Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
рольор на сдружението; проект за решение—ОС изби-
ра контрольор на сдружението; 4. приемане на бюджет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема бюджета за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им в сдружението до
октомври 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет за
дейността им в сдружението до октомври 2003 г.; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на членовете в седалището на сдружението.
50368
9.—Съветът на директорите на “Екотур”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 24.Х.2003 г. в 15 ч. в заседателната зала
на ул. Янтра 17А, София, при следния дневен ред: 1.
доклад за ползваните от “Екотур”—АД, кредити и за-
дълженията му към 31.ХII.2002 г. и мерки за намалява-
не на същите; 2. приемане на годишния финансово-сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2002 г. и
доклад на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.ХI.2003 г. на същото място
и при същия дневен ред.
47719
380.—Съветът на директорите на “Булвария хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.Х.2003 г. в 11 ч. в София
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане годишния счетоводен отчет и баланса за
финансовата 2002 г.; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за финансовата 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 5. приемане изменения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените от СД промени в устава; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 10.ХI.2003 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
47865
6.—Съветът на директорите на “Райтнет”—АД, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 25.Х.2003 г. в
10 ч. в София, бул. България, бл. 60в, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава; 2. вземане
на решение за вливане в “Райтнет”—АД, на “НБХ”—
ООД, и “ФТС”—ЕООД; 3. промяна на адреса на управ-
ление на “Райтнет”—АД; 4. разни.
48468
43.—Съветът на директорите на “Строл—1000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.Х.2003 г.
в 14 ч. в София, бул. Мария-Луиза 52, ет. 2, в заседател-
ната зала при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния отчет и баланс за 2002 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител (одитор) за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите одитор за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; 6. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите поради изтичане на техния ман-
дат и избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на СД и
избира нов съвет на директорите; 7. увеличаване капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за увеличение на
капитала на дружеството; 8. предложение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в уста-
ва на дружеството; 9. разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 10. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съ-
ответните проекторешения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
49757
2710.—Управителният съвет на “Росексимбанк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 27.Х.2003 г. в 16 ч. в
София в сградата на дружеството, намираща се на бул.
Княз Дондуков 4—6, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на досегашния и избор на нов ръководител
на служба “Вътрешен контрол”; проект за решение:
общото събрание на акционерите освобождава досе-
гашния и избира нов ръководител на служба “Вътре-
шен контрол”; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение: общото събрание на акционерите
приема направените предложения за промени в устава
на дружеството. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени техни представители, както и
лицето по чл. 220, ал. 3 ТЗ да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват
акционери в общото събрание, ще започне в 15 ч. и ще
приключи в 15 ч. и 45 мин. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за
самоличност—лична карта. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират със съдебно решение за ре-
гистрация на дружеството и с лична карта. Пълномощ-
ниците на акционери—физически и юридически лица,
се легитимират с изрично писмено пълномощно. Съг-
ласно чл. 220, ал. 1 ТЗ упълномощен представител на
акционер не може да бъде лице, което е член на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото събра-
ние, както и проекторешенията по отделните точки на
дневния ред са на разположение на акционерите и на
лицето по чл. 220, ал. 3 ТЗ в сградата на дружеството в
София, бул. Княз Дондуков 4—6, всеки работен ден след
19.IХ.2003 г. от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.ХI.2003 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
50776
28.—Съветът на директорите на “ЗСК—Кремиков-
ци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 28.Х.2003 г. в 9 ч.
в административната сграда на “ЗСК—Кремиковци”—
АД, район “Кремиковци”, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността през 2002 г.; 2. приемане на годишния