Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 185

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г. и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г. и определя възнагражде-
нието им; 6. избиране на експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството в Сливен, ул. К. Стоилов
30, всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 26.VI.2006 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
26355
2.—Съветът на директорите на “Обединена тър-
говска компания “Орфей”—АД, Смолян, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 9.VI.2006 г. в 11 ч., в Смолян,
бул. България 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2005 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2005 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за разпределение на печалбата за
2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 6. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов ус-
тав на дружеството; 7. приемане на промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жения размер на месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите; 9. избор на одитор на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения одитор на дружеството за 2006 г.; 10.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството, Смолян, бул. България 3, всеки работен
ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. на 9.VI.2006 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимирит с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документи за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документи за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството и отгова-
рящо на изискванията на закона. Преупълномощава-
нето с правата по предоставени пълномощни е ни-
щожно. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 27.VI.2006 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25883
1.—Управителният съвет на “Център за здра-
ве и дълголетие “Орфей”—АД, Смолян, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 9.VI.2006 г. в 13 ч., в Смо-
лян, бул. България 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2005 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния съ-
вет за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2005 г.; 6.
приемане на промени в числеността и състава на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените промени в числеността и състава на
надзорния съвет съгласно направените на ОС пред-
ложения; 7. определяне възнаграждението на чле-
новете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложения размер на месечно възнаграж-
дение на членовете на надзорния съвет съгласно пред-
ложението на ОС; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
9. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството, Смолян, бул. България 3, всеки ра-
ботен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционери-
те започва в 12 ч. на 9.VI.2006 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимирит с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и до-
кументи за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документи за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Преупълномощаването с