Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
1.—Съветът на директорите на “Подем 21”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.IХ.2005 г. в 11 ч. в управ-
лението на дружеството в Габрово, ул. Ген. Николов 1,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.ХII.2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2004 г.;
4. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 10 до 12 ч. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите и проверката на пълномо-
щията ще се проведе в деня на събранието в 10 ч. Всички
акционери и упълномощените от тях лица да представят
при регистрацията лична карта и нотариално заверено
пълномощно (за упълномощените представители). При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 22.IХ.2005 г. в 11 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
39407
1.—Управителният съвет на Сдружението на габ-
ровските пенсионери—Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 30.IХ.2005 г. в 10 ч. в Габрово, ул. Юри
Венелин 8, при следния дневен ред: 1. определяне дей-
ността в обществена полза, изменение и допълнение на
устава в съответствие със ЗЮЛНЦ и глава III от реше-
ние за вписване в централния регистър по реда на глава
III, раздел II ЗЮЛНЦ; 2. избор на нов управителен съ-
вет и контролен съвет; 3. приемане на отчет за дейност-
та на управителния съвет и бюджет. Поканват се всич-
ки членове на сдружението да участват в общото събра-
ние. Материалите за събранието ще бъдат на разполо-
жение на членовете от 1.IХ.2005 г. на посочения адрес.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на необходи-
мия кворум—повече от 1/2 от всички членове на общо-
то събрание, събранието се отлага с един час и ще се
проведе независимо от броя на явилите се членове на
същото място и при същия дневен ред.
39428
1.—Съветът на директорите на “Янтра—транс-
порт”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 31.VIII.2005 г.
в 11 ч. в Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; 3. доклад на дипломиран експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 5. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството от 78 155 лв., разпределени в 78 155 поименни
акции по 1 лв. всяка, на 778 155 лв., разпределени в
778 155 поименни акции по 1 лв. всяка, чрез издаване на
700 000 нови поименни акции с номинал 1 лв. всяка.
Всеки акционер има право да придобие част от новите
акции, която съответства на неговия дял в капитала
преди увеличението; правото на акционерите за придо-
биване на част от новите акции се погасява в срок от
един месец след обнародването в ДВ на поканата по
записване на акциите; 6. покриване на загуби от минали
години; проект за решение—ОС приема покриването на
загубите за минали години да стане за сметка на фонд
“Резерви” и неразпределена печалба от минали години;
7. освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейноста им през 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейноста им през 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. ;
8. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промените в устава на дру-
жеството; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.IX.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
44002
87.—Съветът на директорите на “Матеко”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 2.IХ.2005 г. в 15 ч. в Горна
Оряховица, бул. Македония 68, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане доклада на регис-
трирания одитор за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на
заверения годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределяне на печалбата
за 2004 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; 6. приемане на решение за увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; 7. текущи въпроси; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Регистрацията на акционерите или
техните представители започва в 14 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.IХ.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
43565
Боряна Стоянова—ликвидатор на “Траконс Хол-
динг”—АД, в ликвидация, Димитровград, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акци-
онерите на 1.IX.2005 г. в 12 ч. в Димитровград, ул. Сте-
фан Стамболов 2, при следния дневен ред: 1. доклад на
ликвидатора за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ликвидато-
ра за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния сетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност на ликвидатора за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност ликвидатора за дейността му през 2004 г.; 4.
вземане на решение за удължаване срока на ликвида-
ция до 30.VI.2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за удължаване срока на ликвидация до
30.VI.2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложената кандидатура за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в ОС лично или чрез упълно-
мощени представители. Писмените материали по днев-