Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
документи през 2003 г.; 10. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители в съответствие с чл. 13,
ал. 2 от устава на дружеството във връзка с чл. 223,
ал. 4, т. 4 ТЗ. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 15 ч. и 30 мин. Материалите
за събранието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите за безп-
латно ползване в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 11.VI.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. при същия дневен
ред и на същото място.
20680
56.—Съветът на директорите на “Транс юг”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 12 ч. в Пет-
рич, ул. Свобода 6, в залата на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за проверка и
заверка за 2003 г.; 4. решение по вземанията от дей-
ността на дружеството до 31.ХII.2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното решение по взема-
нията от дейността на дружеството до 31.ХII.2001 г.; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 6. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва в 11 ч. и ще
завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се про-
веде събранието. Акционерите ще се регистрират сре-
щу документ за самоличност, а пълномощниците—с
писмено пълномощно с минимално съдържание, опре-
делено с наредба, и документ за самоличност. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. в офиса на дружеството, Петрич, ул. Свобода 6, до
11.VI.2003 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба, за-
ведена в деловодството на “Транс юг”—АД.
21884
1.—Съветът на директорите на “Янита”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2003 г. в 10 ч. в
Плевен, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
промяна решението за избора на експерт-счетоводите-
ля на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на СД за 2002 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчета за приходи-
те и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. предло-
жение за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 6. определяне на
възнаграждението на членовете на СД за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от СД въз-
награждение за 2003 г.; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в
деня на заседанието на ОС. Акционерите се легитими-
рат с лична карта, респ. удостоверение за актуално със-
тояние на юридическите лица, а пълномощниците—с
изрично писмено пълномощно, съдържащо пълни пас-
портни данни и номера на удостоверението, респ. депо-
зитарната разписка за притежаваните от упълномощи-
теля акции. Писмените материали за ОС са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място.
21654
1.—Съветът на директорите на “Република ПЛ”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 11.VI.2003 г.
в 13 ч. в Плевен в седалището на дружеството, Западна
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и док-
лада на регистрирания одитор за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г. и покриване на загуби от минали години с
допълнителни резерви на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределението на печалбата на дружество-
то за 2002 г. и покриване на загуби от минали години с
допълнителни резерви на дружеството; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2003 г. по предложение на акционе-
рите; 6. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото, вкл. и предмета на дейност; проект за решение—
ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството, вкл. в предмета на дейност; 7.
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите; 8. определяне размера на
възнаграждението и тантиемите на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението и тантие-
мите на членовете на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията
и проверката на пълномощните ще се извършат същия
ден от 12 до 13 ч. срещу представяне на лична карта и
оригинална депозитарна разписка за броя на притежа-
ваните акции за акционерите—физически лица. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните им представители, които се легитимират с пред-
ставяне на лична карта, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и копие от депозитарната разписка.
В случай на упълномощаване пълномощните на акци-
онерите трябва да съдържат пълни данни за упълномо-
щителя и упълномощения, да бъдат конкретно за това
общо събрание, да са изрични и да отговарят на изиск-
ванията на закона. Писмените материали по дневния
ред с проекторешенията са на разположение на акцио-
нерите в административната сграда в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. Материа-
лите се получават от акционерите срещу представяне
на лична карта и оригинална депозитарна разписка за