Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
мане на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г. според направеното предложение на УС; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията в устава на “Елба—2000”—
АД, съгласно предложения проект; 7. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на СД на дружеството. Акционерите на дружеството
се канят лично или чрез писмено упълномощен свой
представител да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията ще се извърши същия ден до
12 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите на дружеството
ще се проведе на 21.IХ.2004 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и
проектите за решения са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
37298
3.—Съветът на директорите на “Елпром—Елхо-
во”—АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 17.IХ.2004 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството—Елхово, ул.
Ал. Стамболийски 179, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчет за работата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за работата на
дружеството; 2. приемане на финансов отчет на екс-
перт-счетоводителя за работата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема финансовия
отчет за работата на дружеството; 3. разпределение на
финансовия резултат за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на финансовия
резултат за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава съвета на директорите от отговорност; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС преизбира досегашния експерт-счетоводител;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.IХ.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техните представители да взе-
мат участие в събранието. Писмените материали по
дневния ред на събранието и съответните проекторе-
шения ще бъдат на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 9 до 14 ч.
15504
112.—Съветът на директорите на “Етроволан”—
АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.IХ.2004 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството в Етрополе, бул. Руски 179,
при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава; 2. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 3.
приемане на годишния финансов отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет и баланса за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2102 и
2003 г.; 5. освобождаване на назначения от общото съб-
рание одитор за 2003 г. и избор на одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава досегашния и
избира предложения одитор за 2004 г.; 6. разни. Покан-
ват се да присъстват всички акционери на дружеството
или упълномощени от тях лица. За участие в събрани-
ето акционерите и техните пълномощници се регистри-
рат от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. и 30 мин. в деня на събра-
нието. Всеки акционер се легитимира с представяне на
лична карта—за физическите лица, и актуално състоя-
ние на съдебна регистрация—за юридическите лица.
Пълномощниците представят писмено пълномощно
конкретно за това общо събрание, заверено нотариал-
но и съдържащо останалите задължителни реквизити
според изискванията на закона, и лична карта. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 25.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
37364
55.—Съветът на директорите на “Металокерами-
ка—И”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 1.IХ.2004 г. в 14 ч.
в гр. Исперих, ул. Д. Полянов 50, в стола на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на решение за освобождаване на съвета на директо-
рите от отговорност за работата през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава съвета на директорите от
отговорност; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. избиране на съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира предложения
нов съвет на директорите. Регистрацията ще започне в
13 ч. и 45 мин. на мястото на провеждането на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност, а юридическите лица—с удостоверение за
актуално правно състояние. Пълномониците трябва да
представят нотариално заверено пълномощно, съдър-
жащо всички необходими реквизити според изисквани-
ята на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.IХ.2004 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали ще бъдат на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
37593
2.—Съветът на директорите на “Карловска коп-
рина”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 9.IХ.2004 г.
в 11 ч. в Карлово, ул. Стара планина 40, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-