Държавен вестник, бр. 70, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
дружеството да присъстват, като носят със себе си до-
кументи, удостоверяващи легитимността им за учас-
тие в общото събрание. Писмените материали за об-
щото събрание ще бъдат на разположение на акционе-
рите в офиса на изпълнителния директор на “Мелница
Дунав”—АД—“Контакт Инвест”—ЕООД, Велико Тър-
ново, ул. Иван Вазов 1.
40326
15.—Съветът на директорите на “Загария 97”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 30.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството в Стара Загора, кв. Индустриален, база на
“Загария”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОСА приема годишния счетово-
ден отчет и отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане док-
лада на одитора за резултата от проверката на счето-
водния отчет за 2003 г.; проект за решение: ОСА при-
ема доклада на одитора за резултата от проверката
на счетоводния отчет за 2003 г.; 3. избор на одитор за
2004 г.; проект за решение: ОСА избира одитор за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до провеж-
дане на общото събрание; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до провеждане на об-
щото събрание; 5. решение за разпределение на фи-
нансовия резултат за 2003 г.; проект за решение: ОСА
разпределя финансовия резултат за 2003 г.; 6. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА извършва промени в състава на съве-
та на директорите; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на същото място на 10.Х.2004 г. в 10 ч., при същия
дневен ред. Материалите, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството в Стара Загора, кв. Индус-
триален, база на “Загария”—АД.
40073
25.—Съветът на директорите на “Мина Балкан—
2000”—ЕАД, гр. Твърдица, област Сливен, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 14.IХ.2004 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството—гр. Твърдица, област Сливен, при след-
ния дневен ред: 1. преобразуване на “Мина Балкан—
2000”—ЕАД; проект за решение—ОС взема решение
за преобразуване на дружеството—“Мина Балкан—
2000”—АД; 2. приемане на решение за изменение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за вписване на акционери и други промени; 3.
промяна в състава на съвета на директорите; освобож-
даване от длъжност и от отговорност членове на съве-
та на директорите и назначаване на нови; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност и от отговор-
ност членове от съвета на директорите и назначава
нови; 4. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД;
5. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г. и одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 6. назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводител
за 2004 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез писмено упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе
на 30.IХ.2004 г. в 14 ч. на същото място.
40609
56.—Съветът на директорите на “Елшица—99”—
АД, с. Елшица, област Пазарджик, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на дружеството на 29.IХ.2004 г. в 11 ч. в
с. Елшица, в клуба на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дейността на дружеството през 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалба на дру-
жеството за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава/не
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. изключ-
ване на акционери поради неизпълнение на задълже-
нието за парични вноски; проект за решение—ОС
приема/не приема решение за изключване на акцио-
нери поради неизпълнение на задължението за па-
рични вноски; 7. освобождаване на Евгени Костади-
нов Ангелов като член на съвета на директорите и
освобождаването му от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава Евгени Костадинов Ангелов
като член на съвета на директорите и го освобождава
от отговорност; 8. избиране на Димитър Евгениев
Ангелов като член на съвета на директорите; проект
за решение—ОС избира Димитър Евгениев Ангелов
като член на съвета на директорите; 9. приемане на
решение за увеличаване състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема решение за
увеличаване състава на съвета на директорите от
трима на четирима членове; 10. избиране на Бойко
Лазаров Пенин като член на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира Бойко Лазаров Пе-
нин като член на съвета на директорите; 11. приема-
не на предложение за промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложение за
промени в устава на дружеството; 12. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 13. разни. Ма-
териалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите в офиса на “Елши-
ца—99”—АД, с. Елшица, считано от датата на обна-
родване на поканата за свикване на общото събрание
на акционерите в “Държавен вестник”. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Акционерите се легити-
мират с представяне на документ за самоличност, а
пълномощниците на акционерите—с представяне на
документ за самоличност и пълномощно, отговаря-
що на изискванията на закона. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.Х.2004 г. от 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
40393
137.—Съветът на директорите на “АутоБохе-
мия”—АД, София, на основание чл. 206, ал. 6 ТЗ обя-
вява сключването на втори облигационен заем с ISIN
код BG 2100012041 при следните параметри: размер—
2 000 000 EUR; дата, от която тече срокът до падежа—
29.VII.2004 г.; дати на падежите за лихвените плаща-
ния—29.I.2005 г., 
29.VII.2005 г., 
29.I.2006 г.,
29.VII.2006 г., 19.I.2007 г., 29.VII.2007 г., 29.I.2008 г.,
29.VII.2008 г., 29.I.2009 г., 29.VII.2009 г.; дати на паде-
жите за плащанията по главницата—29.VII.2008 г.,