Държавен вестник, бр. 93, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  93
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
взема решение за преминаване от двустепенна към ед-
ностепенна система на управление на дружеството; 2.
промени в устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените от надзорния съвет промени в
устава на дружеството; 3. освобождаване членовете на
надзорния съвет и избор на членове на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС освобождава членовете на
надзорния съвет и избира членове на съвета на директо-
рите, респ. членове на надзорния съвет; 4. освобождава-
не от отговорност за дейността им до момента на всички
членове на надзорния и на управителния съвет на дру-
жеството; проекторешение—ОС взема решение за осво-
бождаване от отговорност на всички членове на управи-
телния и на надзорния съвет на дружеството за дейност-
та им до момента; 5. разни. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Регистра-
цията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 13 ч. и се извършва срещу представяне на вре-
менно удостоверение, удостоверение за актуално състо-
яние за акционерите юридически лица, лична карта,
изрично пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството на адрес: София, бул.
Ситняково 23, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
51572
32.—Съветът на директорите на “Нова композит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.ХI.2002 г. в 10 ч. в Москва
127566, Юрловский проезд, д. 27А, корп. Г, кв. 7, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансо-
вата 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 5. съз-
даване на дъщерно дружество на “Нова композит”—АД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за създаване на дъщерно дружество; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание.
51582
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Българска хотелиерска и ресторантьорска
асоциация”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо отчетно-изборно събрание на членовете на
4.ХI.2002 г. в 14 ч. в хотел “Хилтън”, зала “Вихрен”,
бул. Евлоги Георгиев 1, София, при следния дневен ред:
1. избор на работни органи на общото събрание; 2. от-
чет на управителния съвет за изтеклата година; 3. отчет
на контролния съвет за изтеклата година; 4. промени в
устава на “Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация”; 5. промяна в персоналното участие на чле-
нове в управителния съвет на “Българска хотелиерска
и ресторантьорска асоциация” и включване на нови лица;
6. разни. Поканват се представители на всички членове
или техните писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
членовете и техните пълномощници започва 12 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на чле-
новете в седалището на дружеството.
51358
1.—Съветът на директорите на “Надин”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 4.ХI.2002 г. в 13 ч.
в заседателната зала на дружеството в гр. Нови Искър, кв.
Славовци, ул. Победа 35, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на дружеството през 2001 г. и одобряване на
годишния счетоводен баланс, заверен от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
отчета и одобрява годишния счетоводен баланс; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. уве-
личаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема увеличаването капитала на дружеството; 5.
увеличаване капитала на дружеството под условие; про-
ект за решение—ОС приема увеличаването капитала на
дружеството под условие; 6. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството в гр. Нови Искър, кв. Славовци, ул. Победа
35, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционе-
рите да вземат участие лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
50210
12.—Съветът на директорите на “Хранекспорт
99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.ХI.2002 г. в 11 ч. в София
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през последните 2 години; 2. одобряване на
счетоводните отчети и баланси за отчетния период; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството и
избор на дипломиран експерт-счетоводител за следва-
щата отчетна година; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД и ИД за дейността им и промени в
състава на СД; 5. промени в устава на дружеството; 6.
увеличаване капитала на дружеството на основание
чл. 195 ТЗ. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
51805
33.—Съветът на директорите на “Комсист”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 10 ч. в София,
в офиса на дружеството на ул. Тинтява 9, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС на акционерите приема предложените
промени в устава на дружеството; 2. промени в органи-
те на управление на дружеството; проект за решение—
ОС на акционерите приема предложените промени в
органите на управление на дружеството; 3. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез техни упълномощени представители. Писмените
материали, свързани с дневния ред на заседанието на
ОС, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
52787
22.—Съветът на директорите на “Кастел”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 4.ХI.2002 г. в
14 ч. в офиса на дружеството в Берковица, пл. Берков-
ска комуна, бл. Бор, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 2. вземане на решение за покриване на загуби от
минали години; 3. разни. При липса на кворум на осно-