Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите; 5. избор на регистриран одитор за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира
регистрирания одитор Николай Николов Орешаров да
провери и завери финансовия отчет на дружеството за
2005 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 7. освобождаване от длъжност членовете
на съвета на директорите и избор на нови членове на
съвета на директорите и определяне размера на тяхно-
то възнаграждение и на гаранцията за управлението
им; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите и избира нови чле-
нове на съвета на директорите и определя размера на
тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлени-
ето им; 8. изменение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС изменя устава съгласно съдържащите
се в материалите по дневния ред предложения. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в работата
на общото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Правото на глас се упражнява от
лицата, вписани като акционери в регистрите на Цент-
ралния депозитар 14 дни преди датата на общото съб-
рание и съгласно списък, предоставен от последния.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
адреса на управление на дружеството—София, ул. По-
пова шапка 10А, вх. А, ет. 1, ап. 5, всеки работен ден от
9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.
Регистрацията на акционерите и техните плъномощни-
ци започва в 9 ч. на 30.VI.2005 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представители,
които се легитимират с удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документ за самоличност. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците на физическите и юри-
дическите лица трябва да са упълномощени с нотари-
ално заверено изрично пълномощно, отговарящо на
изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането
му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на
същото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация.
20550
2.—Съветът на директорите на “Озонт—Лазер
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в
11 ч. в административната сграда на “Озонт—Лазер”—
ООД, София, район “Надежда”, ул. П. Панайотов 10а,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003—2004 г., приемане на одитира-
ния годишен финансов отчет на дружеството за 2003 и
2004 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 и 2004 г.,
одитирания годишен финансов отчет за 2003 и 2004 г. и
доклада на регистрирания одитор за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 и 2004 г.; 2. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2003 и 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 и 2004 г.; 3. избор на
регистриран одитор за заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от акционерите регистриран
одитор за проверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите за участие започва в 10 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на временно удостоверение и
лична карта/паспорт, а за пълномощниците—и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в админис-
трацията на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15. VII.2005 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
20477
187.—Съветът на директорите на “РМО—Мета-
лургремонт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София
1870, кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. решение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; респ. покри-
ване на загубата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
за 2004 г., респ. покриване на загубата за 2004 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; 7. изменение в устава; проект
за решение—ОС приема изменението в устава; 8. избор
на нов съвет на директорите и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС избира нов
съвет на директорите и определя тяхното възнагражде-
ние; 9. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени лица. Регистра-
цията на участниците ще се проведе същия ден в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност и депозитарна
разписка, представителите на акционерите—юридичес-
ки лица—с удостоверение за актуално състояние, а пъл-
номощниците—и с пълномощно. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден в седалището на дружеството в Со-
фия, кв. Ботунец.
21597
19.—Съветът на директорите на “Металургре-
монт—96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 12 ч.,
в София, кв. Ботунец, административната сграда на
“РМО—Металургремонт”—АД, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на дипломиран експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 5. приемане на реше-
ние за прекратяване дейността на дружеството, обявя-