23.ХI.2003 г.; 23.V.2004 г.; 23.ХI.2004 г.; 23.V.2005 г.;
23.ХI.2005 г.; 23.V.2006 г.; г) дата на падежа за плащане
на главницата по облигационния заем— 23.V.2006 г.; д)
банка, обслужваща плащанията по облигационния
заем—Търговска банка “България инвест”—АД, София.
Събранието ще се проведе на 23.VI.2003 г. от 10 ч. в
София, Централно управление на ТБ “България ин-
вест”—АД, бул. Мария-Луиза 79, при следния дневен
ред: 1. избор на представител/и на облигационерите;
проект за решение: ОС на облигационерите избира
представител/и на облигационерите; 2. определяне на
възнаграждение на представителя/ите на облигационе-
рите; проект за решение: ОС на облигационерите опре-
деля/не определя възнаграждение на представителя/ите
на облигационерите; 3. разни. Управителният съвет на
ТБ “България инвест”—АД, София, кани всички обли-
гационери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни техни представители. Облигационерите юридичес-
ки лица се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация и депо-
зитарна разписка за притежаваните облигации. Пълно-
мощниците на облигационерите юридически лица се
легитимират с документ за самоличност на упълномо-
щения, изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено от законния представител на облигационера,
удостоверение за актуална съдебна регистрация и депо-
зитарна разписка за притежаваните облигации. Обли-
гационерите физически лица се легитимират с доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за прите-
жаваните облигации. Пълномощниците на облигацио-
нерите физически лица се легитимират с документ за
самоличност на упълномощения, изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено от акционера, и депо-
зитарна разписка за притежаваните облигации. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на облигационерите ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31489
10.—Управителният съвет на “Инкомс Телеком
Холдинг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 15.VII.2003 г.
в 13 ч. в залата на Завода за радиорелейна апаратура,
София, ул. Кукуш 1, при следния дневен ред: 1. промени
в органите на управление; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в надзорния съвет на дру-
жеството; 2. разни. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите
на дружеството в София, ул. Кукуш 1, сградата на ИРЕТ,
ет. 15, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен от тях представител с изрично писмено пъл-
номощно. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва един час преди началното на събрани-
ето след представяне на необходимите документи.
34708
37.—Съветът на директорите на “МакКап Бро-
керс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.VII.2003 г. в 14 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен
баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за промяна в наиме-
нованието на дружеството; 8. вземане на решение за
промяна в предмета на дейност; 9. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството; 11. промени в органите на уп-
равление; 12. разни. Регистрацията започва в 13 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Писмените матери-
али за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
28158
2.—Съветът на директорите на “Монтажно пред-
приятие Кремиковци”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
15.VII.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността и приема-
не на годишния отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада и годишния отчет за 2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя относно проверката и
заверката на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност СД за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност СД за дейността му през
2002 г.; 4. обсъждане и приемане финансовия резултат
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема финансовия резултат на дружеството за 2002 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 6. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД и гаранцията за управлението им; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на члено-
вете на СД и гаранцията за управлението им; 7. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват в събранието.
Материалите по дневния ред се намират в офиса на
дружеството и са на разположение на акционерите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28248
45.—Съветът на директорите на “МакКап Ниша-
ва”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.VII.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен
баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за промяна в наиме-
нованието на дружеството; 8. вземане на решение за
промяна в предмета на дейност; 9. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството; 11. промени в органите на уп-
равление; 12. разни. Регистрацията започва в 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Писмените матери-
али за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
28093
14.—Съветът на директорите на “Амбулатория за
извънболнична специализирана медицинска помощ—
медицински център “Полимед”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 15.VII.2003 г. в
16 ч. в София в офиса на дружеството, бул. Скобелев 71,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност