Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
през 2002 г.; 2. развитие на Българо-швейцарската
програма за болнична хигиена; 3. годишен счетово-
ден отчет за 2002 г.; 4. разни. Материалите са на раз-
положение в седалището на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18391
1.—Съветът на директорите на “Хито—98”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.V.2003 г. в 8 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Малашевска 12А, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за работата на съвета на ди-
ректорите на “Хито—98”—АД, за 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност; 6. разни. Мате-
риалите за събранието се намират в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16273
30.—Съветът на директорите на “Оупънлинк Соф-
туер България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството
на 26.V.2003 г. в 12 ч. в София, бул. Васил Левски 109,
при следния дневен ред: 1. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител; 2. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на съвета на директорите; 5. разни. Поканват се
акционерите за участие в общото събрание на дружес-
твото лично или чрез писмено упълномощен предста-
вител. Писмените материали и проекторешенията по
дневния ред са на разположение на акционерите в по-
мещенията на дружеството на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен ред.
18910
2.—Съветът на директорите на “Детски свят”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.V.2003 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, ж. к. Красно село, бл. 194, вх. Г,
при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отче-
та за приходите и разходите за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние: ОС приема баланса и отчета за приходите и разхо-
дите за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за заверените годишен баланс и счето-
водни отчети; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; 4. преизбиране на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: ОС преизбира чле-
новете на съвета на директорите с още един 5-годишен
срок; 5. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 6. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОС променя състава на
съвета на директорите. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружеството,
ж. к. Красно село, бл. 194, вх. Г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
17935
7.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Българска федерация по авиомоделизъм”
(БФА)—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ нас-
рочва общо събрание на 26.V.2003 г. в 14 ч. в седалище-
то на сдружението—София, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдруже-
нието; 2. приемане на спортен календар за 2003 г.; 3.
приемане на финансов план за 2003 г.; 4. приемане на
нови членове; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17695
5.—Управителният съвет на СМПБ “4 април”,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 26.V.2003 г. в 17 ч. в София, Софийс-
ки университет “Св. Климент Охридски”, 65 аудитория,
със следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. промени в
УС; 3. определяне на размера на членския внос; 4. ор-
ганизационни въпроси; 5. разни.
18163
23.—Надзорният съвет на “Петрол”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 26.V.2003 г. в 11 ч. в Со-
фия, бул. Черни връх 43, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема док-
лада на УС за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2002 г.; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за 2002 г.; проект за решение: ОСА прие-
ма доклада на специализираното одиторско предприя-
тие за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОСА прие-
ма предложението за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2002 г.; 6. избор на специализира-
но одиторско предприятие (регистриран одитор) за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОСА приема предложението за избор на специализира-
ното одиторско предприятие (регистриран одитор) за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; 7. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството със собствени
средства при условията на чл. 197 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличаване капи-
тала на дружеството от 1 883 614 лв. до 110 000 000 лв.
чрез издаване на нови акции с номинална и емисионна
стойност един лев всяка една, със собствени средства за
сметка на неразпределените печалби за предходните
години и допълнителни резерви; новите акции са обик-
новени, поименни, безналични, с право на един глас в
общото събрание, право на дивидент и на ликвидацио-
нен дял, съразмерени с номиналната стойност на акци-
ята; право да участват в увеличаването на капитала имат
лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата
на решението на общото събрание за увеличаване на
капитала; дава се възможност на акционерите на “Пет-
рол”—АД, до деня на провеждане на общото събрание
на акционерите или на самото събрание да направят
други предложения за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 8. промени в устава на дружеството, вкл. уве-
личаване капитала на дружеството, както и допълне-
ние и изменение в предмета му на дейност; проект за
решение: ОСА приема предложените промени в устава
на дружеството, вкл. увеличаване капитала на дружес-
твото, както и допълнение и изменение в предмета му
на дейност; 9. разни. Поканват се всички акционери с
право на глас или техни упълномощени представители
да вземат участие в събранието. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение в централно-