Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 127

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
41.—Съветът на директорите на “Ескана—Ин-
вест—96”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството във Варна, ул. Арх. П.
Момилов 26, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя, годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2001 г.; 3. вземане на решение прове-
реният и приет годишен счетоводен отчет да се предс-
тави в търговския регистър, като съобщение за това се
обнародва в “Държавен вестник”; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г. и определяне възнаграждението им; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.
и приема предложението за възнаграждение; 6. взема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение. Писмените материали във връзка с общото съб-
рание са на разположение в офиса на дружеството.
Поканват се всички акционери или валидно упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията започва в 9 ч. в деня на събранието,
като акционерите се легитимират с личен паспорт, лична
карта и документ за притежаваните акции. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
24004
30.—Съветът на директорите на “Нависпед”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 17 ч. в сгра-
дата във Варна, ул. Хан Крум 23, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през отчетната 2001 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за финансовата
2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и приемане на решение за разп-
ределяне на реализираната печалба; 4. приемане на ре-
шение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за управлението им през
2001 г.; 5. определяне на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2002 г. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 9 до 18 ч. в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23943
75.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
ВН”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в
14 ч. във Варна, ул. Младежка, бл. 39, в заседателната
зала на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. разпределение на печалбата от дейността на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобожда-
ване членовете на съвета на директорите на дружество-
то от отговорност за 2001 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери на дружеството да
присъстват лично или чрез редовно упълномощени
представители. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в офиса на дружеството, Варна, ул. Младеж-
ка, бл. 39. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне в 13 ч. в деня на събранието
и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч.,на същото място и при същия дневен ред.
24464
64.—Управителният съвет на Агенцията за иконо-
мическо развитие (АИР)—Варна, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
АИР на 21.VI.2002 г. в 16 ч. в заседателната зала на Клуба
на стопанския деятел—Варна, ул. Драгоман 25, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата и финансовите
резултати на АИР—Варна, през 2001 г.; 2. концепция и
план за основните насоки на работа на агенцията; 3.
оперативен план и бюджет за 2002 г.;4. промени в уста-
ва на АИР; 5. избиране на нови членове на УС на АИР;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове или представители. Мате-
риалите за събранието ще бъдат на разположение на
членовете в офиса на агенцията, Варна, ул. Шипка 2,
една седмица преди събранието.
21682
8.—Съветът на директорите на “Варна класик
хотели—хотелски комплекс Росица”—АД, Варна, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събра-
ние на акционерите; на 21.VI.2002 г. в 15 ч. в хотел
“Росица”, к.к. “Св. св. Константин и Елена”—Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
екторешение—събранието приема отчета на съвета
на директорите за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и осво-
бождаване на съвета на директорите от отговорност;
проекторешение—събранието приема годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и освобождава съвета на
директорите от отговорност; 3. вземане на решение
за покриване на загуби от минали години с печалбата
на дружеството за 2001 г.; проекторешение—събра-
нието приема предложението на съвета на директо-
рите за покриване на загуби от минали години с пе-
чалбата на дружеството за 2001 г. 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение—съб-
ранието приема предложения от акционерите дипло-
миран експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
12119
1.—Съветът на директорите на “Интегралкооп”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 10 ч. в сгра-
дата на КС—Варна, ул. Софроний Врачански 18, ет. 2,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка; проект за решение—ОС приема
доклада от проверката на експерт-счетоводителя; 3.
одобряване на годишния счетоводен баланс и отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.;
4. предложение за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за