Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
мера на възнаграждението на членовете на СД за
2007 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2007 г.; 8. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и
допълнения в устава на дружеството; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.VII.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
13844
4.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 18.VI.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка
25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конфе-
ранс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема решение за определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 6. оправомоща-
ване на лице от общото събрание на акционерите,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложението за оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членовете на съвета на директорите, на кои-
то не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 8.
даване разрешение и одобряване действията на съ-
вета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобря-
ва действията на съвета на директорите и на изпъл-
нителния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите на
дружеството; 10. промяна на капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в капитала на дружеството; 11. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 12. разни. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва съ-
щия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодс-
твото на дружеството по адреса на управление от 10
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
9552
3.—Съветът на директорите на “Орион—ски”—
АД, Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.VI.2007 г. в 16 ч.,
във ведомствения бар на “Пампорово—ски”—АД,
Чепеларе, ул. Чая 7, при дневен ред: вземане на
решение за увеличение на капитала на дружество-
то със 100 000 лв. чрез издаване на нови поименни
акции. Поканват се акционерите или техните пис-
мено упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 2.VII.2007 г. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
ще са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден в администрацията на “Пампорово—ски”—
АД. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници започва в 15 ч. и приключва в 16 ч. в
деня на събранието.
11044
38.—Съветът на директорите на “Товарни пре-
вози”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 10 ч. в Шумен, бул. Симеон Велики 5,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. годишен финансов отчет на дружеството
и доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2006 г.; 4. покриване на загубата на дружеството от
дейността му през 2006 г. от фонд “Резерви и нераз-
пределени печалби”; проект за решение—ОС дава
съгласието си за покриване на загубата от дейност-
та на дружеството през 2006 г. от фонд “Резерви и
неразпределени печалби”; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за промяна в състава на съвета на
директорите; 7. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2007 г. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общо-
то събрание на акционерите лично или чрез упълно-
мощени представители. Акционерите—физически
лица, се легитимират с документ за самоличност, а
техните представители—с документ за самоличност
и изрично пълномощно. Акционерите—юридически
лица, се легитимират с копие от удостоверение за
актуално съдебно състояние, актуално към датата
на провеждане на събранието, изрично писмено пъл-