Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 191

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
проект за решение—ОС избира и назначава експерт-
счетоводител; 4. промени в състава на съвета на дри-
екторите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени; 5. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
за 2007 и 2008 г.; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 и 2008 г. Регистрацията за участие в
събранието започва в 8,45 ч. в деня и на мястото на
провеждане. За участие в събранието акционерите и
техните пълномощници представят документ, удос-
товеряващ самоличността и правата им върху акции
в капитала на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 31.Х.2007 г. в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представените акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на всички акционери в седалището на дружест-
вото 30 дни преди провеждането на събранието все-
ки работен ден.
39581
12.—Управителният съвет на “Хемус”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 9.X.2007 г. в 9 ч. в София, ул. Капитан
Тодор Ночев 32А, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не отчета за дейността през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. годишен счетоводен отчет на дружес-
твото и доклад на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на счетоводния отчет за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния съвет за 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на упра-
вителния съвет за 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на УС за 2006 г.;
5. вземане решение за разпределение на финансовия
резултат за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
решението за разпределение на финансовия резултат
за 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за експерт-счетоводител за 2007 г.; 7. приемане на
решение за увеличаване капитала на дружеството от
51 054 лв. на 2 822 844 лв. чрез издаване на допълни-
телна емисия от налични поименни акции при услови-
ята на чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството на 2 822 844 лв. чрез издава-
не на допълнителна емисия налични поименни акции
при условията на чл. 195 ТЗ; 8. приемане на решение
по чл. 194, ал. 4 ТЗ във връзка с увеличаването на ка-
питала по чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС ограни-
чава правата на акционерите по чл. 194, ал.1 ТЗ по
отношение новата емисия акции; 9. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в устава на дружес-
твото; 10. промени в управителния орган на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в управителния орган на дру-
жеството. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях предс-
тавители. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. Писмените материали са на разположение в офи-
са на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.X.2007 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39650
14.—Управителният съвет на Фондация “Панчо
Владигеров”, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно заседание на общото събра-
ние на дарителите на фондацията на 6.Х.2007 г. в 15 ч.
в Шумен, читалище “Д. Войников”—зала “Сава Доб-
роплодни”, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на фондацията през 2006 г.; 2. обсъждане из-
пълнението на бюджета и програмата на фондация-
та към 1 септември 2007 г.; 3. приемане на програма
за работа и бюджет за 2008 г.; 4. промени в устава на
фондацията; 5. други.
 39809
1.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.Х.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството Ябланица, ул. Мико
Петков 105, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект—
ОС приема доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; 2. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2006 г.; про-
ект—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 3. при-
емане на годишния финансов отчет за 2006 г. и док-
лада на регистрирания одитор; проект—ОС приема
заверения от експерт-счетоводител годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
регистрирания одитор; 4. вземане на решение за
изплащане на дивидент за 2006 г.; проект—ОС взи-
ма решение да не се изплаща дивидент за 2006 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект—ОС избира за дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г. Трифонка
Йонкова Велева, рег. № 0097; 7. промени в състава
на СД; проект—ОС взема решение да не се променя
състава на СД; 8. определяне възнаграждението на
членовете на СД; проект—ОС взима решение да не
се изплаща възнаграждение на членовете на СД; 9.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект—ОС приема да не се променя
седалище и адреса на управление на дружеството;
10. промени в устава на дружеството; проект—ОС
взима решение да не се променя устава на дружес-
твото; 11. разни. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9,30 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители започва в 10,30 ч. в деня на събранието. За
участие в ОС физическите лица следва да предста-
вят лична карта, юридическите—удостоверение за
актуална съдебна регистрация, а упълномощените
представители—своите изрични пълномощни, съ-
образени с изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 15.Х.2007 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39949
1.—Съветът на директорите на “Шамот”—АД,
гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 2.Х.2007 г. в 11 ч. в административната сграда
в седалището на дружеството, гара Елин Пелин, ул.
Стара планина 1, при следния дневен ред: 1. измене-
ния и допълнения на устава на дружеството, вкл. пред-
мета на дейност; проект за решение—ОС приема из-
менения и допълнения в устава на дружеството, вкл.
предмета на дейност, съгласно предложението на СД,
както и такива, внесени по време на общото събрание
и приети от общото събрание; 2. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС