Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 67

Б Р О Й 36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  6 7
то; проекторешение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се да
присъстват всички акционери лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акцио-
нерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството в София, ул. Ст. Караджа 2.
22932
101.—Съветът на директорите на “Софийска сто-
кова борса”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 14 ч.
в зала № 13 на Националния дворец на културата при
следния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността
на “ССБ”—АД, през 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема доклада за дейността на “ССБ”—
АД; 2. обсъждане счетоводния отчет за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема счетоводния
отчет за 1999 г.; 3. обсъждане доклада на експерт-сче-
товодителите; проект за решение—общото събрание
приема доклада на експерт-счетоводителите; 4. взема-
не решения за разпределение на положителния финан-
сов резултат за 1999 г.; проект за решение—положи-
телният финансов резултат от 1999 г. да се внесе във
фонд “Резервен” за покриване на отрицателния финан-
сов резултат от предходната година; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на счетовод-
ния отчет за 2000 г.; 7. промяна в устава на “ССБ”—АД,
чл. 39, ал. 1 относно броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
приема промяната в чл. 39, ал. 1 от устава на “ССБ”—
АД, относно броя на членовете на съвета на директори-
те. Материалите са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощен пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22706
20.—Съветът на директорите на “Кооп—търговия
и туризъм”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 6.VI.2000 г.
в 14 ч. в сградата на ЦКС, ул. Раковски 99, ет. 4, заседа-
телна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане на годишния счетоводен баланс и отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
3. разглеждане доклада на експерт-счетоводител за
счетоводния отчет; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за счетоводния от-
чет на дружеството през 1999 г.; 4. разглеждане на пред-
ложение за освобождаване от отговорност съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 6. разглеждане на предложение за промени в
числеността и състава на съвета на директорите и опре-
деляне размера на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на СД; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват с всички акционери или писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие.
22287
8.—Съветът на директорите на “Коопкомерс”—
АД, София, ул. Раковски 99, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
6.VI.2000 г. в 10 ч. в сградата на ЦКС, ул. Раковски 99,
ет. 4, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. обсъждане на годишния счетоводен
отчет и баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 1999 г.; 3. разглеждане доклада на експерт-
счетоводител за счетоводния отчет; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
счетоводния отчет на дружеството през 1999 г.; 4. об-
съждане на предложение за освобождаване от отговор-
ност на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; 6. разглеждане на предложение
за промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложения-
та за промени в състава на СД; 7. промяна в капитала
на дружеството съгласно § 5, ал. 1 от преходните и зак-
лючителните разпоредби на Закона за деноминация на
лева; проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощени от тях лица да вземат участие.
22286
10.—Съветът на директорите на “Соломон груп”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 10 ч. в
София, бул. Цар Освободител 33, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на предложението на съвета на
директорите за увеличаване на капитала на дружество-
то чрез издаване на нови поименни акции с право на
глас в общото събрание на акционерите; предложение
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за увеличаване на капитала на дружество-
то; 2. промени в устава; предложение за решение—ОС
приема нов устав; 3. прекратяване съществуването на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
прекратява съществуването на СД; 4. освобождаване
от длъжност и от отговорност членовете на СД; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от длъжност и
от отговорност членовете на СД; 5. създаване на надзо-
рен съвет; предложение за решение—ОС създава НС;
6. избиране членове на НС и определяне на възнаграж-
дението им; предложение за решение—ОС избира чле-
нове на НС и определя възнаграждението им; 7. създа-
ване на управителен съвет; предложение за решение—
ОС създава УС; 8. разни.
22127
40.—Съветът на директорите на “Брилянт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 17 ч. в сгра-
дата на бул. Цар Борис III № 40, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
приемане на баланса и на годишния счетоводен отчет
към 31.ХII.1999 г., приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г., приемане на пред-
ложението на СД за разпределението на печалбата;
проект за решение—ОС приема годишния отчет, ба-
ланса, доклада на експерт-счетоводителя и предложе-
нието за разпределението на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 6.
приемане на предложение за увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-