Държавен вестник, бр. 67, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
29.IХ.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Панайот Волов 2, ет. 8, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дру-
жеството; 2. изменение и допълнение на устава на
дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционе-
ри лично или чрез упълномощени лица да вземат
участие в общото събрание. Акционерите се легити-
мират с личен паспорт (лична карта) и оригинална
депозитарна разписка, а упълномощените лица—с
изрично нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното общо събрание. Регистрацията на акционе-
рите и упълномощените лица ще започне същия ден
в 13 ч. на мястото на провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение в централното управление на дружес-
твото, София, ул. П. Волов 2.
48847
39.—Съветът на директорите на “Пътинженеринг
97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2000 г. в 11 ч. на бул. Цар Борис III № 257 при
следния дневен ред: 1. приемане на отчети и баланси на
дружеството за 1998 и 1999 г. и разпределение на печал-
бата и доклад за дейността на дружеството; проект за
решение—ОС приема отчетите и балансите за 1998 и
1999 г. и разпределение на печалбата и доклада за дей-
ността на дружеството; 2. увеличение капитала на дру-
жеството със собствени средства чрез издаване на нови
акции при запазване номиналната стойност на една
акция; проект за решение—ОС приема предложеното
от съвета на директорите увеличение на капитала на
дружеството; 3. прекратяване на дружеството чрез вли-
ването му в “Пътинвестинженеринг”—ООД; проект за
решение—ОС прекратява акционерното дружество чрез
вливането му в “Пътинвестинженеринг”—ООД; 4. раз-
ни. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение за проучване от акционерите на адреса на се-
далището на дружеството. Регистрацията за участие в
ОС започва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 30 мин. на
29.IХ.2000 г. Всички акционери представят документ
за самоличност и писмено пълномощно, ако са пълно-
мощници. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47869
49.—Съветът на директорите на “МакКап Аури-
ус”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 1.Х.2000 г. в
16 ч. в София, ул. Родопски извор 42, при следния дне-
вен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; 2. про-
мени в предмета на дейност; 3. промени в устава на
дружеството; 4. промени в органите на управление; 5.
разни. Регистрацията започва в 15 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват, като представят документи,
удостоверяващи легитимността им за участие в общото
събрание. Писмените материали за общото събрание
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото—София, ул. Родопски извор 42.
45915
45.—Съветът на директорите на “Българска коп-
рина”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 4.Х.2000 г. в
11 ч. в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. из-
бор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланса за 2000 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 6. промени в броя и състава на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в броя и състава на съвета на
директорите; 7. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
47842
149.—Съветът на директорите на “Денеб”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 5.Х.2000 г. в 15 ч. в София, ул. Стара
планина 38, при следния дневен ред: 1. избор на нов
съвет на директорите на “Денеб”—АД; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството.
46606
1.—Съветът на директорите на “Бойар Трейдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.Х.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Арх. Миланов 10, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на СД; проек-
торешение—приемат се предложенията за промени в
СД; 2. промени в устава на дружеството; проектореше-
ние—приемат се предложенията на СД за промени в
устава; 3. разни—по проектопредложения на СД и на
акционерите. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 3.ХI.2000 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
48850
1.—Съветът на директорите на “Бойар Инвестмънт
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 6.Х.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Арх. Мила-
нов 10, при следния дневен ред: 1. промени в състава на
СД; проекторешение—приемат се предложенията за
промени в СД; 2. промени в устава на дружеството;
проекторешение—приемат се предложенията на СД за
промени в устава; 3. вземане на решение за преобразу-
ване на дружеството чрез вливане в друго дружество—
проекторешение—взема се решение за преобразуване
чрез вливане; 4. разни—по проектопредложения на СД
и на акционерите. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 3.ХI.2000 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
48851
1.—Съветът на директорите на “Химкомплект ин-
женеринг”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.Х.2000 г. в 14 ч. в
София, бул. Ал. Стамболийски 205, ет. 6, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. промяна на устава;
проекторешение—съгласно предложения проект; 2.
преобразуване на едноличното акционерно дружество
в акционерно дружество; 3. освобождаване членовете
на съвета на директорите и избор на нови; проекторе-
шение—съгласно предложението на акционерите; 4.
освобождаване на членовете на съвета на директорите
от отговорност за управлението им през 1999 г.; проек-