Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на управителния и надзорния съ-
вет за 2004 г.; 6. промени в състава и числеността на
надзорния съвет; проекторешение—ОС приема пред-
ложените промени; 7. назначаване на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проекторешение—ОС назначава екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 8. разни. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството от 25.V.2005 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията на акционерите и
техните представители започва в 8 ч. Акционерите удос-
товеряват самоличността си с лична карта, а пълно-
мощниците представят и писмено пълномощно.
15120
1.—Съветът на директорите на “Ветпром—96”—
АД, Радомир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г. в 11 ч. в
сградата на управление на дружеството, Радомир, ул.
Отец Паисий 26, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2003 и 2004 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за извършената проверка от
дипломирания експерт-счетоводител за дейността на
дружеството 2003 и 2004 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 и 2004 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 и 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 и 2004 г.; 5. решение за разпределение на печалба-
та, респ. за покриване на загубата за 2003 и 2004 г.; проект
за решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата, респективно за покриване на загубата за 2003
и 2004 г.; 6. разни. Материалите за общото събрание ще
бъдат на разположение на акционерите в сградата на
управление на дружеството всеки работен ден от 8 до
16 ч., считано от 25.V.2005 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
16.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се да присъстват всички акционери
лично или чрез редовно упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници ще се извършва в 8 ч. За регистрация акционерите
представят документ за самоличност, а техните пред-
ставители—документ за самоличност и пълномощно.
15122
61.—Управителният съвет на “Галко”—АД, Радо-
мир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 11 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Радомир, ул. Гарата
1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на дружеството през 2004 г., приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на регистрирания одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2004 г., одитирания годишен финансов
отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване членовете на
НС и УС от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; 3.
вземане на решение за покриване на загубата на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС взема ре-
шение загубата на дружеството за 2004 г. да бъде отне-
сена като непокрита загуба; 4. избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от акционерите регистриран одитор за
проверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 5.
определяне възнаграждението на членовете на НС;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на НС, предложено от акционерите. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите за участие започ-
ва в 10,30 мин. в деня на събранието срещу представяне
на временно удостоверение и лична карта/паспорт, а за
пълномощниците—и срещу представяне на изрично пъл-
номощно. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VII.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20196
441.—Съветът на директорите на “Бесттехника
ТМ—Радомир”—ПАД, Радомир, на основание чл. 223
и сл. ТЗ и чл. 115 и сл. ЗППЦК насрочва редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 17 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Радо-
мир, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността/
управлението на “Бесттехника ТМ—Радомир”—ПАД,
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността/управлението на “Бесттехника ТМ—Радо-
мир”—ПАД, за 2004 г.; 2. предложение за одобряване и
приемане на заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г. и одиторския доклад към него; про-
ект за решение—ОС одобрява и приема заверения го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2004 г. и оди-
торския доклад към него; 3. избор на лицензиран оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за одитор
на дружеството за 2005 г. Мария Димитрова с лиценз
№ 0262; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите след обнародване на
обявата всеки работен ден от 10 до 16 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството. Предварителната ре-
гистрация за събранието се извършва от 16 ч. и 30 мин.
на 30.VI.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Участие в състава на общото събрание на
акционерите може да се извършва лично или чрез из-
рично писмено пълномощно, нотариално заверено за
конкретното общо събрание при спазване на изисква-
нията на чл. 220 ТЗ и чл. 116 ЗППЦК. Писмено пълно-
мощно за представляване на акционер в общото събра-
ние следва да бъде предоставено в дружеството най-
късно на 28.VI.2005 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 15.VII.2005 г. в 17 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред, като предварителната
регистрация за него се осъществява един час преди
започването му.
21020
85.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2005 г. в 11 ч. в стола
на дружеството, Разград, ул. Тутракан 4, при следния
дневен ред: 1. доклад (отчет за управлението) на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада (отчета за управлението) на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния финансов отчет за 2004 г. и
приемане на проверения и заверен от дипломирания
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;