Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 163

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
клуб въз основа на спортния календар, утвърден от
БФШ; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40703
402.—Съветът на директорите на “Тържище Тра-
кия”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 9.Х.2004 г. в 10 ч. в
Пловдив в сградата на ул. Княз Богориди 8, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.;
2. годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и
разходите и доклад на експерт-счетоводителя за 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетовдителя
за 2002 и 2003 г.; 3. назначаване на одитор на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
одитор на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 5.
предложения за промени и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женото изменение на чл. 19, ал. 3 в устава на дружес-
твото—задължителна квота на представителство в
съвета на директорите се определя по следния начин:
община Пловдив като юридическо лице—един предс-
тавител; община “Родопи” като юридическо лице—един
представител; община Куклен като юридическо лице—
един представител; Министерство на земеделието и
горите като юридическо лице—един представител; 6.
избор на съвет на директорите; проект за решение—
ОС освобождава Бойко Николов Боев, ЕГН 5807224607,
от състава на съвета на директорите по негова молба;
избира съвет на директорите от осем членове—община
Пловдив, община “Родопи”, община Куклен и Минис-
терство на земеделието и горите като юридически лица
с по един представител, и Ангел Иванов Семерджиев,
ЕГН 3909094626, Антони Велев Милев, ЕГН 5411134529,
Димитър Александров Василев, ЕГН 7244201027, Те-
одор Димитров Димитров, ЕГН 5212214509, като фи-
зически лица; 7. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично, чрез закон-
ните си представители или чрез писмено упълномо-
щени лица. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на всички заинтересувани в офиса на
дружеството на адрес: 4001 Пловдив, бул. Санкт Пе-
тербург 55. При липса на кворум или друга пречка за
провеждане на събранието на обявената дата и час на
основание чл. 227 ТЗ то ще се проведе на 30.Х.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40325
14.—Съветът на директорите на “Диана тур”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.IХ.2004 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството в Разград, ул. Жеравна 15, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството през 2003 г.; 3. отчет на експерт-счетово-
дителя на дружеството за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
експерт-счетоводителя за дейността на дружеството
през 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност съвета
на директорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; 5. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
избира нов съвет на директорите съгласно проект за
състав на съвета на директорите; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за дружеството съгласно предложения на съвета на
директорите; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
41013
1.—Съветът на директорите на “Бор 1958”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IХ.2004 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството в Русе, бул.
Трети март 56, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 4. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно избор на дипломиран експерт-счетоводител; 6.
предложение за отнасяне на финансовата загуба за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за отнасяне на финансо-
вата загуба за 2003 г.; 7. приемане на решение относно
финансовото състояние на дружеството и разглежда-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството към
31.VII.2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно финан-
совото състояние на дружеството; 8. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за промени в състава на съвета на директо-
рите; 9. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите относно
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; 10. разни. Поканват се акционерите
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите на посочения адрес всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.Х.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
41052
5.—Управителният съвет на СНЦ “Бизнес Център
Свищов”—Свищов, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 5.Х.2004 г. в
14 ч. в заседателната зала на сдружението в Свищов, ул.
Димитър Хадживасилев 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за извършената дейност за периода декември
2003 г.—септември 2004 г.; 2. промяна на седалището
на сдружението; 3. приемане на нови членове; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да участ-
ват в общото събрание.
40789
6.—Управителният съвет на Спортен клуб по те-
нис на маса “Академик”—Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.Х.2004 г. в 17 ч. в
Колежа по икономика при дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет; 2. приемане на решение за прекратява-
не на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40324