Държавен вестник, бр. 22, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в състава на съвета на директорите; 5. вземане
на решение за увеличаване капитала на дружеството от
досегашен размер 95 400 лв. до 190 800 лв. чрез запис-
ване на нови 95 400 броя поименни акции с номинал
1 лв. и емисионна стойност 1 лв. при условията и по
реда на чл. 194 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за увеличаване капитала на дружест-
вото от досегашен размер 95 400 лв. до 190 800 лв. чрез
записване на нови 95 400 броя поименни акции с номи-
нал 1 лв. и емисионна стойност 1 лв. при условията и по
реда на чл. 194 ТЗ; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в устава на дружество-
то; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от акционерите
експерт-счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Регистрация-
та на акционерите и техните представители започва в
13 ч. и 30 мин. в деня на събранието срещу представяне
на документ за самоличност и удостоверителен доку-
мент за участие в капитала—за физическите лица; до-
кумент за самоличност, изрично пълномощно и удос-
товерителен документ за представителите на акционе-
ри—физически лица; документ за самоличност, изрич-
но пълномощно, удостоверителен документ и удосто-
верение за актуално съдебно състояние за представите-
лите на акционери—юридически лица. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите всеки делничен ден от 9 до 16 ч. на адрес—Со-
фия, бул. Драган Цанков 172. Поканват се акционерите
и техните представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12307
1.—Управителният съвет на СК “Металик—Ар-
кус”—Лясковец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.IV.2003 г. в 17 ч. в Лясковец, в
спортната зала на територията на “Аркус”—АД, ул. Ва-
сил Левски 219, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността и финансовото състояние на СК “Металик—
Аркус”—Лясковец, през 2002 г.; 2. предложение за изме-
нение в устава на клуба. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10228
3.—Съветът на директорите на “Сънитекс”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на дружеството на 15.IV.2003 г. в 12 ч. и 30 мин.
в заседателната зала на “Сънитекс”—АД, община Мез-
дра, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема доклада за дейността на дружест-
вото; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклад на регистрирания одитор за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС на акционерите приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата от дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС на акционерите прие-
ма предложението на съвета на директорите да не се
разпределя печалба, а същата да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС на акционерите освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
финансовата 2002 г.; 5. избор на регистриран одитор за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС на акцио-
нерите избира предложения от СД регистриран одитор;
6. приемане на решение за вливане на “Сънитекс—95”—
АД, Мездра, в “Сънитекс”—АД, Мездра; проект за ре-
шение—ОС на акционерите приема “Сънитекс—95”—
АД, да се влее в “Сънитекс”—АД, при условията, посо-
чени в плана за вливане; 7. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите изменения и
допълнения на устава на дружеството. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното
общо събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 11 ч. и 45 мин. Правото на глас се упраж-
нява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представяне на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, депози-
тарна разписка или друг документ, удостоверяващ соб-
ствеността на юридическото лице върху съответния
брой акции, и документ за самоличност на представи-
теля. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено нотариално завере-
но пълномощно, издадено за това общо събрание и
отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, депози-
тарна разписка или друг документ, удостоверяващ
собствеността на юридическото лице върху съответ-
ния брой акции, и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и депозитарна разписка или друг документ, удостове-
ряващ собствеността им върху съответния брой ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с писмено нотариално заверено
пълномощно, издадено за това събрание и отговаря-
що на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, документ за
самоличност и депозитарна разписка или друг доку-
мент, удостоверяващ собствеността на представлява-
ния върху съответния брой акции. Преупълномощава-
нето с правата по издадените пълномощни, както и
пълномощно, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно. Лице с нищожно пълномощно не
се допуска до участие в общото събрание.
11526
5.—Съветът на директорите на “Сънитекс—95”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на дружеството на 15.IV.2003 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала на “Сънитекс”—АД, община Мездра, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на регистрирания одитор за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
регистриран одитор за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД регистри-
ран одитор за финансовата 2003 г.; 5. прекратяване на
“Сънитекс—95”—АД, без ликвидация чрез вливане в
“Сънитекс”—АД, при условията на плана за вливане;
проект за решение—ОС приема решение за прекратя-
ване на “Сънитекс—95”—АД, без ликвидация чрез
вливане в “Сънитекс”—АД, при условията на плана за
вливане. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционери-
те ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
и техните представители започва в 10 ч.
11527