Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в дружеството, с. Ай-
демир, област Силистра.
15035
12.—Съветът на директорите на “Провими—Ви-
анд”—АД, с. Алеко Константиново, област Пазарджик,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 29.IV.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителите за
2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. други. Поканват се да присъстват всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14586
885.—Съветът на директорите на “Рила—кард-
борд”—АД, с. Бараково, община Кочериново, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 3.V.2002 г. в 11 ч. в залата за събрания на те-
риторията на дружеството в с. Бараково, община Коче-
риново, област Кюстендил, ул. Ж. Демиревски 1, цех
№ 3, ет. 3, при следния дневен ред:1. приемане доклад за
дейността на дружеството; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя и заверения счетоводен
отчет за 2001; предложение за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя и заверения счетово-
ден отчет за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. промени в
състава на СД; предложение за решение—ОС приема
промените в състава на СД; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; предложение за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание ще се извърши на
същото място от 9 до 11 ч. Материалите за общото съб-
рание са на разположение всеки работен ден в офиса на
дружеството в с. Бараково. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в
12 ч. на същото място и при посочения дневен ред.
15071
10.—Съветът на директорите на “Българска охра-
нителна служба”—АД, с. Горна Малина, Софийска об-
ласт, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 7.V.2002 г. в 10 ч. в офиса на с. Горна
Малина при следния дневен ред: 1. годишен счетоводен
отчет за 2001 г.; 2. избор на одитор; 3. избор на ново ръко-
водство; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.V.2002 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12149
413.—Съветът на директорите на “Габровница”—
АД, с. Горно Сахране, община Павел баня, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 3.V.2002 г. в 14 ч. в седалището на друже-
ството в с. Горно Сахране при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да по годишния счетоводен отчет на дружеството за
201 г.; 3. приемане годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; предложение за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД на дружеството за 2001 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 2001 г.; 5. избор на одитор—дипломиран експерт-сче-
товодител, за 2002 г.; предложение за решение—ОС
избира предложения от СД одитор експерт-счетоводи-
тел за 2002 г. Акционерите физически лица се легити-
мират с лична карта и временно удостоверение за при-
тежаваните акции, а законните представители на акцио-
нерите юридически лица—и със съдебно решение (удос-
товерение) за регистрация. Пълномощниците на акци-
онери се легитимират с лична карта, писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на ТЗ и временно
удостоверение за акциите на упълномощителя. Пълно-
мощните се представят до 17 ч. на 30.IV.2002 г. Реги-
страцията се извършва от 12 ч. до 13 ч. и 30 мин. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място при същия дневен ред.
15864
89.—Съветът на директорите на “Елшица—99”—
АД, с. Елшица, област Пазарджик, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 29.IV.2002 г. в 11 ч. в стола на “Пана-
гюрски мини”—ЕАД, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета за дейността на друже-
ството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на друже-
ството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния финансо-
во-счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОСА одобрява годишния финансово-сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение: ОСА разпределя пе-
чалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение:
ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение: ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема промени в устава на дру-
жеството; 7. избор на съвет на директорите поради из-
тичане мандата му; проект за решение: ОСА приема
избора на СД; 8. определяне възнаграждение на члено-
вете на СД; проект за решение: ОСА приема възна-
граждението на членовете на СД; 9. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 10. разни. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството считано от
датата на обнародване на поканата за свикване на общо
събрание на акционерите в “Държавен вестник”. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност, а пълномощниците на акционерите—с представя-
не на документ за самоличност и пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на закона. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13150
140.—Учредителният комитет на Сдружение за на-
появане “Коиловци” при Производствено-потребител-
на кооперация—с. Коиловци, област Плевен, на осно-
вание чл. 10, ал. 4 от Закона за сдружение за напояване
и Заповед № РД-09-100 от 31.I.2002 г. на министъра на
земеделието и горите кани всички собственици и пол-
зватели на земеделски земи да присъстват на учреди-
телното събрание, което ще се състои на 30.V.2002 г. в
9 ч. в салона на втори стопански двор—с. Коиловци.
Учредителните документи са предоставени на разпо-
ложение от 9 до 12 ч. в канцеларията на ППК—с. Кои-
ловци, тел. 06529/20-67.
15524