Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 143

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка за 2003 г.
и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител; 6. вземане на решение за увеличаване на
капитала; проект за решение—ОС одобрява предложе-
нието на съвета на директорите за увеличаване на ка-
питала; 7. промени в устава; проект за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
промени в устава; 8. освобождаване на досегашния и
избор на нов съвет на директорите и определяне на
месечното възнаграждение на членовете му; проект за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за промяна в състава на съвета на директо-
рите. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 8 ч. и 30 мин. и приключ-
ва в 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството по адреса
на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на акционер или негови пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни.
15469
45.—Управителният съвет на “Ален мак”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в
11 ч. в Пловдив, ул. Васил Левски 148, Зрителна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на одитора за
извършения одит на финансовия отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора за извършения одит на финансовия отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 5. приемане на решение печалбата за 2003 г. да
бъде отнесена във фонд “Резервен”; проект за решение—
ОС приема решение печалбата за 2003 г. да бъде отнесе-
на във фонд “Резервен”; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на органите на управление и контрол за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на органите на управ-
ление и контрол за дейността им през 2003 г.; 7. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството; 8.
избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра одитор за 2004 г.; 9. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството, Пловдив, ул.
Васил Левски 148, всеки работен ден от 10 до 15 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 9 ч. на 25.VI.2004 г.
на мястото на провеждане на общото събрание. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисквани-
ята на закона; удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание на дружеството, следва да уведоми дружество-
то най-късно два дни преди деня на общото събрание.
18498
 70.—Съветът на директорите на “Слатина”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2004 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Самоков, бул. Со-
фийско шосе 15, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г. и докла-
да на регистрирания одитор; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределението на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС избира регистриран оди-
тор за одитиране на финансовия отчет за 2004 г. по пред-
ложение на акционерите; 6. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите изменения и
допълнения на устава на дружеството; 7. промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите; 8. определяне размера на възнаграждени-
ето и тантиемите на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС определя раз-
мера на възнаграждението и тантиемите на членовете
на съвета на директорите. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, Самоков, бул. Софийско шосе 15. Материали-
те се получават от акционерите срещу лична карта и
оригинална депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции, а за пълномощниците на акционерите—и срещу
изрично нотариално заверено пълномощно, което оста-
ва към материалите за събранието. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
участват в събранието. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. срещу лична карта и депозитарна разпис-
ка (удостоверение) за броя на притежаваните акции за
акционерите—физически лица. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните им предста-
вители, които се легитимират с представяне на лична
карта, удостоверение за актуална съдебна регистрация и
копие от депозитарна разписка. В случай на упълномо-
щаване пълномощните на акционерите трябва да съдър-
жат пълни данни на упълномощителя и упълномощения,
да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрич-
ни, нотариално заверени, и да отговарят на изисквания-
та на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.VI.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12506