Държавен вестник, бр. 101, 2000 г., стр. 69

Б Р О Й  101
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Минералимпекс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ, по искане на
акционерите Стефка Тодорова Славова, Христо Хрис-
тов Йотов, Валентина Климентова Коцева, Василиса
Станчева Маринова, Цветанка Тончова Атанасова,
Людмил Иванов Михов, Елга Георгиева Ковачева,
Бистра Борисова Ангелова, Евгения Стефанова Мар-
тинова, Евгения Стефанова Кръстанова и Генчо Ди-
митров Терзиев, притежаващи повече от 10 % от капи-
тала на дружеството, свиква извънредно общо събра-
ние на дружеството на 14.I.2001 г. в 10 ч. в София, бул.
Климент Охридски 14, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на дружеството; 2. промени в СД; 3.
свикване на извънредно ОС на “Минералимпекс”—АД,
подготовка за провеждането му, изрично упълномоща-
ване на представители, които присъстват на свиканото
извънредно ОС на “Минералимпекс”—АД, и определя-
не на правомощията им; 4. разни. При липса на кворум
ОС ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
70016
50.—Съветът на директорите на “Протех”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.I.2001 г. в 10 ч. в София,
бул. Патриарх Евтимий 71, при следния дневен ред: 1.
одобряване на доклада за дейността на дружеството за
1999 г., на годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г., приема-
не на решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.
и избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството за 1999 г., годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г., приема направеното предложе-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
1999 г. и за избор на експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до 31.ХII.1999 г.; 3. промени в съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директори-
те на дружеството; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
70421
1.—Съветът на директорите на “Цветкова”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.I.2001 г. в 10 ч. в с. Лопян, ул. Ни-
кола Михайлов 2, община Етрополе, Софийска област,
при следния дневен ред: 1. промяна седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството, както следва—
с. Лопян, ул. Никола Михайлов 2, община Етрополе,
Софийска област; 2. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за назначаване на Пламен Ангелов Спа-
сов—№ 0444 ДЕС за 2000 г. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
71042
1.—Съветът на директорите на “Силита Разви-
тие”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 15.I.2001 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред:
1. вземане на решение за преобразуване в дружество с
ограничена отговорност; 2. освобождаване съвета на
директорите, вкл. и от отговорност; 3. сключване на
дружествен договор и избор на управител; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място.
70877
1.—Управителният съвет на “Транспроект—
1998”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.I.2001 г. в 17 ч. и 15 мин.,
в салона на НК “БДЖ”, ул. Иван Вазов 3, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
дружеството за 1999 г. и избор на ДЕС за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на УС за дейността на
дружеството за 1999 г. и освобождава от отговорност
НС и УС; 2. изменение на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за изменение на
устава; 3. избор на нов НС; проект за решение—ОС
избира нов НС. Регистрацията на акционерите започва
в 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и
15 мин., на същото място и при същия дневен ред.
70875
1.—Съветът на директорите на “Център НИЕРА”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.I.2001 г. в 18 ч. в София, бул. Драган
Цанков 37, при следния дневен ред: 1. промени в броя на
членовете и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в числеността
и състава на СД; 2. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за про-
мени в устава на дружеството. Материалите за ОС са на
разположение на всички заинтересувани акционери в ка-
бинета на изпълнителния директор на дружеството. Регис-
трацията на акционерите за участие в работата на ОС ще
се извърши същия ден в 17 ч. и 30 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе от 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
71038
69.—Съветът на директорите на “Сиенсис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 15.I.2001 г. в 11 ч. в офиса на дружеството,
ул. Битоля, бл. 32, София, при следния дневен ред: 1. при-
емане доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през финансовата 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 6. промяна в устава на дружес-
твото; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъс-
тват на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
71085
1.—Съветът на директорите на “Сега”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 15.I.2001 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, ул. Славянска 29, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. избор на членове на съвета на
директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. разпределение на печалбата за 1999 г.; 8. промяна на
структурата на капитала на дружеството; 9. приемане
на нов устав на дружеството; 10. разни. Регистрацията
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
71266