Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
5. избор и назначаване експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС избира и назна-
чава за експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
лицето, предложено от съвета на директорите. Регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание започ-
ва от 9 ч. в деня и мястото на събранието срещу представя-
не на депозитарна разписка и личен паспорт/лична кар-
та, а за упълномощените лица—личен паспорт (лична
карта), удостоверение за актуално съдебно състояние на
юридическото лице и писмено пълномощно, издадено
от акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения капитал. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на дру-
жеството в Попово.
24488
52.—Управителният съвет на “Лазурен бряг”—АД,
Приморско, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 15 ч. в При-
морско, читалището, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема отчета; 2. обсъждане на годишния баланс и
отчет за приходите и разходите за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема баланса и отчета; 3. разглеждане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за сче-
товодния отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
доклада; 4. разглеждане на предложение за освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС приема предложения от УС екс-
перт-счетоводител; 6. вземане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества
на ДКЦК; проекторешение—ОС приема предложение-
то за отписване; 8. промени в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложените промени;
9. разни; проекторешение—ОС приема предложенията.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред ще са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, Приморско, ул. Странджа 25. Ре-
гистрацията на участниците започва в 14 ч. Всички ак-
ционери или упълномощени техни представители пред-
ставят при регистрацията съответните легитимационни
документи и/или писмени пълномощни.
22972
1.—Съветът на директорите на “Искра—95”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.VI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в
пленарна зала на общинската администрация при след-
ния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 2. прие-
мане доклад на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. предложение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложението на СД за разпределение
на печалбата; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител; 6. разни.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23878
1.—Управителният съвет на “Винпром—Разград”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в Разград,
в сградата на дружеството, ет. IV, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1998 и 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за извършената проверка на дейността на дружеството
през 1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проектореше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител; 4. промени в ус-
тава на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 5. други.
Поканват се всички акционери да вземат участие в общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
23916
67.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Каменоделска 5, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; предложение за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
по годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им през
1999 г.; 5. промени в съвета на директорите; предложение
за решение—ОС освобождава като членове на съвета на
директорите и избира за членове на съвета на директори-
те лицата, предложени от акционерите; 6. изменение на
устава на дружеството; предложение за решение—ОС
изменя устава на дружеството съобразно предложенията
на акционерите; 7. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2000 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява предложението на съвета
на директорите за определяне възнаграждението на него-
вите членове за 2000 г.; 8. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител, който да прове-
ри годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редов-
но упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акцио-
нерите, ще се извърши същия ден от 10 до 10 ч. и 45 мин.
Материалите по събранието и съответните проектореше-
ния по дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23943
318.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 10 ч. в Русе,
хотел “Рига”, конферентна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г., освобождаване от отговорност чле-
новете на съветите на директорите до 30.IХ.1997 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.
и членовете на съветите на директорите до 30.IХ.1997 г.;
5. приемане промени в устава на дружеството; проект за