Държавен вестник, бр. 98, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
съвет; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на надзорния съвет и избира нови чле-
нове на надзорния съвет; 2. оправомощаване на лице,
което да подпише договорите за възлагане на управ-
лението с новоизбраните членове на надзорния съ-
вет; проект за решение: ОС оправомощава лице, ко-
ето да подише договорите с новоизбраните членове
на надзорния съвет. Поканват се акционерите да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен от тях пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне в деня на събранието от
7,30 ч. на мястото на провеждане и ще завърши в 7,55 ч.
Акционерите се регистрират срещу документ за само-
личност, а пълномощниците—с нотариално заверено
пълномощно с минимално съдържание, определено с
наредба, и документ за самоличност. Писмените ма-
териали съгласно устава на дружеството са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16
ч. в офиса на дружеството в Пловдив, бул. Христо
Ботев 82, при директора за връзка с инвеститорите,
както и на мястото на провеждане на общото събра-
ние, и при поискване им се предоставят безплатно.
52359
2.—Съветът на директорите на “Овощник”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в 11 ч. на 14.ХII.2004 г. в
Пловдив, ул. Радецки 41, при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложенията за промяна в устава на
дружеството; 2. приемане отчета на СД за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 4. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 6. промяна в състава на СД;
проект за решение—ОСА приема направеното пред-
ложение за промяна в състава на СД; 7. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 8. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие в рабо-
тата на редовното годишно общо събрание на акцио-
нерите лично или чрез упълномощените им предста-
вители. Регистрацията на участниците ще започне
същия ден в 10 ч. срещу документ за самоличност или
нотариално заверено пълномощно. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Плов-
див, ул. Радецки 41. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събрание на акци-
онерите ще се проведе на 29.ХII.2004 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
48571
1.—Съветът на директорите на “Атлас инвест”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.ХII.2004 г. в 13 ч. в Пловдив, парк-хотел “Санкт
Петербург”, конферентна зала “Дружба”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. разпределение на финансовия резултат на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложеното разпределение на финансовия ре-
зултат на дружсетвото за 2002 г.; 4. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 5. одобряване годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 6. разпределение на финансо-
вия резултат на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложеното разпределение
на финансовия резултат на дружеството за 2003 г.; 7.
избиране на експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 8. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 9. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 10. промени в числеността и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в числеността и състава на
съвета на директорите; 11. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 12. разни. Поканват
се всички акционери или техни представители, надлеж-
но упълномощени по предвидения в закона ред, да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва същия ден в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.ХII.2004 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
48227
62.—Съветът на директорите на “Мембранни тех-
нологии”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 15.XII.2004 г. в
15 ч. в Пловдив, административна сграда на дружес-
твото, бул. Васил Априлов 166, при следния дневен
ред: 1. приемане годишните счетоводни отчети за
2003 г.; проекторешение—ОС одобрява и приема го-
дишните счетоводни отчети; 2. избор на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проекторешение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 3. разни. Регис-
трацията започва в 14,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.XII.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по провеждането на събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери да учас-
тват в събранието.
49160
1.—Съветът на директорите на “Пътинжене-
ринг—Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.ХII.2004 г. в 10 ч. в Русе, бул. Трети
март 27, при дневен ред: приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. и приключва в 9,50 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.I.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството.
49702