Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 85

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
ректорите за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. освобождаване на членовете
на съвета на директорите поради изтичане на мандата
им; проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите поради изтичане на мандата им;
6. определяне на броя и избор на членовете на новия
съвет на директорите; проект за решение—ОС опреде-
ля броя на членовете на съвета на директорите и избира
предложените членове на новия съвет на директорите;
7. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите и на гаранция за управлението им;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите и гаранцията за
управлението им; 8. оправомощаване на лице, което да
сключи договор от името на дружеството с членовете
на съвета на директорите, които нямат изпълнителни
функции; проект за решение—ОС оправомощава пред-
ложеното лице; 9. избиране на дипломиран експерт-
счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 10. съобщения. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени техни представители
да вземат участие в общото събрание. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва на
16.VI.2005 г. в 13 ч. и 25 мин. и ще приключи в 13 ч. и
55 мин. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в офиса на дружеството.
18911
1.—Съветът на директорите на “Лазурит 94”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството, притежатели
на обикновени поименни акции с право на глас, на
16.VI.2005 г. в 11 ч. в София, бул. Цариградско шосе, бл.
11, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 2. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя по годишния финансов отчет за
2004 г.; 3. одобряване на заверения годишен финансов
отчет за 2004 г. и вземане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва заверения годишен финансов отчет за 2004 г. и прие-
ма направеното предложение от съвета на директорите
за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. назначаване
на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за завер-
ка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител—регистриран одитор,
за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; 6. обсъждане на въпроси във връзка с преструк-
туриране на дейността на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за преструкту-
риране дейността на дружеството; 7. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството в София, бул. Цариградско шосе, бл. 11.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 1.VII.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
20242а
1.—Управителният съвет на Българска браншова
камара “Пътища”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на камарата на 16.VI.2005 г. в 10 ч. в сградата на НТС,
София, ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на управителния съвет за 2004 г.; 2.
доклад за дейността на контролния съвет за 2004 г.; 3.
приемане на бюджета на камарата за 2005 г. и опреде-
ляне размера на имуществените вноски; 4. промени в
устава; 5. други. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на всички членове на камарата при изп.
директор Иван Бойков. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18639
1.—Съветът на директорите на “Криоинвест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 16.VI.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Асен Йорданов 8, ет. 10, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството, отчет на
съвета на директорите за 2004 г. и освобождаване от
отговорност на членовете му; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството и на съве-
та на директорите за 2004 г. и освободжава от отговор-
ност членовете му за същия период; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
придружен с одиторска заверка; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 200 4г. с придружаващия го одиторски доклад; 3.
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения начин на
разпределение на печалбата на дружеството за диви-
денти и инвестиции; 4. избор на експерт-счетоводител,
който да завери годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения одитор Веселин Турмачки, диплом № 0372/97 г.;
5. промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в числеността и състава на СД, освобождава-
нето на Георгий Анисимов и Юрий Брошко и замяната
им с предложените от СД нови членове; 6. решение за
обратно изкупуване на собствени акции от “Криоин-
вест”—АД, в размер до 10 % от капитала; проект за
решение—ОС приема решение за обратно изкупуване
на акции в предложения от СД размер и при предложе-
ните от СД условия и срок за тяхното придобиване и
прехвърляне. За участие в събранието акционерите се
легитимират с притежаваните акции, временни удосто-
верения и документ за самоличност, а представителите
им—с изрично писмено пълномощно. Материалите за
общото събрание се намират в адреса на управление.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 2.VII.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същите условия и дневен ред.
18504
19.—Управителният съвет на Националното сдру-
жение на българските спедитори (НСБС)—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива
общо събрание на членовете на НСБС на 16.VI.2005 г.
в 14 ч. в зала № 1 на хотел “Триада”, София, ул. Венера
5 (до зала “Фестивална”), при следния дневен ред: 1.
одобряване на протокола на общото събрание на НСБС
от 27.V.2004 г.; 2. приемане на годишния отчет за дей-
ността на НСБС от 27.V.2004 г. до 16.VI.2005 г., годиш-
ния баланс на НСБС за 2004 г. и насоки за работа на
НСБС през 2005 г.; 3. приемане на доклада на контрол-
ния съвет за финансовите отчети на НСБС; 4. опреде-
ляне на встъпителния и на редовния членски внос на
членовете на НСБС за 2006 г. и приемане на бюджета
на НСБС за 2006 г.; 5. разни. Поканват се всички чле-
нове на НСБС да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред при спазване изискванията на
ЗЮЛНЦ. Писмените материали са на разположение на
членовете по адреса на управление на НСБС в София,
ул. Тракия 2А, ет. 5, ап. 11.
14087
3.—Съветът на директорите на “Софлега—кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2005 г. в 10 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни