Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
не на лицата, които по закон представляват акционе-
ра или негови представители с нотариално заверени
пълномощни.
23240
1.—Управителният съвет на “БКС Средец”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 21.VI.2006 г. в 14 ч.
на адрес: София, ул. Алабин 48, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. промяна в системата на управление
на дружеството—преминаване към едностепенна
система; проект за решение: ОС приема предложе-
нието за преминаване към едностепенна система; 2.
увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложението на УС за уве-
личаване на капитала; 3. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложението за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
4. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение: ОС приема проекта за устав, предложен
от УС; 5. освобождаване членовете на надзорния
съвет и избор на нови членове на надзорния съвет/
съвета на директорите; проект за решение: ОС ос-
вобождава членовете на надзорния съвет от поста
им и приема предложението на УС за членове на
съвета на директорите; 6. разни.  При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 13.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място.
29866
1.—Управителният съвет на Университетски
тенис клуб “Академик”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
21.VI.2006 г. в 17 ч. в седалището на клуба София,
тенис комплекс “Академика”, Борисова градина, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председате-
ля на УТК “Академик” за изминалия период; 2. от-
чет на контролния съвет; 3. разисквания по доклади-
те и вземане на решения; 4. приемане бюджет на сдру-
жението; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
Материалите се намират на разположение на члено-
вете на ОС в канцеларията на клуба.
29295
48.—Съветът на директорите на “ИММИ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 и сл. ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 21.VI.2006 г. в 13 ч. в заседателната зала на
фирма “Руен мода” на адрес: София, район “Красно
село”, ул. Хайдушко изворче 9, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2005 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 5. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема новия устав на дружеството; 6. промени в орга-
ните на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за промяна в органите на
управление на дружеството; 7. определяне възнаг-
раждението на органите на управление на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за въз-
награждението на органите за управление на дружес-
твото; 8. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипло-
миран експерт-счетоводвител за 2006 г. Поканват се
всички акционери или техни представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители да се извърши от 12 ч.
в деня на събранието. Правото на глас в ОС може да
се упражнява само от лицата, придобили акции от
капитала на дружеството най-малко 14 дни преди
датата на събранието. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне на документ за само-
личност и депозитарна разписка. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация,
документ за самоличност и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Писмените пълномощ-
ни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за
това ОС, да са изрични, нотариално заверени и да
имат минималното съдържание, определено с наред-
ба. Писмените материали по дневния ред с проекто-
решенията са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност и
оригинална депозитарна разписка за притежаваните
акции, а за пълномощниците на акционерите—и сре-
щу оригинално изрично писмено пълномощно, кое-
то остава към материалите на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събрани-
ето да се проведе на 13.VII.2006 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
29021
5.—Надзорният съвет на “Птицевъдство—Лом-
ци”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
21.VI.2006 г. в 14 ч., в София, бул. Тотлебен 85—87, в
офиссградата, ет. 5, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2005 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и док-
лада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен от УС,
и доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2005 г. и/
или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2005 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. от-
чет на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2005 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2005 г. и одобрява изплатените им възнаг-
раждения за 2005 г.; 6. промяна в адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня адреса на управление на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-