Държавен вестник, бр. 27, 2002 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества и други емитенти на ценни кни-
жа, водено от ДКЦК; 2. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то. Поканват се акционерите или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 16 ч. в управлението на дружеството в Павлике-
ни, ул. Тошо Кътев 1, кабинета на главния счетоводи-
тел, както и в София, бул. Климент Охридски 18, пар-
тер, секретар на изпълнителния директор на “Балкан-
кар Холдинг”—ЕАД, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
12510
1.—Управителният и надзорният съвет на “ЗММ
Металик”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно общо събрание на акционерите на
16.IV.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Па-
зарджик, ул. Синитевска 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружество-
то през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г., доклад на експерт-счетоводителя
и вземане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г., приема доклада
на експерт-счетоводителя и предложението за разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване членовете на
надзорния и управителния съвет от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на надзорния и управителния съвет от
отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на
бизнесплана на дружеството за 2002—2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложения бизнесплан на дру-
жеството за 2002—2003 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 6. промени в числе-
ността и състава на членовете на надзорния съвет и оп-
ределяне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в числеността и със-
тава на членовете му и определя възнаграждението им
съобразно направените предложения; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, Пазарджик, ул. Синитевска 4. Поканват се ак-
ционерите на дружеството да присъстват лично или чрез
упълномощени съгласно устава представители. Всички
акционери или писмено упълномощени представители
представят при регистрацията личен паспорт, депози-
тарна разписка и изрично писмено пълномощно за упъл-
номощените представители. Регистрацията на участни-
ците започва в 9 ч. и завършва в 10 ч. и 55 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред и решенията му ще са законни независимо от
представения на него капитал.
8969
182.—Съветът на директорите на “Беласица”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.IV.2002 г. в 13 ч. в Пет-
рич в клуба на дружеството на адрес: Петрич, ул. Места
22, при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; предложение за решение—ОС взема ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
приемане на промени в състава на съвета на директорите
на дружеството и определяне възнагражденията на чле-
новете му; предложение за решение—ОС приема проме-
ните в състава на съвета на директорите и определя въз-
награждението на членовете му; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; предложение на решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Началото на регистрацията на акционерите, желаещи да
участват, е в 10 ч. Всички акционери или писмено упълно-
мощени техни представители да носят със себе си и да
представят при регистрацията лична карта, депозитарна
разписка за притежаваните от тях акции, а упълномоще-
ните лица—лична карта, удостоверение за регистрация
(за юридическите лица) и писмено пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на събранието, са на разположе-
ние в седалището на дружеството в Петрич, ул. Места 22.
12161
31.—Съветът на директорите на “Оптела—Оптич-
ни технологии”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.IV.2002 г. в 11 ч. в Пловдив в седалището на дружес-
твото, ул. Проф. Цветан Лазаров 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решения за разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение:
ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; приема доклада на експерт-счетоводи-
теля и предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект
за решение: ОСА освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
4. приемане на бизнесплана на дружеството за 2002—
2003 г.; проект за решение: ОСА приема предложения
бизнесплан на дружеството за 2002—2003 г.; 5 промени
в устава на дружеството; проект за решение: ОСА при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 6.
промени в броя и състава на членовете на СД и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение: ОСА
приема предложените промени в броя и състава на
членовете му и определя възнаграждението им съоб-
разно направените предложения от СД; 7. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект
за решение: ОСА приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител; 8. вземане на решение за
вливане на “Норекс—1”—ЕООД, еднолична собстве-
ност на “Оптела—Оптични технологии”—АД, в “Опте-
ла—Оптични технологии”—АД, без промяна на устав-
ния капитал на дружеството; проект за решение: ОСА
взема решение за вливане на “Норекс—1”—ЕООД, в
“Оптела—Оптични технологии”—АД, без промяна на
уставния капитал на последното, считано от 16.IV.2002 г.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Пловдив,
ул. Цветан Лазаров 1. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията започва в 9 ч. и
завършва в 10 ч. и 55 мин. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11058