Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
ния счетоводен отчет; 6. промяна в устава; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
устава; 7. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях лица да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрирането започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10483
75.—Съветът на директорите на “Вела”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 11 ч. в Шу-
мен, ул. Цветан Зангов 5, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет, баланса и отчета за приходите и
разходите за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет, баланса и отчета за приходите и разходите
за 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводи-
теля за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. разпределение на печалбата от дей-
ността за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата от дейността за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г. за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет; 6. вземане на
решение за отписване на дружеството от регистъра за
публични дружества при ДКЦК; проект за решение—
ОС дава съгласие за отписване на дружеството от ре-
гистъра за публични дружества; 7. промяна в устава;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в устава; 8. разни. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени от тях лица да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите. Регистриране-
то започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10477
1.—Съветът на директорите на “Мадара интер-
тур”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.IV.2000 г.
в 11 ч. в Шумен, х-л “Шумен”, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и разпре-
деляне на печалбата; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г. и разпределя пе-
чалбата; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за работата им през 1999 г., освобождаване и избор
на членове на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за работата им през
1999 г., освобождава и избира членове на СД; 4. приема-
не доклада на експерт-счетоводителя и избиране на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя и избира ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 5. промяна в устава на дру-
жеството; 6. разни. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. на 28.IV.2000 г. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото—Шумен, х-л “Мадара”. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9339
104.—Съветът на директорите на “Ямболен”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в 10 ч. в Ям-
бол, ул. Ямболен 35, заседателна зала, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
отчет на одиторската фирма по баланса за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание одобрява и приема
отчета на одиторската фирма по баланса за 1999 г.; 3.
приемане на счетоводния отчет и баланс за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание одобрява и при-
ема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 4. разпреде-
ление на финансовия резултат за 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание приема реализираната загу-
ба за 1999 г. да се покрие от резервите; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през периода на тяхното управление;
проект за решение—общото събрание освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода на тяхното управление; 6.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите; 7. утвържда-
ване на одиторска фирма на “Ямболен”—АД, за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание утвърждава пред-
ложената одиторска фирма за финансовата 2000 г.; 8.
други. Регистрацията на присъстващите акционери за-
почва в 9 ч. и завършва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощени представи-
тели. Материалите за събранието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
9960
123.—Съветът на директорите на “Галисман 94”—
АД, с. Енево, община Нови пазар, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, с. Енево, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на АД за
1999 г.; 2. вземане на решение относно отговорността
на членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 3.
определяне на лицензиран експерт за заверка на балан-
са за 2000 г.; 4. вземане на решение относно възнаграж-
дението на управителните органи за 2000 г.; 5. опреде-
ляне разпределението на печалбите за 1999 г.; 6. взема-
не на решение отностно определяне на номиналния
размер на акциите след деноминацията на капитала; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на раз-
положение в офиса на дружеството.
9937
1.—Надзорният съвет на “Кариери за чакъл и пя-
сък”—АД, с. Златна Панега, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на 14.IV.2000 г.
в 13 ч. в с. Златна Панега, ул. Шипка 2, област Ловеч,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 1999 г. и представяне
на годишния счетоводен отчет; 2. одобряване на докла-
да на управителния съвет и на заверения годишен сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект—ОС одобрява доклада
на управителния съвет и заверения годишен счетово-
ден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; проект—ОС освобождава от от-
говорност членовете на управителния и надзорния съ-
вет за дейността им през 1999 г.; 4. избор на одитор на
дружеството за 2000 г.; проект—ОС избира одитор на
дружеството през 2000 г.; 5. приемане на решение за
деноминация на капитала на дружеството съгласно
Закона за деноминация на лева; проект—ОС приема
решение за деноминация на капитала на дружеството;
6. разни. Всички писмени материали по дневния ред на
общото събрание на акционерите ще бъдат на разполо-
жение на акционерите най-малко 30 дни преди датата
на събранието. На всеки акционер, желаещ копие от
тези материали, ще бъде предоставено безплатно тако-