Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
нансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на регистриран одитор
за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор за 2004 г. Писмените материали са
на разположение на акционерите в дружеството на
адрес Дулово, ул. В. Левски 99. Поканват се всички
акционери или техни представители, упълномощени с
пълномощно в съответствие с изискванията на зако-
на. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 27.V.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11165
1.—Съветът на директорите на “Билгигруп”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.V.2004 г. в 8 ч. в Етрополе,
ул. Георги Димитров 2, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад на съвета на директорите на
“Билгигруп”—АД, за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършена проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. промени
в персоналния състав и броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в персоналния състав
и броя на членовете на съвета на директорите; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; 7. разпределяне на финансовия резултат на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
решението за разпределяне на финансовия резултат за
2003 г; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за проме-
ни в устава на дружеството; 9. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе 14 дни по-късно в 8 ч. при същия
дневен ред. Материалите от дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
9544
1.—Съветът на директорите на “Кариери и варо-
добив”—АД, Земен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 11.V.2004 г. в
10 ч. в дружеството, Земен, ул. Тичък 47, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на заверения годишен финансов отчет за
2003 г. и доклада на регистрирания одитор; предложе-
ние за решение—ОС приема заверения годишен фи-
нансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване от отговорност съвета на
директорите за 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 4. промени в състава на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в съвета на
директорите; 5. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
предложение за решение—ОС избира регстриран оди-
тор за 2004 г. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в дружеството, Земен, ул. Тичък 47.
Поканват се всички акционери или техни представите-
ли, упълномощени с пълномощно в съответствие с изис-
кванията на закона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.V.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11534
480.—Съветът на директорите на “Белотекс—
95”—АД—Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.V.2004 г. в 10 ч.
в залата на дружеството, ул. Прогрес 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване на годишния отчет за 2003 г. и
приемане доклада на експерт-счетоводителя; 3. из-
бор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; 5. вземане на реше-
ние за покриване на загубата за 2003 г.; 6. избор на
нов съвет на директорите; 7. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни
по-късно в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в
залата на дружеството. Упълномощените лица да пред-
ставят личен паспорт и писмено пълномощно.
11988
40.—Съветът на директорите на “Давид Хол-
динг”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ кани
акционерите на дружеството на общо събрание на
8.V.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, Казанлък,
Дом на културата “Арсенал”, ет. 4, стая 417, при след-
ния дневен ред: 1. утвърждаване на решение за про-
дажба и прехвърляне на поименни акции, съгласно
чл. 17, ал. 6 от устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява извършените от СД до датата на
настоящото събрание продажби и прехвърляния на
акции; 2. отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на ръководството; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на дейността през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния баланс на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя; 4. вземане на решение за
разпределяне печалбата на дружеството за 2003 г. и
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през периода на неговия избор
до момента; 6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от СД
експерт-счетоводител; 7. промени в устава на дружест-
вото—увеличаване капитала на дружеството и други
промени в устава; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени от СД; 8. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на СД; 9. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение в офиса
на дружеството 7 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.V.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11394
17.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Съвет по туризъм—Казанлък”—Казан-
лък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на членовете на сдружението на 12.V.2004 г. в 14 ч.
в конферентната зала на хотел “Казанлък” при дневен
ред: 1. отчет на извършената работа през 2003 г.; 2. избор
на нов председател и управителен съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място независимо от броя на присъстващите.
12039