Държавен вестник, бр. 106, 2003 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  106
29.—Съветът на директорите на “Бимекс инжене-
ринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.I.2004 г. в 13 ч. в административната сграда на дру-
жеството, бул. Акад. Петър Динеков 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г. съгласно приложе-
нието; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка съгласно приложението; 3. разпределяне на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата и дивидентите съгласно предложението на
съвета на директорите—по приложение; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. освобождаване от
отговорност на СД за периода 1.I—31.ХII.2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност СД за
периода 1.I—31.ХII.2002 г.; 6. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията на устава съгласно
направените предложения; 7. увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 8. разни. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение в седалището на
дружеството всеки присъствен ден от 14 до 16 ч. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва
същия ден от 12 ч. За участие в събранието акционери-
те се легитимират с личен паспорт. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.I.2004 г. в същия час, на същото място и
при същия дневен ред.
63115
177.—Съветът на директорите на “Тирлин”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.I.2004 г. в 15 ч. на бул. Марица
25, в голямата зала на ресторант “Тирлин” при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение:
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад за проверка на годишния счетоводен
отчет от експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля и счетоводния отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 4. назна-
чаване на експерт-счетоводител на дружеството; про-
ект за решение: ОС назначава експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе
на 29.I.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
Пловдив, бул. Марица 27. Регистрацията на участници-
те в общото събрание—с личен паспорт или пълномощ-
ни, започва в 14 ч.
61103
264.—Съветът на директорите на “Първи май”—
дъщерно АД, Полски Тръмбеш, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.I.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Полски Тръмбеш, ул. Индустриална 6, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в състава на СД; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите относно избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител; 7. предложение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г. Поканват се акционерите
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние в седалището на дружеството всеки работен ден от
8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.I.2004 г. един час
по-късно, при същия дневен ред и на същото място.
65043
6.—Съветът на директорите на “Абритус ин-
вест”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.I.2004 г.
в 15 ч. в административната сграда на дружеството,
Разград, ул. Марица 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на дружество-
то за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов от-
чет и баланса за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет, баланса и доклада на експерт-счето-
водителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им за
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 30.I.2004 г. в
15 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.
64739
14.—Съветът на директорите на “Тисем 97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на
15.I.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружество-
то в Русе, бул. Липник 106, при следния дневен ред: 1.
вземане решение за преобразуване на “Тисем 97”—
АД, Русе, чрез вливане в “Тисем”—АД, Русе, при ус-
ловията на универсално правоприемане, като акти-
вите и пасивите, имуществените права и задължения
на “Тисем”—АД, Русе, се поемат от “Тисем 97”—АД,
Русе; проект за решение—ОС приема решението за
преобразуването на “Тисем 97”—АД, Русе, чрез вли-
ване на “Тисем”—АД, Русе в “Тисем 97”—АД, Русе,
при условията на универсално правоприемане, като
активите и пасивите, имуществените права и задъл-
жения на “Тисем”—АД, Русе, се поемат от “Тисем
97”—АД, Русе; 2. вземане на решение за увеличаване
на капитала на “Тисем 97”—АД, Русе, за сметка на
капитала на вливащото се дружество “Тисем”—АД,
Русе; проект за решение—ОС приема увеличаване ка-
питала на “Тисем 97”—АД, Русе, за сметка на капи-
тала на вливащото се дружество “Тисем”—АД, Русе;
3. вземане на решение за определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема размера на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 4. други. Регис-
трацията на акционерите ще се извърши от 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общо-